Ухвала

від 24.04.2012 по справі 0313/3/2012

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 0313/3/2012 Провадження №11/0390/247/2012 Головуючий у 1 інстанції:Лях В.І. Категорія:ч.3 ст.27 ч.2 ст.205, ч.3 ст.27 ч.2 ст.358, ч.3 ст.27 ч.3 ст.358, ч.3 ст.27 ч.2 ст.222, ч.1 ст.366, ч.2 ст.366 КК України Доповідач: Силка Г. І.

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 квітня 2012 року місто Луцьк

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Волинської області в складі:

головуючого судді - Силки Г.І.

суддів -Хомицького А.М., Польового М.І.,

з участю прокурора -Стадніка О.А.,

засуджених -ОСОБА_1., ОСОБА_2 ОСОБА_3.,

захисників -ОСОБА_4,ОСОБА_5., ОСОБА_6.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальну справу за апеляцією прокурора, який брав участь у розгляді справи судом першої інстанції, на вирок Ратнівського районного суду від 23 січня 2012 року, яким

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 року народження, уродженець с.Межисить Ратнівського району Волинської області, громадянин України, українець, освіта вища, одружений, на утриманні має двох неповнолітніх дітей, не судимий, працює на посаді директора сільськогосподарського приватного підприємства „Прогрес", житель АДРЕСА_1,

- засуджений за ч.3 ст.27 ч.2 ст.205 КК України до покарання у виді позбавлення волі строком на чотири роки;

- за ч.3 ст.27 ч.2 ст.358 КК України -до покарання у виді обмеження волі строком на два роки;

- за ч.3 ст.27 ч.3 ст.358 КК України -до покарання у виді обмеження волі строком на два роки;

- за ч.3 ст.27 ч.2 ст.222 КК України -до покарання у виді позбавлення волі строком на чотири роки із застосуванням ст. 69 КК України без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

- за ч.1 ст.366 КК України -до покарання у виді обмеження волі строком на три роки із застосуванням ст. 69 КК України без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

- за ч.2 ст.366 КК України -до покарання у виді позбавлення волі строком на п'ять років із застосуванням ст. 69 КК України без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, без стягнення штрафу.

На підставі ст. 70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно до відбування ОСОБА_1. визначено п'ять років позбавлення волі із застосуванням ст. 69 КК України без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, без стягнення штрафу.

На підставі ст. ст. 75, 76 КК України, засудженого ОСОБА_1. звільнено від відбування призначеного покарання з випробуванням, встановлено іспитовий строк тривалістю в три роки, зобов'язано засудженого не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органу кримінально-виконавчої інспекції; періодично з'являтися для реєстрації в кримінально-виконавчу інспекцію.

ОСОБА_1 виправдано за недоведеністю його участі у вчиненні злочинів за ч.3ст.209 КК україни по 3,5,7,9,12, 14,17,20,22 епізодах;

ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 року народження, уродженка с.Заброди Ратнівського району Волинської області, громадянка України, українка, освіта вища, одружена, не судима, непрацююча, інвалід 2 групи, жителька АДРЕСА_2,

- засуджена за ч.2 ст.205 КК України до покарання у виді позбавлення волі строком на три роки;

- за ч.2 ст.358 КК України -до покарання у виді обмеження волі строком на два роки;

- за ч.3 ст.358 КК України - до покарання у виді обмеження волі строком на два роки;

- за ч.5 ст.27 ч.2 ст.222 КК України - до покарання у виді позбавлення волі строком на три роки із застосуванням ст. 69 КК України без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю;

- за ч.2 ст.222 КК України - до покарання у виді позбавлення волі строком на три роки із застосуванням ст. 69 КК України без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю;

- за ч.2 ст.366 КК України -до покарання у виді позбавлення волі строком на чотири роки із застосуванням ст. 69 КК України без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, без стягнення штрафу.

На підставі ст. 70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно до відбування ОСОБА_2. визначено чотири роки позбавлення волі із застосуванням ст. 69 КК України без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, без стягнення штрафу.

На підставі ст. ст. 75, 76 КК України, засуджену ОСОБА_2. звільнено від відбування призначеного покарання з випробуванням, встановивлено іспитовий строк тривалістю в три роки, зобов'язано засуджену не виїжджати за межі України на постійне місце проживання без дозволу органу кримінально-виконавчої інспекції; періодично з'являтися для реєстрації в кримінально-виконавчу інспекцію.

ОСОБА_2 виправдано за недоведеністю її участі у вчиненні злочинів за ч.3 ст.209 КК України по 3,5,7,9,12, 14,17,20,22 епізодах; за ч.2 ст. 364 КК України по 8,10,13,15,19 епізодах; за ч.3ст.28 ч.2ст.358 КК України по 17 епізоду; за ч.3ст.28 ч.3ст.358 КК України;

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 року народження, уродженка с.Заброди Ратнівського району Волинської області, громадянка України, українка, освіта середня спеціальна, одружена, не судима, пенсіонерка, жителька АДРЕСА_3,

- засуджена за ч.2 ст.358 КК України до покарання у виді обмеження волі строком на два роки;

- за ч.3 ст.358 КК України - до покарання у виді обмеження волі строком на два роки;

- за ч.5 ст.27 ч.2 ст.222 КК України -до покарання у виді позбавлення волі строком на три роки із застосуванням ст. 69 КК України без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю;

- за ч.1 ст.366 КК України - до покарання у виді обмеження волі строком на три роки із застосуванням ст. 69 КК України без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

- за ч.2 ст.366 КК України - до покарання у виді позбавлення волі строком на чотири роки із застосуванням ст. 69 КК України без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, без стягнення штрафу.

На підставі ст. 70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно до відбування ОСОБА_3. визначено чотири роки позбавлення волі із застосуванням ст. 69 КК України без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, без стягнення штрафу.

На підставі ст. ст. 75, 76 КК України, засуджену ОСОБА_3. звільнено від відбування призначеного покарання з випробуванням, встановлено іспитовий строк тривалістю в три роки, зобов'язано засуджену не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органу кримінально-виконавчої інспекції; періодично з'являтися для реєстрації в кримінально-виконавчу інспекцію.

ОСОБА_3 виправдано за недоведеностю її участі у вчиненні злочинів за ч.3ст. 28 ч.2 ст.205 КК України по 1 епізоду; за ч.3ст.209 КК України по 3, 5, 7, 9,12,14,17, 20,22 епізодах; за ч.4ст.190 КК України по 8,10,13, 15 епізодах.

Запобіжний захід засудженим ОСОБА_1., ОСОБА_2 ОСОБА_3.залишено підписку про невиїзд.

Стягнуто в солідарному порядку з засуджених ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_4 на користь Головного управління агропромислового розвитку Волинської обласної державної адміністрації 182 644(сто вісімдесят дві тисячі шістсот сорок чотири) грн.,99 коп..

Стягнуто в солідарному порядку з засуджених ОСОБА_1., ОСОБА_2, ОСОБА_4 на користь Українського державного фонду підтримки фермерських господарств 208 724 (двісті вісім тисяч сімсот двадцять чотири) грн. 95 коп..

Цивільний позов ПАТ „Брокбізнесбанк" до ОСОБА_2. та ОСОБА_1. на суму 2 394 156 грн. 70 коп. залишено без розгляду.

Цивільні позови ВАТ „Державний ощадний банк України" до: ОСОБА_1. та ОСОБА_2. на суму 33 553 грн. 12 коп.; до ОСОБА_1., СГПП "Прогрес", ФГ "Лисок"на суму 56 684,43 грн.; ОСОБА_1., СГПП "Прогрес", ФГ "Кореньово"на суму 43215,05 грн., залишено без розгляду.

Вироком вирішено долю речових доказів та арештованого майна,

В С Т А Н О В И Л А :

Згідно вироку суду ОСОБА_1., ОСОБА_2. та ОСОБА_3. визнані винними та засуджені за вчинення злочинів при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_1., працюючи на посаді директора сільськогосподарського приватного підприємства «Прогрес»в Ратнівському районі Волинської області, разом із підлеглими ОСОБА_3. та ОСОБА_2 які працювали відповідно на посадах головного бухгалтера та заступника головного бухгалтера підприємства, шляхом підроблення офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки, за попередньою змовою групою осіб, повторно, вчинили фіктивне підприємництво, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі та банку, скоїли поторно, шахрайство з фінансовими ресурсами, що завдало великої матеріальної шкоди.

1) 15-17 травня 2006 року ОСОБА_2 працюючи на посаді заступника головного бухгалтера сільськогосподарського приватного підприємства „Прогрес", в смт. Ратне Волинської області, діючи за вказівками та під керівництвом директора сільськогосподарського приватного підприємства „Прогрес" ОСОБА_1., не маючи на меті здійснювати підприємницьку діяльність, достовірно знаючи, що належна їй на праві приватної власності згідно державного акту на право приватної власності на землю І-ВЛ №028119 від 16.07.2003 року земельна ділянка на території Видраницької сільської ради Ратнівського району, загальною площею 2,10 га, з яких ріллі 0,62 га, перебуває в оренді СГПП „Прогрес" згідно договору оренди від 10.08.2003 року терміном на 5 років і не може використовуватися нею для здійснення підприємницької діяльності, з метою надання завідомо неправдивої інформації банкам з метою одержання кредитів склала та надала державному реєстратору Ратнівської районної державної адміністрації необхідні документи для заснування суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи фермерського господарства ОСОБА_2) -статут ФГ ОСОБА_2 від 17.05.2006 року, власноручно заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи від 17.05.2006 року (форма №1, затверджена наказом Держпідприємництва від 09.06.2004 року №67), рішення №1 від 17.05.2006 року про створення фермерського господарства, копію державного акту на землю І-ВЛ №028119 та інші документи.

Водночас ОСОБА_2 в період 15-17 травня 2006 року, в смт. Ратне Волинської області, діючи за вказівками ОСОБА_1., склала документи, необхідні для заснування суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи фермерського господарства „Кореньово"): копію державного акту на землю ОСОБА_7. І-ВЛ №028471 від 20.10.2004 року (земельна ділянка на території Видраницької сільської ради Ратнівського району загальною площею 2,21 га, з яких ріллі 0,91 га), що перебувала в оренді СГПП „Прогрес" згідно договору оренди від 10.08.2003 року терміном на 5 років і не могла використовуватися для здійснення підприємницької діяльності, а також склала завідомо неправдиві документи: статут ФГ „Кореньово" від 17.05.2006 року, реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи від 17.05.2006 року (форма №1, затверджена наказом Держпідприємництва від 09.06.2004 року №67), рішення №1 від 17.05.2006 року про створення фермерського господарства, які власноручно заповнила та підписала від імені ОСОБА_7.

В той же час, ОСОБА_2 діючи повторно, склала документи для заснування суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи фермерського господарства „Лисок"): копію державного акту на землю ОСОБА_8 І-ВЛ №028288 від 16.07.2003 року (земельна ділянка на території Видраницької сільської ради Ратнівського району загальною площею 1,99 га, з яких ріллі 0,69 га), що перебувала в оренді СГПП „Прогрес" згідно договору оренди від 10.08.2003 року терміном на 5 років і не могла використовуватися для здійснення підприємницької діяльності, а також склала завідомо неправдиві документи: статут ФГ „Лисок" від 17.05.2006 року, реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи від 17.05.2006 року (форма №1, затверджена наказом Держпідприємництва від 09.06.2004 року №67), рішення №1 від 17.05.2006 року про створення фермерського господарства, які власноручно заповнила та підписала від імені ОСОБА_8

Вказані вище завідомо неправдиві документи 17 травня 2006 року ОСОБА_2 перебуваючи в смт. Ратне Волинської області, використала шляхом надання державному реєстратору Ратнівської районної державної адміністрації. Внаслідок згаданих вище дій ОСОБА_2 18 травня 2006 року державним реєстратором Ратнівської райдержадміністрації було проведено державну реєстрацію юридичних осіб -фермерського господарства ОСОБА_2 (голова ОСОБА_2 код ЄДРПОУ 34417119), фермерського господарства „Кореньово" (голова ОСОБА_7., код ЄДРПОУ 34417082) та фермерського господарства „Лисок" (голова ОСОБА_8., код ЄДРПОУ 34417145).

Крім того, діючи за вказівками та під керівництвом ОСОБА_1., 24 травня 2006 року в смт. Ратне Волинської області ОСОБА_2. отримала у Ратнівському районному відділі управління Міністерства внутрішніх справ у Волинській області дозвіл №000454 на виготовлення круглої каучукової печатки ФГ ОСОБА_2, а також повторно особисто склала і підписала завідомо неправдиві документи, що видаються підприємством та надають право на виготовлення печатки, з метою подальшого використання -заяву від імені голови ФГ „Кореньово" ОСОБА_7. (зареєстрована 24.05.2006 року за вхідним №30 Ратнівського РВ УМВС України у Волинській області) та заяву від імені голови ФГ „Лисок" ОСОБА_8 (зареєстрована 24.05.2006 року за вхідним №29 Ратнівського РВ УМВС України у Волинській області) і того ж дня використала вказані вище завідомо неправдиві документи шляхом їх надання до Ратнівського РВ УМВС України у Волинській області та отримала 24 травня 2006 року дозволи Ратнівського РВ УМВС України у Волинській області №000455 на виготовлення однієї круглої каучукової печатки ФГ „Лисок" та №000456 на виготовлення однієї круглої каучукової печатки ФГ „Кореньово".

Після цього, в період з 24 травня по серпень 2006 року, діючи під керівництвом та за вказівками ОСОБА_1., ОСОБА_2. звернулася з отриманими дозволами у ТОВ „Равім" (м.Ковель, вул.Незалежності, 172) для виготовлення печаток ФГ ОСОБА_2, ФГ „Лисок" і ФГ „Кореньово" та отримала вказані печатки, власноручно розписавшись за їх одержання.

В період з кінця травня 2006 року по грудень 2009 року, ОСОБА_3., перебуваючи в с.Видраниця Ратнівського району Волинської області, діючи під керівництвом ОСОБА_1., з метою приховування вчиненого фіктивного підприємництва при створенні ФГ „Лисок" та ФГ „Кореньово" та надання завідомо неправдивої інформації банкам з метою одержання кредитів та органам державної влади для отримання дотацій, а також створення видимості здійснення вказаними юридичними особами господарської діяльності, повторно підробила документи, що нібито видавалися підприємствами - ФГ „Лисок" та ФГ „Кореньово" та надавали права або звільняли від обов'язків, з метою їх особистого використання шляхом надання до відповідних державних органів. Зокрема, нею було складено податкові розрахунки земельного податку, відомості про наявність документів на землю, розрахунки суми земельного податку на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, податкові розрахунки комунального податку, податкові розрахунки збору за забруднення навколишнього природного середовища, декларації з податку на прибуток підприємства, розрахунки приросту (убутку) балансової вартості запасів, довідки про визначення вартості земельної ділянки, які у термін, передбачений чинним законодавством, ОСОБА_3. використала шляхом надання до Ратнівської міжрайонної державної податкової інспекції та Ратнівського відділення Камінь-Каширської міжрайонної державної податкової інспекції. З вказаною метою, діючи під керівництвом ОСОБА_1., ОСОБА_3. у зазначений вище період часу повторно підробила документи, що нібито видавалися підприємствами ФГ „Лисок" та ФГ „Кореньово" і надавали права або звільняли від обов'язків, з метою їх особистого використання -розрахунки сум страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, які у передбачений чинним законодавством термін використала шляхом надання до Управління пенсійного фонду у Ратнівському районі.

Крім того, 05 вересня 2006 року ОСОБА_1., перебуваючи в службовому приміщенні СГПП „Прогрес", що в с.Видраниця Ратнівського району Волинської області, надав ОСОБА_3. бланки карток із зразками підписів і відбитків печатки Ратнівського територіального безбалансового відділення філії Волинське обласне управління ВАТ „Державний ощадний банк України" для їх заповнення від імені голів фіктивних ФГ „Лисок" і ФГ „Кореньово" та подальшого відкриття поточних рахунків цих підприємств у вказаній банківській установі.

Того ж дня, 05 вересня 2006 року ОСОБА_3., перебуваючи в с.Видраниця Ратнівського району Волинської області, власноручно склала завідомо неправдиві документи, що видаються підприємствами та надають права -власноручно заповнила бланки карток із зразками підписів і відбитків печатки від імені ОСОБА_8, як голови ФГ „Лисок" і від імені ОСОБА_7., як голови ФГ „Кореньово", проставила у них підписи від імені ОСОБА_8 та ОСОБА_7. і того ж дня використала завідомо неправдиві документи, надавши їх до Ратнівського ТВБВ філії ВОУ ВАТ „Ощадбанк" для відкриття поточних рахунків вказаних господарств. На підставі наданих документів 05 вересня 2006 року були відкриті поточні рахунки у ВАТ „Ощадбанк" ФГ „Лисок" №260093012645 та ФГ „Кореньово" №260023012644. Також ОСОБА_2 діючи за вказівками ОСОБА_1., 11 вересня 2007 року особисто відкрила поточний рахунок ФГ ОСОБА_2 у вказаній банківській установі.

У подальшому, внаслідок створення повторно суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) ФГ ОСОБА_2, ФГ „Лисок" та ФГ „Кореньово" з шляхом надання завідомо неправдивої інформації філії Волинське обласне управління ВАТ „Державний ощадний банк України та Волинській філії АБ „Брокбізнесбанк" отримано кредитів на суму 6 334 989,70 грн. та отримано від держави в відшкодування сплачених процентів по зазначеним кредитам 391 369,94 грн., що завдало великої матеріальної шкоди через їх неповернення в повному обсязі.

2) В січні 2007 року, ОСОБА_1., перебуваючи в смт. Ратне Волинської області, використовуючи дружні стосунки з керуючим Ратнівським ТВБВ філії ВОУ ВАТ „Ощадбанк" ОСОБА_9 та з'ясував можливість отримання у вказаному банку кредиту через надання завідомо неправдивої інформації в розмірі, 300 000 грн., на фермерське господарство „Лисок", а також суму застави та перелік необхідних документів.

Так, в січні -лютому 2007 року ОСОБА_1., представляючи інтереси фіктивного ФГ „Лисок", забезпечив шляхом обману керівників суб'єктів господарювання, яким не було відомо про фіктивність ФГ „Лисок", укладення договорів, що мали свідчити про здійснення цим підприємством господарської діяльності, внаслідок чого керівником ВАТ „Родючість" було укладено договір №3-м від 18.01.2007 року купівлі-продажу мінеральних добрив між ФГ „Лисок" та ВАТ „Родючість", а також керівником СТОВ „Ратне комбікорм" укладено договір купівлі-продажу зерна вівса та ячменю від 20.02.2007 року між ФГ „Лисок" та СТОВ „Ратне комбікорм".

