Постанова

від 13.04.2012 по справі 1-798/11

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Печерський районний суд міста Києва

Дело № 1-798/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

13.04.2012 года г. Киев

Печерский районный суд г. Ки ева в составе:

председательствующего - судьи Подпалого В .В.,

при секретаре - Полтавец А.И.

с участием прокурора Миндюка С.Б.,

защитника адвоката ОСОБА_1,

рассмотрев в открытом суде бном заседании в помещении П ечерского районного суда г. Киева уголовное де ло по обвинению ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, в совершении п реступлений, предусмотренны х ст.ст. 358 ч. 2, 190 ч. 4, 15 ч. 2, 190 ч. 4, 358 ч. 3 УК У краины,-

У С Т А Н О В И Л:

В производстве Печерс кого районного суда г. Киева н аходится уголовное дело по о бвинению ОСОБА_2, ІНФОРМ АЦІЯ_1, в совершении преступ лений, предусмотренных ст.ст . 358 ч. 2, 190 ч. 4, 15 ч. 2, 190 ч. 4, 358 ч. 3 УК Украины .

Во время судебного рассмот рения дела, прокурором в деле , с целью проверки и уточнения полученных в ходе судебного следствия данных, было заявл ено ходатайство о даче судеб ного поручения органу досуде бного следствия по делу - СО Печерского РУ ГУ МВД Украины в г. Киеве, а именно- установит ь наличие расчетных счетов О ОО «Инвест Гарант», изъять в б анковских учреждениях им при общить к материалам дела бан ковские дела, данные по движе нию по расчетному счету ТОВ « Инвест Гарант», установить м естонахождение, изъять и при общить к материалам дела- печ ать ООО «Инвест Гарант» , учре дительные документы и докуме нты финансово- хозяйственной деятельности и бухгалтерско го учета ТОВ «Инвест Гарант» , а также установить наличие и мущества ООО «Инвест Гарант» и предпринять меры к устано влению местонахождения имущ ества, которым завладел ОСО БА_2, в связи с тем что предыд ущее постановление суда от 08.1 1.2011 года полностью выполнено н е было.

Защитник подсудимого - адво кат ОСОБА_1, подсудимый О СОБА_2 не возражали против у довлетворения ходатайства п рокурора..

Изучив материалы уголовно го дела, выслушав мнение учас тников судебного рассмотрен ия, суд пришел к заключению о н еобходимости дать судебного поручения органу, который ра сследовал уголовное дело, дл я проверки и уточнения получ енных в ходе судебного следс твия данных.

Согласно ст. 315-1 УПК Украины, с целью проверки и уточнения ф актических данных, полученны х в ходе судебного следствия , судья постановлением вправ е поручить органу, который пр оводил расследование, провес ти определённые следственны е действия.

В соответствии с требовани ями ст. 64 УПК Украины при прове дении досудебного следствия , дознания и рассмотрении уго ловного дела в суде подлежат доказыванию: событие престу пления (время, место, способ и другие обстоятельства совер шения преступления); виновно сть обвиняемого в совершении преступления и мотивы прест упления; обстоятельства, кот орые влияют на степень тяжес ти преступления, а также обст оятельства, которые характер изуют личность обвиняемого, смягчают или отягчают наказа ние; характер и размер вреда, п ричиненного преступлением, а также размер расходов завед ения здравоохранения на стац ионарное лечение пострадавш его от преступного действия.

Так, во время досудебного сл едствия и в судебном заседан ии при рассмотрении уголовно го дела по обвинению ОСОБА_ 2, в совершении преступлени й, предусмотренных ст.ст. 358 ч. 2, 1 90 ч. 4, 15 ч. 2, 190 ч. 4, 358 ч. 3 УК Украины было установлено, что ОСОБА_2 п ри совершении инкриминируем ых ему преступлений использо вал предприятие ООО «Инвест Гарант» (код ЕДРПОУ 37046020), докум ентацию данного предприятия , его расчетный счет, печать пр едприятия, при этом выделял д енежные средства на регистра цию предприятия, формировани я уставного фонда, использов ал помещение, в котором наход илось предприятие, давал рек ламу на данное предприятие, в ел финансово- хозяйственную деятельность от имени данног о предприятия, в том числе зак лючал договора от имени пред приятия с потерпевшими под в ымышленными личными данными , на основании которых переда вались денежные средства, ко торые также заверялись печат ью предприятия, давал указан ие служебным лицам предприят ия на совершение действий от имени предприятия.

