Постанова

від 22.12.2011 по справі 1-1045/11

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 1-1045/11

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" грудня 2011 р. Дарницьк ий районний суд м. Києва в скла ді:

головуючого судді Просал ової О.М.,

при секретарі Линичук Ю.П.,

за участю прокурора Прокоф' єво ї Н.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі су ду м. Києва кримінальну справ у по обвинуваченню ОСОБА_1 , який народився ІНФОРМАЦІ Я_1 у м. Києві, є громадянином України, освіта середня - спеціальна, не одружений, не працює, зареєстр ований у АДРЕСА_1, прожива є у АДРЕСА_2, раніше не суди мий,

- за п. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В листопаді 2009 року, ОСОБА _1, за попередньою змовою з не встановленою слідством особ ою, створив суб'єкт підприємн ицької діяльності - товарист во з обмеженою відповідальні стю „ІНФОРМАЦІЯ_2" (код ЄДР ПОУ НОМЕР_1) з метою прикри ття незаконної діяльності за наступних обставин:

У невстановлений слідство м день та час, в листопаді 2009 ро ку, ОСОБА_1 знаход ячись за невстановленою слід ством адресою, в м. Києві, пого дившись на пропозицію невста новленої слідством особи ств орити суб'єкт підприємницько ї діяльності за грошову вина городу, не маючи наміру здійс нювати в подальшому після ре єстрації підприємства фінан сово-господарську діяльніст ь та достовірно знаючи, що ст ворює його для використання іншими особами для прикриття незаконної діяльності, нада в невстановленій слідством о собі, копію свого паспорта та довідки про присвоєння іден тифікаційного номеру для офо рмлення реєстраційних та ста тутних документів товариств а з обмеженою відповідальніс тю „ІНФОРМАЦІЯ_2" (код ЄДРП ОУ НОМЕР_1).

Так, ОСОБА_1, в листопаді 2009 року, достовірно знаючи про незаконність своїх дій, за по передньою змовою з невстанов леною слідством особою, ство рюючи суб'єкт підприємницько ї діяльності товариство з об меженою відповідальністю „ ІНФОРМАЦІЯ_2" (код ЄДРПОУ Н ОМЕР_1), незаконно використа в положення наступних нормат ивних актів України, а саме:

3. ст. 81 Цивільного кодексу Ук раїни, згідно якої юридична о соба приватного права створю ється на підставі установчих документів відповідно до ст . 87 Цивільного кодексу України .

4. ст. 87 Цивільного кодексу Ук раїни встановлено:

• Для створення юридичної особи її учасники (засновник и) розробляють установчі док ументи, які викладаються пис ьмово і підписуються всіма у часниками (засновниками), якщ о законом не встановлений ін ший порядок їх затвердження.

• Установчим документом т овариства є затверджений уча сниками статут або засновниц ький договір між учасниками, якщо інше не встановлено зак оном.

• Юридична особа вважаєть ся створеною з дня її державн ої реєстрації.

3. ст. 89 Цивільного кодексу Ук раїни встановлено:

• Юридична особа підлягає державній реєстрації у поря дку, встановленому законом. Д ані державної реєстрації вкл ючаються до єдиного державно го реєстру, відкритого для за гального ознайомлення.

• Порушення встановленого законом порядку створення ю ридичної особи або невідпові дність її установчих докумен тів закону є підставою для ві дмови у державній реєстрації юридичної особи. Відмова у де ржавній реєстрації з інших м отивів (недоцільність тощо) н е допускається.

4. ст. 56 Господарського кодекс у України встановлено, що суб єкт господарювання може бути утворений за рішенням власн ика майна (засновника) або упо вноваженого ним органу.

5. ст. 57 Господарського кодекс у України встановлено, що суб ' єкт господарювання підляг ає державній реєстрації як ю ридична чи фізична особа - п ідприємець у порядку, визнач еному законом.

6. ст. 89 Господарського кодекс у України встановлено, що упр авління діяльністю господар ського товариства здійснюют ь його органи та посадові осо би, склад і порядок обрання (пр изначення) яких визначається залежно від виду товариства .

