Постанова

від 24.05.2007 по справі 4-186/2007

КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 4-186\07 копія

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКР А ЇНИ

24 травня 2007 року м. Кіровограда

Суддя Кіровського районн ого суду м. Кіровограда Панфі лова А. В.

розглянувши подання ст аршого слідчого прокуратури Кіровського району м. Кірово града подання про розкриття банківської таємниці та нада ння дозволу на проведення ви їмки документів які становля ть банківську таємницю відно сно клієнта банку ПЛ „Бімос",-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий прокуратури Кі ровського району м. Кіровогр ада Р. Дуцар, за згодою прокуро ра звернувся до суду з поданн ям про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки докуме нтів які становлять банківсь ку таємницю відносно клієнта банку ПЛ „Бімос" , щодо привла снення бюджетних коштів, слу жбовими особами Миронівсько го БМУ.

Слідством встановлено , що службовими особами Мирон івського БМУ було укладено д оговір № 11/06-к від 16.06.2005 року на рек онструкцію житлового будинк у по вул. Ж.Революції м. Кірово града з ТОВ „Юса" (ЄДРПОУ 31562815). За укладеним договором № 11/06-к під ряду на розрахунковій рахуно к № 26001420026671 МФО 323293 якій належить ТО В „Юса", було перераховано гро шові кошти в сумі 20000 грн., але ж р оботи до даного часу не викон ані, встановити місцезнаходж ення підприємства неможливо .

Згідно даних, які було отримано в Миронівському БМУ , на підставі зазначеного дог овору підряду Миронівським Б МУ 16.08.05 та 19.08.05 на поточний рахуно к № 26001420026671, відкритий ТОВ „Юса" 14.07. 01 в Кіровоградській обласній філії АКБ «Укрсоцбанк» (МФО 32 3293) перераховано 15 та 5 тис. грн. в ідповідно.

Згідно даних, отриманих в Кіровоградській обласній філії АКБ «Укрсоцбанк», кошт и, отримані ТОВ „Юса" від Мирон івського БМУ, в розмірі 15,1 тис. грн. та 4,9 тис. грн. 18.08.05 та 23.08.05 перер аховані на рахунок № 26009052901304, що н алежить ПЛ „Бімос" (ЄДРПОУ 32892469), яке має ознаки фіктивності.

Беручи до уваги, що для забезпечення повного всебіч ного і об'єктивного дослідже ння обставин та встановлення повного кола підприємств на які перераховувались кошти за нібито виконані роботи за договорами підряду, докумен тального оформлення і провед ення фінансово-господарськи х операцій та ланцюгу руху ко штів між ними, а також встанов лення причетних

2

до цього осіб, їх повноваже нь та порядку розрахунків пр и цьому, виникла необхідніст ь в проведенні виїмки докуме нтів по рахунку ПП „Бімос" № 26009 052901304 (в українських гривнях), ві дкритому в Кіровоградському РУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (МФО 32358 3).

Згідно ст. 62 Закону Укр аїни "Про банки і банківську д іяльність" від 7.12.2000 року №2121-111 та листа національного банку Ук раїни від 19.04.2001 року №18-112/ 1467-2599, орга ни прокуратури мають право о тримати будь-яку інформацію, віднесену законом до банків ської таємниці, на підставі п унктів 1 (з дозволу власника ці єї інформації) та 2 (за рішення м суду) частини першої статті 62 зазначеного Закону.

Дослідивши матеріал и справи, суд дійшов висновку , щодо задоволення подання.

Керуючись ст. 62 Закону Ук раїни "Про банки і банківську діяльність" від 7.12.2000 року №2121-111 (і з змінами та доповненнями) та ст.177 КПК України ,-

ПОСТА Н О В И В:

Подання старшого сл ідчого прокуратури Кіровськ ого району м. Кіровограда под ання про розкриття банківськ ої таємниці та надання дозво лу на проведення виїмки доку ментів які становлять банків ську таємницю відносно клієн та банку ПЛ „Бімос" задовольн ити.

Розкрити банківську таємницю та надати дозвіл на проведення виїмки документі в які становлять банківську таємницю відносно клієнта ба нку ПП „Бімос" (ЄДРПОУ 32892469, м. Кір овоград) в Кіровоградському РУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (МФО 323583 , м. Кіровоград), по рахунку № 260090 52901304 (в українських гривнях) з 18.08 .2005 року по 24.05.2007 року, а саме:

-роздруківки руху кошт ів з магнітного носія інформ ації серверу банку, з

посекундною реєстрацією і з зазначенням часу (год, хвили н, секунд)

проведення платежів, на пап еровому носії інформації зав ірені підписом

керівника, головного бухга лтера та відбитком печатки б анку за період з

18.08.2005 року по 24.05.2007 року, з розшиф ровкою кореспондентів, дати і

часу проведення та признач ення платежу по вказаному ра хунку ПП „Бімос";

- заяви про відкриття (за криття) рахунку, договір банк івського

рахунку, корінець повідомл ення від платника податків п ро відкриття

рахунку в установі банку, до відки про взяття на облік пла тника податків,

страхове свідоцтво, заяв на отримання чекових книжок, до віреностей на осіб які

мають право отримувати роз друківки руху коштів по раху нку ПП „Бімос",

статутні документи, копії п аспортів засновників та дире кторів підприємства,

копії довідок фізичних осі б платників податків, довідк у форми 4-ОПП, накази

(розпорядження) про признач ення директорів та головних бухгалтерів на даному

підприємстві;

-карток із зразками підп исів та відбитку печатки ПЛ „ Бімос", що діяли на

момент з 18.08.2005 року по 24.05.2007 року , а також наявні копії паспорт ів

осіб, яким надано право підпису та розпорядження ко штами ПП „Бімос";

3

- чеків на отримання готів кових коштів та платіжних до ручень по

вищезазначеному рахунку П П „Бімос";

- договору, та доповнен ь до нього, укладеного з ПП „Бі мос" про надання

банківських послуг з викор истанням програмно-технічно го комплексу

"Клієнт-Банк", документів як ими встановлено та обмежуєть ся коло осіб, що

мають доступ до даної систе ми по зазначеному рахунку з м оменту

встановлення даного компл ексу по 24.05.2007 року, а також докум ентів

якими зафіксовано номер те лефону через який здійснюєть ся зв'язок з сервером

банку, при використанні про грамно-технічного комплексу "Клієнт-Банк";

- документів, якими пі дтверджується звернення ПП „ Бімос" до

банківської установи про н адання інформації щодо зміни залишків на рахунку

підприємства, та документі в якими підтверджуються факт и передачі (надання)

Кіровоградському РУ ЗАТ КБ «Приватбанк», по системі "Клі єнт-Банк",

інформації про зміну залиш ків на рахунку даного підпри ємства, з

визначенням номера абонен та, що отримував дану інформа цію, за період з

моменту встановлення дано го програмно-технічного комп лексу "Клієнт-

Банк" по 24.05.2007 року;

В разі відсутності буд ь-яких з вище перелічених док ументів, зобов'язати Кіровог радському РУ ЗАТ КБ «Приватб анк» письмово повідомити, пр о причини їх відсутності та н е надання даних документів з гідно постанови судді, а тако ж надати інформацію про їх мі сцезнаходження на час провед ення виїмки.

Проведення виїмки доруч ити оперативним співробітни кам СВ ДСБЕЗ при УМВС України в Кіровоградській області.

Постанова може бути о скаржена в апеляційному поря дку протягом 3 діб.

Суддя (підпис) А. В. Панфілова

Згідно з оригіналом .

Суддя Кіровського райсуд у

м. Кіровограда А-в- Панфілова