Также, прием денег от потерп евших осуществляли служебны е лица ООО «Инвест Гарант», оф ормляя от данного предприяти я соответствующую документа цию.

Так, из показаний потерпевш его ОСОБА_3 от 15.12.2010 года усма тривается, что между ним и ООО «Инвест Гарант» в лице ОСО БА_4 был заключен предварит ельный договор. Также им был п ередан ОСОБА_4 задаток в р азмере 10 000 грн. и ОСОБА_4 на д анную сумму оформила кассовы й ордер. Кроме этого, ОСОБА_4 показывала ОСОБА_3 план квартиры, которую ОСОБА_3 собирался покупать (т. 1 л.д. л.д .65-69).

Согласно ст. 78 УПК Украины ве щественные доказательства п о делу это предметы, которые были орудием совершения прес тупления, сохранили на себе с леды преступленияли были пре дметом преступных действий, деньги, ценности и другие вещ и нажитые преступным путем, и все другие предметы, которые могут быть способом для раск рытия преступления и выявлен ия виновных ил для опроверже ния обвинения или смягчения отвественности.

Согласно требований ст. 79 УП К Украины вещественные доказ ательсва по делу должны быть внимательно осмотрены, по во зможности сфотографированн ы, детально описаны в протоко ле осмотра осмотра и присоед ененны к делу постановление м лица, которое проводит дозн ание, следователя, прокурора или определением суда.

Кроме этого, согласно требо ваний ст. 190 УПК Украины с целью выявления следов преступлен ий и других вещественных док азательств, изучения обстано вки преступления, а также дру гих обстоятельств, которые и меют значения по делу, следов атель проводт осмотр местнос ти, помещения, предметов и док ументов.

Исходя из вышеизложенного постановлением суда от 08.11.2011 го да было дано поручение орган у досудебного следствия уста новить расчетные счета ООО « Инвест Гарант», изъять путем проведения выемки материал ы банковских дел по счетам ОО О «Инвест Гарант», установит ь местонахождение, изъять, и п риобщить в процессуальный сп особ к материалам дела - печа ть ООО «Инвест Гарант», устав ные документы и документы фи нансово-хозяйственной деяте льности и бухгалтерского уче та ООО «Инвест Гарант» ( в том числе оригиналы договоров фи нансово- хозяйственных опера ций), дела ТОВ «Инвест Гарант» в органах государственной в ласти (в том числе в Пенсионно м фонде Украины); установить м естонахождение, изъять, и при общить в процессуальный спос об к материалам дела имущест во ООО «Инвест Гарант»; устан овить местонахождения имуще ства, которым завладел ОСОБ А_2, в том числе установить на личие банковских счетов, объ ектов недвижимости, движимог о имущества у ОСОБА_2

Данное поручение органом д осудебного следствия было вы полнено частично. А именно, б ыли изъяты у потерпевшего О СОБА_5 квитанции к приходны м кассовым ордерам № 008 к от 07.05.2010 года и 14.05.2010 года оформленные о т имени ООО «Инвест Гарант» и заверенные печатью указанно го предприятия, акты приема - п ередачи денежной суммы от 07.05.20 10 года и 14.05.2010 года, договора усту пки права требования от 07.05.2010 го да и 14.05.2010 года, письмо об измене нии адреса от 08.07.2010 года, письмо № 4 от 02.07.2010 года, копия договора № 147-щ от 26.04.2010 года.

Вместе с тем, оригинал догов ора № 147- Щ от 26.04.2010 года между ООО « Инвест Гарант» и ООО «Житло-с трой» - экземпляр ООО «Житло-с трой», предварительный догов ор между ОСОБА_3 и ООО «Инв ест Гарант» в лице ОСОБА_4 , кассовый ордер на 10 000 грн., пла ны квартир, которые демонстр ировались как потерпевшим та к и свидетелям по делу в матер иалах уголовного дела, отсут ствуют.

Также, при изготовлении док ументов, которые впоследстви и были использованы при сове ршении инкриминируемых ОС ОБА_2 преступлений использо валась соответствующая техн ика, какая именно органом дос удебного следствия также не установлено.

Органом досудебного следс твия в отношении ОСОБА_6 и ОСОБА_4 были приняты пост ановления от 16.01.2011 года об отказ е в возбуждении уголовного д ела по ст. 190 ч. 4 УК Украины, в свя зи с тем, что предварительный сговор между ними и ОСОБА_2 на завладение деньгами поте рпевших отсутствовал (т. 2 л.д. л .д. 180, 182).

Вместе с тем, во время досуд ебного следствия финансово-х озяйственную деятельность п редприятия ТОВ «Инвест Гаран т» (код ЕДРПОУ 37046020), действия сл ужебных лиц предприятия по о перациям с деньгами потерпев ших органом досудебного след ствия фактически исследован ы не были, и каким образом день ги потерпевших внесенных в к ассу предприятия получил О СОБА_2 фактически не устано влено.

Кроме этого, следователем П ечерского РУ ГУ МВД Украины б ыл подан рапорт без даты о то м, что потерпевший ОСОБА_3 в установленное время для пр оведения выемки не прибыл, от вет от ГНИ в Печерском районе г. Киева в отношении счетов О ОО «Инвест Гарант» не получе н, в связи с чем невозможно рас крыть банковскую тайну и про вести соответствующие выемк и в банковских учреждениях. К роме этого, не удалось устано вить местонахождение печати , учредительных документов и документов финансово-хозяйс твенной деятельности предпр иятия, а также не удалось уста новить имущество ООО «Инвест Гарант» и имущество ОСОБА _2

Вместе с тем, свидетель ОС ОБА_6, который является одни м из учредителей ООО «Инвест Гарант» и директором данног о предприятия, в судебном зас едании 25.11.2011 года показал, что п ечать, учредительные докумен ты и документы финансово- хоз яйственной деятельности пре дприятия находятся у него, и к нему по поводу изъятия никто не обращался.

Кроме этого, указанный рапо рт не обоснован фактическими данными, а именно справками, к опиями соответствующих запр осов с отметками о входящей к орреспонденции.

Также, из уголовного дела по становлением следователя от 12.02.2011 года были выделены матери алы о действиях неустановлен ных должностных лиц представ ительства межрегионального центра выдачи паспортных до кументов ГДГИРФО МВД Украины в г. Киеве, в которых усматрив ались признаки преступления предусмотренного ст. 366 УК Укр аины (т. 2 л.д. л.д. 102-103).

Вместе с тем данных о принят ии решения в порядке ст. 2, 4, 97 УПК Украины по данным материала м в деле нет и о дальнейшей суд ьбе выделенных материалов ни чего не известно.

Также, с материалов уголовн ого дела усматривается, что м естонахождение похищенного у потерпевших имущества не у становлено и органом досудеб ного следствия мер к розыску похищенного имущества вообщ е не предпринималось.

Кроме этого, по делу вынесен о постановление от 02.12.2010 года о наложение ареста на имуществ о ОСОБА_2 (т. 2 л.д. 193).

Вместе с тем в уголовном дел е данные об исполнении данно го постановления вообще отсу тствуют, как отсутствуют фак тические данные об установле нии имущества ОСОБА_2

Исходя из изложенного, а так же с целью постановления пра вильного и законного судебно го решения, суд считает необх одимым дать поручение органу досудебного следствия по де лу - СО Печерского РУГУ МВД Укр аины провести следующие след ственные действия:

1. установить расчетные счет а ТОВ «Инвест Гарант» (код ЕДР ПОУ 37046020) в банковских учрежден иях и изъять путем проведени я выемки материалы банковск их дел по счетам ТОВ «Инвест Г арант» (код ЕДРПОУ 37046020) и другую банковскую документацию, в т ом числе документы на исполь зование системы «Клиент-Банк » по электронной форме безна личных расчетов, а именно: дог овор между банком и клиентом ; условия работы; способы пере числения денежных средств; к лючи для использования: прав о подписей; первичные докуме нты на банковское обслуживан ие по данной системе; электро нный адрес клиента; электрон ный адрес банка; ведомости пр о пользователей средства эле ктронной связи; ведомости по расчетным операция с указан ием года, месяца, дня и фактиче ского времени начала операц ии, времени ее исполнения и ок ончания расчетной операции; ведомости о формировании пла тежных документов: платежных поручений, выписок движения платежных документов в элек тронном виде; ведомостей о фо рмировании о формировании пл атежных документов на бумажн ых носителях информации; вед омости о получении банковски х документов клиентами и у уп олномоченными лицами: разреш ительные листы, распечатки с указанием соответствующих р асчетных периодов;

2. установить местонахожден ие, изъять, и приобщить в проце ссуальный способ к материала м дела - печать ТОВ «Инвест Гар ант», уставные документы и до кументы финансово- хозяйстве нной деятельности и бухгалте рского учета ТОВ «Инвест Гар ант» ( в том числе оригиналы до говоров финансово- хозяйстве нных операций), в том числе ори гинал договора № 147- Щ от 26.04.2010 год а между ООО «Инвест Гарант» и ООО «Житло- строй» - экземпляр ООО «Житло-строй», предварит ельный договор между ОСОБА _3 и ООО «Инвест Гарант» в ли це ОСОБА_4, кассовый ордер на 10 000 грн., планы квартир, кото рые демонстрировались как по терпевшим так и свидетелям п о делу дела ТОВ «Инвест Гаран т» в органах государственной власти (в том числе в Пенсионн ом фонде Украины);

3. установить местонахожден ие, изъять, и приобщить в проце ссуальный способ к материала м дела имущество ООО «Инвест Гарант»;

4. установить местонахожден ия имущества, которым завлад ел ОСОБА_2, в том числе уста новить наличие банковских сч етов, объектов недвижимости, движимого имущества у ОСОБ А_2;

5. представить суду данные о б исполнении постановления о т 02.12.2010 года о наложение ареста на имущество ОСОБА_2;

6. представить суду данные о б исполнении постановления о т 12.02.2011 года, которым были выдел ены материалы о действиях не установленных должностных л иц представительства межрег ионального центра выдачи пас портных документов ГДГИРФО М ВД Украины в г. Киеве, в которы х усматривались признаки пре ступления предусмотренного ст. 366 УК Украины;

7. в случае необходимости по лучения соответствующих раз решений суда на проведения с ледственных действий органу досудебного следствия - СО Печерского РУ ГУ МВД Украины в г. Киеве обратиться в П ечерский районный суд г. Киев а;

8. контроль за исполнением п остановления возложить на пр окурора Печерского района г. Киева;

9. предоставить суду материа лы исполнения указанного пор учения вместе с протоколами следственных действий (испол нения судебного поручения) в Печерский районный суд г. Кие ва на 11.05.2012 года на 11 час. 30 мин. в по мещение суда, расположенного по адресу: г. Киев, ул. Крещатик, 42а, каб. 24.

На основании изложенного, р уководствуясь ст.ст. 66, 273, 315-1 УПК Украины, суд -

П О С Т А Н О В И Л:

Дать судебное поручен ие органу, который проводил д осудебное следствие в деле п о обвинению ОСОБА_2, ІНФО РМАЦІЯ_1, в совершении прест уплений, предусмотренных ст. ст. 358 ч. 2, 190 ч. 4, 15 ч. 2, 190 ч. 4, 358 ч. 3 УК Украи ны - СО Печерского РУ ГУ МВД У краины в г. Киеве исполнить ук азанные в мотивировочной час ти постановления следственн ые действия.

Контроль за исполнением по становления возложить на про куратуру Печерского района г. Киева.

Установить срок исполнени я судебного поручения до 11 час . 30 мин. 11.05.2012 года.

Копию постановления для ор ганизации исполнения направ ить в СО Печерского РУГУ МВД У краины в г. Киеве, для контроля за исполнением направить пр окурору Печерского района г. Киева.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья В.В. Подпалый