Крім того, ОСОБА_1., якому було достовірно відомо про відсутність будь-яких основних засобів у фіктивного ФГ „Лисок", які могли бути передані у заставу, з метою отримання кредиту, вирішив оформити у вигляді заставного майна неіснуючу техніку, яка нібито належала вказаному

- НОМЕР_3;

- гноєрозкидач ПРТ-10, 2003 р.в.;

картоплекомбайн КПК-3, 2001 р.в.; фермерському господарству, а саме:

- зерновий комбайн John Deere-2264, 1999 р.в., заводський НОМЕР_1;

- трактор МТЗ-892, 2005 р.в., заводський

- агрегат передпосівної підготовки ґрунту АПГ-4,5, 2002 р.в.;

- косилку „Sipma S.A. Z-184" заводський НОМЕР_2, 2006 р.в.

В лютому 2007 року ОСОБА_3., діючи за вказівкою ОСОБА_1., повторно, склала та підписала від імені голови ФГ „Лисок" ОСОБА_8 завідомо неправдиві документи про належність вказаному господарству сільськогосподарської техніки, з метою подальшого використання шляхом надання до банківської установи, виготовила їх копії та завірила печаткою ФГ „Лисок":

- договір купівлі-продажу між ФГ „Лисок" та ЗАТ „Брабус" (м.Фастів) від 15.11.2006 року про продаж комбайна John Deere-2264, 1999 р.в., заводський НОМЕР_1 та трактора МТЗ-892, 2005 р.в., заводський НОМЕР_3;

- квитанції ЗАТ „Брабус" №510 від 25.11.2006 року, №524 від 29.11.2006 року, №534 від 14.12.2006 року про нібито сплату ФГ „Лисок" готівкою 831360 грн. за придбані трактор та комбайн;

- договір купівлі-продажу між ФГ „Лисок" та ФГ „Надія" (Локачинський район) від 26.01.2007 року про продаж сільськогосподарської техніки: гноєрозкидача ПРТ-10, 2003 р.в., картоплекомбайна КПК-3, 2001 р.в., агрегату передпосівної підготовки ґрунту АПГ-4,5, 2002 р.в., косилки „Sipma S.A. Z-184" заводський НОМЕР_2, 2006 р.в., на суму 241800 грн.;

- квитанцію ФГ „Надія" до прибуткового касового ордеру №4 від 26.01.2007 року про прийняття готівкою від ФГ „Лисок" 241800 грн. за сільськогосподарську техніку.

Крім того, в той же час ОСОБА_1., забезпечив складання його підлеглою -касиром СГПП „Прогрес" ОСОБА_13, яка не була поінформована про злочинні наміри останнього, не усвідомлюючи неправдивість документу, за вказівкою ОСОБА_1. склала:

- виписку з наказу №1 по ФГ „Лисок" від 18.05.2006 року про призначення головою фермерського господарства ОСОБА_8;

- накладну ЗАТ „Брабус" (м.Фастів) №488 від 15.11.2006 року про відпуск ФГ „Лисок" трактора МТЗ-892, 2005 р.в. та комбайна John Deere-2264, 1999 р.в.;

- накладну ФГ „Надія" №21 від 26.01.2007 року про відпуск ФГ „Лисок" вказаної вище сільськогосподарської техніки, після чого надала вказані документи ОСОБА_1., який передав них ОСОБА_3. для виготовлення копії та використання шляхом надання до банківської установи.

При цьому в дійсності зерновий комбайн John Deere-2264, 1999 р.в., заводський НОМЕР_1, був придбаний 26.07.05 головою СФГ „Надія" (с.Хорів Локачинського району Волинської області) ОСОБА_10 і належить йому на даний час згідно свідоцтва про реєстрацію машини НОМЕР_4, виданого Локачинською інспекцією Держтехнагляду 27.07.2005 року. При цьому вказаний комбайн ним нікому не передавався у користування і з часу придбання перебуває та території господарства у Локачинському районі. Так само інша техніка ФГ „Лисок" не придбавалася і у власності вказаного господарства не перебувала.

У подальшому, 14 лютого 2007 року ОСОБА_1., діючи повторно, перебуваючи в місті Луцьку, використав підроблені невстановленими особами документи, які містили завідомо неправдиву інформацію про перебування у власності ФГ „Лисок" сільськогосподарської техніки, шляхом надання їх оцінювачу ОСОБА_11 для проведення експертної оцінки заставного майна -свідоцтво НОМЕР_5 від 06.02.2007 року про реєстрацію на вказане фермерське господарство комбайну John Deere-2264, 1999 р.в., заводський НОМЕР_1, видане Ратнівською інспекцією Держтехнагляду та свідоцтво НОМЕР_6 від 06.02.2007 року про реєстрацію трактора МТЗ-892, 2005 р.в., заводський НОМЕР_3, видане Ратнівською інспекцією Держтехнагляду, де вони були зареєстровані як нібито придбані 02.02.2007 року згідно біржових угод у ВАТ „Укртранселектромонтаж" (Київська область, м.Фастів, вул.Артьома, 1). На підставі зазначених документів 16.02.2007 року оцінювачем ОСОБА_11 було складено звіти про оцінку згаданої техніки.

Водночас ОСОБА_1. для проведення оцінки нібито належної ФГ „Лисок" іншої сільськогосподарської техніки -гноєрозкидача ПРТ-10, 2003 р.в., картоплекомбайна КПК-3, 2001 р.в., агрегату передпосівної підготовки ґрунту АПГ-4,5, 2002 р.в., косилки „Sipma S.A. Z-184" заводський НОМЕР_2, 2006 р.в., використав завідомо підроблений документ шляхом надання оцінювачу ОСОБА_11 накладної ФГ „Надія" №21 від 26.01.2007 року та отримав складений 16.02.2007 року оцінювачем ОСОБА_11 звіт про її оцінку.

Отримані звіти ОСОБА_1. передав ОСОБА_3. для надання до Ратнівського ТВБВ філії ВОУ ВАТ „Ощадбанк" з метою укладення кредитного договору з ФГ „Лисок".

ОСОБА_2 перебуваючи у службовому приміщенні СГПП „Прогрес", що в с. Видраниця Ратнівського району Волинської області та діючи повторно, з метою створення видимості наявності сільськогосподарської техніки, яку можливо надати у заставу, протягом січня -лютого 2007 року, особисто склала завідомо неправдиві документи:

- довідку ФГ „Лисок" про нібито придбання 26.01.2007 року чотирьох одиниць сільськогосподарської техніки, яка передається в заставу;

- клопотання від імені голови ФГ „Лисок" ОСОБА_8 на ім'я керуючого Ратнівським ТВБВ філії Волинського обласного управління „Ощадбанку" про видачу відновлювальної кредитної лінії в сумі 300 000 грн. із переліком майна, що пропонується в заставу;

- заяву від імені голови ФГ „Лисок" ОСОБА_8 на ім'я керуючого Ратнівським ТВБВ філії Волинського обласного управління „Ощадбанку" про надання дозволу на отримання кредиту в розмірі 300 000 грн. із переліком майна, що пропонується в заставу, які від імені ОСОБА_8 підписала ОСОБА_3. і завірила печаткою ФГ „Лисок" для подальшого використання шляхом надання до банківської установи.

У свою чергу, ОСОБА_3., діючи повторно, в лютому 2007 року склала завідомо неправдивий документ, необхідний для отримання кредиту -кредитну заявку від 16.02.2007 року на отримання ФГ „Лисок" кредиту в сумі 300 000 грн. із зазначенням майна, що пропонується в заставу, який підписала від імені голови ФГ „Лисок" ОСОБА_8, а також від імені останнього підписала завідомо неправдиві документи:

- перелік основних засобів по ФГ „Лисок" станом на 01.01.2007 року;

- довідку ФГ „Лисок" про відсутність дебіторської заборгованості станом на 01.01.2007 року;

- бізнес-план ФГ „Лисок";

- прогноз грошових потоків позичальника ФГ „Лисок" від 16.01.2007 року на 2007 рік;

- прогноз грошових потоків позичальника ФГ „Лисок" від 16.01.2007 року на 2007 рік та 1 квартал 2008 року;

- прогноз грошових потоків позичальника ФГ „Лисок" від 16.01.2007 року на 2009 рік та 1 квартал 2010 року;

- договір купівлі-продажу між ФГ „Лисок" та ФГ „Кореньово" від 15.01.2007 року про купівлю запчастин;

- договір купівлі-продажу між ФГ „Лисок" та СГПП „Прогрес" від 05.01.2007 року про купівлю зерна вівса та ячменю;

- договір купівлі-продажу між ФГ „Лисок" та ФГ „Кореньово" від 15.01.2007 року про купівлю запчастин.

Також ОСОБА_3., діючи на виконання вказівки ОСОБА_1., у вказаний вище період, особисто отримала та у подальшому використала шляхом надання до банківської установи:

- довідку №20/24-010 від 19.02.2007 року №405/10/24 Ратнівської МДПІ ДПА у Волинській області про відсутність заборгованості ФГ „Лисок" по платежах до бюджету;

- довідку №64 від 16.02.2007 року відділення виконавчої дирекції у Ратнівському районі Волинської області Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань про відсутність заборгованості ФГ „Лисок" перед Фондом;

- довідку №39 від 16.02.2007 року Ратнівської міжрайонного виконавчої дирекції Волинського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності про відсутність заборгованості ФГ „Лисок" перед Фондом;

Крім того, з цією ж метою, ОСОБА_3. було підготовлено, завірено печаткою ФГ „Лисок" копії завідомо неправдивих документів:

- звіту про фінансові результати ФГ „Лисок" на 01.07.2006 року;

- балансу ФГ „Лисок" на ІІІ квартал 2006 року;

- звіту про фінансові результати ФГ „Лисок" за 01.01.2007 року;

- балансу ФГ „Лисок" на 01.01.2007 року;

- списку кредиторів по ФГ „Лисок" станом на 01.01.2007 року;

- довідки №16 від 20.05.2006 року Самарівської сільської ради при оренду ФГ „Лисок" земельної ділянки площею 175 га;

- договору оренди землі від 20.05.2006 року між СВК „Самарівський" та ФГ „Лисок" площею 175 га;

- акту приймання-передачі земельної ділянки від 20.05.2006 року площею 175 га між СВК „Самарівський" та ФГ „Лисок".

22 лютого 2007 року ОСОБА_3., в смт. Ратне Волинської області, використала завідомо підроблені вказані вище документи, надавши їх до Ратнівського ТВБВ філії ВОУ „Ощадбанк".

В січні-лютому 2007 року, ОСОБА_1., перебуваючи в с.Видраниця Ратнівського району Волинської області, діючи як засновник та директор СГПП „Прогрес", тобто будучи службовою особою, достовірно знаючи, що фермерське господарство „Лисок" є фіктивним і будь-якої господарської діяльності не здійснює, основними засобами не володіє, підписав завідомо неправдивий офіційний документ -договір купівлі-продажу від 05.01.2007 року, згідно якого СГПП „Прогрес" нібито зобов'язується передати у власність ФГ „Лисок" зерно вівса та ячменю, а ФГ „Лисок" зобов'язується прийняти та оплатити товар. Вказаний офіційний документ ОСОБА_1. передав ОСОБА_3. для подальшого надання до Ратнівського ТВБВ філії ВОУ „Ощадбанк".

Водночас ОСОБА_1., діючи як голова ФГ ОСОБА_1 та будучи службовою особою, із вказаною вище метою, підписав завідомо неправдивий офіційний документ -договір купівлі-продажу від 15.01.2007 року, згідно якого ФГ ОСОБА_1 нібито зобов'язується передати у власність ФГ „Лисок" дизпаливо, а ФГ „Лисок" зобов'язується прийняти та оплатити товар. Вказаний офіційний документ ОСОБА_1. передав ОСОБА_3. для подальшого надання до Ратнівського ТВБВ філії ВОУ „Ощадбанк".

При цьому, внаслідок наданням банку підроблених документів 22 лютого 2007 року між філією Волинське обласне управління ВАТ „Державний ощадний банк України" та ФГ „Лисок" було укладено договір відновлювальної кредитної лінії №889 на суму 300 000 грн. із обов'язковим щорічним повним погашенням та договір застави майна №394. Проекти вказаних договорів були передані працівниками банку нотаріусу Ратнівського районного нотаріального округу. Того ж дня, тобто 22.02.2007 року, ОСОБА_1. було забезпечено прибуття до нотаріуса свого підлеглого ОСОБА_8 та підписання останнім вказаних договорів. При цьому ОСОБА_1. пояснив ОСОБА_8 візит до нотаріуса необхідністю підписання окремих документів, які потрібні для діяльності СГПП „Прогрес". ОСОБА_8., довіряючи своєму керівнику -ОСОБА_1., виконав підписи у кредитному договорі №889 та договорі застави майна №394. Після цього, 22.02.2007 року зазначені договори були підписані начальником філії Волинське обласне управління ВАТ „Державний ощадний банк України" ОСОБА_12

На виконання зазначеного договору, 26 лютого 2007 року на позичковий рахунок ФГ „Лисок" №2063030312645 у ВАТ „Ощадбанк" було перераховано кредитні кошти в сумі 300 000 грн. Неповернення вказаних коштів в повному об'ємі завдало великої матеріальної шкоди банку, однак вказане лежить в площині цивільно-правових відносини господарюючих суб'єктів. Вказані кошти в подальшому використані в господарській діяльності СГПП „Прогрес".

3) Отримавши 26 лютого 2007 року можливість розпоряджатися коштами в сумі 300 000 грн., в с.Видраниця Ратнівського району Врлинської області ОСОБА_3., обіймаючи посаду головного бухгалтера СГПП „Прогрес" і будучи службовою особою, що наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов'язками, отримавши можливість розпоряджатися згаданою вище сумою коштів, діючи за вказівками ОСОБА_1., склала завідомо неправдивий офіційний документ -накладну вказаного підприємства №45 від 26.02.2007 року про нібито продаж ФГ „Лисок" вівса та ячменю на загальну суму 48 450 грн., яку підписала як головний бухгалтер СГПП „Прогрес", а також діючи як приватна особа, вчинила підроблення вказаного документу шляхом його підписання замість голови ФГ „Лисок" ОСОБА_8 Після цього ОСОБА_1., діючи як службова особа -засновник та директор СГПП „Прогрес", завершив складання завідомо неправдивого офіційного документу шляхом його підписання.

Того ж дня, 26 лютого 2007 року в с.Видраниця Ратнівського району ОСОБА_1., будучи службовою особою -головою ФГ ОСОБА_1, повторно склав завідомо неправдивий документ -накладну ФГ ОСОБА_1 №2 від 26.02.2007 року про нібито продаж ФГ „Лисок" дизпалива на суму 69 000 грн., яку підписав як голова ФГ ОСОБА_1. Вказаний документ також був підроблений ОСОБА_3., яка, діючи на вимогу ОСОБА_1., підписала його від імені голови ФГ „Лисок" ОСОБА_8

В той же час, діючи за вказівками ОСОБА_1., ОСОБА_2. в с.Видраниця Ратнівського району Волинської області склала завідомо неправдиві документи:

- платіжне доручення ФГ „Лисок" №1 від 26.02.2007 року про перерахування коштів в сумі 69 000 грн. на поточний рахунок ФГ ОСОБА_1 №260003012693 у ВАТ „Ощадбанк", в яке внесла завідомо неправдиві відомості про нібито придбання дизпалива;

- платіжне доручення №2 від 26.02.2007 року про перерахування коштів в сумі 48 450 грн. на поточний рахунок СГПП „Прогрес" №260083012435 у ВАТ „Ощадбанк", в яке внесла завідомо неправдиві відомості про нібито придбання зерна;

- платіжне доручення №3 від 26.02.2007 року про перерахування коштів в сумі 17 600 грн. на поточний рахунок фіктивного ФГ „Кореньово" №260023012644 у ВАТ „Ощадбанк", в яке внесла завідомо неправдиві відомості про нібито придбання запчастин. Наступного дня, тобто 27 лютого 2007 року із вказаного поточного рахунку ФГ „Кореньово" кошти в сумі 13 500 грн. перераховані на поточний рахунок №260083012435 СГПП „Прогрес" у ВАТ „Ощадбанк" нібито за зерно, які цього ж дня в складі суми 185 000 грн., були зняті готівкою по чеку №ЛБ6773849 від 27.02.2007 року і використані ОСОБА_1. у діяльності його приватного підприємства.

ОСОБА_2. передала вказані вище документи ОСОБА_3., яка завершила складання завідомо неправдивих документів, проставивши в них підписи від імені голови ФГ „Лисок" ОСОБА_8 і завіривши печаткою ФГ „Лисок".

Також 26 лютого 2007 року ОСОБА_3., перебуваючи в с.Видраниця Ратнівського району Волинської області, склала завідомо неправдивий документ -платіжне доручення ФГ „Лисок" №4 від 26.02.2007 року про перерахування коштів в сумі 164 950 грн. на поточний рахунок ВАТ „Родючість" №260083012464 у ВАТ „Ощадбанк", до якого внесла завідомо неправдиві відомості про нібито придбання міндобрив, підписала від імені голови ФГ „Лисок" ОСОБА_8 та завірила печаткою вказаного господарства. Наступного дня, тобто 27 лютого 2007 року, відповідно до платіжного доручення №30 із вказаного рахунку ВАТ „Родючість" кошти в сумі 164 950 грн. були перераховані на поточний рахунок №260083012435 СГПП „Прогрес" у ВАТ „Ощадбанк" у зв'язку із невиконанням умов договору та зняті із зазначеного рахунку СГПП „Прогрес" готівкою в загальній сумі 185 000 грн. по чеку №ЛБ6773849 від 27.02.2007 року, оприбутковані по касі та використані ОСОБА_1. у діяльності його приватного підприємства.

4) В березні 2007 року, в селищі Ратне, ОСОБА_1., використовуючи дружні стосунки з керуючим Ратнівським ТВБВ філії ВОУ ВАТ „Ощадбанк" ОСОБА_9 з'ясував можливість отримання у вказаному банку кредиту в максимальному розмірі 400 000 грн. на фермерське господарство „Кореньово", суму застави та перелік необхідних документів.

Так, в березні 2007 року ОСОБА_1., в с.Видраниця Ратнівського району, забезпечив шляхом обману керівника суб'єкту господарювання, якому не було відомо про фіктивність ФГ „Кореньово", укладення договору, що мав свідчити про здійснення цим підприємством господарської діяльності, внаслідок чого керівником ВАТ „Родючість" було укладено договір №6-м від 01.03.2007 року купівлі-продажу мінеральних добрив між ФГ „Кореньово" та ВАТ „Родючість".

При цьому, ОСОБА_1., з метою отримання кредиту, вирішив оформити у вигляді заставного майна неіснуючу техніку, а саме: зерновий комбайн Claas Mega-208, 2003 р.в., косилку FC-302, 2005 р.в., ворошилку CA -6000, 2005 р.в. та зерноочисну машину OBC-25, 2005 р.в.

З цією метою, ОСОБА_1., діючи повторно, використав завідомо підроблені невстановленими особами документи про реєстрацію на ФГ „Кореньово" придбаного нібито 17.03.2007 року у ТОВ „Ксілема" комбайну Claas Mega-208, 2003 р.в., заводський №95401791 -свідоцтво про реєстрацію машини НОМЕР_7 від 19.03.2007 року, видане Ратнівською інспекцією Держтехнагляду, а також копію виготовленого ОСОБА_3. договору купівлі-продажу від 21.01.2007 року між ТОВ „Агроімпекс" та ФГ „Кореньово" про придбання останнім вказаних чотирьох одиниць сільськогосподарської техніки. При цьому 23 березня 2007 року ОСОБА_1., перебуваючи в місті Луцьку, звернувся до оцінювача ОСОБА_11 для проведення експертної оцінки заставного майна, яке нібито належить ФГ „Кореньово" та надав копії вищезазначених завідомо неправдивих документів, на підставі яких 26 березня 2007 року оцінювачем ОСОБА_11 було складено звіти про оцінку згаданої техніки. Отримані звіти ОСОБА_1. передав ОСОБА_2. для подальшого використання шляхом надання до банківської установи.

У свою чергу, з метою надання в заставу неіснуючої сільськогосподарської техніки, ОСОБА_2 перебуваючи у службовому приміщенні СГПП „Прогрес", що в с.Видраниця Ратнівського району Волинської області повторно особисто склала довідку ФГ „Кореньово" про придбання в 2007 році чотирьох одиниць сільськогосподарської техніки -комбайну „Claas Mega-208", 2003 р.в., косилки FC-302, 2005 р.в., ворошилки CA -6000, 2005 р.в., зерноочисної машини OBC-25, 2005 р.в., яку від імені ОСОБА_7. підписала ОСОБА_3.

Водночас ОСОБА_2. повторно було складено завідомо неправдиві документи, які посвідчували право власності ФГ „Кореньово" на сільськогосподарську техніку, що передавалася в заставу, виготовлено їх копії і завірено печаткою ФГ „Кореньово" для подальшого використання шляхом надання до банківської установи:

- квитанції до прибуткового касового ордера ТОВ „Агроімпекс" №46 від 21.01.2007 року про прийняття від ФГ „Кореньово" готівки в сумі 304 200 грн. як оплати за сільськогосподарську техніку;

- накладної ТОВ „Агроімпекс" №24 від 21.01.2007 року про продаж ФГ „Кореньово" косилки FC-302, 2005 р.в., ворошилки CA -6000, 2005 р.в., зерноочисної машини OBC-25, 2005 р.в.;

- договору купівлі-продажу від 21.01.2007 року між ТОВ „Агроімпекс" та ФГ „Кореньово" про придбання останнім вказаних чотирьох одиниць сільськогосподарської техніки;

- свідоцтва про реєстрацію машини - комбайну Claas Mega-208, 2003 р.в., заводський №95401791, НОМЕР_8 від 19.03.2007 року.

При цьому, ОСОБА_2 для укладення кредитного договору між ФГ „Кореньово" та філією ВОУ „Ощадбанк", 23 березня 2007 року в селі Видраниця Ратнівського району Волинської області, повторно власноручно склала і завірила печаткою ФГ „Кореньово", для подальшого використання шляхом надання до банківської установи, завідомо неправдиві документи:

- кредиту заявку від імені голови ФГ „Кореньово" ОСОБА_7. про отримання кредиту в сумі 400 000 грн. з переліком майна, що пропонується в заставу;

- заяву про надання ФГ „Кореньово" кредиту в сумі 400 000 грн. з переліком майна, що передається в заставу;

- баланси та звіти про фінансові результати ФГ „Кореньово";

- перелік основних засобів ФГ „Кореньово" станом на 01.01.2007 року.

Крім того, діючи із вказаною метою ОСОБА_2. підготувала і завірила печаткою ФГ „Кореньово", для подальшого використання шляхом надання до банківської установи, копії завідомо неправдивих документів:

- акту приймання-передачі земельної ділянки площею 200 га між СВК „Самарівський" та ФГ „Кореньово" від 20.05.2006 року;

- договору оренди землі площею 200 га між СВК „Самарівський" та СВК Кореньово" від 26.01.2007 року;

- довідки Самарівської сільської ради про оренду ФГ „Кореньово" земельної ділянки площею 200 га;

- договору купівлі-продажу від 10.03.2007 року між ФГ „Кореньово" та ФГ „Надія" зерна вівса та ячменю;

- договору купівлі-продажу від 19.03.2007 року між ФГ „Кореньово" та СГПП „Прогрес" дизпалива та запчастин.

28 березня 2007 року ОСОБА_2 в смт. Ратне Волинської області, використала завідомо підроблені вказані вище документи, що містили неправдиві відомості, надавши їх до Ратнівського ТВБВ філії ВОУ „Ощадбанк"

28 березня 2007 року між філією Волинське обласне управління ВАТ „Державний ощадний банк України" та ФГ „Кореньово" було укладено договір відновлювальної кредитної лінії №897 на суму 400 000 грн. з обов'язковим щорічним погашенням, договір застави майна №509. Проекти вказаних договорів були передані працівниками банку нотаріусу Ратнівського районного нотаріального округу. Того ж дня, тобто 28 березня 2007 року, ОСОБА_1. було забезпечено прибуття до нотаріуса його підлеглої ОСОБА_7. та підписання останньою вказаних договорів. При цьому ОСОБА_1. пояснив ОСОБА_7 візит до нотаріуса необхідністю підписання окремих документів, які потрібні для діяльності СГПП „Прогрес". ОСОБА_7., виконала підписи у кредитному договорі №897 та договорі застави майна №509. Після цього, 28 березня 2007 року зазначені договори були підписані начальником філії Волинське обласне управління ВАТ „Державний ощадний банк України" ОСОБА_12

На виконання зазначеного договору 29 березня 2007 року на позичковий рахунок ФГ „Кореньово" №2063630322644 у ВАТ „Ощадбанк" було перераховано кредитні кошти в сумі 400 000 грн,. що завдало великої матеріальної шкоди через неповернення позичальником в повному обсязі, однак вказане лежить в площині цивільно-правових відносини господарюючих суб'єктів. Вказані кошти в подальшому використані в господарській діяльності СГПП „Прогрес".

5)Отримавши 29 березня 2007 року можливість розпоряджатися коштами в сумі 400 000 грн., ОСОБА_2 в с.Видраниця Ратнівського району, діючи за вказівками ОСОБА_1., склала завідомо неправдиві документи:

- платіжне доручення ФГ „Кореньово" №11 від 29.03.2007 року про перерахування коштів в сумі 172 500 грн. на поточний рахунок ФГ „Надія" №2600130111129 у „Промінвестбанку" м.Ковель, до якого внесла неправдиві відомості про нібито придбання насіння зернових;

- платіжне доручення №13 від 29.03.2007 року про перерахування коштів в сумі 204 775 грн. на поточний рахунок СГПП „Прогрес" №260083012435 у ВАТ „Ощадбанк", до якого внесла неправдиві відомості про нібито придбання дизпалива та запчастин;

- платіжне доручення №16 від 29.03.2007 року про перерахування коштів в сумі 22 725 грн. на поточний рахунок ВАТ „Родючість" №260083012464 у ВАТ „Ощадбанк", до якого внесла неправдиві відомості про нібито придбання міндобрив.

Після цього ОСОБА_2. передала вказані платіжні доручення ОСОБА_3., яка завершила їх підроблення, підписавши вказані документи від імені голови ФГ „Кореньово" ОСОБА_7. та вчинила використання завідомо підроблених документів, надавши їх того ж дня до Ратнівського ТВБВ філії ВОУ ВАТ „Ощадбанк" для перерахування коштів.

6) В березні 2007 року, ОСОБА_1., використовуючи дружні стосунки з керуючим Ратнівським ТВБВ філії ВОУ ВАТ „Ощадбанк" ОСОБА_9 з'ясував можливість отримання у вказаному банку кредиту в максимальному розмірі 400 000 грн. на фермерське господарство „Лисок", суму застави, перелік необхідних документів.

Так, в березні 2007 року ОСОБА_1., в смт. Ратне Волинської області, представляючи інтереси фіктивного ФГ „Лисок", забезпечив шляхом обману керівника суб'єкту господарювання, якому не було відомо про фіктивність ФГ „Лисок", укладення договору, що мав свідчити про здійснення цим підприємством господарської діяльності, внаслідок чого керівником ВАТ „Родючість" було укладено договір №5-м від 01.03.2007 року купівлі-продажу мінеральних добрив між ФГ „Лисок" та ВАТ „Родючість".

Крім того, ОСОБА_1., якому було достовірно відомо про відсутність будь-яких основних засобів у фіктивного ФГ „Лисок", які могли бути передані у заставу, з метою отримання кредиту, вирішив надати в заставу неіснуючу техніку, а саме: комбайн Claas Mega-208, №94501904, прес Case ІН-486, зерноочисну машину ОВС-25, універсальний дисковий агрегат 3,1.

З цією метою, ОСОБА_1., діючи повторно, використав завідомо підроблені невстановленими особами документи про реєстрацію на ФГ „Лисок" придбаного нібито 17.03.2007 року у ТОВ „Ксілема" комбайну Claas Mega-208, 2002 р.в., заводський НОМЕР_10 -свідоцтво про реєстрацію машини НОМЕР_9 від 19.03.2007 року, видане Ратнівською інспекцією Держтехнагляду, а також копію виготовленого ОСОБА_3. договору купівлі-продажу від 05.02.2007 року між ТОВ „Аруна" та ФГ „Лисок" про придбання пресу Case ІН-486, зерноочисної машини ОВС-25, універсального дискового агрегату 3,1. При цьому, 23 березня 2007 року ОСОБА_1., перебуваючи в місті Луцьку, звернувся до оцінювача ОСОБА_11 для проведення експертної оцінки заставного майна, яке нібито належить ФГ „Лисок" та надав копії вищезазначених завідомо неправдивих документів, на підставі яких 26 березня 2007 року оцінювачем ОСОБА_11 було складено звіти про оцінку згаданої техніки. Отримані звіти ОСОБА_1. передав ОСОБА_3. для подальшого використання шляхом надання до банківської установи з метою укладення кредитного договору з ФГ „Лисок".

У свою чергу, з метою надання в заставу неіснуючої сільськогосподарської техніки, ОСОБА_2 перебуваючи у службовому приміщенні СГПП „Прогрес", що в с.Видраниця Ратнівського району Волинської області на вимогу ОСОБА_1., повторно особисто склала довідку ФГ „Лисок" про придбання в 2007 році чотирьох одиниць сільськогосподарської техніки, зокрема: комбайну Claas Mega-208, 2002 р.в., пресу Case ІН-486, зерноочисної машини ОВС-25, універсального дискового агрегату 3,1, яку від імені ОСОБА_8 підписала ОСОБА_3.

Водночас ОСОБА_2. повторно було складено завідомо неправдиві документи, що посвідчували право власності ФГ „Лисок" на сільськогосподарську техніку, що передавалася в заставу, виготовлено їх копії і завірено печаткою ФГ „Кореньово" для подальшого використання шляхом надання до банківської установи, а саме:

- накладної №49 від 05.02.2007 року про відпуск ТОВ „Аруна" для ФГ „Лисок" пресу Case ІН-486, зерноочисної машини ОВС-25, універсального дискового агрегату 3,1;

- квитанції ТОВ „Аруна" №38 від 05.02.2007 року та №42 без дати про отримання від ФГ „Лисок" 241 200 грн. за прес Case ІН-486 та 145 800 грн. за зерноочисну машину ОВС-25, універсальний дисковий агрегат 3,1, відповідно;

- свідоцтва про реєстрацію машини НОМЕР_9 від 19.03.2007 року, належної ФГ „Лисок" -Claas Mega-208, 2002 р.в., заводський НОМЕР_10.

Крім того, в той же час ОСОБА_1., забезпечив складання його підлеглою -касиром СГПП „Прогрес" ОСОБА_13, яка не була поінформована про розроблений ним злочинний план та не усвідомлюючи неправдивість документу, за вказівкою ОСОБА_1. склала виписку з наказу ФГ „Лисок" від 18.05.2006 року про призначення головою ОСОБА_8, який підписала від його імені ОСОБА_3.

При цьому, ОСОБА_2 на вимогу ОСОБА_1., для укладення кредитного договору між ФГ „Лисок" та філією ВОУ „Ощадбанк", 23 березня 2007 року в селі Видраниця Ратнівського району Волинської області, повторно особисто склала завідомо підроблені документи, які у подальшому на виконання злочинного плану, були підписані ОСОБА_3. з метою подальшого використання шляхом надання до банківської установи:

- кредиту заявку від імені голови ФГ „Лисок" ОСОБА_8 про отримання кредиту в сумі 400 000 грн. з переліком майна, що пропонується в заставу;

- клопотання від імені голови ФГ „Лисок" ОСОБА_8 на ім'я керуючого Ратнівським ТВБВ філії Волинського обласного управління „Ощадбанку" про видачу відновлювальної кредитної лінії в сумі 400 000 грн. із переліком майна, що пропонується в заставу;

- клопотання від імені голови ФГ „Лисок" ОСОБА_8 на ім'я керуючого Ратнівським ТВБВ філії Волинського обласного управління „Ощадбанку" про надання дозволу на отримання кредиту в розмірі 400 000 грн. із переліком майна, що пропонується в заставу;

- звіт про фінансові результати ФГ „Лисок" станом на 01.01.2007 року;

- баланс ФГ „Лисок" на 01.01.2007 року;

Крім того, ОСОБА_3. повторно було підписано від імені ОСОБА_8 завідомо неправдивий документ -виписку з наказу ФГ „Лисок" №1 від 18.05.2006 року про призначенням головою фермерського господарства ОСОБА_8

23 березня 2007 року ОСОБА_3. також було повторно підписано завідомо неправдиві документи, виготовлено їх копії і завірено печаткою ФГ „Лисок" з метою подальшого використання шляхом надання до банківської установи, зокрема:

- перелік основних засобів по ФГ „Лисок" станом на 01.01.2007 року;

- договір купівлі-продажу від 05.03.2007 року між ФГ „Лисок" та ФГ „Надія" про купівлю першим зерна вівса, ячменю та запчастин;

- договір купівлі-продажу від 12.03.07 між ФГ „Лисок" та СГПП „Прогрес" про купівлю першим дизпалива, аміачної селітри та запчастин;

Також ОСОБА_3. було повторно завірено печаткою ФГ „Лисок" із вказаною метою копії завідомо неправдивих документів:

- довідки Самарівської сільської ради про оренду ФГ „Лисок" 175 га землі;

- договору оренди землі від 18.01.2007 року між ФГ „Лисок" та СВК „Самарівський" площею 185 га;

- акту приймання-передачі земельної ділянки від 18.01.2007 року про передачу СВК „Самарівський" в оренду ріллі площею 185 га;

- довідки Самарівської сільської ради про оренду ФГ „Лисок" 185 га;

- акту приймання-передачі земельної ділянки від 20.05.2006 року про передачу СВК „Самарівський" землі площею 175 га ФГ „Лисок".

28.03.07 ОСОБА_3., в смт. Ратне Волинської області, використала завідомо підроблені вказані вище документи, що містили неправдиві відомості, надавши їх до Ратнівського ТВБВ філії ВОУ „Ощадбанк".

28 березня 2007 року між філією Волинське обласне управління ВАТ „Державний ощадний банк України" та ФГ „Лисок" було укладено договір відновлювальної кредитної лінії №898 на суму 400 000 грн. з обов'язковим щорічним погашенням, договір застави майна №509. Проекти вказаних договорів були передані працівниками банку нотаріусу Ратнівського районного нотаріального округу. Того ж дня, тобто 28 березня 2007 року, ОСОБА_1. було забезпечено прибуття до нотаріуса його підлеглого ОСОБА_8 та підписання останнім вказаних договорів. При цьому ОСОБА_1. пояснив ОСОБА_8 візит до нотаріуса необхідністю підписання окремих документів, які потрібні для діяльності СГПП „Прогрес". ОСОБА_8., виконав підписи у кредитному договорі №898 та договорі застави майна №512. Після цього, 28 березня 2007 року зазначені договори були підписані начальником філії Волинське обласне управління ВАТ „Державний ощадний банк України" ОСОБА_12

На виконання зазначеного договору 29 березня 2007 року на позичковий рахунок ФГ „Лисок" №2063730322645 у ВАТ „Ощадбанк" було перераховано кредитні кошти в сумі 400 000 грн.

Крім того, 16 травня 2008 року, на підставі додаткової угоди №1 до договору відновлювальної кредитної лінії №898, підписаної ОСОБА_3. від імені ОСОБА_8, якою передбачалося збільшення ліміту кредитування до 700 000 грн., позичальнику перераховано кредитних коштів в сумі 100 000 грн., які на підставі підписаного ОСОБА_3. від імені голови фіктивного ФГ „Лисок" ОСОБА_8 платіжного доручення ФГ „Лисок" №14 від 16.05.2008 року, були перераховані на поточний рахунок СГПП „Прогрес" №260083012435 у ВАТ „Ощадбанк" нібито за ядохімікати.

У подальшому, 23 січня 2009 року, в рамках кредитної лінії, на підставі підписаного від імені ОСОБА_8 та наданого в банк ОСОБА_3. платіжного доручення ФГ „Лисок" №1166522 від 23.01.2009 року, позичальнику перераховано кошти в сумі 200 000 грн., які були перераховані на ФГ „Засвяття" за нібито за аміачну селітру. Того ж дня вказані кошти були перераховані на поточний рахунок СГПП „Прогрес" №260083012435 у ВАТ „Ощадбанк" нібито за зерно.

Таким чином, на позичковий рахунок ФГ „Лисок" №2063030312645 у ВАТ „Ощадбанк" було перераховано кредитні кошти на загальну суму 700 000 грн., . Неповернення вказаних коштів в повному об'ємі завдало великої матеріальної шкоди банку, однак вказане лежить в площині цивільно-правових відносини господарюючих суб'єктів. Вказані кошти в подальшому використані в господарській діяльності СГПП „Прогрес".

7) Отримавши 29 березня 2007 року можливість розпоряджатися коштами в сумі 400 000 грн., ОСОБА_2 в с.Видраниця Ратнівського району Волинської області, діючи за вказівками ОСОБА_1., склала завідомо неправдиві документи:

- платіжне доручення ФГ „Лисок" №18 від 29.03.2007 року про перерахування на поточний рахунок ФГ „Надія" №2600130111129 у „Промінвестбанку" м.Ковель коштів у сумі 170 725 грн. нібито за запчастини та насіння зернових;

- платіжне доручення ФГ „Лисок" №19 від 29.03.2007 року про перерахування на поточний рахунок СГПП „Прогрес" №260083012435 у ВАТ „Ощадбанк" коштів в сумі 170 000 грн. нібито за аміачну селітру та дизпаливо;

- платіжне доручення ФГ „Лисок" №20 від 29.03.2007 року про перерахування на розрахунковий рахунок ВАТ „Родючість" №260093012645 у ВАТ „Ощадбанк" коштів в сумі 59 275 грн. нібито за мінеральні добрива.

Після цього ОСОБА_2. передала вказані платіжні доручення ОСОБА_3., яка завершила їх підроблення, підписавши вказані документи від імені голови ФГ „Лисок" ОСОБА_8 та діючи під керівництвом ОСОБА_1., використала завідомо підроблені документи, надавши їх того ж дня, 29 березня 2007 року до Ратнівського ТВБВ філії ВОУ ВАТ „Ощадбанк" для перерахування коштів.

Крім того, отримавши у подальшому можливість розпоряджатися по вказаному вище кредитному договору сумою коштів в розмірі 100 000 грн., яка додатково в межах кредитної лінії надійшла на рахунок ФГ „Лисок", 16 травня 2008 року в с.Видраниця Ратнівського району Волинської області ОСОБА_3., діючи під керівництвом ОСОБА_1., склала завідомо неправдивий документ -платіжне доручення ФГ „Лисок" №14 від 16.05.2008 року про перерахування коштів в сумі 100 000 грн. на рахунок СГПП „Прогрес", до якого внесла неправдиві відомості про нібито придбання ядохімікатів та підписала замість голови ФГ „Лисок" ОСОБА_8, а також будучи службовою особою - головним бухгалтером СГПП „Прогрес", діючи за попередньою змовою з ОСОБА_1., вчинила службове підроблення -підписала як головний бухгалтер вказаного підприємства квитанцію до прибуткового касового ордера СГПП „Прогрес" №12 від 05.05.2008 року із завідомо неправдивою інформацією про прийняття готівки в сумі 5 000 грн. від голови ФГ „Лисок" ОСОБА_8 Після цього ОСОБА_3. вчинила використання згаданих вище завідомо підроблених документів шляхом надання їх 16 травня 2008 року до Ратнівського ТВБВ філії ВОУ ВАТ „Ощадбанк" для перерахування коштів.

У подальшому, отримавши можливість розпоряджатися сумою коштів в розмірі 200 000 грн., яка додатково в межах кредитної лінії надійшла на рахунок ФГ „Лисок" по вказаному вище кредитному договору, 23 січня 2009 року ОСОБА_2 діючи під керівництвом ОСОБА_1., склала завідомо неправдивий документ -платіжне доручення ФГ „Лисок" №1166522 від 23.01.2009 року про перерахування коштів в сумі 200 000 грн. на рахунок ФГ „Засвяття", до якого внесла неправдиві відомості про нібито придбання аміачної селітри. Після цього ОСОБА_2. передала вказане платіжне доручення ОСОБА_3., яка завершила його підроблення, підписавши вказаний документ від імені голови ФГ „Лисок" ОСОБА_8 та вчинила використання завідомо підробленого документу, надавши його того ж дня, 23 січня 2009 року до Ратнівського ТВБВ філії ВОУ ВАТ „Ощадбанк" для перерахування коштів.

8) В жовтні 2007 року, ОСОБА_1., використовуючи дружні стосунки з керуючим Ратнівським ТВБВ філії ВОУ ВАТ „Ощадбанк" ОСОБА_9 з'ясував можливість отримання у вказаному банку кредиту в максимальному розмірі 1000 000 грн. на фермерське господарство ОСОБА_2, суму застави та перелік необхідних документів.

ОСОБА_1., якому було достовірно відомо про відсутність будь-яких основних засобів у фіктивного ФГ ОСОБА_2, які могли бути передані у заставу, з метою отримання кредиту, вирішив надати в заставу належну СГПП „Прогрес" техніку та неіснуючу техніку подібних марок та моделей, яка перебувала у власності згаданого приватного підприємства, а саме: комбайн Claas Mega-208, заводський НОМЕР_11, трактор МТЗ-1021 заводський НОМЕР_12, трактор МТЗ-922 заводський НОМЕР_13, трактор МТЗ-1221 заводський НОМЕР_14, трактор МТЗ-922, заводський НОМЕР_15, дві сівалки зернові СЗ-5,4, жатку валкову ЖВ-4,9, міксер для роздачі кормів МХ-850, два гноєрозкидачі ПРП-16, прес Case РВХ462, два оприскувачі ОП-2000, косилку FC-302, універсальний дисковий агрегат УДА 3,1.

З цією метою, ОСОБА_1., діючи повторно, використав завідомо підроблені невстановленими особами документи про реєстрацію 18 жовтня 2007 року на ФГ ОСОБА_2 придбаних нібито 13 жовтня 2007 року у ТОВ „Ксілема":

- комбайну Claas Mega-208, 2002 р.в., заводський НОМЕР_16 -свідоцтво про реєстрацію машини НОМЕР_17 від 18.10.2007 року, видане Ратнівською інспекцією Держтехнагляду;

- трактора МТЗ-1021 заводський НОМЕР_12 - свідоцтво про реєстрацію машини НОМЕР_18 від 18.10.2007 року, видане Ратнівською інспекцією Держтехнагляду;

- трактора МТЗ-922 заводський НОМЕР_13, двигун НОМЕР_20 -свідоцтво про реєстрацію машини НОМЕР_19 від 18.10.2007 року, видане Ратнівською інспекцією Держтехнагляду;

- трактора МТЗ-1221, заводський НОМЕР_14 -свідоцтво про реєстрацію машини НОМЕР_21 від 18.10.2007 року, видане Ратнівською інспекцією Держтехнагляду;

- трактора МТЗ-922, заводський НОМЕР_15 -свідоцтво про реєстрацію машини НОМЕР_22 від 18.10.2007 року, видане Ратнівською інспекцією Держтехнагляду;

Також ОСОБА_1. повторно використав із вказаною метою завідомо підроблену ОСОБА_2. накладну ТОВ „Ксілема" №174 від 15.03.2007 року про нібито продаж ФГ ОСОБА_2 вищезазначених комбайна і тракторів та накладну ПП ОСОБА_13 №38 від 10.09.2007 року про нібито продаж ФГ ОСОБА_2 двох гноєрозкидачів ПРП-16, пресу Case РВХ-462, двох оприскувачів ОП-2000, косилки FC-302, універсального дискового агрегату УДА 3,1, а також підроблену особисто ОСОБА_1. накладну ФГ ОСОБА_1 №55 від 04.06.2007 року про нібито продаж ФГ ОСОБА_2 двох сівалок зернових СЗ-5,4, жатки валкової ЖВ-4,9, міксеру для роздачі кормів МХ-850.

При цьому, в дійсності:

- комбайн Claas Mega-208, заводський НОМЕР_11, 1997 р.в. був придбаний та зареєстрований 31.03.2005 року на СГПП „Прогрес", належав останньому на підставі свідоцтва про реєстрацію машини НОМЕР_23, виданого 31.03.2005 року Ратнівською інспекцією Держтехнагляду і з обліку не знімався;

- трактор МТЗ-1021, заводський НОМЕР_12 був придбаний та зареєстрований 29.03.2006 року на ОСОБА_1., належав останньому на підставі свідоцтва про реєстрацію машини НОМЕР_24, виданого 29.03.2006 року Ратнівською інспекцією Держтехнагляду і з обліку не знімався;

- трактор МТЗ-922 із аналогічним номером двигуна НОМЕР_20, заводський номер НОМЕР_25 був зареєстрований 09.06.2006 року на СГПП „Прогрес", належав останньому на підставі свідоцтва про реєстрацію машини НОМЕР_26, виданого 09.06.2006 року Ратнівської інспекцією Держтехнагляду і з обліку не знімався.

30 жовтня 2007 року ОСОБА_1., перебуваючи в місті Луцьку, звернувся до оцінювача ОСОБА_11 для проведення експертної оцінки заставного майна, яке нібито належить ФГ ОСОБА_2 та надав копії вищезазначених завідомо неправдивих документів, на підставі яких 31 жовтня 2007 року оцінювачем ОСОБА_11 було складено звіти про оцінку згаданої техніки. Отримані звіти ОСОБА_1. передав ОСОБА_2. для подальшого надання до Ратнівського ТВБВ філії ВОУ ВАТ „Ощадбанк" з метою укладення кредитного договору з ФГ ОСОБА_2.

Крім того, в той же час ОСОБА_1., забезпечив складання його підлеглою -касиром СГПП „Прогрес" ОСОБА_13, яка не усвідомлюючи неправдивість документів, за вказівкою ОСОБА_1. склала:

- накладну ПП ОСОБА_13 №38 від 10.09.2007 року про продаж ФГ ОСОБА_2 сільськогосподарської техніки на суму 576 000 грн.;

- квитанцію до прибуткового касового ордера ПП ОСОБА_13 №2 від 10.09.2007 року про прийняття від ФГ ОСОБА_2 готівкових коштів в сумі 576 000 грн. за сільськогосподарську техніку, яку не підписала;

- квитанцію до прибуткового касового ордера ПП ОСОБА_13 №7 від 10.09.2007 року про прийняття від ФГ ОСОБА_2 готівкових коштів в сумі 576 000 грн. за сільськогосподарську техніку,

надала вказані документи ОСОБА_1., який у подальшому передав їх ОСОБА_2. для виготовлення копій та надання до банківської установи.

При цьому, в кінці жовтня -на початку листопада 2007 року, ОСОБА_2 перебуваючи в с.Видраниця Ратнівського району Волинської області, діючи під керівництвом ОСОБА_1., будучи службовою особою -головою ФГ ОСОБА_2 та виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов'язки, умисно, з метою укладення кредитного договору між ФГ ОСОБА_2 та філією ВОУ ВАТ „Ощадбанк", склала, завірила печаткою ФГ ОСОБА_2 та підписала завідомо неправдиві документи, які видала шляхом надання їх 05 листопада 2007 року до Ратнівського ТВБВ філії ВОУ „Ощадбанк", зокрема:

- кредиту заявку як голова ФГ ОСОБА_2 про отримання кредиту в сумі 1000 000 грн. з переліком майна, що пропонується в заставу;

- заяву на ім'я керуючого Ратнівським ТВБВ філії ВОУ „Ощадбанку" про надання дозволу на отримання кредиту в розмірі 1 000 000 грн. із переліком майна, що пропонується в заставу;

- баланси та звіти про фінансові результати ФГ ОСОБА_2;

- копію переліку основних засобів ФГ ОСОБА_2 станом на 01.10.2007 року;

- договір купівлі-продажу зерна від 14.06.2007 року між ФГ ОСОБА_2 та СТОВ „Ратне комбікорм";

- договір купівлі-продажу від 24.08.2007 року між ФГ ОСОБА_2 та ФГ „Мега 2007" про купівлю трактора „Джон Дір-8330";

- рахунок №18 від 13.11.2007 року про продаж ФГ „Мега 2007" трактора „Джон Дір-8330" за 1 150 000 грн.;

- квитанцію №95 ФГ „Мега 2007" від 13.11.2007 року про нібито сплату ФГ ОСОБА_2 150 000 грн. в якості часткової оплати за трактор „Джон Дір";

- договір купівлі-продажу від 03.09.2007 року між ФГ ОСОБА_2" та ФГ ОСОБА_1 про купівлю дизпалива та запчастин;

- договір купівлі-продажу від 25.09.2007 року між ФГ ОСОБА_2 та ПП ОСОБА_13 про купівлю насіння;

- договір купівлі-продажу від 07.09.2007 року між ФГ ОСОБА_2 та СГПП „Прогрес" про купівлю міндобрив;

- копію акту приймання-передачі земельної ділянки від 18.01.2007 року про нібито передачу СВК „Самарівський" земельної ділянки площею 400 га для ФГ ОСОБА_2;

- копію договору оренди землі від 18.01.2007 року між ФГ ОСОБА_2 та СВК „Самарівський" площею 400 га;

- копію накладної ТОВ „Ксілема" №174 від 15.03.2007 року про продаж ФГ ОСОБА_2 двох тракторів МТЗ-922, трактора МТЗ-1221, трактора МТЗ-1021, зернозбирального комбайну Claas Mega-208 на суму 1 800 000 грн.;

- копії квитанцій до прибуткових касових ордерів ТОВ „Ксілема" №64 від 15.03.2007 року, №88 від 12.04.2007 року, №97 від 28.04.2007 року про прийняття від ФГ ОСОБА_2 готівкових коштів в сумі відповідно 504 000 грн., 336 000 грн., 960 000 грн. за трактори МТЗ та комбайн „Claas Mega-208";

- копію договору купівлі-продажу від 15.03.2007 року між ФГ ОСОБА_2 та ТОВ „Ксілема" про купівлю тракторів МТЗ та комбайну „Claas Mega-208";

- копію договору купівлі-продажу від 10.09.2007 року між ФГ ОСОБА_2 та ПП ОСОБА_13 про купівлю сільськогосподарської техніки на суму 576 000 грн.;

- копію договору купівлі-продажу від 04.06.2007 року між ФГ ОСОБА_2 та ФГ ОСОБА_1 про купівлю сільськогосподарської техніки на суму 328 000 грн.;

Також, із вказаною метою, ОСОБА_2. було повторно надано копії завідомо підроблених документів, завірених печаткою ФГ ОСОБА_2, а саме:

- копію довідки Самарівської сільської ради про оренду ФГ ОСОБА_2 земельної ділянки площею 400 га;

- копію накладної ФГ ОСОБА_1 №55 від 04.06.2007 року про продаж для ФГ ОСОБА_2 сільськогосподарської техніки на суму 328 600 грн.;

- копію квитанції до прибуткового касового ордера ФГ ОСОБА_1 №59 від 04.06.2007 року про прийняття від ФГ ОСОБА_2 готівкових коштів в суиі 328 600 грн. за сільськогосподарську техніку;

- копії свідоцтв про реєстрацію машини -комбайна Claas Mega-208, заводський НОМЕР_11 -НОМЕР_17, трактора МТЗ-1021 заводський НОМЕР_12 -НОМЕР_18, трактора МТЗ-922 заводський НОМЕР_13 -НОМЕР_19, трактора МТЗ-1221 заводський НОМЕР_14, трактора МТЗ-922, заводський НОМЕР_15 -НОМЕР_22;

- копії талонів про проходження техогляду тракторів МТЗ;

14 листопада 2007 року ОСОБА_2 в смт. Ратне Волинської області, використала завідомо підроблені вказані вище документи, що містили неправдиві відомості, надавши їх до Ратнівського ТВБВ філії ВОУ „Ощадбанк".

14 листопада 2007 року між філією Волинське обласне управління ВАТ „Державний ощадний банк України" та ФГ ОСОБА_2 було укладено кредитний договір №944 на суму 1000 000 грн., договір застави майна №2717, підписані головою ФГ ОСОБА_2 ОСОБА_2. та керуючим Ратнівським ТВБВ філії ВОУ „Ощадбанк" ОСОБА_9

На виконання зазначеного договору 19 листопада 2007 року на позичковий рахунок ФГ ОСОБА_2 №2063230112762 у ВАТ „Ощадбанк" було перераховано кредитні кошти в сумі 1 000 000 грн., . Неповернення вказаних коштів в повному об'ємі завдало великої матеріальної шкоди банку, однак вказане лежить в площині цивільно-правових відносини господарюючих суб'єктів. Вказані кошти в подальшому використані в господарській діяльності СГПП „Прогрес".

У подальшому, в період 2008 року ОСОБА_2 склала та надала до зазначеної банківської установи ряд платіжних доручень по сплаті тіла кредиту на загальну суму 300 000 грн., які вносилися ОСОБА_2. готівкою в касу вказаної банківської установи як „виручка" та були попередньо отримані від ОСОБА_1.

9) Отримавши 19 листопада 2007 року можливість розпоряджатися сумою коштів в розмірі 1 000 000 грн., головний бухгалтер СГПП „Прогрес" ОСОБА_3., в с.Видраниця Ратнівського району Волинської області, будучи службовою особою, діючи під керівництвом ОСОБА_1., склала та підписала завідомо неправдивий офіційний документ -накладну СГПП „Прогрес" №298 від 19.11.2007 року про нібито продаж ФГ ОСОБА_2 вівса, тритікале та жита на суму 1 000 000 грн. Після цього ОСОБА_3. передала вказаний документ ОСОБА_1., який, використовуючи свої службові повноваження, завершив складання завідомо неправдивого документу та підписав його як засновник та директор СГПП „Прогрес", після чого ОСОБА_2. ОСОБА_2 у свою чергу, діючи як голова ФГ ОСОБА_2, склала завідомо неправдиві документи -платіжне доручення ФГ ОСОБА_2 №1 від 19.11.2007 року про перерахування коштів в сумі 1 000 000 грн. на рахунок ФГ „Мега 2007" нібито за трактор „Джон Дір", з метою створення видимості цільового використання кредитних коштів, а також платіжне доручення ФГ ОСОБА_2 №2 від 19.11.2007 року про перерахування коштів в сумі 1 000 000 грн. на рахунок СГПП „Прогрес" за нібито за зерносуміш.

10) В квітні 2008 року, ОСОБА_2. в с.Видраниця Ратнівського району Волинської області, діючи під керівництвом ОСОБА_1., склала та завірила печаткою ФГ ОСОБА_2 завідомо неправдиві документи -заявку про отримання фінансової підтримки на безповоротній основі, до якої внесла завідомо неправдиві відомості про здійснення сільськогосподарського товарного виробництва та обробіток сільськогосподарських земель площею 554 га, документи щодо перебування в оренді ФГ ОСОБА_2 земель сільськогосподарського призначення площею 554 га на території Забродівської сільської ради Ратнівського району, баланси та звіти про фінансові результати ФГ ОСОБА_2, які разом із завідомо підробленим документом -клопотанням від імені голови асоціації фермерів Ратнівського району про відшкодування відсотків за користування кредитом банку ФГ ОСОБА_2, яке нібито займається вирощуванням зернових та технічних культур, 21 квітня 2008 року ОСОБА_2. надала до Волинського відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств, що в місті Луцьку.

При цьому, в період з 23 травня по 12 грудня 2008 року з державного бюджету на поточний рахунок ФГ ОСОБА_2 №260073012762 у ВАТ „Ощадбанк", було перераховано кошти в сумі 93 316,65 грн.

11) В січні 2008 року, ОСОБА_1., перебуваючи в смт. Ратне Волинської області, використовуючи дружні стосунки з керуючим Ратнівським ТВБВ філії ВОУ ВАТ „Ощадбанк" ОСОБА_9 з'ясував можливість отримання у вказаному банку кредиту в максимальному розмірі 300 000 грн. на фермерське господарство „Кореньово", суму застави та перелік необхідних документів.

Так, ОСОБА_1., з метою отримання кредиту, вирішив оформити у вигляді заставного майна неіснуючу сільськогосподарську техніку -два гноєрозкидачі ПРТ-16, 2000 р.в. та неіснуючі мінеральні добрива.

З цією метою, 17 січня 2008 року ОСОБА_1., діючи повторно, перебуваючи в місті Луцьку, використав підроблені невстановленими особами документи, які містили завідомо неправдиву інформацію про перебування у власності ФГ „Кореньово" зазначеної сільськогосподарської техніки та мінеральних добрив: нітроамофоски „Суперагро" в кількості 150 т, аміачної селітри в кількості 170 т, шляхом надання їх оцінювачу ОСОБА_11 для проведення експертної оцінки заставного майна. На підставі зазначених документів 17 січня 2008 року оцінювачем ОСОБА_11 було складено звіти про оцінку майна. Отримані звіти ОСОБА_1. передав ОСОБА_3. для подальшого використання шляхом надання до банківської установи.

Крім того, в той же час ОСОБА_1., забезпечив складання його підлеглою -касиром СГПП „Прогрес" ОСОБА_13, яка не усвідомлюючи неправдивість документу, за вказівкою ОСОБА_1. склала квитанцію до прибуткового касового ордеру ПП ОСОБА_13 №21 від 10.12.2007 року про прийняття від ФГ „Кореньово" готівки в сумі 180 000 грн. за два гноєрозкидачі ПРТ-16, надала її ОСОБА_1., котрий у подальшому передав їх ОСОБА_3. для виготовлення копій та надання до банківської установи.

ОСОБА_2 перебуваючи у службовому приміщенні СГПП „Прогрес", що в с.Видраниця Ратнівського району Волинської області та діючи повторно, в січні 2008 року склала завідомо неправдиві документи ФГ „Кореньово", необхідні для отримання кредиту:

- кредитну заявку від імені голови ФГ „Кореньово" ОСОБА_7. про отримання кредиту в сумі 300 000 грн. з переліком майна, що пропонується в заставу;

- заяву про надання ФГ „Кореньово" кредиту в сумі 300 000 грн. з переліком майна, що передається в заставу;

- баланси та звіти про фінансові результати ФГ „Кореньово";

- складську довідку ФГ „Кореньово" про наявність міндобрив станом на 01.01.2008 року;

Вказані документи ОСОБА_2. передала ОСОБА_3., яка повторно, підписала від імені голови фіктивного ФГ „Кореньово" ОСОБА_7. зазначені вище документи, а також підготувала копії завідомо підроблених документів, які завірила печаткою ФГ „Кореньово" з метою використання шляхом надання до банківської установи:

- перелік основних засобів ФГ „Кореньово" станом на 01.01.2008 року;

- довідки Самарівської сільської ради про оренду ФГ „Кореньово" 200 га землі;

- акту приймання-передачі земельної ділянки площею 200 га між СВК „Самарівський" та ФГ „Кореньово" від 20.05.2006 року;

- договору оренди землі площею 200 га між СВК „Самарівський" та СВК Кореньово" від 26.01.2007 року;

- довідки Самарівської сільської ради про оренду ФГ „Кореньово" земельної ділянки площею 200 га;

- договору купівлі-продажу від 15.01.2008 року між ФГ „Кореньово" та СТОВ „Ратне комбікорм" зерна;

- договору купівлі зерна від 10.12.2007 року між ФГ „Кореньово" та ФГ ОСОБА_1;

- договору купівлі-продажу від 10.01.2008 року між ФГ „Кореньово" та СГПП „Прогрес" про купівлю першим дизпалива та зерна;

- договору купівлі-продажу від 10.12.2007 року між ФГ „Кореньово" та ПП ОСОБА_13 про купівлю першим двох гноєрозкидачів ПРТ-16, 2003 р.в.;

- накладної ПП ОСОБА_13 №18 від 10.12.2007 року про відпуск ФГ „Кореньово" двох гноєрозкидачів ПРТ-16.

30 січня 2008 року ОСОБА_3. в смт. Ратне Волинської області, використала завідомо підроблені вказані вище документи, що містили неправдиві відомості, надавши їх до Ратнівського ТВБВ філії ВОУ „Ощадбанк".

30 січня 2008 року між філією Волинське обласне управління ВАТ „Державний ощадний банк України" та ФГ „Кореньово" було укладено кредитний договір №961 на суму 300 000 грн., договір застави майна №229. Проекти вказаних договорів були передані працівниками банку нотаріусу Ратнівського районного нотаріального округу. Того ж дня, тобто 30 січня 2008 року, ОСОБА_1. було забезпечено прибуття до нотаріуса його підлеглої ОСОБА_7. та підписання останньою вказаних договорів. При цьому, ОСОБА_1. пояснив ОСОБА_7 візит до нотаріуса необхідністю підписання окремих документів, які потрібні для діяльності СГПП „Прогрес". ОСОБА_7., виконала підписи у кредитному договорі №961 та договорі застави майна №229. Після цього, 30 січня 2008 року зазначені договори були підписані керуючим Ратнівським ТВБВ філії ВОУ „Ощадбанк" ОСОБА_9

На виконання зазначеного договору 30 січня 2008 року на позичковий рахунок ФГ „Кореньово" №2063330332644 у ВАТ „Ощадбанк" було перераховано кредитні кошти в сумі 300 000 грн.

У подальшому, ОСОБА_3. упродовж 2008 року склала та надала до зазначеної банківської установи ряд платіжних доручень по сплаті тіла кредиту на загальну суму 225 000 грн., які вносилися готівкою в касу банківської установи ОСОБА_1. як „виручка".

12) Отримавши 30 січня 2008 року можливість розпоряджатися коштами в сумі 300 000 грн., ОСОБА_2 діючи під керівництвом ОСОБА_1., в селі Видраниця Ратнівського району Волинської області склала, а ОСОБА_3 підписала від імені ОСОБА_7. платіжне доручення ФГ „Кореньово" №1 від 30.01.2008 року, згідно якого було перераховано кошти з позичкового рахунку ФГ „Кореньово" №2063330332644 на поточний рахунок СГПП „Прогрес" №260083012435 у ВАТ „Ощадбанк" в сумі 206 720 грн. нібито за дизпаливо і запчастини, яка того ж дня була знята готівкою в сумі 208 000 грн. на підставі грошового чеку СГПП „Прогрес" №АА359397 та використана ОСОБА_1. у господарській діяльності належного йому приватного підприємства.

Того ж дня, тобто 30 січня 2008 року ОСОБА_3., діючи повторно, склала та підписала від імені голови фіктивного господарства ОСОБА_7. платіжне доручення ФГ „Кореньово" №2 від 30.01.2008 року, згідно якого із позичкового рахунку ФГ „Кореньово" було перераховано кошти в сумі 93 280 грн. на поточний рахунок ФГ ОСОБА_1 №260003012693 у ВАТ „Ощадбанк" нібито за зерно.

13) В березні 2008 року, ОСОБА_1. особисто з'ясував у керуючої Волинською філією акціонерного товариства „Брокбізнесбанк" ОСОБА_25., можливість отримання у вказаній банківській установі кредиту в максимальному розмірі 1 600 000 грн. на фермерське господарство ОСОБА_2, суму застави та перелік необхідних документів.

При цьому ОСОБА_1., якому було достовірно відомо про відсутність будь-яких основних засобів у фіктивного ФГ ОСОБА_2, які могли бути передані у заставу, з метою отримання кредиту, вирішив надати в заставу неіснуючу техніку, подібна якій належала СГПП „Прогрес" -трактор „John Deere-8330", дискову борону „Kunhe" КВТ-770-7,2, сівалку кукурудзяну „Amazonе" №03316, причіп ЗПТС-16 №1280, гноєрозкидач ПРТ-16 №2740, два агрегати ЕРАКОМБ 400 №№1976 та 1984, а також надати в заставу велику рогату худобу, належну СГПП „Прогрес" - 260 бичків, 82 телиці парувального віку, 21 нетелі, 32 корови молочного стада.

З метою надання в заставу неіснуючої техніки, що нібито належить ФГ ОСОБА_2, в кінці лютого -на початку березня 2007 року, ОСОБА_2 перебуваючи в селі Видраниця Ратнівського району Волинської області, повторно склала завідомо неправдивий документ -накладну ТОВ „Запрос" №38 від 04.02.2008 року, згідно якої ФГ ОСОБА_2 нібито придбало два агрегати для передпосівного обробітку ґрунту „FRACOMB-4000", заводські №1976 та №1984, гноєрозкидач ПРТ-16, 2004 р.в., заводський №2740, причіп ЗПТС-16, 2004 р.в., заводський №1280, сівалку кукурудзяну „Амазоне", 2006 р.в., заводський №03316, тяжку дискову борону „Kunhe" КNТ-770-7,2, 2007 р.в., заводський №0322006. У подальшому вказана техніка на ФГ ОСОБА_2 не реєструвалася.

Після того, 14 березня 2008 року ОСОБА_1., перебуваючи в місті Луцьку, звернувся для проведення експертної оцінки заставного майна -сільськогосподарської техніки, яка нібито належить ФГ ОСОБА_2 та великої рогатої худоби, належної СГПП „Прогрес", до оцінювача ОСОБА_11 і повторно надав завідомо підроблені невстановленими особами документи про належність вказаному фермерському господарству:

- трактора „John Deere-8330", заводський НОМЕР_27 -накладну ФГ „Мега 2007" №20 від 15.11.2007 року про продаж трактора ФГ ОСОБА_2 та копію свідоцтва про реєстрацію машини НОМЕР_28 від 18.02.2008 року, видану Ратнівською інспекцією Держтехнагляду;

- двох агрегатів для передпосівного обробітку ґрунту „FRACOMB-4000", заводські №1976 та №1984, гноєрозкидача ПРТ-16, 2004 р.в., заводський №2740, причепу ЗПТС-16, 2004 р.в., заводський №1280, сівалки кукурудзяної „Амазоне", 2006 р.в., заводський №03316, тяжкої дискової борони „Kunhe" КNТ-770-7,2, 2007 р.в., заводський №0322006 -складену ОСОБА_2. накладну ТОВ „Запрос" №38 від 04.02.2008 року.

Для підтвердження наявності на СГПП „Прогрес" великої рогатої худоби -складену ОСОБА_2. та підписану ОСОБА_1., як засновником і директором підприємства довідку про те, що на балансі підприємства перебуває 395 голови ВРХ. За наданими документами оцінювачем ОСОБА_11 17 березня 2008 року було складено звіти про оцінку майна, що передається в заставу, які ОСОБА_1. передав ОСОБА_2. для подальшого надання до банківської установи.

При цьому, в березні 2008 року, ОСОБА_2 перебуваючи в с.Видраниця Ратнівського району Волинської області, діючи під керівництвом ОСОБА_1., будучи службовою особою -головою ФГ ОСОБА_2 та виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов'язки, склала, завірила печаткою ФГ ОСОБА_2 та підписала завідомо неправдиві документи, які видала шляхом надання їх 17 березня 2008 року до Волинської філії АБ „Брокбізнесбанк", зокрема:

- паспорт позичальника ФГ ОСОБА_2, в якому зазначила, що господарство займається вирощуванням зернових;

- заяву №82 від 17.03.2008 року на ім'я директора Волинської філії АБ „Брокбізнесбанк" про надання кредиту в сумі 1 600 000 грн. для придбання сільськогосподарської техніки і переліком майна, що передається в заставу;

- анкету-заявку на отримання кредиту юридичною особою ФГ ОСОБА_2;

- довідку про надходження коштів в касу ФГ ОСОБА_2 за 2007 рік в сумі 3 216 023 грн.;

- перелік основних засобів ФГ ОСОБА_2 станом на 01.01.2008 року балансовою вартістю 3 475 066 грн.;

- перелік основних засобів ФГ ОСОБА_2 станом на 20.03.2008 року балансовою вартістю 4 225 066 грн.;

- баланси та звіти про фінансові результати ФГ ОСОБА_2;

- бізнес-план ФГ ОСОБА_2, згідно якого за господарством закріплено 963 га сільськогосподарських угідь;

- прогнози грошових потоків позичальника;

Крім того, ОСОБА_2. було надано копії завідомо неправдивих документів про придбання сільськогосподарської техніки, яка передається в заставу, а саме:

- свідоцтва про реєстрацію трактора „John Deere-8330", заводський НОМЕР_27 НОМЕР_28 від 18.02.2008 року;

- договору купівлі-продажу від 24.08.2007 року між ФГ ОСОБА_2 та ФГ „Мега 2007" про купівлю першим трактора „John Deere-8330";

- платіжного доручення ФГ ОСОБА_2 №1 від 19.11.2007 року про перерахування 1 000 000 грн. на рахунок ФГ „Мега 2007" за трактор „John Deere";

- квитанції до прибуткового касового ордера ФГ „Мега 2007" №95 від 13.11.2007 року про сплату ФГ ОСОБА_2 готівкою 150 000 грн. за вказаний трактор;

- накладної ФГ „Мега 2007" №20 від 15.11.2007 року про продаж для ФГ ОСОБА_2 зазначеного трактора;

- накладної ТОВ „Запрос" №38 від 04.02.2008 року, згідно якої ФГ ОСОБА_2 нібито придбало два агрегати для передпосівного обробітку грунту „FRACOMB-4000", заводські №1976 та №1984, гноєрозкидач ПРТ-16, 2004 р.в., заводський №2740, причіп ЗПТС-16, 2004 р.в., заводський №1280, сівалку кукурудзяну „Амазоне", 2006 р.в., заводський №03316, тяжку дискову борону „Kunhe" КNТ-770-7,2, 2007 р.в., заводський №0322006;

- договору купівлі-продажу від 04.02.2008 року між ФГ ОСОБА_2 та ТОВ „Запрос" про придбання вказаної вище сільськогосподарської техніки,

З цією ж метою ОСОБА_2. було надано копії документів про реєстрацію ФГ ОСОБА_2, довідки про відсутність заборгованості по раніше отриманих кредитах, довідки про дебіторську та кредиторську заборгованість ФГ ОСОБА_2.

Для підтвердження цільового використання отриманого кредиту на придбання сільськогосподарської техніки, ОСОБА_2. було повторно надано завідомо неправдиві документи -договір купівлі-продажу від 20.03.2008 року між ФГ ОСОБА_2 та ФГ „Мега 2007" про купівлю першим сільськогосподарської техніки -культиватора KUP-570, 2007 р.в., сівалки кукурудзяної „Амазоне", 2006 р.в., двох гноєрозкидачів ПРТ-16, 2004 р.в., кормозбирального комбайну Е-218, 2004 р.в., причепу 1ППС-10, 2006 р.в., трьох гноєрозкидачів ПТ-10, 2005 р.в., холодильного обладнання РАЮ, 2006 р.в., на загальну суму 1 760 000 грн., акт приймання-передачі вказаного майна від 20.03.2008 року, рахунок ФГ „Мега 2007" №7 від 20.03.2007 року, накладну ФГ „Мега 2007" №7 від 20.03.2007 року, копію квитанції до прибуткового касового ордера ФГ „Мега 2007" №88 від березня 2008 року (без зазначення числа) про сплату готівкою ФГ ОСОБА_2 коштів в сумі 160 000 грн. як часткову оплату за сільськогосподарську техніку.

У свою чергу, ОСОБА_3., було власноручно складено та підписано, як головним бухгалтером СГПП „Прогрес", довідку про те, що СГПП „Прогрес" не заперечує проти надання в заставу ВРХ в кількості 395 голів по кредиту ФГ ОСОБА_2 в АТ „Брокбізнесбанк", яка була надана ОСОБА_2. разом з іншими документами для укладення кредитного договору.

21 березня 2008 року ОСОБА_2 в м.Луцьку, видала вказані вище завідомо підроблені документи, надавши їх до Волинською філією АБ „Брокбізнесбанк".

21 березня 2008 року між Волинською філією АБ „Брокбізнесбанк" та ФГ ОСОБА_2 було укладено кредитний договір №8/08 на суму 1 600 000 грн. Того ж дня, в забезпечення вказаного договору, було укладено договір застави №6/08, згідно якого ФГ ОСОБА_2 передало в заставу сільськогосподарську техніку на загальну суму 1 641 926 грн., договір застави №7/08, згідно якого СГПП „Прогрес" передало в заставу по цьому кредитному договору велику рогату худобу в кількості 395 голів, на загальну суму 1 631 625 грн. Зазначені договори 21 березня 2008 року були підписані головою ФГ ОСОБА_2 ОСОБА_2. та засновником і директором СГПП „Прогрес" -ОСОБА_1.

На виконання зазначеного кредитного договору, 21 березня 2008 року на рахунок ФГ ОСОБА_2 №2600801068401 в АБ „Брокбізнесбанк" було перераховано кредитні кошти в сумі 1 600 000 грн.

У подальшому, ОСОБА_2. упродовж 2008 року склала та надала до зазначеної банківської установи ряд платіжних доручень по сплаті тіла кредиту на загальну суму 90 000 грн., які вносилися готівкою в касу банківської установи як „виручка".

14) Отримавши 21 березня 2008 року можливість розпоряджатися коштами в сумі 1 600 000 грн., в с.Видраниця Ратнівського району Волинської області ОСОБА_2 діючи як голова ФГ ОСОБА_2 і будучи службовою особою, що наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов'язками, отримавши можливість розпоряджатися згаданою вище сумою коштів, діючи під керівництвом ОСОБА_1., склала завідомо неправдивий офіційний документ -платіжне доручення ФГ ОСОБА_2 №1 від 21.03.2008 року про перерахування кредитних коштів в сумі 1 600 000 грн. на поточний рахунок ФГ „Мега 2007" №260073012733 у ВАТ „Ощадбанк" нібито за сільськогосподарську техніку, хоча в дійсності ФГ „Мега 2007" жодних господарських відносин з ФГ ОСОБА_2 не мало і сільськогосподарську техніку для вказаного господарства не реалізовувало, а вказані кошти були зняті готівкою, отримані ОСОБА_1. та використані на господарські потреби СГПП «Прогрес».

15) В травні 2008 року, ОСОБА_2. в с.Видраниця Ратнівського району Волинської області, діючи під керівництвом ОСОБА_1., склала та завірила печаткою ФГ ОСОБА_2 завідомо неправдиві документи:

- заявку голові конкурсної комісії на участь у конкурсі для надання часткової компенсації відсоткової ставки за залученим середньостроковим кредитом в банку за рахунок коштів державного бюджету у 2008 році;

- копію балансу ФГ ОСОБА_2 станом на 1 січня 2008 року;

- копію звіту ФГ ОСОБА_2 про фінансові результати на 1 січня 2008 року,

які видала шляхом надання в кінці травня 2008 року до головного управління агропромислового комплексу Волинської обласної державної адміністрації, що в місті Луцьку.

При цьому в період з 30 травня по 29 грудня 2008 року, а також 25 вересня та 30 вересня 2009 року з державного бюджету на поточний рахунок ФГ ОСОБА_2 №260073012762 у ВАТ „Ощадбанк", було перераховано кошти в сумі 182 644,99 грн.

16) В травні 2008 року, ОСОБА_1., використовуючи дружні стосунки з керуючим Ратнівським ТВБВ філії ВОУ ВАТ „Ощадбанк" ОСОБА_9 з'ясував можливість отримання у вказаному банку кредиту в максимальному розмірі 1000 000 грн. на фермерське господарство „Кореньово", суму застави та перелік необхідних документів.

Так, в травні 2008 року ОСОБА_1., в смт. Ратне Волинської області, забезпечив шляхом обману керівника суб'єкту господарювання, якому не було відомо про фіктивність ФГ „Кореньово", укладення договору, що мав свідчити про здійснення цим підприємством господарської діяльності, внаслідок чого керівником ВАТ „Родючість" було укладено договір №45-м від 20.05.2008 року купівлі-продажу мінеральних добрив між ФГ „Кореньово" та ВАТ „Родючість".

При цьому ОСОБА_1., якому було достовірно відомо про відсутність будь-яких основних засобів у фіктивного ФГ „Кореньово", які могли бути передані у заставу, з метою отримання кредиту вирішив надати в заставу належну СГПП „Прогрес" велику рогату худобу в кількості 313 голів.

21 травня 2008 року ОСОБА_1., перебуваючи в місті Луцьку, звернувся для проведення оцінки заставного майна -313 голів ВРХ, належних СГПП „Прогрес", до оцінювача ОСОБА_11, надавши йому копію довідки про балансову вартість 313 голів корів молочного напряму. За наданими документами оцінювачем ОСОБА_11 22 травня 2008 року було складено звіт про оцінку майна, що передається в заставу, який останній передав ОСОБА_1.

Крім того, ОСОБА_1., з метою шахрайства із фінансовими ресурсами забезпечив складання його підлеглою - касиром СГПП „Прогрес" ОСОБА_13, яка не усвідомлюючи неправдивість документу, за вказівкою ОСОБА_1. склала договір оренди землі від 29.01.2008 року між Млинівською сільською радою та ФГ „Кореньово", згідно якого останньому передано 670 га ріллі терміном на 3 роки, надала вказаний документ ОСОБА_1., котрий у подальшому передав його ОСОБА_3. для виготовлення копії та використання шляхом надання до банківської установи.

У той же час, в період з 12 травня по 27 травня 2008 року ОСОБА_2. було повторно надано до Ратнівського ТВБВ філії ВОУ „Ощадбанк" завідомо неправдиві документи, необхідні для укладення кредитного договору з ФГ „Кореньово" -кредитну заяву від імені голови ФГ „Кореньово" ОСОБА_7. про отримання кредиту в сумі 1 000 000 грн. та заяву від імені голови ФГ „Кореньово" про надання дозволу на отримання кредиту у вказаній сумі.

Також ОСОБА_2 із вказаною метою, використано шляхом надання до банківської установи завідомо неправдиві документи:

- договір купівлі-продажу мінеральних добрив та засобів захисту рослин на суму 1 000 0000 грн. №45-м від 20.05.2008 року, укладеного між ФГ „Кореньово" та ВАТ „Родючість";

- рахунок ВАТ „Родючість" №356 від 22.05.2008 року про продаж для ФГ „Кореньово" карбоміду, акваріну, базису, грандстару, аміачної селітри на загальну суму 1 000 000 грн.;

При цьому ОСОБА_2. було повторно складено завідомо неправдиві документи -звіти про фінансові результати та баланси ФГ „Кореньово", а також використано шляхом надання до банківської установи копії завідомо неправдивих документів, а саме:

- акту приймання передачі земельної ділянки від 29.01.2008 року, згідно якого Млинівська сільська рада Ратнівського району передала для ФГ ОСОБА_2 670 га ріллі;

- довідки СВК „Самарівський" про те, що ФГ „Кореньово" орендує земельну ділянку площею 200 га;

- довідки Млинівської сільської ради про те, що ФГ „Кореньово" орендує земельну ділянку 670 га;

- договору оренди землі від 26.01.2007 року між СВК „Самарівський" та ФГ „Кореньово" про оренду землі площею 200 га терміном на 4 роки;

- акту приймання передачі земельної ділянки від 26.01.2007 року, згідно якого СВК „Самарівський" передано для ФГ „Кореньово" 200 га ріллі;

- договору купівлі-продажу зерна від 08.02.2008 року між ФГ „Кореньово" та СТОВ „Ратне комбікорм";

- накладної ВАТ „Родючість" №372 від 27.05.2008 року про продаж ФГ „Кореньово" карбоміду, акваріну, базису, грандстару, аміачної селітри на суму 1 000 000 грн.

27 травня 2008 року ОСОБА_2 в смт. Ратне Волинської області, використала завідомо підроблені вказані вище документи, що містили неправдиві відомості, надавши їх до Ратнівського ТВБВ філії ВОУ „Ощадбанк".

При цьому, 27 травня 2008 року між філією Волинське обласне управління ВАТ „Державний ощадний банк України" та ФГ „Кореньово" було укладено кредитний договір №1016 на суму 1 000 000 грн., договір застави майна №852. Проекти вказаних договорів були передані працівниками банку нотаріусу Ратнівського районного нотаріального округу. Того ж дня, тобто 27 травня 2008 року, ОСОБА_1. було забезпечено прибуття до нотаріуса його підлеглої ОСОБА_7. та підписання останньою вказаних договорів. При цьому ОСОБА_1. пояснив ОСОБА_7 візит до нотаріуса необхідністю підписання окремих документів, які потрібні для діяльності СГПП „Прогрес". ОСОБА_7., виконала підписи у кредитному договорі №1016 (крім першої та другої сторінки). Водночас ОСОБА_1., як голова СГПП „Прогрес", підписав договір застави майна №852. Після цього, 27 травня 2008 року зазначені договори були підписані керуючим Ратнівським ТВБВ філії ВОУ „Ощадбанк" ОСОБА_9

На виконання зазначеного договору 27 травня 2008 року на позичковий рахунок ФГ „Кореньово" №2063230142644 у ВАТ „Ощадбанк" було перераховано кредитні кошти в сумі 1 000 000 грн., . Неповернення вказаних коштів в повному об'ємі завдало великої матеріальної шкоди банку, однак вказане лежить в площині цивільно-правових відносини господарюючих суб'єктів. Вказані кошти в подальшому використані в господарській діяльності СГПП „Прогрес".

У подальшому, ОСОБА_3. в період 2008 року склала та надала до зазначеної банківської установи ряд платіжних доручень по сплаті тіла кредиту на загальну суму 150 000 грн., які попередньо були внесені на поточний рахунок ФГ „Кореньово" ОСОБА_1. готівкою як „виручка".

17) Отримавши 27 травня 2008 року можливість розпоряджатися коштами в сумі 1 000 000 грн., в с.Видраниця Ратнівського району Волинської області ОСОБА_3., діючи під керівництвом ОСОБА_1., підписала від імені голови фіктивного господарства ОСОБА_7. завідомо неправдивий документ -платіжне доручення ФГ „Кореньово" №1 від 27.05.2008 року про перерахування коштів в сумі 1 000 000 на поточний рахунок ВАТ „Родючість" №260083012464 у ВАТ „Ощадбанк", до якого внесла неправдиві відомості про нібито придбання міндобрив та ядохімікатів і вчинила за попередньою змовою з ОСОБА_1. використання завідомо підробленого документу, надавши його того ж дня, 27 травня 2008 року до Ратнівського ТВБВ філії ВОУ ВАТ „Ощадбанк" для перерахування коштів.

Того ж дня, із зазначеного рахунку ВАТ „Родючість" на підставі платіжного доручення №2289147 від 27.05.2008 року, кошти в сумі 1 000 000 грн. були перераховані на поточний рахунок СГПП „Прогрес" №260083012435 у ВАТ „Ощадбанк".

27 травня 2008 року із зазначеного рахунку СГПП „Прогрес", на підставі грошового чека №АА910421, було знято готівкою 1 000 000 грн., в касі СГПП „Прогрес" не оприбутковано.

18) В серпні 2008 року, ОСОБА_1. було надано бланк заявки на отримання фінансової підтримки на безповоротній основі своїй підлеглій ОСОБА_7, на ім'я якої було зареєстроване фіктивне ФГ „Кореньово" та пояснено необхідність складання вказаного документу господарською діяльністю СГПП „Прогрес". Під диктовку ОСОБА_1. заявка була заповнена ОСОБА_7 Також ОСОБА_1. було продиктовано ОСОБА_7 письмове зобов'язання ФГ „Кореньово". Вказані документи у подальшому були завірені ОСОБА_1. печаткою ФГ „Кореньово" та передані ОСОБА_3. для формування пакету документів та подання до Волинського відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств.

При цьому ОСОБА_3. було виготовлено копії завідомо неправдивих документів, завірених нею у секретаря Видраницької сільської ради Ратнівського район Волинської області: статут ФГ „Кореньово", договір оренди землі від 26.01.2007 року між ФГ „Кореньово" та СВК „Самарівський" про оренду земельної ділянки площею 200 га терміном на 4 роки, договір оренди землі від 29.01.2008 року між ФГ „Кореньово" та Млинівською сільською радою про оренду земельної ділянки площею 670 га терміном на 3 роки, а всього договори оренди землі на загальну площу 870 га.

У свою чергу, ОСОБА_2 в селі Видраниця Ратнівського району Волинської області, в серпні 2008 року, склала завідомо неправдиві документи -баланс ФГ „Кореньово" на 01.07.2008 року та звіт про фінансові результати за 01.07.2008 року.

Після цього, 18 серпня 2008 року ОСОБА_3., перебуваючи в м.Луцьку, діючи під керівництвом ОСОБА_1., зазначені вище документи разом із завідомо підробленим документом -клопотанням від імені голови асоціації фермерів Ратнівського району про відшкодування для ФГ „Кореньово" відсотків за користування кредитом банку, яке нібито займається вирощуванням зернових та технічних культур, було надано до Волинського відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств.

При цьому в період з 04 вересня по 12 грудня 2008 року, з державного бюджету на поточний рахунок ФГ „Кореньово" №260023012644 у ВАТ „Ощадбанк", було перераховано 61147.30 грн., які у подальшому були використані ОСОБА_1. у діяльності СГПП „Прогрес".

19) В лютому-травні 2008 року, ОСОБА_1., використовуючи дружні стосунки з керуючим Ратнівським ТВБВ філії ВОУ ВАТ „Ощадбанк" ОСОБА_9 з'ясував можливість отримання у вказаному банку кредиту в максимальному розмірі 1150 000 грн. на фермерське господарство ОСОБА_2, суму застави та перелік необхідних документів.

З цією метою ОСОБА_2 перебуваючи у службовому приміщенні СГПП „Прогрес", що в с.Видраниця Ратнівського району Волинської області, в лютому -травні 2008 року, діючи повторно, склала завідомо неправдивий документ -накладну ТОВ „Запрос" №47 від 28.02.2007 року про нібито продаж ФГ ОСОБА_2 агрегату передпосівного обробітку ґрунту „ATLAS-XXL-60, 2007 р.в., дискової косилки „Disco-2700", 2008 р.в., розкидача міндобрив МХ-950, 2006 р.в., сівалки кукурудзяної пневматичної „Omega К-8", 2006 р.в. Після того, копію вказаної накладної ОСОБА_1., перебуваючи 19 травня 2008 року в м.Луцьку, повторно надав оцінювачу ОСОБА_11, яким 20 травня 2008 року було складено звіт про оцінку майна, що надається в заставу та передано ОСОБА_1. Водночас, за зверненням ОСОБА_1. оцінювачем ОСОБА_11 було проведено оцінку агрегату передпосівного обробітку ґрунту „Frakomb-600 NH", 2007 р.в., ворошилки „Claas Volto-52", косилки „Claas Disco", 2008 р.в. та 22 травня 2008 року складено звіт про оцінку майна, який передано ОСОБА_1.

Крім того, за зверненням ОСОБА_1. оцінювачем ОСОБА_11 18 березня 2008 року було складено звіт про оцінку зерноплощадки, зерноскладу та критого току ФГ ОСОБА_1 в с.Самари Ратнівського району Волинської області, який також був ним переданий ОСОБА_1.

В подальшому, ОСОБА_2 перебуваючи у службовому приміщенні СГПП „Прогрес", що в с.Видраниця Ратнівського району Волинської області, в травні 2008 року, діючи повторно, склала завідомо неправдивий документ -накладну ТОВ „Запрос" №47 від 28.02.2008 року про нібито продаж ФГ ОСОБА_2 вказаної вище сільськогосподарської техніки, виготовила її копію та у подальшому надала до банківської установи.

Також ОСОБА_1., забезпечив складання його підлеглою -касиром СГПП „Прогрес" ОСОБА_13, яка не усвідомлюючи неправдивість документу, за вказівкою ОСОБА_1. склала:

- довідку Забродівської сільської ради про те, що ФГ ОСОБА_2 орендує земельну ділянку площею 554 га;

- акт приймання-передачі земельної ділянки від 24.01.2008 року, згідно якого ФГ ОСОБА_2 нібито отримало від Забродівської сільської ради 554 га землі;

- рахунок №101 від 22.05.2008 року СГПП „Прогрес" про відпуск ФГ ОСОБА_2 міндобрив та гербіцидів на суму 1 176 696 грн.;

- накладну СГПП „Прогрес" №98 від 28.05.2008 року про нібито продаж ФГ ОСОБА_2 міндобрив та гербіцидів на суму 1 176 696 грн.

Вказані документи ОСОБА_13 надала ОСОБА_1., котрий у подальшому передав їх ОСОБА_2. для виготовлення їх копій та надання до банківської установи.

В травні 2008 року засновник і директор СГПП „Прогрес" ОСОБА_1. в с.Видраниця Ратнівського району Волинської області, будучи службовою особою, склав завідомо неправдивий офіційний документ -договір купівлі-продажу від 22.05.2008 року, згідно якого СГПП „Прогрес" нібито зобов'язується передати у власність ФГ ОСОБА_2 мінеральні добрива та гербіциди на суму 1 176 696 грн., який підписав як засновник та директор СГПП „Прогрес". Крім того, ОСОБА_1. спільно з головним бухгалтером СГПП „Прогрес" ОСОБА_3., склали завідомо неправдивий документ -рахунок вказаного підприємства №101 від 22.05.2008 року про продаж ФГ ОСОБА_2 міндобрив та гербіцидів на суму 1 176 696 грн., який підписали як засновник і директор та головний бухгалтер СГПП „Прогрес" відповідно. Зазначені завідомо неправдиві документи були передані ОСОБА_2. для подальшого надання до банківської установи.

Крім того, в період з 12 по 29 травня 2008 року ОСОБА_2 перебуваючи в с.Видраниця Ратнівського району Волинської області, діючи під керівництвом ОСОБА_1., повторно склала, завірила печаткою ФГ ОСОБА_2 та підписала завідомо неправдиві документи, які видала шляхом надання їх 29.05.2008 року до Ратнівського ТВБВ філії ВОУ ВАТ „Ощадбанк", зокрема:

- кредитну заявку на одержання кредиту в розмірі 1 150 000 грн.;

- заяву на ім'я керуючого Ратнівським ТВБВ філії ВОУ ВАТ „Ощадбанк" про надання дозволу на отримання кредиту в розмірі 1 150 000 грн. із переліком заставного майна;

- перелік основних засобів ФГ ОСОБА_2 станом на 01.04.2008 року;

Крім того, ОСОБА_2. було повторно надано копії завідомо неправдивих документів:

- довідки Млинівської сільської ради про те, що ФГ ОСОБА_2 орендує земельну ділянку площею 409 га;

- типового договору оренди земельної частки від 29.01.2008 року між Млинівською сільською радою та ФГ ОСОБА_2, згідно якого останнє одержало в оренду земельну ділянку площею 409 га терміном на 3 роки;

- акту приймання-передачі земельної ділянки від 29.01.2008 року, згідно якого ФГ ОСОБА_2 отримало від Млинівської сільської ради 409 га землі;

- типового договору оренди земельної частки від 24.01.2008 року між ФГ ОСОБА_2 та Забродівською сільською радою, згідно якого нібито передано в оренду земельну ділянку площею 554 га терміном на 3 роки;

- договору купівлі-продажу зерна від 25.02.2008 року між ФГ ОСОБА_2 та СТОВ „Ратне комбікорм";

- договору купівлі-продажу від 03.02.2008 року між ФГ ОСОБА_2 та ФГ ОСОБА_1 про купівлю дизпалива та запчастин;

- договору купівлі-продажу від 14.03.2008 року між ФГ ОСОБА_2 та ПП ОСОБА_13 про купівлю насіння;

- договору купівлі-продажу від 28.02.2008 року між ФГ ОСОБА_2 та ТОВ „Запрос" про купівлю сільськогосподарської техніки -агрегату передпосівного обробітку ґрунту „ATLAS-XXL-60, 2007 р.в., дискової косилки „Disco-2700", 2008 р.в., розкидача міндобрив МХ-950, 2006 р.в., сівалки кукурудзяної пневматичної „Omega К-8", 2006 р.в.;

- квитанції до прибуткового касового ордера №48 ТОВ „Запрос" про сплату ФГ "ОСОБА_2" 405 000 грн. готівкою за сільськогосподарську техніку.

З метою надання видимості цільового використання кредитних коштів на закупівлю мінеральних добрив та ядохімікатів, ОСОБА_2. було надано до Ратнівського ТВБВ філії ВОУ ВАТ „Ощадбанк" договір купівлі-продажу від 22.05.2008 року між ФГ ОСОБА_2 та СГПП „Прогрес" про купівлю першим мінеральних добрив та гербіцидів, рахунок №101 від 22.05.2008 року СГПП „Прогрес" про відпуск ФГ ОСОБА_2 міндобрив та гербіцидів на суму 1 176 696 грн., накладну СГПП „Прогрес" №98 від 28.05.2008 року про нібито продаж ФГ ОСОБА_2 міндобрив та гербіцидів на суму 1 176 696 грн.

