Постанова

від 17.02.2012 по справі 4-525/12

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ПОСТАНОВА

Іменем України

4-525/12

17.02.2012 року суддя Голос іївського районного суду Фр олов М.О., розглянувши подання слідчого СВ ПМ ДПІ у Голосіїв ському районі м. Києва Рома нюк М.О. про проведення виїм ки первинних фінансово-госпо дарських документів, що свід чать про проведені фінансово -господарські відносини ТОВ «ТК Ера-Трейд»(код 36644169) з ТОВ «Е лтекс-ЛТД»(код 36135506) по кримінал ьній справі № 71-00226, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ПМ ДПІ у Голосі ївському районі м. Києва Ро манюк М.О. вніс до Голосіївс ького районного суду м. Києва подання про надання дозволу на проведення виїмки первин них фінансово-господарських документів, що свідчать про п роведені фінансово-господар ські відносини ТОВ «ТК Ера-Тр ейд»(код 36644169) з ТОВ «Елтекс-ЛТД» (код 36135506), що мають доказове зна чення у кримінальній справі № 71-00226.

Подання обґрунтовується т им, що в провадженні СВ ПМ ДПІ у Голосіївському районі міст а Києва знаходиться кримінал ьна справа № 71-00226 порушена щодо невстановленої слідством ос іб за ознаками злочину, перед баченого ч.3 ст.27, ч. 2 ст. 205 КК Укра їни.

Проведеним по спр аві досудовим слідством вста новлено, що невстановлені сл ідством особи використовуюч и гр. ОСОБА_2 в період 2008-2011 р.р . з метою прикриття незаконно ї діяльності організували с творення та перереєстрацію н а підставних осіб ряд суб'єкт ів господарської діяльності , що мають ознаки «фіктивност і», а саме: ТОВ «БК «Мастерклас »(код 35759679), ТОВ «Трімком»(код 36884556 ), ТОВ «ТПП»(код 36266062), ТОВ «Уюттор г»(код 37210992), ТОВ «Тантал-1»(код 345308 82), ТОВ "Елтекс-ЛТД" (код 36135506), ТОВ « Пріора-2010»(код 37415706), ТОВ «Аксіон Трейд»(код 37412553), ТОВ "Амебиус Б" (к од 37480728) та ряд інших СГД, за допо могою яких у вказаний вище пе ріод здійснювали незаконну д іяльність по створенню видим ості проведення фінансово-го сподарських операцій з реаль но діючими СГД, у тому числі ТО В «ТК Ера-Трейд»(код 36644169).

Крім того, в ході досудово го слідства встановлено, що с лужбові особи ТОВ «ТК Ера-Тре йд»(код 36644169) в період 2009-2011 років п ерераховували грошові кошти на розрахункові рахунки ТОВ "Елтекс-ЛТД", що має ознаки «фі ктивності»в рахунок оплати з а ТМЦ (роботи, послуги).

У зв' язку з цим виникла н еобхідність в проведенні виї мки первинних фінансово-госп одарських документів, що сві дчать про проведені фінансов о-господарські відносини ТОВ «ТК Ера-Трейд»(код 36644169) з ТОВ «Е лтекс-ЛТД»(код 36135506), які мають д оказове значення по справі т а іншим способом їх отримати не можливо.

Заслухавши думку слідчог о, вивчивши матеріали справи , вважаю, що подання є обґрунто ваним і підлягає задоволенню , оскільки, отримання вказани х в поданні відомостей необх ідне для повного та всебічно го встановлення обставин спр ави та дійсно має доказове зн ачення по даній кримінальній справі і не містяться в інших джерелах.

Враховуючи викладене, кер уючись ст. 178 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Надати слідчому відділ енню податкової міліції ДПІ у Голосіївському районі м. Ки єва, в особі слідчого СВ ПМ ДПІ у Голосіївському районі м. Ки єва Романюк М.О. згоду на п роведення виїмки в ТОВ «ТК Ер а-Трейд»(код 36644169) оригіналів, а за їх відсутності завірених належним чином завірених коп ій документів, що підтверджу ють проведення фінансово-гос подарських операцій з ТОВ «Е лтекс-ЛТД»(код 36135506), а саме: дого вори або угоди з додатками, сп ецифікаціями та доповненням и, протоколи погодження ціни , рішення тендерного комітет у, протоколи засідання тенде рного комітету, заявки на уча сть в тендері, акти прийому-пе редачі товарів (робіт, послуг ), акти прийому-передачі вексе лів або інших цінних паперів , акти пред' явлення векселі в до сплати, акти прийому - пер едачі векселів, копії вексел ів, акти виконаних робіт, копі ї дозволів на проведення роб іт, товарно-транспортні накл адні, податкові накладні, реє стри виданих та отриманих по даткових накладних, платіжні доручення, рахунки-фактури, л исти, кошториси робіт (послуг ), завірені копії книги придба ння та продажу товарів (робіт , послуг), залізничні квитанці ї, сертифікати якості та техн ічної документації на реаліз овані (придбані) ТМЦ, акти форм и КБ1 та КБ2, акти взаємозвірок в односторонньому порядку, д озволи на проведення робіт, ж урнал вводного інструктажу щ одо техніки безпеки, книг реє страції виїзду та в' їзду ав тотранспорту на територію пі дприємства, журнали складськ ого обліку та інші бухгалтер ські документи та інші докум енти з реквізитами та підпис ом службових осіб зазначених підприємств за період з 01.01.10 р. по 17.02.2012 р.

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя: