Постанова

від 08.11.2011 по справі 1-798/11

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Печерський районний суд міста Києва

Дело № 1-798/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

08.11.2011 года г. Киев

Печерский районный суд г. Киева в составе

председательствующего - судьи Подпалого В.В.

при секретаре Полтавец А.И.

с участием прокурора Байдюка Д.А.,

защитников -адвокатов ОСОБА_1, ОСОБА_2,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Печерского районного суда г. Киева уголовное дело по обвинению ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 358 ч. 2, 190 ч. 4, 15 ч. 2, 190 ч. 4, 358 ч. 3 УК Украины,-

У С Т А Н О В И Л:

В производстве Печерского районного суда г. Киева находится уголовное дело по обвинению ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 358 ч. 2, 190 ч. 4, 15 ч. 2, 190 ч. 4, 358 ч. 3 УК Украины.

Во время судебного рассмотрения дела, прокурором в деле, с целью проверки и уточнения полученных в ходе судебного следствия данных, было заявлено ходатайство о судебном поручении органу досудебного следствия по делу - СО Печерского РУ ГУ МВД Украины в г. Киеве, а именно- установить наличие расчетных счетов ТОВ «Инвест Гарант», изъять в банковских учреждениях им приобщить к материалам дела банковские дела, данные по движению по расчетному счету ТОВ «Инвест Гарант», установить местонахождение, изъять и приобщить к материалам дела- печать ТОВ «Инвест Гарант», уставные документы и документы финансово- хозяйственной деятельности и бухгалтерского учета ТОВ «Инвест Гарант», а также установить наличие имущества ТОВ «Инвест Гарант» и предпринять меры к установлению местонахождения имущества, которым завладел ОСОБА_3

Защитники подсудимого- адвокаты ОСОБА_1, ОСОБА_2, подсудимый ОСОБА_3 при рассмотрении ходатайства положились на мнение суда.

Во время судебного рассмотрения дела подсудимый ОСОБА_4 свою вину в инкриминированном ему преступлении не признал.

Изучив материалы уголовного дела, выслушав мнение участников судебного рассмотрения, суд пришел к заключению о необходимости дать судебного поручения органу, который расследовал уголовное дело, для проверки и уточнения полученных в ходе судебного следствия данных.

Согласно ст. 315-1 УПК Украины, с целью проверки и уточнения фактических данных, полученных в ходе судебного следствия, судья постановлением вправе поручить органу, который проводил расследование, провести определённые следственные действия.

Так, во время досудебного следствия и в судебном заседании при рассмотрении уголовного дела по обвинению ОСОБА_3, в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 358 ч. 2, 190 ч. 4, 15 ч. 2, 190 ч. 4, 358 ч. 3 УК Украины было установлено, что ОСОБА_3 при совершении инкриминируемых ему преступлений использовал предприятие ТОВ «Инвест Гарант» (код ЕДРПОУ 37046020), при этом выделял денежные средства на регистрацию предприятия, формирования уставного фонда, использовал помещение в котором находилось предприятие, вел финансово- хозяйственную деятельность от имени данного предприятия, в том числе заключал договора от имени предприятия с потерпевшими под вымышленными личными данными, на основании которых передавались денежные средства, которые также заверялись печатью предприятия.

Также, при изготовлении документов, которые впоследствии были использованы при совершении инкриминируемых ОСОБА_3 преступлений использовалась соотвествующая техника.

Вместе с тем, во время досудебного следствия использование ОСОБА_3 предприятия ТОВ «Инвест Гарант» (код ЕДРПОУ 37046020) при совершении инкриминируемых ему преступлений не исследовался.

Также, с материалов уголовного дела усматривается, что местонахождение похищенного у потерпевших имущества не установлено.

