Вирок

від 16.01.2012 по справі 1-506/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

1-506/11

ПРИГОВОР

Именем Украины

16 января 2012 года Ворошиловский районный суд г. Донецка в составе:

председательствующей -судьи Переверзевой Л.И.,

при секретаре -Луцковой Е.Н.,

с участием прокурора - Лагода Е.А., Поповой Т.А.,

представителя гражданского истца -Тимошиной Е.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в городе Донецке уголовное дело по обвинению

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца Донецкой области г. Мариуполя, гражданина Украины, русского, с высшим образованием, разведенного, не работающего, ранее судимого - 25 января 2005 года Амур -Нижнеднепровским районным судом г. Днепропетровска по статье 190 ч.3 к 2 годам 6 месяцам лишения свободы, 15 июня 2006 года постановлением Кировского районного суда г. Макеевки освобожден условно -досрочно на 7 месяцев 21 день, зарегистрированного по адресу: АДРЕСА_1

в совершении преступлений, предусмотренных статьями 190 ч.4, 358 ч.2, 358 ч. 3 УК Украины, -

УСТАНОВИЛ:

В период времени с 01.09.2008 года по 16.09.2008 года, точные дата и время в ходе следствия не установлены, в неустановленном в ходе следствия месте, ОСОБА_2, будучи зарегистрированным в должности директора ЧП «АбхазУкра»(ЕГРПОУ 31714964), при этом не осуществляя от имени указанного субъекта хозяйствования какой-либо деятельности и не получая доходов, не выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, то есть не являясь должностным лицом, действуя в нарушение установленного законодательством порядка оборота и использования официальных документов, порядка документального удостоверения фактов, которые имеют юридическое значение, имея умысел, направленный на подделку документа, который выдается и удостоверяется предприятием, и который предоставляет право получения кредита в банковском учреждении, с целью его дальнейшего использования для получения кредитных средств в Донбасском отделении ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», вступив в преступный сговор с неустановленным в ходе следствия лицом, при помощи множительной техники изготовил справку для получения кредита ЧП «АбхазУкра»№29 от 09.09.20008 года на свое имя. В указанную справку ОСОБА_4 внес заведомо ложные сведения о своем трудоустройстве в ЧП «Царское Подворье»в должности заместителя управляющего с 05.01.2001 года по 03.07.2007 года и удостоверяющие не соответствующий действительности факт получения ним заработной платы в должности директора ЧП «АбхазУкра» за период с 01.03.2008 года по 01.09.2008 года в размере 71 361,72 гривен. После чего ОСОБА_2 на указанной справке выполнил подпись от своего имени, как директора предприятия, и нанес оттиск печати ЧП «АбхазУкра», неустановленное в ходе следствия лицо выполнило подпись от имени вымышленного бухгалтера предприятия ОСОБА_5, которая в действительности на ЧП «АбхазУкра» в указанной должности не работала, так как сведения о ее трудоустройстве согласно формы 1-ДФ в ГНИ Киевского района г. Донецка отсутствуют, сведения в управлении Пенсионного фонда Украины в Донецкой области относительно размера заработной платы так же отсутствуют, тем самым по предварительному сговору с неустановленным в ходе следствия лицом изготовил справку о доходах на свое имя, в которую внес заведомо ложные сведения о факте получения заработной платы на ЧП «АбхазУкра»за период времени с 01.03.2008 года по 01.09. 2008 года в сумме 71 361,72 гривен.

16 сентября 2008 года в дневное время ОСОБА_2, будучи зарегистрированным в качестве директора ЧП «АбхазУкра»(ЕГРПОУ 31714964), при этом не осуществляя от имени указанного субъекта хозяйствования какой-либо деятельности и не получая доходов, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом в особо крупном размере путем обмана, действуя умышленно, повторно, из корыстных побуждений, прибыл в Донбасское отделение ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», расположенное по ул. Артема, 51 «А-3»в г. Донецке, где предоставил экономисту розничного обслуживания физических лиц отделения документы, необходимые для оформления кредитного договора и получения кредитных средств на приобретение автомобиля SUZUKI GRAND VITARA в автосалоне ООО «Украинский тотализатор», а именно: копию паспорта и справки о присвоении идентификационного кода на свое имя, справку о заработной плате от ЧП «АбхазУкра», копию Устава ЧП «АбхазУкра», копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица ЧП «АбхазУкра», справку из госреестра, акт отбора автомобиля автосалона ООО «Украинский тотализатор»б/н от 07.09.2008 года.

При этом ОСОБА_2 не имея намерений и возможности возврата кредитных средств, предоставил ранее незаконно изготовленную им справку для получения кредита № 29 от 09.09.2008 года, которая являлась обязательным условием для получения кредита, оформленную от имени ЧП «АбхазУкра»(ЕГРПОУ 31714964), содержащую ложные сведения о его трудоустройстве в ЧП «Царское Подворье»в должности заместителя управляющего с 05.01.2001 года по 03.07.2007 года и удостоверяющую не соответствующий действительности факт получения последним заработной платы в должности директора ЧП «АбхазУкра»за период с 01.03.2008 года по 01.09.2008 года в размере 71 361,72 гривен, подписанную от имени последнего, как директора предприятия, а так же от имени вымышленного бухгалтера ОСОБА_5

В этот же день, находясь в отделении банка, ОСОБА_2, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на завладение чужим имуществом в особо крупном размере, действуя путем обмана, повторно, собственноручно заполнил заявление на имя начальника отделения о получении кредита, заполняемое при оформлении документов для получения кредита и не имеющего признаков официального или частного документов, в котором указал, что просит предоставить ему кредит в сумме 40 769,23 долларов США, что составляло 90% от стоимости автомобиля, сроком на 7 лет, для приобретения автотранспортного средства марки SUZUKI GRAND VITARA 2.7i, 2007 года выпуска, а так же с целью подтверждения подлинности предоставленной им справки о доходах, заведомо зная о ее фиктивности, внес сведения, содержащиеся в данном документе в анкету заемщика, заполняемую при оформлении документов для получения кредита и не имеющую признаков официального или частного документов, где в качестве своих анкетных данных указал место работы в должности директора ЧП «АбхазУкра», размер прибыли- 11 793, 62 гривен, а так же не соответствующие действительности сведения о наличии у него на праве собственности недвижимости по адресу: г. Мариуполь, проспект Ленинградский, 37/34, сведения об отсутствии судимости.

17 сентября 2008 года на заседании кредитной комиссии отделения было принято положительное решение о выдаче кредита ОСОБА_2 в сумме 40 509,55 долларов США. По результатам заседания кредитного комитета ОСОБА_2 было предоставлено гарантийное письмо банка № 22-0004/67-478 от 17.09.2008 года о выдаче кредита для предъявления в автосалон ООО «Украинский тотализатор».

После чего, продолжая свои преступные действия, направленные на завладение чужим имуществом в особо крупном размере, 17.09.2008 года ОСОБА_2 оформил договор купли-продажи № 03/09 автомобиля SUZUKI GRAND VITARA, 2007 года выпуска стоимостью 212 000,00 гривен с ООО «Украинский тотализатор», который предоставил в отделение банка. Согласно условий заключенного договора оплата автомобиля производится путём выплаты аванса в сумме 21 200,00 гривен, остальная сумма в размере 190 800,00 гривен оплачивается в течение двух дней с момента постановки автомобиля на учет в органах РЕР ГАИ.

20 сентября 2008 года ОСОБА_2 предоставил в отделение банка копию техпаспорта на автомобиль SUZUKI GRAND VITARA, 2.7i, типа легковой универсал, регистрационный номер НОМЕР_1, год выпуска 2007, который был зарегистрирован в 1-м отделении РЕР г. Мариуполя при УГАИ ГУМВД Украины в Донецкой области 20 сентября 2008 года, свидетельство о регистрации транспортного средства серии АНС 243753 выданное 1-м отделением РЕР г. Мариуполя при УГАИ ГУМВД Украины в Донецкой области 20 сентября 2008 года.

22 сентября 2008 года ОСОБА_2 были предоставлены: договор добровольного страхования транспортного средства № 2012/214-08 от 22.09.2008 года, заключенный с ОАО «Национальная акционерная страховая компания «ОРАНТА»и копия квитанции к приходному кассовому ордеру № 3524 от 22.09.2008 года на сумму 11 660,0 гривен об оплате страхового платежа.

На основании предоставленных документов указанной выше незаконно изготовленной и предоставленной ОСОБА_2 заведомо поддельной справки о доходах, содержащей заведомо ложные сведения о факте получения им заработной платы на ЧП «АбхазУкра» в должности директора за период времени с 01.03.2008 года по 01.09.2008 года в сумме 71 361,72 гривен 24 сентября 2008 года между ОСОБА_2 и начальником Донбасского отделения ДОФ АКБ «Укрсоцбанк»ОСОБА_6 был заключен договор кредита № 163/2-220, договор возобновляемой кредитной линии № 163/2-221 от 24.09.2008 года (на оплату страховых платежей за автомобиль), нотариально заверенный договор залога транспортного средства № 163/5-327 от 24.09.2008 года.

После заключения кредитного договора, в этот же день, в дневное время, ОСОБА_2 в кассе Донбасского отделения ДОФ АКБ «Укрсоцбанк»по вышеуказанному адресу получил кредитные средства в сумме 40 509,55 долларов США, что согласно курсу НБУ эквивалентно 196 677,92 гривен, и подтверждается заявкой на выдачу наличных № 01 от 29.09.2008 года, что в 600 и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, и является особо крупным размером, которыми распорядился по своему усмотрению.

24 сентября 2008 года ОСОБА_2 в банк были предоставлены: акт приема-передачи транспортного средства № 1-03/09 от 24.09.2008г. от автосалона ООО «Украинский тотализатор»и квитанция к приходному кассовому ордеру № 54 от 24.09.2008г. на сумму 190 800,0 гривен о произведении окончательного расчета за приобретенный автомобиль.

Начиная с 20 февраля 2009 года ОСОБА_2 выплаты по кредиту и процентам за их пользование прекратил, по месту регистрации не проживал, о чем сотрудников банка не уведомил.

5 января 2010 года, в дневное время, точное время в ходе следствия не установлено, ОСОБА_2 продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на завладение чужим имуществом в особо крупных размерах, не имея намерения выполнять кредитные обязательства, с целью недопущения взыскания залогового имущества, которым являлся автомобиль SUZUKI GRAND VITARA 2.7i, 2007 года выпуска, госномер НОМЕР_2, нарушая условия заключенного договора залога вышеуказанного автотранспортного средства № 163/5-327 от 24.09.2008г., прибыл в помещение нотариальной конторы частного нотариуса Мариупольского городского нотариального округа ОСОБА_7, расположенной по пр-ту Ленина, 62 в г. Мариуполе, где оформил доверенность, на право эксплуатации вышеуказанным автомобилем SUZUKI GRAND VITARA 2.7i, 2007 года выпуска, госномер НОМЕР_2, на имя ОСОБА_3, которому в этот же день за денежное вознаграждение передал вышеуказанное залоговое имущество. Полученные денежные средства в качестве погашения кредита на кредитный счет, открытый на его имя в ДОФ АКБ «Укрсоцбанк» не перечислил. Местонахождение приобретенного им автомобиля не установлено.

В результате преступных действий ОСОБА_2, направленных на завладение чужим имуществом в особо крупных размерах, ДОФ АКБ «Укрсоцбанк» причинен материальный ущерб в сумме 196 677,92 гривен, что является особо крупным размером.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ОСОБА_2 виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал полностью, пояснил суду следующее. Он ранее судим за мошенничество. После освобождения работал в ЧП «АбзахУкра»где исполнял обязанности директора. Эта фирма находится в городе Мариуполе. Справку о заработной плате он давал как директор. Подписывал справку он и бухгалтер. Сумма заработной платы в справке составляет 11 793 грн. и соответствует той, что он получал. Кредитный договор между ним и ПАТ «Укрсоцбанк»был заключён. Денежные средства по нему он получил. При покупке автомобиля «Сузуки»был составлен договор залога. Шесть месяцев он регулярно выплачивал кредит. В 2010 году начались финансовые проблемы. Поэтому он автомобиль передал по доверенности ОСОБА_3, с которым познакомился через знакомых, с условием, что тот будет выплачивать его кредит. Для этого, он дал ему доверенность на право управлением автомобилем. Он понимал, что за кредит он несёт ответственность. О том, что передал автомобиль другому человеку, банк в известность не поставил.

Также виновность подсудимого в совершении вышеуказанных преступлений подтверждается показаниями допрошенных в судебном заседании свидетелей.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ОСОБА_6 пояснила суду следующее. Работает начальником Донбасского отделения ПАО ДФ «Укрсоцбанк». 16 сентября 2008 года в банк обратился заемщик ОСОБА_2 к менеджеру с заявлением на получение кредита в сумме 40 769 долларов 23 цента. Для получения кредита он оформил заявление на получение кредита, заполнил анкету заемщика и предоставил необходимый пакет документов: копию паспорта, копию идентификационного кода, справку о заработной плате ЧП «Абхаз Укра», копию Устава ЧП «Абхаз Укра», согласно которого ОСОБА_2 является единственным учредителем и директором, заверенный печатью предприятия и подписью директора. Принятый пакет документов был передан в службу безопасности банка. Кредитным комитетом было принято решение о выдаче ОСОБА_2 кредита. До февраля 2009 года полгода ОСОБА_2 погашал кредит, потом перестал погашать кредит. Гарантией возврата кредита было залоговое имущество, а именно автомобиль SUZUKI GRAND VITARA, который ОСОБА_2 скрывал и не показывал банку. Неоднократно осуществлялись выезды по месту жительства ОСОБА_2, где общались с его мамой, она говорила, что ОСОБА_2 свяжется с ними по телефону, но он, ни разу не связался с ними. Где и у кого находится сейчас автомобиль SUZUKI GRAND VIKTARA ей неизвестно. Добавила, что месяц назад по кредиту было погашение размере 5 тысяч долларов. ОСОБА_2 не ставил в известность банк, что будет передавать автомобиль другому лицу. В случаях если автомобиль передается другому лицу, делаются новые договора на новое лицо.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ОСОБА_8 пояснила суду следующее. Она работала главным экономистом отдела корпоративного бизнеса в ПАО ДФ «Укрсоцбанк». В 2008 году они прокредитовали заемщика ОСОБА_2, который кредит не погасил. Она также была членом кредитного комитета, на заседании которого рассматриваются вопросы о выдаче кредита. Документы ОСОБА_2, необходимые для получения кредита, сначала проверил менеджер а потом было принято решение о выдаче кредита. Она не общалась со ОСОБА_2, а лишь занималась проверкой наличия полного пакета документов.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ОСОБА_9 пояснил суду следующее. До ноября 2008 года он работал главным экономистом сектора розничного обслуживания частных клиентов ПАО ДФ «Укрсоцбанк». 16 сентября 2008 года к ним обратился ОСОБА_2 с целью оформления документов для получения кредита в их отделении банка с целью приобретения автомобиля. ОСОБА_2 были предоставлены необходимые документы, он заполнил заявление и анкету. Принятый от ОСОБА_2 пакет документов был передан в отдел безопасности банка для получения заключения о возможности выдачи кредита данному лицу. В результате чего было получено заключение и кредитным комитетом принято решение о выдаче кредита. Кредит был получен до февраля 2009 года. Сначала ОСОБА_2 платил кредит, потом перестал. В состав кредитного комитета входят: начальник отделения банка, начальник отдела, экономист, служба безопасности. Что с автомобилем ОСОБА_2, ему неизвестно.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ОСОБА_10 пояснил суду следующее. Работает начальником отдела ПАО ДФ «Укрсоцбанк». ОСОБА_2 в сентябре 2008 года обратился к нему как к начальнику отдела розничного обслуживания физических лиц и пояснил, что желает получить в их банке кредит на приобретение автомобиля. В беседе ОСОБА_2 пояснил, что он является учредителем и директором предприятия ЧП «Абхаз Укра», что предприятие прибыльное и он в состоянии погашать кредит. Согласно справки у него была высокая заработная плата. ОСОБА_2 внес 10 % первоначального взноса. Заключение отдела безопасности было - «ризикове», при том, что это не мешало получить кредит.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ОСОБА_11 пояснила суду следующее. Работает в должности начальника отдела ПАО ДФ «Укрсоцбанк». В её обязанности входило фиксировать решения кредитного комитета. После принятия решения кредитным комитетом о выдаче кредита ОСОБА_2, был открыт счет и перечислены денежные средства в автосалон. Она оформила протокол заседания кредитного комитета, в результате чего она и все члены кредитного комитета подписали протокол. Кредит до февраля 2009 года погашался, затем ОСОБА_2 перестал платить, обещал, что будет платить, отвечал на звонки, а потом отключил телефон. Она непосредственно занималась мониторингом погашения кредита ОСОБА_2. ОСОБА_2 говорил, что не платит кредит, так как у него финансовые трудности. Со слов сотрудников банка она знает, что машина по доверенности передана другому лицу. ОСОБА_2 не говорил, что хочет передать машину другому лицу, чтобы это лицо погашало кредит.

В соответствии со статьёй 299 УПК Украины суд считает нецелесообразным исследование доказательств относительно фактических обстоятельств дела, и размеров гражданского иска которые никем не оспариваются.

С учетом изложенного суд приходит к выводу, что вина подсудимого ОСОБА_2 установлена и его действия правильно квалифицированы

по статье 190 ч. 4 УК Украины как завладение чужим имуществом путём обмана, совершенное повторно в крупных размерах;

по статье 358 ч. 2 УК Украины как подделка документа, который выдается и удостоверяется предприятием, и который предоставляет права, в целях его использования, по предварительному сговору группой лиц;

по статье 358 ч. 3 УК Украины как использование заведомо поддельного документа

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, обстоятельства дела, личность подсудимого.

Подсудимый ОСОБА_2 положительно характеризуется по месту жительства, ранее судим.

В соответствии со статьей 66 УК Украины суд считает обстоятельством, смягчающим наказание ОСОБА_2 за совершенное преступление -чистосердечное раскаяние в совершении преступления, добровольное частичное возмещение причинённого ущерба.

При назначении наказания подсудимому ОСОБА_2, в соответствии со статьей 69 УК Украины суд считает возможным признать обстоятельствами, смягчающими наказание и существенно снижающими тяжесть совершенного преступления - чистосердечное раскаяние и активное содействие раскрытию преступления, совершение преступление вследствие стечения тяжелых личных обстоятельств, а также то обстоятельство, что ОСОБА_2 частично возмещен ущерб от совершенного преступления.

Исходя из изложенного суд считает возможным назначить наказание ОСОБА_2 за совершенное преступление ниже низшего предела, предусмотренного санкцией статьи 190 ч.4 УК Украины. Также суд считает необходимым применить требования статьи 69 УК Украины и к дополнительному наказанию, не назначая дополнительное наказание в виде конфискации имущества.

Суд считает невозможным исправление и перевоспитание ОСОБА_2 без изоляции от общества и считает необходимым назначить ему наказание в виде лишения свободы.

Суд считает подлежащим удовлетворению гражданский иск заявленный ПАО «Укрсоцбанк»и считает необходимым взыскать материальный ущерб в размере 46 568,63 долларов США, что эквивалентно 371 231, 15 гривен. Указанная сумма подлежит взысканию с ОСОБА_2 (т.3, л.д.252-253).

Суд считает необходимым взыскать с подсудимого ОСОБА_2 стоимость проведенной судебной криминалистической экспертизы № 257 от 16 мая 2011 года в сумме 1125 гривен 60 копеек, согласно счета №4/257 от 16.05.2011 года в пользу НИЭКЦ ГУМВД Украины в Донецкой области (т.3, л.д.21).

Вещественные доказательства: акт №1101/15-2 от 29.04.2010 года о не предоставлении ЧП «Абхазукра»налоговых деклараций и документов финансовой отчетности, ведомости из единого государственного реестра, акт №115 от 28.08.2008 г. об аннулировании регистрации плательщика налога на добавленную стоимость ЧП «Абхазукра», акт от 26.08.08 о не предоставлении отчетности о финансово-хозяйственной деятельности ЧП «Абхазукра», учредительное - регистрационные документы ЧП «Царское подворье», изъятые в ГНИ Киевского района г. Донецка согласно протокола выемки и осмотра от 21.04.2010 г.; материалы кредитного дела на имя ОСОБА_2, порядок кредитования физических лиц для приобретения автотранспортных средств, положение о секторе розничного обслуживания физических лиц Донбасского отделения ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», должностную инструкцию начальника Донбасского отделения ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», распечатки о движении средств по счетам № НОМЕР_4, № НОМЕР_5, № НОМЕР_6 на 4-х листах; копию должностной инструкции главного специалиста по вопросам экономической безопасности ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», заключение отдела банковской безопасности о возможности выдачи кредита ОСОБА_2; второй экземпляр доверенности от 5.01.2010 г. от имени ОСОБА_2 на имя ОСОБА_3, ОСОБА_12, ОСОБА_13 на право эксплуатации автомобилем SUZUKI GRAND VITARA 2.7i, 2007 года выпуска, госномер НОМЕР_3, изъятый у частного нотариуса Мариупольского городского нотариального округа ОСОБА_7, согласно протокола выемки и осмотра от 28.04.2011г.; второй экземпляр доверенности от 7.05.2010 г. от имени ОСОБА_3 на имя ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16 на право эксплуатации автомобиля SUZUKI GRAND VITARA 2.7i, 2007 года выпуска, госномер НОМЕР_3, вытяг № 14444474 из единого реестра доверенностей, вытяг о регистрации в едином реестре доверенностей № 14445359, копию доверенности от имени ОСОБА_2, копию информационной справки из единого реестра специальных бланков нотариальных документов, копии страниц паспорта и справки о присвоении идентификационного кода на имя ОСОБА_3, - хранящиеся в материалах уголовного дела, суд считает необходимым оставить на хранение в материалах уголовного дела (т.3, л.д.113-114).

На основании изложенного и руководствуясь статьями 323, 324 УПК Украины, суд-

ПРИГОВОРИЛ:

ОСОБА_2 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьям 190 ч.4, 358 ч.2, 358 ч.3 УК Украины, и подвергнуть его наказанию

по статье 190 ч. 4 УК Украины в виде 1(одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы, с применением статьи 69 УК Украины.

по статье 358 ч. 2 УК Украины в виде 1 (одного) года ограничения свободы

по статье 358 ч. 3 УК Украины в виде 2(двух) лет ограничения свободы

В соответствии со статьей 70 ч. 1 УК Украины, путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно назначить ОСОБА_2 наказание в виде 1(одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в уголовно-исполнительном учреждении.

Меру пресечения осужденному ОСОБА_2 в виде содержания под стражей в СИ №5 УГДУВИН УМВД Украины в Донецкой области до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Срок наказания ОСОБА_2 исчислять с 23 апреля 2011 года.

Взыскать с осужденного ОСОБА_2 в пользу ПАО «Укрсоцбанк» 46 568,63 долларов США, что эквивалентно 371 231, 15 гривен.

Взыскать с осужденного ОСОБА_2 в пользу НИЭКЦ ГУМВД Украины в Донецкой области стоимость проведенной судебной криминалистической экспертизы № 257 от 16 мая 2011 года в сумме 1125 гривен 60 копеек.

Вещественные доказательства: акт №1101/15-2 от 29.04.2010 года о не предоставлении ЧП «Абхазукра»налоговых деклараций и документов финансовой отчетности, ведомости из единого государственного реестра, акт №115 от 28.08.2008 г. об аннулировании регистрации плательщика налога на добавленную стоимость ЧП «Абхазукра», акт от 26.08.08 о не предоставлении отчетности о финансово-хозяйственной деятельности ЧП «Абхазукра», учредительное - регистрационные документы ЧП «Царское подворье»; материалы кредитного дела на имя ОСОБА_2, порядок кредитования физических лиц для приобретения автотранспортных средств, положение о секторе розничного обслуживания физических лиц Донбасского отделения ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», должностную инструкцию начальника Донбасского отделения ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», распечатки о движении средств по счетам № НОМЕР_4, № НОМЕР_5, № НОМЕР_6 на 4-х листах,; копию должностной инструкции главного специалиста по вопросам экономической безопасности ДОФ АКБ «Укрсоцбанк», заключение отдела банковской безопасности о возможности выдачи кредита ОСОБА_2; второй экземпляр доверенности от 5.01.2010 г. от имени ОСОБА_2 на имя ОСОБА_3, ОСОБА_12, ОСОБА_13 на право эксплуатации автомобилем SUZUKI GRAND VITARA 2.7i, 2007 года выпуска, госномер НОМЕР_3; второй экземпляр доверенности от 7.05.2010 г. от имени ОСОБА_3 на имя ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16 на право эксплуатации автомобилем SUZUKI GRAND VITARA 2.7i, 2007 года выпуска, госномер НОМЕР_3, вытяг № 14444474 из единого реестра доверенностей, вытяг о регистрации в едином реестре доверенностей № 14445359, копию доверенности от имени ОСОБА_2, копию информационной справки из единого реестра специальных бланков нотариальных документов, копии страниц паспорта и справки о присвоении идентификационного кода на имя ОСОБА_3 - оставить на хранение при материалах уголовного дела

Апелляция на приговор может быть подана в апелляционный суд Донецкой области через Ворошиловский районный суд г. Донецка в течение 15 суток, осужденным -с момента вручения копии приговора, остальными участниками процесса в тот же срок с момента провозглашения.

Судья Ворошиловского районного

суда города Донецка Л.И. Переверзева