29 травня 2008 року ОСОБА_2 в смт. Ратне Волинської області, використала завідомо підроблені вказані вище документи, що містили неправдиві відомості, надавши їх до Ратнівського ТВБВ філії ВОУ „Ощадбанк".

При цьому, 29 травня 2008 року між філією Волинське обласне управління ВАТ „Державний ощадний банк України" та ФГ ОСОБА_2 було укладено кредитний договір №1019 на суму 1150 000 грн., договір застави майна №686, які підписала голова ФГ ОСОБА_2 ОСОБА_2. ОСОБА_1., у свою чергу, як засновник і директор СГПП „Прогрес", підписав договір застави майна №687 та, як голова ФГ ОСОБА_1, іпотечний договір №685/29. Після цього, 29 травня 2008 року зазначені договори були підписані керуючим Ратнівським ТВБВ філії ВОУ „Ощадбанк" ОСОБА_9

На виконання зазначеного кредитного договору 29 травня 2008 року на позичковий рахунок ФГ ОСОБА_2 №2063930122762 у ВАТ „Ощадбанк" було перераховано кредитні кошти в сумі 1 150 000 грн., . Неповернення вказаних коштів в повному об'ємі завдало великої матеріальної шкоди банку, однак вказане лежить в площині цивільно-правових відносини господарюючих суб'єктів. Вказані кошти в подальшому використані в господарській діяльності СГПП „Прогрес".

У подальшому, ОСОБА_2. в період 2008 року склала та надала до зазначеної банківської установи ряд платіжних доручень по сплаті тіла кредиту на загальну суму 200 000 грн., які вносилися готівкою в касу банківської установи як „виручка".

20) Отримавши 29 травня 2008 року можливість розпоряджатися коштами в сумі 1 150 000 грн., головний бухгалтер СГПП „Прогрес" ОСОБА_3., перебуваючи в с.Видраниця Ратнівського району Волинської області і будучи службовою особою, склала та підписала завідомо неправдивий офіційний документ -накладну СГПП „Прогрес" №98 від 28.05.2008 року про нібито продаж ФГ ОСОБА_2 міндобрив та гербіцидів на суму 1 176 696 грн. Після цього ОСОБА_3. передала вказаний документ ОСОБА_1., який, використовуючи свої службові повноваження як засновника і директора підприємства, завершив складання завідомо неправдивого документу та підписав його як засновник і директор СГПП „Прогрес", після чого передав ОСОБА_2.

У свою чергу, 29 травня 2008 року ОСОБА_2. в с.Видраниця Ратнівського району Волинської області ОСОБА_2 діючи як голова ФГ ОСОБА_2 і будучи службовою особою, що наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов'язками, отримавши можливість розпоряджатися згаданою вище сумою коштів, склала завідомо неправдивий офіційний документ -платіжне доручення ФГ ОСОБА_2 №1 від 29.05.2008 року про перерахування кредитних коштів в сумі 1 150 000 грн. з позичкового рахунку вказаного господарства на поточний рахунок СГПП „Прогрес" №260083012435 у ВАТ „Ощадбанк" нібито за міндобрива і гербіциди.

Того ж дня частина суми в розмірі 125 000 грн. була знята із вказаного рахунку СГПП „Прогрес" готівкою на підставі грошового чеку №АА910422 і використана ОСОБА_1. у діяльності СГПП „Прогрес"

Наступного дня, тобто 30 травня 2008 року, із зазначеного рахунку СГПП „Прогрес" на підставі грошового чеку №АА910423 від 30.05.2008 року, було знято готівкою суму в розмірі 875 000 грн., яка в касі підприємства не оприбуткована, а використана ОСОБА_1. у діяльності СГПП „Прогрес".

21) В червні 2008 року, ОСОБА_1., використовуючи дружні стосунки з керуючим Ратнівським ТВБВ філії ВОУ ВАТ „Ощадбанк" ОСОБА_9 з'ясував можливість отримання кредиту у вказаному банку в максимальному розмірі 1000 000 грн. на фермерське господарство „Лисок", суму застави та перелік необхідних документів.

З цією метою ОСОБА_1., перебуваючи 10 червня 2008 року в м.Луцьку, надав оцінювачу ОСОБА_11 особисто підписано довідку СГПП „Прогрес" №61 від 09.06.2008 року про перебування у власності підприємства пресу „Claas Variant-280", 2007 р.в., довідки про наявність ВРХ, свиней та цегляного телятника. На підставі наданих документів оцінювачем ОСОБА_11 11 червня 2008 року було складено звіти про оцінку пресу „Claas Variant-280", цегляного телятника, великої рогатої худоби та свиней СГПП „Прогрес", які були передані ОСОБА_1.

Також ОСОБА_1., забезпечив складання його підлеглою -касиром СГПП „Прогрес" ОСОБА_13, яка не усвідомлюючи неправдивість документу, за вказівкою ОСОБА_1. склала:

- заяву від імені ОСОБА_8 про видачу кредиту;

- заяву директора СГПП „Прогрес" ОСОБА_1. про надання в заставу рухомого майна;

- квитанцію до прибуткового касового ордера ФГ „Мега 2007" №31 від 16.04.2008 року про нібито сплату СГПП „Прогрес" готівкових коштів в сумі 252 000 грн. за прес.

Вказані документи ОСОБА_13 надала ОСОБА_1., котрий у подальшому передав їх ОСОБА_3. для надання до банківської установи.

При цьому, ОСОБА_2 в період з 11 по 17 червня 2008 року, в с.Видраниця Ратнівського району Волинської області, особисто склала завідомо підроблений документ -кредитну заявку від імені голови ФГ „Лисок" ОСОБА_8 про отримання кредиту в сумі 1000 000 грн. для придбання мінеральних добрив та ядохімікатів, з переліком майна, що пропонується в заставу, яка у була підписана від імені ОСОБА_8 ОСОБА_3. з метою використання шляхом надання до банківської установи.

Також ОСОБА_2. було повторно складено завідомо неправдиві документи -баланс та звіт про фінансові результати ФГ „Лисок", які були підписані від імені ОСОБА_8 ОСОБА_3., виготовлено їх копії, завірено печаткою ФГ „Лисок" та передано для укладення кредитного договору до Ратнівського ТВБВ філії ВОУ ВАТ „Ощадбанк".

Крім того, ОСОБА_3. особисто повторно було складено та підписано від імені ОСОБА_8 завідомо неправдивий документ -баланс ФГ „Лисок" станом на 01.04.2008 року, який також було надано нею до банку.

Також ОСОБА_3., як головним бухгалтером СГПП „Прогрес", було складено та підписано звіт про фінансові результати та баланс за І квартал 2008 року, які були підписані ОСОБА_1. як засновником і директором підприємства та надані до банку для укладення кредитного договору.

Для укладення кредитного договору між філією ВОУ ВАТ „Ощадбанк" та ФГ „Лисок", ОСОБА_3. було складено з метою використання шляхом надання до банківської установи копії завідомо неправдивих документів:

- типового договору оренди земельної частки від 25 січня 2008 року, нібито укладеного між ФГ „Лисок" та Млинівською сільською радою, згідно якого першому передано в оренду земельну ділянку площею 449 га терміном на 3 роки;

- акту приймання-передачі земельної ділянки від 25.01.2008 року, згідно якого Млинівською сільською радою нібито передано ФГ „Лисок" 449 га землі;

- довідки Млинівської сільської ради про те, що ФГ „Лисок" нібито орендує 449 га землі;

- типового договору оренди земельної частки від 31.01.2008 року, нібито укладеного між ФГ „Лисок" та Самарівською сільською радою, згідно якого ФГ „Лисок" передано в оренду земельну ділянку площею 486 га терміном на 3 роки;

- акту приймання-передачі земельної ділянки від 31.01.2008 року, згідно якого Самарівською сільською радою нібито передано ФГ „Лисок" 486 га землі;

- довідки Самарівської сільської ради про те, що ФГ „Лисок" нібито орендує 486 га землі;

- договору купівлі-продажу від 05.05.2008 року, нібито укладеного між ФГ „Лисок" та СГПП „Прогрес" про купівлю ФГ „Лисок" міндобрив та ядохімікатів;

- договору купівлі-продажу зерна від 28.02.2008 року, нібито укладеного між ФГ „Лисок" та СТОВ „Ратне комбікорм";

- договору купівлі зерна від 22.02.2008 року, нібито укладеного між ФГ „Лисок" та ФГ ОСОБА_1.

Для підтвердження перебування у власності СГПП „Прогрес" заставного майна, а саме пресу „Claas Variant-280", ОСОБА_3. до Ратнівського ТВБВ філії ВОУ ВАТ „Ощадбанк" було повторно надано завідомо підроблені документи -копію квитанції до прибуткового касового ордера №31 від 16.04.2008 року про сплату СГПП „Прогрес" готівкових коштів в сумі 252 000 грн. за прес, копію договору купівлі-продажу від 16.04.2008 року між СГПП „Прогрес" та ФГ „Мега 2007" про продаж для СГПП „Прогрес" пресу „Claas-280", 2008 р.в., накладну ФГ „Мега 2007" №148 від 16.04.2008 року про продаж для СГПП „Прогрес" пресу „Claas Variant-280", 2007 р.в.

17 червня 2008 року ОСОБА_3. використала завідомо підроблені вказані вище документи, що містили неправдиві відомості, надавши їх до Ратнівського ТВБВ філії ВОУ „Ощадбанк".

17 червня 2008 року між філією Волинське обласне управління ВАТ „Державний ощадний банк України" та ФГ „Лисок" було укладено кредитний договір №1034 на суму 1 000 000 грн., договір поруки №68, договір застави ВРХ та свиней №971, договір застави сільськогосподарської техніки №972, іпотечний договір №970/203. Проекти вказаних договорів були передані працівниками банку нотаріусу Ратнівського районного нотаріального округу ОСОБА_14 Того ж дня, тобто 17 червня 2008 року, ОСОБА_1., як засновником і директором СГПП „Прогрес", було підписано договір застави ВРХ та свиней №971, договір застави сільськогосподарської техніки №972, іпотечний договір №970/203, невстановленою особою підписано кредитний договір №1034 від імені голови ФГ „Лисок" ОСОБА_8, а також ОСОБА_3. підписано договір поруки №68 від імені ОСОБА_8

Після цього, 17 червня 2008 року зазначені договори були підписані керуючим Ратнівським ТВБВ філії ВОУ ВАТ „Ощадбанк" ОСОБА_9

На виконання зазначеного договору 17 червня 2008 року на позичковий рахунок ФГ „Лисок" №2063330142645 у ВАТ „Ощадбанк" було перераховано кредитні кошти в сумі 1 000 000 грн. Неповернення вказаних коштів в повному об'ємі завдало великої матеріальної шкоди банку, однак вказане лежить в площині цивільно-правових відносини господарюючих суб'єктів. Вказані кошти в подальшому використані в господарській діяльності СГПП „Прогрес".

У подальшому, ОСОБА_3. в період 2008 року склала та надала до зазначеної банківської установи ряд платіжних доручень по сплаті тіла кредиту на загальну суму 150 000 грн., які вносилися готівкою ОСОБА_1. в касу вказаної банківської установи, як „виручка".

22) Отримавши 17 червня 2008 року можливість розпоряджатися коштами в сумі 1 000 000 грн., ОСОБА_2 перебуваючи в с.Видраниця Ратнівського району Волинської області, склала:

- платіжне доручення ФГ „Лисок" №345 від 17.06.2008 року про перерахування на поточний рахунок СГПП „Прогрес" №260083012435 у ВАТ „Ощадбанк" коштів на суму 600 000 грн., до якого внесла неправдиві відомості про нібито придбання аміачної селітри;

- платіжне доручення ФГ „Лисок" №346 від 17.06.2008 року про перерахування на поточний рахунок ВАТ „Родючість" №260083012464 у ВАТ „Ощадбанк" коштів на суму 400 000 грн., до якого внесла неправдиві відомості про нібито придбання ядохімікатів.

Після цього ОСОБА_2. передала вказані платіжні доручення ОСОБА_3., яка завершила їх підроблення, підписавши вказані документи від імені голови ФГ „Лисок" ОСОБА_8 та вчинила використання завідомо підроблених документів, надавши їх того ж дня до Ратнівського ТВБВ філії ВОУ ВАТ „Ощадбанк" для перерахування коштів.

Того ж дня, згідно платіжного доручення ВАТ „Родючість" №26 від 17.06.2008 року, із зазначеного рахунку ВАТ „Родючість" кошти в сумі 200 000 грн. були перераховані на поточний рахунок СГПП „Прогрес" №260083012435 у ВАТ „Ощадбанк" нібито за овес, а наступного дня, тобто 18 червня 2008 року, кошти в сумі 200 000 грн. з того ж рахунку були перераховані на вказаний вище поточний рахунок СГПП „Прогрес" у ВАТ „Ощадбанк" так само нібито за овес.

17 червня 2008 року з поточного рахунку СГПП „Прогрес" №260083012435 у ВАТ „Ощадбанк" було знято готівку в сумі 807 500 грн. на підставі грошового чека №АА910039 від 17.06.2008 року, яка в касі підприємства оприбуткована не була, а використана ОСОБА_1. на потреби СГПП „Прогрес" .

23) В серпні 2008 року, ОСОБА_1. було надано бланк заявки на отримання фінансової підтримки на безповоротній основі своєму підлеглому ОСОБА_8, на ім'я якого було зареєстроване фіктивне ФГ „Лисок" та пояснено необхідність складання вказаного документу господарською діяльністю СГПП „Прогрес". Під диктовку ОСОБА_1. заявка була заповнена ОСОБА_8 Також ОСОБА_1. було продиктовано ОСОБА_8 письмове зобов'язання ФГ „Лисок". Вказані документи у подальшому були завірені ОСОБА_1. печаткою ФГ „Лисок" та передані ОСОБА_3. для формування пакету документів та подання до Волинського відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств.

При цьому ОСОБА_3. було виготовлено копії завідомо неправдивих документів, завірених нею у секретаря Видраницької сільської ради Ратнівськго району Волинської області:

- типовий договір оренди земельної частки від 31.01.2008 року між ФГ „Лисок" та Самарівською сільською радою про нібито оренду земельної ділянки площею 486 га терміном на 3 роки;

- типовий договір оренди земельної частки від 25.01.2008 року між ФГ „Лисок" та Млинівською сільською радою про нібито оренду земельної ділянки площею 449 га терміном на 3 роки.

У свою чергу, ОСОБА_2 перебуваючи у службовому приміщенні СГПП „Прогрес", що в с.Видраниця Ратнівського району Волинської області, склала завідомо неправдиві документи -баланс ФГ „Лисок" на 01.07.2008 року та звіт про фінансові результати на 01.07.2008 року.

Після цього, 18 серпня 2008 року ОСОБА_3., перебуваючи в м.Луцьку, зазначені вище документи разом із завідомо підробленим документом -клопотанням від імені голови асоціації фермерів Ратнівського району про відшкодування відсотків за користування кредитом банку ФГ „Лисок", яке нібито займається вирощуванням зернових та технічних культур, було 18 серпня 2008 року надано до Волинського відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств.

При цьому в період з 03 вересня по 12 грудня 2008 року, з державного бюджету на поточний рахунок ФГ „Лисок" №260093012645 у ВАТ „Ощадбанк", було перераховано 54 261 грн., які у подальшому були використані ОСОБА_1. у діяльності СГПП „Прогрес".

Окрім зазначених вище епізодів злочинної діяльності, ОСОБА_1. також вчинив службове підроблення за попередньою змовою з ОСОБА_3.

Так, 04 січня 2007 року засновник і директор СГПП „Прогрес" ОСОБА_1., перебуваючи в службовому приміщенні вказаного підприємства за адресою: с.Видраниця Ратнівського району, будучи службовою особою, умисно, за попередньою змовою з головним бухгалтером вказаного підприємства ОСОБА_3., з метою отримання грошових коштів у філії ВАТ КБ „Надра" Луцького регіонального управління та подальшого їх використання для цілей СГПП „Прогрес", склав шляхом підписання та видав головному ветеринарному лікареві вказаного підприємства ОСОБА_13 офіційний документ -довідку про заробітну плату та інші прибутки, в яку для підтвердження його платоспроможності, вніс завідомо неправдиві відомості про розмір заробітної плати останнього за липень -грудень 2006 року у завищеному розмірі. Зокрема, що нібито ОСОБА_13 в липні 2006 року отримав заробітну плату в розмірі 1 582 грн., в серпні 2006 року -1 605 грн., у вересні 2006 року -1 591 грн., в жовтні 2006 року -1 615 грн., в листопаді 2006 року -1 540 грн. та в грудні 2006 року -1 608 грн.

При цьому встановлено, що в дійсності, ОСОБА_13 отримав в липні 2006 року заробітну плату в розмірі 500 грн., в серпні 2006 року -525 грн., у вересні 2006 року -525 грн., в жовтні 2006 року -525 грн., в листопаді 2006 року - 525 грн., в грудні 2006 року -550 грн.

У подальшому, за вказівкою ОСОБА_1., ОСОБА_13 10 січня 2007 року надав вищевказану довідку в філію ВАТ КБ „Надра" Луцького регіонального управління та 17 січня 2007 року уклав з банком кредитний договір №53/Р-4/В, згідно якого отримав кредит в розмірі 16 000 грн. на строк до 09 січня 2009 року.

Крім того, 04 січня 2007 року засновник і директор СГПП „Прогрес" ОСОБА_1., перебуваючи в службовому приміщенні вказаного підприємства, повторно, умисно, за попередньою змовою з головним бухгалтером вказаного підприємства ОСОБА_3., з метою отримання грошових коштів у філії ВАТ КБ „Надра" Луцького регіонального управління та подальшого їх використання для цілей СГПП „Прогрес", склав шляхом підписання та видав завідувачу фермою вказаного підприємства ОСОБА_15 офіційний документ -довідку про заробітну плату та інші прибутки, в яку для підтвердження його платоспроможності, вніс завідомо неправдиві відомості про розмір заробітної плати останнього за липень -грудень 2006 року у завищеному розмірі. Зокрема, що нібито ОСОБА_16. в липні 2006 року отримав заробітну плату в розмірі 1 450 грн., в серпні 2006 року -1 390 грн., у вересні 2006 року -1 500 грн., в жовтні 2006 року -1 495 грн., в листопаді 2006 року -1 350 грн. та в грудні 2006 року -1 485 грн.

