Постанова

від 29.05.2008 по справі 4-373/2008

КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Дело № 4- 373 2008 года

Дело  № 4- 373  2008 года 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ИМЕНЕМ  УКРАИНЫ

        29 мая 2008  года 

судья  Красногвардейского

районного суда   г. Днепропетровска Леон

А.Я.,

рассмотрев

представление следователя прокуратуры Красногвардейского района г. Днепропетровска

Булича А.М.  о производстве выемки

документов содержащих банковскую тайну

УСТАНОВИЛ:

29 мая 2008

года в суд Красногвардейского района г. Днепропетровска поступило представление

следователя прокуратуры Красногвардейского района г. Днепропетровска Булича

А.М. о  производстве выемки документов в

КБ "Приватбанк" (МФО ЕГРПОУ 305299), г. Днепропетровск, которые

содержат банковскую тайну относительно клиента банка ЧП

"Промметстрой" (код ЕГРПОУ 30095002) по счетам НОМЕР_1, НОМЕР_2

(украинская гривна) с момента открытия счетов и 

по  настоящее время.

В

обоснование необходимости производства выемки 

в представлении указывается, что 19 мая 2008 года прокуратурой

Красногвардейского района г. Днепропетровска возбуждено уголовное  дело № 66089053  по факту внесения должностными лицами ЧП ПСГ

«Аютана» заведомо неправдивых сведений в официальный документ, повлекшее тяжкие

последствия, выразившиеся в не поступлении в доход государства налогов на сумму

149 626 гривен, по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2  ст. 366 УК Украины.

В ходе

производства досудебного следствия по указанном уголовному делу установлено,

что должностные лица ЧП ПСГ «Аютана» имели финансово-хозяйственные отношения с ЧП "ОСОБА_1" (код ИНН НОМЕР_3)

и денежные средства, которые  подлежат

уплате в доход государства, перечисляли на счета указанного предприятия НОМЕР_4, НОМЕР_5 в КБ "Приватбанк"

г. Днепропетровск.

С целью

полноты, всесторонности и объективности расследования уголовного дела, а также

с целью возмещения причиненного ущерба, нанесенного государству в сумме 149 626

гривен, следователь ходатайствует о проведении выемки в КБ "Приватбанк", документов отражающих открытие,

пользование и движение денежных средств по расчетным счетам НОМЕР_4, НОМЕР_5, принадлежащим  ЧП "ОСОБА_1" (код ИНН НОМЕР_3).

  Исследовав предоставленные следователем

материалы, полагаю, что представление подлежит удовлетворению, поскольку,

исходя из материалов уголовного дела, данные документы имеют значение для

установления истины по делу и могут выступать в роли вещественных

доказательств.

           На основании изложенного и

руководствуясь ст. 141, ст. 178 УПК Украины, ст. 62 п.2 Закона

Украины «О банках и банковской деятельности»,-

П О С Т А Н

О В И Л :

           Провести выемку документов в КБ "Приватбанк" (МФО 305299), г. Днепропетровск, которые

содержат банковскую тайну относительно клиента банка ЧП "ОСОБА_1" (код ИНН НОМЕР_3) по счетам НОМЕР_4,

НОМЕР_5

(украинская гривна) с момента открытия счетов

и  по 

настоящее время, а именно:

-

на

магнитном и бумажном  носителях в виде

распечаток движения средств с магнитного носителя информации сервера банка, с

посекундной регистрацией с указанием времени (дата, час, минута) проведения

платежей, на бумажном носителе информации заверенной подписью директора,

главного бухгалтера и оттиском печати банка за период с момента открытия счета

и по настоящее время с расшифровкой корреспондентов, даты, времени проведения и

назначения платежа по счетам НОМЕР_4, НОМЕР_5

(украинская гривна), которые принадлежат ЧП

"ОСОБА_1" (код ИНН НОМЕР_3);

·        

заявления об открытии (закрытии) счета, договоров

расчетно-кассового обслуживания счета, корешка уведомления от плательщика

налогов об открытии счета в учреждении банка, справки о взятии на учет

плательщика налогов, страховое свидетельство, копии паспортов учредителей и

директоров предприятия, копии справок физических лиц плательщиков налогов,

справку формы 4-ОПП, приказы (распоряжения) о назначении директоров;

·        

заявления на получение чековых книжек;

·        

доверенностей на лиц, которые имеют право получать

распечатку о движении средств по счету;

·        

карточек с образцами подписей  и оттисков печати ЧП "ОСОБА_1" (код ИНН НОМЕР_3), которые

действовали на протяжении периода с момента открытия счета, а также  копии паспортов лиц, которым  предоставлено право подписи и распоряжения

средствами предприятия на сегодняшний день;

·        

чеков на получение наличных средств по вышеуказанному

расчетному счету;

·        

договоров клиент-банк;

·        

договоров с приложениями к ним о предоставлении

банковских услуг с использованием програмно-технического комплекса

“Клиент-банк”, “Интернет-банк”, “SMS услуги”, а также документов, которыми

оформлено и подтверждается ограниченный круг лиц, которые имеют доступ к данным

системам и документам, которыми зафиксировано номер телефона, через который

осуществлялась связь с сервером банка по 

счетам  НОМЕР_4, НОМЕР_5 (украинская гривна).

               Постановление  направить для исполнения в прокуратуру  Красногвардейского района г. Днепропетровска.

               Постановление обжалованию не

подлежит.

                 Судья:                                                                             

А.Я. Леон