Вирок

від 03.08.2011 по справі 1-117/11

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 1-117/11

В И Р О К

іменем України

"03" серпня 2011 р.Шевченків ський районний суд м. Києва

в складі: головуючого - судді Ан тонюк М.С.

при секретарях: Ге гельському І.О., Ключці О.О.,

Скорицькому А.М.

з участю прокурорі в: По пова А.О., Бубенко І.П.,

Гордієнка О.О., Бейк а Б.В.

захисника - адвоката ОСОБА_4

розглянувши у відкритому с удовому засіданні в м. Києві к римінальну справу по обвинув аченню

ОСОБА_5, ІНФО РМАЦІЯ_1, уродженця с. Кико ва, Новоград-Волинського рай ону Житомирської області, г ромадянина України, українця , з вищою освітою, неодруж еного, непрацюючого, зареєст рованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1, раніше н е судимого

у вчиненні злочинів, перед бачених ст.ст. 222 ч.1, 205 ч.2, 366 ч.1 КК Ук раїни

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_5 будучи служб овою особою, а саме директоро м ТОВ «Маріон-Плюс», виконуюч и організаційно-розпорядчі т а адміністративно-господарс ькі обов' язки, вчинив шахра йство з фінансовими ресурсам и, службове підроблення. Крім цього, ОСОБА_5 в період жов тня 2006 року по травень 2007 року, д іючи за попередньою змовою з особами, матеріали відносно яких виділені в окреме прова дження, з метою прикриття нез аконної діяльності зареєстр ував ряд юридичних осіб, тобт о, повторно вчинив фіктивне п ідприємництво за наступних о бставин:

Так, ОСОБА_5, будучи служб овою особою - директором ТО В „Маріон-Плюс”, тобто викону ючи на підприємстві організа ційно-розпорядчі та адмініст ративно-господарські обов' язки, 10.10.2007 р. відкрив у банківсь кій установі - ВАТ «Фінексбан к»розрахунковий рахунок під приємства № НОМЕР_2 та отр имав право підпису платіжних документів, якими безготівк ові грошові кошти списуються з вказаного банківського ра хунку.

Далі, директор ТОВ «Маріон-П люс»ОСОБА_5 звернувся до В АТ «Фінексбанк»із заявою про відкриття кредитної лінії у розмірі 15 млн. грн. та 22.10.2007 року, б удучи попередженим службови ми особами банківської устан ови про кримінальну відповід альність за вчинення злочину , передбаченого ст.222 КК Україн и, надав до вказаної банківсь кої установи, яка розташован а за адресою: м.Київ, пр-кт Пові трофлотський, 54, наступні заві домо підроблені документи:

1.Заяву ТОВ «Маріон-Плюс»на ім' я голови правління ВАТ « Фінексбанк»ОСОБА_6, абзац № 2 якої містив завідомо непра вдиву інформацію про мету от римання кредиту - поповненн я обігових коштів для здійсн ення фінансово-господарсько ї діяльності (оплата за товар «Бар' єр іскробезпечний «ІБ -7»). Абзац № 3 вказаної заяви міс тив завідомо неправдиву інфо рмацію про забезпечення пове рнення кредитних коштів - то вари в обороті (прилад «Бар' єр іскробезпечний «ІБ-7») бала нсовою вартістю на суму не ме нше 20 млн.грн.

2.Анкету позичальника, пункт 19 якої містив завідомо неправ диву інформацію про заставу для отримання кредиту - товар и в обороті (прилад «Бар' єр і скробезпечний «ІБ-7») балансо вою вартістю на суму не менше 20 млн.грн.

3.Довідку про наявність майн а на балансі ТОВ «Маріон-Плюс »станом на 22.10.2007, яка містила за відомо неправдиву інформаці ю про наявність на балансі пі дприємства 10.000 одиниць «Бар' єру іскробезпечного «ІБ-7»за гальною балансовою вартістю 25 млн.грн.

4.Довідку розшифровки дебіт орської та кредиторської заб оргованості ТОВ «Маріон-Плюс » станом на 22.10.2007, яка містила за відомо неправдиву інформаці ю про наявність станом на 22.10.2007 у підприємства кредиторсько ї заборгованості перед ТОВ « НВТ Ленері»по договору № 151-Б від 10.05.2007 щодо поставки прил аду «Бар' єр іскробезпечний «ІБ-7»в сумі 300000000 грн.

5.Фінансовий звіт за формами № 1 та № 2, форма № 1, якого - «Бала нс», в розділі ІІ «Оборотні ак тиви»містила завідомо непра вдиву інформацію про готову продукцію на балансі підприє мства на суму 25 млн.грн.

Крім того, директор ТОВ «Мар іон-Плюс»ОСОБА_5 завірив о собистим підписом всі три ст орінки копії договору № 151-Б ві д 10.05.2007, який містив завідомо не правдиву інформацію щодо при дбання ТОВ «Маріон-Плюс»у ТО В «НВТ Ленері»«Бар' єру іскробезпечного «ІБ-7», який в ін надав до ВАТ «Фінексбанк» при отриманні кредиту в розм ірі 15 млн.грн.

При цьому, директор ТОВ «Мар іон-Плюс»ОСОБА_5 був обізн аний з текстами всіх докумен тів, пов' язаних з відкриття м рахунку та кредитної лінії у ВАТ «Фінексбанк», після чог о підписав їх особисто, що під тверджується висновками суд ово-почеркознавчої експерти зи № 988 від 14.12.2009 та судово-техніч ної експертизи документів № 989 від 14.12.2009.

