Постанова

від 05.03.2012 по справі 508/771/12

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

508/771/12

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

г. Донецк 05 ма рта 2012 г.

Судья Ворошиловск ого районного суда города До нецка Бухтиярова И.А., рассмот рев представление следовате ля по особо важным делам прок уратуры г. Донецка Ха рченко И.В. о проведении вые мки документов, содержащих б анковскую тайну, -

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой города Донецка расследуется уголов ное дело № 85-12-01-0238, возбужденное в отношении ОСОБА_2по призн акам преступлений, предусмот ренных ст.ст. 365-1 ч. 2, 366 ч . 2 УК Украины.

Установлено, что 25.07.2011 г. ОСО БА_2., являясь должностным ли цом, действуя умышленно, явно выходя за пределы предостав ленных ей прав и полномочий, в нарушение требований Устава института и должностной инс трукции главного бухгалтера , без ведома президента частн ого высшего учебного заведен ия «Донецкий институт турист ического бизнеса»ОСОБА_3 , подписала от имени последне й кредитный договор № К-2461, согл асно которому ПАО «Радикал Б анк»предоставил институту к редит в сумме 250 000 грн. до 25.10.2011 г. с процентной ставкой за польз ование кредитом 22% процентов г одовых. Кредит предоставляет ся заёмщику на пополнение об оротных средств, выплату зар аботной платы.

Согласно справке № 39-00/348 от 22.02.20 12 г. начальника Донецкого отде ления ПАО «Радикал Банк»ОС ОБА_4, общая сумма за кредитн ое обслуживание частного выс шего учебного заведения «Дон ецкий институт туристическо го бизнеса»составила 278994,93 грн ., из которых 250000 грн. - сумма кре дита, 6500 грн. - комиссия по креди тованию, 22494,93 грн. - проценты за в есь период кредитования.

Таким образом, в результате преступных действий ОСОБА _2 причинен ущерб частному в ысшему учебному заведению «Д онецкий институт туристичес кого бизнеса»на общую сумму 278994,93 грн., что более чем в 250 раз пр евышает необлагаемый налого м минимум доходов граждан.

С целью обеспечения объективности, всестороннос ти и полноты расследования у головного дела, следователь по особо важным делам прокур атуры г. Донецка обратился в В орошиловский районный суд г. Донецка с представлением о п роведении выемки документов , составляющих банковскую та йну частного высшего учебног о заведения «Донецкий инстит ут туристического бизнеса»(Е ГРПОУ 19378942), а именно: юридическо го дела, договоров об открыти и банковских счетов, сведени й о движении денежных средст в по счету № НОМЕР_1 с расшифровкой наименований , номеров счетов, кодов ЕГРПОУ и назначением платежей конт рагентов за период с 01.01.2010 г. по 29 .02.2012 г., находящихся в Калининск ом отделении Публичного акци онерного общества «Проминве стбанк»в г. Донецке, МФО 334453, и ин ых документов, имеющих значе ние по делу, что имеет значени е по делу и позволит установи ть истину. Данная информация , согласно ст. 60 Закона Украины «О банках и банковской деяте льности», является банковско й тайной.

Изучив материалы уго ловного дела, суть представл ения, принимая во внимание, чт о у органа досудебного следс твия имеются достаточные осн ования для проведения выемки документов, содержащих банк овскую тайну, суд считает нео бходимым, в целях установлен ия истины в уголовном деле, ра зрешить проведение выемки в Калининском отделении Публи чного акционерного общества «Проминвестбанк»в г. Донецк е, МФО 334453.

Исходя из вышеизложе нного, руководствуясь ст. 178 УПК Украины и ст. 62 Закона Укра ины «О банках и банковской де ятельности», -

ПОСТАНОВИЛ:

1.Разрешить проведение выемки в Калининском отделен ии Публичного акционерного о бщества «Проминвестбанк»в г . Донецке, МФО 334453, документов, со ставляющих банковскую тайну , а именно: юридического дела ч астного высшего учебного зав едения «Донецкий институт ту ристического бизнеса»(ЕГРПО У 19378942) и находящихся в нем ориги налов документов, связанных с открытием и обслуживанием счета № НОМЕР_1, договоров на открытие и закрытие счета , доверенностей на осуществл ение каких-либо действий по у казанному счету, иных докуме нтов, предоставленных учебны м заведением «Донецкий инсти тут туристического бизнеса» (ЕГРПОУ 19378942) в связи с открытие м, использованием и закрытие м указанных счетов; карточки образца подписей и оттиска п ечати учебного заведения «До нецкий институт туристическ ого бизнеса» (ЕГРПОУ 19378942); креди тных дел учебного заведения «Донецкий институт туристич еского бизнеса»(ЕГРПОУ 19378942) и н аходящихся в них оригиналов документов послуживших осно ванием для выдачи и получени я кредитов либо кредитных ли ний; сведений о движении дене жных средств по счету № НОМ ЕР_1 за период с 01.01.2010 г. по 29.02.2012 г. (на бумажном и магнитном носи телях),с расшифровкой контра гентов, а именно: наименовани я, кода ИНН, ЕГРПОУ, номера тек ущего счета, кода банка, дат, с умм, назначений платежей, ном еров платежных документов; о ригиналов документов, послуж ивших основанием для расходн ых операций по счету № НОМЕ Р_1 за период с 01.01.2010 г. по 29.02.2012 г. (п латежные поручения, чеки и ин ые документы); оригиналов дог оворов депозитарного обслуж ивание (открытия банковской ячейки), заключенного между К алининским отделением Публи чного акционерного общества «Проминвестбанк»в г. Донецк е, МФО 334453, и учебным заведением «Донецкий институт туристич еского бизнеса»(ЕГРПОУ 19378942), чт о имеет значение по делу и поз волит установить истину.

2. Постановление обжаловани ю не подлежит.

Судья Ворошиловского районного

суда г. Донецка