7. ст. 8 Закону України "Про дер жавну реєстрацію юридичних о сіб та фізичних осіб - підприє мців" № 755-ІУ від 15.05.2003 року, якою ви значено, що установчі докуме нти (установчий акт, статут аб о засновницький договір, пол оження) юридичної особи, які п одаються державному реєстра тору, повинні містити відомо сті передбачені законом.

8. ст. 24 Закону України "Про дер жавну реєстрацію юридичних о сіб та фізичних осіб - підприє мців" № 755-ІУ від 15.05.2003 року, якою ви значено, що для проведення де ржавної реєстрації юридично ї особи засновник (засновник и) або уповноважена ними особ а повинні особисто подати де ржавному реєстратору два при мірники установчих документ ів.

Виконуючи відведену йому р оль у скоєнні злочину, 24 листо пада 2009 року, в невстановлений слідством час, ОСОБА_1 з ме тою створення на своє ім'я суб 'єкта підприємницької діяльн ості - ТОВ „ІНФОРМАЦІЯ_2" (ко д ЄДРПОУ НОМЕР_1), знаходяч ись в приміщенні приватного нотаріуса Київського місько го нотаріального округу за а дресою: АДРЕСА_3 в присутн ості нотаріуса ОСО БА_2, підписав статут вказан ого підприємства, який в той ж е день за грошову винагороду , передав невстановленій слі дством особі для подальшої р еєстрації підприємства в дер жавних органах.

25 листопада 2009 року статут TOB „ ІНФОРМАЦІЯ_2" (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) був поданий невстан овленою слідством особою до Печерської районної у м. Києв і державної адміністрації, н а підставі якого проведена д ержавна реєстрація TOB „ІНФО РМАЦІЯ_2" (код ЄДРПОУ НОМЕР _1).

Крім того, відповідно до дов ідки про проведення дослідже ння, щодо формування податко вого кредиту TOB „ІНФОРМАЦІЯ _2" (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) за т равень 2010 року, складеної спів робітниками ДШ у Деснянськом у районі м. Києва, встановлено , що TOB „ІНФОРМАЦІЯ_2" (код ЄДР ПОУ НОМЕР_1) в травні 2010 року всупереч вимог п.п.7.4.5 п.7.4 ст.7 Зак ону України «Про податок на д одану вартість»№168/97-ВР від 03.04.97р . (із змінами і доповненнями) в ідобразило в складі податков ого кредиту податкові наклад ні виписані TOB „Інвестиції-плю с" (код ЄДРПОУ 36463832), яке зареєстр овано з метою прикриття неза конної діяльності, внаслідок чого до державного бюджету У країни не сплачено податку н а додану вартість в сумі 40 600,0 гр ивень.

Таким чином, дії засновника TOB „ІНФОРМАЦІЯ_2" (код ЄДРПО У НОМЕР_1) ОСОБА_1 у ство ренні фіктивного підприємст ва заподіяли державі матеріа льну шкоду у вигляді ненадхо дження до бюджету України по датку на додану вартість в су мі 40 600,0 гривень, що є незако нною діяльністю.

Крім того, ОСОБА_1, в лист опаді 2009 року, за попередньою з мовою з невстановленою слідс твом особою, скоїв підроблен ня та збут підробленого доку менту за наступних обставин:

У невстановлений слідство м день та час в листопаді 2009 рок у, ОСОБА_1, знаход ячись за невстановленою слід ством адресою, в м. Києві перед ав невстановленій слідством особі свій паспорт громадян ина України та довідку про пр исвоєння ідентифікаційного номеру, необхідні для склада ння статутних та реєстраційн их документів підприємства, при цьому достовірно знаючи, що не здійснюватиме внесок у статутний фонд підприємства , ж засновник, і не збирався, як вказано у цих документах, зай матись підприємницькою діял ьністю та виконувати обов'яз ки директора підприємства, а також усвідомлюючи, що в пода льшому статутні документи пі дприємства TOB „ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), які на дають право на створення під приємства, проведення підпри ємницької діяльності та отри мання від неї прибутку, будут ь використані іншими особами шляхом подання у відповідні державні органи.

