Вирок

від 15.06.2012 по справі 1-695/11

ТЕРНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРИВОГО РОГУ

Дело № 1-695/11

1/441/82/2012

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

15.06.2012

Терновский районный суд г. Кривого Рога

в составе: председательствующего судьи -Быканова И.Р.

при секретаре - Бескровной Т.А.

с участием прокурора - Рыжковой Н.П.

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г. Кривом Роге уголовное дело по обвинению:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца г.Кривого Рога, украинца, гражданина Украины, образование высшее, женатого, работающего директором ЧП «Олимп-Сервис», имеющего двоих несовершеннолетних детей 1995 г.р., и 2003 г.р., ранее не судимого, проживающего: АДРЕСА_1,

по ст.ст. 364 ч.2, 366 ч. 1, 366 ч.2, 209 ч.1 УК Украины,

УСТАНОВИЛ:

На основании приказа № 1 от 08.06.1998 года ОСОБА_1 работает на должности директора Частного предприятия «Олимп-Сервис»(код ЕГРПОУ 25532880), которое расположено по юридическому адресу: г.Кривой Рог, Терновский район, ул.Черкасова, 50 а.

ЧП «Олимп-Сервис»зарегистрировано исполнительным комитетом Криворожского городского совета Днепропетровской области согласно свидетельства о государственной регистрации юридического лица серии А00 № 423572 от 08.06.1998 года.

Согласно Устава ЧП «Олимп-Сервис, директор предприятия ОСОБА_1 кроме прочего, выполнял следующие административно-хозяйственные и организационно-распорядительные обязанности: «К компетенции директора предприятия относится: определение основных направлений деятельности предприятия, утверждение планов и отчетов по их исполнению.

Внесение изменений и дополнений в устав предприятия. Принятие решения о ликвидации, реорганизации предприятия. Директор имеет право представлять интересы предприятия без доверенности во взаимоотношениях с юридическими и физическими лицами, распоряжаться имуществом предприятия, заключать договоры, в том числе трудовые, открывать в учреждениях банков расчетные счета.

Выдавать поручения, давать указания, обязательные для всех работников предприятия, разрешать иные задачи деятельности предприятия».

Выполняя такие организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности, ОСОБА_1 согласно приложению 1 к ст.364 УК Украины являлся должностным лицом.

Согласно лицензии серии АБ № 207613 Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины от 03.02.2006 года, ЧП «Олимп-Сервис»может осуществлять строительную деятельность с 03.02.2006 г. по 02.02.2011 г.

В сентябре 2008 года директор ЧП «Олимп-Сервис»ОСОБА_1, узнав из украинского официального издания «Вісник державних закупивель»№ 24 (322) о предстоящем проведении государственным предприятием «Украинский государственный центр радиочастот»код ЕГРПОУ 01181765, находящемся по адресу: г.Киев, пр. Победы, 15-й км, тендера на реконструкцию механических мастерских, решил, вопреки государственным интересам, принять участие в указанном тендере, подав подложные официальные документы об якобы имеющихся в ЧП «Олимп-Сервис»работниках, оборудовании и банковской гарантии, с целью дальнейшего завладения денежными средствами ГП «Украинский государственный центр радиочастот», которые были выделены на предмет закупки: реконструкцию механических мастерских.

Тогда же, не смотря на то, что у «Олимп-Сервис»отсутствовала возможность выполнения условий государственных закупок, ОСОБА_1 как директор ЧП «Олимп-Сервис»принял решение об участии в проводимом тендере и предложил осуществить работы по реконструкции механических мастерских ГП «Украинский государственный центр радиочастот»- подал заявку от 30.09.2008 г. за исходящим №39 на имя председателя тендерного комитета ГП «Украинский государственный центр радиочастот»об участии в указанных выше торгах.

После получения от ГП «Украинский государственный центр радиочастот»тендерной документации, директор ЧП «Олимп-Сервис»ОСОБА_1, будучи должностным лицом, действуя умышленно, вопреки интересам службы, с целью принятия участия в тендере, проводимом вышеуказанным государственным предприятием, находясь в помещении ЧП «Олимп-Сервис», по адресу: г.Кривой Рог, ул.Черкасова, 50 а, в период примерно с 01.10.2008 года по 26.10.2008 года, в дневное время, составил заведомо ложные официальные документы, необходимые для подачи в тендерный комитет вышеуказанного государственного предприятия -поддельный депозитный договор о вкладе «Эталон»№ Г/8/0210 от 02.10.2008 г. между ЧП «Олимп-Сервис»в лице директора ОСОБА_1 и Акционерным банком «Таврика»о вкладе на депозитный счет указанного банка № 26101000064501 денежных средств в сумме 20000 грн. в качестве банковской гарантии, являющейся необходимым условием согласно условий тендера, справку о наличии основной строительной техники для строительно-монтажных работ, а также информационную справку о работниках, которые будут привлечены к выполнению работ в количестве 79 человек, в то время как реально на ЧП «Олимп-Сервис»работало кроме директора 2 работника, о чем ОСОБА_1 было достоверно известно. Указанные документы ОСОБА_1 заверил своей подписью и печатью предприятия, придав им официальный вид, таким образом, данные документы, которые имея все атрибуты официальных документов и внешне, будучи оформленными, правильно, содержали в себе сведения, не соответствующие действительности и в то же время имели юридическое значение и могли повлечь соответствующие правовые последствия. После этого директор ЧП «Олимп-Сервис»ОСОБА_1 в период примерно с 01.10.2008 года до 26.10.2008 года предоставил вышеуказанные ложные документы в тендерный комитет ГП «Украинский государственный центр радиочастот».

В результате проведенных 27.10.2008 года торгов, ЧП «Олимп-Сервис»было признано их победителем, о чем директор ЧП «Олимп-Сервис»ОСОБА_1 был проинформирован письмом ГП «Украинский государственный центр радиочастот»от 28.10.2008 года № 07.2-02/15308.

Вследствие вышеуказанного, между ЧП «Олимп-Сервис»в лице его директора ОСОБА_1 и ГП «Украинский государственный центр радиочастот»заключен договор от 31.10.2008 года № 302 (с дополнительным соглашением от 18.12.2008 года № 1), предметом которого, согласно п.п.1.1 есть выполнение работ по реконструкции механических мастерских по заданию заказчика с использованием собственного оборудования и материалов.

Согласно п.3.1 вышеуказанного договора стоимость выполнения работ подрядчиком составляет 2509722 грн. и оплачивается заказчиком частями -100% аванса от стоимости материалов (на протяжении 10 дней с момента заключения договора), а конечный расчет осуществляется на основании актов выполненных работ формы 2-КБ и справки о стоимости выполненных работ формы КБ-3, подписанных уполномоченными лицами.

Условиями дополнительного соглашения от 18.12.2008 года № 1 п.3.1 договора был изменен в части уплаты заказчиком аванса в размере 50% общей стоимости работ в срок 3 дня после начала выполнения работ. Согласно п.3.2 данного договора договорная цена является динамической и включает в себя возмещение расходов заказчика и плату за выполненные им работы.

В ходе исполнения условий вышеуказанного договора ГП «Украинский государственный центр радиочастот»на расчетный счет ЧП «Олимп-Сервис»согласно платежного поручения от 05.11.2008 года № 355 перечислено 1572418,90 грн., а также согласно платежного поручения от 22.12.2008 г. № 1264 перечислены денежные средства в сумме 281191 грн., таким образом, ЧП «Олимп-Сервис»всего получено 1853609,90 грн.

После этого, ОСОБА_1, будучи директором ЧП «Олимп-Сервис», являясь должностным лицом, действуя умышленно, вопреки интересам службы, из личных корыстных побуждений, злоупотребляя своим служебным положением, денежные средства, полученные от ГП «Украинский государственный центр радиочастот»на расчетный счет ЧП «Олимп-Сервис»в Коммерческом инновационном банке «Укрсиббанк»№ 26008010566900 в сумме 385524 грн., на цели, предусмотренные договором подряда № 302 от 31.10.2008 года, заключенного с указанным предприятием на выполнение работ по реконструкции механических мастерских указанного предприятия, расположенных в г.Киев, проспект Победы,15 км, не направил, что повлекло тяжкие последствия в виде материального ущерба ГП «Украинский государственный центр радиочастот», в размере 385524 грн.

После этого, директор ЧП «Олимп-Сервис»ОСОБА_1 в период с 05.11.2008 года по 22.12.2008 года, имея доступ к вышеуказанному расчетному счету в банке ЧП «Олимп-Сервис», где хранились указанные средства, незаконно и безвозмездно завладел указанными денежными средствами и в дальнейшем распорядился ими по своему усмотрению.

В результате вышеуказанных преступных действий ОСОБА_1 причинен материальный ущерб ГП «Украинский государственный центр радиочастот»которое является субъектом хозяйствования, принадлежащим государственному сектору экономики в размере 385524 грн. то есть такой, который в 250 и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан.

Кроме того, директор ЧП «Олимп-Сервис»ОСОБА_1, действуя умышленно и осознавая, что денежные средства в сумме 385524 грн. поступившие от ГП ««Украинский государственный центр радиочастот»в Коммерческом инновационном банке «Укрсиббанк»№ 26008010566900 в сумме 385524 грн., на цели, предусмотренные договором подряда № 302 от 31.10.2008 года, заключенного с указанным предприятием на выполнение работ по реконструкции механических мастерских указанного предприятия, расположенных по адресу: г.Киев проспект Победы,15 км, получены ним заведомо преступным путем -вследствие совершения служебного подлога, повлекшего тяжкие последствия, злоупотребления своим служебным положением, повлекшего тяжкие последствия и завладения чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением, то есть совершения преступлений, предусмотренных ст.ст.366 ч.2, 364 ч.2 УК Украины, совершил действия, направленные на сокрытие незаконного происхождения вышеуказанных средств, и легализацию имущества, полученного преступным путем -совершил финансовые операции и сделки со средствами, полученными вследствие совершения общественно-опасных противоправных деяний, которые предшествовали легализации (отмыванию) доходов.

Так, директор ЧП «Олимп-Сервис»ОСОБА_1 действуя с умыслом направленным на легализацию денежных средств, полученных преступным путем, с целью получения незаконной неконтролируемой прибыли, 02.12.2008 года заключил договор подряда с ООО «Укринжпроект», код ЕГРПОУ 35380216, находящимся в г.Киеве по ул. Заболотного, 15, согласно которого ООО «Укринжпроект»должно было выполнить субподрядные работы по реконструкции механических мастерских ГП «Украинский государственный центр радиочастот».

В дальнейшем, ОСОБА_1, достоверно зная о том, что ООО «Укринжпроект»никаких работ по реконструкции механических мастерских согласно вышеуказанного договора не выполняло, зарегистрировано на «подставных»лиц и никакой финансово-хозяйственной деятельности не осуществляло, а занималось обналичиванием денежных средств по бестоварным операциям с целью формирования незаконного налогового кредита и уклонения субъектами хозяйственной деятельности от уплаты налогов, получил от неустановленных лиц документы ООО «Укринжпроект»: акт выполненных работ № 2-1-8 на усиление фундаментов механической мастерской в Святошинском районе г.Киева по проспекту Победы,15 км, акт выполненных работ № 2-1-1 на реконструкцию механической мастерской в Святошинском районе г.Киева по проспекту Победы, 15 км, акт выполненных работ № 2-1-1-1 на демонтажные работы на существующей части здания механической мастерской в Святошинском районе г.Киева по проспекту Победы ,15 км, налоговую накладную от 23.12.2008 г. № 23 на общую сумму 211291 грн., и счет № 23/12 от 23.12.2008 года к оплате ООО «Укринжпроект»211291 грн.

Вышеуказанные документы, директор ЧП «Олимп-Сервис»ОСОБА_1, будучи должностным лицом, умышленно, находясь в неустановленном следствии месте в г.Киеве, в период примерно с 02.12.2008 года по 22.12.2008 года, подписал и заверил печатью ЧП «Олимп-Сервис», таким образом составив заведомо ложные официальные документы, после чего 23.12.2008 года со счета ЧП «Олимп-Сервис»в АКИБ «Укрсиббанк»№ 26008010566900 перечислил денежные средства в сумме 211291 грн. на расчетный счет ООО «Укринжпроект»в АО «Райффайзен банк Аваль»№ 2600384679, таким образом, введя указанные средства в легальный оборот с целью укрытия незаконного происхождения денежных средств и легализовав доходы, полученные преступным путем в размере 211291 грн., то есть в размере, который в 820 раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан.

Кроме того, ОСОБА_1 на основании приказа № 1 от 08.06.1998 года работает в должности директора Частного предприятия «Олимп-Сервис»(код ЕГРПОУ 25532880), которое расположено по юридическому адресу: г.Кривой Рог, Терновский район, ул.Черкасова-50а.

ЧП «Олимп-Сервис»зарегистрировано исполнительным комитетом Криворожского городского совета Днепропетровской области согласно свидетельства о государственной регистрации юридического лица серии А00 № 423572 от 08.06.1998 года.

Согласно Устава ЧП «Олимп-Сервис, директор предприятия ОСОБА_1 кроме прочего, выполнял следующие административно-хозяйственные и организационно-распорядительные обязанности: «К компетенции директора предприятия относится: определение основных направлений деятельности предприятия, утверждение планов и отчетов по их исполнению.

Внесение изменений и дополнений в устав предприятия. Принятие решения о ликвидации, реорганизации предприятия. Директор имеет право представлять интересы предприятия без доверенности во взаимоотношениях с юридическими и физическими лицами, распоряжаться имуществом предприятия, заключать договоры, в т.ч. трудовые, открывать в учреждениях банков расчетные счета.

Выдавать поручения, давать указания, обязательные для всех работников предприятия, разрешать иные задачи деятельности предприятия».

Выполняя такие организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности, ОСОБА_1 согласно приложению 1 к ст.364 УК Украины являлся должностным лицом.

Кроме того, согласно лицензии серии АБ № 207613 Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины от 03.02.2006 года, ЧП «Олимп-Сервис»может осуществлять строительную деятельность с 03.02.2006 г. по 02.02.2011 г.

В период 2009 года, у директора ЧП «Олимп-Сервис»ОСОБА_1 возник умысел наряду с осуществлением законной предпринимательской деятельности, на незаконное использование ЧП «Олимп-Сервис», имеющего расчетные счета в банках, печати и иные атрибуты юридического лица, а также вышеуказанную лицензию на проведение строительной деятельности в получении на расчетные счета данного предприятия денежных средств от различных коммерческих предприятий и учреждений якобы за выполненные работы, поставленную продукцию, а в действительности по бестоварным операциям, вследствие совершения общественно опасных противоправных деяний со стороны должностных лиц таких предприятия, с целью дальнейшей незаконной легализации вышеуказанных средств, путем заключения фиктивных сделок на выполнение работ, продажу товаров, то есть составление подложных документов, подтверждающих выполнение работ, поставку товаров, а на самом деле составленных с целью использования расчетных счетов ЧП «Олимп-Сервис»как транзитные для дальнейшего перечисления денежных средств в виде оплаты за якобы выполненные работы и товары на фиктивные предприятия, входящие в «конвертационный центр», занимающимися содействием предприятиям в минимизации налоговых обязательств, подлежащих уплате в бюджет, путем заключения бестоварных сделок и дальнейшим обналичиванием денежных средств, таким образом легализацией средств, полученных преступным путем, и получение за это материального вознаграждения в виде процентов от суммы легализированных таким образом средств.

Так, реализуя свой преступный умысел, ОСОБА_1 за период с 27.01.2010 года по 28.07.2010 год, получил на расчетный счет ЧП «Олимп-Сервис»№ 26008010566900 открытый в ПАО «Укрсиббанк»денежные средства от Национального научного центра «Харьковский физико-технический институт»в качестве оплаты за выполнение строительных работ в сумме 414717,91 грн.

