Постанова

від 18.10.2011 по справі 4-1824/11

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУ Д г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 октября 2011 года г. Днеп ропетровск

Судья Жовтневого районно го суда г. Днепропетровска Ол ейник Н.В., рассмотрев предста вление следователя СО НМ ГНИ в Жовтневом районе г.Днепроп етровска, согласованное с пр окурором Жовтневого района г .Днепропетровска, о разрешен ии на проведение выемки доку ментов содержащих банковску ю тайну в помещении ДРУ ПАО КБ «Пивденкомбанк»,-

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласо ванию с прокурором обратился в суд с представлением, в кото ром просит разрешить проведе ние выемки документов содерж ащих банковскую тайну в поме щении ДРУ ПАО КБ «Пивденкомб анк».

В обоснование своего пред ставления следователь указы вает на следующее.

ОСОБА_1, являясь директоро м ООО «Укртрейдресурс», заре гистрированного по адресу: АДРЕСА_1 и ООО «Укрфинпром 08 », зарегистрированного по ад ресу: г. АДРЕСА_1 то есть явл яясь служебным лицом субъект а предпринимательской деяте льности, исполняющим организ ационно-распорядительные и а дминистративно-хозяйственн ые функции, являющимся ответ ственным за организацию и ве дение бухгалтерского учета и отчетности, а также за начисл ение и уплату налогов, сборов и других обязательных плате жей при осуществлении финанс ово-хозяйственной деятельно сти указанных предприятий, д ействуя умышленно, в нарушен ие п.п.7.4.1, п.п.7.4.5 п. 7.4, п.п.7.5.1 п.7.5 ст. 7 Зак она Украины от 03.04.1997 года № 168/97-ВР «О налоге на добавленную сто имость», путем занижения объ екта налогообложения, уклони лся от уплаты налога на добав ленную стоимость на сумму 1 218 1 14 гривен за июнь-август 2009 года по взаимоотношениям ООО «Ук ртрейдресурс»с ЧП «Контур Па к», а также уклонился от уплат ы налога на добавленную стои мость на сумму 1 378 251 гривен за ию нь 2010 года по взаимоотношения м ООО «Укрфинпром08»с ООО «Аль бион Плюс», всего на общую на с умму 2 596 365 гривен, что привело к фактическому не поступлению в бюджет государства денежн ых средств на указанную сумм у, то есть в особо крупных разм ерах.

15.08.2011 года по данному факту в С О НМ ГНИ в Жовтневом районе г.Д непропетровска возбуждено у головное дело № 99116312 в отношени и директора ООО «Укрфинпром 08»и ООО «Укртрейдресурс»ОС ОБА_1, по признакам состава п реступления, предусмотренно го ч.3 ст.212 УК Украины.

В ходе досудебного следств ия по данному уголовному дел у установлено, что ООО «Укрфи нпром08»для осуществления фи нансово-хозяйственной деяте льности в ДРУ ПАО КБ «Пивденк омбанк»20.08.2009 года был открыт те кущий счет № 26001015521001, по которому перечислялись денежные сред ства, в связи, с чем возникла н еобходимость в проведении вы емки в банке документов, соде ржащих банковскую тайну.

Так с целью полного, всестор оннего и объективного рассле дования уголовного дела, сле дователь просил разрешить пр оведение выемки документов с одержащих банковскую тайну в помещении ДРУ ПАО КБ «Пивден комбанк».

Рассмотрев материалы пред ставления, считаю, что предст авление следователя подлежи т удовлетворению, поскольку материалы предоставленные с ледователем дают достаточны е основания полагать, что ука занные в представлении докум енты необходимы для установл ения истины по делу.

На основании изложенного, р уководствуясь ст.62 Закона Укр аины «О банках и банковской д еятельности», ст. 178 УПК Украин ы,-

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить следователю СО НМ ГНИ в Жовтневом районе г .Днепропетровска Аврунину М.Ю. производство выемки до кументов содержащих банковс кую тайну в помещении ДРУ ПАО КБ «Пивденкомбанк»(МФО 305266), а и менно:

· документов по юр идическому оформлению (откры тию) ООО «Укрфинпром08»(код ЕГР ПОУ 36095977) счета № 26001015521001 в ДРУ ПАО КБ «Пивденкомбанк»(МФО 305266), а име нно: заявления об открытии сч ета, свидетельство о государ ственной регистрации юридич еского лица в органах исполн ительной власти; копию надле жащим образом зарегистриров анного уставного документа ( устава, учредительного догов ора, уставного акта/положени я, протоколы собраний учреди телей) с изменениями и дополн ениями; справки о внесении юр идического лица в Единый гос ударственный реестр предпри ятий и организаций Украины; с правки о взятии юридического лица на учет в органах госуда рственной налоговой службы; справки Пенсионного фонда; с видетельство фонда социальн ого страхования; приказы о на значении руководителей и слу жебных лиц предприятия; карт очки с образцами подписей и о ттисков печати; другие докум енты, предоставляющие право доверенным и иным лицам на ра споряжение и использование д анным счетом; договоров банк овского счета; договоров об и спользовании системы «клиен т-Банк», «клиент-интернет-бан к», «телефонный банкинг»и т.д . с приложениями; договоров на расчетно-кассовое обслужива ние; уведомления о взятии сче тов на учет органами ГНС; копи и страниц паспорта или докум ента, который его заменяет, ид ентификационного кода - учре дителей, служебных лиц, довер енных лиц, и иных лиц, которые открывали и использовали ука занный банковский счет предп риятия; и иные документы юрид ического дела по открытию и и спользованию данного счета;

· документов (расп ечатки), содержащих сведения о расчетных банковских опер ациях по движению денежных с редств по счету ООО «Укрфинп ром08» № 26001015521001 в приходной и расх одной части с указанием вход ящих и исходящих сумм платеж ей, дат, времени операции, отпр авителя и получателя средств , данных банков отправителей и получателей, номеров их сче тов, назначения платежа на бу мажном носителе за период вр емени с 20.08.2009 года по дату вынес ения постановления.

· документов, посл уживших основанием для выдач и наличных денежных средств со счета ООО «Укрфинпром08» № 2 6001015521001 (чеков, квитанций, расходн ых ордеров, договоров) за пери од времени с 20.08.2009 года по дату в ынесения постановления.

В случае объективных причи н не выдачи оригиналов либо н отариально заверенных копий вышеуказанных документов, о бязать банк предоставить над лежаще заверенные копии выше указанных документов.

Постановление направить д ля исполнения в налоговую ми лицию государственной налог овой инспекции в Жовтневом р айоне г.Днепропетровска.

Выемку провести в пятнад цатидневный срок, с момента в ынесения постановления суда .

Судья Олейн ик Н.В.