Постанова

від 05.03.2012 по справі 508/772/12

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

508/772/12

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

г. Донецк 05 марта 2012 г.

Судья Ворошиловск ого районного суда города До нецка Бухтиярова И.А., рассмот рев представление следовате ля по особо важным делам прок уратуры г. Донецка Харченко И.В. о проведении выемки док ументов, содержащих банковск ую тайну, -

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой города Донецка расследуется уголов ное дело № 85-12-01-0238, возбужденное в отношении ОСОБА_2по призн акам преступлений, предусмот ренных ст.ст. 365-1 ч. 2, 366 ч . 2 УК Украины.

Установлено, что 25.07.2011 г. ОСО БА_2., являясь должностным ли цом, действуя умышленно, явно выходя за пределы предостав ленных ей прав и полномочий, в нарушение требований Устава института и должностной инс трукции главного бухгалтера , без ведома президента частн ого высшего учебного заведен ия «Донецкий институт турист ического бизнеса»ОСОБА_3 , подписала от имени последне й кредитный договор № К-2461, согл асно которому ПАО «Радикал Б анк»предоставил институту к редит в сумме 250 000 грн. до 25.10.2011 г. с процентной ставкой за польз ование кредитом 22% процентов г одовых. Кредит предоставляет ся заёмщику на пополнение об оротных средств, выплату зар аботной платы.

Согласно справке № 39-00/348 от 22.02.20 12 г. начальника Донецкого отде ления ПАО «Радикал Банк»ОС ОБА_4, общая сумма за кредитн ое обслуживание частного выс шего учебного заведения «Дон ецкий институт туристическо го бизнеса»составила 278994,93 грн ., из которых 250000 грн. - сумма кре дита, 6500 грн. - комиссия по креди тованию, 22494,93 грн. - проценты за в есь период кредитования.

Таким образом, в результате преступных действий ОСОБА _2 причинен ущерб частному в ысшему учебному заведению «Д онецкий институт туристичес кого бизнеса»на общую сумму 278994,93 грн., что более чем в 250 раз пр евышает необлагаемый налого м минимум доходов граждан.

С целью обеспечения объективности, всестороннос ти и полноты расследования у головного дела, следователь по особо важным делам прокур атуры г. Донецка обратился в В орошиловский районный суд г. Донецка с представлением о п роведении выемки документов , составляющих банковскую та йну частного высшего учебног о заведения «Донецкий инстит ут туристического бизнеса»(Е ГРПОУ 19378942), а именно: юридическо го дела, договоров об открыти и банковских счетов, сведени й о движении денежных средст в по счету № НОМЕР_1 расшифровкой наименований, номеров счетов, кодов ЕГРПОУ и назначением платежей конт рагентов за период с 01.01.2010 г. по 29 .02.2012 г., находящихся в филиале «Г лавное управление Публичног о акционерного общества «Про минвестбанк»в Донецкой обла сти, МФО 334635, и иных документов, и меющих значение по делу, что и меет значение по делу и позво лит установить истину. Данна я информация, согласно ст. 60 За кона Украины «О банках и банк овской деятельности», являет ся банковской тайной.

Изучив материалы уго ловного дела, суть представл ения, принимая во внимание, чт о у органа досудебного следс твия имеются достаточные осн ования для проведения выемки документов, содержащих банк овскую тайну, суд считает нео бходимым, в целях установлен ия истины в уголовном деле, ра зрешить проведение выемки в филиале «Главное управление Публичного акционерного общ ества «Проминвестбанк»в Дон ецкой области, МФО 334635.

Исходя из вышеизложе нного, руководствуясь ст. 178 УПК Украины и ст. 62 Закона Укра ины «О банках и банковской де ятельности», -

ПОСТАНОВИЛ:

1.Разрешить проведение выемки в филиале «Главное уп равление Публичного акционе рного общества «Проминвестб анк»в Донецкой области, МФО 334 635, документов, составляющих б анковскую тайну, а именно: юри дического дела частного высш его учебного заведения «Доне цкий институт туристическог о бизнеса»(ЕГРПОУ 19378942) и находя щихся в нем оригиналов докум ентов, связанных с открытием и обслуживанием счета № НО МЕР_1, договоров на открытие и закрытие счета, довереннос тей на осуществление каких-л ибо действий по указанному с чету, иных документов, предос тавленных учебным заведение м «Донецкий институт туристи ческого бизнеса»(ЕГРПОУ 19378942) в связи с открытием, использов анием и закрытием указанных счетов; карточки образца под писей и оттиска печати учебн ого заведения «Донецкий инст итут туристического бизнеса »(ЕГРПОУ 19378942); кредитных дел уче бного заведения «Донецкий ин ститут туристического бизне са»(ЕГРПОУ 19378942) и находящихся в них оригиналов документов п ослуживших основанием для вы дачи и получения кредитов ли бо кредитных линий; сведений о движении денежных средств по счету № НОМЕР_1 за перио д с 01.01.2010 г. по 29.02.2012 г. (на бумажном и магнитном носителях),с расши фровкой контрагентов, а имен но: наименования, кода ИНН, ЕГР ПОУ, номера текущего счета, ко да банка, дат, сумм, назначений платежей, номеров платежных документов; оригиналов доку ментов, послуживших основани ем для расходных операций по счету № НОМЕР_1 за период с 01.01.2010 г. по 29.02.2012 г. (платежные поруч ения, чеки и иные документы); о ригиналов договоров депозит арного обслуживание (открыти я банковской ячейки), заключе нного между филиалом «Главно е управление Публичного акци онерного общества «Проминве стбанк»в Донецкой области, М ФО 334635, и учебным заведением «Д онецкий институт туристичес кого бизнеса»(ЕГРПОУ 19378942), что и меет значение по делу и позво лит установить истину.

2. Постановление обжаловани ю не подлежит.

Судья Ворошиловского районного

суда г. Донецка И.А. Бухтиярова