Постанова

від 18.10.2011 по справі 4-1808/11

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУ Д г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18 октября 2011 года г. Днепроп етровск

Судья Жовтневого районно го суда г. Днепропетровска Ше лестов К.А. рассмотрев предст авление следователя СО НМ ГН И в Жовтневом районе г.Днепро петровска, согласованное с п рокурором Жовтневого района г.Днепропетровска о наложен ии ареста на денежные средст ва находящиеся на расчетном счете принадлежащем ООО «Укр финпром08», открытом в ПАО КБ « Финансовая Инициатива»,

УСТАНОВИЛ:

Следователь по соглас ованию с прокурором обратилс я в суд с представлением, в кот ором ходатайствует о наложен ии ареста на денежные средст ва находящиеся на расчетном счете принадлежащем ООО «Укр финпром08», открытом в ПАО КБ « Финансовая Инициатива».

В обоснование своего предс тавления, следователь указыв ает на следующее.

ОСОБА_1, являясь директоро м ООО «Укртрейдресурс», заре гистрированного по адресу: г. Днепропетровск, ул.Симферо польская, 17 и ООО «Укрфинпро м 08», зарегистрированного по а дресу: г. Днепропетровск, ул .Симферопольская, 17/102, то есть являясь служебным лицом суб ъекта предпринимательской д еятельности, исполняющим орг анизационно-распорядительн ые и административно-хозяйст венные функции, являющимся о тветственным за организацию и ведение бухгалтерского уч ета и отчетности, а также за на числение и уплату налогов, сб оров и других обязательных п латежей при осуществлении фи нансово-хозяйственной деяте льности указанных предприят ий, действуя умышленно, в нару шение п.п.7.4.1, п.п.7.4.5 п. 7.4, п.п.7.5.1 п.7.5 ст. 7 Закона Украины от 03.04.1997 года № 16 8/97-ВР «О налоге на добавленную стоимость», путем занижения объекта налогообложения, ук лонился от уплаты налога на д обавленную стоимость на сумм у 1 218 114 гривен за июнь-август 2009 г ода по взаимоотношениям ООО «Укртрейдресурс»с ЧП «Конту р Пак», а также уклонился от уп латы налога на добавленную с тоимость на сумму 1 378 251 гривен з а июнь 2010 года по взаимоотноше ниям ООО «Укрфинпром08»с ООО « Альбион Плюс», всего на общую на сумму 2 596 365 гривен, что приве ло к фактическому не поступл ению в бюджет государства де нежных средств на указанную сумму, то есть в особо крупных размерах.

15.08.2011 года по данному факту в С О НМ ГНИ в Жовтневом районе г.Д непропетровска возбуждено у головное дело № 99116312 в отношени и директора ООО «Укрфинпром 08»и ООО «Укртрейдресурс»ОС ОБА_1, по признакам состава п реступления, предусмотренно го ч.3 ст.212 УК Украины.

В ходе досудебного следств ия установлено, что ООО «Укрф инпром08»для осуществления ф инансово-хозяйственной деят ельности в ПАО КБ «Финансова я Инициатива»18.08.2010 года был отк рыт текущий счет № 260030108226 на кото ром могут находиться денежны е средства.

Так, с целью полного, всесто роннего и объективного рассл едования уголовного дела, а т акже с целью возмещения прич иненного государству ущерба и решения суда в части возмож ной конфискации имущества, с ледователь просил наложить а рест на денежные средства на ходящиеся на расчетном счете принадлежащем ООО «Укрфинпр ом08», открытом в ПАО КБ «Финан совая Инициатива».

Считаю, что данное представ ление следователя подлежит у довлетворению, поскольку для установления истины по угол овному делу и исполнения реш ения суда в части обеспечени я возмещения возможно заявле нного в будущем гражданского иска есть необходимость в ар есте денежных средств.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.125,126 УПК У краины, ст. 59 Закона Украины «О банках и банковской деятель ности»,

ПОСТАНОВИЛ:

Наложить арест на денеж ные средства в размере 2 596 365 гри вен, находящихся на счете ООО «Укрфинпром08»(код ЕГРПОУ 36095977) № 260030108226 в ПАО КБ "Финансовая Иниц иатива" (МФО 380054).

После предъявления постан овления денежные средства на указанном счете арестовать незамедлительно, о чем обяза ть должностных лиц ПАО КБ "Фин ансовая Инициатива" (МФО 380054) сд елать отметку в постановлени и с указанием даты и времени е го предоставления в банковск ое учреждение, а также даты, вр емени его исполнения и суммы арестованных денежных средс тв в присутствии сотрудников ОНМ ГНИ в Жовтневом районе г. Днепропетровска, предъявивш их данное постановление в хо де процедуры ареста денежных средств на счете.

На основании постановлени я об аресте денежных средств на счете, обязать должностны х лиц ПАО КБ "Финансовая Иници атива" (МФО 380054) направлять след ователю следственного отдел ения НМ ГНИ в Жовтневом район е г. Днепропетровска Авруни ну М.Ю. уведомления о дальне йших поступлениях денежных с редств, на которые наложен ар ест, а также о любых изменения х остатка денежных средств н а указанном счете с указание м суммы, даты и времени измене ния данных.

Постановление направить д ля исполнения в налоговую ми лицию государственной налог овой инспекции в Жовтневом р айоне г. Днепропетровска.

Судья: Ш елестов К.А.