Постанова

від 08.05.2012 по справі 617/6961/12

ОВРУЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Овруцький районний суд Житомирської області

Справа № 617/6961/12

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2012 року

Овруцький районний суд Житомирської області в складі:

головуючого судді Білоусенко І. В.

з секретарем Павлюк О. В.,

з участю прокурора Сисака О.В.

підсудного ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Овручі подання про направлення справи до суду для вирішення питання про звільнення від кримінальної відповідальності в зв'язку з амністією ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м.Київа, українця, громадянина України, з середньо-спеціальною освітою, одруженого, має на утриманні неповнолітню дитину, не працюючого, мешканця АДРЕСА_1, раніше не судимого, обвинуваченого в скоєнні злочинів, передбачених ст..358 ч.1, 358 ч.4 КК України, суд , -

В С Т А Н О В И В:

В період квітня 2009 року, ОСОБА_1, перебуваючи в м. Києві, вступив в злочинну змову з особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, щодо призначення ОСОБА_1 за грошову винагороду директором суб'єктів підприємницької діяльності - юридичних осіб ТОВ «Альфа-Буд-2005» та ТОВ «Слов'янська спілка підприємців», з метою прикриття незаконної діяльності ОСОБА_2

При цьому з ОСОБА_1 було досягнуто домовленість про внесення останнім неправдивих відомостей до офіційних документів суб'єктів підприємницької діяльності - ТОВ «Альфа-Буд-2005» та ТОВ «Слов'янська спілка підприємців» щодо призначення ОСОБА_1 на посаду директора даних підприємств, пообіцявши виплачувати йому щомісячно грошову винагороду у розмірі 500 (п'ятсот) гривень.

Усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій як майбутнього директора ТОВ «Альфа-Буд-2005» та ТОВ «Слов'янська спілка підприємців» та розуміючи, що він фактично не буде займатися їх фінансово-господарською діяльністю, виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, передбачених посадою директора, усвідомлюючи, що діяльність даних підприємств буде незаконною, ОСОБА_1, з корисливих спонукань погодився на таку пропозицію та в подальшому на протязі квітня-серпня 2009 року підписав установчі та банківські документи ТОВ «Альфа-Буд-2005» і ТОВ «Слов'янська спілка підприємців», а саме:

- протокол №1 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Слов'янська спілка підприємців» від 09.07.2009 року;

- акт оцінки та прийому-передачі майна учасників (засновників) ТОВ «Слов'янська спілка підприємців» від 09.07.2009 року;

- заяву на видачу дозволу на виготовлення печатки ТОВ «Слов'янська спілка підприємців» від 16.07.2009 року;

- ескіз печатки ТОВ «Слов'янська спілка підприємців»;

- договір банківського рахунку на комплексне обслуговування від 27.07.2009 року між ТОВ «Слов'янська спілка підприємців» та ЗАТ КБ «Приват Банк»;

- картку зі зразками підписів та відбитку печатки ТОВ «Слов'янська спілка підприємців» посвідчену нотаріально 27.07.2009 року та подану до ЗАТ КБ «Приват Банк»;

- протокол №6 загальних зборів засновників ТОВ «Альфа-Буд-2005» від 10.04.2009 року;

- картку зі зразками підписів та відбитку печатки ТОВ «Альфа-Буд-2005» посвідчену нотаріально 03.08.2009 року та подана до філії АБ «Південний» м. Київ;

- свідоцтво НОМЕР_1 про реєстрацію платника податку на додану вартість ТОВ «Альфа-Буд-2005».

Після підписання зазначених документів, ОСОБА_1 передав їх особі, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження.

В подальшому, особа, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_1, використала надані підроблені документи шляхом подання до державних органів для внесення змін при реєстрації ТОВ «Слов'янська спілка підприємців» та перереєстрації ТОВ «Альфа-Буд-2005».

Підписання ОСОБА_1 установчих та банківських документів ТОВ «Слов'янська спілка підприємців» дало змогу особі, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, внести завідомо недостовірні відомості щодо призначення ОСОБА_1 керівником ТОВ «Слов'янська спілка підприємців» та в подальшому здійснити реєстрацію редакції статуту вказаного підприємства у зв'язку із заснуванням нової юридичної особи в Голосіївській районній у м. Києві державній адміністрації, як суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, після чого зареєструвати ТОВ «Слов'янська спілка підприємців», як платника податків в державній податковій інспекції у Голосіївському районі м. Києва, отримавши відповідну довідку про взяття на облік платника податків ТОВ «Слов'янська спілка підприємців» (код за ЄДРПОУ 36555996) від 16.07.2009 року № 157608, а також зареєструвати вказане підприємство в державних цільових фондах - Пенсійному Фонді України, Фонді соціального страхування та Фонді зайнятості населення.

Крім цього, підписання ОСОБА_1 установчих та банківських документів ТОВ «Альфа-Буд-2005» дало змогу особі, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, яка діяла за попередньою змовою з ОСОБА_1, внести завідомо недостовірні відомості щодо призначення ОСОБА_1 керівником ТОВ «Альфа-Буд-2005» та в подальшому здійснити перереєстрацію підприємства у зв'язку зі зміною керівника в Шевченківській районній у м. Києві державній адміністрації, як суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, після чого зареєструвати ТОВ «Слов'янська спілка підприємців», як платника податків в державній податковій інспекції у Голосіївському районі м. Києва, отримавши відповідну довідку про взяття на облік платника податків ТОВ «Альфа-Буд-2005» отримати свідоцтво платника податку на додану вартість, а також зареєструвати вказане підприємство в державних цільових фондах - Пенсійному Фонді України, Фонді соціального страхування та Фонді зайнятості населення.

Згідно висновку експерта № 17/13612 від 09.12.2011 року підписи, розташовані в графі «ОСОБА_1» протоколу №1 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Слов'янська спілка підприємців» від 09.07.2009 року, в графі «Директор Товариства ОСОБА_1» акту оцінки та прийому-передачі майна учасників (засновників) ТОВ «Слов'янська спілка підприємців» від 09.07.2009 року, в графі «Директор ТОВ «Слов'янська спілка підприємців» заяви на видачу дозволу на виготовлення печатки ТОВ «Слов'янська спілка підприємців» від 16.07.2009 року, в графі «Директор ОСОБА_1.» ескізу печатки ТОВ «Слов'янська спілка підприємців», в графі «Клієнт» договору банківського рахунку на комплексне обслуговування від 27.07.2009 року між ТОВ «Слов'янська спілка підприємців» та ЗАТ КБ «Приват Банк», в графі «Перший підпис Директор» картки зі зразками підписів та відбитку печатки ТОВ «Слов'янська спілка підприємців» посвідчена нотаріально 27.07.2009 року та подана до ЗАТ КБ «Приват Банк», картки зі зразками підписів та відбитку печатки ТОВ «Альфа-Буд-2005» посвідчена нотаріально 03.08.2009 року та подана до філії АБ «Південний» м. Київ, в графі «Свідоцтво одержав(ла)» свідоцтва НОМЕР_1 про реєстрацію платника податку на додану вартість ТОВ «Альфа-Буд-2005», виконані ОСОБА_1.

Будучи допитаним в судовому засіданні ОСОБА_1 свою вину у вчиненому визнав повністю та пояснив, що в період 2003-2004 років він працював в автомагазині, що знаходився на авторинку в м. Києві, де одного разу, директор даного магазину ОСОБА_3 познайомив його зі своїм товаришем ОСОБА_2, якого в подальшому він періодично зустрічав та контактував з останнім. Звільнившись з роботи в магазині, через деякий час, в першій половині 2009 року, випадково в м. Києві він зустрівся з ОСОБА_2, який поцікавився про наявність у нього постійної роботи, на що він відповів, що постійної роботи не має. В подальшому ОСОБА_2, зателефонувавши йому, запропонував стати директором ТОВ"АЛЬФА-БУД-2005", при цьому пояснив, що йому потрібно буде лише підписати деякі документи, та в подальшому фактично він буде лише рахуватися на посаді директора та при цьому нічого не буде робити, за що ОСОБА_2 побіцяв йому виплачувати щомісячно 500 грн. грошової винагороди. Погодившись на дану пропозицію він разом з останнім, на його автомобілі, їздив до державних установ, де підписував різноманітні невідомі йому документи, зміст та значення яких йому було незрозуміле, та крім цього відповідно до попередньої домовленості з ОСОБА_2 він їздив до Банку «Південний», де він також підписував невідомі йому банківські документи. Також, разом з ОСОБА_2, вони їздили до нотаріуса, де він також підписав багато різних, не зрозумілих йому документів. Приблизно через два місяці, після того як він став на прохання ОСОБА_2 директором ТОВ"АЛЬФА-БУД-2005", останній під час їх зустрічі повідомив йому, що він не являється більше директором ТОВ"АЛЬФА-БУД-2005" та пообіцяв надати відповідні документи, про перереєстрацію підприємства на іншу особу, однак в подальшому так і не надав. З приводу обставин реєстрації ТОВ «Слов'янська спілка підприємців» на даний час він нічого вже не пригадує, так як на прохання ОСОБА_2 та з його допомогою реєстрував декілька різних підприємств, а у зв'язку з відсутністю будь-якого досвіду в господарських справах, він не може повідомити коли, де та які саме документи він підписував або ж отримував якісь довідки в державних установах. Всі оригінали документів він віддавав ОСОБА_2, який платив йому грошову винагороду щомісячно в розмірі 400-500 грн. Крім цього він ніколи не здійснював фактичну фінансово-господарську діяльність даних підприємств, так як всі документи по даних підприємствах та їх печатки знаходилися у розпорядженні ОСОБА_2 за вказівкою якого він й підписував якісь незнайомі йому документи. В скоєному щиро розкаюється. Просить закрити кримінальну справу відносно нього в зв»язку з амністією.

Крім особистого визнання своєї провини, вина підсудного підтверджується зібраними і дослідженими в судовому засіданні матеріалами справи.

- висновком експерта № 1/1308 від 09.12.2011 року згідно якого підписи, розташовані в графі «ОСОБА_1» протоколу №1 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Слов'янська спілка підприємців» від 09.07.2009 року, в графі «Директор Товариства ОСОБА_1» акту оцінки та прийому-передачі майна учасників (засновників) ТОВ «Слов'янська спілка підприємців» від 09.07.2009 року, в графі «Директор ТОВ «Слов'янська спілка підприємців» заяви на видачу дозволу на виготовлення печатки ТОВ «Слов'янська спілка підприємців» від 16.07.2009 року, в графі «Директор ОСОБА_1.» ескізу печатки ТОВ «Слов'янська спілка підприємців», в графі «Клієнт» договору банківського рахунку на комплексне обслуговування від 27.07.2009 року між ТОВ «Слов'янська спілка підприємців» та ЗАТ КБ «Приват Банк», в графі «Перший підпис Директор» картки зі зразками підписів та відбитку печатки ТОВ «Слов'янська спілка підприємців» посвідчена нотаріально 27.07.2009 року та подана до ЗАТ КБ «Приват Банк», картки зі зразками підписів та відбитку печатки ТОВ «Альфа-Буд-2005» посвідчена нотаріально 03.08.2009 року та подана до філії АБ «Південний» м. Київ, в графі «Свідоцтво одержав(ла)» свідоцтва НОМЕР_1 про реєстрацію платника податку на додану вартість ТОВ «Альфа-Буд-2005», виконані ОСОБА_1.

т.1 а.с. 130-135

- документами юридичної справи та податкової звітності ТОВ «Альфа-Буд-2005», вилученими згідно протоколів виїмок та оглядів в державних податковій інспекції у Печерському районі м. Києва за місцем реєстрації зазначеного суб'єкта господарської діяльності, а саме:

- актом про факт незнаходження від 09.02.2009 року;

- довідкою про встановлення фактичного місцезнаходження платників податків №3383/26-10/3 від 09.02.2009 року;

- повідомленням про відсутність юридичної особи за місцемзнаходження №3252/9/29-115 від 29.05.2009 року;

- довідкою про встановлення фактичного місцезнаходження платників податків №4923/26-10/3 від 20.07.2009 року.

- реєстраційною заявою платника на додану вартість Форми №1-ПДВ від 28.07.2009 року;

- свідоцтвом НОМЕР_1 про реєстрацію платника податку на додану вартість від 10.08.2009 року ;

- довіреністю від 20.07.2009 року;

- протоколом №6 загальних зборів учасників ТОВ «Альфа-Буд-2005» від 10.04.2009 року;

- гарантійним листом;

- довідкою про взяття на облік платника податків Форми №4-ОПП від 28.07.2009 року №26748/29-111;

- заявою від 28.07.2009 року;

- протоколом №7 загальних зборів учасників ТОВ «Альфа-Буд-2005» від 13.04.2009 року;

- копією паспорта громадянина України ОСОБА_1 серії НОМЕР_2 виадногоДніпровським РУ ГУ МВС України в м. Києві 03.02.2009 року;

- довідкою АА №211249 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України від 22.07.2009 року.

т.3 а.с. 72-81,83,85-87,92,141-142

- установчими та реєстраційними документами ТОВ «Слов'янська спілка підприємців», вилученими згідно протоколу виїмки та огляду в державного реєстратора Голосіївської районної у м. Києві державної адміністрації за місцем реєстрації підприємства, а саме:

- повідомленням про відсутність юридичної особи за місцемзнаходженням №2423/29-131 від 10.08.2010 року;

- довіреністю №23/09-09/00 від 23.09.2009 року;

- протоколом №1 Загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Слов'янська спілка підприємців» від 09.07.2009 року;

- актом оцінки та прийому-передачі майна учасників (засновників) ТОВ «Слов'янська спілка підприємців» від 09.07.2009 року.

т.5 а.с. 13,34-36

- документами, вилученими згідно протоколу виїмки та огляду у ВДС Голосіївського РУ ГУМВС України в м. Києві, які були надані службовими особами ТОВ «Слов'янська спілка підприємців» (код 36555996) для отримання дозволу на виготовлення та використання печатки ТОВ «Слов'янська спілка підприємців» (код 36555996), а саме:

- Корінцем дозволу №760 від 16.07.2009 року виданого ГУ МВС України в м. Києві;

- Квитанцією №373 від 16.07.2009 року;

- заявою від 16.07.2009 року;

- свідоцтвом про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Слов'янська спілка підприємців» від 15.07.2009 року;

- довідкою АА №210560 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України від 16.07.2009 року;

- ескізом печатки ТОВ «Слов'янська спілка підприємців».

т.5 а.с. 167-172

- Банківськими документами, ТОВ «Слов'янська спілка підприємців», вилученими згідно протоколу виїмки та огляду в Печерській Філії ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 300711 по рахунках ТОВ «Слов'янська спілка підприємців» код ЄДР 36555996 № 26051060377341, № 26005052707232 та № 26001060410087, а саме:

- картка зі зразками підписів та відбитка печатки ТОВ «Слов'янська спілка підприємців» посвідчена нотаріально 22.07.2009 року та подана до ЗАТ КБ «ПриватБанк»;

- договір банківського рахунку на комплексне обслуговування від 27.07.2009 року між ТОВ ТОВ «Слов'янська спілка підприємців» та ЗАТ КБ «ПриватБанк».

т.5 а.с. 178-179

- Банківськими документами, ТОВ «Альфа-Буд-2005», вилученими згідно протоколу виїмки та огляду в Філії АБ "Південний" в м. Києві, МФО 320917 по рахунках ТОВ «Альфа-Буд-2005» № 2600931458701 та № 2600032458701, а саме:

- картка зі зразками підписів та відбитка печатки ТОВ «Альфа-Буд-2005» посвідчена нотаріально 03.08.2009 року та подана до Філії АБ "Південний" в м. Києві;

- наказом №7-з від 23.09.2009 року по ТОВ «Альфа-Буд-2005».

т.2 а.с. 14,18

Суд кваліфікує дії підсудного ОСОБА_1 за ч.1 та 4 ст.358 КК України, як підроблення офіційних документіа та використання завідомо підроблених документів.

Обставин, що обтяжують покарання підсудного в судовому засіданні не встановлено.

Обставинами, що пом'якшують покарання підсудного є щире каяття.

Суд, розглянувши подання про закриття кримінальної справи в зв'язку з амністією, заяву підсудного про застосування до нього акту амністії, вислухавши думку прокурора, який не заперечує щодо закриття кримінальної, вважає, що оскільки підсудний ОСОБА_1 до кримінальної відповідальності притягується вперше, позитивно характеризується, має на утриманні неповнолітнього сина, ІНФОРМАЦІЯ_5, вчинив злочин середньої тяжкості до набрання чинності Законом України «Про амністію» N 3680-VI від 08.07.11 року та не заперечує щодо застосування до нього амністії, керуючись ст. 6-1 КПК України та ст. 44 КК України, ст. 1 п. «в», ст. 6, Закону України «Про амністію» N 3680-VI від 08.07.11 року, тому не має обставин, які б перешкоджали застосуванню до нього амністії.

Керуючись ст.ст. 1 п. «в» ст.. 6 Закону України "Про амністію" від 08.07.2011 р. та ст..6-1, ст.44 КПК України суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Звільнити ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності, передбаченої ст.ст. 358 ч.1, 358 ч.4 КК України на підставі ст.ст. 1 п. «в» ст..6 Закону України "Про амністію" від 08.07.2011 року, справу провадженням закрити.

Запобіжний захід - підписку про невиїзд - скасувати.

Речові докази - залишити в матеріалах справи.

На постанову може бути подана апеляція до апеляційного суду Житомирської області через Овруцький райсуд протягом 7 діб з моменту її проголошення.

Суддя: І. В. Білоусенко