После этого, ОСОБА_1, действуя умышленно, злоупотребляя своим служебным положением, действуя вопреки интересам службы, в интересах третьих лиц и в личных корыстных интересах, достоверно зная, что ЧП «Биг Кепитал», г.Киев (код ЕГРПОУ 34714066) является фиктивным предприятием, не осуществляющим реальной финансово-хозяйственной деятельности, а занимается оказанием услуг другим предприятиям по минимизации налоговых обязательств путем заключения бестоварных сделок и обналичиванием денежных средств, получив от неустановленных лиц чистые листы с печатями и подписями директора ЧП «Биг Кепитал»ОСОБА_2, 12.01.2010 года, находясь в помещении ЧП «Олимп-Сервис»по вышеуказанному адресу, составил заведомо подложный документ - договор № 94 от 12.01.2010 года с ЧП «Биг Кепитал»о предоставлении услуг, предметом которого является изготовление комплекта деталей и узлов плиты фундаментной, а также составил подложные Акты приемки сдачи изготовленного комплекта деталей и узлов плиты фундаментной от 28.01.2010 г., счет № 18/1 от 28.01.2010 г. на сумму 94207,14 грн., а также 02.07.2010 года, находясь в помещении ЧП «Олимп-Сервис»по вышеуказанному адресу, составил заведомо подложный договор № 38/08 от 02.07.2010 года с ЧП «Биг Кепитал»об оказании услуг, предметом которого является осуществление ЧП «Биг Кепитал»монтажа рельс Р 24, акт приемки-сдачи смонтированных рельс Р 24 согласно договора № 38/08 от 02.07.2010 года, калькуляцию на монтаж рельс Р 24, счет № 46 от 15.07.2010 года на сумму 21028 грн. об оплате работ по договору № 38/08 от 02.07.2010 года, протокол согласования цены в размере 21028 грн., акт об оказании услуг от 15.07.2010 года, согласно которого выполнены работы по монтажу рельс и стоимость работ в соответствии с вышеуказанным договором составляет 21028 грн., после составления которых ОСОБА_1 в период с 28.01.2010 года по 04.08.2010 год, перечислил на расчетный счет ЧП «Биг Кепитал»в качестве оплаты за якобы выполненные работы по вышеуказанным договорам, а также по другим договорам, которые фактически ОСОБА_1 не заключались, денежные средства, полученные им от ННЦ «Харьковский физико-технический институт»в размере 288591,34 грн. на расчетный счет ЧП «Биг Кепитал», таким образом, причинив имущественный ущерб ННЦ «Харьковский физико-технический институт»в вышеуказанном размере, то есть такой, который в 664 раза превышает необлагаемый доходом минимум доходов граждан и является тяжкими последствиями, а также путем вышеуказанного перечисления ОСОБА_1 ввел указанные средства, которые были получены им вследствие совершения общественно-опасного деяния, предусмотренного ст.364 ч.2 УК Украины в легальный оборот с целью укрытия незаконного происхождения денежных средств и легализовав доходы, полученные преступным путем в размере 288591,34 грн., то есть в размере, который в 664 раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан.

Подсудимый вину признал частично, суду пояснил, что он, работая на должности директора частного предприятия «Олимп-Сервис»в октябре 2008 года в тендерный комитет ГП «Украинский государственный центр радиочастот предоставил документы, содержание которых не соответствует действительности -поддельный депозитный договор о вкладе «Эталон»между ЧП «Олимп-Сервис»и Акционерным банком «Таврика»о вкладе на депозитный счет указанного банка денежных средств в сумме 20000 грн. в качестве банковской гарантии, а также информационную справку о работниках, которые будут привлечены к выполнению работ в количестве 79 человек, в то время как реально на ЧП «Олимп-Сервис»работало официально 3 человека. Эти документы он лично изготовил и предоставил для того, чтобы принять участие в тендере, работников в случае выигрыша тендера найти в дальнейшем трудностей не составляло. Деньги в сумме 385524 грн., полученные от ГП «Украинский государственный центр радиочастот»на реконструкцию механических мастерских в г.Киеве не были им похищены, он, согласен возвратить данную сумму денег, но в настоящее время не имеет такой финансовой возможности. Кроме того он перечислял деньги через расчетные счета ЧП «Олимп-Сервис»на счета ЧП «Биг Кепитал», это было обусловлено тем, что его предприятие имеет лицензию на проведение строительных работ. О том, что ЧП «Биг Кепитал»является фиктивным предприятием, занимающимся обналичиванием денежных средств ему известно не было, по договоренности деньги перечисляли на счет ЧП «Биг Кепитал»которое выступало субподрядной организацией, а на самом деле все работы предусмотренные договорами в Харьковском физико-техническом институте выполнялись его предприятием. ЧП «Биг Кепитал»каких-либо работ не выполняло. Денежные средства, полученные им от ННЦ «Харьковский физико-технический институт» в размере 288591,34 грн., а также деньги в сумме 211291 грн. он действительно расходовал на строительные работы, которые в настоящее время выполнены. Подсудимый просит не лишать его свободы и работы, учесть, что в счет возмещения ущерба со счета его предприятия уже снято около 107 тыс. грн., исполнительной службой продан примерно за 12 тыс. грн. принадлежащий ПП «Олимп-Сервис»автомобиль «ВАЗ», кроме того наложены аресты на пять бензорезов и компьютерный комплекс, а также нежилое помещение которое оценено примерно в 400 тыс. грн.

Свидетель ОСОБА_3, показания которого оглашены судом в связи с невозможностью явки в суд, пояснил, что работает заместителем начальника по общим вопросам ГП «Украинский государственный центр радиочастот»с августа 2008 года. В октябре 2008 года с целью проведения реконструкции строения механических мастерских центра, с фирмой «Олимп-Сервис»был заключен договор на реконструкцию. Заключению договора предшествовал тендер, который был проведен в соответствии с действующим на то время законодательством. Победителем тендера была признана фирма «Олимп-Сервис». В соответствии с договором, а также учитывая девальвацию гривны фирме «Олимп-Сервис»были перечислены деньги в сумме 1млн.200 тис. грн. на закупку материалов и 600000 грн. аванса за выполнение работ по реконструкции. Согласно условий договора ЧП «Олимп-Сервис»начало и выполнило строительно-монтажные работы, большая часть работ была принята ГП «Украинским государственным центром радиочастот»и закрыта актами выполненных работ на 800 тыс. грн. В дальнейшем, ввиду низкого качества работ по объекту устройства крыши и наружной облицовке стен, в подписании актов выполненных работ ЧП «Олимп-Сервис»было отказано, а начиная с августа 2009 года подрядчик выполнение подрядных работ прекратил, в результате чего они обратились в суд. ЧП «Олимп-Сервис»до настоящего времени деньги не возвратил -л.д.114 т. 3.

