Постанова

від 09.12.2011 по справі 4-2159/11

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г . ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 декабря 2011 года г. Днепроп етровск

Судья Жовтневого районно го суда г. Днепропетровска Ол ейник Н.В., рассмотрев предста вление следователя СО Жовтне вого РО ДГУ ГУМВД Украины в Дн епропетровской области, согл асованное с и.о. прокурора Жов тневого района г.Днепропетро вска, о разрешении на проведе ние выемки документов содерж ащих банковскую тайну в поме щении отделения Днепропетро вского РУ АО «УкрСибБанк»,-

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласо ванию с прокурором обратился в суд с представлением, в кото ром просит разрешить проведе ние выемки документов содерж ащих банковскую тайну в поме щении отделения Днепропетро вского РУ АО «УкрСибБанк».

В обоснование своего предс тавления следователь указыв ает на следующее.

12.01.2007 года в дневное время меж ду ПАО «УкрСибБанк», располо женного по адресу: г. Днепропе тровск, ул. Челюскина,8 и ОСОБ А_1 был заключен договор о пр едоставлении потребительск ого кредита №11107608000, на сумму 99300 шв ейцарских франков, что согла сно курсу НБУ составляет 403.684,19 г ривен.

При заключении договора кр едита ОСОБА_1 в ПАО «УкрСи бБанк»была предоставлена ко пия декларации о доходах, пол ученных с 1 января по 30 сентябр я 2006 года или за другой период отчетного года частного пред принимателя ОСОБА_1, согла сно которой частный предприн иматель ОСОБА_1 получил чи стый доход в сумме 98.768,65 гривен, которая является заведомо по ддельной.

После того как договор о пре доставлении потребительско го кредита №11107608000, был заключен , ОСОБА_1 получив денежные средства в сумме 99300 швейцарск их франков, что согласно курс а НБУ составляет 403.684,19 гривен, ч то в раз 2018,42 превышает необлаг аемый налогом минимум доходо в граждан и является особо кр упным размером, завладел ими и выполнением возложенных о бязательств не занимался.

Согласно данных ГНИ АНД рай она г. Днепропетровска по сос тоянию на 05.10.2010 года частный пре дприниматель ОСОБА_1 в пер иод времени с 01 января по 31 дека бря 2006 года финансово-хозяйст венную деятельность вел и по лучил чистый доход в сумме 4685, 76 гривен, таким образом осущес твил подделку иного документ а, который выдается предприя тием и который предоставляет права с целью его использова ния подделывателем и использ ование заведомо поддельного документа.

По данному факту СО Жовтнев ого РО ДГУ ГУМВД Украины в Дне пропетровской области возбу ждено уголовное дело № 63102435 по п ризнакам состава преступлен ия, предусмотренного ч.1,3 ст.358, ч.4 ст.190 УК Украины.

Для назначения и проведени я технико-почерковедческой э кспертизы по уголовному делу , а также установления виновн ых лиц необходимо провести в ыемку документов содержащих банковскую тайну в помещени и Днепропетровского РУ АО «У крСибБанк»МФО (351005), (ЕГРПОУ 09807750), по адресу: г. Днепропетровск, у л. Челюскина, 8, а именно кредит ного дела 11107608000 от 12.01.2007 года на им я ОСОБА_1.

Так с целью полного, всестор оннего и объективного рассле дования уголовного дела, сле дователь просил разрешить пр оведение выемки документов с одержащих банковскую тайну в помещении отделения Днепроп етровского РУ АО «УкрСибБанк ».

Рассмотрев материалы пред ставления, считаю, что предст авление следователя подлежи т удовлетворению, поскольку материалы предоставленные с ледователем дают достаточны е основания полагать, что ука занные в представлении докум енты необходимы для установл ения истины по делу.

На основании изложенного, р уководствуясь ст.62 Закона Укр аины «О банках и банковской д еятельности», ст. 178 УПК Украин ы,-

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить следователю СО Жовтневого РО ДГУ ГУМВД Ук раины в Днепропетровской обл асти Рацин В.М. производст во выемки в отделении Днепро петровского РУ АО «УкрСибБан к»МФО (351005), (ЕГРПОУ 09807750), по адресу : г. Днепропетровск, ул. Челюск ина, 8, кредитного дела 11107608000 от 12.0 1.2007 года на имя ОСОБА_1, в ори гиналах:

- договора о предоставлении потребительского кредита №1 1107608000 от 12.01.2007г. с приложениями на г р. ОСОБА_1, 1975 г.р., карточе к с образцами подписей и печа ти, протоколов, приказов, уста вных документов, переписки, з аявлений, анкет, заявок, регис трационных документов, догов ор поруки №11107608000/2 от 12.01.2007г., дополн ительных соглашений, распоря жений, в оригиналах, а также ин ых договоров, соглашений доп олнительных договоров и всех иных документов, имеющихся в юридическом деле за весь пер иод обслуживания;

- распечатки движения денеж ных средств по расчетному сч ету, которые были проведены в пользу данного клиента и по е го поручению, за период с 12.01.2007 г . по день проведения выемки в ключительно, с расшифровкой платежей: с указанием даты, су ммы, номера платежного поруч ения, назначения платежа с ра сшифровкой названия, кода ЕГ РПОУ и расчетного счета плат ельщика, с указанием остатка денежных средств на каждый д ень, с указанием места оплаты денежных средств, адреса;

- платежных поручений за пер иод с 12.01.2007г. по день проведения выемки включительно;

- денежных чеков, платежных квитанций, а также иных плате жных документов на основании которых проводилось перечис ление наличных денежных сред ств по договору о предоставл ении потребительского креди та №11107608000 от 12.01.2007г. за период с 12.01.2007 г. по день проведения выемки в ключительно;

Выемку провести в пятнадца тидневный срок, с момента вын есения постановления суда.

Судья Олейник Н.В .