ПОСТАНОВА
Іменем України
4-515/12
17.02.2012 року суддя Голос іївського районного суду Фр олов М.О., розглянувши подання слідчого СВ ПМ ДПІ у Голосіїв ському районі м. Києва Рома нюк М.О. про проведення виїм ки первинних фінансово-госпо дарських документів, що свід чать про проведені фінансово -господарські відносини ТОВ «Стефан»ЛТД (код 19419664) з ТОВ «Елт екс-ЛТД»(код 36135506) по кримінальн ій справі № 71-00226, -
В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ ПМ ДПІ у Голосі ївському районі м. Києва Ро манюк М.О. вніс до Голосіївс ького районного суду м. Києва подання про надання дозволу на проведення виїмки первин них фінансово-господарських документів, що свідчать про п роведені фінансово-господар ські відносини ТОВ «Стефан»Л ТД (код 19419664) з ТОВ «Елтекс-ЛТД» (к од 36135506), що мають доказове значе ння у кримінальній справі № 71- 00226.
Подання обґрунтовується т им, що в провадженні СВ ПМ ДПІ у Голосіївському районі міст а Києва знаходиться кримінал ьна справа № 71-00226 порушена щодо невстановленої слідством ос іб за ознаками злочину, перед баченого ч.3 ст.27, ч. 2 ст. 205 КК Укра їни.
Проведеним по спр аві досудовим слідством вста новлено, що невстановлені сл ідством особи використовуюч и гр. ОСОБА_2 в період 2008-2011 р.р . з метою прикриття незаконно ї діяльності організували с творення та перереєстрацію н а підставних осіб ряд суб'єкт ів господарської діяльності , що мають ознаки «фіктивност і», а саме: ТОВ «БК «Мастерклас »(код 35759679), ТОВ «Трімком»(код 36884556 ), ТОВ «ТПП»(код 36266062), ТОВ «Уюттор г»(код 37210992), ТОВ «Тантал-1»(код 345308 82), ТОВ "Елтекс-ЛТД" (код 36135506), ТОВ « Пріора-2010»(код 37415706), ТОВ «Аксіон Трейд»(код 37412553), ТОВ "Амебиус Б" (к од 37480728) та ряд інших СГД, за допо могою яких у вказаний вище пе ріод здійснювали незаконну д іяльність по створенню видим ості проведення фінансово-го сподарських операцій з реаль но діючими СГД, у тому числі ТО В «Стефан»ЛТД (код 19419664).
Крім того, в ході досудово го слідства встановлено, що с лужбові особи ТОВ «Стефан»ЛТ Д (код 19419664) в період 2009-2011 років пер ераховували грошові кошти на розрахункові рахунки ТОВ "Ел текс-ЛТД", що має ознаки «фікти вності»в рахунок оплати за Т МЦ (роботи, послуги).
У зв' язку з цим виникла н еобхідність в проведенні виї мки первинних фінансово-госп одарських документів, що сві дчать про проведені фінансов о-господарські відносини ТОВ «Стефан»ЛТД (код 19419664) з ТОВ «Ел текс-ЛТД»(код 36135506), які мають до казове значення по справі та іншим способом їх отримати н е можливо.
Заслухавши думку слідчог о, вивчивши матеріали справи , вважаю, що подання є обґрунто ваним і підлягає задоволенню , оскільки, отримання вказани х в поданні відомостей необх ідне для повного та всебічно го встановлення обставин спр ави та дійсно має доказове зн ачення по даній кримінальній справі і не містяться в інших джерелах.
Враховуючи викладене, кер уючись ст. 178 КПК України,-
П О С Т А Н О В И В :
Надати слідчому відділ енню податкової міліції ДПІ у Голосіївському районі м. Ки єва, в особі слідчого СВ ПМ ДПІ у Голосіївському районі м. Ки єва Романюк М.О. згоду на п роведення виїмки в ТОВ «Стеф ан»ЛТД (код 19419664) оригіналів, а з а їх відсутності завірених н алежним чином завірених копі й документів, що підтверджую ть проведення фінансово-госп одарських операцій з ТОВ «Ел текс-ЛТД»(код 36135506), а саме: догов ори або угоди з додатками, спе цифікаціями та доповненнями , протоколи погодження ціни, р ішення тендерного комітету, протоколи засідання тендерн ого комітету, заявки на участ ь в тендері, акти прийому-пере дачі товарів (робіт, послуг), а кти прийому-передачі векселі в або інших цінних паперів, ак ти пред' явлення векселів до сплати, акти прийому - передач і векселів, копії векселів, ак ти виконаних робіт, копії доз волів на проведення робіт, то варно-транспортні накладні, податкові накладні, реєстри виданих та отриманих податко вих накладних, платіжні дору чення, рахунки-фактури, листи , кошториси робіт (послуг), зав ірені копії книги придбання та продажу товарів (робіт, пос луг), залізничні квитанції, се ртифікати якості та технічно ї документації на реалізован і (придбані) ТМЦ, акти форми КБ 1 та КБ2, акти взаємозвірок в од носторонньому порядку, дозво ли на проведення робіт, журна л вводного інструктажу щодо техніки безпеки, книг реєстр ації виїзду та в' їзду автот ранспорту на територію підпр иємства, журнали складського обліку та інші бухгалтерськ і документи та інші документ и з реквізитами та підписом с лужбових осіб зазначених під приємств за період з 01.01.10 р. по 17.0 2.2012 року.
Постанова оскарженню не пі длягає.
Суддя:
Суд | Голосіївський районний суд міста Києва |
Дата ухвалення рішення | 17.02.2012 |
Оприлюднено | 27.03.2012 |
Номер документу | 22095519 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Голосіївський районний суд міста Києва
Фролов М. О.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні