Постанова

від 21.05.2012 по справі 3-461/12

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

Справа № 3-461/12

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2012 року м. Черкаси

Суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Чечот А.А., за участю прокурора Берковської Н. А., розглянувши адміністративну справу, яка надійшла від Черкаської митниці з поданням про притягнення до адміністративної відповідальності гр. України ОСОБА_1, народився 22.12.1950 р. в с. Осьмаки Менського району Чернігівської обл., директора ПІК «Ніклаус Коммодітіз» (02015, м. Київ, вул. Лейпцигська, 15, ЄДРПОУ 20020499), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт СН871034, виданий Радянським РУ ГУМВС України в м. Києві 30.07.1998, за ч.1 ст. 352 МК України, -

ВСТАНОВИВ:

Черкаська митниця звернулась до суду з поданням про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_1 за ч.1 ст. 352 МК України.

В обґрунтування приведено, що на виконання умов зовнішньоекономічного контракту від 02.11.2001 № Б-005873, укладеного між зовнішньоторговим підприємством «Чарвадар»(Туркменістан) в особі генерального директора ОСОБА_2 та компанією Frachtvermittlungs Agentur»(Німеччина) в особі директора ОСОБА_3 на адресу компанії Consulting LTD»(Британські Віргінські острови) на митну територію України надійшов вантаж «вовна каракульська мита», який було розміщено на митному ліцензійному складі ЗАТ «Іллічівськзовніштранс»(Україна, Одеська обл., м. Іллічівськ, вул. Промислова, 2) для подальшого транспортування його на адресу ПП «Сингонія»(Україна, АДРЕСА_1) на виконання умов зовнішньоекономічного контракту від 02.02.2002 р. № 02/02-12, укладеного між компанією Consulting LTD»в особі директора ОСОБА_4 Бенсона та ПП «Сингонія»в особі директора ОСОБА_5.

Встановлено, що організацію переміщення вищезазначеного вантажу із Туркменістану через митний кордон України було здійснено гр. України ОСОБА_1 шляхом надання як підстави для переміщення наступних документів: контракту купівлі-продажу № 02/02-12 від 02.02.2002 р. укладеного між компанією arfas Consulting LTD» (Британські Віргінські острови) та ПП «Сингонія»; листа-відкріплення № 1788/01 від 11.02.2002 р.; інвойсу № 1341 від 12.02.2002 р. відправника і одночасно вже власника товару компанії fas Consulting LTD»; листа-наряду № 01-063/02-068 від 12.02.2002 р. компанії Consulting LTD», підписи в яких згідно висновку експерта НД ЕКЦ УМВС України в Черкаській області № 297 від 28.10.2002 р. є підробленими громадянином ОСОБА_1 та відомості щодо вартості в яких є неправдивими. Так, згідно інвойсу компанії Consulting LTD»№ 1341 від 12.02.2002 р. вартість вовни каракульської вагою 79833 кг становить 11 974,95 дол. США (по курсу відповідало 63 712,72 грн.). Відповідно до висновку додаткової товарознавчої експертизи № 55 від 18.09.2002 р. (експерт-начальник випробувальної лабораторії ВАТ «Чернігіввовна»ОСОБА_6М.) дійсна вартість вищезазначеної вовни складає 153 279,36 грн.

23.04.2002 за даним фактом слідчим УСБ України в Черкаській області було порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 201 КК України.

01.02.2012 постановою слідчого УСБ України в Черкаській області у зв?язку з набранням чинності ЗУ від 15.11.2011 №4025-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності»зазначену кримінальну справу було закрито, а виділені матеріали направлено до Черкаської митниці для вирішення питання щодо притягнення ОСОБА_1 до адміністративної відповідальності.

За результатами опрацювання зазначених матеріалів 15.02.2012 посадовою особою Черкаської митниці відносно ОСОБА_1 складено протокол про порушення митних правил №26/90200/12 за ч. 1 ст. 352 МК України.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши думку прокурора та представника митниці вважаю, що подання митниці про притягнення ОСОБА_1 до відповідальності підлягає до задоволення виходячи з наступного.

В ході проведення судового розгляду було встановлено, що на виконання умов зовнішньоекономічного контракту від 02.11.2001 № Б-005873, укладеного між зовнішньоторговим підприємством «Чарвадар»(Туркменістан) в особі генерального директора ОСОБА_2 та компанією ationale Frachtvermittlungs Agentur»(Німеччина) в особі директора ОСОБА_3 на адресу компанії fas Consulting LTD»(Британські Віргінські острови) на митну територію України надійшов вантаж «вовна каракульська мита», який було розміщено на митному ліцензійному складі ЗАТ «Іллічівськзовніштранс»(Україна, Одеська обл., м. Іллічівськ, вул. Промислова, 2) для подальшого транспортування його на адресу ПП «Сингонія»(Україна, АДРЕСА_1) на виконання умов зовнішньоекономічного контракту від 02.02.2002 р. № 02/02-12, укладеного між компанією Consulting LTD»в особі директора ОСОБА_4 Бенсона та ПП «Сингонія»в особі директора ОСОБА_5.

Безпосередню організацію переміщення вищезазначеного вантажу із Туркменістану через митний кордон України було здійснено гр. України ОСОБА_1 шляхом надання як підстави для переміщення наступних документів: контракту купівлі-продажу № 02/02-12 від 02.02.2002 р. укладеного між компанією as Consulting LTD»(Британські Віргінські острови) та ПП «Сингонія»; листа-відкріплення № 1788/01 від 11.02.2002 р.; інвойсу № 1341 від 12.02.2002 р. відправника і одночасно вже власника товару компанії Consulting LTD»; листа-наряду № 01-063/02-068 від 12.02.2002 р. компанії Consulting LTD», підписи в яких згідно висновку експерта НД ЕКЦ УМВС України в Черкаській області № 297 від 28.10.2002 р. є підробленими гр. ОСОБА_1 та відомості щодо вартості в яких є неправдивими. Так, згідно інвойсу компанії arfas Consulting LTD»№ 1341 від 12.02.2002 р. вартість вовни каракульської вагою 79833 кг становить 11 974,95 дол. США (по курсу відповідало 63 712,72 грн.). Відповідно до висновку додаткової товарознавчої експертизи № 55 від 18.09.2002 р. (експерт-начальник випробувальної лабораторії ВАТ «Чернігіввовна»ОСОБА_6М.) дійсна вартість вищезазначеної вовни складає 153 279,36 грн.

Згідно п. 5, 6 Постанови ПВСУ від 03.06.05 №8 «Про судову практику у справах про контрабанду та порушення митних правил», незаконним переміщення предметів із приховуванням від митного контролю вважається їх переміщення через митний кордон України на підставі документів, що містять неправдиві дані. Документами, що містять неправдиві дані, є такі документи в яких відомості не відповідають дійсності та без яких неможливо одержати дозвіл митного органу на пропуск товарів через митний кордон. Це, зокрема, можуть бути митна декларація, контракт, коносамент, ліцензія, квота, товаросупровідні документи, дозвіл відповідних державних органів.

Таким чином, товар «вовна каракульська мита»загальною вагою 79833 кг та вартістю 153 279,36 грн. було переміщено через митний кордон України з приховуванням від митного контролю шляхом надання гр. України ОСОБА_1 як підстави для переміщення документів, що містять неправдиві дані в частині його дійсної вартості.

Виходячи з викладеного, суд приходить до висновку про наявність у діях ОСОБА_1 складу правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 352 МК України.

Оскільки застосування стягнення у вигляді безпосередньої конфіскації предметів правопорушення неможливо в зв'язку з відсутністю відомостей про їх місцезнаходження, відповідно до вимог ч.3 ст. 405 МК України та з урахуванням роз'яснень п. 14 Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику у справах про контрабанду та порушення митних правил» від 03.06.05 №8 суд приходить до висновку про необхідність стягнення їх вартості.

На підставі викладеного, керуючись ст. 352, 384, 386, 388, 390, 392, 405 МК України,-

ПОСТАНОВИВ:

ОСОБА_1, 22.12.1950 р. н., визнати винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 352 МК України.

Накласти на ОСОБА_1 адміністративне стягнення у вигляді конфіскації, стягнувши з нього на користь держави вартість безпосередніх предметів правопорушення у сумі 153 279,36 грн.

Постанова може бути оскаржена в апеляційному порядку або на неї може бути внесено протест до Апеляційного суду Черкаської області через суд першої інстанції протягом 10 днів з дня винесення постанови.

Суддя А.А.Чечот