Постанова

від 01.07.2012 по справі 4-1406/12

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

4-1406/12   П О С Т А Н О В А про проведення виїмки           20 червня 2012 року Суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Кузьменко В.А., розглянувши подання старшого слідчого СУ ДПС у Черкаській області Дібрівного В.В., погодженого першим заступником прокурора Черкаської області по кримінальній справі №3601100032, - В С Т А Н О В И В: Старший слідчий СУ ДПС у Черкаській області Дібрівний В.В. за погодженням із першим заступником прокурора Черкаської області звернувся із поданням про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів по рахунку ТОВ «Інвестиційна компанія «Петрус-Алко»№ 26004018051001, який відкрито в філії АТ «Імекс Банк»у м. Одеса, МФО 388584 за період з 01.06.09 по 31.12.10 року. З матеріалів кримінальної справи вбачається, що ДП «Уманський лікеро-горілчаний завод»заключило:  з ТОВ «Інвестиційна компанія «Петрус-Алко»(код ЄДРПОУ 35057160, м. Київ) договір комісії № 3 від 31.05.07 та договір доручення № 2 від 01.01.10 з приводу реалізації лікеро-горілчаної продукції виробництва ДП «Уманський ЛГЗ»;  з ТОВ «Петрус-Алко»(код ЄДРПОУ 36942172, м. Київ) договір доручення № 2  від 11.05.10 з приводу реалізації лікеро-горілчаної продукції виробництва ДП «Уманський ЛГЗ»; з ТОВ «ВПС-Інвест»(код ЄДРПОУ 35122035) договір про надання маркетингових послуг                           № 5М/03/02 від 03.02.09; з ТОВ «ВСР-Інвест»(код ЄДРПОУ 35122027) договір про надання маркетингових послуг № 4М/06/08 від 30.06.08; з ТОВ «МРП-АГРО»(код ЄДРПОУ 36953964) договір поставки № 1ТМЦ від 07.06.10. Уманською ОДПІ Черкаської області проведено документальну позапланову виїзну  перевірку               № 239/23/14216689 від 11.05.11 ДП «Уманський лікеро-горілчаний завод»(код ЄДРПОУ 14216689) з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.07.09 по 31.12.10, валютного та іншого законодавства за період з 01.07.09 по 31.12.10, в результаті якої встановлено ряд порушень чинного податкового законодавства по взаємовідносинам з переліченими вище підприємствами, в тому числі з                  ТОВ «Інвестиційна компанія «Петрус-Алко». Для встановлення істини по кримінальній справі, з метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінальної справи, виникла необхідність в долучені до матеріалів кримінальної справи роздруківки руху коштів по рахунку ТОВ «Інвестиційна компанія «Петрус-Алко»№ 26004018051001, який відкрито в філії АТ «Імекс Банк»у м. Одеса, МФО 388584, з метою дослідження інформації про рух коштів за період з 01.06.09 по 31.12.10, встановлення платіжних доручень щодо перерахування коштів з рахунку підприємства за період з 01.06.09 по 31.12.10, встановлення довіреностей службових осіб підприємства чи засновника на інших осіб щодо здійснення операцій по рахунку підприємства. Взявши до уваги доводи слідчого та думку прокурора, враховуючи, що виїмка документів по рахунку ТОВ «Інвестиційна компанія «Петрус-Алко»№ 26004018051001, який відкрито в філії АТ «Імекс Банк»у м. Одеса, МФО 388584 має значення для зібрання доказової бази по  кримінальній справі. Керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України “Про банки та банківську діяльність”, керуючись ст.ст. 14-1, 178 КПК України,- П О С Т А Н О В И В: Розкрити  для слідчого відділу  податкової міліції ДПА в Черкаській області банківську  таємницю клієнта філії АТ «Імекс Банк» у м. Одеса, МФО 388584 – ТОВ «Інвестиційна компанія «Петрус-Алко»(код ЄДРПОУ 35057160, м. Київ). Провести у службових осіб філії АТ «Імекс Банк»у м. Одеса, МФО 388584,  виїмку документів ТОВ «Інвестиційна компанія «Петрус-Алко»(код ЄДРПОУ 35057160, м. Київ), а саме: роздруківки руху коштів ТОВ «Інвестиційна компанія «Петрус-Алко»(код ЄДРПОУ 35057160, м. Київ) по рахунку                             № 26004018051001 з призначенням платежів та зазначенням контрагентів за період з 01.06.09 по 31.12.10, а також платіжних доручень щодо перерахування коштів з рахунку підприємства за період з 01.06.09 по 31.12.10, довіреностей службових осіб підприємства чи засновника на інших осіб щодо здійснення операцій по рахунку підприємства. Виконання  постанови суду  доручити працівникам податкової міліції. Копію постанови направити прокурору Черкаської області. Постанова оскарженню не підлягає. Суддя:                                                                                                                                                В.А.Кузьменко Постанова мені оголошена: