Постанова

від 05.08.2011 по справі 4-1326/11

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г . ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 августа 2011 года г. Д непропетровск

Судья Жовтневого районног о суда г. Днепропетровска Баш маков Е.А., рассмотрев предста вление старшего следователя по ОВД СО НМ ГНА в Днепропетро вской области Площенко О.В. , согласованное с заместите лем прокурора Днепропетровс кой области, о разрешении на п роведение выемки документов в ПАО «Диамантбанк»,

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласов анию с прокурором обратился в суд с представлением, в кото ром просит разрешить проведе ние выемки документов в ПАО « Диамантбанк».

В обоснование своего предс тавления следователь указыв ает на следующее.

ОСОБА_2, являясь директоро м предприятия ООО «Днепровск ая продовольственная компан ия» (код 32434043), зарегистрированн ого в качеств е юридического лица решением исполнительно го комитета Днепропетровско го городского совета Днепроп етровской области за № 0032594 от 27. 03.2003 г. по адресу: г. Житомир, Ко ролевский район, ул. Домбровс кого, д. 59, кв. 81, действуя умышл енно, в период времени января 2011 г. в ходе проведения финансо во-хозяйственной деятельнос ти с ООО ТПК «Салтис»в наруше ние требований п.п. 215.3.1 п. 215 3. ст. 215 Налогового кодекса и в наруш ение п.п. 213.3.5 п. 213.3 ст. 213 Налогового кодекса и п.п. 225.9 ст. 225 Кодекса, у клонился от уплаты акцизного налога на сумму 6 742 123, 53 грн., что п ривело к фактическому непост уплению в бюджет государства денежных средств, то есть, в о собо крупных размерах.

Установлено, что ООО «Днепр овская продовольственная ко мпания»(код 32434043) находится на р асчетно-кассовом обслуживан ии в ПАО «Диамантбанк»(МФО 320854) , в котором ему были открыты те кущие счета № 2600039209448, № 2605539209448, котор ые используется для ведения финансово-хозяйственной дея тельности ООО «Днепровская п родовольственная компания» (код 32434043).

С целью всестороннего, полн ого и объективного исследова ния обстоятельств уголовног о дела необходимо получить с ведения о движении денежных средств по указанным счетам ООО «Днепровская продовольс твенная компания» (код 32434043), а т акже документы, послужившие основанием для их открытия и использования, которые имею т значение по делу и могут выс тупать в роли вещественных д оказательств.

Рассмотрев материалы пред ставления, считаю, что предст авление следователя подлежи т удовлетворению, поскольку материалы предоставленные с ледователем дают достаточны е основания полагать, что ука занные в представлении докум енты необходимы для установл ения истины по делу.

На основании изложенного, р уководствуясь ст. 62 Закона Укр аины «О банках и банковской д еятельности», ст. 178 УПК Украин ы, -

ПОСТАНОВИЛ:

Провести в ПАО «Диамант банк»(МФО 320854), выемки документ ов, а именно:

- юридическое дело ОО О «Днепровская продовольств енная компания»(код 32434043), в том числе: копия паспорта, докуме нты, отражающих открытие, рас поряжение текущим счетом № 2600 8011870201, в Днепропетровском филиа ле АО «Брокбизнесбанк» (МФО 305 578), принадлежащим ООО «Днепро вская продовольственная ком пания»(код 32434043): заявление на от крытие счета, карточки с обра зцами подписей и оттисков пе чати, документы, подтверждаю щие получение электронного к люча доступа к счету (при испо льзовании системы «Клиент-Ба нк»), договора на установлени е и обслуживание системы «Кл иент-банк», договора на расче тно-кассовое обслуживание;

- сведения (реестр) о д вижении денежных средств по текущему счету № 26008011870201, принадл ежащему ООО «Днепровская про довольственная компания»(ко д 32434043), за период с момента откр ытия счета по 01.06.2011 года, с указа нием наименования получател ей и плательщиков денежных с редств, кода ЕГРПОУ, текущего счета, суммы и назначения пла тежа на бумажном и магнитном носителях, первичных платеж ных документов по указанному текущему счету и иных докуме нтов, в полной мере отражающи х проведение операций по выш еуказанному счету.

Судья Е.А. Башмаков