Постанова

від 01.08.2011 по справі 4-1249/11

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУ Д г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01 августа 2011 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районн ого суда г. Днепропетровска Б ашмаков Е.А., рассмотрев предс тавление помощника прокурор а Жовтневого района г. Днепро петровска согласованное с пр окурором Жовтневого района г . Днепропетровска о разрешен ии на проведение обыска в ква ртире АДРЕСА_1,-

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласов анию с прокурором обратился в суд с представлением, в кото ром просит разрешить проведе ние обыска в квартире АДРЕС А_1.

В обоснование своего предс тавления следователь указыв ает на следующее.

В ходе досудебного следст вия установлено, что должнос тные лиц ЧП «Спецстройсисте ма»(код ЄДРПОУ 36839765) в период я я нваря по апрель 2010 г. составили и подали в государственную н алоговую инспекцию Жовтнево го района г. Днепропетровска декларации по налогу на доба вленную стоимость и приложен ие №5 «Расшифровки налоговых обязательств и налогового к редита в разрезе контрагенто в», в которых отобразили ведо мости о приобретении у ООО «К омпания ВАН»(код ЄДРПОУ 32998829) то варов (робот, услуг) на общую с уму 709769,47 грн., в т.ч. НДС на суму 141953, 89 грн.

В ходе проверки установлен о, что актом ГНИ в Кировском ра йоне г. Днепропетровска № 03135/2305/ 32998829 от 10.09.10р. о проведении невыез дной документальной проверк и ООО «Компания ВАН», в части с облюдения требований налого вого и другого законодательс тва по налогу на добавленную стоимость, признано ничтожн ость всех сделок совершенных указанным предприятием с ег о контрагентами, то есть уста новлено их фиктивный характе р.

Таким образом, служебные л ица ЧП «Спецстройсистема»ум ышленно, из корыстных побужд ений, осуществили бестоварны е операции и внесли в официал ьные документы, а именно: декл арации по налогу на добавлен ную стоимость, приложение № 5 « Расшифровка налоговых обяза тельств и налогового кредита в разрезе контрагентов»в пе риод с января по апрель 2010 года , заведомо неправдивые сведе ния о приобретении товаров, р абот, услуг у ООО «Компания ВА Н»на общую сумму 709769,47 грн., что п овлекло тяжкие последствия в виде непоступления в госуда рственный бюджет налога на д обавленную стоимость на общу ю сумму 141953,89 грн.

Проведёнными оперативными мероприятиями установлено, что ЧП «Спецстройсистема»(ко д ЕГРПОУ 36839765), ООО «Компания ВАН »(код ЕГРПОУ 32998829), подконтрольн ы неустановленным следствие м лицам, которые оказывают ус луги по минимизации налоговы х обязательств и обналичиван ию денежных средств использу я реквизиты и текущие счета п одконтрольных им, и специаль но созданных для прикрытия н езаконной деятельности фикт ивных предприятий. В ряд этих предприятий входят ЧП «Спец стройсистема»(код ЕГРПОУ 36839765) , ПК «Профтехобразование»(ко д ЕГРПОУ 20261754), ООО «Дара-Сервис» (код ЕГРПОУ 21861893), ЧП «Восток»(ко д ЕГРПОУ 30228888), ЧП «Сунатко»(код ЕГРПОУ 31459088), ЧП «Гледис»(код ЕГР ПОУ 31850700), ООО «Компания ВАН»(код 32998829).

Должностные лица и учредит ели, перечисленных предприят ий имеют либо непосредственн ое отношение к созданию и фун кционированию конвертацион ного центра, либо зарегистри ровали их на свои имена за мат ериальное вознаграждение.

В ходе досудебного следств ия установлено, что одним из о рганизаторов преступной схе мы по конвертации денежных с редств является гр. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1, который про живает по адресу: АДРЕСА_1

Изучив предоставленные ма териалы, считаю, что представ ление следователя подлежит у довлетворению, поскольку пре доставленные материалы дают достаточные основания полаг ать, что по указанному адресу могут находиться документы, имеющие значение для устано вления истины по делу.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 30 Консти туции Украины, ст. 177 УПК Украин ы, -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить помощнику про курора Жовтневого района г. Д непропетровска В.Н. Бровко проведение обыска в кварти ре АДРЕСА_1.

Обыск провести в семидневн ый срок, с момента вынесения п остановления суда.

Судья: Е.А. Башмаков