24 листопада 2009 року, в невстан овлений слідством час, ОСОБ А_1 з метою створення на своє ім'я суб'єкта підприємницько ї діяльності - TOB „ІНФОРМАЦІЯ _2" (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), зна ходячись в приміщенні приват ного нотаріуса Київського мі ського нотаріального округу за адресою: АДРЕСА_3 в прис утності нотаріуса ОСОБА_2 , підробив, тобто, підписав, ст атут TOB „ВОЛТАС- ПЛЮС" (код ЄДРПО У НОМЕР_1), в який внесені за відомо неправдиві відомості , а саме:

- в пункті 1.3 розділу 1 зазначе но, що учасником товариства є ОСОБА_1, який фактично, нам іру створювати дане підприєм ство і бути його учасником не мав і, в подальшому, права та о бов'язки учасника товариства не використовував;

- в розділі 2 зазначено цілі т а предмети діяльності TOB „ІН ФОРМАЦІЯ_2" (код ЄДРПОУ НОМ ЕР_1), які фактично ОСОБА_1 виконувати наміру не мав;

- в розділі 6 зазначено, що ств орюється статутний капітал в розмірі 75000 грн., який нібито на лежить ОСОБА_1, однак вказ ані кошти фактично у власнос ті ОСОБА_1 не перебували, і , відповідно, до статутного ка піталу товариства ним не вно сились.

Того ж дня, у невстановлений слідством час, після підписа ння статуту TOB „ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) ОС ОБА_1, знаходячись в місті Ки єві за адресою: АДРЕСА_3, зб ув, тобто передав, за грошову в инагороду, вищевказані докум енти невстановленій слідств ом особі з метою їх використа ння іншими особами.

Статут „ІНФОРМАЦІЯ_2" (ко д ЄДРПОУ НОМЕР_1) підписан ий ОСОБА_1, як ніби то засновником зазначеного п ідприємства, і переданий ним з метою використання іншим о собам, був наданий невстанов леною слідством особою 25 лист опада 2009 року до Печерської ра йонної в місті Києві державн ої адміністрації, на підстав і якого проведена державна р еєстрація TOB „ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1).

Допитаний в судовому засід анні ОСОБА_1 винним себе в изнав повністю, щиро розкаяв ся у вчиненому та суду показа в, що восени 2009 року у зв'язку з с крутним матеріальним станов ищем та те, що на той час він ні де не працював, він погодився на пропозицію незнайомих йо му чоловіків за грошову вина городу в розмірі 500 гривень пі дписати документи суть, яких він не вивчав, а лише підписав надані документи, при цьому н адав свій паспорт. Дані докум енти підписував в офісі, який знаходився в багатоповерхов ому будинку, контактних дани х незнайомих йому чоловіків, які запропонували йому заре єструвати підприємство в ньо го не має. Те, що на його ім'я зар еєстровано саме TOB «ІНФОРМА ЦІЯ_2»він дізнався від прац івників податкової міліції. Печатку, зареєстрованого на його ім'я TOB «ІНФОРМАЦІЯ_2», він не замовляв та не отримув ав. Фінансово-господарською діяльністю від імені TOB «ІНФ ОРМАЦІЯ_2»не займався, служ бових осіб не призначав, бухг алтерський та податковий обл ік не вів, звітність до Держав них органів не підписував та не здавав. Статутний капітал TOB «ІНФОРМАЦІЯ_2»не формув ав, будь-яке майно в нього не в носив. Уважно вивчивши доруч ення від 24 листопада 2009 року зг ідно якого Він уповноважуєте ОСОБА_3 на реєстрацію TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2», в присутност і приватного нотаріуса Київс ького міського нотаріальног о округу ОСОБА_4 показав, щ о в графі «підпис»виконано н им громадянка ОСОБА_3 йому не відома. Уважно вивчивши ст атут TOB «ІНФОРМАЦІЯ_2», який в присутності приватного но таріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБ А_4 24 листопада 2009 року він під писав, повідомив, що в вказані й графі «підпис»схожий на йо го.

Обмежившись в судовому зас іданні за згодою учасників п роцесу в порядку ст.ст. 299 ч. 3. 301-1 К ПК України поясненнями підсу дного, який повністю визнав с ебе винним у вчиненні злочин у, суд приходить до висновку п ро недоцільність дослідженн я інших доказів стосовно фак тичних обставин справи, які н іким не оспорюються.

Таким чином суд вважає дове деною винність ОСОБА_1 в у мисних діях, у пособництві фі ктивного підприємництва, тоб то створенні суб'єкту підпри ємницької діяльності (юридич ної особи) з метою прикриття н езаконної діяльності, та ква ліфікує його дії за п. 5 ст. 27, ч. 1 с т. 205 КК України.

Крім того, суд вважає доведе ною винність ОСОБА_1 в уми сних діях, які виразились у пі дробленні документа, який по свідчується приватним нотар іусом, який надає права, з мето ю використання його іншою ос обою, та збуті такого докумен та, вчинений за попередньою з мовою групою осіб, та кваліфі кує його дії за п. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 К К України.

В судовому засіданні підс удний ОСОБА_1 заявив клопо тання про звільнення його ві д кримінальної відповідальн ості у зв'язку із закінченням строків давності притягненн я до кримінальної відповідал ьності.

Заслухавши думку прокурор а, який не заперечував проти з вільнення ОСОБА_1 від крим інальної відповідальності н а підставі ст.49 КК України, вив чивши матеріали справи, суд в важає, що клопотання підсудн ого ОСОБА_1 підлягає задов оленню, виходячи з наступног о.

Так, санкцією ч.1 ст. 205 КК Украї ни передбачене покарання у в иді штрафу від трьох тисяч до п' яти тисяч неоподатковува них мінімумів доходів громад ян або обмеження волі на стро к до трьох років.

Крім того, санкцією ч. 2 ст. 358 К К України передбачене покара ння у виді штрафу до двохсот н еоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешто м на строк від трьох до шести м ісяців, або обмеженням волі н а строк до трьох років.

Відповідно до ст. 12 КК Україн и злочини, які інкримінуєтьс я ОСОБА_1 є злочин ами невеликої тяжкості.

Згідно ст. 49 КК України особа підлягає звільненню від кри мінальної відповідальності , якщо з дня вчинення нею злочи ну і до дня набрання вироком з аконної сили минули певні ст роки давності. Для злочинів н евеликої тяжкості, за які пер едбачене покарання у виді об меження волі, такий строк виз начений в З роки.

За змістом вказаної норми з акону дотримання зазначених умов є безумовною і обов'язко вою підставою звільнення осо би від кримінальної відповід альності.

Враховуючи, що з часу вчинен ня злочину пройшло понад 3 рок и, ОСОБА_1 не ухиляв ся від слідства і суду, нових з лочинів не вчинив, він підляг ає звільненню від кримінальн ої відповідальності у зв'язк у із закінченням строків дав ності.

На підставі ст. 49 КК Україн и, керуючись ст.ст. 273, 282 КПК Укра їни, суд,

ПОСТАНОВИВ:

ОСОБА_1 звільнити від кр имінальної відповідальност і за вчинення злочинів, перед бачених п. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 358 К К України, а кримінальну спра ву закрити.

Міру запобіжного заходу ОСОБА_1 до набрання постан ови законної сили у вигляді п ідписки про невиїзд з постій ного місця проживання - скасу вати.

Речові докази зберігати пр и матеріалах кримінальної сп рави (а.с. 41, 65).

Постанова може бути оскарж ена протягом 7 діб до Апеляцій ного суду м. Києва через Дарни цький районний суд м. Києва з м оменту проголошення.

Суддя: