Постанова

від 27.01.2011 по справі 4-30/11

СИХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 4-30/11

ПОСТАНОВА

іменем України

"27" січня 2011 р.

Суддя Сихівського районного суду м.Львова Бойко О.М., розглянувши з участю прокурора Гриніва В.М., подання заступника начальника СВ ПМ СДПІ по роботі з ВПП у м.Львові Бігуна В.П. про проведення виїмки, -

в с т а н о в и в :

13.01.2011р. порушено кримінальну справу № 141-0012 відносно генерального директора ЗУЗАТ «Вторкольормет» ОСОБА_2, 13.06.1947р.н., за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Заступник начальника СВ ПМ СДПІ по роботі з ВПП у м.Львові звернувся до суду з поданням, погодженим із заступником прокурора м.Львова про проведення виїмки з тих підстав, що в процесі досудового слідства встановлено, що ОСОБА_2, будучи генеральним директором ЗУЗАТ «Вторкольормет»уклав договір купівлі-продажу основних засобів підприємства -об'єктів нерухомого майна з підприємством ТОВ «Дніпрометалотрейд», отримавши кошти в сумі 6483474 грн., в подальшому з метою ухилення від сплати податків до державного бюджету, уклав нікчемний договір з ТзОВ «ЮК «Далмат»про надання послуг з маркетингових досліджень, зобов'язавшись сплатити за вказані послуги суму рівнозначну сумі отриманої від продажу вказаного нерухомого майна. В подальшому без фактичного отримання зазначених послуг ЗУЗАТ «Вторкольормет»передано власний емітований простий вексель «до пред'явлення»на суму 6465000грн. Кошти від реалізації основних засобів ЗУЗАТ «Вторкольормет»надійшли від ТОВ «Дніпрометалотрейд» на рахунок ТОВ «Будівельна поезія»та були використані в повному обсязі для оплати власного емітованого «простого векселю», який був пред'явлений для погашення ТОВ «Будівельна поезія». А відчужені ЗУЗАТ „Вторкольормет" об'єкти нерухомого майна належать ТОВ «Фонд дослідження та розвитку»та фактично використовуються ЗУЗАТ «Вторкольормет»для здійснення фінансово-господарської діяльності на підставі договору оренди. Внаслідок вказаних дій було безпідставно завищено валові витрати підприємства, в результаті чого у ІV кв. 2009р. ЗУЗАТ «Вторкольормет»занижено сплату податку на прибуток в сумі 1346875 грн. Також в процесі досудового слідства встановлено, що підприємства з якими були укладені договори купівлі-продажу нерухомого майна, договір про надання послуг містять ознак фіктивності, оскільки такі зареєстровані на втрачений паспорт та за винагороду. В ході розслідування кримінальної справи встановлено, що ТОВ "Юридична компанія Далмат" (ЄДРПОУ 35849820), для здійснення фінансово-господарської діяльності, відкрито рахунок № 26005000293817 в ПАТ "Універсал Банк" (МФО 322001), відтак з метою перевірки господарської діяльності ЗУЗАТ "Вторкольормет", ТОВ "Юридична компанія Далмат" (ЄДРПОУ 35849820) повноти, всебічності та об'єктивності досудового слідства, а також для встановлення істини у справі та прийняття законного рішення заступник начальника СВ ПМ СДПІ по роботі з ВПП у м.Львові просить вилучити первинні документи, які містяться в ПАТ "Універсал Банк" (МФО 322001).

Розглянувши подання заступник начальника СВ ПМ СДПІ по роботі з ВПП у м.Львові, погоджене з заступником прокурора Львівської області про проведення виїмки, вивчивши матеріали кримінальної справи, заслухавши думку прокурора в підтримання подання, вважаю, що з метою встановлення істини по кримінальній справі, отримання доказів, слід провести виїмки з приміщення ПАТ "Універсал Банк" (МФО 322001), наступних документів:

1. Юридичної справи ТОВ "Юридична компанія Далмат" (ЄДРПОУ 35849820) по відкриттю рахунку № 26005000293817.

2. Картки із зразками підписів службових осіб та відтисків печаток ТОВ ТОВ "Юридична компанія Далмат" (ЄДРПОУ 35849820), по відкриттю рахунку № 26005000293817.

3. Інформації про рух коштів в електронному та паперовому вигляді, з повною щохвилинною розшифровкою призначення платежів, отримувачів платежів (дата і сума платежу, назва та код контрагента, за що здійснювався платіж, назва та код банку отримувача) по рахунку № 26005000293817 ТОВ "Юридична компанія Далмат" (ЄДРПОУ 35849820) з відомостями про вхідний та вихідний залишок за період з 01.01.08. по 31.12.10.

4. Угод, актів прийому-передачі та інших документів, на підставі яких службовими особами ТОВ "Юридична компанія Далмат" (ЄДРПОУ 35849820) використовувалась система віддаленого доступу типу "клієнт-банк"; повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа службовими особами ТОВ "Юридична компанія Далмат" (ЄДРПОУ 35849820) із зазначенням руху коштів, часу з'єднання клієнта з банком, номер телефону з якого з'єднувались службові особи ТОВ "Юридична компанія Далмат" (ЄДРПОУ 35849820) з банком, по рахунку № 26005000293817.

5. Платіжних документів, чеків про зняття готівки з рахунку 26005000293817 ТОВ "Юридична компанія Далмат" (ЄДРПОУ 35849820), за період 01.01.08. по 31.12.10.

6. Договорів поруки, кредитних договорів, договорів купівлі цінних паперів які укладались ТОВ "Юридична компанія Далмат" (ЄДРПОУ 35849820) з банком, та іншими суб'єктами підприємницької діяльності за період 01.01.08. по 31.12.10.

Керуючись ст.178 КПК України, суддя ,-

п о с т а н о в и в :

подання про проведення виїмки задоволити. Провести виїмку з приміщення ПАТ "Універсал Банк" (МФО 322001), наступних документів:

1. Юридичної справи ТОВ "Юридична компанія Далмат" (ЄДРПОУ 35849820) по відкриттю рахунку № 26005000293817.

2. Картки із зразками підписів службових осіб та відтисків печаток ТОВ ТОВ "Юридична компанія Далмат" (ЄДРПОУ 35849820), по відкриттю рахунку № 26005000293817.

3. Інформації про рух коштів в електронному та паперовому вигляді, з повною щохвилинною розшифровкою призначення платежів, отримувачів платежів (дата і сума платежу, назва та код контрагента, за що здійснювався платіж, назва та код банку отримувача) по рахунку № 26005000293817 ТОВ "Юридична компанія Далмат" (ЄДРПОУ 35849820) з відомостями про вхідний та вихідний залишок за період з 01.01.08. по 31.12.10.

4. Угод, актів прийому-передачі та інших документів, на підставі яких службовими особами ТОВ "Юридична компанія Далмат" (ЄДРПОУ 35849820) використовувалась система віддаленого доступу типу "клієнт-банк"; повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа службовими особами ТОВ "Юридична компанія Далмат" (ЄДРПОУ 35849820) із зазначенням руху коштів, часу з'єднання клієнта з банком, номер телефону з якого з'єднувались службові особи ТОВ "Юридична компанія Далмат" (ЄДРПОУ 35849820) з банком, по рахунку № 26005000293817.

5. Платіжних документів, чеків про зняття готівки з рахунку 26005000293817 ТОВ "Юридична компанія Далмат" (ЄДРПОУ 35849820), за період 01.01.08. по 31.12.10.

6. Договорів поруки, кредитних договорів, договорів купівлі цінних паперів які укладались ТОВ "Юридична компанія Далмат" (ЄДРПОУ 35849820) з банком, та іншими суб'єктами підприємницької діяльності за період 01.01.08. по 31.12.10.

Постанова остаточна і оскарженню не підлягає.

Суддя Бойко О.М.