Вина подсудимого подтверждается также письменными материалами дела:

том №1:

- договором подряда № 302 от 31.10.2008 года заключенным между ГП «Украинский государственный центр радиочастот»и ЧП «Олимп-Сервис»и дополнительного соглашения № 1 к договору от 18.12.2008 г., предметом которого, согласно п.п.1.1 есть выполнение работ по реконструкции механических мастерских по заданию заказчика с использованием собственного оборудования и материалов.

Согласно п.3.1 вышеуказанного договора стоимость выполнения работ подрядчиком составляет 2509722 грн. и оплачивается заказчиком частями -100% аванса от стоимости материалов (на протяжении 10 дней с момента заключения договора), а конечный расчет осуществляется на основании актов выполненных работ формы 2-КБ и справки о стоимости выполненных работ формы КБ-3, подписанных уполномоченными лицами.

Условиями дополнительного соглашения от 18.12.2008 года № 1 п.3.1 договора был изменен в части уплаты заказчиком аванса в размере 50% общей стоимости работ в срок 3 дня после начала выполнения работ. Согласно п.3.2 данного договора договорная цена является динамической и включает в себя возмещение расходов заказчика и плату за выполненные им работы -л.д.8-13;

- заявлением ГП «Украинский государственный центр радиочастот»от 11.10.2011 г. № 5-2/17825 о привлечении к уголовной ответственности директора ЧП «Олимп-Сервис»ОСОБА_1, который присвоил денежные средства ГП «Украинский государственный центр радиочастот»в особо крупных размерах, чем причинил ущерб в сумме 1119144, 98 грн. предприятию, которое является субъектом хозяйствования и относится к государственному сектору экономики -л.д.18;

- справкой от 11.07.2011 года встречной проверки по вопросам документального подтверждения вида, объема операций и расчетов частного предприятия «Олимп-Сервис»с ГП «Украинский государственный центр радиочастот»за период с 01.07.2008 года по 30.05.2011 года, проведенной Контрольно-ревизионным отделом в г.Кривом Роге, согласно которого по состоянию на 30.05.2011 года в бухгалтерском учете предприятия учитывается кредиторская задолженность по расчетам с ГП «Украинский государственный центр радиочастот»на общую сумму 1007042,30 грн.

«Украинский государственный центр радиочастот»обратился с исковым заявлением в Хозяйственный суд Днепропетровской области относительно разрыва договора подряда от 31.10.2008 года и взыскания с должника денежных средств в сумме 1258802,87 грн. (авансовый платеж - в сумме 1007042,30 грн., пени в сумме 181267,61 грн. и штрафа в сумме 70492,96 грн.). По результатам рассмотрения искового заявления Хозяйственным судом Днепропетровской области 18.11.2010 г. принято решение о частичном удовлетворении требований истца -разорвать заключенный между ГП «Украинский государственный центр радиочастот»и ЧП «Олимп-Сервис»договор подряда от 31.10.2008 года № 302 и взыскать с ЧП «Олимп-Сервис»в пользу ГП «Украинский государственный центр радиочастот»авансовый платеж в сумме 1007042,30 грн., пеню в размере 3021,26 грн., штраф в сумме 70492,96 грн., госпошлину в сумме 11162,46 грн. и расходы на информационно-техническое обеспечение судебного процесса в сумме 236 грн. -л.д.20-24;

- свидетельством о государственной регистрации ЧП «Олимп-Сервис»серии А00 № 423572 от 08.06.1998 года -л.д.26;

- уставом ЧП «Олимп-Сервис», зарегистрированный распоряжением Городского головы Криворожского городского совета 08.06.1998 года № 148/1-р, согласно которого определены должностные обязанности директора ЧП «Олимп-Сервис»- л.д.27-35;

- приказом от 08.08.1998 года, согласно которого ОСОБА_1 принят на должность директора ЧП «Олимп-Сервис»- л.д.36;

- информацией УПФУ в Терновском районе г.Кривого Рога от 18.08.2011 г. № 8516/04-30 согласно которой ЧП «Олимп-Сервис»(ЕГРПОУ 255532880) в годовом отчете за 3-й, 4-й кварталы 2008 года предоставляло сведения о трех застрахованных лицах: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_1 -л.д.40;

- сведениями из центральной базы данных Госреестра физических лиц ГНА Украины о суммах выплаченных доходов, согласно которых идентификационные номера принадлежат: 1.- НОМЕР_2 -ОСОБА_4 -ЧП «Олимп-Сервис», 2.- НОМЕР_3 -ОСОБА_5 - ЧП «Олимп-Сервис», 3. НОМЕР_4 -ОСОБА_1 - ЧП «Олимп-Сервис», ЧП «Сантрейд-С»- л.д.45;

- служебной запиской № 202 от 15.08.2011 года Начальника отдела АПФО Северной МГНИ в г.Кривом Роге, согласно которой в соответствии с поданными налоговыми расчетами по ф.1 ДФ ЧП «Олимп-Сервис» предоставило идентификационные номера следующих наемных работников за 3-4 кварталы 2008 года: 1.- НОМЕР_2, 2.- НОМЕР_3, 3.- НОМЕР_4 -л.д.46;

- копией искового заявления ГП «Украинский государственный центр радиочастот»о разрыве договора подряда № 302 от 31.10.2008 года и взыскании средств с ЧП «Олимп-Сервис»от 10.08.2010 г., поданное в Хозяйственный суд Днепропетровской области -л.д.54;

- копией решения Хозяйственного суда Днепропетровской области от 18.11.2010 г. по делу № 6/352-10, согласно которого суд решил: Исковые требования истца удовлетворить частично, взыскать с ЧП «Олимп-Сервис»в пользу ГП «Украинский государственный центр радиочастот»1007042,30 грн. - авансового платежа -л.д.55-58;

- копией постановления Днепропетровского апелляционного хозяйственного суда от 09.03.2011 года по делу № 6/352-10 согласно которого решение Хозяйственного суда Днепропетровской области от 18.11.2010 г. по делу № 6/352-10 оставлено без изменений -л.д.59-60;

- актом № 2-1-8 выполненных работ на усиление фундаментов механической мастерской в Святошинском районе г.Киева по проспекту Победы 15 км на двух листах, согласно которого стоимость выполненных ООО «Укринжпроект»работ составила 63338,40 грн. -л.д.122-123;

- актом № 2-1-1 выполненных работ на реконструкцию механической мастерской в Святошинском районе г.Киева по проспекту Победы 15 км на двух листах, согласно которого стоимость выполненных ООО «Укринжпроект»работ составила 6166,6 грн. -л.д.124-125;

- локальной сметой с расчетом договорной цены № 2-1-1 выполненных работ на реконструкцию механической мастерской в Святошинском районе г.Киева по проспекту Победы 15 км на двух листах, согласно которого стоимость выполненных ООО «Укринжпроект»работ составила 6166,6 грн. -л.д.126-127;

- локальной сметой с расчетом договорной цены № 2-1-1-1 на демонтажные работы на существующей части здания механической мастерской в Святошинском районе г.Киева по проспекту Победы 15 км на двух листах, согласно которого стоимость выполненных ООО «Укринжпроект»работ составила 141786 грн. -л.д.128-129;

- актом № 2-1-1-1 на демонтажные работы на существующей части здания механической мастерской в Святошинском районе г.Киева по проспекту Победы 15 км на двух листах, согласно которого стоимость выполненных ООО «Укринжпроект»работ составила 141786 грн. -л.д.130-131;

- локальной сметой с расчетом договорной цены № 2-1-8 на усиление фундаментов механической мастерской в Святошинском районе г.Киева по проспекту Победы 15 км на двух листах, согласно которого стоимость выполненных ООО «Укринжпроект»работ составила 63338,40 грн. -л.д.132-133;

- налоговой накладной ООО «Укринжпроект»от 23.12.2008 года №23 на сумму 211291 грн. -л.д.134:

- счетом ООО «Укринжпроект»№ 23/12 от 23.12.2008 года на сумму 211291 грн. -л.д.135;

- договором подряда № от 02.12.2008 года заключенным между ЧП «Олимп-Сервис»в лице директора ОСОБА_1 и ООО «Укринжпроект», на выполнение подрядных работ -л.д.136-138.

Том № 2:

- справкой о стоимости выполненных подрядных работ за март 2009 года типовой формы КБ-3 и Актом приемки выполненных работ типовой формы КБ-2в. Согласно справки, стоимость работ выполненных ЧП «Олимп-Сервис»по договору № 302 от 31.10.2008 года, по реконструкции механических мастерских на территории государственного предприятия «Украинский государственный центр радиочастот, составила 846,5676 грн. -л.д.14;

- актом выполненных работ за март 2009 года, согласно которого, стоимость работ ГП «Олимп-Сервис»составляет 846567,60 грн. -л.д.15-23;

- итоговой ведомостью ресурсов за март 2009 года на 11 листах, согласно которой всего общепроизводственные расходы составили 103507 грн. -л.д.24-34;

- счетом-фактурой № 478 от 04.11.2008 года ЧП «Олимп-Сервис»на 305 наименований строительных материалов и оборудования стоимостью 1572418,90 грн. -л.д.35-39;

- платежным поручением от 05.11.2008 года № 355 о перечислении ГП «Укрчастотнадзор»ЧП «Олимп-Сервис»денежных средств в сумме 1572418,90 грн. Оплата за материалы. Согласно счета 478 от 04.11.2008 года (договор № 302 от 31.10.2008 г.) в т.ч. НДС 262069.82 грн. -л.д.40;

- платежным поручением от 22.12.2008 года № 1264 о перечислении ГП «Укрчастотнагляд»ЧП «Олимп-Сервис»денежных средств в сумме 281191 грн. за реконструкцию механических мастерских согласно договора № 302 от 31.10.2008 г. в т.ч. НДС 46865.17 грн. -л.д.41;

- заявкой ЧП «Олимп-Сервис»на имя председателя тендерного комитета ГП «Украинский государственный центр радиочастот»на участие в процедуре торгов от 30.09.2008 г. № 39 по предмету закупки: реконструкция механических мастерских -л.д.44;

- отчетом о результатах осуществления процедуры открытых торгов № 50-а от 17.11.2011 года, согласно которого ЧП «Олимп-Сервис»объявлен победителем тендера на проведение работ по реконструкции механических мастерских ГП «Украинский государственный центр радиочастот»- л.д.71-72;

- копией лицензии Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины серии АБ № 207643, согласно которой ЧП «Олимп-Сервис»может осуществлять строительную деятельность с 03.02.2006 года до 03.02.2011 года с перечнем дозволенных предприятию работ -л.д.100;

- справкой ЧП «Олимп-Сервис»с данными о наличии основной строительной техники для строительно-монтажных работ», согласно которой предприятие располагает 21 видом собственных механизмов -л.д.102;

- информационной справкой ЧП «Олимп-Сервис»о работниках, которые будут привлечены к выполнению работ, согласно которой ЧП «Олимп-Сервис»имеет 79 работников, кроме директора, в том числе: главный бухгалтер-1, главный инженер-1, инженер по технике безопасности -1, начальник строительного участка-6, прораб-5, мастер участка-8, электрогазосварщик-15, маляр-штукатур-3, плиточник-облицовщик-8, стропальщик-5, монтажник внутренних сантехнических сетей-7, монтажник МК-14, плотник-бетонщик-3, водитель-2 -л.д.104;

- заверенной подписью ОСОБА_1 и печатью ЧП «Олимп-Сервис»копией депозитного договора от 02.10.2008 года заключенного между директором ЧП «Олимп-Сервис»в лице ОСОБА_6 и АБ «Таврика»о внесении на депозит банка 20000 грн. -л.д.130-132;

- локальной сметой № 2-1-1 на реконструкцию механической мастерской на территории ГП «Украинский государственный центр радиочастот» в Святошинском районе г.Киева, согласно которой стоимость работ составляет 2509722 грн. -л.д.133-160.

