Рішення

від 19.05.2012 по справі 7/5005/2248/2012

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

14.05.12р. Справа № 7/5005/2248/2012 За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Оптіма-Реєстр", м. Дніпропетровськ

до

відповідача-1: Приватного акціонерного товариства "Ремдеталь", м. Дніпропетровськ

відповідача-2: Дніпропетровської міської ради в особі Управління з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб -підприємців Дніпропетровської міської ради, м. Дніпропетровськ

про визнання недійсними рішень загальних зборів акціонерів, оформлених протоколом № б/н від 14.12.2011р., та скасування державної реєстрації змін до статуту

та

за позовом третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги на предмет спору: Закритого акціонерного товариства "Восход", м. Дніпропетровськ

до

відповідача-1: Приватного акціонерного товариства "Ремдеталь", м. Дніпропетровськ

відповідача-2: Дніпропетровської міської ради в особі Управління з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб -підприємців Дніпропетровської міської ради, м. Дніпропетровськ

про визнання недійсними рішень загальних зборів акціонерів, оформлених протоколом № б/н від 14.12.2011р., та скасування державної реєстрації змін до статуту

Суддя Коваль Л.А.

Представники:

від позивача: директор Вітнова Н.О., наказ № 29 від 12.11.2007р.;

від відповідача-1: член наглядової ради ОСОБА_2, дов. б/н від 05.04.2012р., член наглядової ради ОСОБА_3, дов. б/н від 05.04.2012р.;

від відповідача-2: не з'явився;

від третьої особи: не з'явився.

СУТЬ СПОРУ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Оптіма-Реєстр" звернулось до господарського суду з позовом до відповідача-1: Приватного акціонерного товариства "Ремдеталь", відповідача-2: Дніпропетровської міської ради в особі Управління з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб -підприємців Дніпропетровської міської ради про:

визнання недійсними рішень загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства "Ремдеталь" від 14.12.2011р., оформлених протоколом б/н від 14.12.2011р.;

скасування державної реєстрації змін до статуту Приватного акціонерного товариства "Ремдеталь" від 23.12.2011р. (номер запису 12241050009007581).

Позовні вимоги мотивовані тими обставинами, що позивач є акціонером Відкритого акціонерного товариства "Ремдеталь" та йому належить 43 000 простих іменних акцій товариства. 14.12.2012р. відбулись загальні збори акціонерів цього товариства. Позивач вважає, що зазначені збори проведені з порушенням вимог чинного законодавства, а рішення, прийняті зборами, є незаконними та підлягають скасуванню. Так, позивач стверджує, що при скликанні загальних зборів акціонерів товариства порушені вимоги ст. 35 Закону України "Про акціонерні товариства" та ст. 159 ЦК України як щодо персонального повідомлення про проведення зборів, так і щодо публікації такого повідомлення в місцевій пресі, що в силу ст. 159 ЦК України, яка з питання порядку скликання загальних зборів акціонерів відсилає до статуту товариства, та статуту товариства в редакції, що діяв на дату скликання та проведення зборів, було необхідним. Зокрема, за доводами позивача, ним не отримано письмового повідомлення про проведення зборів у зв'язку з чим, а також враховуючи відсутність публікації про проведення зборів у місцевій пресі, позивач не зміг прийняти участь у зборах та прийнятті ними рішень. Про факт прийняття оскаржуваних рішень позивачу стало відомо випадково від його ділового партнера, який також є акціонером відповідача-1. Таким чином, при скликанні та проведенні загальних зборів акціонерів відповідача-1 порушені права та охоронювані законом інтереси позивача як учасника товариства, а саме право брати участь в управлінні товариством. Позивач посилається і на допущені порушення вимог законодавства при прийнятті зборами рішень з окремих питань порядку денного. Зборами акціонерів з питання порядку денного про розподіл акцій, викуплених товариством, прийнято рішення продати викуплені товариством прості іменні акції у кількості 32 640 штук за номінальною вартістю. Частина третя статті 66 Закону України "Про акціонерні товариства" передбачає, що ціна продажу викуплених товариством акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, визначену відповідно до статті 8 цього Закону, тобто на засадах незалежної оцінки. Однак, ринкова вартість акцій, про продаж яких прийнято рішення, у встановленому законом порядку не визначалась. Окрім того, усунення позивача від участі у загальних зборах акціонерів товариства порушило його право на придбання акцій, викуплених товариством. Оскільки зборами акціонерів, у тому числі, прийняте рішення про внесення змін до статуту товариства, які зареєстровані у встановленому порядку 23.12.2011р., а позивач у зв'язку з порушенням порядку скликання та проведення зборів вбачає підстави для визнання недійсними всіх рішень зборів акціонерів від 14.12.2011р., позивач заявив вимоги про скасування державної реєстрації змін до статуту товариства, проведеної 23.12.2011р., які є похідними вимогами та ґрунтуються на недійсності прийнятих зборами рішень.

Ухвалою господарського суду від 12.04.2012р. прийнято позов Закритого акціонерного товариства "Восход" як третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги на предмет спору, до відповідача-1: Приватного акціонерного товариства "Ремдеталь", відповідача-2: Дніпропетровської міської ради в особі Управління з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб -підприємців Дніпропетровської міської ради про:

визнання недійсними рішень загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства "Ремдеталь" від 14.12.2011р., оформлених протоколом б/н від 14.12.2011р.;

скасування державної реєстрації змін до статуту Приватного акціонерного товариства "Ремдеталь" від 23.12.2011р. (номер запису 12241050009007581).

В обґрунтування заявленого позову третя особа зазначає, що є акціонером Відкритого акціонерного товариства "Ремдеталь", їй належить 128 755 штук простих іменних акцій товариства. Третя особа вважає, що рішення загальних зборів акціонерів від 14.12.2011р. прийняті з порушенням вимог чинного законодавства, порушують її корпоративні права, як власника акцій товариства. За доводами третьої особи, персональне повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів товариства нею отримане лише 29.11.2011р., тобто за 15 днів до проведення зборів, тоді як відповідно до ст. 35 Закону України "Про акціонерні товариства" повідомлення надсилається акціонерам у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення зборів та у спосіб, передбачений статутом товариства. Загальне повідомлення про проведення зборів опубліковане в офіційному друкованому органі "Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку" від 09.11.2011р., тобто за 35 днів до дати проведення зборів. Публікація повідомлення про проведення загальних зборів в місцевій пресі не здійснювалась. Разом з тим, як вважає третя особа, як загальне, так і персональне повідомлення про проведення зборів мало здійснюватись з дотриманням вимог статуту товариства, а саме за 45 днів до проведення зборів та шляхом публікації повідомлення не лише в офіційному друкованому органі, але і в місцевій пресі, оскільки ст. 159 ЦК України передбачає, що порядок скликання і проведення загальних зборів, а також умови скликання і проведення позачергових зборів та повідомлення акціонерів встановлюються не лише законом, але і статутом товариства. Внаслідок зазначених порушень порядку скликання зборів третя особа не змогла скористатись своїм правом на внесення пропозицій до порядку денного загальних зборів акціонерів, які в силу закону можуть вноситись не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів. Окрім того, у загальному та персональному повідомленнях не вказана особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерами з матеріалами загальних зборів, а також відсутня інформація про основні показники фінансово-господарської діяльності товариства за звітний період, що є порушенням прав акціонерів на отримання інформації про господарську діяльність товариства. Третя особа вважає, що підрахунок голосів акціонерів (їх представників) при голосуванні за прийняття запропонованих рішень з питань порядку денного неправомірно здійснювала лічильна комісія, сформована із представників зберігача, на підставі відповідного договору, укладеного відповідачем-1 зі зберігачем, оскільки в порушення вимог ч. 1 ст. 44 Закону України "Про акціонерні товариства" умови договору зі зберігачем загальними зборами акціонерів не затверджувались. За таких обставин лічильна комісія не була легітимною, а оголошені нею підсумки голосування з питань порядку денного є недійсними. Третя особа вважає неправомірним також обрання головою та секретарем зборів представників зберігача, які не є ані акціонерами товариства, ані їх представниками. Наведені порушення формування робочих органів зборів товариства, за доводами третьої особи, сприяли іншим порушенням та утискам прав акціонерів. Представник третьої особи, присутній на зборах, у своїх виступах посилався як на необхідність дотримання вимог законодавства з питань обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів, так і дотримання вимог законодавства при прийнятті рішень з окремих питань порядку денного. Разом з тим, тези виступів представника третьої особи до протоколу зборів неправомірно не внесені. При розгляді питання порядку денного зборів про звіт та висновки ревізійної комісії про перевірки фінансової звітності та балансу товариства за 2009 та 2010 роки зборами вирішено прийняти до уваги аудиторські звіти (висновки) про достовірність фінансової звітності та аналіз фінансового стану товариства за наведені роки, що, як вважає третя особа, також є порушенням вимог Закону України "Про акціонерні товариства", оскільки питання про аудиторські звіти (висновки) щодо фінансової звітності та аналізу фінансового стану товариства до порядку денного не включалось. Відтак, збори не мала права прийняти рішення з питання, не включеного до порядку денного зборів. Окрім того, у зв'язку з не включенням до порядку денного відповідного питання третя особа була позбавлена можливості скористатися своїм правом на попереднє ознайомлення з матеріалами аудиторської перевірки. Перелік питань, винесених на розгляд загальних зборів акціонерів товариства, не був затверджений наглядовою радою товариства, що є порушенням ст. 37 Закону України "Про акціонерні товариства". Третя особа, як і позивач, посилається на неправомірність прийнятого зборами рішення про продаж товариством викуплених ним акцій товариства. Всі наведені вище порушення вимог закону при скликанні та проведенні зборів призвели до порушення корпоративних прав третьої особи, що випливають з права власності на належні їй акції товариства, у зв'язку з чим третя особа вбачає підстави для їх захисту в судовому порядку.

Відповідно до наданих відповідачем-1 відзивів на позов третьої особи відповідач-1 проти позову третьої особи з самостійними вимогами на предмет спору заперечує. Відповідач-1 вважає, що в позовній заяві об'єднані вимоги, які підсудні різним судовим органам. Позовна заява не містить відомостей про порушення прав третьої особи, що в силу положень Господарського процесуального кодексу України позбавляє права на звернення до господарського суду. За доводами відповідача-1, оскаржуване рішення згідно зі ст. 50 Закону України "Про акціонерні товариства" не скасовується, якщо допущені порушення не порушують законні права акціонера. Третьою особою не надано доказів нібито допущених порушень при проведенні зборів. Зборами розглянуто 15 питань порядку денного, а третя особа посилається на нібито допущені порушення лише щодо розгляду та прийняття рішень по семи питаннях порядку денного, разом з тим просить скасувати рішення, прийняті по всіх 15 питаннях. Щодо лічильної комісії відповідач-1 зазначив про виконання її повноважень зберігачем згідно договору. Також, за доводами відповідача-1, ним не допущено порушень порядку скликання загальних зборів акціонерів. При скликанні загальних зборів відповідач-1 керувався вимогами Закону України "Про акціонерні товариства", а не статуту товариства, які суперечать цьому Закону. Дотримавшись вимог закону про порядок повідомлення, відповідач-1 не вбачає порушень прав третьої особи на внесення пропозицій до порядку денного зборів. В повідомленні про проведення загальних зборів акціонерів вказані достатні дані для реалізації права акціонерів на отримання інформації щодо зборів. Відповідач-1 зауважує, що термін дії повноважень наглядової ради товариства сплив у 2010 році. Товариство без порушення чинного законодавства не могло здійснити процедуру продажу викуплених ним акцій. Разом тим, права будь-якого акціонера щодо придбання акцій, які відчужувались, порушені не були, оскільки до товариства надійшла єдина заява від акціонера про бажання придбати пакет акцій, який складає 0, 7109% статутного капіталу товариства. Загальними зборами акціонерів товариства від 30.03.2007р., у яких прийняла участь третя особа, прийняте рішення, яким не передбачалось обрання (створення) ревізійної комісії. Незважаючи на відсутність у товаристві ревізійної комісії, товариством щороку проводився аудит його діяльності, про що і було доведено на зборах від 14.12.2011р. Аудиторські висновки знаходяться в матеріалах зборів і акціонери могли ознайомитися з ними, як і з іншими документами щодо проведених зборів.

Щодо доводів безпосередньо позивача, наведених ним в обґрунтування позовних вимог, відповідач-1 відзив на позов не надав, однак при розгляді справи зазначив, що позивач належним чином повідомлений про проведення загальних зборів акціонерів товариства.

Відповідач-2 проти позову заперечує. Відповідач-2 вважає, що порушень з боку державного реєстратора при проведенні реєстраційної дії відносно юридичної особи - Приватного акціонерного товариства "Ремдеталь" на підставі протоколу загальних зборів товариства від 14.12.2011р. не було. Державний реєстратор діяв в межах та у спосіб, що передбачені законом. Державна реєстрація змін до статуту проведена на підставі поданого пакету документів.

Суд відкладав розгляд справи з 29.03.2012р. на 12.04.2012р.

У судовому засіданні 12.04.2012р. оголошено перерву на 24.04.2012р.

У судовому засіданні 24.04.2012р. оголошено перерву на 14.05.2012р.

У судовому засіданні 14.05.2012р. оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представників позивача, третьої особи та відповідачів, господарський суд, -

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до статуту Відкритого акціонерного товариства "Ремдеталь" (далі -Товариство), затвердженого загальними зборами учасників Товариства 27.07.2007р., протокол № 14, державну реєстрацію змін до установчих документів проведено 31.07.2007р., у Товаристві створений статутний капітал у розмірі 1 147 729, 00 грн., поділений на 4 590 916 простих іменних акцій Товариства. Номінальна вартість кожної акції становить 0, 25 грн.

Згідно виписок про стан рахунку в цінних паперах на 13.12.2011р. та на 28.03.2012р., складених зберігачем -ТОВ ДК "Укрінвест", ліцензія АВ № 581413 від 20.06.2011р., Товариству з обмеженою відповідальністю "Оптіма-Реєстр" належить 43 000 простих іменних акцій Товариства, що відповідає частці у статутному капіталі Товариства 0, 9366% статутного капіталу.

Також, згідно виписки про стан рахунку в цінних паперах на 05.03.2012р., складеної зберігачем -ТОВ "Імпульс", ліцензія АГ № 399389 від 25.10.2010р., акціонером Товариства є Закрите акціонерне товариство "Восход", якому належить 128 755 простих іменних акцій Товариства, що відповідає частці у статутному капіталі Товариства 2, 8045% статутного капіталу.

14.12.2011р. проведені чергові загальні збори акціонерів Відкритого акціонерного товариства "Ремдеталь", про що складено відповідний протокол від цієї ж дати.

Відповідно до протоколу чергових загальних зборів акціонерів Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах Товариства, статутний капітал Товариства складає 1 147 729, 00 грн. і нараховує 4 590 916 простих іменних акцій. На особовому рахунку Товариства обліковується 32 640 простих іменних акцій Товариства, викуплених емітентом. Викуплені акції згідно законодавства не беруть участі у визначенні кворуму. Кількість голосів, що забезпечує кворум, необхідний для проведення загальних зборів Товариства у відповідності з вимогами Закону України "Про акціонерні товариства" та статуту Товариства складає 4 558 276. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, становить 89 осіб. За підсумками реєстрації учасників зборів станом на 13:45 год. для участі у зборах зареєструвалися акціонери та їх представники у кількості 4-ох осіб, які у сукупності володіють простими іменними акціями Товариства, що дорівнює 3 613 977 голосам і складає 79, 28 % від загальної кількості голосів Товариства, що мають право голосу. Оскільки на зборах присутні акціонери, які володіють понад 60% голосів, кворум досягнуто, загальні збори Товариства визначаються правомочними приймати рішення.

Наявність кворуму для проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства 14.12.2011р. як позивач, так і третя особа з самостійними вимогами на предмет спору, не заперечують.

На загальних зборах був присутній представник третьої особи. Представник позивача участі у зборах не приймав.

Порядок денний загальних зборів Товариства включав наступні питання:

1. Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи загальних зборів.

2. Затвердження звіту правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2009 та 2010 роки.

3. Звіт та висновки ревізійної комісії про перевірку фінансової звітності та балансу Товариства за 2009 та 2010 роки.

4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2009 та 2010 роки.

5. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства в 2009 та 2010 роках.

6. Відкликання наглядової ради Товариства.

7. Відкликання виконавчого органу Товариства.

8. Про визначення типу та зміну найменування Товариства з найменування "Відкрите акціонерне товариство "Ремдеталь" на найменування "Приватне акціонерне товариство "Ремдеталь".

9. Внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом приведення статуту у відповідність вимогам Закону України "Про акціонерні товариства", у тому числі щодо зміни найменування Товариства. Затвердження статуту у новій редакції.

10. Надання повноважень щодо проведення державної реєстрації змін до статуту у встановленому порядку.

11. Затвердження внутрішніх положень, що регламентують діяльність Товариства, а саме: "Положення про загальні збори", "Положення про наглядову раду", "Положення про виконавчий орган", "Положення про ревізійну комісію", приведених у відповідність з вимогами Закону України "Про акціонерні товариства" та нової редакції статуту Товариства.

12. Про розподіл акцій викуплених Товариством.

13. Обрання наглядової ради Товариства.

14. Обрання ревізійної комісії Товариства.

15. Обрання одноособового виконавчого органу Товариства.

З першого питання порядку денного -про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи загальних зборів - слухали голову правління Деркач А.Д., який для підрахунку голосів на зборах та складання протоколів лічильної комісії запропонував на підставі додаткової угоди № 1 від 01.11.2011р. до договору між зберігачем ТОВ "Імпульс" та Товариством про надання послуг щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення чергових загальних зборів акціонерів обрати лічильну комісію зборів у наступному складі:

1. Єременко Олена Дмитрівна -голова лічильної комісії;

2. Артамонова Оксана Олексіївна -член лічильної комісії.

За змістом протоколу зборів інших пропозицій та заперечень по кількісному та персональному складу лічильної комісії зборів не надійшло.

Лічильна комісія зборів у складі: Єременко Олени Дмитрівни, Артамонової Оксани Олексіївни затверджена 96, 437% (3 485 222) голосів учасників, що беруть участь у голосуванні.

Підрахунок голосів здійснювала реєстраційна комісія, протокол № 2 засідання реєстраційної комісії.

Також, з першого питання порядку денного зборів на виконання положень ст. 40 та ст. 46 Закону України "Про акціонерні товариства" та на підставі додаткової угоди №1 від 01.11.2011р. до договору між зберігачем ТОВ "Імпульс" та ВАТ "Ремдеталь" про надання послуг щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення чергових загальних зборів акціонерів для ведення зборів та складання протоколу зборів головою правління Деркачем А.Д. запропоновано обрати робочу президію зборів у складі голови загальних зборів та секретаря загальних зборів, персонально: Черненко Надію Сергіївну (головою зборів), Мележик Людмилу Михайлівну (секретарем зборів).

За змістом протоколу зборів заперечень та інших кандидатур не висунуто.

Робоча президія у складі: Черненко Надії Сергіївни (голова зборів), ОСОБА_2 (секретар зборів) затверджена 96, 437% (3 485 222) голосів учасників, що беруть участь у голосуванні.

Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія, протокол № 1 засідання лічильної комісії про підсумки голосування.

З цього ж питання порядку денного зборів запропоновано затвердити наступний регламент ведення зборів:

1. Встановити наступний регламент роботи зборів: на доповіді надавати 10 хвилин, відповіді на запитання до доповідача -до 3 хвилин, питання до доповідачів подавати в усній формі.

2. Спосіб голосування: голосування здійснюється за принципом -"одна голосуюча акція -один голос" без будь-яких обмежень для акціонерів. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства. Голосування проводити відкритим способом.

3. Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія та за результатами голосування по кожному питанню оформлює протокол, який доводиться до відома акціонерів.

За змістом протоколу зборів інших пропозицій, заперечень за регламентом зборів не надійшло.

Регламент зборів затверджений 96, 437% (3 485 222) голосів учасників, що беруть участь у голосуванні.

З третього питання порядку денного -звіт та висновки ревізійної комісії про перевірку фінансової звітності та балансу Товариства за 2009 та 2010 роки - слухали голову правління, який доповів, що загальними зборами Товариства (протокол № 13 від 13.03.2007р.) прийнято рішення про не обрання ревізійної комісії, та у зв'язку з цим, неотриманням дійсними зборами звіту та висновків про перевірку результатів фінансово-господарської діяльності за звітні 2009, 2010 роки. В той же час, за ініціативою правління проводився аудит про достовірність фінансової звітності та аналіз фінансового стану Товариства незалежними аудиторами -за 2009 рік Приватним підприємством правова фінансово-економічна аудиторська фірма "Скіфи", за 2010 рік -незалежним аудитором Товариством з обмеженою відповідальністю аудиторська фірма "Компаньйон". Аудиторські висновки надані для ознайомлення учасникам зборів.

На розгляд зборів винесено проект рішення наступного змісту:

1. Прийняти до уваги аудиторські звіти (висновки) про достовірність фінансової звітності та аналіз фінансового стану Товариства за 2009 та 2010 роки.

За змістом протоколу зборів інших пропозицій, заперечень не надійшло.

За прийняття до уваги аудиторських звітів незалежних аудиторських компаній за 2009 та 2010 роки проголосувало 96, 437% (3 485 222) голосів учасників, що беруть участь у голосуванні.

З восьмого питання порядку денного -про визначення типу та зміну найменування Товариства з найменування Відкрите акціонерне товариство "Ремдеталь" на найменування Приватне акціонерне товариство "Ремдеталь" -на розгляд учасників зборів винесений проект рішення наступного змісту:

1. Визначити тип Товариства -як приватне акціонерне товариство.

2. Змінити найменування Товариства з найменування ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕМДЕТАЛЬ" на найменування ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕМДЕТАЛЬ".

3. Затвердити повне та скорочене найменування Товариства:

Повне найменування:

українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕМДЕТАЛЬ";

російською мовою: ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕМДЕТАЛЬ";

англійською мовою: PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY "REMDETAL".

Скорочене найменування:

українською мовою: ПрАТ "РЕМДЕТАЛЬ";

російською мовою: ЧАО "РЕМДЕТАЛЬ";

англійською мовою: PJSC "REMDETAL".

4. Доручити виконавчому органу або призначеній ним особі здійснити всі необхідні заходи у виконкомі Дніпропетровської міської ради щодо проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців в частині зміни найменування Товариства з найменування ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕМДЕТАЛЬ" на найменування ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕМДЕТАЛЬ", з усіма повноваженнями, які надаються законодавством України для заявника, в тому числі подання, підписання та одержання всіх необхідних документів, а також отримати у зв'язку з цим виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

За змістом протоколу зборів зауважень по даному питанню від учасників зборів не надійшло; рішення з цього питання приймається більшістю в 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За визначення типу та зміну найменування Товариства з найменування Відкрите акціонерне товариство "Ремдеталь" на найменування Приватне акціонерне товариство "Ремдеталь" проголосувало 96, 437% (3 485 222) голосів учасників, що беруть участь у голосуванні.

З дев'ятого питання порядку денного - внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом приведення статуту у відповідність вимогам Закону України "Про акціонерні товариства", у тому числі щодо зміни найменування Товариства. Затвердження статуту у новій редакції -на розгляд зборів винесено проект рішення наступного змісту:

1. Затвердити зміни до статуту Відкритого акціонерного товариства "Ремдеталь", який викладений у новій редакції, що пов'язані з приведенням положень статуту у відповідність до чинного законодавства у зв'язку зі вступом у дію Закону України "Про акціонерні товариства", інших законодавчих актів України, змінами, пов'язаними з прийнятим рішенням щодо зміни найменування Товариства.

За змістом протоколу зборів зауважень по даному питанню від учасників зборів не надійшло; рішення з цього питання приймається більшістю в 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За внесення змін та доповнень до статуту Відкритого акціонерного товариства "Ремдеталь" шляхом приведення статуту у відповідність вимогам Закону України "Про акціонерні товариства", у тому числі щодо зміни найменування Товариства та затвердження статуту Приватного акціонерного товариства "Ремдеталь" у новій редакції, проголосувало 96, 437% (3 485 222) голосів учасників, що беруть участь у голосуванні.

З дванадцятого питання порядку денного - про розподіл акцій викуплених товариством - слухали голову зборів Черненко Н.С., яка доповіла, що на особовому рахунку Товариства обліковуються викуплені Товариством прості іменні акції у кількості 32 640 штук. Викуплені акції, у відповідності з п. 3 ст. 66 Закон України "Про акціонерні товариства", Товариство повинно протягом року з моменту викупу продати або анулювати відповідно до рішення загальних зборів. До правління Товариства надійшла письмова заява від акціонера ОСОБА_8 про бажання придбати викуплені Товариством акції у кількості 32 640 штук за номінальною вартістю на загальну суму 8 160, 00 грн.

На розгляд зборів запропоновано проект рішення наступного змісту:

1. Продати викуплені Товариством прості іменні акції у кількості 32 640 штук акціонеру ОСОБА_8 за номінальною вартістю.

Інших пропозицій, заперечень за регламентом зборів не надійшло.

За продаж викуплених Товариством простих іменних акцій проголосувало 96, 437% (3 485 222) голосів учасників, що беруть участь у голосуванні.

Підрахунок голосів при голосуванні рішень за питаннями порядку денного, окрім питання про обрання лічильної комісії, яке розглянуте у складі питання порядку денного про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи загальних зборів, здійснювала затверджена зборами лічильна комісія. За підсумками голосування складені протоколи, підписані головою та секретарем лічильної комісії (наявні в матеріалах справи).

23.12.2011р. проведена державна реєстрація змін до установчих документів Товариства - статуту Товариства у новій редакції, затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів Товариства, протокол від 14.12.2011р., про що до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців внесено запис № 12241050009007581.

Позивач та третя особа, яка заявляє самостійні вимоги на предмет спору, посилаються на порушення порядку скликання та проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства від 14.12.2011р., недотримання вимог законодавства при прийнятті зборами окремих рішень, що в цілому порушує їх права на участь в управлінні Товариством, є підставою для визнання недійсними прийнятих зборами рішень та, як наслідок, підставою скасування внесеного на підставі прийнятих зборами рішень запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про державну реєстрацію змін до установчих документів Товариства -його статуту, що і є причиною спору.

Відповідно до ч. 1 ст. 32 Закону України "Про акціонерні товариства" загальні збори є вищим органом акціонерного товариства.

Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи, у тому числі, право на участь в управлінні акціонерним товариством (п. 1 ч. 1 ст. 25 Закону України "Про акціонерні товариства").

Стаття 116 ЦК України встановлює право учасника господарського товариства брати участь в управлінні товариством у порядку, визначеному в установчому документі товариства.

Реалізація права участі в управлінні справами товариства відбувається, зокрема, через участь учасника господарського товариства у вищому органі товариства, яким, щодо спірних правовідносин, є загальні збори акціонерів Товариства.

Частина 5 ст. 159 ЦК України передбачає, що порядок скликання і проведення загальних зборів, а також умови скликання і проведення позачергових зборів та повідомлення акціонерів встановлюються статутом товариства і законом.

За визначенням, наведеним в п. 14 ч. 1 ст. 2 Закону України "Про акціонерні товариства" повідомлення акціонерам - повідомлення, що містить передбачену законом та статутом акціонерного товариства інформацію і направляється адресату в письмовій формі у спосіб, визначений статутом товариства.

Згідно ч. 1 ст. 35 Закону України "Про акціонерні товариства" письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 цього Закону, - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення загальних зборів. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально (з урахуванням частини другої цієї статті) особою, яка скликає загальні збори, у спосіб, передбачений статутом акціонерного товариства, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення загальних зборів.

Статут Товариства в редакції на дату проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства від 14.12.2011р. (редакція 2007 року) порядок повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерів Товариства регламентує наступним чином:

загальне повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Товариства друкується в місцевій пресі за місцезнаходженням Товариства і в одному із офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України чи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку із зазначенням часу і місця проведення загальних зборів Товариства та порядку денного (п. 9.7. статуту);

про проведення загальних зборів акціонерів Товариства держателі іменних акцій Товариства повідомляються персонально шляхом надіслання простого листа із зазначенням часу і місця проведення загальних зборів акціонерів Товариства та порядку денного (п. 9.8. статуту);

загальне та персональне повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Товариства повинно бути зроблено не менш як за 45 днів до проведення загальних зборів акціонерів Товариства (п. 9.10. статуту).

Загальне повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства, призначених на 14.12.2011р., опубліковане в офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку -Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09.11.2011р. № 211 (1216), тобто не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів.

В підтвердження направлення акціонерам персональних повідомлень про проведення загальних зборів акціонерів Товариства відповідач-1 надав до матеріалів справи реєстри поштових відправлень Товариством рекомендованих листів з відміткою оператора поштового зв'язку про прийняття до пересилки поштових відправлень. В одному із реєстрів від 12.11.2011р. під порядковим номером 7 значиться ТОВ "Оптіма-Реєстр". Рекомендовані листи згідно цього реєстру поштових відправлень надіслані акціонерам, відповідно, також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів.

Загальне повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Товариства в місцевій пресі за місцезнаходженням Товариства не друкувалось.

З наведеного вбачається, що Товариство при повідомленні акціонерів про проведення загальних зборів акціонерів Товариства керувалось та дотрималось щодо позивача, який заперечує обставини його повідомлення про проведення зборів, вимог Закону України "Про акціонерні товариства".

Зважаючи на ті обставини, що на час скликання та проведення загальних зборів акціонерів Товариства втратили чинність статті 1 - 49 Закону України "Про господарські товариства", а відповідно до ч. 4 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про акціонерні товариства" до приведення з ним у відповідність закони України, інші нормативно-правові акти діють у частині, що не суперечить цьому Закону, суд не вбачає підстав дійти висновку, що Товариство неправомірно не дотрималось вимог статуту Товариства щодо строку повідомлення про проведення зборів та загального повідомлення про проведення зборів в місцевій пресі та відхиляє відповідні доводи позивача та третьої особи.

Разом з тим, Товариством не дотримано вимог Закону України "Про акціонерні товариства" як при розгляді та прийнятті рішень з окремих питань порядку денного, так і при підрахунку голосів за результатами голосування з питань порядку денного та оформленні протоколу загальних зборів акціонерів.

Так, за приписами ч. 6 ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства" загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.

Однак, в порушення зазначених вимог Закону зборами від 14.12.2011р. за наслідками розгляду третього питання порядку денного -звіт та висновки ревізійної комісії про перевірку фінансової звітності та балансу Товариства за 2009 та 2010 роки -фактично прийнято рішення з іншого питання, яке не було включене до порядку денного, а саме рішення наступного змісту: Прийняти до уваги аудиторські звіти (висновки) про достовірність фінансової звітності та аналіз фінансового стану Товариства за 2009 та 2010 роки.

Відповідно до ч. 3 ст. 66 Закону України "Про акціонерні товариства" товариство повинно протягом року з моменту викупу продати викуплені товариством акції або анулювати їх відповідно до рішення загальних зборів, яким було передбачено викуп товариством власних акцій. Ціна продажу викуплених товариством акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, визначену відповідно до статті 8 цього Закону.

Згідно ч. 1 ст. 8 Закону України "Про акціонерні товариства" ринкова вартість майна у разі його оцінки відповідно до цього Закону, інших актів законодавства або статуту акціонерного товариства визначається на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність. Рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання приймається наглядовою радою товариства (у процесі створення товариства - зборами засновників або засновником особисто у разі створення акціонерного товариства однією особою).

Ринкова вартість емісійних цінних паперів, як зазначено в ч. 2 ст. 8 Закону України "Про акціонерні товариства", визначається:

1) для емісійних цінних паперів, які не перебувають в обігу на фондових біржах, - як вартість цінних паперів, визначена відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність;

2) для емісійних цінних паперів, що перебувають в обігу на фондових біржах, - як вартість цінних паперів, визначена відповідно до законодавства про цінні папери та фондовий ринок.

Відповідно до ч. 3 ст. 8 цього Закону наглядова рада або загальні збори акціонерів, якщо утворення наглядової ради не передбачено статутом акціонерного товариства (у процесі створення товариства - установчими зборами), затверджує ринкову вартість майна (включно з цінними паперами), визначену відповідно до частин першої і другої цієї статті.

В порушення наведених правових норм зборами з дванадцятого питання порядку денного прийнято рішення продати викуплені Товариством прості іменні акції у кількості 32 640 штук акціонеру ОСОБА_8 за номінальною вартістю без визначення їх ринкової вартості у встановленому порядку та без затвердження ринкової вартості акцій в порядку, передбаченому Законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 44 Закону України "Про акціонерні товариства" роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається загальними зборами акціонерів (установчими зборами). Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися реєстратору, зберігачу або депозитарію. Умови такого договору затверджуються загальними зборами акціонерів.

Також, відповідно до ст. 45 Закону України "Про акціонерні товариства" за підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії акціонерного товариства, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень лічильної комісії реєстратору, зберігачу або депозитарію протокол про підсумки голосування підписує представник реєстратора, зберігача або депозитарія.

Отже, в силу наведених норм права повноваження лічильної комісії може здійснювати реєстратор, зберігач або депозитарій виключно на підставі укладеного з акціонерним товариством договору та за умови затвердження умов цього договору загальними зборами акціонерів.

07.09.2011р. Товариство (емітент) уклало з Товариством з обмеженою відповідальністю "Імпульс" (зберігач) договір про відкриття рахунків у цінних паперах (при дематеріалізації випуску ЦП) № 9/Е-З.

За умовами договору емітент в інтересах акціонерів доручає, а зберігач зобов'язується надати акціонерам послуги щодо дематеріалізації цінних паперів, що включають відкриття та ведення рахунків у цінних паперах, зберігання належних акціонерам акцій Товариства, обслуговування операцій за цими рахунками, отримання доходів за цінними паперами.

01.11.2011р. Товариство (емітент) та Товариство з обмеженою відповідальністю "Імпульс" (зберігач) уклали додаткову угоду № 1 до зазначеного договору № 9/Е-З на виконання зберігачем послуг щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення чергових загальних зборів акціонерів.

Відповідно до додаткової угоди № 1 емітент доручає, а зберігач зобов'язується надати емітенту послуги по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 14.12.2011р.

Зокрема, зберігач зобов'язався виконувати обов'язки лічильної комісії -здійснити підрахунок голосів при голосуванні по питанням порядку денного загальних зборів акціонерів (п. 1.1.8. додаткової угоди № 1), підготувати протоколи лічильної комісії щодо підрахунку голосів при голосуванні по питанням порядку денного загальних зборів акціонерів (п. 1.1.9. додаткової угоди № 1).

В силу цієї ж додаткової угоди зберігач має право бути присутнім при проведені загальних зборів акціонерів без права голосу.

Як вбачається зі змісту протоколу чергових загальних зборів Товариства від 14.12.2011р. та що встановлено вище, з першого питання порядку денного - про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи загальних зборів - на підставі додаткової угоди № 1 від 01.11.2011р. до договору між зберігачем ТОВ "Імпульс" та Товариством про надання послуг щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення чергових загальних зборів акціонерів була обрана (згідно протоколу - затверджена) лічильна комісія зборів у наступному складі: Єременко Олена Дмитрівна -голова лічильної комісії, Артамонова Оксана Олексіївна -член лічильної комісії. Наведені особи є працівниками зберігача, що останній підтвердив шляхом надання відповідних доказів. Матеріалами справи не підтверджується, що особи, обрані до складу лічильної комісії (затверджені у складі лічильної комісії), є акціонерами Товариства чи їх представниками.

Таким чином, повноваження лічильної комісії фактично були передані зберігачу, що було б цілком правомірним за умови затвердження загальними зборами акціонерів умов договору між Товариством та зберігачем про передачу повноважень лічильної комісії зберігачу (додаткової угоди № 1 від 01.11.2011р.).

Однак, умови такого договору зборами не затверджувались.

Відтак, лічильна комісія, обрана (затверджена) загальними зборами акціонерів Товариства у складі працівників зберігача без дотримання встановленого Законом порядку передачі повноважень лічильної комісії зберігачу, не може вважатись правомірно обраною (затвердженою), відповідно, є нелегітимною, як нелегітимними є і результати підсумків голосування при прийнятті зборами рішень з питань порядку денного.

Відповідно до ч.ч. 3, 4 ст. 45 Закону України "Про акціонерні товариства" рішення загальних зборів акціонерного товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів акціонерного товариства.

Матеріали справи містять протоколи лічильної комісії про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів Товариства по кожному з питань порядку денного, у яких наведені результати голосування за питаннями порядку денного, зміст прийнятих зборами рішень з кожного питання порядку денного.

Частина перша статті 46 Закону України "Про акціонерні товариства" передбачає, що протокол загальних зборів акціонерного товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів та підписується головуючим і секретарем загальних зборів.

Частина друга цієї ж статті Закону містить вимоги до протоколу загальних зборів акціонерного товариства щодо відомостей, які до нього заносяться.

Зокрема, до протоколу загальних зборів акціонерів заносяться відомості про підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами.

Разом з тим, протокол чергових загальних зборів Товариства від 14.12.2011р. відомостей про рішення, прийняті загальними зборами, на відміну від протоколів лічильної комісії про підсумки голосування, не містить, відтак, вимогам законодавства щодо його оформлення не відповідає.

Оскільки протокол загальних зборів акціонерного товариства є документом, який фіксує як факт проведення зборів, так і зміст прийнятих ними рішень, не включення до протоколу зборів Товариства відомостей про прийняті зборами рішення позбавляє протокол загальних зборів Товариства відповідної доказової сили щодо певних обставин, у тому числі щодо прийнятих зборами рішень.

Відповідно до ч. 1 ст. 50 Закону України "Про акціонерні товариства" у разі, якщо рішення загальних зборів або порядок прийняття такого рішення порушують вимоги цього Закону, інших актів законодавства, статуту чи положення про загальні збори акціонерного товариства, акціонер, права та охоронювані законом інтереси якого порушені таким рішенням, може оскаржити це рішення до суду протягом трьох місяців з дати його прийняття.

Разом з тим, суд має право з урахуванням усіх обставин справи залишити в силі оскаржуване рішення, якщо допущені порушення не порушують законні права акціонера, який оскаржує рішення.

Враховуючи встановлені вище допущені Товариством порушення вимог законодавства при проведенні зборів акціонерів Товариства, прийнятті ними рішень, їх оформленні, зокрема, враховуючи допущені порушення при формуванні лічильної комісії та оформленні протоколу зборів, які впливають на правомірність прийнятих зборами всіх рішень, а відтак порушують як права позивача, так і третьої особи, суд вбачає підстави для задоволення позовних вимог наведених осіб в частині визнання недійсними рішень загальних зборів акціонерів Товариства від 14.12.2011р.

Оскільки господарський суд дійшов висновку щодо недійсності рішень чергових загальних зборів Товариства, є правомірними та підлягають задоволенню похідні позовні вимоги про скасування державної реєстрації змін до статуту Товариства від 23.12.2011р. (номер запису 12241050009007581).

Отже, позови Товариства з обмеженою відповідальністю "Оптіма-Реєстр" та Закритого акціонерного товариства "Восход" підлягають задоволенню повністю.

Також, з огляду на встановлені обставини справи, наведені вище положення законодавства, суд відхиляє доводи відповідачів у справі.

Суд відхиляє доводи відповідача-1 про об'єднання в позові вимог, які підсудні різним судовим органам.

У тих випадках, коли позивач пред'являє до суб'єкта владних повноважень вимоги, що є похідними від інших вимог у корпоративному спорі, справа підлягає розгляду в господарському суді. Такими, зокрема, є вимоги про скасування державної реєстрації змін до установчих документів у справах про визнання недійсними рішень загальних зборів про внесення змін до установчих документів, вимоги про скасування реєстрації випуску акцій у справах про визнання недійсними рішень загальних зборів про збільшення статутного капіталу акціонерного товариства та інші (п. 1.9. рекомендацій президії Вищого господарського суду України "Про практику застосування законодавства у розгляді справ, що виникають з корпоративних відносин" від 28.12.2007р. № 04-5/14).

Відповідно до ст. 49 ГПК України судові витрати, понесені позивачем та третьою особою, які складаються з судового збору, підлягають стягненню з відповідача-1 на користь відповідно позивача та третьої особи.

Керуючись ст.ст. 1, 33, 34, 43, 44, 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

ВИРІШИВ:

Позови Товариства з обмеженою відповідальністю "Оптіма-Реєстр" та Закритого акціонерного товариства "Восход" задовольнити повністю.

Визнати недійсними рішення загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства "Ремдеталь" від 14.12.2011р., оформлені протоколом чергових загальних зборів Відкритого акціонерного товариства "Ремдеталь" (ідентифікаційний код 24241429) б/н від 14.12.2011р.

Зобов'язати Дніпропетровську міську ради в особі Управління з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб -підприємців Дніпропетровської міської ради (49051, м. Дніпропетровськ, пр. Газети "Правда", 42, ідентифікаційний код 04052092) скасувати державну реєстрацію змін до статуту Приватного акціонерного товариства "Ремдеталь" (49101, м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, буд. 28-а, ідентифікаційний код 24241429), проведену 23.12.2011р., номер запису 12241050009007581,

про що видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Стягнути з Приватного акціонерного товариства "Ремдеталь" (49101, м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, буд. 28-а, ідентифікаційний код 24241429) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Оптіма-Реєстр" (49010, м. Дніпропетровськ, вул. Академіка Ларяна, буд. 3, ідентифікаційний код 32139989) витрати на оплату судового збору у сумі 1 073 (одна тисяча сімдесят три) грн. 00 коп.,

про що видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Стягнути з Приватного акціонерного товариства "Ремдеталь" (49101, м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, буд. 28-а, ідентифікаційний код 24241429) на користь Закритого акціонерного товариства "Восход" (49010, м. Дніпропетровськ, вул. Академіка Ларяна, буд. 3, ідентифікаційний код 30619598) витрати на оплату судового збору у сумі 1 073 (одна тисяча сімдесят три) грн. 00 коп.,

про що видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Суддя Л.А. Коваль

Дата підписання рішення,

оформленого відповідно до вимог ст. 84 ГПК України, - 21.05.2012р.