Постанова

від 13.03.2012 по справі 4-525/12

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

П О С Т А Н О В А

про проведення виїмки

м. Черкаси            13 березня 2012 року

Суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Журба С.О., розглянувши подання слідчого СУ ДПС у Черкаській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, про проведення виїмки в установі філії ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України «Укрексімбанк»МФО 354789, що знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 288, роздруківок руху коштів по рахунку ПП «НСП»(код ЄДРПОУ 33752320) №2600000015985 з призначенням платежів та зазначенням контрагентів за період з 01.01.08 по 31.12.09 та інших предметів і документів, що мають значення для встановлення істини по кримінальній справі №3601200001, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУ ДПС у Черкаській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_1, за погодженням з прокурором Черкаської області, звернувся із поданням про проведення виїмки в установі філії ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України «Укрексімбанк»МФО 354789, що знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 288 роздруківок руху коштів по рахунку ПП «НСП»(код ЄДРПОУ 33752320) №2600000015985 з призначенням платежів та зазначенням контрагентів за період з 01.01.08 по 31.12.09 та інших предметів і документів, що мають значення для встановлення істини по справі.

В ході досудового слідства було встановлено, що ОСОБА_2, будучи директором та головним бухгалтером ПП «НСП»(код ЄДРПОУ 33752320, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1), умисно, в порушення Закону України «Про податок на додану вартість»від 03.04.97 за № 168/97-ВР, з метою незаконного заволодіння чужим майном - бюджетними коштами, зловживаючи своїм службовим становищем, подав до ДПІ у місті Черкаси податкову декларацію з податку на додану вартість від 17.03.09 вх. №27442 та розрахунок суми бюджетного відшкодування за лютий 2009 року на суму ПДВ 349 468 грн., з яких 33 000 грн. незаконно сформовано за рахунок ТОВ «Голдфін Компані»(код ЄДРПОУ 35760250), яке має ознаки фіктивності.

Крім цього, з метою незаконного заволодіння чужим майном - бюджетними коштами, зловживаючи своїм службовим становищем, подав до ДПІ у місті Черкаси податкову декларацію з податку на додану вартість від 14.04.09 №56835 та розрахунок суми бюджетного відшкодування за березень 2009 року на суму ПДВ 30 218 грн., яка незаконно сформована за рахунок ТОВ "БФ "Промінвестгруп" (код ЄДРПОУ 35430240), яке має ознаки фіктивності.

Також, з метою незаконного заволодіння чужим майном - бюджетними коштами, зловживаючи своїм службовим становищем, подав до ДПІ у місті Черкаси податкову декларацію з податку на додану вартість від 16.09.09 вх. №178611 та розрахунок суми бюджетного відшкодування за серпень 2009 року на суму ПДВ 95 623 грн., з яких 42 180 грн. незаконно сформовано за рахунок ТОВ "Трактон Промсервіс" (код ЄДРПОУ 35917611), яке має ознаки фіктивності, чим скоїв закінчений замах на заволодіння чужими - бюджетними коштами у загальній сумі 105 398 грн., що в 348 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Досудовим слідством встановлено, що у ПП «НСП»(код ЄДРПОУ 33752320) є відкриті рахунки у філії ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України «Укрексімбанк»МФО 354789, яка розміщена за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 288.

З метою встановлення обставин взаємовідносин ПП «НСП»(код ЄДРПОУ 33752320) з ТОВ «Голдфін Компані»(код ЄДРПОУ 35760250), ТОВ "БФ "Промінвестгруп" (код ЄДРПОУ 35430240), ТОВ "Трактон Промсервіс" (код ЄДРПОУ 35917611) та відслідкування руху коштів по даним взаємовідносинам по справі виникла необхідність приєднання до матеріалів роздруківок руху коштів за період з 01.01.08 по 31.12.09. по рахунку ПП «НСП»(код ЄДРПОУ 33752320) №2600000015985 відкритому у філії ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України «Укрексімбанк»МФО 354789, в м. Черкасах, що розташований за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 288.

Взявши до уваги доводи слідчого та думку прокурора, враховуючи, що виїмка у філії ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України «Укрексімбанк»МФО 354789, в м. Черкасах, що розташований за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 288, по рахунку ПП «НСП»(код ЄДРПОУ 33752320) №2600000015985 з призначенням платежів та зазначенням контрагентів за період з 01.01.08 по 31.12.09. має значення для зібрання доказової бази по кримінальній справі, на підставі ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», керуючись ст.ст. 14-1, 178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

1.          Розкрити банківську таємницю в установі філії ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України «Укрексімбанк»МФО 354789, що знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 288 та провести виїмку роздруківок руху коштів по рахунку ПП «НСП»(код ЄДРПОУ 33752320) №2600000015985 з призначенням платежів та зазначенням контрагентів за період з 01.01.08 по 31.12.09. та інших предметів і документів, що мають значення для встановлення істини по справі.

2.          Проведення виїмки доручити співробітникам податкової міліції.

3.          Копію постанови направити прокурору Черкаської області.

Суддя:

Постанова мені оголошена: