Постанова

від 19.06.2007 по справі 9-87/2007

ЕНЕРГОДАРСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Дело № № 9-87/2007 год

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

19 июня 2007 года г. Энергодар

Судья Энергодарского горо дского суда Запорожской обла сти Дьяченко С. В., при секрета ре Веселовской Л.А., с участие м прокурора Выговского Я.В., р ассмотрев представление ста ршего следователя прокурату ры г. Энергодара юриста 2 класс а Багнюка О.И. о производстве в ыемки в банке, -

УСТАНОВИЛ:

Досудебным следствием в х оде расследования уголовног о дела № 110712пр, возбужденного п о признакам ст. ст. 364 ч.2, 212 ч.3 УК Украины установлено, что дол жностные лица ООО «Наладочно -монтажное предприятие «Элек троюжмонтаж» г. Энергодар в п ериод времени с 01.10.2005г. по 31.12.2006г., в результате осуществления оп ераций по приобретению и дал ьнейшему экспорту товара «шк уры крупного рогатого скота 1 сорта, полуфабрикат WET-BLUEнесор тированный» по договорам ком иссии, заключенным с ЧП «Сан- Прайд» г. Одесса, сформировал и налоговый кредит по НДС на о бщую сумму 1 166 968 грн., что привел о к уменьшению чистой суммы н алоговых обязательств по НДС на эту же сумму и фактическом у не поступлению в бюджет ден ежных средств в особо крупны х размерах.

В ходе расследования уголо вного дела установлено, что э кспорт товара производился ч ерез комиссионера ЧП «Сан-Пр айд» (ОКПО 33388192) г. Одесса, при эт ом расчеты с ООО «Наладночно -монтажное предприятие «Элек троюжмонтаж» и с получателям и товара -нерезидентами прои зводились со счета ЧП «Сан-Пр айд» - НОМЕР_1 (текущий валю тный) в АБ «Південний» МФО 328209, расположенном по адресу: г. Од есса, ул. Краснова, 6/1.

Изучив материалы уголовно го дела, суть представления, выслушав мнение прокурора, п ояснения следователя, суд сч итает, что ходатайство подле жит удовлетворению в связи с тем, что в АБ «Південний» МФО № 328209, расположенном по адресу : г.Одесса, ул. Краснова, 6/1, нахо дятся первичные документы, н а основании которых производ илось зачисление и списание валютных средств с валютного счета ЧП «Сан-Прайд», имеющи е значение для установления истины по настоящему уголовн ому делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 62 Закона У краины «О банках и банковско й деятельности», ст. 178 УПК Ук раины,

ПОСТАНОВИЛ:

Провести выемку в АБ «Півд енний» МФО № 328209, расположенно м по адресу: г. Одесса, ул. Крас нова, 6/1 - первичных документов (мемориальные валютные плат ежные поручения, SWIFT-переводы) , на основании которых произв одилось зачисление и списани е валютных средств с валютно го счета ЧП «Сан-Прайд» (ОКПО 3 3388192) - НОМЕР_1 (текущий валютн ый) за период с 01.01.05г. по 01.05.07г.

Постановление обжаловани ю не подлежит.