Постанова

від 06.12.2011 по справі 4-1984/11

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА СЕВАСТОПОЛЯ

Дело № 4-1984/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

06.12.2011 06 декабря 2011 года су дья Ленинского районного суд а города Севастополя Лушник ов В.Ф., рассмотрев представле ние старшего следователя по ОВД отдела расследования ОП, СУ УМВД Украины в городе Сева стополе Кулик С. Н., о раск рытии банковской тайны и вые мке документов

У С Т А Н О В И Л

Старший следователь по ОВД отдела расследования ОП , СУ УМВД Украины в городе Сева стополе Кулик С. Н., обрати лся в Ленинский районный суд г. Севастополя с представлен ием, согласованным с зам. прок урора горда Севастополя о ра скрытии банковской тайны и п роизводстве выемки в Севасто польском отделении АО "ОТП Ба нк" в городе Севастополе, расп оложенного по адресу: г.Севас тополь, пр. Ген.Острякова, 158-А, о ригиналов документов физиче ского лица предпринимателя ОСОБА_2, содержащих банков скую тайну, а именно:

" распечатки по движен ию денежных средств по счету №НОМЕР_1 с указанием плат ельщика и получателя платежа за период времени с 01.06.2009 года п о настоящее время.

" карточки с образцами оттисков печати и подписи ФЗ П - ОСОБА_2

" документы на открыти е счетов, регистрационные до кументы ФЗП - ОСОБА_2 .

" корешки расчетно-кас совых ордеров.

" платежные поручения .

Изучив представление, мат ериалы дела, суд находит пред ставление подлежащим удовле творению по следующим основа ниям.

В производстве Следств енного управления МВД Украин ы в г.Севастополе находится у головное дело № 611660 по признака м преступления, предусмотрен ных ст. ст. 358 ч.1 УК Украины.

Досудебным следствием установлено, что в период вре мени с 01.10.2009 по 11.02.2010г., неустановле нное лицо, находясь на террит ории г.Севастополя, более точ ное место не установлено, име я умысел на подделку докумен тов, реализуя свой преступны й умысел, от имени ОСОБА_3 с оставило следующие поддельн ые документы: смету №1 на проек тные (изыскательские) работы по геофизической разведке в зоне землеотвода от 11.02.2010г., явл яющееся приложением к догово ру №0101-10Ги на выполнение геофиз ических исследований от 10.02.10 г . заключенного между ООО "Пред приятие "Археополис" (ОКПО 36314914) в лице директора ОСОБА_4 и ФЗП - ОСОБА_2; смету №1 на пр оектные (изыскательские) раб оты по геофизической разведк е в зоне землеотвода от 01.10.2009г., с мету №2 на проектные (изыскате льские) работы по геофизичес кой разведке в зоне землеотв ода от 01.10.2009г., смету №3 на проектн ые (изыскательские) работы по геофизической разведке в зо не землеотвода от 01.10.2009г., смету №4 на проектные (изыскательск ие) работы по геофизической р азведке в зоне землеотвода о т 01.10.2009г., являющиеся приложения ми к договору №01\01 на выполнени е геофизических исследовани й от 01.10.10 г. заключенного между О ОО "Предприятие "Археополис" в лице директора ОСОБА_4 и Ф ЗП - ОСОБА_2; указав в данных документах ложные сведения, о том что ОСОБА_3 произвел расчетные работы и составил сметы, что не соответствовал о действительности.

В материалах дела имеют ся объяснение ОСОБА_3 и з аверенные копии: договора №0101 -10Ги на выполнение геофизичес ких исследований от 10.02.10 г. закл юченного между ООО "Предприя тие "Археополис" в лице директ ора ОСОБА_4 и ФЗП - ОСОБА_ 2 с приложением смета №1 на пр оектные (изыскательские) раб оты по геофизической разведк е в зоне землеотвода от 11.02.2010г.; д оговора №01\01 на выполнение гео физических исследований от 0 1.10.10 г. заключенного между ООО "П редприятие "Археополис" в лиц е директора ОСОБА_4 и ФЗП - ОСОБА_2 с приложениями: см ета №1 на проектные (изыскател ьские) работы по геофизическ ой разведке в зоне землеотво да от 01.10.2009г., смета №2 на проектны е (изыскательские) работы по г еофизической разведке в зоне землеотвода от 01.10.2009г., смета №3 н а проектные (изыскательские) работы по геофизической раз ведке в зоне землеотвода от 01. 10.2009г., смета №4 на проектные (изы скательские) работы по геофи зической разведке в зоне зем леотвода от 01.10.2009г.

Также установлено, что на основании вышеуказанных п оддельных документов, произв одилась оплата за якобы выпо лненную работу со счетов ООО "Предприятие "Археополис" на расчетные счета ФЗП - ОСОБА _2

В ходе следствия устано влено, что у ФЗП - ОСОБА_2 в С евастопольском отделении АО "ОТП Банк" в городе Севастопол е, расположенного по адресу: г .Севастополь, пр. Ген.Остряков а, 158-А - открыт расчетный счет № НОМЕР_1.

Принимая во внимание, чт о в Севастопольском отделени и АО "ОТП Банк" в городе Севаст ополе, расположенного по адр есу: г.Севастополь, пр. Ген.Ост рякова, 158-А , находятся ведомос ти о движении денежных средс тв ФЗП - ОСОБА_2 по расчетно му счету №НОМЕР_1, а также п латежные поручения на перечи сление денежных средств, кар точки с образцами оттисков п ечати и подписи ОСОБА_2, до кументы на открытие счета, ре гистрационные документы, ко решки расчетно-кассовых орде ров, по которым могли снимать ся денежные средства, которы е могут иметь значение по нас тоящему уголовному делу, а ук азанные документы составляю т банковскую тайну, то их выем ка согласно п.2 ч.1 ст.62 Закона Ук раины «О банках и банковской деятельности» производится по решению суда.

На основании изложенн ого, учитывая, что по делу пров одится досудебное следствие , а закон обязывает следовате ля принимать все меры для все стороннего, полного и объект ивного исследования всех обс тоятельств дела, и одной из т аких мер законом предусмотре но выемку документов, которы е составляют банковскую тайн у, поэтому следователю, чтобы полностью выполнить требова ния закона, необходимо иссле довать эти документы.

Руководствуясь ст. 178 УПК Укр аины,

П О С Т А Н О В И Л:

Представление удовлетвор ить.

Разрешить раскрытие банковской тайны и производс тво выемки в Севастопол ьском отделении АО "ОТП Банк" в городе Севастополе, располо женного по адресу: г.Севастоп оль, пр. Ген.Острякова, 158-А, ориг иналов документов физическо го лица предпринимателя ОС ОБА_2, содержащих банковску ю тайну, а именно:

" распечатки по движен ию денежных средств по счету №НОМЕР_1 с указанием плат ельщика и получателя платежа за период времени с 01.06.2009 года п о настоящее время.

" карточки с образцами оттисков печати и подписи ФЗ П - ОСОБА_2

" документы на открыти е счетов, регистрационные до кументы ФЗП - ОСОБА_2 .

" корешки расчетно-кас совых ордеров.

" платежные поручения .

Данное постановление для и сполнения направить органу д осудебного следствия.

Постановление обжало ванию не подлежит.