Том № 3:

- распечаткой движения средств по счету ЧП «Олимп-Сервис»№ 26002240204000 в ПАО «ПУМБ»за период с 15.06.2005 г. по 15.07.2011 г. -л.д.68-74;

- распечаткой движения средств по счетам ЧП «Олимп-Сервис в ПАО «Банк»Таврика»»№260033014616 и № 26101000064501 -л.д.80-88;

- распечаткой движения средств по счету ЧП «Олимп-Сервис»№ 26008010566900 за период с 13.01.2005 г. по 1.10.2011 г. -л.д.94-109;

- справкой от 16.11.2011 года № 13/350/25532880 финансового расследования ЧП «Олимп-Сервис»при осуществлении финансово-хозяйственных отношений с государственным предприятием «Украинский государственный центр радиочастот»за период с 01.10.2008 года по 31.12.2009 года, согласно которого: Должностные лица подрядной организации ЧП «Олимп-Сервис»приобрели денежные средства от осуществления строительно-монтажной деятельности на объекте «Реконструкция механических мастерских на территории ГП «Украинский государственный центр радиочастот»г.Киев, которые зачислены им на расчетный счет . После получения бюджетных средств, ЧП «Олимп-Сервис»осуществило перечисление средств в сумме 211291 грн. на текущий расчетный счет предприятия с признаками фиктивности ООО «Укринжпроект»- л.д.135-148.

Том №4:

- копией лицензии Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины серии АБ № 207643, согласно которой ЧП «Олимп-Сервис»может осуществлять строительную деятельность с 03.02.2006 года до 03.02.2011 года с перечнем дозволенных предприятию работ -л.д.26-27;

- справкой № 1/350/25532880/2 от 03.01.2012 года финансового расследования деятельности ЧП «Олимп-Сервис»при осуществлении финансово-хозяйственных отношений с ЧП «Биг Кепитал»за период с 01.01.2010 года по 31.12.2010 год проведенного Специализированной ГНИ по работе с предприятиями ГМК в г.Кривом Роге Днепропетровской области, согласно которого: должностные лица подрядной организации ЧП «Олимп-Сервис»приобрели денежные средства от осущесувтления строительно-монтажной деятельности на объектах ННЦ «Харьковский физико-технический институт» зачисленным им на текущий расчетный счет. После получения средств, ЧП «Олимп-Сервис»осуществило перечисление средств в сумме 288591,34 грн. на текущий счет предприятия с признаками фиктивности ЧП «Биг Кепитал»- л.д.18-24;

- распечатками движения средств по расчетным счетам ЧП «Олимп-Сервис», согласно которых подтверждаются финансово-хозяйственные отношения предприятия с ННЦ «ХФТИ»и ЧП «Биг Кепитал»- л.д.49-106;

- договором № 38/08 от 02.07.2010 года заключенным между ЧП Олимп-Сервис»и ЧП «Биг Кепитал»об оказании услуг, согласно которого исполнитель обязуется осуществить монтаж реек Р 24 в срок до 31.07.2010 года -л.д.115-117;

- актом приемки-сдачи смонтированных рельс Р 24 согласно договора № 38/08 от 02.07.2010 года, в соответствии с которым стороны, от лица ЧП «Биг Кепитал»ОСОБА_2 и от лица ЧП «Олимп-Сервис»ОСОБА_1 в том, что монтаж рельс Р 24, удовлетворяет условиям договора, выполнена качественно и в установленный договором срок -л.д.118;

- калькуляцией на монтаж рельс Р 24, согласно которой стоимость работ составляет 21028 грн. -л.д.119;

- счетом № 46 от 15.07.2010 года, согласно которого ЧП «Олимп-сервис»перечисляет ЧП «Биг Кепитал»21028 грн. за выполненные работы по договору № 38/08 от 02.07.2010 года;

- договором № 94 о предоставлении услуг от 12.01.2010 г. заключенным между ЧП Олимп-Сервис»и ЧП «Биг Кепитал»об оказании услуг, согласно которого исполнитель обязуется осуществить услуги по изготовлению комплекта деталей и узлов плиты фундаментной до 10.02.2010 года -л.д.123-125;

- калькуляцией на изготовление деталей и узлов плиты фундаментной, согласно которой стоимость работ составляет 94207,14 грн. -л.д.126;

- актом приемки-сдачи изготовленного комплекта деталей и узлов плиты фундаментной согласно договора от 28.01.2010 г., согласно которого стороны, от лица ЧП «Биг Кепитал»ОСОБА_2 и от лица ЧП «Олимп-Сервис»ОСОБА_1, комплект деталей и узлов плиты фундаментной удовлетворяют условиям договора, выполнена качественно и в установленный договором срок -л.д.127;

- счетом № 18/1 от 28.01.2010 г., согласно которого ЧП «Олимп-сервис»перечисляет ЧП «Биг Кепитал»94207,14 грн. за выполненные работы по договору № 94 от 12.01.2010 года -л.д.128;

- налоговой накладной от 28.01.2010 года об уплате ЧП «Олимп-Сервис»ЧП «Биг Кепитал»94207,14 грн. -л.д.129.

Уголовное дело поступило в суд с обвинением ОСОБА_1 по ст.ст.364 ч.2, 366 ч.2, 191 ч.5, 366 ч.1, 209 ч.1 УК Украины, постановлением прокурора от 06.06.2012 года обвинение изменено -из обвинения исключена как излишне вмененная ст.191 ч.5 УК Украины.

Денежные средства, добытые преступным путем в сумме 211291 грн. на расчетном счету ООО «Укринжпроект»в АО «Райффайзен банк Аваль»№ 2600384679 ЧП «Олимп-Сервис»в АКИБ «Укрсиббанк»№ 26008010566900, а также средства, добытые преступным путем в сумме 288591,34 грн. на расчетном счету ЧП «Биг Кепитал»в Киевской филии ОАО КБ ПИВДЕНКОМ № 26004005516001 -отсутствуют, в связи с тем, что были израсходованы подсудимым на проведение работ согласно договорам.

Согласно письма исполнительной службы № 15503 от 24.05.2012 года:

- 30.11.2010 года на депозитный счет Терновской ОГИС Криворожского ГУЮ поступили денежные средства в сумме 107103,24 грн., уплаченные должником ПП «Олимп-Сервис»;

- 19.03.2012 года Терновской ОГИС Криворожского ГУЮ поступили денежные средства в сумме 12943 грн. от реализации автомобиля «ВАЗ-21099», который принадлежит ПП «Олимп-Сервис»;

- 24.04.2012 года получена оценка описанного и арестованного имущества должника ПП «Олимп-Сервис», стоимость которого составляет: бензорезы -1 шт. -200 грн., 5 шт. -1000 грн., компьютерный комплекс -250 грн., всего на сумму 1250 грн.;

- государственным исполнителем описано и арестовано имущество - нежилое помещение по адресу: г.Кривой Рог, ул.Черкасова, 50, которое принадлежит ПП «Олимп-Сервис».

Согласно независимой оценки нежилого здания по ул.Черкасова, 50 а в г.Кривом Роге его рыночная стоимость составляет 461083 грн.

Анализируя собранные по делу доказательства, суд считает, что подсудимый виновен в совершении преступлений предусмотренных:

- ст.364 ч.2 УК Украины по признакам злоупотребления служебным положением, то есть по признакам умышленного, из корыстных побуждений, использования должностным лицом своего служебного положения вопреки интересам службы, повлекшее тяжкие последствия,

- ст.366 ч.2 УК Украины по признакам служебного подлога то есть внесения должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, составление и выдача заведомо ложных документов повлекших тяжкие последствия;

- ст. 366 ч.1 УК Украины по признакам служебного подлога -внесения должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, составление заведомо ложных документов;

- ст.209 ч.1 УК Украины по признакам легализация доходов, добытых преступным путем - совершение финансовых операций с денежными средствами, добытыми вследствие совершения общественно-опасного противоправного деяния, предшествующего легализации (отмыванию) доходов, направленного на сокрытие незаконного происхождения таких средств, а также использовании указанных средств, полученных вследствие совершения общественно-опасного противоправного деяния, предшествующего легализации (отмыванию) доходов.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень опасности совершенных преступлений, личность подсудимого и иные обстоятельства дела: подсудимый вину признал, раскаялся, характеризуется положительно, ранее преступлений не совершал, частично возместил причиненный ущерб и полагает, что исправление подсудимого возможно без изоляции от общества, с назначением ему наказания в виде лишения свободы с применением ст.75 УК Украины - с освобождением от наказания с испытательным сроком, но с лишением права занимать должности связанные с материальной ответственностью, с конфискацией средств добытых преступным путем, без конфискации всего лично принадлежащего имущества, так как согласно ст.77 УК Украины при освобождении от наказания с испытательным сроком конфискация имущества не применяется.

Кроме того суд считает возможным при назначении наказания подсудимому применить принцип ультраактивности закона, согласно которого применяется тот закон который действовал во время совершения преступления.

Руководствуясь ст.ст. 323, 324 УПК Украины, суд -

ПРИГОВОРИЛ:

ОСОБА_1 признать виновным и назначить наказание по:

- ст.364 ч.2 УК Украины в виде четырех лет лишения свободы в уголовно-исполнительном учреждении с лишением права на один год и один месяц занимать должности связанные с материальной ответственностью;

- ст.366 ч.1 УК Украины в виде двух лет ограничения свободы с лишением права занимать должности связанные с материальной ответственностью сроком на один год;

- ст.366 ч.2 УК Украины в виде двух лет лишения свободы в уголовно-исполнительном учреждении с лишением права занимать должности связанные с материальной ответственностью сроком на один год, без штрафа;

- ст.209 ч.1 УК Украины в виде трех лет лишения свободы в уголовно-исполнительном учреждении с конфискацией средств добытых преступным путем, с лишением права занимать должности связанные с материальной ответственностью сроком на один год, без конфискации всего лично принадлежащего имущества.

В силу ст. 70 УК Украины путем поглощения менее строгого наказания более строгим определить наказание в виде четырех лет лишения свободы в уголовно-исполнительном учреждении с лишением права на один год и один месяц занимать должности связанные с материальной ответственностью, с конфискацией средств добытых преступным путем, без конфискации всего лично принадлежащего имущества и без штрафа.

В силу ст.ст. 75, 77 УК Украины осужденного от отбытия основного наказания в виде лишения свободы в уголовно-исполнительном учреждении освободить с испытательным сроком на один год.

В силу ст. 76 УК Украины обязать осужденного без уведомления органов, ведающих отбытием наказания не выезжать за пределы Украины, сообщать в указанные органы об изменении места работы, учебы, проживания.

Меру пресечения осужденному оставить подписку о невыезде, после вступления приговора в законную силу -меру пресечения отменить.

Приговор может быть обжалован в апелляционный суд через районный суд в течение 15 суток со дня оглашения.

СУДЬЯ: