Постанова

від 01.09.2011 по справі 4-1489/11

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Именем Украины

01 сентября 2011 года Жовтневый районный суд

г. Днепропетровска

в составе: председательст вующего - судьи Шелестова К. А.

при секретаре - Хижняке Д.Д .

с участием прокурора - Дан илова Д.С.

рассмотрев в открытом суд ебном заседании в г. Днепропе тровске представление следо вателя СО Жовтневого РО ДГУ Г УМВД Украины в Днепропетровс кой области, согласованное с прокурором Жовтневого район а г.Днепропетровска об измен ении меры пресечения с подпи ски о невыезде на заключение под стражу в отношении ОС ОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, урож енца и жителя АДРЕСА_1, укр аинца, гражданина Украины, хо лостого, образование высше е, ранее не судимого, обвиня емого в совершении преступле ний, предусмотренных ч.1,2 ст.200, ч .1,2 ст.209, ч.1,3 ст.362, ч.4 ст.190 УК Украины,

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласов анию с прокурором обратился в суд с представлением, в кото ром ходатайствует об изменен ии в отношении ОСОБА_1 мер ы пресечения с подписки о нев ыезде на заключение под стра жу.

В обоснование своего предс тавления следователь указыв ает на следующее.

18.12.2008 года ОСОБА_2 заключил с ПАО КБ «ПриватБанк»три деп озитные договора «Приват-вкл ад»и 06.05.2009 года заключил четвер тый договор в валюте вклада - гривны, доллары США и Евро. Дал ее ОСОБА_2 вносил в кассу П АО КБ «ПриватБанк»наличные д еньги в гривнах с зачисление м их на счет депозитного вкла да «Приват-вклад»в гривне и к ак клиент банка обращался к с воему родственнику ОСОБА_1 , который является работник ом Ленинского отделения ДРУ ПАО КБ «ПриватБанк»и имея до ступ к программному комплекс у «Приват-48». Далее ОСОБА_1 в нарушение требований преду смотренных Депозитными проц едурами, утвержденными Прика зом по банку №СП-2007-445 от 13.11.2007 года , осуществлял безналичное пе речисление денежных средств в гривне, с одновременной их к онвертацией, на счет депозит ного вклада «Приват-вклад»в иностранной валюте по специа льному льготному курсу обмен а валют. После безналичного з ачисления проконвертирован ной иностранной валюты за сч ет депозитного вклада «Прива т-вклад»в иностранной валюте ОСОБА_2 снимал ее с депози тного вклада через кассу бан ка. Вследствие проведения не законных разновалютных безн аличных операций (запрещенн ых нормативными актами банка ), с использованием электронн о-вычислительной техники и т ехнических возможностей про граммных комплексов банка, ОСОБА_2 путем обмена валюты (конвертации) по льготному ку рсу обмена валют, противопра вно завладел деньгами банка на сумму 421.741,07 гривен. Таким обр азом, ОСОБА_2 присвоена су мма денежных средств, котору ю банк безосновательно и над мерно уплатил при конвертаци и гривны в иностранную валют у за льготным курсом.

Таким образом, банку причин ен материальный ущерб на сум му 421.741,07 гривен, что в 896 раз превы шает необлагаемый налогом ми нимум доходов граждан и явля ется особо крупным размером. Указанные выше обстоятельст ва подтверждаются заключени ем экспертного экономическо го исследования Днепропетро вского НДИСЭ №972-11 от 06.04.2011г. аудит орским заключением проведен ным заместителем руководите ля НВА ПАО КБ «ПриватБанк»от 11.02.2011г., заключением департамен та внутренней безопасности П АО КБ «ПриватБанк»№ZAKL-2011/1-1785 от 22.0 3.2011г. и ZAKL-2011/1-989 от 11.02.2011г.

