Постанова

від 15.11.2011 по справі 4-1991/11

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г . ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 ноября 2011 года г. Днепропетр овск

Судья Жовтневого районног о суда г. Днепропетровска Шел естов К.А., рассмотрев предста вление следователя по ОВД СО СУ прокуратуры Днепропетров ской области, согласованное с заместителем прокурора Дне пропетровской области, о раз решении на проведение выемки в «ДМД ПАО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК», МФО 300614,-

УСТАНОВИЛ:

Следователь по соглас ованию с прокурором обратилс я в суд с представлением, в кот ором просит разрешить провед ение выемки в «ДМД ПАО «КРЕ ДИ АГРИКОЛЬ БАНК», МФО 300614.

В обоснование своего предс тавления следователь указыв ает на следующее.

Прокуратурой Днепропетр овской области проводится до судебное следствие по уголов ному делу № 70119057, возбужденному в отношении должностных лиц ООО «Скречкартсервис»(код Е ГРПОУ 33575124), по факту злоупотреб ления властью и служебным по ложением, а также по факту слу жебного подлога, по признака м преступлений, предусмотрен ных ст. ст. 364 ч.2, 366 ч.2 УК Украины.

В процессе расследования н астоящего уголовного дела ус тановлено, что должностные л ица ООО «Скретчкартсервис»(к од ЕГРПОУ 33575124) умышленно с цел ью минимизации налоговых об язательств для предприятий к онтрагентов, осознавая проти воправный характер своих дей ствий и желая их наступления в нарушении п.п. 7.4.5 п.7.4 ст. 7 Закон а Украины от 03.04.1997 г. №168\97 - ВР «О Н алоге на добавленную стоимос ть», п.6 ст. 198 Налогового кодекс а Украины, за период с 01.01.2011 г. по 31.01.2011 г. предоставили в Северную межрайонную ГНИ в г. Кривой Р ог расположенную по адресу г. Кривой Рог, ул. Кремлевская, 4 заведомо ложную информацию при подаче налоговой деклар ации, в результате чего был н еобоснованно сформирован на логовый кредит по налогу на д обавленную стоимость по фина нсово-хозяйственным взаимоо тношениям с ООО фирма «Ва лисей»(код ЕГРПОУ 24232471) в сумме 2 18250 грн.

В результате чего государс твенному бюджету был причине н ущерб на вышеуказанную сум му.

Досудебным следствием ус тановлены связанные предпри ятия: ООО «Звязок»(код ЕГРПОУ 24432738), ООО «ВИННЕР ТЕЛЕКОМ»(код ЕГРПОУ 34316710), ООО «ТОРГСИ»(код ЕГ РПОУ 37270978), ЧП «Промспецтех»(код ЕГРПОУ 36841884), ООО «Валисей»(код ЕГРПОУ 24232471), ООО «Торгсервиспо стач»(код ЕГРПОУ 37001827), ООО «ТЕХН ОБУДАЛЬЯНС» (код ЕГРПОУ 37190526), ЧП «Техпром-СТ»(код ЕГРПОУ 37085336), О ОО «ЗВЯЗОК-БУД»(код ЕГРПОУ 3354247 6), ООО «СЕРИНФО»(код ЕГРПОУ 37269805 ), ООО «АВВАКОМ»(код ЕГРПОУ 34684126) , ООО «Будтранс-2009»(код ЕГРПОУ 3 6622229), ООО «Каскад-Транссервис» (код ЕГРПОУ 34916439), ООО «Спрингфи лд»(код ЕГРПОУ 37213815), ООО «Бизнес -Стар»(код ЕГРПОУ 36960668), ООО «Тр анс Гарант Сервис»(код ЕГРП ОУ 35639320), ЧП «ХИМТЯЖБУД»(код ЕГР ПОУ 36841863), которые на протяжении 2010-2011 гг. на ряду с ООО «Скретчка ртсервис»осуществляли фина нсовые операции, направленны е на оказание услуг по миними зации налоговых обязательст в и формирования налогового кредита по НДС, «конвертации »денежных средств предприят иям Днепропетровской област и и других регионов Украины. Т аким образом, вышеуказанные финансовые операции связаны с легализацией (отмыванием) д оходов полученных преступны м путем.

В настоящее время досудеб ным следствием установлено, что неустановленные лица, пр ичастные к регистрации и исп ользованию предприятия ЧП «Х ИМТЯЖБУД»(код ЕГРПОУ 36841863) осущ ествляют противоправную дея тельность с использованием б анковского счета № 26007500044835, в отд елении «ДМД ПАО «КРЕДИ АГРИ КОЛЬ БАНК»г. Днепропетровс к, МФО 300614, принадлежащего ЧП «Х ИМТЯЖБУД»(код ЕГРПОУ 36841863).

Так следователь просил, с це лью установления истины по д анному уголовному делу разре шить проведение выемки докум ентов ЧП «ХИМТЯЖБУД»(код ЕГР ПОУ 36841863) по счету № 26007500044835 открыто му в «ДМД ПАО «КРЕДИ АГРИКО ЛЬ БАНК»г. Днепропетровск, МФО 300614, содержащих банковскую тайну.

Рассмотрев материалы пред ставления, считаю, что предст авление следователя подлежи т удовлетворению, поскольку материалы предоставленные с ледователем дают достаточны е основания полагать, что ука занные в представлении докум енты необходимы для установл ения истины по делу.

На основании изложенного , руководствуясь ст. 62 Закона У краины «О банках и банковско й деятельности», ст. 178 УПК Укра ины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить следовател ю по ОВД СО СУ прокуратуры Дне пропетровской области Лис аченко С.Л. производство вы емки в «ДМД ПАО «КРЕДИ АГРИ КОЛЬ БАНК»г. Днепропетровс к, МФО 300614, выемки документов ЧП «ХИМТЯЖБУД»(код ЕГРПОУ 36841863) п о счету № 26007500044835, содержащего ба нковскую тайну, а именно:

Документов отражающих отк рытие, распоряжение счетом № 26007500044835, принадлежащего ЧП «ХИМ ТЯЖБУД»(код ЕГРПОУ 36841863) а именн о: заявлений на открытие счет ов, заявлений и иных документ ов на выдачу пластиковых кар т, карточки с образцами подпи сей и оттиском печати, докуме нтов, подтверждающий получен ие электронного ключа доступ а к счетам (при использовании системы «Клиент-Банк»), догов оров на расчетно-кассовое об служивание.

Юридического дела ЧП «ХИМТ ЯЖБУД»(код ЕГРПОУ 36841863), в том чи сле копии паспортов учредите лей и должностных лиц, проток ол собрания учредителей, при каз или иной документ о назна чении на указанную в уставе д олжность лица с правом подпи си и полномочиями действоват ь от лица предприятия и осуще ствлять финансовые сделки, д окументы, подтверждающие изм енение лица, уполномоченного на управление счетами (при на личии таких изменений), копию паспорта уполномоченного пр едставителя предприятия.

Платежных документов, на ос новании которых осуществлял ись зачисления и списание ср едств с указанных счетов, в т.ч . документов на получение нал ичных денежных средств.

Сведения (реестр) о движении денежных средств по указанн ому счету за период с 01.01.2010 до 14.11.2 011 с указанием наименования по лучателей и плательщиков ден ежных средств, кода ОКПО, расч етного счета, суммы и назначе ния платежа на бумажном и маг нитном носителях, первичных платежных документов по указ анным счетам и иных документ ов, в полной мере отражающих п роведение операций по вышеук азанному счету.

Выемку провести в пятнадца тидневный срок, с момента вын есения постановления суда.

Судья К.А. Шелестов