П О С Т А Н О В А
про проведення виїмки
05 червня 2012 року місто Черкаси
Суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Марцішевська О.М., розглянувши подання слідчого СУ ДПС у Черкаській області лейтенанта податкової міліції Черниша А.В. про проведення виїмки в установі АТ «УкрСиббанк», МФО 351005, по кримінальній справі № 3601200024, -
В С Т А Н О В И В :
Слідчий СУ ДПС у Черкаській області лейтенант податкової міліції Черниш А.В., за погодженням з заступником прокурора Черкаської області Вегера В.М., звернувся із поданням про проведення виїмки в установі АТ «УкрСиббанк», МФО 351005 роздруківок руху коштів по рахунку № 026008041522601, який належить КП «Екологія»(код ЄДРПОУ: 32653981) необхідність у чому виникла в ході розслідування кримінальної справи, порушеної 05.04.2012р. відносно керівника КП «Екологія»ОСОБА_2 за ч.5 ст.191 КК України.
В ході досудового слідства було встановлено, що ОСОБА_2, будучи керівником КП «Екологія»(код ЄДРПОУ: 32653981), зареєстроване за адресою: м. Черкаси, вул. Лазарева, 6, умисно, в порушення Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»від 16.07.99 №996-ХIV та Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого Наказом Міністра фінансів України від 24.05.95 №88, зареєстрованого у Міністерстві Юстиції України від 05.06.95 №168/704, з метою розтрати ввіреного йому майна - грошових коштів КП «Екологія»(код ЄДРПОУ: 32653981), зловживаючи своїм службовим становищем, згідно висновку №3/03-Б експертно-економічного дослідження щодо діяльності КП «Екологія»(код ЄДРПОУ: 32653981) за період 2009-2010 р.р., перерахував ввірене йому майно - грошові кошти КП «Екологія»(код ЄДРПОУ: 32653981) в сумі 815 152,06 грн., на банківські рахунки суб'єктів господарської діяльності, що мають ознаки фіктивності, а саме: ПП «Черкасизеленбуд»(код ЄДРПОУ: 36860912) - директор та головний бухгалтер ОСОБА_3, ПП «Інтерагро Форум»(код ЄДАРПОУ: 35579534) - директор та головний бухгалтер ОСОБА_3, ТОВ «Бізнес альянс»(код ЄДРПОУ: 36860802) - директор та головний бухгалтер ОСОБА_4, в рахунок виконання субпідрядних робіт з вивезення накопиченого вздовж автомагістралей сміття на території Придніпровського району міста Черкаси.
Таким чином дії керівника КП «Екологія»(код ЄДРПОУ: 32653981) ОСОБА_2 призвели до розтрати ввіреного йому майна - коштів КП «Екологія»(код ЄДРПОУ: 32653981) в сумі 815 152,06 грн., що в 2 550 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є в особливо великих розмірах.
Крім цього, встановлено, що КП «Екологія»переховувало грошові кошти на протязі 2009-2010 років зі свого банківського рахунок № 026008041522601, який відкритий у АТ «УкрСиббанк», МФО 351005, на рахунки суб'єктів господарської діяльності, які мають ознаки фіктивності.
З метою встановлення фактичних обставин перерахування грошових коштів КП «Екологія»з рахунку № 026008041522601, який відкритий у АТ «УкрСиббанк», МФО 351005, а також відслідкування руху коштів по вищезазначеному рахунку, по справі виникла необхідність у приєднанні до матеріалів кримінальної справи документів про відкриття та використання рахунку № 026008041522601, який відкритий у АТ «УкрСиббанк», МФО 351005 та належиться КП «Екологія».
Взявши до уваги доводи подання, що виїмка роздруківок руху коштів в установі АТ «УкрСиббанк», МФО 351005 по рахунку № 026008041522601, який належить КП «Екологія»(код ЄДРПОУ: 32653981) з призначенням платежів та зазначенням контрагентів, а також з юридично оформленими справами даного рахунку та заявками на видачу готівки, грошових чеків за період 2009-2010 років має значення для зібрання доказової бази по кримінальній справі, на підставі ст.ст. 60, 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", керуючись ст.ст. 14-1, 178 КПК України, -
П О С Т А Н О В И В:
1. Провести виїмку в установі у АТ «УкрСиббанк», МФО 351005 роздруківок руху коштів по рахунку № 026008041522601, який належить КП «Екологія»(код ЄДРПОУ: 32653981) з призначенням платежів та зазначенням контрагентів за період 2009-2010 років, а також з справами по юридичному оформленню даного рахунку (в разі відсутності оригіналів -завірених належним чином копій), в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи „Клієнт -банк", технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт -банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства та інших предметів і документів, які мають значення для встановлення істини по справі.
2. Проведення виїмки доручити співробітникам податкової міліції.
Суддя
Суд | Соснівський районний суд м.Черкас |
Дата ухвалення рішення | 05.06.2012 |
Оприлюднено | 13.06.2012 |
Номер документу | 24538822 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Соснівський районний суд м.Черкас
Марцішевська О. М.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні