Вирок
від 25.04.2012 по справі 1-217/11
ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Дата документу: 25.04.2012

Справа № 1-217/11

Номер провадження 1/818/50/2012

П Р И Г О В О Р

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

25 апреля 2012 года г. Запорожье

Орджоникидзевский районный суд города Запорожье в составе:

председательствующего судьи Макарова В.А.,

при секретаре Якимовой О.С.,

прокуроров Безлер Л.В., Ганилова А.В.,

адвокатов: ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3,

рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Запорожье материалы уголовного дела по обвинению:

- ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца г. Львов, украинца, гражданина Украины, образование высшее, работающего консультантом Украинской товарной биржи, невоеннообязанного, не женатого, имеющего несовершеннолетнего сына, 1995 года рождения, ранее судимого: 30.10.2002 года Орджоникидзевским районным судом города Запорожье по ч.2 ст.367 УК Украины к 3 годам лишения свободы и освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком на 2 года, 08.11.2000 года постановлением Запорожского областного суда по ст.167 ч.2 УК Украины (в редакции ст.167 УК Украины 1961 года) освобожден от отбывания наказания на основании Закона Украины «Об амнистии», зарегистрированного по адресу: АДРЕСА_1,

в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191, ч.2 ст.28, ч.2 ст.366 УК Украины;

- ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_6, уроженца г.Приозерск, Казахстан, русского, гражданина Украины, образование высшее, временно безработного, состоящего на учете в Центре занятости населения, невоеннообязанного, женатого, имеющего несовершеннолетнего сына, ІНФОРМАЦІЯ_4, ранее не судимого, зарегистрированного по адресу: АДРЕСА_2,

в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191, ч.2 ст.358 и ч.3 ст.358 УК Украины;

- ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_9, уроженца г.Запорожье, русского, гражданина Украины, образование высшее, работающего финансовым директором ООО «Оптима-Папир», невоеннообязанного, женатого, имеющего несовершеннолетнюю дочь, ІНФОРМАЦІЯ_11, ранее не судимого, зарегистрированного по адресу: АДРЕСА_3,

в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191, ч.2 ст.358 и ч.3 ст.358 УК Украины;

- ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_13, уроженца г.Мелитополь, Запорожской области, руского, гражданина Украины, образование высшее, учредителя и директора Частного предприятия (ЧП) «Навигатор-Агро», невоеннообязанного, женатого, имеющего несовершеннолетнего сына, ІНФОРМАЦІЯ_15, ранее судимого: 20.08.2007 года Мелитопольским городским судом Запорожской области по ч.3 ст.212 УК Украины к 5 годам лишения свободы и освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком на 1 год, зарегистрированного по адресу: АДРЕСА_4, фактически проживающего по адресу: АДРЕСА_5,

в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.28, ч.1 ст.366 УК Украины;

У С Т А Н О В И Л:

В период с января по октябрь 2009 года, в городе Запорожье, ОСОБА_4, являясь должностным лицом - исполнительным директором Государственного предприятия «Особое конструкторское бюро «Элмис»(далее ГП «ОКБ «Элмис»), действуя умышленно из корыстных побуждений, совершил завладение чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением в особо крупных размерах, по предварительному сговору группой лиц, повторно, служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, а также составление и выдачу заведомо ложных документов, повлекшее тяжкие последствия, ОСОБА_5, являясь должностным лицом - финансовым директором Общества с ограниченной ответственностью «Укринто», действуя умышленно из корыстных побуждений, совершил завладение чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением в особо крупных размерах, по предварительному сговору группой лиц, повторно, подделку документов, а также использование заведомо поддельных документов, ОСОБА_6, являясь должностным лицом - заместителем финансового директора Общества с ограниченной ответственностью «Укринто», действуя умышленно из корыстных побуждений, совершил завладение чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением в особо крупных размерах, по предварительному сговору группой лиц, повторно, подделку документов, а также использование заведомо поддельных документов, ОСОБА_7, являясь должностным лицом - учредителем и директором Частного предприятия (ЧП) «Навигатор-Агро», совершил служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в офоициальные документы заведомо ложных сведений, а так же составление и выдачу заведомо ложных документов, по предварительному сговору группой лиц, при следующих обстоятельствах.

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, представляя интересы Открытого акционерного общества (ОАО) «Запорожьеоблэнерго»в комитете кредиторов ГП «ОКБ «Элмис», разработал, а затем реализовал совместно с ОСОБА_5, ОСОБА_8 и ОСОБА_7 план хищения денежных средств указанного государственного предприятия.

ГП «ОКБ «Элмис», согласно Устава, основано на государственной собственности, подчинено Министерству промышленной политики Украины и в период с 22.12.2005 года по 23.03.2009 года находилось в процедуре санации.

План хищения имущества ГП «ОКБ «Элмис», разработанный ОСОБА_4, предусматривал незаконный вывод его денежных средств, полученных от продажи объектов недвижимости, по бестоварным операциям с банковских счетов, открытых в Запорожском территориальном филиале ОАО банк «Бит Энергия»и Орджоникидзевском отделении №7717 ОАО «Государственный сберегательный банк Украины», на счета иных предприятий, с целью дальнейшего получения указанных средств в наличной форме и их заявладения.

При этом, ОСОБА_4 было достоверно известно о том, что денежные средства, полученные на банковские счета ГП «ОКБ «Элмис»от продажи объектов недвижимости, согласно плана санации предприятия, должны были быть потрачены на закупку и установку нового оборудования, наладку производства для хлебопекарной промышленности, а также погашение кредиторской задолженности.

В соответствии с разработанным ОСОБА_4 преступным планом:

- ОСОБА_4, как представитель кредитора ОАО «Запорожьеоблэнерго»в комитете кредиторов, на время болезни и отъезда управляющей санации ОСОБА_9, должен был занять должность исполнительного директора ГП «ОКБ «Элмис»с правом подписи на финансово-хозяйственных документах, убедить представителей иных кредиторов на заседаниях комитета о необходимости заключить сделки купли оборудования для хлебопекарной промышленности с ЧП «Навигатор-Агро», ЧП «Юнион-Лиг»и ЧП «Либро». После чего, от имени ГП «ОКБ «Элмис»он должен был заключить данные бестоварные сделки и произвести расчеты в банковских учреждениях, в результате которых денежные средства государственного предприятия были бы перечислены на банковские счета указанных частных предприятий незаконно;

- ОСОБА_5, как руководитель финансовой службы, должен был разрабать схему вывода денежных средств ГП «ОКБ «Элмис»и отвечал за их перечисление по бестоварным сделкам на счета Частных предприятий «Навигатор-Агро»(код 33174819, Запорожская область, Мелитопольский район, село Константиновка, улица Партизанская, дом № 114), «Юнион-Лиг»(код 36296403, г. Днепропетровск) и «Либро»(код 36208469, г.Днепропетровск), за подготовку и подписание необходимых документов между указанными контрагентами и организацию поступления, переведенных по бестоварным сделкам, денежных средств государственного предприятия в наличной форме;

- ОСОБА_6, как специалист финансовой службы, должен был подготовить списки необходимого оборудования и договора между ГП «ОКБ «Элмис»и ЧП «Навигатор-Агро», ЧП «Юнион-Лиг»и ЧП «Либро», которые содержали бы заведомо ложные сведения о намерении поставить в адрес государственного предприятия оборудование для хлебопекарной промышленности, после чего подписать их у должностных лиц перечисленных контрагентов, а также обеспечить поступление, переведенных по бестоварным сделкам, денежных средств ГП «ОКБ «Элмис»в наличной форме;

- после проведения указанных финансовых операций и заключения бестоварных сделок, ОСОБА_5 и ОСОБА_6, с целью сокрытия следов незаконного перечисления денежных средств ГП «ОКБ «Элмис»на счета ЧП «Навигатор-Агро». ЧП «Юнион-Лиг»и ЧП «Либро», должны были подготовить заведомо ложные документы, связанные с хранением на ОАО «Бердянский хлебокомбинат», бывшего в эксплуатации оборудования, под видом оборудования, которое должно было быть поставлено на государственное предприятие со стороны ЧП «Навигатор-Агро»;

- с этой же целью, ОСОБА_4 и ОСОБА_6 должны были организовать поставку на ГП «ОКБ «Элмис»не ликвидного оборудования под видом оборудования, которое должно было быть поставлено на государственное предприятие со стороны ЧП «Либро»и ЧП «Юнион-Лиг»;

- ОСОБА_5 должен был договориться с директором Частного предприятия «Навигатор-Агро»ОСОБА_7 и неустановленными лицами об использовании банковских счетов частных предприятий «Навигатор-Агро», «Юнион-Лиг»и «Либро»для перевода на них денежных средств ГП «ОКБ «Элмис»по бестоварным сделкам между ними и последующем переводе данных денежных средств из безналичной формы в наличную.

Так, в середине января 2009 года ОСОБА_4, реализуя свой преступный план, достоверно зная о том, что на банковском счету ГП «ОКБ «Элмис»в ЗТФ ОАО банк «Биг Энергия»находятся поступившие от продажи объекта недвижимости денежные средства в размере около одного миллиона гривен, которыми предприятие не могло распорядиться в полном объеме в силу финансового кризиса и запрета на проведение в этом банке межбанковских операций, с целью вывода данных средств, дал указание ОСОБА_5 договориться с учредителем и директором ЧП «Навигатор-Агро»ОСОБА_7 об использовании банковского счета последнего, также открытого в указанном банке, для перечисления на него по договорам купли-продажи оборудования, около одного миллиона гривен ГП «ОКБ «Элмис».

При этом, согласно достигнутой договоренности, переведенные на счет ЧП «Навигатор-Агро»денежные средства ГП «ОКБ «Элмис», ОСОБА_7 должен был вернуть позже путем перечисления их на счет подконтрольного последнему предприятия либо в наличной форме.

В конце января 2009 года, в городе Запорожье, в офисе ООО «Укринто», расположенном по проспекту Ленина, дом № 137, ОСОБА_6, с ведома ОСОБА_5 и по указанию ОСОБА_4, достоверно зная об отсутствии фактической возможности и намерении Частного предприятия «Навигатор-Агро»поставлять хлебопекарное оборудование на ГП «ОКБ «Элмис», составил договора купли-продажи, в которые внес заведомо ложные сведения о том, что указанное частное предприятие за денежные средства поставит в адрес данного государственного предприятия хлебопекарное оборудование на общую сумму 997 500 гривен.

При этом, ОСОБА_6, по предварительному сговору с ОСОБА_4, умышленно были подготовлены одиннадцать договоров, сумма каждого из которых не превышала 100 000 гривен, что дало правовую возможность избежать проведение тендера, как это предусмотрено «Временным положением о закупке товаров, работ и услуг за государственные средства», утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 28.03.2008 года № 274, а списки необходимого для поставки на ГП «ОКБ «Элмис»оборудования были разбиты на комплектующие, наименование и стоимость которых он согласовал с не состоящим сними в преступном сговоре, специалистом в области хлебопекарного производства ОСОБА_10.

ОСОБА_5, с ведома ОСОБА_6 и по указанию ОСОБА_4, согласовал с директором ЧП «Навигатор-Агро»ОСОБА_7 условия подписываемых договоров, перечисление на счет его предприятия 997 500 гривен и последующий их возврат, а также то обстоятельство, что поставкой оборудования на ГП «ОКБ «Элмис»согласно договоров с ЧП «Навигатор-Агро»будет заниматься он, ОСОБА_5, и ОСОБА_4.

Так, с целью завладения 997 500 гривен ГП «ОКБ «Элмис», которые находились на счету данного предприятия в ЗТФ ОАО банк «Биг Энергия», ОСОБА_6 с ведома ОСОБА_5 и по указанию ОСОБА_4, составил следующие договора: №№ 160109-01В, 160109-02В, 160109-ОЗВ, 160109-04В, 160109-05В, 160109-06В, 160109-07В, 160109-08В, 160109-09В, 160109-10В, 160109-11В от 29.01.2009 года и перечни-приложения к ним, свидетельствующие о продаже указанным ЧП «Навигатор-Агро»и приобретении ГП «ОКБ «Элмис»нижеперечисленного оборудования:

- наборов тэнов для нагрева воздуха для конвекционной печи «Маестрал»по цене 93 000 гривен;

- комплекта тележек для ротационной печи по цене 87 000 гривен,

- каркаса конвекционной печи «Маестрал»по цене 97 000 гривен;

- комплекта обшивочных листов из пищевой нержавеющей стали для конвекционной печи «Маестрал»по цене 86 000 гривен;

- несущей конструкции для дежеопрокидывателя ДП-1 и подъемного механизма для захвата дежей по цене 97 500 гривен;

- мотора редуктора для дежеопрокидывателя ДП-1, электромотора 2 кВт., модуля управления дежеопрокидывателя ДП-1, силовых кабелей (комплекта) и дежи 300л. по цене 79 500 гривен;

- автомата климатизации для шкафа предварительной расстойки ИК-260 по цене 86 000 гривен;

- каркаса шкафа предварительной расстойки ИК-260 по цене 95 000 гривен;

- комплекта обшивочных листов и уплотнителей из пищевой стали для шкафа предварительной расстойки по цене 86 000 гривен;

- электронного блока управления камеры предварительной расстойки ИК-260 и пневмопривода клапанов камеры предварительной расстойки ИК-260 (комплект) по цене 97 000 гривен;

- листов для выпечки размерами 590x800мм., сплошных, ровных, силиконовых, перфорированных, волнистых, 6 разделений и проволочных несущих элементов для выпечки на нестандартных листах или формах по цене 93 500 гривен,

а всего на общую сумму 997 500 гривен.

После этого, ОСОБА_5 и ОСОБА_6, достоверно зная о том, что подписание указанных выше договоров осуществляется без цели выполнения обязательств по поставке надлежащего оборудования и приведет к незаконному перечислению денежных средств ГП «ОКБ «Элмис»на счет ЧП «Навигатор-Агро», с помощью Интернет почты, организовали передачу и подписание указанных договоров со стороны директора ЧП «Навигатор-Агро»ОСОБА_7. После подписания ОСОБА_7 указанных договоров ОСОБА_6 передал их для подписания ОСОБА_4.

29 января 2009 года ОСОБА_4, с целью занять должность исполнительного директора ГП «ОКБ «Элмис»и убедить кредиторов в необходимости вначале заключить договора на покупку оборудования с ЧП «Навигатор-Агро», а после, произвести расчеты с ними по долгам, инициировал и собрал комитет кредиторов, в состав которого входили ОАО «Гамма», ОАО «Запорожьеоблэнерго»и ООО «Арго».

При этом, в связи с тем, что ОСОБА_4 должен был стать исполнительным директором ГП «ОКБ «Элмис»и не мог больше входить в состав кредиторов, то по его рекомендации представителем интересов в комитете кредиторов от ОАО «Запорожьеоблзнерго»был назначен ОСОБА_11, который не состоял с ним в преступном сговоре, однако, выполнял всего его указания.

В результате проведения ОСОБА_4 комитета кредиторов, он убедил всех участников о необходимости заключить договора покупки оборудования с ЧП «Навигатор-Агро», а не состоящий в преступном сговоре с ним помощник управляющей санации ОСОБА_12 подготовил протокол № 15 от 29.01.2009 года, в который по указанию ОСОБА_4 внес заведомо ложные сведения о том, что заключить указанные договора предложил ОСОБА_11.

Также, согласно указанного протокола, ОСОБА_4, в связи с нахождением на больничном управляющей санацией ОСОБА_9, был назначен на должность исполнительного директора ГП «ОКБ «Элмис»с правом подписи на банковских документах и наделен полномочиями заключить необходимые сделки с ЧП «Навигатор-Агро».

После проведения комитета кредиторов, ОСОБА_4, являясь должностным лицом - исполнительным директором, во исполнение преступной договоренности с ОСОБА_5 и ОСОБА_6 с целью растратить чужое имущество, достоверно зная об отсутствии возможности и намерения у ЧП «Навигатор-Агро»поставлять оборудование, путем злоупотребления своим служебным положением, от имени ГП «ОКБ «Элмис»подписал выше указанные договора №№ 160109-01В, 160109-02В, 160109-ОВ, 160109-04В, 160109-05В, 160109-06В, 160109-07В, 160109-08В, 160109-09В, 160109-10В, 160109-11В от 29.01.2009 года и перечни-приложения к ним.

В этот же день, в связи с тем, что в ЗТФ ОАО банк «Биг Энергия» было отказано ОСОБА_4 в оформлении на его имя карточки с образцами подписи и перечислении по указанным выше договорам денежных средств, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_6, переделал платежные поручения №№ 19-28 от 29.01.2009 года на имя не состоящей с ними в преступном сговоре управляющей санации ОСОБА_9 подписали их у нее и незаконно перечислили денежные средства в размере 997 500 гривен со счета ГП «ОКБ «Элмис»№ НОМЕР_6 на счет ЧП «Навигатор-Агро»№ НОМЕР_7, открытые в указанном банке.

При этом, как и было предусмотрено преступным сговором, достигнутым между ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_6, оборудование, которое предусмотрено в перечнях-приложениях к договорам с ЧП «Навигатор-Агро», в адрес ГП «ОКБ «Элмис»не поступило.

В результате заключения путем подписания ОСОБА_4 вышеуказанных договоров купли-продажи оборудования без цели осуществления его поставки и выдачи финансовых документов в банковское учреждение, осуществленного по предварительному сговору с ОСОБА_5 и ОСОБА_6, денежные средства Государственного предприятия «ОКБ «Элмис»были безвозмездно перечислены на счет Частного предприятия «Навигатор-Агро», а ущерб указанному государственному предприятию составил 997 500 гривен, что является особо крупным размером, так как составляет 3297,5 необлагаемых минимумов доходов граждан.

После этого, в конце января 2009 года, в городе Запорожье, ОСОБА_5, с ведома ОСОБА_4 и ОСОБА_6, согласовал с ОСОБА_7 подписание договора, согласно которого оборудование, необходимое для поставки на ГП «ОКБ «Элмис», ЧП «Навигатор-Агро»должно было приобрести у ЧП «Либро»и соответственно его оплатить.

При этом, ОСОБА_5, достоверно зная об отсутствии необходимого оборудования у ЧП «Либро», гарантировал ОСОБА_7 выполнение обязательств по его поставке от имени ЧП «Навигатор-Агро»на ГП «ОКБ «Элмис».

После этого, ОСОБА_6 с ведома ОСОБА_5 и по указанию ОСОБА_4, подготовил договор купли-продажи № ЛБ-090116-112 от 14.01.2009 года, свидетельствующий о приобретении ЧП «Навигатор-Агро»у ЧП «Либро»идентичного оборудования на сумму 997 500 гривен, которое в последующем, якобы, должно было быть поставлено на ГП «ОКБ «Элмис». Согласно текста договора, подготовленного ОСОБА_6, поставке подлежало следующее оборудование:

- набор тэнов для нагрева воздуха для конвекционной печи «Маестрал»по цене 93 000 гривен;

- комплект тележек для ротационной печи по цене 87 000 гривен;

- каркас конвекционной печи «Маестрал»по цене 97 000 гривен;

- комплект обшивочных листов из пищевой нержавеющей стали для конвекционной печи «Маестрал»по иене 86 000 гривен;

- несущая конструкция для дежеопрокидывателя ДП-1 и подъемного механизма для захвата дежей по цене 97 500 гривен;

- мотор редуктора для дежеопрокидывателя ДП-1, электромотор 2 кВт, модуль управления дежеопрокидывателя ДП-1, силовые кабели (комплект) и дежа 300л. по цене 79 500 гривен;

- автомат климатизации для шкафа предварительной расстойки ИК-260 по цене 86 000 гривен;

- каркас шкафа предварительной расстойки ИК-260 по цене 95 000 гривен;

- комплект обшивочных листов и уплотнителей из пищевой стали для шкафа предварительной расстойки по цене 86 000 гривен;

- электронный блок управления камеры предварительной расстойки ИК-260 и пневмопривод клапанов камеры предварительной расстойки ИК-260 (комплект) по цене 97 000 гривен;

- листи для выпечки размерами 590x800мм, сплошных, ровных, силиконовых, перфорированных, волнистых, 6 разделений и проволочных несущих элементов для выпечки на нестандартных листах или формах по цене 93 500 гривен.

При этом, ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_6 было достоверно известно о том, что ЧП «Либро»не имеет в наличии указанного выше оборудования и не поставит его на ЧП «Навигатор-Агро», а соответственно последнее никогда не сможет поставить его на ГП «ОКБ «Элмис».

В начале февраля 2009 года, ОСОБА_6 с ведома ОСОБА_5, с помощью электронного почтового ящика передал и организовал подписание выше указанного договора №ЛБ-090116-112 от 14.01.2009 года директорам ЧП «Навигатор-Агро»ОСОБА_7 и директором ЧП «Либро»ОСОБА_13.

В тоже время, 30 января 2009 года, ОСОБА_7, полученные от ГП «ОКБ «Элмис»на счет ЧП «Навигатор-Агро»по бестоварным сделкам 997 500 гривен, использовал в хозяйственной деятельности руководимого им предприятия, путем совершения с ними финансовых операций, а денежные средства в указанной сумме, которые он должен был вернуть ОСОБА_4, согласно ранее достигнутой с ним договоренности, он пообещал предоставить после продажи сельхозтехники, которая принадлежала ООО «АПО «Фрунзе»(код 34247459, Запорожская область, Мелитопольский район, с. Константиновка, ул. Фрунзе, 292/2).

С целью доведения престуного плана до конца и получения денежных средств, ОСОБА_5, по указанию ОСОБА_4 и с ведома ОСОБА_6, с помощью выше указанного подложного договора № ЛБ-090П6-112 от 14.01.2009 года, заключенного между ЧП «Навигатор-Агро»и ЧП «Либро», бестоварного векселя серии АА № 1137119 от 02.04.2009 года, который послужил в качестве оплаты за оборудование по данному договору, а также проведения по ним банковских операций, разработал схему перечисления денежных средств на счет ЧП «Либро»и перехода сельскохозяйственной техники в адрес ООО «Квинт ЛТД»(код 23585256, г. Ягодин, Киевской области, переулок Переяславский, 49) с участием выше указанных предприятий.

Так, в марте 2009 года, в городе Киеве, ОСОБА_15 который не состоял с ОСОБА_4 в преступном сговоре, договорился с директором ООО «Квинт ЛТД»ОСОБА_16, о продаже ему комбайна «Джон Дир 9640/УТ8», 2008 года выпуска, №шасси НОМЕР_2, зерновой жатки «Джон Дир 62211», 2008 года выпуска, № шасси НОМЕР_3, транспортной тележки «Вош»и приставки для сбора подсолнечника ПС по общей стоимости 1 720 000 грн., которые принаджлежали ООО «АПО «Фрунзе».

В последующем, в апреле 2009 года ОСОБА_5, продолжая действовать по предварительному сговору с ОСОБА_4 и ОСОБА_6, на основании выше указанного договора купли-продажи оборудования № ЛБ-090116-112 от 14.01.2009 года и акта приема-передачи векселя от 02.04.2009 года, организовал передачу бестоварного векселя серии АА №1137119 от 02.04.2009 года, эмитированного ЧП «Навигатор-Агро»номинальной стоимостью 997 500 грн., в адрес ЧП «Либро»в качестве оплаты за оборудование, которое фактически не было поставлено на ЧП «Навигатор-Агро», а соответственно не могло быть поставлено и на ГП «ОКБ «Элмис».

После чего, в апреле 2009 года ОСОБА_5, с ведома ОСОБА_4 и ОСОБА_6, с целью продажи выше указанной сельхозтехники, получения за нее на счет ООО «Мы»денежных средств, последующего перечисления их в размере 997 500 гривен на счет ЧП «Либро»и перевода их в наличную форму, подготовил и организовал подписание следующих документов:

- биржевого договора купли-продажи транспортного средства № 900005 от 07.04.2009 года, согласно которого ООО «АПО Фрунзе», в лице директора ОСОБА_18, продало ООО «Мы», в лице директора ОСОБА_19, комбайн «Джон Дир 96401/УТ8», 2008 г.в., № шасси НОМЕР_2, зерновую жатку «Джон Дир», 2008 г.в., № шасси НОМЕР_3, транспортную тележку «Вош»и приставку для сбора подсолнечника ПС, на общую сумму 1720 000 гривен. Согласно условий договора, которые были разработаны ОСОБА_5, предполагалась вексельная и частично денежная форма расчетов;

- договора купли-продажи № 09/04-09 от 22.04.2009 года и акта приема-передачи от 22.04.2009 года, согласно которых ООО «Квинт ЛТД», в лице директора ОСОБА_16, приобрело у ООО «Мы», в лице директора ОСОБА_20, указанный комбайн, транспортную тележку и приставку для сбора подсолнечника ПС за 1 720 000 гривен. В этот же день, указанная сумма денежных средств была перечислена на счет ООО «Мы», открытый в Акционерном обществе «Индустриально-экспортный банк»;

- договора № 766-09 Б купли-продажи ценных бумаг от 08.04.2009 года и акта приема-передачи ценных бумаг к нему от 08.04.2009 года, согласно которого ООО «Мы», в лице директора ОСОБА_19, через торговца ценными бумагами ООО «Региональный центр исследований «Эксперимент», купило, а ЧП «Либро», в лице директора ОСОБА_13, продало выше указанный простой вексель серии АА №1137119 от 02.04.2009 года номинальной стоимостью 997 500 гривен, который, как указывалось ранее, последнее получило согласно акта приема-передачи от 02.04.2009 года от ЧП «Навигатор-Агро»в качестве оплаты за оборудование по договору № ЛБ-090116-112 от 14.01.2009 года на сумму 997 500 гривен, которое оно не имело и не поставляло на ЧП «Навигатор-Агро», а последнее соответственно на ГП «ОКБ «Элмис».

При этом, подготовкой всех финансово-хозяйственных документов и правильным оформлением сделок занимался ОСОБА_5, а действующие от имени подконтрольного первому ООО «Мы»ОСОБА_19 и ОСОБА_20, которые одновременно работали в ООО «Укринто», лишь подписывали указанные выше документы и в преступном сговоре с ними не состояли.

22 апреля 2009 года, ОСОБА_5, с ведома ОСОБА_4 и ОСОБА_6, на основании договора № 766-09 Б купли-продажи ценных бумаг от 08.04.2009 года, заключенного между ООО «Мы»и ЧП «Либро», организовал перечисление 997 500 гривен на счет № НОМЕР_4 последнего, открытый в Днепропетровском филиале банка «Финансы и Кредит».

После получения 997 500 гривен на счет ЧП «Либро», данные денежные средства были переданы ОСОБА_6 в наличной форме.

Таким образом, в результате составления ОСОБА_5 указанных выше финансово-хозяйственных документов, организации их подписания и проведения по ним банковских операций, с ведома ОСОБА_6 и ОСОБА_4, были проведены расчеты, в соответствии с которыми денежные средства ГП «ОКБ «Элмис» в размере 997 500 гривен были перечислены на счет ЧП «Либро»в качестве оплаты за вексель ЧП «Навигатор-Агро», обналичены и присвоены группой лиц.

Ущерб ГП «ОКБ «Элмис», от выше указанных незаконных действий ОСОБА_4, совершенных по предварительному сговору с ОСОБА_5, ОСОБА_6 составил 997 500 гривен, что является особо крупным размером, так как составляет 3297,5 необлагаемых минимумов доходов граждан.

В конце января 2009 года, ОСОБА_6, действуя умышленно и повторно с целью завладения чужим имуществом, договорился с неустановленными лицами, а также ОСОБА_21, об использовании банковских счетов ЧП «Либро»и ЧП «Юнион-Лиг»(г.Днепропетровск) для перечисления на них, по договорам купли-продажи оборудования, около одного миллиона гривен ГП «ОКБ «Элмис», которые указанные частные предприятий должны вернуть ему в наличной форме в связи с, якобы, невыполнением условий договоров в части, касающейся поставки оборудования.

В начале февраля 2009 года, в городе Запорожье, в указанном выше офисе ООО «Укринто», по адресу: город Запорожье, просп. Ленина, 137, ОСОБА_6 с ведома ОСОБА_4 и ОСОБА_5, достоверно зная об отсутствии фактической возможности и намерении частных предприятий «Либро»и «Юнион-Лиг»поставить хлебопекарное оборудование на ГП «ОКБ «Элмис», составил договора купли-продажи, в которые внес заведомо ложные сведения о том, что указанные частные предприятия за денежные средства поставят в адрес данного государственного предприятия хлебопекарное оборудование.

При этом, ОСОБА_6, по предварительному сговору с ОСОБА_4 и по указанию последнего, умышленно были подготовлены договора, сумма каждого из которых не превышала 100 000 гривен, чтобы избежать проведения тендера, как это предусмотрено «Временным положением о закупке товаров, работ и услуг за государственные средства», утвержденным постановлением КМУ от 28.03.2008 года № 274, а списки необходимого для поставки на ГП «ОКБ «Элмис»оборудования были разбиты на комплектующие, наименование и стоимость которых он согласовал с, не состоящим с ними в преступном сговоре, специалистом в области хлебопекарного производства ОСОБА_10.

Так, с целью завладеть 948 000 гривен ГП «ОКБ «Элмис», которые находились на счету № НОМЕР_5 в Орджоннкидзевском отделении № НОМЕР_1 «Государственный сберегательный банк Украины», ОСОБА_6, по предварительному сговору с ОСОБА_5 и ОСОБА_4, составил следующие документы:

1. Договора №№ КПО-112/1, КПО-112/2 и КПО-112/3 от 02.02.2009 года и перечни-приложения к ним, свидетельствующие о продаже ЧП «Либро»и приобретении ГП «ОКБ «Элмис»следующего оборудования:

- прессов усилием 63, 100, 160 и станка гибочный 63-200 т.с. по цене 95 000 гривен;

- пресса усилием 50, пресса ножниц ПН-1 и координатно-розточного станка по цене 95 000 гривен;

- станка гибочного 63-200 т.с. сверлильного, фрезерного, токарного, машины для обработки шин и малых конструкций и компрессора по цене 80 000 гривен,

а всего на общую сумму 270 000 гривен;

2. Договора №№ ОБ-020209-1, ОБ-020209-2, ОБ-020209-3, ОБ-020209-4, ОБ-020209-5, ОБ-020209-6, ОБ-020209-7 и ОБ-020209-8 от 02.02.2009 года и перечни-приложения к ним, свидетельствующие о продаже ЧП «Юнион-Лиг»и приобретении ГП «ОКБ «Элмис»следующего оборудования:

- корпуса тестомесильной машины ДК-100 по цене 95 000 гривен;

- электромотора 7,87 кВт., приводного шкива для машины ДК-100, редуктора для машины ДК-100, тестомесильного органа для машины ДК и дежи 300л. для машины ДК-100 по цене 84 000 гривен;

- тележки для дежи, корпуса тестомесильной машины БВДС 1112, поддона для хлеба 600х700 и весов по цене 92 000 гривен;

- камеры поршневой системы тестоделительной машины БВДС 1112, поршня поршневой системы тестоделительной машины БВДС 1112 и воронки тестоделительной машины (объем 150 кг.) по цене 93 000 гривен;

- длительной головки тестоделительной машины БВДС 1112, холодильника ШХ-1 и транспортера передаточного по цене 93 000 гривен;

- бункера просеивателя -500х500 (30кг.), тележки под загатовки 15 ярусной и бродильной дежи по цене 61 000 гривен;

- системы формообразующих роликов для закаточной машины по цене 80 000 гривен;

- станины закаточной машины в сборе по цене 80 ООО гривен,

а всего на общую сумму 678 000 гривен.

После этого, ОСОБА_5 и ОСОБА_6, достоверно зная о том, что подписание указанных выше договоров без цели выполнения обязательств по поставке надлежащего оборудования приведет к незаконному перечислению денежных средств ГП «ОКБ «Элмис»на счета ЧП «Либро»и ЧП «Юнион-Лиг», с помощью Интернет почты организовали подписание этих договоров руководителями указанных предприятий, соответственно ОСОБА_13 и ОСОБА_22.

После подписания данных договоров указанными руководителями, ОСОБА_6 выдал их для подписания ОСОБА_4

05 феврали 2009 года ОСОБА_4 с ведома ОСОБА_5 и ОСОБА_6, с целью еще раз убедить кредиторов в необходимости вначале заключить договора на покупку оборудования у ЧП «Либро»и ЧП «Юнион-Лиг», а после, произвести расчеты с ними по долгам, повторно инициировал и собрал комитет кредиторов в составе ОАО «Гамма», ОАО «Запорожьеоблэнерго»и ООО «Арго».

В результате проведения ОСОБА_4 комитета кредиторов, он убедил всех его участников в необходимости заключить договора покупки оборудования с ЧП «Либро»и ЧП «Юнион-Лиг», а не состоящий в преступном сговоре с ним помощник управляющей санации ОСОБА_12 подготовил протокол № 16 от 05.02.2009 года, в который по указанию первого внес заведомо ложные сведения о том, что заключить указанные договора предложил ОСОБА_11. Также, согласно указанного протокола, ОСОБА_4 был наделен полномочиями заключить необходимые сделки с указанными частными предприятиями.

После проведения заседания комитета кредиторов, ОСОБА_4, являясь должностным лицом - исполнительным директором, во исполнение преступной договоренности с ОСОБА_5 и ОСОБА_6, с целью растратить чужое имущество путем злоупотребления своим служебным положением, достоверно зная об отсутствии возможности и намерения у ЧП «Либро»и ЧП «Юнион-Лиг»поставлять оборудование, подписал от имени ГП «ОКБ «Элмис» выше заведомо ложные договора, а именно:

- №№ КПО-112/1, КПО-112/2, КПО-112/3 от 02.02.2009 года и перечни-приложения к ним,

- №№ ОБ-020209-1, ОБ-020209-2, ОБ-020209-3, ОБ-020209-4, ОБ-020209-5, ОБ-020209-6, ОБ-020209-7, ОБ-020209-8 от 02.02.2009 года и перечни-приложения к ним.

В этот же день в городе Запорожье на основании подготовленных ОСОБА_6 и подписанных ОСОБА_4 указанных выше документов - договоров и платежных поручений №№ 05/1 - 05/11 от 05.02.2009 года, денежные средства в размере 948 000 гривен со счета ГП «ОКБ «Элмис»№ НОМЕР_5, открытого в Орджоникидзевском отделении №7717 ОАО «Государственный сберегательный банк Украины», были незаконно переведены на счета, открытые в Днепропетровском РУ банка «Финансы и Кредит», а именно:

- счет № НОМЕР_4 ЧП «Либро»в размере 270 000 гривен;

- счет № НОМЕР_4 ЧП «Юнион-Лиг»в размере 678 000 гривен.

При этом, как и было предусмотрено преступными планами ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_6, оборудование, которое указывалось в перечнях-приложениях к договорам с ЧП «Либро»и ЧП «Юнион-Лиг», в адрес ГП «ОКБ «Элмис»не поступило.

В результате повторного заключения, путем подписания ОСОБА_4 указанных выше договоров купли-продажи оборудования без цели осуществления его поставки и выдачи данных документов в банковское учреждение, осуществленного по предварительному сговору с ОСОБА_5 и ОСОБА_6, денежные средсгва Государственною предприятия «ОКБ «Элмис»были безвозмездно перечислены на счета Частных предприятий «Либро»и «Юнион-Лиг».

После получения 948 000 гривен на счета ЧП «Либро»и ЧП «Юнион-Лиг», указанная сума была передана ОСОБА_6 в наличной форме.

Таким образом, в результате составления ОСОБА_6 и ОСОБА_5 указанных выше финансово-хозяйственных документов, подписания их ОСОБА_4, были проведены операции, в соответствии с которыми денежные средства в размере 948 000 гривен были перечислены на счета ЧП «Либро»и ЧП «Юнион-Лиг»в качестве оплаты за оборудование, которое не было поставлено на ГП «ОКБ «Элмис», а затем переведены в наличную форму и присвоены группой лиц.

Ущерб ГП «ОКБ «Элмис» от выше указанных незаконных действий ОСОБА_4, совершенных по предварительному сговору с ОСОБА_5 и ОСОБА_6, составил 948 000 гривен, что является особо крупным размером, так как составляет 3133,8 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Кроме того, в период с января по октябрь 2009 года, в городе Запорожье, ОСОБА_4, с целью совершения завладения денежными средствами ГП «ОКБ «Элмис», а также сокрытия данных противоправных действий, по предварительному сговору с ОСОБА_5 и ОСОБА_6 совершил служебные подлоги документов, выдачу и использование поддельных документов.

Так, в конце января 2009 гола в городе Запорожье, ОСОБА_6 с ведома ОСОБА_5 и по указанию ОСОБА_4, достоверно зная об отсутствии фактической возможности и намерении частного предприятия «Навигатор-Агро»поставлять хлебопекарное оборудование на ГП «ОКБ «Элмис», с помощью компьютерной техники изготовил и выдал в последующем руководителям указанных предприятий ОСОБА_4 и ОСОБА_7 соответственно, договора №№ 160109-01В, 160109-02В, 160109-ОЗВ, 160109-04В, 160109-05В, 160109-06В, 160109-07В, 160109-08В, 160109-09В, 160109-10В, 160109-11В от 29.01.2009 года и перечни-приложения к ним, содержащие заведомо ложные сведения о продаже указанным частным предприятием и приобретении ГП «ОКБ «Элмис»следующего оборудования:

- наборов тэнов для нагрева воздуха для конвекционной печи «Маестрал»по цене 93 000 гривен;

- комплекта тележек для ротационной печи по цене 87 000 гривен;

- каркаса конвекционной печи «Маестрал»по цене 97 000 гривен;

- автомата климатизации для шкафа предварительной расстойки ИК-260 по цене 86 000 гривен;9

- каркаса шкафа предварительной расстойки ИК-260 по цене 95 000 гривен;

- листов для выпечки размерами 590x800мм, сплошных, ровных, силиконовых, перфорированных, волнистых, 6 разделений и проволочных несущих элементов для выпечки на нестандартных листах или формах по цене 93 500 гривен,

а всего на общую сумму 997 500 гривен.

29 января 2009 года в городе Запорожье ОСОБА_4, являясь должностным лицом - исполнительным директором с целью завладения чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением, достоверно зная об отсутствии возможности и намерения у ЧП «Навигатор-Агро»поставлять оборудование, от имени ГП «ОКБ «Элмис»подписал указанные выше договора и перечни-приложения к ним.

В этот же день, ОСОБА_4, по предварительному сговору с ОСОБА_6, с ведома ОСОБА_5, на основании выше указанных поддельных договоров, подписал у не состоящей с ним в преступном сговоре управляющей санации ГП «ОКБ «Элмис»ОСОБА_9 платежные поручения №№ 19-28 от 29.01.2009 года, предоставил их в ЗТФ ОАО банк «Биг Энергия»и незаконно перечислил денежные средства в размере 997 500 гривен со счета ГП «ОКБ «Элмис»№ НОМЕР_6 на счет ЧП «Навигатор-Агро»№ НОМЕР_7, открытые в указанном банке.

В начале февраля 2009 года, ОСОБА_6, действуя повторно с целью завладеть 948 000 гривен ГП «ОКБ «Элмис», которые находились на счегу № НОМЕР_5 в Орджоникидзевском отделении № НОМЕР_1 «Государственный сберегательный банк Украины», с ведома ОСОБА_5 и по указанию ОСОБА_4, достоверно зная об отсутствии фактической возможности и намерении частных предприятий «Либро»и «Юнион-Лиг»поставить хлебопекарное оборудование на ГП «ОКБ «Элмис», с помощью компьютерной техники изготовил договора купли-продажи, в которые внес заведомо ложные сведения о том, что указанные частные предприятия за денежные средства поставят в адрес данного государственного предприятия хлебопекарное оборудование, а именно:

1. Договора №№ КПО-112/1, КПО-112/2 и КПО-112/3 от 02.02.2000 года и перечни-приложения к ним, содержащие заведомо ложные сведения о продаже ЧП «Либро»и приобретении ГП «ОКБ «Элмис»следующего оборудования:

- прессов усилием 63, 100, 160 и станка гибочный 63-200т.с. по цене 95 000 гривен;

- пресса усилием 50, пресса ножниц ПН-1 и координатно-розточного станка по цене 95 000 гривен;

- станка гибочного 63-200т.с, сверлильного, фрезерного, токарного, машины для обработки шин и малых конструкций и компрессора по цене 80 000 гривен,

а всего на общую сумму 270 000 гривен;

2. Договора №№ ОБ-020209-1, ОБ-020209-2, ОБ-020209-3, ОБ-020209-4, ОБ-020209-5, ОБ-020209-6, ОБ-020209-7 и ОБ-020209-8 от 02.02.2009 года и перечни-приложения к ним, содержащие заведомо ложные сведения о продаже ЧП «Юнион-Лиг»и приобретении ГП «ОКБ «Элмис»следующего оборудования:

- корпуса тестомесильной машины ДК-100 по цене 95 000 гривен;

- электромотора 7,87 кВт, приводного шкива для машины ДК-100, редуктора для машины ДК-100, тестомесильного органа для машины ДК и дежи 300л. для машины ДК-100 по цене 84 000 гривен;

- тележки для дежи, корпуса тестомесильной машины БВДС 1112, поддона для хлеба 600х700 и весов по цене 92 000 гривен;

- бункера просеивателя -500х500 (30кг.), тележки под загатовки 15 ярусной и бродильной дежи по цене 61 000 гривен;

- системы формообразующих роликов для закаточной машины по цене 80 000 гривен;

- станины закаточной машины в сборе по цене 80 000 гривен,

а всего на общую сумму 678 000 гривен.

После этого, ОСОБА_5 и ОСОБА_6, достоверно зная о том, что подписание указанных выше бестоварных договоров приведет к незаконному перечислению денежных средств ГП «ОКБ «Элмис»на счета ЧП «Либро»и ЧП «Юнион-Лиг», с помощью Интернет почты выдали для подписания указанные договора руководителям данных предприятий, ОСОБА_13 и ОСОБА_22 соответственно, а после чего ОСОБА_4.

05 февраля 2009 года ОСОБА_4, согласно предварительной договоренности с ОСОБА_5 и ОСОБА_6, с целью завладения чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением, достоверно зная об отсутствии возможности и намерения ЧП «Либро»и ЧП «Юнион-Лиг»поставлять оборудование, от имени ГП «ОКБ «Элмис»подписал выше указанные заведомо ложные договора №№ КПО-112/1, КПО-112/2, КПО-112/3 от 02.02.2009 года и №№ ОБ-020209-1, ОБ-020209-2, ОБ-020209-3, ОБ-020209-4, ОБ-020209-5, ОБ-020209-6, ОБ-020209-7, ОБ-020209-8 от 02.02.2009 года и перечни-приложения к ним.

В этот же день в городе Запорожье на основании подготовленных ОСОБА_6 и подписанных ОСОБА_4 указанных выше заведомо ложных документов - договоров и платежных поручений №№ 05/1 - 05/11 от 05.02.2009 года, по сговору с ОСОБА_5, денежные средства в размере 948 000 гривен со счета ГП «ОКБ «Элмис»№ НОМЕР_5, открытого в Орджоникидзевском отделении № НОМЕР_1 «Государственный сберегательный банк Украины», были незаконно переведены на счет № НОМЕР_4 ЧП «Либро» в размере 270 000 гривен и счет № НОМЕР_4 ЧП «Юнион-Лиг»в размере 678 000 гривен, открытые в Днепропетровском РУ банка «Финансы и Кредит».

Кроме того, в феврале - октябре 2009 года, в городе Запорожье, после совершения завладения денежными средствами ГП «ОКБ «Элмис»в размере 1 945 500 гривен, ОСОБА_4, действуя совместно по предварительному сговору с ОСОБА_5 и ОСОБА_6, совершили действия, направленные на сокрытие следов такой преступного деятельности и имитацию выполнения финансово-хозяйственных обязательств контрагентов государственного предприятия.

Так, в конце января 2009 года, в городе Запорожье, во исполнение разработанного плана вывода со счета ГП «ОКБ «Элмис»в ЗТФ ОАО банк «Биг Энергия»997 500 гривен по бестоварным сделкам с ЧП «Навигатор-Агро»и его договоренности с ОСОБА_7 о последующем перечислении данных средств на счета иных предприятий, а также их перевода из безналичной в наличную форму, ОСОБА_6, с ведома ОСОБА_4 и ОСОБА_5, с помощью компьютерной техники подготовил договор купли-продажи № ЛБ-090116-112 от 14.01.2009 года и внес в него заведомо ложные сведения о приобретении ЧП «Навигатор-Агро»у ЧП «Либро»оборудования на сумму 997 500 гривен, которое в последующем, якобы, должно было быть поставлено на ГП «ОКБ «Элмис», а именно:

- наборов тэнов для нагрева воздуха для конвекционной печи «Маестрал»по цене 93 000 гривен;

- комплекта тележек для ротационной печи по цене 87 000 гривен;

- каркаса конвекционной печи «Маестрал»по цене 97 000 гривен;

- мотора редуктора для дежеопрокидывателя ДП-1, электромотора 2 кВт, модуля управления дежеопрокидывателя ДП-1, силовых кабелей (комплекта) и дежи 300л. по цене 79 500 гривен;

- автомата климатизации для шкафа предварительной расстойки ИК-260 по цене 86 000 гривен;

- каркаса шкафа предварительной расстойки ИК-260 по цене 95 000 гривен;

После этого, в начале февраля 2009 года, ОСОБА_6, с ведома ОСОБА_5 и ОСОБА_4, по средствам электронной почты передал директору ЧП «Навигатор-Агро»ОСОБА_7 для подписания указанный выше договор № ЛБ-090116-112 от 14.01.2009 года и организовал его подписание со стороны директора ЧП «Либро»ОСОБА_13.

Кроме того, в конце августа 2009 года, с целью сокрытия следов заключения бестоварных сделок между ГП «ОКБ «Элмис»и ЧП «Навигатор-Агро», а также для придания вида готовности поставить на указанное государственное предприятие необходимое оборудование, ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_6 организовали и создали видимость хранения на подконтрольном ему ОАО «Бердянский хлебокомбинат»оборудования, которое, якобы, должно быть поставлено на ГП «ОКБ «Элмис»

Для этой цели, не состоявший с ними в преступном сговоре директор ОАО «Бердянский хлебокомбинат»ОСОБА_23, подписал договор с ЧП «Навигатор-Агро»ответственного хранения оборудования, согласно условий которого его предметом должно быть хранение оборудования, которое списывалось с данного комбината, демонтировалось и после чего упаковывалось в ящики.

В сентябре 2009 года ОСОБА_6, с ведома ОСОБА_5 и по указанию ОСОБА_4 составил и подписал у ОСОБА_23 договор ответственного хранения № 010409/1 от 20.03.2009 года, содержащий заведомо ложные сведения о том, что хлебопекарное оборудование, якобы принадлежащее ЧП «Навигатор-Агро», находится на хранении на территории ОАО «Бердянский хлебокомбинат»по адресу: Запорожская область, город Бердянск, пр. Пролетарский, ул. Орджоникидзе, 106/80.

Согласно указанного договора, на ОАО «Бердянский хлебокомбинат» якобы хранилось следующее оборудования на общую сумму 541 000 гривен:

- несущая конструкция для дежеопрокидывателя стоимостью 60 000 гривен;

- подъемный механизм для захвата дежей стоимостью 37 500 гривен;

- редуктор для дежеопрокидывателя стоимостью стоимостью 5 000 грн.;

- электромотор 2 кВт. стоимостью 4 500 гривен;

- модуль управления дежеопрокидывателя стоимостью 25 000 гривен;

- силовые кабеля (комплект) 3000 гривен;

- дежа 300л. стоимостью 42 000 гривен;

- автомат климатизации для шкафа предварительной расстойки стоимостью 86 000 гривен;

- каркас шкафа предварительной расстойки стоимостью 95 000 гривен;

- комплект обшивочных листов и уплотнителей из пищевой стали для шкафа предварительной расстойки стоимостью 86 000 гривен;

- электронного блока управления камеры предварительной расстойки стоимостью 74 000 гривен;

- привод камеры предварительной расстойки (комплект) стоимостью 23 000 гривен.

После этого, в сентябре 2009 года, в городе Мелитополе Запорожской области ОСОБА_5, с ведома ОСОБА_6 и ОСОБА_4, с целью сокрытия следов преступной деятельности, подписал указанный договор ответственного хранения № 010409/1 от 20.03.2009 года у директора ЧП «Навигатор-Агро»ОСОБА_7.

Установлено, что находящееся в ОАО «Бердянский хлебокомбинат»оборудование, которое, якобы, приобретено ЧП «Навигатор-Агро»у ЧП «Либро»по бестоварной сделке и, якобы, продано по таким же сделкам ГП «ОКБ «Элмис», бывшее в эксплуатации, разукомплектовано, со значительным износом частей и узлов, в не рабочем состоянии, списано данным хлебокомбинатом, является металлоломом и не может быть использовано по своему прямому назначению, а его стоимость составляет 14 250 гривен.

Кроме того, в феврале - марте 2009 года в городе Запорожье ОСОБА_4 вопреки интересам государственного предприятия «Элмис», с целью сокрытия следов незаконного перечисления его денежных средств на сумму 948 000 гривен на счета ЧП «Либро»и ЧП «Юнион-Лиг»по бестоварным сделкам, с ведома ОСОБА_5 и ОСОБА_6, организовал поставку на территорию ГП «ОКБ «Элмис»по адресу: город Запорожье, улица Новостроек, 7, следующего оборудования:

- вертикально-сверлильного станка, типа 2А125;

- токарно-винторезного станка, модели 1К625;

- вертикально-фрезерного станка, модели 6М13П;

- настольно-сверлильного станка, модели 2А106П.

Установлено, что данные станки бывшие в эксплуатации, разукомплектованы, со значительным износом частей и узлов, не в рабочем состоянии, не могут быть использованы по своему прямому назначению и списаны с Государственного предприятия Министерства обороны Украины «Запорожский автомобильный ремонтный завод».

С этой же целью, вместе с указанными выше станками, по указанию ОСОБА_4, с ведома ОСОБА_5 и ОСОБА_6, на ГП «ОКБ «Элмис»было поставлено хлебопекарное оборудование:

- шкаф электрический с электроприборами;

- печь, тип Максивектор;

- электрошкаф, закрепленный на металлической подставке;

- бункер просеиватель 500x500мм (30кг.);

- панель с подключенными электрическими проводами;

- подкатная дежа;

- охладительный блок;

- металлические тележки на колесах;

- металлическая стойка с клапанами и дозатором.

Общая стоимость всего поставленного на государственное предприятие оборудования составляет 32 808 гривен, о чем достоверно было известно ОСОБА_5, ОСОБА_6 и ОСОБА_4.

Будучи допрошенным в судебном заседании, ОСОБА_4 свою вину в совершении инкриминируемых ему преступлений признал частично и показал, что поскольку умысла на завладение чужим имуществом не имел, то не признает свою вину в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины, но в полном объеме признает обвинение по ч.2 ст.28, ч.2 ст.366 УК Украины. При этом, он прямо указал на то, что не посвящал в свои преступные намерения, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, введя последнего в заблуждение и убедив в правильности своих намерений. Как пояснил ОСОБА_4, о его преступных намерениях были осведомлены лишь ОСОБА_6, ОСОБА_5 и частично ОСОБА_7, при пособничестве которых им был составлен целый ряд заведомо-ложных документов для придания видимости законности осуществляемых ими хозяйственных операций. Так, будучи представителем ОАО «Запорожьеоблэнэрго»в комитете кредиторов, управляющая саацией ГП «ОКБ «Элмис»ОСОБА_9 предложила ему стать руководителем предприятия, не ждать окончания санации, а быть исполнительным директором. Решая вопрос о «зависшей»в банке «Биг Енергия» сумме около 1 млн. грн., ОСОБА_5 предложил вывести их из банка через ЧП «Навигатор - Агро» и эти деньги должны были вернуть по первому требованию. ОСОБА_15 в свои планы не посвящал и о своих действиях не информировал. С начала в банке платежные документы не приняли, так как их должна была подписать управляющая санацией ОСОБА_9, а затем они были переоформлены и сданы в банк. В последующем оборудование было завезено, но ОСОБА_9 отказалась подписать приходные документы. Из-за этого часть оборудования осталась на ответственном хранении на заводе в г. Бердянске. В конце лета 2009 года ГП «ОКБ «Элмис»подал иск о признании недействительным договоров с ЧП «Навигатор - Агро». Тогда он предложил ОСОБА_5 проработать возврат денег от ЧП «Навигатор - Агро», для чего нужно было провести продукцию в оборудование. ОСОБА_6 предал наличными 1 900 000 грн., которые держал у себя, а в последующем отдал своему знакомому по имени ОСОБА_2, рассчитывая возглавить ГП «ОКБ «Элмис», и дальше закупать оборудование. Путем покупки бывшего в употреблении и списанного оборудования намеревался уменьшить затраты на приобретение оборудования. Обвинение по ч.2 ст.28, ч.2 ст.366 УК Украины признает полностью, так как при составлении протоколов комитета кредиторов от 29.01.2009 года и 05.02.2009 года было записано, что предложение о назначении исполнительным директором и заключении договора с ЧП «Навигатор - Агро»выносит ОСОБА_11, а фактически это делал он сам. Кроме того, понимал, что в договора с ЧП «Навигатор - Агро», ЧП «Либро», ЧП «Юнион -Лиг»внесены не достоверные данные. В содеянном раскаивается, добровольно возместил 469 600 гривен и 1 395 000 гривен, а всего 1 864 600 гривен.

Допрошенный в стадии судебного следствия, ОСОБА_5 свою вину признал частично и показал, что являлся финансовым директором ООО «Укринто». Собственник ООО «Укринто», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, поручил ему оказывать любую помощь ОСОБА_4 в вопросах, связанных с ГП ОКБ "Элмис". В последующем, ОСОБА_4 сообщил ему о том, что планирует поставить на ГП «ОКБ «Элмис»оборудование, бывшее в употреблении, восстановить его и собрать линию по производству хлебопекарного оборудования. До этого был знаком с ОСОБА_7, директором ЧП «Навигатор Агро», который помог вывести денежные средства ГП «ОКБ «Элмис»из банка «Биг Энергия». На момент заключения сделки это предприятие не владело оборудованием. Через время, ОСОБА_4 обратился с вопросом о том, что ЧП «Навигатор - Агро»не поставляет оборудование. Позвонив ОСОБА_7, тот сказал, что денег нет, но может отдать комбайном и другим оборудованием. Выяснилось, что комбайн не принадлежит ЧП «Навигатор - Агро», а является собственностью ЧП «Фрунзе»и находится в лизинге у ЧП «Райз». В итоге был заключен договор поручительства с ЧП «Райз», потом заключили договор с ЧП «Фрунзе». Часть денег пошли в ЧП «Райз», а часть - во ЧП «Фрунзе», но вексель фактически передан не был, поэтому сам ездил в Мелитополь и передал его. Вину по ч.5 ст.191 УК Украины не признает, утверждает, что у него не было договоренности с ОСОБА_4, ОСОБА_6 и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, на хищение денежных средств ГП «Элмис». Отрицает факт получение от ОСОБА_15 указаний на совершение преступлений, утверждает, что все выполнял по указаниям ОСОБА_4. Вину по ч.2 ст.358 и ч.3 ст.358 УК Украины признает, поясняя, что все договора действительно содержали ложную информацию, так как ОСОБА_4 планировал поставить оборудование, бывшее в употреблении.

Допрошенный в стадии судебного следствия, ОСОБА_6 свою вину признал частично и показал, что являлся заместителем финансового директора ООО «Укринто». Директор ООО «Укринто»поручил ему и ОСОБА_5, оказывать любую помощь ОСОБА_4 в вопросах, связанных с ГП «ОКБ «Элмис». Через некоторое время, ОСОБА_4 сообщил ему и ОСОБА_5 о том, что он планирует поставить на ГП «ОКБ «Элмис»оборудование, бывшее в употреблении, восстановить его и из которого собрать линию по производству хлебопекарного оборудования. ОСОБА_4 не обещал ему часть денег, которые последний, возможно, намеревался заработать на этом. Он по поручению ОСОБА_4 готовил все договора. Также, в мае 2009 года он передал ОСОБА_4 наличные денежные средства в сумме примерно около двух миллионов гривен, которые он ранее получил от представителя ЧП «Либро»и ЧП «Юнион-Лиг»ОСОБА_21. Вину по ч.5 ст.191 УК Украины не признает, утверждает, что у него не было договоренности с ОСОБА_4., ОСОБА_5 и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, на хищение денежных средств ГП «ОКБ «Элмис». Отрицает получение от ОСОБА_15 указаний на совершение преступлений, утверждает, что все выполнял по указаниям ОСОБА_4, полагая, что выполняет свои служебные обязанности. Вину по ч.2 ст.358 и ч.3 ст.358 УК Украины признает, поясняя, что все договора действительно содержали ложную информацию, так как ОСОБА_4 планировал поставить оборудование, бывшее в употреблении.

Допрошенный в стадии судебного следствия, ОСОБА_7 вину свою признал полностью и показал, что желая временно воспользоваться денежными средствами в размере 997 500 грн. в хозяйственной деятельности своего предприятия ЧП «Навигатор-Агро», он договорился с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, о заключении сделок с ГП «ОКБ «Элмис». По вопросам заключения его предприятием сделок с ГП «ОКБ «Элмис»и ЧП «Либро», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, выделил ОСОБА_5 и ОСОБА_6. ОСОБА_5 приезжал в офис ЧП «Навигатор-Агро»и привозил документы, связанные с хозяйственными отношениями с ЧП «Либро»и продажей комбайна «Джон Дир»ООО «Мы».

Договор ответственного хранения оборудования с ОАО «Бердянский хлебокомбинат»он подписал по гарантиям ОСОБА_5 о наличии необходимого оборудования.

Однако, не смотря на то, что подсудимые ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 вину в совершении указанных преступлений признали частично, их виновность и вина ОСОБА_7 полностью подтверждается совокупностью собраный и исследованных в судебном заседании доказательств.

Так, допрошенный в судебном заседании свидетель ОСОБА_25 показал, что на ООО «Бердянський хлебокомбинат»он работал главным механиком. На предприятии была осуществлена реконструкция и установлена новая линия. Шкаф окончательной расстойки был пригоден к эксплуатации и руководство сказало аккуратно его разобрать, чтобы можно было затем реализовать. Этот шкаф и сейчас стоит на комбинате, он под арестом. Другое оборудование сдано в металолом. Часть оборудования хранилась в цеху, часть - на эстакаде, а часть - на улице. Его упаковали в ящики и вывезли в ангар к старому оборудованию и запасным частям. Указание об этом давал сам директор. Передавалось ли это оборудование на ответственное хранение, не знает.

Свидетель ОСОБА_26 показал суду, что является директором ЧП «Светолагро». Видел, как ОСОБА_5 приезжал в соседний офис ЧП «Навигатор-Агро»к ОСОБА_7 и они обсуждали вопросы поставок какого-то оборудования. На следствии опознавал лиц, которые были у ОСОБА_7 и, в часности, опознал ОСОБА_5.

Свидетель ОСОБА_27 пояснил суду, что является директором ООО «Арго», входившего в состав кредиторов ГП «ОКБ «Элмис». Были попытки восстановить платежеспособность ГП «ОКБ «Элмис», переоборудовав предприятие на выпечку хлеба. Все вопросы, которые обсуждались на комитете кредиторов, отражены в документах заседания. По итогам заседания коитета кредиторов был составлен протокол, который прочитал и, поскольку был с ним согласен, то подлписал его.

Допрошенный в суде свидетель ОСОБА_16 пояснил, что является директором ООО «Квинт ЛТД». Предприятие заключало договор с ООО «Мы»о продаже комбайна «Джон дир», объявление о котором было найдено в сети Интернет. Переговоры велились с ОСОБА_7 и ОСОБА_5, в том числе и согласовывали проект договора. Другие лица участия в сделке не принимали. ОСОБА_7 говорил, что это его комбайн, но он не может его продать, так как имеет задолженност перед компанией «Райз». Документы оформили в г. Токмак Запорожской области на фирме «Райз». ООО «Мы»выкупило комбайн и продало ООО «Квинт ЛТД». Деньги перечислены по безналичному расчету. О ценных бумагах разговора не было. С ОСОБА_15 познакомил ОСОБА_7, с которым они являются партнерами. Главенствующей роли ОСОБА_15 не было. Встречались с ним в г. Киев в гостиничном комплексе «Парус», где так же присутсмтвовал ОСОБА_20.

Свидетель ОСОБА_28 пояснила суду, что работает начальником юридического отдела Банка «Биг-Энергия». В период времени с конца 2008 года -начала 2009 года у банка имелись финансовые трудности, в результате которых банк не мог провести межбанковские платежи. ГП «ОКБ «Элмис»обслуживалось банком, но обращался ли по этому поводу кто-либо из подсудимых точно не помнит. ОСОБА_7 знает как руководителя ЧП «Навигатор-Агро», но он в указанный период времени лично в банк не обращался.

Допрошенный в суде свидетель ОСОБА_29 показал, что ранее был руководителем отделения Банка «Биг Энергия»в г. Запорожье. Помнит случай, когда при обращении с платежным поручением ГП «ОКБ «Элмис», юридическая служба сделала заключение о том, что подпись должна быть только ликвидатора ОСОБА_9, которая болела, а не ОСОБА_4. ОСОБА_15 он лично не знает и он никакого отношения к данному вопросу не имел. Кроме того, в тот период времени у банка имелись финансовые трудности, в результате которых банк не мог провести межбанковскиен платежи. Внутри банка проблем с перечислением не было. ОСОБА_7 он знает как клиента банка. В конечном итоге было проведено перечисление как предоплата за оборудование согласно договора. Все указанные перечисления выполнялись только в безналичной форме.

Свидетель ОСОБА_30 суду пояснил, что был назначен директором ГП «ОКБ «Элмис». Уведомив об этом ОСОБА_9, предложил ей передать документацию, на что она сказала, что передаст ее позже. Поехав на предприятие, от Лобанова узнал, что по указанию ОСОБА_9 хотят вывозить оборудование. Был издан приказ об инвентаризации. От ОСОБА_4 узнал, что по плану санации поставлялось оборудование. Почти полгода ликвидатор не отдавала ему печать и бухгалтерские документы. Какое именно оборудование вывезла ОСОБА_9 не знает, из-за отсутсвия документов. О заключенных договорах узнал позже. О том, что есть оборудование на хранении в г. Бердянск я узнал из письма ОСОБА_7. С иском о признании договоров недействительными не обращался, а заявился кредитором в ЧП «Навигатор-Агро», ЧП «Юнион-Лиг», ЧП «Либро»и Банк «Биг-Энергия». Ущерб на момент рассмотрения дела в суде погашен в полном объеме и гражданский иск больше не поддерживает. ОСОБА_20 знакомил его с ОСОБА_15. Он сказал, что хочет в этом разобраться, так как его вызывали в СБУ и допрашивали. Понял, что он хочет выяснить информацию для себя.

Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля ОСОБА_19 пояснил, что работал директором ООО «Мы», а по совместительству был и менеджером. Подчинялся финансовому директору ОСОБА_5. Сам финансовыми вопросами ООО «Мы»не занимался, предприятие деятельности фактически не вело. Единственной сделкой была покупка комбайна. Подписывал ли акт приема-передачи комбайна не помнит. Покупку векселя не планировал. Из подсудимых знает ОСОБА_5 и ОСОБА_6, а ОСОБА_7 -нет.

Свидетель ОСОБА_20 суду пояснил, что был членом наблюдательного совета ЗАО «Эмонт», которое ликвидировалось, но осталось оборудованеие, которым интересовался ОСОБА_4 Какое именно оборудование ему было нужно, на какое предприятие и купили он его не знает. Так же был случай, когда на ООО «Мы» две недели заменял директора ОСОБА_19. В это время подписывал договор купли-продажи комбайна. Зачем нужна была эта сделка, не знает. Роль подсудимый и ОСОБА_15 в этой сделке ему не известна.

Свидетель ОСОБА_31 пояснил суду, что работал директором ООО «Укринто», но потом был другой директор. Подсудимых ОСОБА_5 и ОСОБА_6 знает как сотрудников ООО «Укринто». О их деятельности в ГП «ОКБ «Элмис»ему ничего не известно. ООО «Укринто»это инвестиционная компания. По указанию ОСОБА_15 познакомил ОСОБА_4 с ОСОБА_5 или ОСОБА_6. Указания ОСОБА_5 и ОСОБА_6 не давал и готовил ли ОСОБА_6 какие-либо документы он не знает. Однажды, с ОСОБА_5 ездил в г. Мелитополь, где он сказал, что ему нужно к кому-то заехать. Суть этой встречи не известна.

Свидетель ОСОБА_32 пояснила суду, что работала бухгалтером на ООО «Укринто». Заместитель финансового директора ОСОБА_6 работал с финансово-хозяйственными документами связанными с ЧП «Юнион-Лиг»и консультировался с ней по правильности их заполнения.

Допрошенняа в качестве свидетелья ОСОБА_33 пояснила суду, что подсудимый ОСОБА_7 - это ее муж. Она работает главным бухгалтером ЧП «Навигатор-Агро». Знает, что предприятие должно было приобретать оборудование. По электронной почте от ОСОБА_6 получила договора. Потом были претензии ГП «ОКБ «Элмис»о не поставке оборудования. Звонила по этому поводу ОСОБА_5, по его указанию заключен договор хранения оборудования в г. Бердянске. Поставкой от ЧП «Либро»занимался ОСОБА_7, расчет за оборудование был векселем от ЧП «Либро». Кто был инициатор этих сделок, не знает. Со слов ОСОБА_5, часть оборудования была поставлена, а часть находилась г.Бердянске. О том, что бы к этим сделкам имел отношение ОСОБА_15 ей ничего не известно.

Свидетель ОСОБА_34 пояснила суду, что она по указанию временно назначенного на должность директора ООО «Мы»ОСОБА_20 оформила по бухгалтерскому учету первичные документы, связанные с продажей сельскохозяйственной техники согласно договора купли-продажи с ООО «Квинт ЛТД».

Допрошенный в суде свидетель ОСОБА_35 пояснил, что работал начальником службы безопасности на предприятии «Хлебодар». По указанию ОСОБА_15 выезжал в Акимовский район Запорожской области сопровождать и охранять какой-то комбайн. Знает, что по доверенности переоформил его на фирму «Мы». Отогнали его на Токмакский «Райз».

Свидетель ОСОБА_36 пояснила суду, что работала директором ООО «Мы». На выданном векселе стоит ее факсимиле, но кто его поставил не знает. Сам вексель увидела только у следователя, расследовавшего данное уголовное дело. Хранилось факсимиле в офисе предприятия. В векселях не разбирается, откуда он взялся и кто его отправил не знает. Каких либо операций по предприятию связанному с ГП «ОКБ «Элмис»не помнит.

Свидетель ОСОБА_37 показала в суде, что работала директором Украинской товарной биржи, на которой заключался договор между ООО «Мы»и ООО «Фрунзе». Факсимиле ОСОБА_36 иногда хранилось и у нее. При этом, она не всегда знала когда берется факсимиле и не помнит, чтобы оно ставилось на вексель. Сделка заключалась только при наличии соотсветствующих документов.

Свидетель ОСОБА_38 пояснил, что работал генеральным директором ООО «Региональный центр исследований «Эксперимент», которое является профессиональным торговцем ценных бдумаг. Предприятием был подготовлен договор купли-продажи ценных бумаг и к нему акт приема-передачи ценных бумаг. При этом ООО «Мы»купило, а ЧП «Либро»продало простой вексель. Конкретно обстоятельств данной сделки не помнит.

Свидетель ОСОБА_39 в суде показал, что является диретором ЧП «Авто портал». ОСОБА_4 сказал, что хотел приобрести у предприятия станки бывшие в эксплуатации. После этого приезжал ОСОБА_10 и смотрел интересующее оборудование. В каком они были состоянии не знает. Фактически ЧП «Автопортал»купил эти станки у ГП МОУ «ЗАРЗ», а потом их продал. Вывозили они их своим транспортом. О состоянии станков знает только со слов рабочих.

Свидетель ОСОБА_40 пояснил суду, что работал начальником службы безопасности ООО «Укринто». Вместе с ОСОБА_38 сопровождали комбайн из г.Васильевки в г. Токмак. Был случай когда ездили с ОСОБА_6 в г. Бердянск на хлебокомбинат, но о чем ОСОБА_6 говорил с директором не знает. Других подсудимых видел в процессе работы. Будучи допрошенным следователем в качестве свидетеля, давал показания, но читал их не внимательно и подписал. О сделке с ЧП «Навигатор-Агро»ничего не говорил, а подписал показания, не придавая этому особого значения.

Свидетель ОСОБА_12 пояснил суду, что с 2005 года работал в фирме «Альфа-право», руководителем которой была ОСОБА_9. Она же была и арбитражным управляющим, а он ее помощником. Однажды, она болела и попросила провести заседание комитета кредиторов ГП «ОКБ «Элмис», на котором присутствовали ОСОБА_4, ОСОБА_41, ОСОБА_11 и ОСОБА_42. Проэкт ротокола собрания, на котором речь шла о приобретении оборудования, подготовил ОСОБА_4. Обсуждался и вопрос о назначении ОСОБА_4 исполняющим обязанности руководителя санации ГП «ОКБ «Элмис»на время болезни ОСОБА_9. Она возражений не имела, так как это решение принято комитетом кредиторов. Договора подписал ОСОБА_4, как это уполномочил его комитет кредиторов. По указанию ОСОБА_9 была выдана печать и ее поставили на договор. Нотариус ОСОБА_68 оформила карточки образцов подписей, но в Банке «Биг-Энергия»платежи за подписью ОСОБА_4 не приняли. Позднее ОСОБА_9 приехала из больницы и подписала эти платежки. С ОСОБА_6 не знаком, слышал эту фамилию от ОСОБА_9 и считал, что это помощник у ОСОБА_4. Заключенные договора были действительные, но не исполнены.

Свидетель ОСОБА_43 пояснил суду, что работал управляющим санации ГП «Запорожский автомобилеремонтный завод». Руководителем ЧП «Автопортал»был ОСОБА_39. С ГП «ОКБ «Элмис» сделок не было. Приобретали не списанные, а работоспособные узлы. Это оборудование не предназначенное для хлебопекарного оборудования. До покупки оборудования покупатель его смотрел, а оплата была в безналичной форме через банк.

Свидетель ОСОБА_18 суду пояснил, что был директором ООО «АПО «Фрунзе». Было решено продать комбайн «Джон Дир». Покупателя на него нашел ОСОБА_7. Часть денег за комбайн заплатили компании «Райз»как долг предприятия перед ним, часть векселем на 900 тыс. грн., а часть на расчетный счет предприятия. Комбайн купило ООО «Мы». Договор был заключен на бирже. С директором ООО «Мы»познакомил ОСОБА_5. ОСОБА_15 не знает, он участия в совершении сделки не принимал.

Свидетель ОСОБА_11 суду пояснил, что присутствовал на заседании комитета кредиторов ГП «ОКБ «Элмис»как представитель ОАО «Запорожьеоблэнерго». Принимал участие в двух заседаниях. Быть представителем предложил ОСОБА_4, так как он сам должен был стать руководителем этого предприятия. Всех подробностей не помнит, но свою задачу видел в том, чтобы ОАО «Запорожьеоблэнерго»вернули долг.

Допрошенный в качестве свидетеля ОСОБА_44 показал суду, что работал системным администратором в ООО «Укринто». Сервер ООО «Укринто»был изъят работниками СБУ и не возвращен. На нем почтовый ящик с фамилией ОСОБА_6, наверное, принадлежит ОСОБА_6. На фирме в этой части каких-либо ограничений не было, любой работник мог пользоваться электронной почтой. Сколько всего было почтовых ящиков с фамилией ОСОБА_6не знает, но их могло быть сколько угодно. Согласие его как системного администратора на создание почтового ящика не требовалось.

Свидетель ОСОБА_45 пояснил суду, что работает директором по правовым вопросам ОАО «Запорожьеоблэнерго». Было согласие комитета кредиторов о замене должника. Задолженность ОАО «Запорожьеоблэнерго»была погашена. Доверенность изначально была выдана ОСОБА_4, но кроме него интересы предприятия представлял по доверенности еще и ОСОБА_11.

Свидетель ОСОБА_46 пояснила суду, что работает главным бухгалтером ГП «МОУ «ЗАРЗ». Знает, что с предприятия вывозили станки, они были списаны, разкомплексованы, отремонтированы и проданы. Эти станки еще могли быть использованы. По этому вопросу общался ОСОБА_39 от ЧП «Авто-Портал». Всего было перечислено 70 тыс. грн., забрали оборудование только на 40 тыс. грн., а 30 тыс грн. - задолженность.

Свидетель ОСОБА_10, будучи допрошенным в суде пояснил, что работал на ГП «ОКБ «Элмис» и имел отношение к поставке оборудования. Руководила всем ликвидатор ОСОБА_9, которой показывал составленный перечень необходимого оборудования для хлебопекарного участка. Был случай когда он выезжал в речпорт смотреть оборудование, которое было бывшим в употреблении, но в рабочем состоянии. Количество его не проверял.

После поставки оборудования по плану санации ОСОБА_9 не хотела ставить токарный станок на учет, но по какой причине он не знает. Примерно через 6 месяцев ОСОБА_4 просил нотариально оформить факт поставки, что и было сделано. Таблицу спецификации к договору составлял не он, а кто-то другой. О проделанной работе докладывал и ОСОБА_9 и ОСОБА_4.

Свидетель ОСОБА_9 пояснила суду, что была управляющей санации ГП «ОКБ «Элмис». План санации предусматривал восстановление платежеспособности предприятия. Он был разработан, утвержден на комитете кредиторов, хозяйственным судом и Министерством экономики Украины. Представителем ОАО «Запорожьеоблэнерго»был ОСОБА_4, а после него ОСОБА_11. Через некоторое время заболела, а ОСОБА_4 был назначен управляющим санации. Он и подписал договор с ЧП «Навигатор-агро»и договор на поставку оборудования с ЧП «Либро». Были задержки поставки этого оборудования и подан иск в суд. Как ей показалось, что стоимость оборудования завышена и оно не было установлено. В итоге по сотоянию на март 2009 года платежеспособность ГП «ОКБ «Элмис»была восстановлена, хотя план санации в полном объеме и не был выполнен.

Свидетель ОСОБА_42 пояснил суду, что был учредителем ООО «Арго»вместе с ОСОБА_27. Это предприятие было кредитором ГП «ОКБ «Элмис». Кто конкретно на совете кредиторов делал предложение о закупке оборудования не помнит. В результате санации, долги ООО «Арго»были погашены в полном объеме.

Свидетель ОСОБА_47 показала в суде, что работает операционистом в ОАО «Сбербанк», где обслуживалось ГП «ОКБ «Элмис». ОСОБА_4 как руководитель этого предприятия переоформил карточки с образцами подписи на себя. Позже были перечислены денежные средства с ГП «ОКБ «Элмис»на счета ЧП «Либро»и ЧП «Юнион-Лиг»по договорам купли-продажи оборудования.

Свидетель ОСОБА_48 пояснила суду, что работала управляющей в Банке «Биг Энергия». Вставал вопрос о перечислении денежных средств ГП «ОКБ «Элмис». Подписать платежные поручения могла только управляющая санацией ОСОБА_9. Речь шла о финансовых операциях между этим предприятием и ЧП «Навигатор-Агро», которое так же обслуживалось в банке. Руководителя частного предприятия ОСОБА_7 тогда в банке не было. Кто еще присутствовал при совершении иэтой операции не помнит из-за плохой памяти на лица.

Свидетель ОСОБА_49 пояснил суду, что работал заместителем директора ЧП «Навигатор-Агро»и занимался производственными вопросами. По поручению главного бухгалтера ОСОБА_33 связывался с ОСОБА_5 по вопросам приема-сдачи оборудования по договору с ГП «ОКБ «Элмис». Так же переганял комбайн с Токмакского «Райза», так как ОСОБА_7 просил присутствовать и контролировать техническое обслуживание этого комбайна.

Свидетель ОСОБА_50 показал в суде, что по просьбе ОСОБА_4 представлял по доверенности интересы ЧП «Навигатор-Агро»на некоторых судебных заседаниях. Суть исковых требований, которые составлял другой юрист, была в том, чтобы обязать ГП «ОКБ «Элмис»принять оборудование. Хозяйственный суд отказал в удовлетворении этого иска. Кто именно представлял интересы ЧП «Навигатор-Агро»уже не помнит.

Свидетель ОСОБА_51 пояснил, что является учредителем юридической фирмы «Советник». По просьбе ОСОБА_4 представляли на основании предоставленной им доверенности интересы в Хозяйственном суде ЧП «Навигатор-Агро»по гражданским искам ГП «ОКБ «Элмис»в связи с непоставкой оборудования по договорам. Потом ОСОБА_4 пояснил, что часть оборудования поставлено, а часть его хранится в г. Бердянске.

Свидетель ОСОБА_52 пояснил суду, что является учредителем ООО «Мы», которое в последующем было продано двум венчурным фондам «Инновационные технологии»и «Инновационные системы».

Свидетель ОСОБА_53 пояснил в суде, что является директором ООО «Таврийская недвижимость». На территории складов, расположенных по ул. Портовой, 18, в г. Запорожье хранилось хлебопекарное оборудование, которое было посталвено ОСОБА_54 на ГП «ОКБ «Элмис».

Свидетель ОСОБА_55 показал в суде, что работал главным менеджером в ООО «Укринто». Сопровождал груз, который краном выгружали в ангаре в порту им. Ленина г.Запорожье. Документов не груз не видел. Знает, что это было оборудование бывшее в употреблении. Комплектацию не проверял, так как это не входило в его обязанности.

Свидетель ОСОБА_56 пояснил, что работает генеральным директором Бердянского хлебокомбината. На предприятие приезжали работники СБУ, изъяли растоечный шкаф, который был на ответственном хранении. По этому поводу звонил ОСОБА_15, но знал ли он об этом оборудовании ему не известно. Чье это было оборудование не знает, так как его приняли другие должностные лица еще до назначения на должность директором. Все указанное оборудование предназначалось для хлебопечения, было в ящиках и стояло в ангаре. Было ли оно бывшим в употреблении, не знает.

Свидетель ОСОБА_57 пояснил суду, что в 2004 году был назначен исполняющим обязанности директора ГП «ОКБ «Элмис». Когда приехал на предприятие, узнал, что начата процедура банкротства и арбитражным управляющим была ОСОБА_9. Был уволен. Через суд восстановился и уволился уже по собственному желанию. Далее работал с ГП «ОКБ Элмис»по договору как частный предприниматель, оказывал услуги по подготовке исходных данных по списанною, проводке и сдаче отчетности. Завезенное на «ОКБ Элмис»оборудование по плану санации для хлебопекарной деятельности, не было оформлено. Выгружено оно было на улице, кроме 2-х позиций. По указанию ОСОБА_9 осмотрел его. Актом установлено, что часть его была бывшей в употреблении, а часть - новой. По внешнему виду среди этого оборудования видел и конвекционную печь, котрая была новая. Документов на него не видел. Потом его вывезли представители СБУ.

Допрошенный в качестве свидетеля ОСОБА_14 пояснил суду, что по указанию своего начальника ОСОБА_40 созванивался с ОСОБА_6, согласовывая встречу, на которой передал ему пакет с деньгами. Сумма составляла на вид около 1 миллиона гривен, которые передал неизвестный человек, телефон которого давал сам ОСОБА_6. Точное количество денежных средств не знает, так как их не пересчитывал.

Свидетель ОСОБА_58 суду пояснил, что является учредителем ООО «Коминтерн-М». Ему известно, что полученные на счет ЧП «Навигатор-Агро»денежные средства ГП «ОКБ «Элмис»ОСОБА_7 использовал в хозяйственной деятельности, в частности на приобретение семян пшеницы.

Свидетель ОСОБА_59 пояснила суду, что работает начальником операционно-кассового сектора в Банке «Биг Энергия», где обслуживается предприятие ГП «ОКБ «Элмис». Помнит случай, когда платежные поручения этого предприятия были подписаны не управляющей санацией, а другим лицом, и по этому в банк отказал в проведении финансовой операции.

Свидетель ОСОБА_60 показал в суде, что работал в ЧП «Юридическое бюро «Советник». По поручению руководства готовил письменные возражения на исковые заявления ГП «ОКБ «Элмис», участвовал в судебных заседаниях Хозяйственного суда. Позже готовил апелляцию на решение, но чем закончилась судебная процедура, уже не помнит.

Свидетель ОСОБА_61 пояснил суду, что является директором ЧП «Спецбуд 2009». На основании договора купли-продажи на аукционе предприятие приобрело 47/50 частей корпуса № 1 ГП «ОКБ «Элмис», а перечисление средств проводилось несколькими платежами сначала на счета в Банке «Биг Энергия», а потом в отделении ОАО «Сбербанк».

Свидетель ОСОБА_62 показал в суде, что работает коммерческим директором ООО «Региональный цент исследования «Эксперимент», которое оказывало услуги другим предприятиям. По заказу финансового директора ООО «Укринто»ОСОБА_5 готовил договор купли-продажи ценных бумаг и акт приема-передачи, согласно которого ООО «Мы»купило, а ЧП «Либро»продало простой вексекль. Подписав документы у руководителя предприятия ОСОБА_38, передал их ОСОБА_5. После подписания сторонами однин экземпляр был возвращен на фирму.

Свидетель ОСОБА_63 пояснил суду, что работает директором по транспорту предприятия «Трансбудинжиниринг». На седьмом причале порта им. Ленина в г. Запорожье арендовал склады. Там же хранилось и какое-то оборудование в виде цилиндрических форм из нержавеющей стали. Кому именно оно принадлежит, не знает.

Свидетель ОСОБА_24 пояснила суду, что работает заместителем главного бухгалтера ДП «Агросервис 2000». Готовила первичные документы по договору купли-продажи клейковины и предоставлению услуг по поиску поставщиков зерновых культур между ДП «Агросервис 2000»и ЧП «Либро». Пересылала их на электронный адрес ОСОБА_6, который занимался реализацией всех отношений, связанных с ЧП «Либро».

Свидетель ОСОБА_64 пояснил суду, что является заместителем директора Генического филиала по агротехнике ПАО компании «Райз». По инициативе ОСОБА_5 был подписан договор поручительства между ГФ ЗАО «Райз», ООО «Мы»и ООО «АПО «Фрунзе», согласно которого ООО «Мы»брало обязательство по выплате за комбайн ГФ ЗАО «Райз». ОСОБА_5 при этом представлял интересы ООО «Мы»и подготовил все необходимые документы.

Свидетель ОСОБА_65 пояснил суду, что работает заместителем генерального директора

ЗАО «Ялита», на складах которого хранилось хлебопекарное оборудование. Данное оборудование было отчасти бывшим в эксплуатации и в последствии вывезено со складов в сентябре-октябре 2009 года.

Кроме того, вина подсудимых подтверждается следующими доказательствами:

ВЕЩЕСТВЕННЫМИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВАМИ:

Изъятым 26.02.2010 года в ходе проведения обыска по месту расположения ООО «Укринто»:

- жестким диском Seagate S/N 9QZ6WBKX, который содержит информацию о получении ОСОБА_6 писем от представителей ЧП «Либро»и ЧП «Юнион-Лиг», свидетельствующих о его осведомленности в том, что на ГП «ОКБ «Элмис»оборудование по подготавливаемым им контрактам от указанных предприятий не поступило, что данное оборудование было привезено на ГП «ОКБ «Элмис» с других предприятий и его стоимость значительно ниже, чем стоимость, указанная в договорах;

- жестким диском Hitachi s/n SWRR09AJ, который содержит электронную переписку с помощью программного средства Outlook»- письма ОСОБА_6 от 13.08.2009 года, 10.04.2009 года, 01.07.2009 года, свидетельствующие о выходе в отпуск ОСОБА_6 в период с 10.04.2009 года по 21.04.2009 года, с 17.08.2009 года по 31.08.2009 года, а также письма, которые содержат финансово-хозяйственные документы ЧП «Юнион-Лиг». (т.11 л.д.169-176, т.17 л.д.177-198).

Изъятыми в ГП «ОКБ «Элмис»отделом БКОП УСБУ в Запорожской области от 23.10.2009 года: вертикально-сверлильным станком типа 2А125, шкафом электрическим с электроприборами, токарно-винторезным станком модели IК625, вертикально-фрезерным станком модели 6М13П, печью, типа МАКСИВЕКТОР, настольно-сверлильным станком, модели 2А106П, электрошкафом закрепленным на металлической подставке с вмонтированными в него электрическими автоматами, пускателями, разъемными колодками и переключателями, бункером просеивателем 500х500мм (30кг.) на металлической подставке с закрепленным к нему электромотором и переключателем, панелью с подключенными электрическими проводами, на которой закреплены переключатели и разъемы, подкатной дежой для тестомеса (чаша из нержавеющей стали на металлической подставке на роликах, с закрепленной ручкой для перемещения), охладительным блоком (часть холодильного агрегата с вмонтированными радиаторами и двумя вентиляторами) в комплекте со шкафом управления, металлическими тележками на колесах в комплекте с 240 металлическими листами, металлической стойкой с клапанами и дозатором. (т.12 л.д.1-27).

Изъятым в ОАО «Бердянский хлебокомбинат»от 18.02.2010 года оборудованием: несущей конструкцией для дежеопрокидывателя; подъемны механизмом для захвата дежей; редуктором для дежеопрокидывателя; электромотором 2кВт; модулем управления дежеопрокидывателя; силовыми кабелями (комплект); дежей 300л; автоматом климатизации для шкафа предварительной расстойки; каркасом шкафа предварительной расстойки; комплектом обшивочных листов и уплотнителей из пищевой стали для шкафа предварительной расстойки; электронного блока управления камеры предварительной расстойки; приводом камеры предварительной расстойки (комплект). (т.12 л.д.90-124).

Изъятым в ходе проведения выемки в ЧП «Навигатор-Агро»от 04.11.2009 года: жестким диском S/N SONFJ1KPA04274 400GB», который содержит электронные письма от ОСОБА_6, почтовый адрес @ukrinto.com», с вложенными текстовыми файлами проектов бестоварных договоров купли-продажи оборудования и спецификаций между ГП «ОКБ «Элмис», ЧП «Навигатор-Агро»и ЧП «Либро». (т.17 л.д.26-80).

Изъятой в ходе проведения обыска в офисе по адресу: г. Запорожье, ул. Комсомольская, 30, от 26.02.2010 года печатью ООО «Мы»№ 34155955. (т.2 л.д.1-10, т.17 л.д.98-110).

Изъятыми в ходе проведения выемки в ОАО «Бердянский хлебокомбинат»от 12.05.2010 года: инвентаризационной описью основных средств от 31.12.2009 года, инвентаризационной описью основных средств от 31.12.2008 года, акта списания основных средств от 31.08.2009 года и журналом учета материалов ввозимых /вносимых/ на территорию ОАО «Бердянский х-нат»и вывозимых /выносимых/ из БХК о том, что 31.08.2009 года на ОАО «Бердянском хлебокомбинате»была списана линия № 4 оборудования для производства хлебобулочных изделий и что ни какого оборудования от ЧП «Навигатор-Агро» на ОАО «Бердянский хлебокомбинат»не поступало. (т.6 л.д.1-113, т.17 л.д.206-209).

ПРОТОКОЛАМИ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ НА ДОСУДЕБНОМ СЛЕДСТВИИ:

- осмотра, изъятого 23.10.2009 года в ГП «ОКБ «Элмис», оборудования от 06.11.2009 года о том, что вертикально-сверлильный станок, типа 2А125; токарно-винторезный станок, модели IК625; вертикально-фрезерный станок, модели 6М13П; настольно-сверлильный станок, модели 2А106П; шкаф электрический с электроприборами; печь, тип МАКСИВЕКТОР; электрошкаф, закрепленный на металлической подставке; бункер просеиватель 500х500мм (30кг); панель с подключенными электрическими проводами; подкатная дежа; охладительный блок; металлические тележки на колесах; металлическая стойка с клапанами и дозатором, разукомплектовано, со значительным износом частей и узлов, не в рабочем состоянии, не может быть использовано по своему прямому назначению. (т.12 л.д.4-23).

- осмотра, изъятого 18.02.2010 года в ОАО «Бердянский хлебокомбинат», оборудования, согласно которого, несущая конструкция для дежеопрокидывателя, подъемный механизм для захвата дежей, редуктор для дежеопрокидывателя, электромотор 2кВт, модуль управления дежеопрокидывателя, силовые кабеля (комплект), дежа 300л., автомат климатизации для шкафа предварительной расстойки, каркас шкафа предварительной расстойки, комплект обшивочных листов и уплотнителей из пищевой стали для шкафа предварительной расстойки, электронный блок управления камеры предварительной расстойки, привод камеры предварительной расстойки (комплект), являются бывшими в эксплуатации, разукомплектованы, со значительным износом частей и узлов, не в рабочем состоянии, списаны данным хлебокомбинатом, являются металлоломом и не могут быть использованы по своему прямому назначению. ( т.12 л.д.98-120).

- осмотра от 02.10.2010 года DVD диска TDK к компьютерно-технической экспертизе №84-кт от 10.09.2010 года НИЭКЦ при ГУ МВДУ в Запорожской области о том, что изъятый 26.02.2010 года в ООО «Укринто»жесткий диск Seagate S/N 9QZ6WBKX, содержит информацию о получении ОСОБА_6 писем от представителей ЧП «Либро»и ЧП «Юнион-Лиг», свидетельствующих о его осведомленности в том, что на ГП «ОКБ «Элмис»оборудование по подготавливаемым им контрактам от указанных предприятий не поступило, что данное оборудование было привезено на ГП «ОКБ «Элмис»с других предприятий и его стоимость значительно ниже, чем стоимость, указанная в договорах. (т.11 л.д.169-176).

- осмотра от 07.04.2010 года комбайна n Deere 9640i WTS», зерновой жатки Deere 622R», транспортной тележки »и приставки для сбора подсолнечника ПС на территории ООО «Квинт ЛТД». (т.17 л.д.18-25).

- осмотра от 11.11.2009 года жесткого диска S/N SONFJ1KPA04274 400GB», изъятого в ЧП «Навигатор-Агро»о том, что данный диск содержит электронные письма от ОСОБА_6, почтовый адрес @ukrinto.com», с вложенными текстовыми файлами проектов бестоварных договоров купли-продажи оборудования и спецификаций между ГП «ОКБ «Элмис», ЧП «Навигатор-Агро»и ЧП «Либро». (т.17 л.д.26-80).

- протоколом предъявления свидетелю ОСОБА_33 фотокарточек для опознания личности от 26.07.2010 года, в ходе которого она опознала ОСОБА_5 с которым она общалась в январе, апреле, июне, сентябре и ноябре-декабре 2009 года по вопросам, связанным с договорными отношениями между ЧП «Навигатор-Агро», ГП «ОКБ «Элмис»и ЧП «Либро», который связал ОСОБА_6 как своим подчиненным, который гарантировал поставку оборудования на ГП «ОКБ «Элмис», который приезжал в офис ЧП «Навигатор-Агро»в сентябре 2009 года и брал доверенности от последнего на право представления интересов в Хозяйственном суде. ( т.15 л.д.73-74).

- протоколом предъявления свидетелю ОСОБА_26 фотокарточек для опознания личности от 26.07.2010 года, в ходе которого он опознал ОСОБА_5, который приезжал в офис ЧП «Навигатор-Агро» по вопросам, связанным с договорными отношениями между ЧП «Навигатор-Агро»и ГП «ОКБ «Элмис». ( т.15 л.д.78-79).

- протоколом предъявления свидетелю ОСОБА_18 фотокарточек для опознания личности от 29.07.2010 года, в ходе которого он опознал ОСОБА_5, который занимался оформлением сделок между ООО «АПО «Фрунзе», ООО «Мы»и ГФ компания «Райз». ( т.15 л.д.84-85).

- протоколом предъявления свидетелю ОСОБА_21 фотокарточек для опознания личности от 30.09.2010 года, в ходе которого он опознал ОСОБА_6, который занимался оформлением сделок между ГП «ОКБ «Элмис»и ЧП «Либро»и ЧП «Юнион-Лиг». ( т.15 л.д.139-141).

- протоколом предъявления свидетелю ОСОБА_21 фотокарточек для опознания личности от 30.09.2010 года, в ходе которого он опознал ОСОБА_5, который занимался оформлением сделок между ЧП «Навигатор-Агро», ЧП «Либро»и ООО «Мы». ( т.15 л.д.142-144).

- протоколом предъявления свидетелю ОСОБА_23 фотокарточек для опознания личности от 25.08.2010 года, в ходе которого первый опознал ОСОБА_40, который приезжал вместе с ОСОБА_6 для подписания договора ответственного хранения оборудования №010409/1 от 20.03.2009 года между ОАО «Бердянский хлебокомбинат»и ЧП «Навигатор-Агро». ( т.16 л.д. 38-40).

ДОКУМЕНТАМИ:

Изъятыми в ходе проведения обыска в офисе по адресу: г. Запорожье, ул. Комсомольская, 30, от 26.02.2010 года:

- копиями договоров №№ 160109-01В, 160109-02В, 160109-03В, 160109-04В, 160109-05В, 160109-06В, 160109-07В, 160109-08В, 160109-09В, 160109-10В, 160109-11В от 29.01.2009 года и перечнями-приложениями к ним между ЧП «Навигатор-Агро»и ГП «ОКБ «Элмис»;

- выписки по банковскому счету ГП «ОКБ «Элмис»;

- мировым соглашением от 16.02.2010 года между ЧП «Навигатор-Агро»и ГП «ОКБ «Элмис» и заявлением о мировом соглашении;

- письмом ЧП «Навигатор-Агро»от 27.10.2009 года № 46 о готовности поставить оборудование в адрес ГП «ОКБ «Элмис», которое находится на хранении в ОАО «Бердянский хлебокомбинат»и частичной поставке;

- письмом ЧП «Либро»от 29.12.2009 года о частичной поставке оборудования в адрес ГП «ОКБ «Элмис»;

- письмом ЧП «Юнион-Лиг»от 29.12.2009 года о частичной поставке оборудования в адрес ГП «ОКБ «Элмис»;

- уставов ГП «ОКБ «Элмис»о том, что последнее учреждено на государственной форме собственности и подчинено Минпромполитики Украины;

- планом санации ГП «ОКБ «Элмис», который предусматривает перепрофилирование предприятия на производство хлебопекарного оборудования, закупку и установку нового оборудования, наладку производства для хлебопекарной промышленности, погашение кредиторской задолженности и др.;

- копией договора поставки с/х техники на условиях товарного кредита №СТ/ТК36/11203-023 от 10.07.2008 года между ГФ ЗАО компания «Райз»и ООО «АПО «Фрунзе»о покупке последним комбайна n Deere 9640i WTS»и задолженности в размере 290 000 грн.;

- договором поручительства от 02.04.2009 года между ГФ ЗАО компания «Райз», ООО «АПО «Фрунзе»и ООО «Мы»согласно которого последнее берет обязательство по выплате за комбайн Deere 9640i WTS»290 000 грн.;

- биржевым договором купли-продажи транспортного средства № 900005 от 07.04.2009 года, налоговой накладной № 4, актом приема-передачи от 15.04.2009 года, согласно которых ООО «АПО «Фрунзе»продало ООО «Мы»комбайн Deere 9640i WTS», 2008 г.в., № шасси НОМЕР_8, зерновую жатку Deere 622R», 2008 г.в., № шасси НОМЕР_9, транспортную тележку »и приставку для сбора подсолнечника ПС на общую сумму 1 720 000 гривен;

- договором купли-продажи № 09/04-09 от 22.04.2009 года, актом приема-передачи от 22.04.2009 года, счетом, расходной накладной, доверенностью и выпиской по счету, согласно которых ООО «Квинт ЛТД»в лице директора ОСОБА_16 приобрело у ООО «Мы»в лице директора ОСОБА_20 указанный комбайн Deere 9640i WTS», зерновую жатку hn Deere 622R», транспортную тележку s»и приставку для сбора подсолнечника ПС за 1 720 000 гривен;

- договором № 766-09Б купли-продажи ценных бумаг от 08.04.2009 года и актом приема-передачи ценных бумаг к нему от 08.04.2009 года, согласно которого ООО «Мы», через торговца ценными бумагами ООО «Региональный центр исследований «Эксперимент», купило, а ЧП «Либро»продало простой вексель серии АА №1137119 от 02.04.2009 года номинальной стоимостью 997 500 гривен;

- договором № 23 от 31.03.2009 года купли-продажи оборудования между ГП «МОУ «ЗАРЗ»и ЧП «Авто-Портал». (т.2 л.д.1-236, т.3 л.д.1-170).

Изъятыми в ходе проведения обыска в офисе ООО «Укринто»по адресу: г. Запорожье, просп. Ленина, 137, от 26.02.2010 года:

- учредительными документами ООО «Мы», согласно которых данное предприятие учреждено ОСОБА_52, а 28.05.2008 года продано ВИФ «Инновационные системы»и «Инновационные технологии», 28.04.2010 года продано ОСОБА_66;

- учредительными документами ООО «Укринто»;

- решением собственника № 01/10 от 01.10.2007 года о назначении ОСОБА_5 на должность финансового директора ООО «Укринто». (т.4 л.д.1-79).

Изъятыми в ходе проведения обыска в офисе ООО «Укринто»по адресу: г. Запорожье, просп. Ленина, 139, от 26.02.2010 года:

- копиями документов о площадях зданиях и сооружениях, находящихся на балансе ГП «ОКБ «Элмис»;

- договором ответственного хранения № 010409/1 от 01.04.2009 года между ООО «Руф-Мастер»и ГП «ОКБ «Элмис», спецификацией № 1 и актом приема-передачи. (т.4 л.д.80-144).

- копиями документов о площадях зданиях и сооружениях, находящихся на балансе ГП «ОКБ «Элмис»;

Изъятыми в ходе проведения выемки документов в ГП «ОКБ «Элмис»от 08.10.2009 года:

- приказом от 29.01.2009 года о назначении на должность исполнительного директора ГП «ОКБ Элмис»ОСОБА_4;

- приказом от 16.03.2009 года об освобождении от занимаемой должности исполнительного директора ГП «ОКБ Элмис»ОСОБА_4;

- протоколом № 15 комитета кредиторов ГП ОКБ «Элмис»от 29.01.2009 года об отчете о ходе санации ГП ОКБ «Элмис», о назначении на должность исполнительного директора ГП «ОКБ Элмис»ОСОБА_4 с правом подписания банковских документов и о рассмотрении вопроса о распределении денежных средств полученных в рамках договора купли -продажи недвижимого имущества ГП ОКБ «Элмис»;

- протоколом № 16 комитета кредиторов ГП ОКБ «Элмис»от 05.02.2009 года о рассмотрении вопроса о распределении денежных средств полученных в рамках договора купли - продажи недвижимого имущества ГП ОКБ «Элмис»от 26.12.2008 года;

- договорами №№ 160109-01В, 160109-02В, 160109-03В, 160109-04В, 160109-05В, 160109-06В, 160109-07В, 160109-08В, 160109-09В, 160109-10В, 160109-11В от 29.01.2009 года и перечнями-приложениями к ним, свидетельствующими о продаже ЧП «Навигатор-Агро»и приобретении ГП «ОКБ «Элмис»оборудовании;

- договорами №№ КПО-112/1, КПО-112/2 и КПО-112/3 от 02.02.2009 года и перечнями-приложениями к ним, свидетельствующими о продаже ЧП «Либро»и приобретении ГП «ОКБ «Элмис»оборудования;

- договорами №№ ОБ-020209-1, ОБ-020209-2, ОБ-020209-3, ОБ-020209-4, ОБ-020209-5, ОБ-020209-6, ОБ-020209-7 и ОБ-020209-8 от 02.02.2009 года и перечнями-приложениями к ним, свидетельствующими о продаже ЧП «Юнион-Лиг»и приобретении ГП «ОКБ «Элмис»оборудования;

- платежными поручениями №№ 19-28 от 29.01.2009 года, согласно которых денежные средства в размере 997 500 гривен со счета ГП «ОКБ «Элмис»№ НОМЕР_6 перечислены на счет ЧП «Навигатор-Агро»№ НОМЕР_7;

- платежными поручениями №№ 05/1 -05/11 от 05.02.2009 года, согласно которых денежные средства в размере 948 000 гривен со счета ГП «ОКБ «Элмис»НОМЕР_10, открытого в Орджоникидзевском отделении № НОМЕР_1 «Государственный сберегательный банк Украины», были переведены на счета, открытые в Днепропетровском РУ банка «Финансы и Кредит»№ НОМЕР_4 ЧП «Либро»и № НОМЕР_4 ЧП «Юнион-Лиг»;

- определением Хозяйственного суда Запорожской области от 22.12.2005 года по делу №19/152 (04), определением Хозяйственного суда Запорожской области от 01.02.2008 года по делу № 19/152 (04), определением Хозяйственного суда Запорожской области от 03.03.2008 года по делу № 19/152 (04), определением Хозяйственного суда Запорожской области от 05.03.2007 года по делу № 19/152 (04), определением Хозяйственного суда Запорожской области от 23.03.2009 года по делу № 19/152 (04) о том, что с 22.12.2005 года начата процедура санации ГП «ОКБ «Элмис», 03.03.2008 года утвержден план санации, 23.03.2009 года окончена процедура санации. (т.5 л.д.1-97).

Изъятыми в ходе проведения выемки в ЧП «Навигатор-Агро»от 13.10.2009 года:

- договором № ЛБ-090116-112 купли -продажи от 14.01.2009 года между ЧП «Либро»и ЧП «Навигатор - Агро»о покупке последними оборудования согласно перечня -приложения №1 на сумму 997 500 грн.;

- выпиской по счету ЧП «Навигатор-Агро»№ НОМЕР_7. (т.5 л.д.98-158).

Изъятыми в ходе проведения выемки у ОСОБА_33 от 04.11.2009 года:

- биржевым договором купли -продажи транспортного средства № 90005 между ООО «Мы»и ООО «АПО Фрунзе», актом приема -передачи основных средств от 15.04.2009 года между ООО «Мы»и ООО «АПО Фрунзе»и налоговой накладной № 4 от 14.04.2009 года о том, что ООО «АПО «Фрунзе», в лице директора ОСОБА_18, продало ООО «Мы», в лице директора ОСОБА_19, комбайн Deere 9640i WTS», 2008 г.в., № шасси НОМЕР_8, зерновую жатку Deere 622R», 2008 г.в., № шасси НОМЕР_9, транспортную тележку »и приставку для сбора подсолнечника ПС на общую сумму 1 720 000 гривен. (т.5 л.д.159-164).

Изъятыми в ходе проведения выемки в ООО «АПО «Фрунзе»от 09.11.2009 года:

- актом приема -передачи векселей от 22.09.2009 года между ООО «Мы»и ООО «АПО Фрунзе»;

- простым векселем серии АА № 1137119 от 02.04.2009 года на сумму 997500, 00 грн. (т.5 л.д.165-168).

Изъятыми в ходе проведения выемки в ЧП «Навигатор-Агро»от 09.11.2009 года:

- актом приема -передачи векселей от 02.04.2009 года между ЧП «Навигатор -Агро»и ЧП «Либро»;

- договором ответственного хранения № 010409/1 от 20.03.2009 года между ОАО «Бердянский хлебокомбинат»и ЧП «Навигатор - Агро»;

- спецификацией №1 к договору ответственного хранения № 010409/1 от 20.03.2009 года;

- актом приема -передачи к договору ответственного хранения № 010409/1 от 20.03.2009 года. (т.5 л.д.169-185).

Изъятыми в ходе проведения выемок документов, составляющих банковскую тайну ЧП «Навигатор-Агро»и ГП «ОКБ «Элмис»в ЗТФ банка «Биг Энергия»от 20.01.2010 года:

- выпиской по счету № НОМЕР_7 с 01.01.2009 года по 11.06.2009 года ЧП «Навигатор-Агро»;

- выпиской по счету № НОМЕР_6 с 01.01.2009 года по 11.06.2009 года ГП «ОКБ «Элмис»;

- карточкой с образцами подписи ОСОБА_9 и печати ГП «ОКБ «Элмис»;

- платежными поручениями №№ 18-28 от 29.01.2009 года ГП «ОКБ «Элмис»на перечисление 997 500 грн. ЧП «Навигатор-Агро». (т.8 л.д.1-25).

Изъятыми в ходе проведения выемки документов, составляющих банковскую тайну ГП «ОКБ «Элмис»в Орджоникидзевском отделении № НОМЕР_1 «Государственный сберегательный банк Украины»от 31.03.2010 года:

- копиями договоров №№ КПО-112/1, КПО-112/2 и КПО-112/3 от 02.02.2009 года между ЧП «Либро»и ГП «ОКБ «Элмис»;

- копиями договоров №№ ОБ-020209-1, ОБ-020209-2, ОБ-020209-3, ОБ-020209-4, ОБ-020209-5, ОБ-020209-6, ОБ-020209-7 и ОБ-020209-8 от 02.02.2009 года между ЧП «Юнион-Лиг»и ГП «ОКБ «Элмис»;

- платежными поручениями №№ 05/1 -05/11 от 05.02.2009 года;

- выпиской по счету ГП «ОКБ «Элмис»№ НОМЕР_5;

- карточкой с образцами подписи ОСОБА_4 и печати ГП «ОКБ «Элмис». (т.8 л.д.26-105).

Поступившими из отдела БКОП УСБУ в Запорожской области согласно письма №3/3-4170 от 06.11.2009 года и составляющими банковскую тайну ЧП «Либро»и ЧП «Юнион-Лиг»в ДРУ банка «Финансы и Кредит»:

- выпиской по счету № НОМЕР_4 ЧП «Либро»;

- выпиской по счету № НОМЕР_4 ЧП «Юнион-Лиг». (т.8 л.д.106-244).

Изъятыми в ходе проведения выемки документов в ОАО «Бердянский хлебокомбинат»от 13.05.2010 года:

- инвентаризационной описью основных средств от 31.12.2009 года, инвентаризационной описью основных средств от 31.12.2008 года, акта списания основных средств от 31.08.2009 года и журналом учета материалов ввозимых /вносимых/ на территорию ОАО «Бердянский х-нат»и вывозимых /выносимых/ из БХК о том, что 31.08.2009 года на ОАО «Бердянском хлебокомбинате»была списана линия № 4 оборудования для производства хлебобулочных изделий и что ни какого оборудования от ЧП «Навигатор-Агро»на ОАО «Бердянский хлебокомбинат»не поступало. (т.6 л.д.1-113).

Изъятыми в ходе проведения выемки документов в ОАО «Бердянский хлебокомбинат»от 04.08.2010 года:

- копией устава ОАО «Бердянского хлебокомбината»и уставными документами. (т.6 л.д.114-138).

Изъятыми в ходе проведения выемки документов в ЧП «ЮБ «Советникъ»от 28.09.2010 года:

- доверенностью б/н на имя ОСОБА_60, ОСОБА_51 от 10.08.2009 года от ЧП «Навигатор-Агро»на представление интересов в Хозяйственном суде Запорожской области;

- копией заявления № 2169 от 01.10.2009 года ОСОБА_10, подписанной по просьбе ОСОБА_4 о том, что оборудование частично поступило на ГП «ОКБ «Элмис»согласно договоров с ЧП «Навигатор-Агро»;

- копией письма № 45 от 23.09.2009 года ОСОБА_7 о том, что оборудование по договорам с ГП «ОКБ «Элмис»частично находится на хранении в ОАО «Бердянский хлебокомбинат»;

- встречным исковым заявлением об обязанности подписать акт приема-передачи № 20/224/09 от 11.08.2009 года, № 20/223/09 от 11.08.2009 года, апелляционной жалобой № 20/224/09 от 29.07.2009 года, № 20/223/09 от 29.07.2009 года, претензией № б/н, от 06.04.2009 года, исковым заявлением от 19.08.2009 года, от 23.07.2009 года, от 23.07.2009 года, от 23.07.2009 года, от 23.07.2009 года, от 23.08.2009 года, от 19.08.2009 года, от 23.07.2009 года, от 23.07.2009 года, от 19.08.2009 года, от 23.07.2009 года, от 19.08.2009 года, от 19.08.2009 года, от 19.08.2009 года, от 23.07.2009 года, от 23.07.2009 года, от 19.08.2009 года, от 19.08.2009 года, от 19.08.2009 года, от 19.08.2009 года, определением суда № 11/387/09 от 19.08.2009 года, № 11/386/09 от 19.08.2009 года, № 6/281/09 от 21.08.2009 года, № 20/224/09 от 29.07.2009 года, № 28/332/09 от 19.08.2009 года, № 11/386/09 от 15.08.2009 года, № 20/224/09 от 11.08.2009 года, № 11/387/09 от 05.10.2009 года, № 18/220/09 от 06.10.2009 года, №20/224/09 от 14.09.2009 года, № 11/387/09 от 19.08.2009 года, № 8/271/09 от 15.09.2009 года, № 29/07/1523 от 12.08.2009 года, № 20/223/09 от 26.08.2009 года, решением суда № 28/332/09 от 13.10.2009 года, № 11/386/09 от 30.09.2009 года, № 28/323/09 от 13.10.2009 года, №28/322/09 от 13.10.2009 года, № 11/386/09 от 30.09.2009 года, № 8/271/09 от 16.02.2009 года, № 28/356/09 от 16.02.2009 года о том, что с целью сокрытия следов преступления все выше указанные документы ОСОБА_5 взял у ОСОБА_7, потом передал ОСОБА_4, а последний передал их ОСОБА_51. (т.6 л.д.139-265).

Изъятыми в ходе проведения выемки документов в ЧП «Либро»и ЧП «Юнион-Лиг»от 04.11.2009 года:

- договорами купли-продажи оборудования от 02.02.2009 года № ОБ-020209-1, №ОБ-020209-2, №ОБ-020209-3, №ОБ-020209-4, №ОБ-020209-5, №ОБ-020209-6, №ОБ-020209-7 и №ОБ-020209-8, спецификациями к ним и налоговыми накладными;

- договорами купли-продажи оборудования от 02.02.2009 года № КПО-112\1, № КПО-112\2 и № КПО-112\3, спецификациями к ним и налоговыми накладными. (т.6 л.д.1-36).

Изъятыми в ходе проведения выемки документов в ООО «Квинт ЛТД»от 07.04.2009 года:

- договором купли-продажи № 09/04-09 от 22.04.2009 года и актом приема-передачи от 22.04.2009 года, протоколом общего собрания ООО «Мы»№ 11/2009 от 16.04.2009 года, счетом № 1 от 22.04.2009 года, актом приема-передачи основных средств от 22.04.2009 года, копиями расходной и налоговой накладных от 22.04.2009 года, платежным поручением № 48 от 22.04.2009 года, согласно которых ООО «Квинт ЛТД», в лице директора ОСОБА_16, приобрело у ООО «Мы», в лице директора ОСОБА_20, комбайн Deere 9640i WTS», зерновую жатку Deere 622R», транспортную тележку »и приставку для сбора подсолнечника ПС за 1 720 000 гривен и произвело оплату. (т.6 л.д.37-49).

Изъятыми в ходе проведения выемки документов в ОАО «Запорожьеоблэнерго»от 13.01.2010 года:

- актом о наличии и размере задолженности от 18.04.2007 года, договором об организации проведения взаиморасчетов от 25.05.2007 года, договором о переведении долга от 18.04.2007 года, дополнительным соглашением к договору о переведении долга от 25.05.2007 года, письмом генерального директора ОАО «Запорожьеоблэнерго»№ 125, платежным поручением № 43 от 08.06.2007 года, квитанцией на сумму 516 794, 61 грн. от 11.06.2007 года о том, что кредиторская задолженность ГП «ОКБ «Элмис»на сумму 516 794, 61 грн. перед ОАО «Запорожьеоблэнерго»была выкуплена другим предприятием. (т.6 л.д.50-62).

Изъятыми в ходе проведения выемки документов в ЧП «Орешко»от 01.02.2010 года и 09.02.2010 года:

- балансами (формы №1), примечаниями к годовой финансовой отчетности (форма № 5), головными книгами за 2008 и 2009 года, журналами-ордерами, оборотно-сальдовыми ведомостями по счетам № 10 «Основные средства», 15 «Капитальные инвестиции», 31 «Счета в банках»(банковские выписки), 36 «Расчеты с покупателями и заказчиками», 63 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», материалами инвентаризаций основных средств, проведенных в 2008 и 2009 годах о том, что ГП «ОКБ «Элмис»имеется дебиторская задолженность в размере 1 945 500 грн. по договорам купли-продажи оборудования с ЧП «Навигатор-Агро», ЧП «Либро»и ЧП «Юнион-Лиг». (т.6 л.д.64-176).

Изъятыми в ходе проведения выемки, составляющих банковскую тайну ООО «Мы»в ПАО «Метабанк»от 12.01.2010 года:

- выпиской о движении денежных средств по расчетному счету № 2600910012701 и проведении по указанному счету финансовых операций с 01 января 2009 года с указанием суммы, источника, получателя денежных средств и назначения платежей;

- юридическим делом ООО «Мы»;

- карточками с образцами подписей;

- документами, касающимися оказание услуги «Клиент-Банк». (т.9 л.д.1-130).

Изъятыми в ходе проведения выемок в ГП МОУ «ЗАРЗ»от 03.11.2009 года и от 15.01.2010 года:

- счетом -фактурой № СФ-0000363 от 15.04.2009 года, расходной накладной от 15.04.2009 года, доверенностью от 15.04.2009 года на имя ОСОБА_39, материальным пропуском № 16, выпиской по лицевому счету за 01.04.2009 года, договором купли-продажи от 31.03.2009 года, согласно которых ГП МОУ «ЗАРЗ»продало ЧП «Авто-Портал»вертикально-сверлильный станок, типа 2А125, токарно-винторезный станок, модели IК625, вертикально-фрезерный станок, модели 6М13П и настольно-сверлильный станок, модели 2А106П, который были списаны с предприятия. (т.9 л.д.131-144).

Изъятыми в ходе производства выемки в ООО «Региональный центр исследований «Эксперимент»от 12.08.2010 года:

- договором № 766-09 Б купли-продажи ценных бумаг от 08.04.2009 года и актом приема-передачи ценных бумаг к нему от 08.04.2009 года, договором поручения № 765-09Б от 08.04.2009 года, согласно которых ООО «Мы»в лице директора ОСОБА_19, через торговца ценными бумагами ООО «Региональный центр исследований «Эксперимент», купило, а ЧП «Либро»в лице директора ОСОБА_13 продало простой вексель ЧП «Навигатор-Агро»серии АА №1137119 от 02.04.2009 года номинальной стоимостью 997 500 гривен. (т.9 л.д.157-167).

Изъятыми в ходе производства выемки у Частного нотариуса ОСОБА_67 от 16.08.2010 года:

- договором купли-продажи государственного имущества на аукционе от 28.10.2008 года, согласно которого ГП «ОКБ «Элмис»продало ООО «Центр Инвестиций»объект недвижимости по адресу: г. Запорожье, ул. Новостроек, 7;

- договором купли-продажи государственного имущества на аукционе от 28.04.2009 года, согласно которого ООО «Центр Инвестиций»продало ООО «Мы»объект недвижимости по адресу: г. Запорожье, ул. Новостроек, 7. (т.9 л.д.168-193).

Изъятыми в ходе производства выемки в Орджоникидзевской районной администрации г. Запорожья от 02.08.2010 года:

- регистрационным делом ООО «Мы»о том, что данное предприятие учреждено ОСОБА_52, 28.05.2008 года продано ВИФ «Инновационные системы»и «Инновационные технологии», 28.04.2010 года продано ОСОБА_66. (т.9 л.д.194-275).

Предоставленными свидетелем ОСОБА_61 11.08.2010 года:

- копиями договора купли-продажи государственного имущества на аукционе от 26.12.2008 года между ГП «ОКБ «Элмис»и ЧП «Спецбуд-2009», выписки из государственного реестра правоотношений, выписки о регистрации права собственности на недвижимое имущество, дополнительного соглашения от 27.01.2009 года, платежных поручений №№ 4-9 о том, что ЧП «Спецбуд-2009»приобрело 47/50 частей корпуса №1 лит.В ГП «ОКБ «Элмис»по адресу: г. Запорожье, ул. Новостроек, 7, по стоимости 3 894 392 грн. и расплачивалось до 26.02.2009 года на счета в ЗТФ ОАО банка «Биг Энергия»и в Филиале -Орджоникидзевское отделение № НОМЕР_1 «Сбербанк Украины». (т.16 л.д.6-18).

Предоставленными свидетелем ОСОБА_38 12.08.2010 года:

- копиями свидетельства серии НОМЕР_12 ЧП «Либро»и паспорта НОМЕР_11 ОСОБА_13, которые были предоставлены при заключении договора № 766-09 Б купли-продажи ценных бумаг от 08.04.2009 года и акт приема-передачи ценных бумаг к нему от 08.04.2009 года между ООО «Мы»и ЧП «Либро». (т.16 л.д.51-53).

Предоставленными свидетелем ОСОБА_9 11.08.2010 года:

- копиями листа больничного, авиационного билета и выписки из истории болезни, согласно которых она находилась на лечении в период с 28.01.2009 года по 05.02.2009 года, а с 05 по 09.02.2009 года в Российской Федерации. (т.15 л.д.19-21).

Предоставленными свидетелем ОСОБА_11 05.11.2009 года:

- копией трудового соглашения от 27.01.2009 года с ЧП «Офис-Инвест № 9», согласно которого ОСОБА_11 представлял интересы ОАО «Запорожьеоблэнерго»в комитете кредиторов ГП «ОКБ «Элмис». (т.15 л.д.30-31).

Предоставленными свидетелем ОСОБА_21 26.04.2009 года:

- доверенностями ЧП «Либро»от 24.11.2008 года и ЧП «Юнион-Лиг»от 29.12.2008 года, согласно которых он представлял интересы указанных предприятий. (т.15 л.д.134-136).

Предоставленными свидетелем ОСОБА_33 26.07.2010 года:

- копиями доверенностей от ЧП «Навигатор-Агро»на имя ОСОБА_50, ОСОБА_51, ОСОБА_60 на право представления интересов в Хозяйственном суде Запорожской области. (т.15 л.д.68-70).

Предоставленными свидетелем ОСОБА_31 18.08.2010 года:

- копиями устава ООО «Укринто», приказов №№ 01К/1, 53-К, 64/2, 06-К, 19/03/2010/01, 06/04/2010/01, должностных инструкций исполнительного директора, финансового директора, заместителя финансового директора, менеджера отдела по управлению проектами, экономиста, директора по развитию. (т.15 л.д.161-200).

Письмом №14/854 от 09.04.2009 года с приложением от ООО «Квинт ЛТД»:

- материалами электронной переписки директора ООО «Квинт ЛТД»ОСОБА_16 с ОСОБА_5 с проектами договора купли-продажи № 09/04-09 от 22.04.2009 года с/х техники и др. (т.18 л.д.113-132).

ЗАКЛЮЧЕНИЯМИ ЭКСПЕРТОВ:

- судебно -экономической экспертизы РСЭБ № 46/10 от 07.05.2010 года о том, что документально подтверждается:

- перечисление ГП «ОКБ «Элмис»997 500 грн. ЧП «Навигатор-Агро» на основании договоров №№ 160109-01В - 160109-11В от 29.01.2009 года;

- перечисление ГП «ОКБ «Элмис»270 000 грн. ЧП «Либро»на основании договоров №№КПО-112/1 - КПО-112/3 от 02.02.2009 года;

- перечисление ГП «ОКБ «Элмис»678 000 грн. ЧП «Юнион-Лиг»по договорам №№ОБ-020209-1 - ОБ-020209-8 от 02.02.2009 года;

- продажа векселя серии АА №1137119 от 02.04.2009 года номинальной стоимостью 997 500 гривен на основании договора №766-09 Б купли-продажи ценных бумаг от 08.04.2009 года, согласно которого ООО «Мы»покупатель, через торговца ценными бумагами ООО «Региональный центр исследований «Эксперимент», а ЧП «Либро»покупатель;

- продажа ОО «Мы»комбайна Deere 9640i WTS», зерновой жатки Deere 622R», транспортной тележки »и приставки для сбора подсолнечника ПС за 1 720 000 гривен на основании договора купли-продажи №09/04-09 от 22.04.2009 года в адрес ООО «Квинт ЛТД»;

- дебиторская задолженность ЧП «Навигатор-Агро»по договорам №№160109-01В - 160109-11В от 29.01.2009 года в размере 997 500 грн.;

- дебиторская задолженность ЧП «Либро»по договорам №№КПО-112/1 - КПО-112/3 от 02.02.2009 года в размере 270 000 грн.

- дебиторская задолженность ЧП «Юнион-Лиг» по договорам №№ОБ-020209-1 - ОБ-020209-8 в размере 678 000 грн.

- дебиторская задолженность ЧП «Навигатор-Агро», ЧП «Либро»и ЧП «Юнион-Лиг»составляет 1 945 500 грн.. (т.10 л.д.98-140).

- судебно -почерковедческой и технической экспертизы документов №60/хл от 07.06.2010 года НИЭКЦ при ГУ МВДУ в Запорожской области о том, что договора №№160109-01В - 160109-11В от 29.01.2009 года между ГП «ОКБ «Элмис»и ЧП «Навигатор-Агро», договора №№КПО-112/1 - КПО-112/3 между ГП «ОКБ «Элмис»и ЧП «Либро», договора №№ОБ-020209-1 - ОБ-020209-8 между ГП «ОКБ «Элмис»и ЧП «Юнион-Лиг»с приложениями к каждому из них и платежные поручения №№ 05/1 -05/11 от 05.02.2009 года подписаны ОСОБА_4 и на них нанесен оттиск печати ГП «ОКБ «Элмис», а также подписи возле графы «исполнительный директор ОСОБА_4.»исполнены ОСОБА_10. Платежные поручения №№ 18 -28 от 29.01.2009 года подписаны ОСОБА_9. (т.11 л.д.1-116).

- судебно -почерковедческой экспертизы №217.4 от 20.10.2010 года ЭКЛ ЛО на ст. Запорожье НИЭКЦ при УМВДУ на Приднепровской железной дороге о том, что договора №№160109-01В - 160109-11В от 29.01.2009 года между ГП «ОКБ «Элмис»и ЧП «Навигатор-Агро»подписаны ОСОБА_7. (т.11 л.д.117-153).

- компьютерно-технической экспертизы №84Кт от 10.09.2010 года НИЭКЦ при ГУ МВДУ в Запорожской области о том, что изъятый 26.02.2010 года в ООО «Укринто»жесткий диск Seagate S/N 9QZ6WBKX содержит информацию о переписке сотрудников ООО «Укринто»с помощью электронной почты. (т.11 л.д.154-168).

- судебно -товароведческой экспертизы №И-167 от 09.11.2009 года и №ОЦ-209 от 09.11.2009 года Запорожской торгово-промышленной палаты о том, что оборудование, изъятое в ГП «ОКБ «Элмис»от 23.10.2009 года: вертикально-сверлильный станок, типа 2А125; токарно-винторезный станок, модели IК625; вертикально-фрезерный станок, модели 6М13П; настольно-сверлильный станок, модели 2А106П; шкаф электрический с электроприборами; печь, тип МАКСИВЕКТОР; электрошкаф, закрепленный на металлической подставке; бункер просеиватель 500х500мм (30кг); панель с подключенными электрическими проводами; подкатная дежа; охладительный блок; металлические тележки на колесах; металлическая стойка с клапанами и дозатором, разукомплектовано, со значительным износом частей и узлов, не в рабочем состоянии, не может быть использовано по своему прямому назначению и его стоимость составляет 32 808 гривен. (т.12 л.д.28-89).

- судебно -товароведческой экспертизы №О-958 от 19.05.2010 года и №ОЦ-131 от 25.06.2010 года Запорожской торгово-промышленной палаты о том, что оборудование, изъятое в ОАО «Бердянский хлебокомбинат»от 18.02.2010 года: несущая конструкция для дежеопрокидывателя стоимостью; подъемный механизм для захвата дежей стоимостью; редуктор для дежеопрокидывателя; электромотор 2кВт; - модуль управления дежеопрокидывателя; силовые кабеля (комплект); дежа 300л; автомат климатизации для шкафа предварительной расстойки; каркас шкафа предварительной расстойки; комплект обшивочных листов и уплотнителей из пищевой стали для шкафа предварительной расстойки; электронного блока управления камеры предварительной расстойки; привод камеры предварительной расстойки (комплект) бывшее в эксплуатации, разукомплектовано, со значительным износом частей и узлов, не в рабочем состоянии, списано данным хлебокомбинатом, является металлоломом и не может быть использовано по своему прямому назначению, а его стоимость составляет 14 250 гривен. (т.12 л.д.125-175).

МАТЕРИАЛАМИ ПРОВЕДЕННОЙ РЕВИЗИИ:

- актом № 005/0003 от 12.02.2010 года внеплановой выездной ревизии отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности ГП «ОКБ «Элмис»за период с 01.01.2008 года по 31.12.2009 года, проведенной КРУ в Запорожской области о том, что дебиторская задолженность перед ГП «ОКБ «Элмис»ЧП «Навигатор-Агро»по договорам №№ 160109-01В - 160109-11В от 29.01.2009 года составляет в размере 997 500 грн., ЧП «Либро»по договорам №№ КПО-112/1 - КПО-112/3 от 02.02.2009 года составляет 270 000 грн. и ЧП «Юнион-Лиг»по договорам №№ ОБ-020209-1 - ОБ-020209-8 составляет 678 000 грн., а всего 1 945 500 грн.. (т.10 л.д.1-97).

В ходе досудебного и судебного следствий подсудимые ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_6 свою вину в совершении преступлений признали частично.

Однако, с учетом исследованных доказательств, суд приходит к выводу о том, данные показания подсудимых в ходе досудебного следствия, а так же их показания в судебном заседании свидетельствуют об их частичной недостоверности и они опровергаются собранными по делу и исследованными судом доказательствами.

Суд считает, что поведение подсудимых в части дачи такого рода показаний, является их линией защиты.

Доводы подсудимых о том, что у них отсутствовал умысел на завладение чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением в особо крупных размерах опровергаются показаниями самих подсудимых, пояснивших обстоятельства совершенным ими деяний и тем, что они в полной мере осознавали противоправность их поведения и наступление негативных последствий в результате их действий, а также то, что они всеми своими действиями стремились к достижению намеченной цели и доведению всех действий до конца, а именно -на незаконное завладение денежными средствами ГП «ОКБ «Элмис»путем незаконного вывода его денежных средств на счета иных предприятий, с целью дальнейшего получения указанных средств в наличной форме и завладения ими.

С учетом изложенного, суд находит основания для того, чтобы считать вину подсудимых ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_6 доказанной по всему объему предъявленного им обвинения. Не смотря на то, что подсудимые ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_6 не признали свою вину по ч. 5 ст. 191 УК Украины, их вина в содеянном ими преступлении доказана совокупностью собранных по делу доказательств, в том числе показаниями свидетелей, вещественными доказательствами.

Таким образом, исследовав материалы дела, оценив все доказательства, суд полагает, что действия ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 и ОСОБА_7 органами досудебного следствия квалифицированы правильно.

В то же время, анализируя доказательства в их совокупности суд, приходит к выводу, о том, что в стадии судебного следвия доказательств наличия преступной договоренности на совершение завладения чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением в особо крупных размерах, служебный подлог, а также составление и выдачу заведомо ложных документов у ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, добыто не было.

Поэтому суд исключает из обвинения ОСОБА_4 в совершении преступлений предусмотренных ч.5 ст.191, ч.2 ст.28, ч.2 ст.366 УК Украины, ОСОБА_5 и ОСОБА_6 в совершении преступлений предусмотренных .5 ст.191, ч.2 ст.358 и ч.3 ст.358 УК Украины обвинение в совершении указанных преступлений по предварительному сговору с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

Исследовав материалы дела, оценив все доказательства по делу в их совокупности, суд считает, что вина ОСОБА_4 полностью доказана собранными в стадии досудебного следствия и исследованными в стадии судебного следствия доказательствами и его действия судом квалифицированы по ч.5 ст.191 УК Украины, как завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением в особо крупных размерах, по предварительному сговору группой лиц, повторно, а так же по ст.28 ч.2, ст.366 ч.2 УК Украины как служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, а также составление и выдачу заведомо ложных документов, повлекший тяжкие последствия, по предварительному сговору группой лиц, повторно.

При назначении наказания ОСОБА_4, суд учитывает степень общественной опасности и характер совершенных подсудимым преступлений, которые согласно ст.12 УК Украины, относятся к категории средней тяжести и особо тяжких.

Суд также учитывает данные о личности подсудимого ОСОБА_4, который в силу ст.89 УК Украины ранее не судим, имеет постоянное место жительства, положительно характеризуется, является вдовцом, на диспансерном учете в КУ «ЗОКНД»и КУ «ЗОПБ»не состоит, а также состояние его здоровья.

Обстоятельств отягчающих наказание подсудимого ОСОБА_4 судом не установлено.

Обстоятельствами смягчающими наказание подсудимого ОСОБА_4 суд признает добровольное возмещение причиненного ущерба, преклонный возраст, наличие хронических заболеваний, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка, которого он воспитывает один, раскаяние в содеянном.

Принимая во внимание вышеизложенное, с учетом степени тяжести совершенных подсудимым ОСОБА_4 преступлений, данных о его личности, учитывая обстоятельства дела, что наличие нескольких обстоятельств, которые смягчают наказание и существенно снижают степень тяжести совершенного преступления, суд считает возможным при назначении наказания применить ст.69 УК Украины, и назначить наказание, ниже низшего предела, установленного санкцией статьи 191 ч.5 УК Украины, назначив наказание в виде лишения свободы на определенны й срок, а по ч.2 ст.28, ч.2 ст.366 УК Украины -наказание в виде лишения свободы на определенный срок, с лишением права занимать руководящие должности предприятий, учреждений, организаций и осуществлять финансово-хозяйственную деятельность и со штрафом.

С учетом того, что исправление ОСОБА_4 возможно в условиях не связанных с изоляцией от общества, ему возможно назначить наказание с применением ст.ст.75, 76 УК Украины, т.е. освободить от отбытия наказания с испытательным сроком.

Исследовав материалы дела, оценив все доказательства по делу в их совокупности, суд считает, что вина ОСОБА_5 полностью доказана собранными в стадии досудебного следствия и исследованными в стадии судебного следствия доказательствами и его действия судом квалифицированы по ч.5 ст.191 УК Украины, как завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением в особо крупных размерах, по предварительному сговору группой лиц, повторно, так же по ст.358 ч.2, ст.358 ч.3 УК Украины как подделка документов, которые выдаются предприятием, с целью их использования и использование заведомо поддельных документов, по предварительному сговору группой лиц, повторно.

При назначении наказания ОСОБА_5, суд учитывает степень общественной опасности и характер совершенных подсудимым преступлений, которые согласно ст.12 УК Украины, относятся к категории небольшой, средней степени тяжести и особо тяжких.

Суд также учитывает данные о личности подсудимого ОСОБА_5, который ранее не судим, имеет постоянное место жительства, женат, является временно безработным, на диспансерном учете в КУ «ЗОКНД»и КУ «ЗОПБ»не состоит, положительно характеризуется.

Обстоятельств отягчающих наказание подсудимого ОСОБА_5 судом не установлено. Такие обстоятельства, как совершение преступления повторно и группой лиц по предварительному сговору, указанные следователем в обвинительном заключении как отягчающие наказание, судом не принимаются, так как в данном случае они являются квалифицирующими признаками.

Обстоятельствами смягчающими наказание подсудимого ОСОБА_5 суд признает добровольное возмещение причиненного ущерба, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка и престарелых родителей, раскаяние в содеянном.

Принимая во внимание вышеизложенное, с учетом степени тяжести совершенных подсудимым ОСОБА_5 преступлений, данных о его личности, учитывая обстоятельства дела, что наличие нескольких обстоятельств, которые смягчают наказание и существенно снижают степень тяжести совершенного преступления, суд считает возможным при назначении наказания применить ст.69 УК Украины, и назначить наказание, ниже низшего предела, установленного санкцией статьи 191 ч.5 УК Украины, назначив наказание в виде лишения свободы на определенны й срок, а по ч.2 ст.358, ч.3 ст.358 УК Украины -наказание в виде ограничения свободы на определенный срок.

С учетом того, что исправление ОСОБА_5 возможно в условиях не связанных с изоляцией от общества, ему возможно назначить наказание с применением ст.ст.75, 76 УК Украины, т.е. освободить от отбытия наказания с испытательным сроком.

Исследовав материалы дела, оценив все доказательства по делу в их совокупности, суд считает, что вина ОСОБА_6 полностью доказана собранными в стадии досудебного следствия и исследованными в стадии судебного следствия доказательствами и его действия судом квалифицированы по ч.5 ст.191 УК Украины, как завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением в особо крупных размерах, по предварительному сговору группой лиц, повторно, так же по ст.358 ч.2, ст.358 ч.3 УК Украины как подделка документов, которые выдаются предприятием, с целью их использования и использование заведомо поддельных документов, по предварительному сговору группой лиц, повторно.

При назначении наказания ОСОБА_6, суд учитывает степень общественной опасности и характер совершенных подсудимым преступлений, которые согласно ст.12 УК Украины, относятся к категории небольшой, средней степени тяжести и особо тяжких.

Суд также учитывает данные о личности подсудимого ОСОБА_6, который ранее не судим, имеет постоянное место работы и жительства, на диспансерном учете в КУ «ЗОКНД»и КУ «ЗОПБ»не состоит, положительно характеризуется.

Обстоятельств отягчающих наказание подсудимого ОСОБА_6 судом не установлено. Такие обстоятельства, как совершение преступления повторно и группой лиц по предварительному сговору, указанные следователем в обвинительном заключении как отягчающие наказание, судом не принимаются, так как в данном случае они являются квалифицирующими признаками.

Обстоятельствами смягчающими наказание подсудимого ОСОБА_6 суд признает добровольное возмещение причиненного ущерба, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка, раскаяние в содеянном.

Принимая во внимание вышеизложенное, с учетом степени тяжести совершенных подсудимым ОСОБА_6 преступлений, данных о его личности, учитывая обстоятельства дела, что наличие нескольких обстоятельств, которые смягчают наказание и существенно снижают степень тяжести совершенного преступления, суд считает возможным при назначении наказания применить ст.69 УК Украины, и назначить наказание, ниже низшего предела, установленного санкцией статьи 191 ч.5 УК Украины, назначив наказание в виде лишения свободы на определенны й срок, а по ч.2 ст.358, ч.3 ст.358 УК Украины -наказание в виде ограничения свободы на определенный срок.

С учетом того, что исправление ОСОБА_6 возможно в условиях не связанных с изоляцией от общества, ему возможно назначить наказание с применением ст.ст.75, 76 УК Украины, т.е. освободить от отбытия наказания с испытательным сроком.

Исследовав материалы дела, оценив все доказательства по делу в их совокупности, суд считает, что вина ОСОБА_7 полностью доказана собранными в стадии досудебного следствия и исследованными в стадии судебного следствия доказательствами и его действия судом квалифицированы по ч.2 ст.28, ч.1 ст.366 УК Украины, как служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, а так же составление и выдачу заведомо ложных документов, по предварительному сговору группой лиц, повторно.

При назначении наказания ОСОБА_7, суд учитывает степень общественной опасности и характер совершенного подсудимым преступления, которое согласно ст.12 УК Украины, относятся к категории небольшой степени тяжести.

Суд также учитывает данные о личности подсудимого ОСОБА_7, который в силу ст.89 УК украины ранее не судим, имеет постоянное место работы и жительства, на диспансерном учете в КУ «ЗОКНД»и КУ «ЗОПБ»не состоит, положительно характеризуется.

Обстоятельств отягчающих наказание подсудимого ОСОБА_7 судом не установлено.

Обстоятельствами смягчающими наказание подсудимого ОСОБА_7 суд признает активное содействие раскрытию преступления, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка, раскаяние в содеянном.

Принимая во внимание вышеизложенное, с учетом степени тяжести совершенного подсудимым ОСОБА_7 преступления, данных о его личности, учитывая обстоятельства дела, суд считает возможным назначить ему наказание в виде штрафа.

Заявленный ГП «ОКБ «Элмис»гражданский иск, подлежит оставлению без рассмотрения в связи сполным возмещением причиненного ущерба, что подтверждается соответствующим заявлением предприятия.

Иных, заявленных гражданских исков по делу нет.

На досудебном следствии по уголовному делу проведены судебно-почерковедческие и компьютерная экспертизы общей стоимостью 7 397,08 гривен, которые подлежат взысканию в солидарном порядке с подсудимых в доход государства.

Руководствуясь ст.ст. 323, 324 УПК Украины, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191, ч.2 ст.28, ч.2 ст.366 УК Украины и назначить ему наказание:

- по ч.5 ст.191 УК Украины - наказание, с применением ст.69 УК Украины, в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет, с лишением права занимать руководящие должности предприятий, учреждений, организаций и осуществлять финансово-хозяйственную деятельность сроком на 3 (три) года, с конфискацией ? части имущества;

- по ч.2 ст.28, ч.2 ст.366 УК Украины -наказание в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года, с лишением права занимать руководящие должности предприятий, учреждений, организаций и осуществлять финансово-хозяйственную деятельность сроком на 3 (три) года и со штрафом в размере 300 (трехсот) необлагаемых налогом мимимумов доходов граждан в сумме 5100 гривен.

На основании ч.1 ст.70 УК Украины, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно назначить ОСОБА_4 наказание с применением ст.69 УК Украины, в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет, с лишением права занимать руководящие должности предприятий, учреждений, организаций и осуществлять финансово-хозяйственную деятельность сроком на 3 (три) года, с конфискацией ? части имущества и со штрафом в размере 300 (трехсот) необлагаемых налогом мимимумов доходов граждан в сумме 5100 гривен.

На основании ст.75 УК Украины от назначенного наказания ОСОБА_4 освободить с испытательным сроком на 3 (три) года.

В соответствии с п.п.2, 3, 4 ст.76 УК Украины, возложить на ОСОБА_4 следующие обязанности:

- в течении испытательного срока не выезжать за пределы Украины на постоянное

место жительства без разрешения органа уголовно -исполнительной системы;

- уведомлять органы уголовно-исполнительной системы об изменении места жительства и работы;

- периодически являться на регистрацию в органы уголовно-исполнительной системы.

В соответствии со ст. 77 УК Украины, освободить ОСОБА_4 и от дополнительного наказания в виде конфискации имущества предусмотренного санкцией ст.191 ч.5 УК Украины.

ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_6, признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191, ч.2 ст.358, ч.3 ст.358 УК Украины и назначить ему наказание:

- по ч.5 ст.191 УК Украины - наказание, с применением ст.69 УК Украины, в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года, с лишением права занимать руководящие должности предприятий, учреждений, организаций и осуществлять финансово-хозяйственную деятельность сроком на 2 (два) года, с конфискацией ? части имущества;

- по ч.2 ст.358 УК Украины -наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 (два) года;

- по ч.3 ст.358 УК Украины -наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

На основании ч.1 ст.70 УК Украины, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно назначить ОСОБА_5 наказание с применением ст.69 УК Украины, в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года, с лишением права занимать руководящие должности предприятий, учреждений, организаций и осуществлять финансово-хозяйственную деятельность сроком на 2 (два) года, с конфискацией ? части имущества.

На основании ст.75 УК Украины от назначенного наказания ОСОБА_5 освободить с испытательным сроком на 3 (три) года.

В соответствии с п.п.2, 3, 4 ст.76 УК Украины, возложить на ОСОБА_5 следующие обязанности:

- в течении испытательного срока не выезжать за пределы Украины на постоянное

место жительства без разрешения органа уголовно -исполнительной системы;

- уведомлять органы уголовно-исполнительной системы об изменении места жительства и работы;

- периодически являться на регистрацию в органы уголовно-исполнительной системы.

В соответствии со ст. 77 УК Украины, освободить ОСОБА_5 и от дополнительного наказания в виде конфискации имущества предусмотренного санкцией ст.191 ч.5 УК Украины.

ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_9, признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191, ч.2 ст.358, ч.3 ст.358 УК Украины и назначить ему наказание:

- по ч.2 ст.358 УК Украины -наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 (два) года;

- по ч.3 ст.358 УК Украины -наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

На основании ч.1 ст.70 УК Украины, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно назначить ОСОБА_6 наказание с применением ст.69 УК Украины, в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года, с лишением права занимать руководящие должности предприятий, учреждений, организаций и осуществлять финансово-хозяйственную деятельность сроком на 2 (два) года, с конфискацией ? части имущества.

На основании ст.75 УК Украины от назначенного наказания ОСОБА_6 освободить с испытательным сроком на 3 (три) года.

В соответствии с п.п.2, 3, 4 ст.76 УК Украины, возложить на ОСОБА_6 следующие обязанности:

- в течении испытательного срока не выезжать за пределы Украины на постоянное

место жительства без разрешения органа уголовно -исполнительной системы;

- уведомлять органы уголовно-исполнительной системы об изменении места жительства и работы;

- периодически являться на регистрацию в органы уголовно-исполнительной системы.

В соответствии со ст. 77 УК Украины, освободить ОСОБА_6 и от дополнительного наказания в виде конфискации имущества предусмотренного санкцией ст.191 ч. 5 УК Украины.

ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_13, признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ч.1 ст.366 УК Украины и назначить ему наказание:

- по ч.2 ст.28, ч.1 ст.366 УК Украины - наказание в виде штрафа в размере 250 (двухсот пятидесяти) необлагаемых налогом мимимумов доходов граждан в сумме 4250 гривен.

Меру пресечения в отношении ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_6 до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю -в виде залога, а после вступления приговра в законную силу -возвратить залогодателям.

Меру пресечения в отношении ОСОБА_7 до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю -в виде подписки о невыезде.

Гражданский иск, заявленный ГП «ОКБ «Элмис», оставить без рассмотрения.

Взыскать с ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 и ОСОБА_7 в солидарном порядке в доход государства судебные издержки в сумме 4 510,80 гривен за проведение судебно-почерковедческой экспертизы; 405,64 гривен за проведение судебно-почерковедческой экспертизы; 2 480,64 гривен за проведение компьютерной экспертизы, а в общей сумме 7 397,08 гривен.

После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства:

- CDR-диск, серийный № 9252172 LE 25100, регистрационный № 3/123нт от 17.09.2010 года -хранить в материалах уголовного дела;

-печать ГП «ОКБ «Элмис»№20473002 -возвратить ГП «ОКБ «Элмис»;

- жесткий диск Seagate S/N 9QZ6WBKX, жесткий диск Hitachi s/n SWRR09AJ, - возвратить ГП «ОКБ «Элмис»;

- вертикально-сверлильный станок типа 2А125; токарно-винторезный станок модели IК625; вертикально-фрезерный станок модели 6М13П; настольно-сверлильным станок модели 2А106П, - возвратить ЧП "Авто-Портал";

- бункер просеиватель 500х500мм (30кг) на металлической подставке с закрепленным к нему электромотором и переключателем; панель с подключенными электрическими проводами; подкатную дежу для тестомеса; печь типа Максивектор; шкаф электрический с электроприборами; охладительный блок в комплекте со шкафом управления; металлические тележки на колесах в комплекте с 240 металлическими листами; металлическую стойку с клапанами и дозатором, - возвратить ЧП "Ялита";

- несущую конструкцию для дежеопрокидывателя стоимостью; подъемный механизм для захвата дежей стоимостью; редуктор для дежеопрокидывателя; электромотор 2кВт; модуль управления дежеопрокидывателя; силовые кабеля (комплект); дежа 300л; автомат климатизации для шкафа предварительной расстойки; каркас шкафа предварительной расстойки; комплект обшивочных листов и уплотнителей из пищевой стали для шкафа предварительной расстойки; электронный блок управления камеры предварительной расстойки; привод камеры предварительной расстойки (комплект), инвентаризационную опись основных средств от 31.12.2009 года, инвентаризационную опись основных средств от 31.12.2008 года, акт списания основных средств от 31.08.2009 года и журнал учета материалов ввозимых /вносимых/ на территорию ОАО «Бердянский х-нат»и вывозимых /выносимых/ из БХК, -возвратить ОАО «Бердянский хлебокомбинат»;

- жесткий диск NG S/N SONFJ1KPA04274 400GB», - возвратить ЧП «Навигатор-Агро»;

- печатью ООО «Мы»№34155955 -возвратить ООО «Мы».

Приговор может быть обжалован в апелляционный суд Запорожской области через Орджоникидзевский районный суд г. Запорожье в течение 15 суток со дня провозглашения.

Судья: В.А. Макаров


Суд	Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя
Дата ухвалення рішення	25.04.2012
Оприлюднено	06.06.2012
Номер документу	24344714
Судочинство	Кримінальне

Судовий реєстр по справі —1-217/11

Вирок від 20.05.2011

Кримінальне

Рівненський районний суд Рівненської області

Сидоренко С.М.

Постанова від 22.02.2011

Кримінальне

Кіровський районний суд м.Кіровограда

Петров Р. І.

Постанова від 24.11.2011

Кримінальне

Володарський районний суд Донецької області

Доценко С. І.

Постанова від 23.03.2011

Кримінальне

Приморський районний суд м.Маріуполя

Дзюба М. В.

Ухвала від 27.12.2017

Кримінальне

Саксаганський районний суд м.Кривого Рогу

Попов В. В.

Постанова від 17.10.2011

Кримінальне

Сокирянський районний суд Чернівецької області

Побережна О. Д.

Постанова від 28.04.2011

Кримінальне

Краснолиманський міський суд Донецької області

Ткачов О. М.

Постанова від 20.04.2011

Кримінальне

Краснолиманський міський суд Донецької області

Ткачов О. М.

Постанова від 25.05.2011

Кримінальне

Комінтернівський районний суд м.Харкова

Богдан М. В.

Постанова від 25.05.2011

Кримінальне

Комінтернівський районний суд м.Харкова

Богдан М. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

Телеграм Вайбер

Опендатабот для телефону

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

🇺🇦 Зроблено в Україні

Вироквід 25.04.2012 по справі 1-217/11ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Судовий реєстр по справі —1-217/11

Вирок
від 25.04.2012 по справі 1-217/11
ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