Постанова

від 06.12.2011 по справі 4-1982/11

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА СЕВАСТОПОЛЯ

Дело № 4-1982/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

06.12.2011 Ленинского район ного суда города Севастопол я Лушников В.Ф., рассмотре в представление старшего сле дователя по ОВД отдела рассл едования ОП, СУ УМВД Украины в городе Севастополе ОСОБА_2 , о раскрытии банковской та йны и выемке документов

У С Т А Н О В И Л

Старший следователь по ОВД отдела расследования ОП , СУ УМВД Украины в городе Сева стополе ОСОБА_2, обратился в Ленинский районный суд г. Се вастополя с представлением, согласованным с зам. прокуро ра горда Севастополя о раскр ытии банковской тайны и прои зводстве выемки в Севастопол ьском филиале АО "Банк "Финанс ы и кредит", расположенного по адресу: г.Севастополь, ул. Оча ковцев, 36 оригиналов документ ов физического лица предприн имателя ОСОБА_3, содержащи х банковскую тайну, а именно:

" распечатки по движен ию денежных средств по счета м №НОМЕР_1, №НОМЕР_2 с ук азанием плательщика и получа теля платежа за период време ни с 01.06.2009 года по настоящее вре мя.

" карточки с образцами оттисков печати и подписи ФЗ П - ОСОБА_3

" документы на открыти е счетов, регистрационные до кументы ФЗП - ОСОБА_3 .

" корешки расчетно-кас совых ордеров.

" платежные поручения .

Изучив представление, ма териалы дела, суд находит пре дставление подлежащим удовл етворению по следующим основ аниям.

В производстве Следстве нного управления МВД Украины в г.Севастополе находится уг оловное дело № 611660 по признакам преступления, предусмотренн ых ст. ст. 358 ч.1 УК Украины.

Досудебным следствием у становлено, что в период врем ени с 01.10.2009 по 11.02.2010г., неустановлен ное лицо, находясь на террито рии г.Севастополя, более точн ое место не установлено, имея умысел на подделку документ ов, реализуя свой преступный умысел, от имени ОСОБА_4 со ставило следующие поддельны е документы: смету №1 на проект ные (изыскательские) работы п о геофизической разведке в з оне землеотвода от 11.02.2010г., явля ющееся приложением к договор у №0101-10Ги на выполнение геофизи ческих исследований от 10.02.10 г. з аключенного между ООО "Предп риятие "Археополис" (ОКПО 36314914) в лице директора ОСОБА_5 и Ф ЗП - ОСОБА_3; смету №1 на прое ктные (изыскательские) работ ы по геофизической разведке в зоне землеотвода от 01.10.2009г., см ету №2 на проектные (изыскател ьские) работы по геофизическ ой разведке в зоне землеотво да от 01.10.2009г., смету №3 на проектны е (изыскательские) работы по г еофизической разведке в зоне землеотвода от 01.10.2009г., смету №4 н а проектные (изыскательские) работы по геофизической раз ведке в зоне землеотвода от 01. 10.2009г., являющиеся приложениями к договору №01\01 на выполнение геофизических исследований от 01.10.10 г. заключенного между ОО О "Предприятие "Археополис" в л ице директора ОСОБА_5 и ФЗ П - ОСОБА_3; указав в данных документах ложные сведения, о том что ОСОБА_4 произвел расчетные работы и составил сметы, что не соответствовал о действительности.

В материалах дела имеютс я объяснение ОСОБА_4 и за веренные копии: договора №0101-10Г и на выполнение геофизически х исследований от 10.02.10 г. заключ енного между ООО "Предприяти е "Археополис" в лице директор а ОСОБА_5 и ФЗП - ОСОБА_3 с приложением смета №1 на прое ктные (изыскательские) работ ы по геофизической разведке в зоне землеотвода от 11.02.2010г.; до говора №01\01 на выполнение геоф изических исследований от 01.10 .10 г. заключенного между ООО "Пр едприятие "Археополис" в лице директора ОСОБА_5 и ФЗП - ОСОБА_3 с приложениями: смет а №1 на проектные (изыскательс кие) работы по геофизической разведке в зоне землеотвода от 01.10.2009г., смета №2 на проектные (изыскательские) работы по ге офизической разведке в зоне землеотвода от 01.10.2009г., смета №3 н а проектные (изыскательские) работы по геофизической раз ведке в зоне землеотвода от 01. 10.2009г., смета №4 на проектные (изы скательские) работы по геофи зической разведке в зоне зем леотвода от 01.10.2009г.

Также установлено, что на основании вышеуказанных под дельных документов, производ илась оплата за якобы выполн енную работу со счетов ООО "Пр едприятие "Археополис" на рас четные счета ФЗП - ОСОБА_3

В ходе следствия установ лено, что у ФЗП - ОСОБА_3 в Се вастопольском филиале АО "Ба нк "Финансы и кредит", г. Севаст ополь, ул. Очаковцев, 36 - открыты расчетные счета №НОМЕР_1, №НОМЕР_2.

Принимая во внимание, чт о в Севастопольском филиале АО "Банк "Финансы и кредит", г. Се вастополь, ул. Очаковцев, 36, нах одятся ведомости о движении денежных средств ФЗП - ОСОБ А_3 по расчетным счетам №Н ОМЕР_1, №НОМЕР_2, а также пл атежные поручения на перечис ление денежных средств, карт очки с образцами оттисков пе чати и подписи ОСОБА_3, док ументы на открытие счета, рег истрационные документы, кор ешки расчетно-кассовых ордер ов, по которым могли сниматьс я денежные средства, которые могут иметь значение по наст оящему уголовному делу, а ука занные документы составляют банковскую тайну, то их выемк а согласно п.2 ч.1 ст.62 Закона Укр аины «О банках и банковской д еятельности» производится п о решению суда.

На основании изложенн ого, учитывая, что по делу пров одится досудебное следствие , а закон обязывает следовате ля принимать все меры для все стороннего, полного и объект ивного исследования всех обс тоятельств дела, и одной из т аких мер законом предусмотре но выемку документов, которы е составляют банковскую тайн у, поэтому следователю, чтобы полностью выполнить требова ния закона, необходимо иссле довать эти документы.

Руководствуясь ст. 178 УПК Укр аины,

П О С Т А Н О В И Л:

Представление удовлетвор ить.

Разрешить раскрытие банковской тайны и производс тво выемки в Севастопольском филиале АО "Банк "Финансы и кр едит", расположенного по адре су: г.Севастополь, ул. Очаковце в, 36 оригиналов документов физ ического лица предпринимате ля ОСОБА_3, содержащих бан ковскую тайну, а именно:

" распечатки по движен ию денежных средств по счета м №НОМЕР_1, №НОМЕР_2 с ук азанием плательщика и получа теля платежа за период време ни с 01.06.2009 года по настоящее вре мя.

" карточки с образцами оттисков печати и подписи ФЗ П - ОСОБА_3

" документы на открыти е счетов, регистрационные до кументы ФЗП - ОСОБА_3 .

" корешки расчетно-кас совых ордеров.

" платежные поручения .

Данное постановление для и сполнения направить органу д осудебного следствия.

Постановление обжало ванию не подлежит.

Судья