Исходя из изложенного, а также с целью постановления правильного и законного судебного решения, суд считает необходимым дать поручение СО Печерского РУ ГУ МВД Украины провести следующие следственные действия:

1. изъять путем проведения выемки в АКБ «Форум» (МФО 3800805), материалы банковского дела по счёту ТОВ «Инвест Гарант» (код ЕДРПОУ 37046020) и другую банковскую документацию, в том числе документы на использование системы «Клиент-Банк» по электронной форме безналичных расчетов, а именно: договор между банком и клиентом; условия работы; способы перечесления денежных средств; ключи для использования: право подписей; первичные документы на банковское обслуживание по данной системе; электронный адрес клиента; электронный адрес банка; ведомости про пользователей средства электронной связи; ведомости по расчетным операция с указанием года, месяца, дня и фактического времени начала операции, времени ее исполнения и окончания расчетной операции; ведомости о формировании платежных документов: платежных поручений, выписок движения платежных документов в электронном виде; ведомостей о формировании о формировании платежных документов на бумажных носителях информации; ведомости о получении банковских документов клиентами и у уполномоченными лицами: разрешительные листы, распечатки с указанием соответствующих расчетных периодов;

2. установить расчетные счета ТОВ «Инвест Гарант» (код ЕДРПОУ 37046020) в банковских учреждениях и изъять путем проведения выемки материалы банковских дел по счетам ТОВ «Инвест Гарант» (код ЕДРПОУ 37046020) и другую банковскую документацию, в том числе документы на использование системы «Клиент-Банк» по электронной форме безналичных расчетов, а именно: договор между банком и клиентом; условия работы; способы перечесления денежных средств; ключи для использования: право подписей; первичные документы на банковское обслуживание по данной системе; электронный адрес клиента; электронный адрес банка; ведомости про пользователей средства электронной связи; ведомости по расчетным операция с указанием года, месяца, дня и фактического времени начала операции, времени ее исполнения и окончания расчетной операции; ведомости о формировании платежных документов: платежных поручений, выписок движения платежных документов в электронном виде; ведомостей о формировании о формировании платежных документов на бумажных носителях информации; ведомости о получении банковских документов клиентами и у уполномоченными лицами: разрешительные листы, распечатки с указанием соответствующих расчетных периодов;

3. установить местонахождение, изъять, и приобщить в процессуальный способ к материалам дела- печать ТОВ «Инвест Гарант», уставные документы и документы финансово- хозяйственной деятельности и бухгалтерского учета ТОВ «Инвест Гарант» ( в том числе оригиналы договоров об уступке права требования, акты передачи денежных средств, приходные и расходные кассовые документы, а также документы касательно взаимоотношений с ТОВ «Инвест Гарант» с ТОВ «Житло- Буд», у потерпевших ОСОБА_5 и ОСОБА_6), дела ТОВ «Инвест Гарант» в органах государственной власти (в том числе в Пенсионном фонде Украины);

4. установить местонахождение, изъять, и приобщить в процессуальный способ к материалам дела имущество ТОВ «Инвест Гарант»;

5. установить местонахождения имущества, которым завладел ОСОБА_3, в том числе установить наличие банковских счетов, объектов недвижимости, движимого имущества у ОСОБА_3;

Предоставить суду материалы исполнения указанного поручения вместе с протоколами следственных действий (исполнения судебного поручения) в Печерский районный суд г. Киева на 25.11.2011 года на 11 час. 30 мин. в помещение суда, расположенного по адресу: г. Киев, ул. Крещатик, 42а, каб. 36.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 66, 273, 315-1 УПК Украины, суд-

П О С Т А Н О В И Л:

Дать судебное поручение органу, который проводил досудебное следствие в деле по обвинению ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 358 ч. 2, 190 ч. 4, 15 ч. 2, 190 ч. 4, 358 ч. 3 УК Украины - СО Печерского РУ ГУ МВД Украины в г. Киеве исполнить указанные в мотивировочной части постановления следственные действия.

Установить срок исполнения судебного поручения до 25.11.2011 года до 11 час. 30 мин.

Копию постановления для организации исполнения направить в СО Печерского РУ ГУ МВД Украины в г. Киеве, для контроля за исполнением направить прокурору Печерского района г. Киева.

Постановление обжалованию не подлежит.

СудьяВ.В. Подпалый