Далі, службовими особами ВА Т «Фінексбанк», які не були об ізнані про злочинну діяльні сть ОСОБА_5 на засіданні к редитного комітету 23.10.2007р. пита ння про відкриття кредитної лінії для ТОВ «Маріон-Плюс»в ирішено позитивно, про що скл адено протокол №23/10/2007-1. Крім тог о, протоколом засідання прав ління ВАТ «Фінексбанк»№23/10/07-1П від 23.10.2007 р. та протоколом засід ання спостережної ради ВАТ « Фінексбанк»№ 23/10/07-1 від 23.10.2007р. для ТОВ «Маріон-Плюс»у вказаній банківській установі відкри то відновлювальну кредитну л інію в розмірі 15 млн.грн., про що в цей же день укладено кредит ний договір № К/181-0000, підписаний директором ТОВ «Маріон-Плюс »ОСОБА_5 особисто.

Крім цього, ОСОБА_5, буду чи службовою особою - директ ором ТОВ «Маріон-Плюс», тобто виконуючи на підприємстві о рганізаційно-розпорядчі та а дміністративно-господарськ і обов' язки вчинив службове підроблення за наступних об ставин:

Так, директор ТОВ «Маріон-Пл юс»ОСОБА_5 10.10.2007 р. відкрив у банківській установі - ВАТ «Ф інексбанк»розрахунковий ра хунок підприємства №НОМЕР _2.

Далі, директор ТОВ «Маріон-П люс»ОСОБА_5, звернувся до ВАТ «Фінексбанк»із заявою пр о відкриття кредитної лінії у розмірі 15 млн. грн. та 22.10.2007 нада в до вказаної банківської ус танови, яка розташована за ад ресою: м.Київ, пр-кт Повітрофло тський, 54, наступні завідомо п ідроблені документи, які бул и складені на території м.Киє ва за невстановлених обстави н:

1.Заяву ТОВ «Маріон-Плюс»на ім' я голови правління ВАТ « Фінексбанк»ОСОБА_6, абзац № 2 якої містив завідомо непра вдиву інформацію про мету от римання кредиту - поповненн я обігових коштів для здійсн ення фінансово-господарсько ї діяльності (оплата за товар «Бар' єр іскробезпечний «ІБ -7»). Абзац № 3 вказаної заяви міс тив завідомо неправдиву інфо рмацію про забезпечення пове рнення кредитних коштів - то вари в обороті (прилад «Бар' єр іскробезпечний «ІБ-7») бала нсовою вартістю на суму не ме нше 20 млн.грн.

2.Анкету позичальника, пункт 19 якої містив завідомо неправ диву інформацію про заставу для отримання кредиту - товар и в обороті (прилад «Бар' єр і скробезпечний «ІБ-7») балансо вою вартістю на суму не менше 20 млн.грн.

3.Довідку про наявність майн а на балансі ТОВ «Маріон-Плюс »станом на 22.10.2007, яка містила за відомо неправдиву інформаці ю про наявність на балансі пі дприємства 10.000 одиниць «Бар' єру іскробезпечного «ІБ-7»за гальною балансовою вартістю 25 млн.грн.

4.Довідку розшифровки дебіт орської та кредиторської заб оргованості ТОВ «Маріон-Плюс » станом на 22.10.2007, яка містила за відомо неправдиву інформаці ю про наявність станом на 22.10.2007 у підприємства кредиторсько ї заборгованості перед ТОВ « НВТ Ленері»по договору № 151-Б від 10.05.2007 щодо поставки прил аду «Бар' єр іскробезпечний «ІБ-7»в сумі 300000000 грн.

5.Фінансовий звіт за формами № 1 та № 2, форма № 1, якого - «Бала нс», в розділі ІІ «Оборотні ак тиви»містила завідомо непра вдиву інформацію про готову продукцію на балансі підприє мства на суму 25 млн.грн.

Крім того, директор Т ОВ «Маріон-Плюс»ОСОБА_5 за вірив особистим підписом всі три сторінки копії договору № 151-Б від 10.05.2007, який містив завід омо неправдиву інформацію що до придбання ТОВ «Маріон-Плю с»у ТОВ «НВТ Ленері»бар'є рів іскробезпечних «ІБ-7», яки й він надав до ВАТ «Фінексбан к» при отриманні кредиту в ро змірі 15 млн.грн.

При цьому, директор ТОВ «Ма ріон-Плюс»ОСОБА_5 був обіз наний з текстами всіх докуме нтів, пов' язаних з відкритт ям рахунку та кредитної ліні ї у ВАТ «Фінексбанк», після чо го підписав їх особисто, що пі дтверджується висновками су дово-почеркознавчої експерт изи № 988 від 14.12.2009 та судово-техні чної експертизи документів № 989 від 14.12.2009. Складання і видача ОСОБА_5 завідомо неправдив их документів в подальшому д ало йому можливість виконати всі необхідні дії, направлен ні на отримання кредиту в роз мірі 15 млн. грн. в ВАТ «Фінексба нк».

Крім того, ОСОБА_5 згідно даних Єдиного державного ре єстру підприємств та організ ації України, є засновником н аступних суб' єктів підприє мницької діяльності - юридич них осіб: ТОВ «Мєлой Траст»(ко д ЄДРПОУ 34664749), ТОВ «ПСП Трейдінг »(код ЄДРПОУ 33103293), ТОВ «Союзмобі лавто»(код ЄДРПОУ 33238731) та ТОВ «А ско Логістік»(код ЄДРПОУ 33108197).

Незважаючи на те, що вказані підприємства були зареєстро вані в державних органах вла ди як суб' єкти підприємниць кої діяльності - юридичні ос оби, ОСОБА_5 взяв участь у ї х створенні та придбанні не м аючи на меті здійснення госп одарської діяльності, а діюч и з метою прикриття незаконн ої діяльності невстановлени х слідством осіб.

Так, влітку 2006 року ОСОБА_5 , знаходячись на території ри нку «Колібріс»по вул. Ромена -Ролана у м.Києві, познайомивс я із особою на ім' я ОСОБА_8 , матеріали відносно якого ви ділені в окреме провадження, від якого отримав пропозиці ю зареєструвати в органах де ржавної влади за грошову вин агороду в розмірі 300 грн. підпр иємство та стати номінально його директором. При цьому, вк азана особа роз' яснила ОС ОБА_5., що після державної реє страції підприємства на його паспортні дані, він особисто виконувати організаційно-ро зпорядчі та адміністративно -господарські обов' язки слу жбової особи підприємства, а також здійснювати господарс ьку діяльність на ньому - не бу де.

З метою виготовлення устан овчих документів підприємст ва, номінальним засновником та директором якого має стат и ОСОБА_5, останній переда в особі на ім' я ОСОБА_8 св ій паспорт громадянина Украї ни НОМЕР_3, виданий 01.04.2005 Ново град-Волинським МРВ УМВС Укр аїни в Житомирській області та довідку про присвоєння ід ентифікаційного номера НО МЕР_1, видану Новоград-Волин ською ОДПІ ДПА у Житомирські й області. Крім цього, ОСОБА _5 та вказана особа домовили ся про те, що вони разом відвід ають запропонованого останн ім нотаріуса для підписання установчих, статутних та інш их документів, пов' язаних і з реєстрацією ТОВ «Мєлой Тра ст».

28 жовтня 2006 року, діючи відпов ідно до попередньої домовлен ості, ОСОБА_5 та особа на ім ' я ОСОБА_8, матеріали від носно якого виділені в окрем е провадження, в денний час зу стрілися в районі Севастопол ьської площі м.Києва, де ОСО БА_5 підтвердив свою згоду з а матеріальну винагороду зар еєструвати на своє ім' я ТОВ «Мєлой Траст»та підписати у нотаріуса документи, пов' я зані з його реєстрацією, післ я чого обидва пройшли до офіс ного приміщення приватного н отаріуса Київського нотаріа льного округу ОСОБА_7, яке знаходиться за адресою: АД РЕСА_2., де ОСОБА_5, заздале гідь усвідомлюючи те, що ТОВ « Мєлой Траст»створюється для прикриття незаконної діяльн ості, а він набуває право влас ності на вказане товариство, тобто стає його засновником , в присутності приватного но таріуса ОСОБА_7 особисто п ідписав наданий йому невстан овленою особою на ім' я «ОС ОБА_8»статут ТОВ «Мєлой Тра ст», який ОСОБА_7, що не була обізнана зі злочинною діяль ністю ОСОБА_5 нотаріально посвідчила та внесла в реєст р приватного нотаріуса під н омером 3951.

В цей же день, ОСОБА_5, в де нний час, знаходячись в район і Севастопольської площі м.К иєва, особисто підписав нада ні йому документи, які необхі дні для здійснення державної реєстрації ТОВ «Мєлой Траст », а саме: протокол № 1 загальни х зборів учасників ТОВ «Мєло й Траст»від 28.10.2006 та акт прийман ня-передачі майна до статутн ого капіталу ТОВ «Мєлой Трас т» від 30.10.2006.

Нотаріально завірений ста тут ТОВ «Мєлой Траст», проток ол № 1 зборів засновників підп риємства та акт приймання-пе редачі майна до статутного к апіталу ОСОБА_5 в цей же де нь передав особі на ім' я О СОБА_8.

Далі, ОСОБА_9, яка не була обізнана із злочинною діяль ністю ОСОБА_5 та особи на і м' я ОСОБА_8, матеріали ві дносно якого виділені в окре ме провадження, 7 листопада 2006 р оку зареєструвала ТОВ «Мєлой Траст»в Голосіївській район ній у м. Києві державній адмін істрації як суб' єкт підприє мницької діяльності - юриди чну особу, за адресою: АДРЕС А_5. В єдиному державному реє стрі підприємств та організа цій України ТОВ «Мєлой Траст »присвоєний ідентифікаційн ий код суб' єкта підприємниц ької діяльності - 34664749 та вида но свідоцтво про державну ре єстрацію юридичної особи.

В подальшому вказана особа на ім' я ОСОБА_8 за грошов у винагороду в розмірі 300 грн. у невстановленому місці повто рно запропонувала ОСОБА_5 зареєструвати інше підприє мство ТОВ «ПСП Трейдінг», заз начивши при цьому, що ОСОБА _5 особисто виконувати орга нізаційно-розпорядчі та адмі ністративно-господарські об ов' язки службової особи під приємства, а також здійснюва ти господарську діяльність н а ньому не буде.

З метою виготовлення устан овчих документів підприємст ва, номінальним засновником та директором якого має стат и ОСОБА_5, останній переда в особі на ім' я ОСОБА_8 св ій паспорт громадянина Украї ни НОМЕР_3, виданий 01.04.2005 Ново град-Волинським МРВ УМВС Укр аїни в Житомирській області та довідку про присвоєння ід ентифікаційного номера НО МЕР_1, видану Новоград-Волин ською ОДПІ ДПА у Житомирські й області. Крім цього, ОСОБА _5 та вказана особа домовили ся про те, що вони разом відвід ають запропонованого останн ім нотаріуса для підписання установчих, статутних та інш их документів, пов' язаних і з перереєстрацією ТОВ «ПСП Т рейдінг».

12 лютого 2007 року, діючи відпов ідно до попередньої домовлен ості, ОСОБА_5 та особа на ім ' я ОСОБА_8 в денний час зу стрілися в районі Севастопол ьської площі м.Києва, де ОСО БА_5 підтвердив свою згоду з а матеріальну винагороду зар еєструвати на своє ім' я ТОВ «ПСП Трейдінг»та підписати у нотаріуса документи, пов' язані з його перереєстрацією , після чого обидва направили ся до приватного нотаріуса К иївського нотаріального окр угу ОСОБА_10, яка знаходить ся за адресою: АДРЕСА_3.

Прибувши до в офісного прим іщенні приватного нотаріуса ОСОБА_10 ОСОБА_5, заздал егідь усвідомлюючи, що ТОВ «П СП Трейдінг»придбавається д ля прикриття незаконної діял ьності, а він набуває право вл асності на вказане товариств о, тобто стає його засновнико м, в присутності приватного н отаріуса ОСОБА_10 особисто підписав наданий йому особо ю на ім' я ОСОБА_8 статут Т ОВ «ПСП Трейдінг», який ОСО БА_10, що не була обізнана зі з лочинною діяльністю ОСОБА _5 нотаріально посвідчила т а внесла в реєстр приватного нотаріуса під номером 1780.

Крім цього, в цей же день, тоб то 12.02.2007 року, ОСОБА_5, в денни й час, знаходячись в районі Се вастопольської площі м.Києва , особисто підписав надані йо му документи, які необхідні д ля здійснення державної реєс трації ТОВ «ПСП Трейдінг», а с аме: протокол № 3 загальних збо рів учасників ТОВ «ПСП Трейд інг»від 12.02.2007 року, який разом і з нотаріально завіреним стат утом ТОВ «ПСП Трейдінг»в цей же день передав вказаній осо бі на ім' я ОСОБА_8.

Крім того, 12.02.2007 року в офісном у приміщенні приватного нота ріуса Київського нотаріальн ого округу ОСОБА_10, яка зна ходиться за адресою: АДРЕСА _3, ОСОБА_5 на прохання осо би на ім' я ОСОБА_8 підпис ав довіреність на ім' я ОС ОБА_11 щодо перереєстрації Т ОВ «ПСП Трейдінг»у органах д ержавних влади.

Далі, ОСОБА_11, який не був обізнаним із злочинною діял ьністю ОСОБА_5 та особи на ім' я ОСОБА_8, матеріали в ідносно якого виділені в окр еме провадження, діючи на під ставі довіреності від 12.02.2007 рок у підписаної ОСОБА_5, 13 люто го 2007 року року зареєстрував Т ОВ «ПСП Трейдінг»в Печерські й районній у м. Києві державні й адміністрації як суб' єкт підприємницької діяльності - юридичну особу, за адресою : АДРЕСА_4. В єдиному держав ному реєстрі підприємств та організацій України ТОВ «ПСП Трейдінг»присвоєний іденти фікаційний код суб' єкта під приємницької діяльності - 33 103293 та видано свідоцтво про дер жавну реєстрацію юридичної о соби.

В подальшому, та ж сама особ а на ім' я ОСОБА_8 за грошо ву винагороду в розмірі 300 грн . у невстановленому місці пов торно запропонувала ОСОБА _5 зареєструвати інше підпр иємство ТОВ «Союзмобілавто» , зазначивши при цьому, що ОС ОБА_5 особисто виконувати о рганізаційно-розпорядчі та а дміністративно-господарськ і обов' язки службової особи підприємства, а також здійсн ювати господарську діяльніс ть на ньому - не буде.

З метою виготовлення устан овчих документів підприємст ва, номінальним засновником та директором якого має стат и ОСОБА_5, останній переда в вказаній особі свій паспор т громадянина України НОМЕ Р_3, виданий 01.04.2005 Новоград-Вол инським МРВ УМВС України в Жи томирській області та довідк у про присвоєння ідентифікац ійного номера НОМЕР_1, вид ану Новоград-Волинською ОДПІ ДПА у Житомирській області. К рім цього, ОСОБА_5 та особа на ім' я ОСОБА_8 домовили ся про те, що вони разом відвід ають запропонованого останн ім нотаріуса для підписання установчих, статутних та інш их документів, пов' язаних і з перереєстрацією ТОВ «Союзм обілавто».

27 лютого 2007 року, діючи відпов ідно до попередньої домовлен ості, ОСОБА_5 та особа на ім ' я ОСОБА_8, матеріали від носно якого виділені в окрем е провадження, в денний час зу стрілися в районі Севастопол ьської площі м.Києва, де ОСО БА_5 підтвердив свою згоду з а матеріальну винагороду зар еєструвати на своє ім' я ТОВ «Союзмобілавто»та підписат и у нотаріуса документи, пов' язані з його перереєстрацією , після чого обидва направили ся до приватного нотаріуса К иївського нотаріального окр угу ОСОБА_10, яка знаходить ся за адресою: АДРЕСА_3.

Прибувши до офісного примі щення приватного нотаріуса ОСОБА_10, ОСОБА_5, заздал егідь усвідомлюючи, що ТОВ «С оюзмобілавто»придбаваєтьс я для прикриття незаконної д іяльності, а він набуває прав о власності на вказане товар иство, тобто стає його заснов ником, в присутності приватн ого нотаріуса ОСОБА_10 осо бисто підписав наданий йому особою на ім' я ОСОБА_8 ст атут ТОВ «Союзмобілавто», як ий ОСОБА_10, що не була обізн ана зі злочинною діяльністю ОСОБА_5 нотаріально посві дчила та внесла в реєстр прив атного нотаріуса під номером 1375.

Крім цього, в цей же день, тоб то 27.02.2007 року, ОСОБА_5, в денни й час, знаходячись в районі Се вастопольської площі м.Києва , особисто підписав надані йо му документи, які необхідні д ля здійснення державної реєс трації ТОВ «Союзмобілавто», а саме: протокол № 3 загальних зборів учасників ТОВ «Союзмо білавто»від 27.02.2007.

Нотаріально завірений ста тут ТОВ «Союзмобілавто»та пр отокол № 3 зборів засновників підприємства ОСОБА_5 в це й же день передав вказаній ос обі на ім' я ОСОБА_8.

В подальшому особи, матеріа ли відносно яких виділені в о креме провадження, 5 березня 20 07 року зареєстрували ТОВ «Сою змобілавто»в Святошинській районній у м. Києві державній адміністрації як суб' єкт п ідприємницької діяльності - юридичну особу, за адресою: м. Київ, вул. Святошинська 34. В єди ному державному реєстрі підп риємств та організацій Украї ни ТОВ «Союзмобілавто»присв оєний ідентифікаційний код с уб' єкта підприємницької ді яльності - 33238731 та видано свід оцтво про державну реєстраці ю юридичної особи.

Крім того, вказана особа на ім' я ОСОБА_8, матеріли ві дносно якого виділені в окре ме провадження, за грошову ви нагороду в розмірі 300 грн. у нев становленому місці повторно запропонувала ОСОБА_5 зар еєструвати інше підприємств о ТОВ «Аско Логістік», зазнач ивши при цьому, що ОСОБА_5 о собисто виконувати організа ційно-розпорядчі та адмініст ративно-господарські обов' язки службової особи підприє мства, а також здійснювати го сподарську діяльність на ньо му - не буде.

З метою виготовлення устан овчих документів підприємст ва, номінальним засновником та директором якого має стат и ОСОБА_5, останній переда в особі на ім' я ОСОБА_8 св ій паспорт громадянина Украї ни НОМЕР_3, виданий 01.04.2005 Ново град-Волинським МРВ УМВС Укр аїни в Житомирській області та довідку про присвоєння ід ентифікаційного номера НО МЕР_1, видану Новоград-Волин ською ОДПІ ДПА у Житомирські й області. Крім цього, ОСОБА _5 та вказана особа домовили ся про те, що вони разом відвід ають запропонованого останн ім нотаріуса для підписання установчих, статутних та інш их документів, пов' язаних і з перереєстрацією ТОВ «Аско Логістік».

21 травня 2007 року, діючи відпов ідно до попередньої домовлен ості, ОСОБА_5 та особа на ім ' я ОСОБА_8 в денний час зу стрілися в районі Севастопол ьської площі м.Києва, де ОСО БА_5 підтвердив свою згоду з а матеріальну винагороду зар еєструвати на своє ім' я ТОВ «Аско Логістік»та підписати у нотаріуса документи, пов' язані з його перереєстрацією , після чого обидва направили ся до приватного нотаріуса К иївського нотаріального окр угу ОСОБА_12, яка знаходить ся за адресою: АДРЕСА_6, де ОСОБА_5, заздалегідь усвід омлюючи, що ТОВ «Аско Логісті к»придбавається для прикрит тя незаконної діяльності, а в ін набуває право власності н а вказане товариство, тобто с тає його засновником, в прису тності приватного нотаріуса ОСОБА_12 особисто підписа в наданий йому особою на ім' я ОСОБА_8 статут ТОВ «Аско Логістік», який ОСОБА_12, що не була обізнана зі злочинно ю діяльністю ОСОБА_5 нотар іально посвідчила та внесла в реєстр приватного нотаріус а під номером 34241375.

Крім цього, в цей же день, тоб то 21.05.2007 року, ОСОБА_5, в денни й час, знаходячись в районі Се вастопольської площі м.Києва , особисто підписав надані йо му документи, які необхідні д ля здійснення державної реєс трації ТОВ «Аско Логістік», а саме: протокол № 5 загальних з борів учасників ТОВ «Аско Ло гістік»від травня 2007 року, яки й разом із нотаріально завір еним статутом ТОВ «Аско Логі стік»того ж дня передав вказ аній особі на ім' я ОСОБА_8 .

В подальшому особи, матеріа ли відносно яких виділені в о креме провадження, 30 травня 2007 року зареєстрували ТОВ «Аско Логістік»в Дніпровській рай онній у м. Києві державній адм іністрації як суб' єкт підпр иємницької діяльності - юри дичну особу, за адресою: АДР ЕСА_7. В єдиному державному р еєстрі підприємств та органі зацій України ТОВ «Аско Логі стік»присвоєний ідентифіка ційний код суб' єкта підприє мницької діяльності - 33108197 та видано свідоцтво про державн у реєстрацію юридичної особи серії АОО №775342.

Допитаний в судовому засід анні підсудний ОСОБА_5 сво ю вину у вчинених злочинах ви знав частково, в подальшому, в ході судового слідства визн ав вину повністю, щиро розкая вшись у вчиненому та пояснив , що дійсно за обставин вказан их вище приблизно у 2007 році за д омовленістю із особою на ім' я ОСОБА_13 їздив до ВАТ «Фін ексбанк», розташованого в м. К иєві по просп. Повітрофлотсь кому, де як директор ТОВ «Марі он-Плюс»підписав різні докум енти про відкриття рахунку т а для отримання кредиту, які м істили неправдиву інформаці ю, на той час не придав цьому з начення. Крім того приблизно в 2006 році на ринку «Калібріс»п ознайомився із чоловіком на ім' я ОСОБА_8, який запроп онував оформити на нього ряд підприємств за грошову вина городу, на що він погодився і п ротягом 2006-2007 років їздив з ним, а в подальшому із ОСОБА_13 д о різних нотаріусів в м. Києві , де оформлював документи про створення підприємств, назв яких він вже не пам' ятає, при цьому наміру займатись госп одарською діяльністю він не мав. В подальшому участі у дія льності зазначених підприєм ств він також не приймав.

Підсудний щиросердно п окаявшись у вчиненому, проси ть врахувати, що він зробив дл я себе належні висновки із вч иненого, а також просить суд с уворо його не карати та дати ш анс виправитись самостійно.

Не дивлячись на визнання пі дсудним своєї вини, винність останнього у вчинені інкрим інованих йому злочинів підтв ерджується наступними доказ ами, які були ретельно дослід жені в судовому засіданні.

Так, свідок ОСОБА_14, як а працює провідного спеціалі ста ВАТ «Київ-одяг», суду пояс нила, що 01.07.2008 до них в офіс за адр есою: м. Київі, вул. Куренівськ а 2-Б, прибув директор ТОВ «Мар іон-плюс»ОСОБА_5, який вия вив бажання взяти в оренду кі мнату площею 40 метрів квадрат них. ОСОБА_5 Уважно ознайо мився з договором оренди, під готовлений співробітниками ТОВ «Київ-одяг», подивившись приміщення, він погодився вз яти його в оренду, після чого підписав відповідний догові р та поставив печатку ТОВ «Ма ріон-плюс».

Свідок ОСОБА_13 суду пока зала, що в червні 2006 року до неї звернувся хтось із представ ників ТОВ «Маріон-плюс»з мет ою зареєструвати вказане під приємство в державних органа х влади. Реєстрація підприєм ств була її професійною діял ьністю, тому вона погодилася . В подальшому, службовими осо бами ТОВ «Маріон-плюс»було в иписано довіреність на предс тавлення інтересів вказаног о підприємства в державних о рганах влади. В подальшому во на зустрічалась із ОСОБА_5 з усіма оригіналами необхід них документів. У нотаріуса ОСОБА_5 підписав статутні т а реєстраційні документи, в я ких він добре орієнтувався, т а розумів, що вони реєструють підприємство, яке ним заснов ано і він призначає себе на по саду директора підприємства . Після чого нотаріус завірив підписані ним документи та з робив відповідні відмітки в книзі здійснення нотаріальн их дій.

Допитаний судом свідок О СОБА_15 показав, що в жовтні - листопаді 2007 року - він працю вав на посаді заступника гол ови правління ВАТ «Фінексбан к». ТОВ «Маріон-Плюс»було від крито гривневий рахунок в ВА Т «Фінексбанк»та на час укла дання кредитного договору вк азане підприємство було кліє нтом ВАТ «Фінексбанк». При ук ладенні договору про відкрит тя кредитної лінії та отрима ння кредиту, підприємством б уло надано належним чином за вірений пакет документів. Пі дписання договору з боку під приємства відбувається викл ючно у присутності відповіда льного працівника банку, яки м готуються документи на роз гляд кредитного комітету, пр и цьому у анкеті позичальник а, яку заповнював директор, мі ститься роз' яснення змісту ст.222 КК України та попереджен ня про кримінальну відповіда льність. Розглянувши на кред итному комітеті подану ОСО БА_5 заяву на отримання кред иту, комітетом було прийнято позитивне рішення та підпри ємство ТОВ «Маріон-плюс»отри мало кредит, який був своєчас но повернутий до банку, а тому банк не має претензій до ТОВ « Маріон-плюс»по вказаному кре дитному договору.

Крім того, вина ОСОБ А_5 підтверджується наступн ими письмовими доказами:

- даними висновку судово-по черкознавчої експертизи №837 в ід 16.11.2009 року, відповідно до яки х підписи в довіреності, прот околі загальних зборів, стат уті ТОВ «Маріон-плюс», статут них та реєстраційних докумен тах ТОВ «Союзмобілавто», ТОВ «ПСП Трейдінг», ТОВ «Аско Лог істік»та ТОВ «Мєлой Траст»ви конано ОСОБА_5 (т. 10 а.с.175-181)

- даними висновку судово-по черкознавчої експертизи №988 в ід 14.12.2009 року, відповідно до яки х підписи в договорі про обсл уговування електронних плат ежів від 24.20.2007 на четвертому арк уші в графі «Директор ОСОБА _5», тарифах ВАТ «Фінексбанк »на другом аркуші в графі «Ди ректор ОСОБА_5.», заявці на відкриття поточного рахунку в ВАТ «Фінексбанк»в графі «П ідпис», Договорі банківськог о рахунку від 10.10.2007 на кожному а ркуші в графі «клієнт»та на о станньому аркуші в графі «Ди ректор ОСОБА_5», акті про п ідключення клієнта до систем и електронних платежів від 24.1 0.2007 в графі «Директор ОСОБА_5 », заявці №26 від 23.10.2007 в графі «Д иректор ТОВ «Маріон-плюс»О СОБА_5.», протоколі №2 від 14.09.2007 в графі «ОСОБА_5», протокол і №3 від 22.10.2007 в графі «ОСОБА_5 .», наказі №3 від 14.09.2006 в графі « ОСОБА_5», кредитному догово рі №К/181-0000 від 23.10.2007 на кожному арк уші паперу в графі «Позичаль ник ОСОБА_5.»та на останнь ому аркуші в графі «Директор ОСОБА_5.», заяві від 22.10.2007 в гр афі «Директор ТОВ «Маріон-пл юс», анкеті позичальника від 22.10.2007 року на останньому аркуші в графах «Підпис»та «Директ ор ТОВ «Маріон-плюс»ОСОБА_5 », довідці про наявність май на на балансі ТОВ «Маріон-плю с»станом на 22.10.2007 в графі «Підпи с», фінансовому звіті суб' є кта малого підприємництва на другому аркуші документу в г рафі «Керівник ОСОБА_5.», н а копіях податкових декларац ій з ПДВ за червень, липень та серпень 2007 року у правому нижн ому куті підпис виконано син ьою шариковою ручкою, заявці №28 від 24.10.2007 в графі «Директор ТО В «Маріон-плюс»ОСОБА_5», з аявці №29 від 25.10.2007 в графі «Дирек тор ТОВ «Маріон-плюс»ОСОБА _5.», угоді про розірвання та припинення дії кредитного до говору №К/181-0000 від 23.10.2007 в графі «Д иректор ОСОБА_5.»виконано ОСОБА_5 (т. 6 а.с. 37-108, т. 10 а.с.187-190)

- даними висновку судо во-технічної експертизи №989 ві д 14.12.2009 року відповідно до яких в кредитному договорі №К/181-0000 в ід 23.10.2007 первинним було нанесен о друкований текст, вторинни м - підпис, третім - відтиск печатки ТОВ «Маріон-Плюс»; в з аяві ТОВ «Маріон-плюс»№25 від 2 2.10.2007 первинним було нанесено д рукований текст, вторинним - підпис, третім - відтиск печ атки ТОВ «Маріон-Плюс»; в дові дці про наявність майна на ба лансі ТОВ «Маріон-плюс»стано м на 22.10.2007 первинним було нанесе но друкований текст, вторинн им - підпис, третім - відтис к печатки ТОВ «Маріон-Плюс»; в заяві №28 від 24.10.2007 первинним бул о нанесено друкований текст, вторинним - відтиск печатки ТОВ «Маріон-Плюс», третім - пі дпис; в угода про розірвання т а припинення дії кредитного договору №К/181-0000 від 23.10.2007 первинн им було нанесено друкований текст, вторинним - відтиск п ечатки ТОВ «Маріон-Плюс», тре тім - підпис (т. 6 а.с. 72-108, т. 10 а.с.196-215)

- речовими доказами в якост і яких приєднано до кримінал ьної справи первинні фінансо во-господарські документи по взаємовідносинам між ТОВ «М аріон-плюс»та ТОВ «НВТ Лене рі», вилучені в ході провед ення виїмки від 15.04.2007, 19.05.2009 в ДПІ П ечерського району м.Києва та від 10.05.2007 в РДА Печерського рай ону м. Києва, які завірені особ исто ОСОБА_5 та скріплені печаткою підприємства, що св ідчать про те, що він являвся д иректором ТОВ «Маріон-плюс» та одноособово несе відповід альність за фінансово-господ арську діяльність підприємс тва. (т. 3 а.с. 1-165, 166-207, 233-235)

- речовими доказами, в якості яких приєднано до мат еріалів кримінальної справи , документи вилучені в ході пр оведення виїмки від 14.05.2009 у служ бових осіб ВАТ «Київ-одяг», ві дповідно до яких директором ТОВ «Маріон-плюс»являється ОСОБА_5, яким укладено дого вір оренди з ВАТ «Київ-одяг»(т . 3 а.с.212-235)

- речовими доказами, в якості яких приєднано до мат еріалів кримінальної справи , документи вилучені в ході пр оведення виїмки від 25.06.2009 та 27.10.200 9 в ВАТ «Фінексбанк», відпові дно до яких право підпису на д окументах мав тільки директо р ТОВ «Маріон-плюс»ОСОБА_5 (т.6 а.с. 1-133, 206-207)

- речовими доказами, в якості яких приєднано до мат еріалів кримінальної справи , документи вилучені в ході пр оведення виїмки від 01.07.2009 в прим іщенні ДПІ у Дніпровському р айоні м. Києва, які належать ТО В «Аско Логістік», відповідн о до яких ОСОБА_5 з 21 травня 2007 року являється засновнико м зазначеного підприємства. (т. 7 а.с. 1-246, т.8 а.с. 76-78)

- речовими доказами, в якості яких приєднано до мат еріалів кримінальної справи , документи вилучені в ході пр оведення виїмки від 01.07.2009 в прим іщенні РДА Дніпровського рай ону м. Києва, які належать ТОВ «Аско Логістік», відповідно до яких ОСОБА_5 з 21 травня 2007 року являється засновником зазначеного підприємства. (т .8 а.с. 1-78)

- речовими доказами, в якості яких приєднано до мат еріалів кримінальної справи , документи оглянуті 15.01.2010 відпо відно до яких ОСОБА_5 явля ється засновником ТОВ «Мєлой Траст», ТОВ «Союзмобілавто» та ТОВ «ПСП Трейдінг»(т. 8 а.с. 79-23 6, т. 9 а.с. 1-250)

Таким чином, ретельно досл ідивши в судовому засіданні та оцінивши зібрані по справ і докази, суд вважає доведено ю винуватість ОСОБА_5 у ша храйстві з фінансовими ресур сами, тобто наданні службово ю особою суб'єкта господарсь кої діяльності банківській у станові завідомо неправдиво ї інформації, з метою одержан ня кредиту, при відсутності з лочину проти власності, скла данні і видачі службовою осо бою завідомо неправдивих док ументів, фіктивному підприєм ництві, тобто створенні та пр идбанні суб' єктів підприєм ницької діяльності (юридични х осіб) з метою прикриття неза конної діяльності, вчиненому повторно, а також прави льною кваліфікацію його дій за ч. 2 ст. 205, ч.1 ст.222, ч.1 ст. 366 КК Украї ни.

Суд вважає необхідним в иключити з обвинувачення О СОБА_5 вказівку на те, що оста нній будучи службовою особою вніс до офіційних документі в завідомо неправдиві відомо сті, вчинив інше підроблення документів, оскільки як вста новлено в ході судового слід ства та як вбачається зі зміс ту обвинувачення ОСОБА_5, будучи директором ТОВ «Маріо н-плюс», тобто будучи службов ою особою, склав та надав до фі нансової установи - ВАТ «Фін екс-банк»завідомо підроблен і документи.

Призначаючи підсудному вид та міру покарання, суд вра ховує характер та ступінь тя жкості вчинених ним злочинів , кількість епізодів злочинн ої діяльності та роль підсуд ного у їх вчиненні; повне визн ання ОСОБА_5 вини та його щ ире каяття.

Судом також враховуються д ані про особу підсудного, яки й раніше не судимий, працює, ма є постійне місце проживання, характеризується виключно п озитивно, не перебуває на обл іку у лікаря нарколога та пси хіатра.

До обставин, що пом' якшуют ь покарання підсудного, суд в ідносить щире каяття.

Обставин, що обтяжують пок арання підсудного, судом не в становлено.

З урахуванням наведеного , суд призначає підсудному по карання у вигляді позбавленн я волі та обмеження волі в меж ах санкцій ч.2 ст. 205, ч.1 ст.222, ч.1 ст.366 КК України відповідно та зас тосовує додаткову міру покар ання у вигляді позбавлення п рава обіймати певні посади.

Враховуючи дані про особу ОСОБА_5 який раніше не судим ий, щиро розкаявся у вчиненом у злочині, не перебуває на обл іку у лікарів нарколога та пс ихіатра, працює, має постійне місце проживання, позитивно характеризується, наявність обставин, що пом' якшують по карання та відсутність обтяж уючих покарання обставин, су д приходить до висновку про т е, що виправлення та перевихо вання ОСОБА_5 можливе без ізоляції його від суспільств а, а тому призначає основне по карання із застосуванням ст. ст. 75, 76 КК України.

Стягненню з ОСОБА_5 підл ягають судові витрати, пов' язані з проведенням експерти з №837 від 16.11.2009р., №988 від 14.12.2009р., №989 від 14.12.2009р.

Долю речових доказів необх ідно вирішити відповідно до вимог ст.81 КПК України.

Керуючись ст.ст. 323, 324 КП К України, суд

З А С У Д И В:

ОСОБА_5 визнати винн им у вчиненні злочинів, перед бачених ч. 2 ст. 205, ч.1 ст. 222, ч1 ст. 366 К К України та призначити пока рання:

- за ст. 205 ч.2 КК Україн и у виді 4 (чотирьох) років позб авлення волі;

- за ст. 222 ч.1 КК України у виді 2 (двох) року обмеження во лі з позбавленням права обій мати посади, пов' язані з орг анізаційно-розпорядчими та а дміністративно-господарськ ими функціями строком на 2 ( дв а) роки;

- за ст. 366 ч.1 КК України у виді 2 (двох) років обмеження в олі з позбавленням права обі ймати посади, пов' язані з ор ганізаційно-розпорядчими та адміністративно-господарсь кими функціями строком на 2 ( д ва) роки.

На підставі ст. 70 КК Україн и шляхом поглинання менш сув орого покарання більш сувори м остаточно призначити покар ання ОСОБА_5 у виді чо тирьох років позбавлення вол і з позбавленням права об іймати посади, пов' язані з о рганізаційно-розпорядчими т а адміністративно-господарс ькими функціями строком на 2 (д ва) роки .

На підставі ст.75 КК України з вільнити ОСОБА_5 від ос новного покарання з випробув анням строком на 3 ( три ) роки.

На підставі ст.76 КК України з обов' язати ОСОБА_5 не виїжджати за межі України на постійне проживання без доз волу кримінально-виконавчої інспекції; повідомляти крим інально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, р оботи; періодично з' являтис ь для реєстрації в криміналь но-виконавчій інспекції..

Міру запобіжного заходу ОСОБА_5 до вступу вироку в законну силу залишити без зм ін у вигляді підписки про нев иїзд з постійного місця прож ивання.

Стягнути з ОСОБА_5 судов і витрати, пов' язані з прове денням експертизи №837 від 16.11.2009р . в сумі 2736,37 грн., №988 від 14.12.2009р. в сум і 1095,25 грн., №989 від 14.12.2009р в сумі 8223,12 г рн. (т.10 а.с. 176-181, 188-190, 195-215)

Речові докази - зберігати пр и матеріалах справи (т. 3 а.с. 1-165, 166-207, 212-235, т.6 а.с. 1-133, 206-207, т. 7 а.с. 1-246, т.8 а.с. 1-78, т. 8 а.с. 79-236, т. 9 а.с. 1-250).

На вирок суду може бу ти подано апеляцію до Апеляц ійного суду м. Києва на протяз і 15 діб з дня його проголошенн я через Шевченківський район ний суд м. Києва.

С у д д я :