Постанова

від 17.02.2012 по справі 4-515/12

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ПОСТАНОВА

Іменем України

4-515/12

17.02.2012 року суддя Голос іївського районного суду Фр олов М.О., розглянувши подання слідчого СВ ПМ ДПІ у Голосіїв ському районі м. Києва Рома нюк М.О. про проведення виїм ки первинних фінансово-госпо дарських документів, що свід чать про проведені фінансово -господарські відносини ТОВ «Стефан»ЛТД (код 19419664) з ТОВ «Елт екс-ЛТД»(код 36135506) по кримінальн ій справі № 71-00226, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ПМ ДПІ у Голосі ївському районі м. Києва Ро манюк М.О. вніс до Голосіївс ького районного суду м. Києва подання про надання дозволу на проведення виїмки первин них фінансово-господарських документів, що свідчать про п роведені фінансово-господар ські відносини ТОВ «Стефан»Л ТД (код 19419664) з ТОВ «Елтекс-ЛТД» (к од 36135506), що мають доказове значе ння у кримінальній справі № 71- 00226.

Подання обґрунтовується т им, що в провадженні СВ ПМ ДПІ у Голосіївському районі міст а Києва знаходиться кримінал ьна справа № 71-00226 порушена щодо невстановленої слідством ос іб за ознаками злочину, перед баченого ч.3 ст.27, ч. 2 ст. 205 КК Укра їни.

Проведеним по спр аві досудовим слідством вста новлено, що невстановлені сл ідством особи використовуюч и гр. ОСОБА_2 в період 2008-2011 р.р . з метою прикриття незаконно ї діяльності організували с творення та перереєстрацію н а підставних осіб ряд суб'єкт ів господарської діяльності , що мають ознаки «фіктивност і», а саме: ТОВ «БК «Мастерклас »(код 35759679), ТОВ «Трімком»(код 36884556 ), ТОВ «ТПП»(код 36266062), ТОВ «Уюттор г»(код 37210992), ТОВ «Тантал-1»(код 345308 82), ТОВ "Елтекс-ЛТД" (код 36135506), ТОВ « Пріора-2010»(код 37415706), ТОВ «Аксіон Трейд»(код 37412553), ТОВ "Амебиус Б" (к од 37480728) та ряд інших СГД, за допо могою яких у вказаний вище пе ріод здійснювали незаконну д іяльність по створенню видим ості проведення фінансово-го сподарських операцій з реаль но діючими СГД, у тому числі ТО В «Стефан»ЛТД (код 19419664).

Крім того, в ході досудово го слідства встановлено, що с лужбові особи ТОВ «Стефан»ЛТ Д (код 19419664) в період 2009-2011 років пер ераховували грошові кошти на розрахункові рахунки ТОВ "Ел текс-ЛТД", що має ознаки «фікти вності»в рахунок оплати за Т МЦ (роботи, послуги).

У зв' язку з цим виникла н еобхідність в проведенні виї мки первинних фінансово-госп одарських документів, що сві дчать про проведені фінансов о-господарські відносини ТОВ «Стефан»ЛТД (код 19419664) з ТОВ «Ел текс-ЛТД»(код 36135506), які мають до казове значення по справі та іншим способом їх отримати н е можливо.

Заслухавши думку слідчог о, вивчивши матеріали справи , вважаю, що подання є обґрунто ваним і підлягає задоволенню , оскільки, отримання вказани х в поданні відомостей необх ідне для повного та всебічно го встановлення обставин спр ави та дійсно має доказове зн ачення по даній кримінальній справі і не містяться в інших джерелах.

Враховуючи викладене, кер уючись ст. 178 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Надати слідчому відділ енню податкової міліції ДПІ у Голосіївському районі м. Ки єва, в особі слідчого СВ ПМ ДПІ у Голосіївському районі м. Ки єва Романюк М.О. згоду на п роведення виїмки в ТОВ «Стеф ан»ЛТД (код 19419664) оригіналів, а з а їх відсутності завірених н алежним чином завірених копі й документів, що підтверджую ть проведення фінансово-госп одарських операцій з ТОВ «Ел текс-ЛТД»(код 36135506), а саме: догов ори або угоди з додатками, спе цифікаціями та доповненнями , протоколи погодження ціни, р ішення тендерного комітету, протоколи засідання тендерн ого комітету, заявки на участ ь в тендері, акти прийому-пере дачі товарів (робіт, послуг), а кти прийому-передачі векселі в або інших цінних паперів, ак ти пред' явлення векселів до сплати, акти прийому - передач і векселів, копії векселів, ак ти виконаних робіт, копії доз волів на проведення робіт, то варно-транспортні накладні, податкові накладні, реєстри виданих та отриманих податко вих накладних, платіжні дору чення, рахунки-фактури, листи , кошториси робіт (послуг), зав ірені копії книги придбання та продажу товарів (робіт, пос луг), залізничні квитанції, се ртифікати якості та технічно ї документації на реалізован і (придбані) ТМЦ, акти форми КБ 1 та КБ2, акти взаємозвірок в од носторонньому порядку, дозво ли на проведення робіт, журна л вводного інструктажу щодо техніки безпеки, книг реєстр ації виїзду та в' їзду автот ранспорту на територію підпр иємства, журнали складського обліку та інші бухгалтерськ і документи та інші документ и з реквізитами та підписом с лужбових осіб зазначених під приємств за період з 01.01.10 р. по 17.0 2.2012 року.

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя: