Постанова

від 09.12.2011 по справі 4-1824/11

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

4-1824/11

Центральный районный суд г. Николаева

---

Дело № 4-1824/2011г.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01.11.2011 года судья Центрального районного суда г. Николаева Селиванова Е.А., рассмотрев представление старшего следователя СО Центрального РО НГУ УМВД Украины в Николаевской области Леухиной С.С., согласованное с прокурором Центрального района г.Николаева Лукащуком С.В. - о производстве выемки,-

УСТАНОВИЛ:

13.09.2011 года в НГУ УМВД Украины в Николаевской области с заявлением обратился ОСОБА_3 о том, что не установленные лица совершили мошеннические действия в отношении ООО «Зерноторговая компания».

Проведенной проверкой установлено, что 09.09.2011 года между ООО «Зерноторговая компания», расположенным в г.Николаеве по ул.Артиллерийской,19/1, и неустановленными лицами от имени ЧП «Селена и Ко»заключен договор о поставке и передаче в собственность зерна пшеницы 2-го класса. Согласно указанного договора, ООО «Зерноторговая компания», 12.09.2011 года оплатили аванс за поставку зерна путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет №26006005031001 ЧП «Селена и Ко»в ПАО «КБ «Надра»Днепропетровского РУ (МФО 306016) в сумме 208 000, 00 грн.

Однако, при поступлении на расчетный счет, указанные денежные средства обналичены не установленным лицом, а зерно пшеницы, согласно договора в адрес ООО «ЗТК»поставлено не было. Кроме того, проведенной проверкой установлено, что вышеуказанное зерно пшеницы фактически принадлежало ЧАСП «Веселый Кут-111».

По данному факту 29.09.2011 года СО Центрального РО НГУ возбуждено уголовное дело №11010873 по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 190 УК Украины.

В ходе досудебного следствия было установлено, что 12.09.2011г. денежные средства ООО «ЗТК»в сумме 208 000,00 грн. были перечислены с ПАТ КБ «Надра»ДРУ на расчётный счёт № 26005113451980 ООО «Партнернефтехим» (код 34785996) в АО «Банк «Финансы и Кредит»г.Николаева.

Принимая во внимание, что в АО «Банк «Финансы и Кредит», расположенном в г. Николаеве, ул.Потёмкинская, 78 открыт расчетный счет ООО «Партнернефтехим" и находятся документы, имеющие значение для дела, а именно распечатки движения денежных средств по расчетным счетам и иные документы, содержащие банковскую тайну,, следователь просит дать разрешение о проведении выемки.

Изучив представленные суду материалы уголовного дела, считаю, что имеются основания для удовлетворения представления следователя.

Руководствуясь ст.ст. 178 УПК Украины,-

ПОСТАНОВИЛ :

Представление удовлетворить.

Произвести выемку в АО «Банк «Финансы и Кредит»(МФО 326933), расположенном по адресу: г. Николаев, ул. Потёмкинская, 78, следующих документов в оригиналах:

· распечатку движения денежных средств в национальной и иностранной валюте с указанием даты, отправителей и получателей платежей, а также назначения платежей, общей суммы платежей за каждый день в период с 01.01.2011г. по настоящее время, кода ЕГРПОУ и наименования контрагентов, МФО банков, наименования банков, по расчетному счету № 26005113451980 ООО «Партнернефтехим» (код 34785996), с момента 01.01.2011г. и по настоящее время;

· всех карточек с образцами подписи и печати;

· заявления на открытие счета;

· всех договоров, заключенных ООО «Партнернефтехим »с банком;

· заявлений об использовании счета без печати;

· всех изменений к уставу предприятия;

· всех решений собственника (учредителей);

· приказов о назначении на должность директора, главного бухгалтера;

· заявлений о переоформлении счета на других лиц;

· доверенностей на распоряжение счетом другими лицами;

· решений об определении лица, которому предоставляется право распорядительной подписи при проведении операций по указанному счету;

· заявлений на закрытие счета, поручений на перечисление денежных средств на счета в другие банковские учреждения.

· Протоколы доступа системы клиент-банк управляющими счётом №26005113451980 ООО «Партнернефтехим» (код 34785996) с обязательным указанием IP -адресов с которыми осуществляется такой доступ.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Центрального

районного суда г. Николаева Е.А. Селиванова