По данному факту в Прокурат урой Жовтневого района г. Дне пропетровска 17.06.2011 года возбуж денно уголовное дело № 63119078, в от ношении ОСОБА_2, по призна кам состава преступления, пр едусмотренного ст. 190 ч. 4 УК Укр аины.

30.06.2011 года уголовное дело №63119078 , возбужденное Прокуратурой Жовтневого района г. Днепроп етровска принято к производс тву следователем СО Жовтнево го РО ДГУ ГУМВД Украины в Днеп ропетровской области Раци н В.М.

При проведении досудебног о следствия по уголовному де лу №63119078, возбужденного по приз накам преступления, предусмо тренного ч.4 ст.190 УК Украины, до полнительно было установлен о, что ОСОБА_2, 1962 г.р., кот орый, являясь заместителем р уководителя Департамента не торговых операций Днепропет ровского ГРУ ПАО КБ «ПриватБ анк», т.е. материально-ответст венным и должностным лицом и ОСОБА_1, 1985 г.р., который я вляясь специалистом по обслу живанию индивидуальных клие нтов»Ленинградского отделе ния Днепропетровского РУ ПАО КБ «ПриватБанк», т.е. являясь материально-ответственным и должностным лицом, в период в ремени с 18.12.2008г. по 17.04.2009г., соверши ли ряд финансовых операций с денежными средствами, получ енными вследствие совершени я общественно опасных деяний , а также приобретение, владен ие или использование денежны х средств, полученных вследс твие совершение общественно опасного противоправного де яния, которое предшествовало легализации (отмыванию) дохо дов, совершенное повторно, по предварительному сговору гр уппой лиц, соединенное с подд елкой иных средств доступа в банковским счетам, совершен ное повторно, по предварител ьному сговору группой лиц, не санкционированное изменени е информации, которая обраба тывается в компьютерных сетя х, совершенного лицом, которо е имеет право доступа к ней, со вершенное повторно, по предв арительному сговору группой лиц, причинившее значительн ый ущерб, при следующих обсто ятельствах:

18.12.2008 года между ОСОБА_2 и П АО КБ «ПриватБанк»были заклю чены четыре депозитные догов ора «Приват-вклад»:SAMDN01000704855980 от 18.1 2.2008г., валюта вклада Евро; SAMDN010007048559 61 от 18.12.2008г., валюта вклада доллар ы США; SAMDN01000704857916 от 18.12.2008г., валюта вкл ада гривна; SAMDN01000705808299 от 06.05.2009г., валю та вклада гривна.

В указанный период ОСОБА _2, действуя умышленно в груп пе лиц вносил в кассу отделен ия указанного банка наличные денежные средства в гривне с зачислением их на счет депоз итного вклада «Приват-вклад» в гривне, после чего соучастн ик совершения преступления ОСОБА_1, который путем внес ения ложных сведений в банко вскую операционную систему П К «Приват-48», в нарушение треб ований установленных Депози тными процедурами, утвержден ными Приказом ПАО КБ «Приват Банк»№ СП-2007-445 от 13.11.2007 года, и несанкциониров анного изменения информации , которая обрабатывается в ко мпьютерных сетях, как лицо, к оторое имеет право доступа к ней, действуя по предварител ьному сговору группой лиц, и осуществляя ряд незаконных б анковских операций по безнал ичному перечислению денежны х средств в гривне, с одноврем енной их конвертацией, на сче т депозитного вклада «Приват -вклад»в иностранной валюте по специальному льготному ку рсу обмена валют, после безна личного зачисления проконве ртированной иностранной вал юты на счет депозитного вкла да «Приват-вклад»в иностранн ой валюте принадлежащего О СОБА_2, который в последстви и снимал незаконно перечисле нные денежные средства с деп озитного вклада через кассу банка, таким образом, незакон ными действиями ОСОБА_1, ОСОБА_2 ПАО КБ «ПриватБанк» был причинен материальный ущ ерб в особо крупных размерах на общую сумму 421.723,91 гривен.

Согласно заключения судеб но-экономической экспертизы №2407/2408-11 от 15.08.2011 года, в результате проведенного исследования п редоставленных на исследова ние платежных поручений и вы писок банка за период с 23.12.2008 го да по 17.04.2009 года документально п одтверждается осуществлени е валютообменных операций ОСОБА_1 под логином DD240785AAJ, по сч етам открытых ОСОБА_2 Дета льно результаты исследовани я наведены в приложениях к за ключению. В результате прове денного исследования экспер тами вычислено сумму денежны х средств, полученную в резул ьтате осуществления операци й по счетах физического лица ОСОБА_2 за счет разницы сп ециального курса «Приват-48»и коммерческого курса по валю тообменным операциям за пери од с 23.12.2008 года по 17.04.2009 года в сумм е 421.723,91 гривен.

Таким образом, ОСОБА_2 и ОСОБА_1 совершили преступ ления, предусмотренные ч.1,2 ст .200, ч.1,3 ст.362, ч.1,2 ст.209 УК Украины, а им енно: подделка иных средств д оступа к банковским счетам, с овершенное повторно, по пред варительному сговору группо й лиц, соединенное с несанкци онированным изменением инф ормации, которая обрабатывае тся в компьютерных системах, совершенное лицом, которое и меет право доступа к ней, сове ршенное повторно, по предвар ительному сговору группой ли ц, совершение финансовой опе рации с денежными средствами , полученными вследствие сов ершения общественно опасног о противоправного деяния, а т акже приобретение, владение и использование денежных сре дств, полученных вследствие совершения общественно опас ного противоправного деяния , которое предшествовало лег ализации(отмыванию) доходов, совершенное повторно, по пре дварительному сговору групп ой лиц.

По данному факту СО Жовтне вого РО ДГУ ГУМВД Украины в Д непропетровской области был о возбуждено уголовные дела 63119078/1, 63119078/2, 63119078/3, по признакам прест упления, предусмотренного ч .1,2 ст.200, ч.1,3 ст.362, ч.1,2 ст.209 УК Украины .

Уголовные дела №63119078 и 63119078/1, 63119078/2 , 63119078/3, объединены в одно произв одство и им присвоен единый р егистрационный номер № 63119078.

26.08.2011 года ОСОБА_1 была изб рана мера пресечения в виде п одписки о невыезде.

28.08.2011 года в отношении ОСОБА _1 было вынесено постановле ние о привлечении в качестве обвиняемого в совершении пр еступлений, предусмотренных ч.1,2 ст.200, ч.1,2 ст.209, ч.1,3 ст.362, ч.4 ст.190 УК У краины.

В судебном заседании проку рор и следователь свое предс тавление поддержали, ссылаяс ь на то, что ОСОБА_1 скрывае тся от органов следствия и су да, обвиняется в совершении о собо тяжкого преступления, з а которое законом предусмотр ено наказание в виде лишения свободы сроком свыше трех ле т, в связи с чем он, находясь на свободе может скрыться от су да и следствия, воспрепятств овать установлению истины по делу, продолжить заниматься преступной деятельностью.

Выслушав мнение прокурора , следователя, в производстве которого находится уголовно е дело, изучив материалы угол овного дела № 63119078, суд считает, что для решения вопроса об из менении в отношении ОСОБА_1 меры пресечения с подписк и о не выезде на заключение по д стражу, его необходимо заде ржать и доставить в суд.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.148, 150, 155 ч.1, 16 5-1, 165-2 УПК Украины, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить задержание ОСОБА_1, 1985 года рождения , обвиняемого в совершении п реступлений, предусмотренны х ч.1,2 ст.200, ч.1,2 ст.209, ч.1,3 ст.362, ч.4 ст.190 УК Украины и доставку его под ст ражей в Жовтневый районный с уд г. Днепропетровска для раз решения вопроса об изменении меры пресечения с подписки о невыезде на заключение под с тражу.

Председательствующ ий: К.А. Шелестов