Постанова

від 18.10.2011 по справі 4-1823/11

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУ Д г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 октября 2011 года г. Днеп ропетровск

Судья Жовтневого районно го суда г. Днепропетровска Ол ейник Н.В., рассмотрев предста вление следователя СО НМ ГНИ в Жовтневом районе г.Днепроп етровска, согласованное с пр окурором Жовтневого района г .Днепропетровска, о разрешен ии на проведение выемки доку ментов содержащих банковску ю тайну в помещении Филиала А О «Укрэксимбанк»,-

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласо ванию с прокурором обратился в суд с представлением, в кото ром просит разрешить проведе ние выемки документов содерж ащих банковскую тайну в поме щении Филиала АО «Укрэксимба нк».

В обоснование своего пред ставления следователь указы вает на следующее.

ОСОБА_1, являясь директоро м ООО «Укртрейдресурс», заре гистрированного по адресу: АДРЕСА_1 и ООО «Укрфинпром 08 », зарегистрированного по ад ресу: АДРЕСА_1 то есть явля ясь служебным лицом субъекта предпринимательской деятел ьности, исполняющим организа ционно-распорядительные и ад министративно-хозяйственны е функции, являющимся ответс твенным за организацию и вед ение бухгалтерского учета и отчетности, а также за начисл ение и уплату налогов, сборов и других обязательных плате жей при осуществлении финанс ово-хозяйственной деятельно сти указанных предприятий, д ействуя умышленно, в нарушен ие п.п.7.4.1, п.п.7.4.5 п. 7.4, п.п.7.5.1 п.7.5 ст. 7 Зак она Украины от 03.04.1997 года № 168/97-ВР «О налоге на добавленную сто имость», путем занижения объ екта налогообложения, уклони лся от уплаты налога на добав ленную стоимость на сумму 1 218 1 14 гривен за июнь-август 2009 года по взаимоотношениям ООО «Ук ртрейдресурс»с ЧП «Контур Па к», а также уклонился от уплат ы налога на добавленную стои мость на сумму 1 378 251 гривен за ию нь 2010 года по взаимоотношения м ООО «Укрфинпром08»с ООО «Аль бион Плюс», всего на общую на с умму 2 596 365 гривен, что привело к фактическому не поступлению в бюджет государства денежн ых средств на указанную сумм у, то есть в особо крупных разм ерах.

15.08.2011 года по данному факту в С О НМ ГНИ в Жовтневом районе г.Д непропетровска возбуждено у головное дело № 99116312 в отношени и директора ООО «Укрфинпром 08»и ООО «Укртрейдресурс»ОС ОБА_1, по признакам состава п реступления, предусмотренно го ч.3 ст.212 УК Украины.

В ходе досудебного следств ия по данному уголовному дел у установлено, что ООО «Укртр ейдресурс»для осуществлени я финансово-хозяйственной де ятельности в Филиале АО «Укр эксимбанк»11.12.2008 года был откры т текущий счет № 2600100017050, по котор ому перечислялись денежные с редства, в связи, с чем возникл а необходимость в проведении выемки в банке документов, со держащих банковскую тайну.

Так с целью полного, всестор оннего и объективного рассле дования уголовного дела, сле дователь просил разрешить пр оведение выемки документов с одержащих банковскую тайну в помещении Филиала АО «Укрэк симбанк».

Рассмотрев материалы пред ставления, считаю, что предст авление следователя подлежи т удовлетворению, поскольку материалы предоставленные с ледователем дают достаточны е основания полагать, что ука занные в представлении докум енты необходимы для установл ения истины по делу.

На основании изложенного, р уководствуясь ст.62 Закона Укр аины «О банках и банковской д еятельности», ст. 178 УПК Украин ы,-

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить следователю СО НМ ГНИ в Жовтневом районе г .Днепропетровска Аврунину М.Ю. производство выемки до кументов содержащих банковс кую тайну в помещении Филиал а АО «Укрэксимбанк»(МФО 305675), а и менно:

· документов по юр идическому оформлению (откры тию) ООО «Укртрейдресурс» (ко д ЕГРПОУ 34655928) счета № 2600100017050 в Фили але АО «Укрэксимбанк»(МФО 305675), а именно: заявления об открыт ии счета, свидетельство о гос ударственной регистрации юр идического лица в органах ис полнительной власти; копию н адлежащим образом зарегистр ированного уставного докуме нта (устава, учредительного д оговора, уставного акта/поло жения, протоколы собраний уч редителей) с изменениями и до полнениями; справки о внесен ии юридического лица в Едины й государственный реестр пре дприятий и организаций Украи ны; справки о взятии юридичес кого лица на учет в органах го сударственной налоговой слу жбы; справки Пенсионного фон да; свидетельство фонда соци ального страхования; приказы о назначении руководителей и служебных лиц предприятия; карточки с образцами подпис ей и оттисков печати; другие д окументы, предоставляющие пр аво доверенным и иным лицам н а распоряжение и использован ие данным счетом; договоров б анковского счета; договоров об использовании системы «кл иент-Банк», «клиент-интернет -банк», «телефонный банкинг» и т.д. с приложениями; договоро в на расчетно-кассовое обслу живание; уведомления о взяти и счетов на учет органами ГНС ; копии страниц паспорта или д окумента, который его заменя ет, идентификационного кода - учредителей, служебных лиц, доверенных лиц, и иных лиц, кот орые открывали и использовал и указанный банковский счет предприятия; и иные документ ы юридического дела по откры тию и использованию данного счета;

· документов (ра спечатки), содержащих сведен ия о расчетных банковских оп ерациях по движению денежных средств по счету ООО «Укртре йдресурс»(код ЕГРПОУ 34655928) № 2600100017 050 в приходной и расходной час ти с указанием входящих и исх одящих сумм платежей, дат, вре мени операции, отправителя и получателя средств, данных б анков отправителей и получат елей, номеров их счетов, назна чения платежа на бумажном но сителе за период времени с 11.12.2 008 года по дату вынесения пост ановления.

· документов, посл уживших основанием для выдач и наличных денежных средств со счета ООО «Укртрейдресурс »№ 2600100017050 (чеков, квитанций, расх одных ордеров, договоров) за п ериод времени с 11.12.2008 года по да ту вынесения постановления.

В случае объективных при чин не выдачи оригиналов либ о нотариально заверенных коп ий вышеуказанных документов , обязать банк предоставить н адлежаще заверенные копии вы шеуказанных документов.

Постановление направить д ля исполнения в налоговую ми лицию государственной налог овой инспекции в Жовтневом р айоне г.Днепропетровска.

Выемку провести в пятнад цатидневный срок, с момента в ынесения постановления суда .

Судья Олейн ик Н.В.