При цьому встановлено, що в дійсності ОСОБА_16. з липня по грудень 2006 року отримував значно меншу заробітну плату, а саме: в липні 2006 року -450 грн., в серпні 2006 року -475 грн., у вересні 2006 року -475 грн., в жовтні 2006 року -475 грн., в листопаді 2006 року -475 грн. та в грудні 2006 року -500 грн.

У подальшому, за вказівкою ОСОБА_1., 10.01.07 ОСОБА_16. надав вищевказану довідку в філію ВАТ КБ „Надра" Луцького регіонального управління та 18.01.07 уклав з банком кредитний договір №54/Р-4/В, згідно якого отримав кредит в розмірі 16 000 гривень на строк до 09 січня 2009 року.

Крім того, 04 липня 2007 року засновник і директор СГПП „Прогрес" ОСОБА_1., перебуваючи в службовому приміщенні вказаного підприємства, повторно, умисно, за попередньою змовою з головним бухгалтером вказаного підприємства ОСОБА_3., з метою отримання грошових коштів у філії ВАТ КБ „Надра" Луцького регіонального управління та подальшого їх використання для цілей СГПП „Прогрес", склав шляхом підписання та видав техніку штучного осіменіння вказаного підприємства ОСОБА_7. офіційний документ -довідку про заробітну плату та інші прибутки, в яку для підтвердження її платоспроможності, вніс завідомо неправдиві відомості про розмір заробітної плати останньої за січень -червень 2007 року, значно її завищивши. Зокрема, що нібито ОСОБА_7. в січні 2007 року отримала заробітну плату в розмірі 1 425 грн., в лютому 2007 року -1 500 грн., в березні 2007 року -1 505,30 грн., в квітні 2007 року -1 512,75 грн., в травні 2007 року -1 520,18 грн. та в червні 2007 року -1 532,20 грн.

При цьому встановлено, що в дійсності ОСОБА_7. з січня по червень 2007 року отримувала значно меншу заробітну плату, а саме: в січні 2007 року -96,77 грн., в лютому 2007 року -85,71 грн., в березні 2007 року -625,40 грн., в квітні 2007 року -350 грн., в травні 2007 року -420 грн. та в червні 2007 року -420 грн.

У подальшому, за вказівкою ОСОБА_1., 05.07.07 ОСОБА_7. надала вищевказану довідку в філію ВАТ КБ „Надра" Луцького регіонального управління та 17 липня 2007 року уклала з банком кредитний договір №18/КПК-4/В, згідно якого отримала кредит в розмірі 14 000 гривень на строк до 17 липня 2010 року.

Крім того, 04 липня 2007 року засновник і директор СГПП „Прогрес" ОСОБА_1., перебуваючи в службовому приміщенні вказаного підприємства, повторно, умисно, за попередньою змовою з головним бухгалтером вказаного підприємства ОСОБА_3., з метою отримання грошових коштів в філії ВАТ КБ „Надра" Луцького регіонального управління та подальшого їх використання для цілей СГПП „Прогрес", склав шляхом підписання та видав своєму працівнику ОСОБА_17, яка працювала ветеринарним лікарем СГПП „Прогрес", офіційний документ -довідку про заробітну плату та інші прибутки, в яку для підтвердження її платоспроможності, вніс завідомо неправдиві відомості про розмір заробітної плати останньої за січень -червень 2007 року, значно її завищивши. Зокрема, про те, що ОСОБА_17 в період з січня по червень 2007 року отримувала кожного місяця заробітну плату в розмірі по 1 300 грн.

При цьому встановлено, що в дійсності ОСОБА_17 з січня по червень 2007 року отримувала значно меншу заробітну плату, а саме: в січні 2007 року -450 грн., в лютому 2007 року -650 грн., в березні 2007 року -650 грн., в квітні 2007 року -448 грн., в травні 2007 року -420 грн. та в червні 2007 року -420 грн.

У подальшому, за вказівкою ОСОБА_1., 05.07.07 ОСОБА_17 подала вищевказану довідку в філію ВАТ КБ „Надра" Луцького регіонального управління та 18 липня 2007 року уклала з банком кредитний договір №17/КПК-4/В, згідно якого отримала кредит в розмірі 13 000 гривень на строк до 17 липня 2010 року.

В своїй апеляції прокурор, який брав участь у розгляді справи судом першої інстанції, вказує, що вирок суду є незаконним і підлягає скасуванню в зв'язку з невідповідністю висновків суду фактичним обставинам справи, неправильним застосуванням кримінального закону і неправильною кваліфікацією дій засуджених та істотним порушенням кримінально-процесуального закону, що потягло призначення засудженим покарання, яке не відповідає їх особам та тяжкості вчинених злочинів.

Просить вирок суду скасувати та постановити новий вирок, яким:

- ОСОБА_1. визнати винним і призначити покарання за ч. 3 ст. 28 -ст. 205 КК України -штраф в сумі 1 000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян; за ч. 3 ст. 28 -ч. 2 ст. 358 КК України (в ред. 2001р.) -3 роки позбавлення волі; за ч. 3 ст. 28 -ч. 3 ст. 358 КК України (в ред. 2001р.) -1 рік 6 місяців позбавлення волі; за ч. 2 ст. 366 КК України (в ред. 2001р.) -3 роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком на 3 роки; за ч. 4 ст. 190 КК України -7 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного на праві власності майна; за ч. 3 ст. 209 КК України (в ред. 2003р.) -9 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком на 3 роки та конфіскацією коштів або іншого майна, одержаних злочинним шляхом; за ч. 1 ст. 366 КК України (в ред. 2001р.) - 2 роки обмеження волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком на 3 роки. На підставі ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_1. покарання у виді 9 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком на 3 роки та конфіскацією коштів або іншого майна, одержаних злочинним шляхом;

- ОСОБА_2. визнати винною і призначити їй покарання за ч. 3 ст. 28 -ст. 205 КК України -штраф в сумі 1 000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян; за ч. 3 ст. 28 -ч. 2 ст. 358 КК України (в ред. 2001р.) -1 рік 6 місяців позбавлення волі; за ч. 3 ст. 28 -ч. 3 ст. 358 КК України (в ред. 2001р.) -1 рік обмеження волі; за ч. 4 ст. 190 КК України -5 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією всього належного на праві власності майна; за ч. 2 ст. 364 КК України (в ред. 2001р.) -4 роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком на 3 роки; за ч. 2 ст. 366 КК України (в ред. 2001р.) -3 роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком на 3 роки; за ч. 3 ст. 209 КК України (в ред. 2003р.) -8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком на 3 роки та конфіскацією коштів або іншого майна, одержаних злочинним шляхом. На підставі ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_2. покарання у виді 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком на 3 роки та конфіскацією коштів або іншого майна, одержаних злочинним шляхом;

- ОСОБА_3. визнати винною і призначити покарання за ч. 3 ст. 28 -ст. 205 КК України -штраф в сумі 1 000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян; за ч. 3 ст. 28 -ч. 2 ст. 358 КК України (в ред. 2001р.) -1 рік 6 місяців позбавлення волі; за ч. 3 ст. 28 -ч. 3 ст. 358 КК України (в ред. 2001р.) -1 рік обмеження волі; за ч. 2 ст. 366 КК України (в ред. 2001р.) -3 роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком на 3 роки; за ч. 4 ст. 190 КК України -5 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією всього належного на праві власності майна; за ч. 3 ст. 209 КК України (в ред. 2003р.) -8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком на 3 роки та конфіскацією коштів або іншого майна, одержаних злочинним шляхом; за ч. 1 ст. 366 КК України (в ред. 2001р.) -2 роки обмеження волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком на 3 роки. На підставі ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_3. покарання у виді 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком на 3 роки та конфіскацією коштів або іншого майна, одержаних злочинним шляхом.

В запереченні на апеляцію прокурора захисники ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_5 вказують на законність і обґрунтованість вироку. Ввважають, що суд вірно виключив з обвинувачення засуджених -вчинення злочину організованою групою, правильно перекваліфікував дії засуджених із ч.4 ст.190 КК України на ст..222 КК України та виправдав за ст.209 КК України. Просять апеляцію прокурора відхилити, а вирок залишити без зміни.

Заслухавши доповідача, який доповів суть вироку суду першої інстанції,та доводи апеляції, прокурора, який апеляцію підтримав, заперечення на апеляцію захисників, які вважають вирок суду законним і обґрунтованим, пояснення засуджених ОСОБА_1., ОСОБА_2, ОСОБА_3, які апеляцію прокурора заперечили, перевіривши матеріали справи, колегія суддів приходить до висновку, що апеляція прокурора підлягає до часткового задоволення з таких підстав.

Не вдаючись у розгляд питань про доведеність винності засуджених та про відповідність обраного їм покарання, колегія суддів дійшла висновку, що суд першої інстанції постановив вирок щодо ОСОБА_1., ОСОБА_2 і ОСОБА_3. з істотними порушеннями вимог кримінально -процесуального закон, що не дає можливість дійти однозначного висновку про правильність застосування кримінального закону.

Відповідно до вимог ст. ст. 323, 334 КПК України та роз'яснень, даних у пунктаї 15 -18, 22 постанови Пленуму Верховного Суду України №5 від 29 чернвя 1990 року( зі змінами внесеними згідно з постановами Пленуму Верховного Суду України №3 від 4 червня 1993 року, №12 від 3 грудня 1997 року, №6 від 30 травня 2008 року), «Про виконання судами України законодавства і постанов Пленуму Верховного Суду україни з питань судового розгляду кримінальних справ і постановлення вироку»вирок суду повинен бути законним і обґрунтованим. Мотивувальнв частина вироку повинна містити формулювання обвинувачення визнаного судом доведеним, із зазначенням місця, часу, способу та наслідків злочину, форми вини і мотивів злочину. У мотивувальній частині вироку наводяться докази, на яких ґрунтується висновок суду про винуватість підсудних. При цьому суду належить дати аналіз усіх зібраних у справі доказів, тобто всіх фактичних даних, які містяться у показаннях свідків, підсудних, у висновках експерта та інших джерелах доказів, які стверджують чи спростовують обвинувачення. Мотивування у вироку висновків щодо кваліфікації злочину полягає у вспівставленні ознак установленого судом злочинного діяння та ознак злочину, передбаченого тією чи іншою статтею кримінального закону, його частиною або пунктом і формулювання висновку про іх відповідність.

Якщо суд виправдовує підсудних у пред'явленому досудовим слідством обвинуваченні, то він також повинен у вироку обґрунтувати і викласти висновки про виправдання по кожному епізоду обвинувачення із зазначенням підстав виправдання та мотивів з яких суд відкидає докази обвинувачення.

При розгляді даної кримінальної справи та постановленні вироку суд не дотримався цих вимог кримінально - процесуального закону.

Як вбачається з мотивувальної частини вироку формулювання обвинувачення підсудним суд переписав з обвинувального висновку, виключивши вчинення злочину організованою групою, яка була вмінена підсудним досудовим слідством та обвинувачення за ст.209 КК України ( т.32 а.с.618 -633). А засуджуючи ОСОБА_1. за ч.3 ст.27 ч.2ст.205, ч.2,3 ст.358, ч.2ст.222 КК України та ОСОБА_2 і ОСОБА_3. за ч.5 ст.27 ч.2ст.222 КК України, як співучасників вказаних злочинів, ОСОБА_1 як організатора, а ОСОБА_2. і ОСОБА_3. як посібників у злочині, суд, формулюючи обвинувачення даних ознак не вказав, допустивши тим самим суперечності. Доказів, які б підтверджували винність підсудних у злочинах, за якими їх засуджено та виправдано, суд у вироку не навів, а лише перерахував в мотивувальній частині вироку показання свідків, висновки експертиз, протоколи огляду та виїмки документів ( Т.32 а.с. 634 -657), не вказавши, які обстанини цими доказими підтверджуються чи спростовуються та аналізу доказам не дав.

Відповідно до пункту 9 вищеназваної постанови Пленуму Верховного Суду України та ст..257 КПК України суд має безпосередньо дослідити всі зібрані докази у справі в умовах відкритого і гласного судового розгляду.

Ст.306 КПК України передбачено, що суд може оголосити показання свідків у трьох випадках, а саме: за наявності істотних суперечностей між показаннями, які свідок дав на досудовому слідстві і в суді; коли неявка свідка в судове засідання є неможливою або коли справа розглядається у відсутності свідка, в порядку передбаченому ч.2 ст.292 КПК України.

Однак, як видно з протоколу судового засідання свідки, вказані в обвинувальному висновку ОСОБА_18., ОСОБА_19., ОСОБА_20., ОСОБА_21., ОСОБА_22., ОСОБА_23., ОСОБА_24., ОСОБА_25., ОСОБА_26., ОСОБА_10, ОСОБА_27., ОСОБА_28., ОСОБА_29., ОСОБА_30., ОСОБА_31., ОСОБА_32., ОСОБА_33., ОСОБА_34., ОСОБА_35., ОСОБА_36., ОСОБА_37., ОСОБА_38., ОСОБА_39., ОСОБА_40., ОСОБА_41., ОСОБА_42., ОСОБА_43., ОСОБА_44., ОСОБА_45., ОСОБА_46.,ОСОБА_7., ОСОБА_13, ОСОБА_47., ОСОБА_48., ОСОБА_49., ОСОБА_50., ОСОБА_51., ОСОБА_52., ОСОБА_53., ОСОБА_54., ОСОБА_55., ОСОБА_56., ОСОБА_57., ОСОБА_58., ОСОБА_59., ОСОБА_60., ОСОБА_61., ОСОБА_62., ОСОБА_63., ОСОБА_64., ОСОБА_65., ОСОБА_66., ОСОБА_67., ОСОБА_68., ОСОБА_69., ОСОБА_70., ОСОБА_71., ОСОБА_72., ОСОБА_73., ОСОБА_74., ОСОБА_75., ОСОБА_76. в суд не з'явилися. Суд, не вирішуючи питання щодо неявки цих свідків, як передбачено діючим законодавствоми, посилаючись на їх заяви, оголосив їх показання, які були дані ними під час досудового слідства та послався на них, як на докази у вироку.

Зазначене порушення свідчить про можливість неправильного та неповного встановлення фактичних обставин справи та істотного впливу на кваліфікацію вчинених засудженими діянь. Сторона захисту мала право поставити свідкам свої запитання, але була позбавлена можливості зробити це.

Відповідно до вимог кримінально - процесуального закону, оголошення показань свідків, які не з'явились у судове засідання, можливе лише за умови письмового підтвердження даних про поважні причини, що перешкоджають явці свідка в судове засідання. Зазначеного положення суд не дотримався.

Наведене свідчить, що у цьому випадку має місце порушення прав засуджених на захист, гарантованого їм не тільки Конституцією і законами України, але й міжнародною Конвенцією «Про захист прав людини і основоположних свобод», згода на обов'язковість виконання якої дана Україною. Це, відповідно до ч.1 ст. 370 КПК України, перешкодило суду повно та всебічно розглянути справу і постановити законний, обґрунтований і справедливий вирок.

Колегія суддів звертає увагу на те, що рішенням Європейського суду з прав людини у справі «Колесник проти України»від 19 листопада 2009 року було визнано, що обвинувальний вирок не може ґрунтуватися виключно або вирішальною мірою на показаннях, які сторона захисту не мала можливості спростувати, оскільки встановлено, що судом не було допитано свідків обвинувачення, а заявник не мав можливості поставити їм запитання під час судового розгляду. Незважаючи на те, що заявник і його захисник не заперечували проти продовження розгляду справи без допиту зазначених свідків, Європейський суд вважає неможливим розцінювати такі їх дії як опосередковану згоду на використання показань цих свідків за умови, коли вони стають важливою частиною доказів, покладених в основу обвинувального вироку. Тому Європейський суд констатував порушення судом п.1 і підпункту d п.3 ст.6 Конвенції.

Відповідно до ч.2 п.16 згадуваної постанови Пленуму Верховного Суду України №5 суду належить дати аналіз усіх зібраним у справі доказів, тобто не тільки тих, що стверджують, а й тих, що спростовують обвинувачення підсудних, чого у справі зроблено не було.

З урахуванням наведеного, колегія суддів дійшла переконання про невиконання судом вимог ст.257 КПК України, п.1 і пп.d п.3 ст.6 міжнародної Конвенції «Про захист прав людини і основоположних свобод», що є безумовною підставою для скасування вироку.

Розглядаючи цивільні позови ПАТ «Брокбізнесбанку»до ОСОБА_2. та ОСОБА_1 про стягнення 2 394 156 грн.43 коп та ВАТ «Державний ощадний банк України»до ОСОБА_1. та ОСОБА_2. про стягнення 33 553 грн. 12коп., до ОСОБА_1., СГПП»Прогрес», ФГ «Лисок»на суму 56 684,43 грн, ОСОБА_1., СГПП»Прогрес», ФГ»Кориньово» на суму 43 215,05 грн, суд залишив їх без рогляду, що суперечить вимогам ст.328 КПК України, відповідно до якої, постановляючи обвинувальний вирок, суд, залежно від доведеності підстав і розміру цивільного позову, задовольняє його повністю або частково, чи відмовляє у ньому.

Крім того, в порушення вимог ст.5 КК України, суд призначив засудженим покарання за ст. ст.205, 222 КК України у виді позбавлення волі, в той час коли Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гуманізації відповідальності за порушення у сфері господарської діяльності» від 15.11.2011 року, який набрав чинності 17.01.2012 року санкції вищевказаних статей закону передбачають покарання у виді штрафу.

Вказані порушення як істотні порушення вимог кримінально -процесуального закону, так і неправильне застосування кримінального закону, відповідно до вимог ст.367 КПК України, є підставою для скасування вироку з направленням справи на новий судовий розгляд. При новому судовому розгляді необхідно усунути порушення, зазначені у мотивувальній частині ухвали, всебічно, повно і об'єктивно дослідити всі обставини справи та докази по справі, дати їм належну оцінку та за умови підтвердження обвинувачення у вчиненні злочинів ОСОБА_1., ОСОБА_2 ОСОБА_3. прийняти щодо них законне, обґрунтоване і мотивоване рішення з правильним застосуванням кримінального закону та призначенням покарання з урахуванням вимог ст.ст.50, 65 КПК України.

Керуючись ст. ст. 365,366 КПК України, колегія суддів,

УХВАЛИЛА:

Апеляцію прокурора, який брав участь у розгляді справи судом першої інстанції Стадніка О.А., задовольнити частково.

Вирок Ратнівського районного суду Волинської області від 23 січня 2012 року щодо ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_4 скасувати, а справу направити на новий судовий розгляд у той же суд в іншому складі.

Головуючий

Судді