Постанова

від 13.03.2012 по справі 4-509/12

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

П О С Т А Н О В А

про проведення виїмки

м. Черкаси            13 березня 2012 року

Суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Журба С.О., розглянувши подання слідчого СУ ДПС у Черкаській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, про проведення виїмки у ТОВ “БФ”Промінвестгруп” (код ЄДРПОУ 35430240), що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, щодо придбання матеріально-технічних засобів для виконання ремонтних робіт, надання послуг шиномонтажу та щодо надання послуг ПП «НСП»(код ЄДРПОУ 33752320) у вигляді виконання комплексних робіт з кухнями КП-130, надання послуг шиномонтажу та інших предметів і документів, які мають значення для встановлення істини по справі та приєднанні їх до матеріалів кримінальної справи №3601200001-.

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУ ДПС у Черкаській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_1, за погодженням з прокурором Черкаської області, звернувся із поданням про проведення виїмки у ТОВ “БФ”Промінвестгруп” (код ЄДРПОУ 35430240), що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, оригіналів первинних бухгалтерських документів, а саме: договорів, накладних, податкових накладних, актів прийому –передачі, товарно-транспортних накладних, за період 2008-2009 р.р. щодо придбання матеріально-технічних засобів для виконання ремонтних робіт, надання послуг шиномонтажу та щодо надання послуг ПП «НСП»(код ЄДРПОУ 33752320) у вигляді виконання комплексних робіт з кухнями КП-130, надання послуг шиномонтажу та інших предметів і документів, які мають значення для встановлення істини по справі та приєднанні їх до матеріалів кримінальної справи.

В ході досудового слідства було встановлено, що ОСОБА_2, будучи директором та головним бухгалтером ПП «НСП»(код ЄДРПОУ 33752320, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2), умисно, в порушення Закону України «Про податок на додану вартість»від 03.04.97 за № 168/97-ВР, з метою незаконного заволодіння чужим майном - бюджетними коштами, зловживаючи своїм службовим становищем, подав до ДПІ у місті Черкаси податкову декларацію з податку на додану вартість від 17.03.09 вх. №27442 та розрахунок суми бюджетного відшкодування за лютий 2009 року на суму ПДВ 349 468 грн., з яких 33 000 грн. незаконно сформовано за рахунок ТОВ «Голдфін Компані»(код ЄДРПОУ 35760250), яке має ознаки фіктивності.

Крім цього, з метою незаконного заволодіння чужим майном - бюджетними коштами, зловживаючи своїм службовим становищем, подав до ДПІ у місті Черкаси податкову декларацію з податку на додану вартість від 14.04.09 №56835 та розрахунок суми бюджетного відшкодування за березень 2009 року на суму ПДВ 30 218 грн., яка незаконно сформована за рахунок ТОВ "БФ "Промінвестгруп" (код ЄДРПОУ 35430240), яке має ознаки фіктивності.

Також, з метою незаконного заволодіння чужим майном - бюджетними коштами, зловживаючи своїм службовим становищем, подав до ДПІ у місті Черкаси податкову декларацію з податку на додану вартість від 16.09.09 вх. №178611 та розрахунок суми бюджетного відшкодування за серпень 2009 року на суму ПДВ 95 623 грн., з яких 42 180 грн. незаконно сформовано за рахунок ТОВ "Трактон Промсервіс" (код ЄДРПОУ 35917611), яке має ознаки фіктивності, чим скоїв закінчений замах на заволодіння чужими - бюджетними коштами у загальній сумі 105 398 грн., що в 348 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Досудовим слідством встановлено, що ПП «НСП»(код ЄДРПОУ 33752320) мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ “БФ”Промінвестгруп” (код ЄДРПОУ 35430240 щодо надання послуг шиномонтажу та виконання комплексних робіт з кухнями КП-130.

Для встановлення фактичних обставин фінансово-господарських взаємовідносин ПП «НСП»(код ЄДРПОУ 33752320) з ТОВ “БФ”Промінвестгруп” (код ЄДРПОУ 35430240) по справі виникла необхідність у проведення виїмки у ТОВ “БФ”Промінвестгруп” (код ЄДРПОУ 35430240), що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, оригіналів первинних бухгалтерських документів, а саме: договорів, накладних, податкових накладних, актів прийому –передачі, товарно-транспортних накладних, за період 2008-2009 р.р. щодо придбання матеріально-технічних засобів для виконання ремонтних робіт, надання послуг шиномонтажу та щодо надання послуг ПП «НСП»(код ЄДРПОУ 33752320) у вигляді виконання комплексних робіт з кухнями КП-130, надання послуг шиномонтажу та інших предметів і документів, які мають значення для встановлення істини по справі та приєднанні їх до матеріалів кримінальної справи.

Взявши до уваги доводи слідчого та думку прокурора, враховуючи, що виїмка у ТОВ “БФ”Промінвестгруп” (код ЄДРПОУ 35430240), що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, оригіналів первинних бухгалтерських документів, а саме: договорів, накладних, податкових накладних, актів прийому –передачі, товарно-транспортних накладних за період 2008-2009 р.р. щодо придбання матеріально-технічних засобів для виконання ремонтних робіт, надання послуг шиномонтажу та щодо надання послуг ПП «НСП»(код ЄДРПОУ 33752320) у вигляді виконання комплексних робіт з кухнями КП-130, надання послуг шиномонтажу та інших предметів і документів, які мають значення для встановлення істини по справі має значення для зібрання доказової бази по кримінальній справі, керуючись ст.ст. 14-1, 178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

1.          Провести виїмку у ТОВ “Багатопрофільна фірма”Промінвестгруп” (код ЄДРПОУ 35430240), що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, оригіналів первинних бухгалтерських документів, а саме: договорів, накладних, податкових накладних, актів прийому –передачі, товарно-транспортних накладних за період 2008-2009 р.р. щодо придбання матеріально-технічних засобів для виконання ремонтних робіт, надання послуг шиномонтажу та щодо надання послуг ПП «НСП»(код ЄДРПОУ 33752320) у вигляді виконання комплексних робіт з кухнями КП-130, надання послуг шиномонтажу та інших предметів і документів, які мають значення для встановлення істини по справі та приєднанні їх до матеріалів кримінальної справи.

2.          Проведення виїмки доручити співробітникам податкової міліції.

3.          Копію постанови направити прокурору Черкаської області.

Суддя:

Постанова мені оголошена: