Постанова

від 23.07.2007 по справі 4-239/2007

КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа №4-239/2007

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 липня 2007 року Суддя Кіро вського районного суду м. Кір овограда Деревіиський С.М.

розглянув подання старш ого слідчого прокуратури Кір овського района м. Кіровогра да Дуцар P.O., погоджене з прокур ором Кіровського района м. Кі ровограда, про виїмку в філії „Промінвестбанку" в м. Умань Ч еркаської області АКБ "Промі нвестбанку" документів, які с тановлять банківську таємни цю відносно клієнта банку ВА Т „Монастирищенський ОТЧП ма шинобудівний завод" ЄДРПОУ 2552 89,

ВСТАНОВИВ:

До суду з поданням, пог одженим з прокурором Кіровсь кого району м. Кіровограда, пр о виїмку в філії „Промінвест банку в м. Умань Черкаської об ласті" АКБ „Промінвестбанк" д окументів, які становлять ба нківську таємницю відносно к лієнта банку ВАТ „Монастирищ енський ОТЧП машинобудівний завод" (ЄДРПОУ 255289), звернувся ст арший слідчий прокуратури Кі ровського района м. Кіровогр ада Дуцар P.O., в якому зазначив, що:

В провадженні прокурат ури Кіровського району м. Кір овограда знаходиться кримін альна справа № 76-316 порушена за фактом вчинення службовими о собами Миронівського БМУ при власнення бюджетних коштів, що спричинило тяжкі наслідки за ознаками злочину, передба ченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового слі дства по справі встановлено, що службовими особами Мирон івського БМУ було укладено д оговір № 5-км від 28.09.2005 року на рек онструкцію житлового будинк у по вул. Ж.Революції м. Кірово града з ПП «Комфорт-Будсерві с» (ЄДРПОУ 33520159). Згідно з догово ром № 5-КМ на розрахунковій рах унок № 2600901300130, МФО 323754, якій належит ь ПП «Комфорт-Будсервіс», бул о перераховано грошові кошти в сумі 20000 грн., але роботи до теп ерішнього часу виконані у не повному обсязі.

Згідно даних, отриманих в Миронівському БМУ, на підст аві зазначеного договору під ряду Миронівським БМУ з 28.09.2005 ро ку по 28.12.2005 року на поточний рах унок № 2600901300130, відкритий ПП «Комф орт-Будсервіс» в Кіровоградс ькій філії ТОВ «Укрпромбанк» (МФО 323754) перераховано 605 218,56 грн.

Відповідно до даних Кі ровоградській філії ТОВ «Укр промбанк», частина коштів, от риманих ПП «Комфорт-Будсерві с» від Миронівського БМУ, в ро змірі 200 тис. грн. 07.12.2005 поку перер аховані на рахунок № 26006000926001, яки й належить ТОВ „Континент-С" (Є ДРПОУ 31472617).

Згідно даних філії Кір овоградське регіональне упр авління ВАТ КБ «Надра», кошти , отримані від ПП «Комфорт-Буд сервіс», ТОВ „Континент-С" 07.12.2005 року перераховані банківськ ий рахунок ВАТ „Монастирищен ський ОТЧП машинобудівний за вод" № 26159301886567, відкритий в філії „ Промінвестбанку в м. Умань Че ркаської області" АКБ „Промі нвестбанк".

З метою повного всебічно го і об'єктивного дослідженн я обставин та встановлення п овного кола підприємств на я кі перераховувались кошти за нібито виконані роботи за до говорами підряду, документал ьного оформлення і проведенн я фінансово-господарських

операцій та руху коштів м іж ними, а також встановлення причетних до цього осіб, їх по вноважень та порядку розраху нків при цьому, виникла необх ідність в проведенні виїмки документів по рахунку ВАТ „М онастирищенський ОТЧП машин обудівний завод" № 26159301886567 (в укра їнських гривнях), відкритому в філії „Промінвестбанку в м . Умань Черкаської області" АК Б „Промінвестбанк" (МФО 354381).

Згідно ст. 62 Закону Україн и "Про банки і банківську діял ьність" від 7.12.2000 року №2121-111 та лис та національного банку Украї ни від 19.04.2001 року №18-112/ 1467-2599, органи п рокуратури мають право отрим ати будь-яку інформацію, відн есену законом до банківської таємниці, на підставі пункті в 1 (з дозволу власника цієї ін формації) та 2 (за рішенням суд у) частини першої статті 62 заз наченого Закону.

Враховуючи вищевиклад ене, керуючись ст. 62 Закону Укр аїни "Про банки і банківську д іяльність" від 7.12.2000 року №2121-111 (із змінами та доповненнями) та с т.ст. 130,178 і 179 КПК України ,-

ПОСТАНОВИВ:

Дозволяю філії „Промі нвестбанку в м. Умань Черкась кої області" АКБ „Промінвест банк" (МФО 354381, м. Умань) розкрити банківську таємницю та нада ю дозвіл на проведення виїмк и документів, які становлять банківську таємницю відносн о клієнта банку ВАТ „Монасти рищенський ОТЧП машинобудів ний завод" (ЄДРПОУ 255289, м. Монасти рище) в філії „Промінвестбан ку в м. Умань Черкаської облас ті" АКБ „Промінвестбанк" (МФО 3 54381, м. Умань), по рахунку № 26159301886567 (в українських гривнях) з 07.12.2005 рок у по 23.07.2007 року, а саме:

1. Надати роздруків ку руху коштів з магнітного н осія інформації серверу банк у, з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (год, хвил ин, секунд) проведення платеж ів, на паперовому носії інфор мації завірені підписом кері вника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку з а період з 07.12.2005 року по 23.07.2007 року, з розшифровкою кореспондент ів, дати і часу проведення та п ризначення платежу по вказан ому рахунку ВАТ „Монастирище нський ОТЧП машинобудівний з авод".

2. Заяв про відкриття (з акриття) рахунку, договір бан ківського рахунку, корінець повідомлення від платника по датків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника под атків, страхове свідоцтво, за яв на отримання чекових книж ок, довіреностей на осіб, які м ають право отримувати роздру ківки руху коштів по рахунку ВАТ „Монастирищенський ОТЧП машинобудівний завод", стату тні документи, копії паспорт ів засновників та директорів підприємства, копії довідок фізичних осіб платників под атків, довідку форми 4-ОЇ 111, нак ази (розпорядження) про призн ачення директорів та головни х бухгалтерів на даному підп риємстві.

3. Карток із зразками пі дписів та відбитку печатки В АТ „Монастирищенський ОТЧП м ашинобудівний завод", що діял и на момент з 07.12.2005 року по 23.07.2007 ро ку, а також наявні копії паспо ртів осіб, яким надано право п ідпису та розпорядження кошт ами ВАТ „Монастирищенський О ТЧП машинобудівний завод".

4. Чеків на отримання го тівкових коштів та платіжних доручень по вищезазначеному рахунку ВАТ „Монастирищенсь кий ОТЧП машинобудівний заво д".

5.Договору та доповнень до нього, укладеного з ВАТ „Мона стирищенський ОТЧП машинобу дівний завод" про надання бан ківських послуг з використан ням програмно-технічного ком плексу "Клієнт-Банк", документ ів якими встановлено та обме жується коло осіб, що мають до ступ до даної системи по зазн аченому рахунку з моменту вс тановлення даного комплексу по 23.07.2007 року, а також документі в якими зафіксовано номер те лефону через який здійснюєть ся зв'язок з сервером банку, пр и використанні програмно-тех нічного комплексу "Клієнт-Ба нк".

6. Документів, якими підт верджується звернення ВАТ „М онастирищенський ОТЧП машин обудівний завод" до банківсь кої установи про надання інф ормації щодо зміни

залишків на рахунку підп риємства та документів, яким и підтверджуються факти пере дачі (надання) філії „Промінв естбанку в м. Умань Черкасько ї області" АКБ „Промінвестба нк", по системі "Клієнт-Банк", ін формації про зміну залишків на рахунку даного підприємст ва, з визначенням номера абон ента, що отримував дану інфор мацію, за період з моменту вст ановлення даного програмно-т ехнічного комплексу "Клієнт- Банк" по 23.07.2007 року.

В разі відсутності будь -яких з вище перелічених доку ментів, зобов'язати філію „Пр омінвестбанку в м. Умань Черк аської області" АКБ „Промінв естбанк" письмово повідомити , про причини їх відсутності т а не надання даних документі в, згідно постанови судді, а та кож надати інформацію про їх місцезнаходження на час про ведення виїмки.