Постанова

від 06.12.2011 по справі 4-1983/11

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА СЕВАСТОПОЛЯ

Дело № 4-1983/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

06.12.2011 Ленинского район ного суда города Севастопол я Лушников В.Ф., рассмотре в представление старшего сле дователя по ОВД отдела рассл едования ОП, СУ УМВД Украины в городе Севастополе Кулик С . Н., о раскрытии банковской тайны и выемке документов

У С Т А Н О В И Л

Старший следователь по ОВД отдела расследования ОП , СУ УМВД Украины в городе Сева стополе Кулик С. Н., обрати лся в Ленинский районный суд г. Севастополя с представлен ием, согласованным с зам. про курора горда Севастополя о р аскрытии банковской тайны и производстве выемк в Севаст опольском отделении Одесско го РЦ АО "Сведбанк" (Публичное) , по адресу: г. Севастополь, ул. Б . Морская, 36 оригиналов докуме нтов физического лица предпр инимателя ОСОБА_3, содержа щих банковскую тайну, а именн о:

- распечатки по движен ию денежных средств по счету №НОМЕР_1 открытый в Севас топольском отделении Одесск ого РЦ АО "Сведбанк" (Публичное ) с указанием плательщика и по лучателя платежа за период в ремени с 01.06.2009 года по настоящее время.

- карточки с образцами оттисков печати и подписи ФЗ П - ОСОБА_3

- документы на открыти е счетов, регистрационные до кументы ФЗП - ОСОБА_3 .

- корешки расчетно-кас совых ордеров.

- платежные поручения .

Изучив представление, мате риалы дела, суд находит предс тавление подлежащим удовлет ворению по следующим основан иям.

В производстве Следств енного управления МВД Украин ы в г.Севастополе находится у головное дело № 611660 по признака м преступления, предусмотрен ных ст. ст. 358 ч.1 УК Украины. В ход е расследования котрого след ствием установлено, что в пер иод времени с 01.10.2009 по 11.02.2010г., неус тановленное лицо, находясь н а территории г.Севастополя, б олее точное место не установ лено, имея умысел на подделку документов, реализуя свой пр еступный умысел, от имени О СОБА_4 составило следующие поддельные документы: смету №1 на проектные (изыскательск ие) работы по геофизической р азведке в зоне землеотвода о т 11.02.2010г., являющееся приложение м к договору №0101-10Ги на выполне ние геофизических исследова ний от 10.02.10 г. заключенного межд у ООО "Предприятие "Археополи с" (ОКПО 36314914) в лице директора ОСОБА_5 и ФЗП - ОСОБА_3; сме ту №1 на проектные (изыскатель ские) работы по геофизическо й разведке в зоне землеотвод а от 01.10.2009г., смету №2 на проектные (изыскательские) работы по ге офизической разведке в зоне землеотвода от 01.10.2009г., смету №3 н а проектные (изыскательские) работы по геофизической раз ведке в зоне землеотвода от 01. 10.2009г., смету №4 на проектные (изы скательские) работы по геофи зической разведке в зоне зем леотвода от 01.10.2009г., являющиеся приложениями к договору №01\01 н а выполнение геофизических и сследований от 01.10.10 г. заключен ного между ООО "Предприятие "А рхеополис" в лице директора ОСОБА_5 и ФЗП - ОСОБА_3; ука зав в данных документах ложн ые сведения, о том что ОСОБА _4 произвел расчетные работ ы и составил сметы, что не соот ветствовало действительнос ти.

В материалах дела имею тся объяснение ОСОБА_4 и заверенные копии: договора № 0101-10Ги на выполнение геофизиче ских исследований от 10.02.10 г. зак люченного между ООО "Предпри ятие "Археополис" в лице дирек тора ОСОБА_5 и ФЗП - ОСОБА _3 с приложением смета №1 на п роектные (изыскательские) ра боты по геофизической развед ке в зоне землеотвода от 11.02.2010г. ; договора №01\01 на выполнение г еофизических исследований о т 01.10.10 г. заключенного между ООО "Предприятие "Археополис" в ли це директора ОСОБА_5 и ФЗП - ОСОБА_3 с приложениями: см ета №1 на проектные (изыскател ьские) работы по геофизическ ой разведке в зоне землеотво да от 01.10.2009г., смета №2 на проектны е (изыскательские) работы по г еофизической разведке в зоне землеотвода от 01.10.2009г., смета №3 н а проектные (изыскательские) работы по геофизической раз ведке в зоне землеотвода от 01. 10.2009г., смета №4 на проектные (изы скательские) работы по геофи зической разведке в зоне зем леотвода от 01.10.2009г.

Также установлено, что на основании вышеуказанных п оддельных документов, произв одилась оплата за якобы выпо лненную работу со счетов ООО "Предприятие "Археополис" на расчетные счета ФЗП - ОСОБА _3

В ходе следствия устано влено, что у ФЗП - ОСОБА_3 в С евастопольском отделении Од есского РЦ АО "Сведбанк" (Публи чное), по адресу: г. Севастопол ь, ул. Б. Морская, 36,- открыт расче тный счет №НОМЕР_1.

Принимая во внимание, чт о в Севастопольском отделени и Одесского РЦ АО "Сведбанк" (П убличное), по адресу: г. Севаст ополь, ул.Б.Морская,36, находятс я ведомости о движении денеж ных средств ФЗП - ОСОБА_3 по расчетному счету №НОМЕР_1 , а также платежные поручени я на перечисление денежных с редств, карточки с образцами оттисков печати и подписи ОСОБА_3, документы на открыт ие счета, регистрационные до кументы, корешки расчетно-ка ссовых ордеров, по которым мо гли сниматься денежные средс тва, которые могут иметь знач ение по настоящему уголовном у делу, а указанные документы составляют банковскую тайну , то их выемка согласно п.2 ч.1 ст .62 Закона Украины «О банках и б анковской деятельности» про изводится по решению суда.

На основании изложенн ого, учитывая, что по делу пров одится досудебное следствие , а закон обязывает следовате ля принимать все меры для все стороннего, полного и объект ивного исследования всех обс тоятельств дела, и одной из т аких мер законом предусмотре но выемку документов, которы е составляют банковскую тайн у, поэтому следователю, чтобы полностью выполнить требова ния закона, необходимо иссле довать эти документы.

Руководствуясь ст. 178 УПК Укр аины,

П О С Т А Н О В И Л:

Представление удовлетвор ить.

Разрешить раскрытие банковской тайны и производс тво выемки в Севастопольском отделении Одесского РЦ АО "Св едбанк" (Публичное), по адресу: г. Севастополь, ул. Б. Морская, 3 6 оригиналов документов физи ческого лица предпринимател я ОСОБА_3, содержащих банк овскую тайну, а именно:

" распечатки по движен ию денежных средств по счету №НОМЕР_1 открытый в Севас топольском отделении Одесск ого РЦ АО "Сведбанк" (Публичное ) с указанием плательщика и по лучателя платежа за период в ремени с 01.06.2009 года по настоящее время.

" карточки с образцами оттисков печати и подписи ФЗ П - ОСОБА_3

" документы на открыти е счетов, регистрационные до кументы ФЗП - ОСОБА_3 .

" корешки расчетно-кас совых ордеров.

" платежные поручения .

Данное постановление для и сполнения направить органу д осудебного следствия.

Постановление обжало ванию не подлежит.

Судья