Постанова

від 03.02.2012 по справі 508/315/12

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

 

508/315/12

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г.Донецк                                                                                                                         03.02.12

          Судья Ворошиловского районного суда г.Донецка Кутья С.Д., рассмотрев представление старшего следователя по ОВД СУ ГУМВД Украины в Донецкой области, о производстве выемки документов, составляющих банковскую тайну,

УСТАНОВИЛ:

В производстве СУ ГУМВД Украины в Донецкой области находится уголовное дело №81-1662, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ст.222 ч.2 УК Украины, по факту мошенничества с финансовыми ресурсами со стороны неустановленных должностных лиц ООО «Евротрейд».

В ходе досудебного следствия по делу получена оперативная информация о проведении бестоварных операций и обналичивании денежных средств с использованием финансово-хозяйственных документов и банковских расчетных счетов предприятия ООО «Плутос-ВД»(ЕГРПОУ 35610888).

           Старший следователь по ОВД СУ ГУМВД Украины в Донецкой области обратился в суд с представлением, о производстве выемки документов, составляющих банковскую тайну, а именно распечатки движения денежных средств по расчетному счету №26005010301413 открытому ООО «Плутос-ВД»в ДФ ПАО «АКБ Банк»(МФО 335764).   

          Изучив материалы уголовного дела, считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, что обусловлено необходимостью обеспечения процессуальных решений.

          В связи с изложенным, руководствуясь ст.ст.178, 179 УПК Украины, в соответствии с ч.1 ст.26 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»от 07.12.2000 г., с последующими изменениями и дополнениями,

ПОСТАНОВИЛ:

1.          Представление старшего следователя по ОВД СУ ГУМВД Украины в Донецкой области, - удовлетворить;

2.          Осуществить выемку у должностных лиц ДФ ПАО «АКБ Банк»(МФО 335764) документов, составляющих банковскую тайну, а именно распечатки движения денежных средств по расчетному счету №26005010301413 открытому ООО «Плутос-ВД»(ЕГРПОУ 35610888) в указанном банке, с полной расшифровкой всех кредитовых и дебетовых перечислений, назначений платежей, указанием контрагентов, их кодов ЕГРПОУ, номеров расчетных счетов, МФО банков, за период с 01.01.2010 г. по 03.02.2012 г.;

3.          Контроль за исполнением постановления возложить на СУ ГУМВД Украины в Донецкой области.

      Постановление окончательное и обжалованию не подлежит.

Судья: