Постанова

від 24.04.2012 по справі

ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2012 року в.о. голови Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 розглянувши подання Управління СБ України в Київській області про надання дозволу на розкриття банківської таємниці у ПАТ «Банк «Київська Русь» стосовно клієнта ПП «ДОННІ», -

ВСТАНОВИВ:

Переяслав-Хмельницьким МРВ Управління Служби безпеки України в Київській області здійснюється перевірка фактів протиправної діяльності невстановлених осіб, які запровадили на території Київської області протиправну схему по незаконному переведенню безготівкових коштів у готівку.

Так, з метою проведення зазначених незаконних оборудок, невстановлені особи зареєстрували ПП "ДОННІ" (код ЄДРПОУ 36870522, Київська область, м. Переяслав-Хмельницький, вул. Грушевського, буд. 51). Вищевказаний суб'єкт господарської діяльності використовується з метою надання послуг суб'єктам підприємництва різної форми власності по легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та протиправному оберненню безготівкових коштів у готівку, що дає змогу клієнтам-замовникам конвертації безпідставно формувати податковий кредит, ухилятися від сплати податків та розкрадати кошти з метою особистого збагачення.

Механізм протиправної діяльності полягає в наступному: кошти, які необхідно перевести у готівку, перераховуються «замовниками» в якості оплати товарів, робіт або послуг на рахунки вказаного підприємства, відкритих в банківських установах України.

В подальшому, кошти, накопичені на рахунках зазначеного підприємства перераховуються на адресу ряду підконтрольних невстановленим особам підприємств з ознаками фіктивності на підставі оплати товарів та послуг. Зазначені кошти отримуються готівкою в касах банківських установ та їх відділень в якості надання безповоротної фінансової допомого ряду фізичних осіб. Крім того, фінансово-господарська документація і звітність зазначених підприємств підписується від імені посадових осіб, які не причетні до їх діяльності, а управління рухом коштів здійснюється не уповноваженими на те особами.

За отриманими даними, загальний обсяг фінансових операцій за 2011-2012 роки складає 5000 тис. грн., хоча діяльності ПП "ДОННІ" не здійснює, за місцем реєстрації відсутнє.

Таким чином, аналіз одержаної в установленому законом порядку інформації вказує на наявність в діях невстановлених осіб окремих ознак готування або вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Встановлено, що в зазначеній фінансовій схемі використовується рахунок № 2600798309001 відкритий в ПАТ "Банк "Київська Русь" м. Київ (МФО 319092) та належить ПП "ДОННІ" (код ЄДРПОУ 36870522).

Для повної, всебічної та об'єктивної перевірки, встановлення походження коштів, обставин та підстав їх перерахування на рахунки суб'єктів господарської діяльності, що можливо використовуються учасниками протиправних дій, та їх документування, необхідно отримати в ПАТ "Банк "Київська Русь" м. Київ (МФО 319092) документи, які містять банківську таємницю, а саме:

- банківські картки зі зразками підписів посадових осіб та відбитками печаток ПП "ДОННІ" (код ЄДРПОУ 36870522), які надавалися до банку при відкритті (подальшій зміні) рахунку № 2600798309001;

- платіжні доручення, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку №2600798309001 за період з 01.08.2011 р. по 15.04.2012 р.;

- документи, на підставі яких, відповідно до вимог інструкцій Національного банку України, відкритий рахунок №2600798309001;

- договори про розрахунково-касове обслуговування з використанням системи "клієнт-банк", із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) вказаної системи працівниками ПАТ "Банк "Київська Русь" м. Київ (МФО 319092) ПП "ДОННІ" (код ЄДРПОУ 36870522);

- заяви на зняття готівкових коштів, грошові чеки з контрольною маркою, видаткові касові ордери на отримання готівки з рахунку №2600798309001, а також доручення посадових осіб ПП "ДОННІ" (код ЄДРПОУ 36870522) видані працівникам підприємства або третім особам щодо здійснення операцій по отриманню готівкових коштів з рахунку, виписки по рахунку, тощо;

- банківські виписки (роздруківки руху коштів в електронному та документальному вигляді) по рахунку №2600798309001 за період з 01.08.2011 р. по 15.04.2012 р. з призначенням платежів, повних даних платників та одержувачів (назва, код ЄДРПОУ або ідентифікацій код, номер рахунку, МФО банківської установи, конкретний час та дата платежів, номер платіжних документів).

Вказані документи є доказами можливої протиправної діяльності осіб причетних до діяльності по незаконному переведенню безготівкових коштів у готівку.

Вивчивши подання та надані матеріали, вважаю, що подання підлягає задоволенню, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у матеріалах, які становлять банківську таємницю містяться дані, які мають доказове значення, а без розкриття банківської таємниці отримати їх не можливо.

На підставі викладеного, керуючись п. 4 ст. 8 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та ст. 141 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

ПАТ «Банк «Київська Русь», м. Київ (МФО 319092) розкрити для Управління СБ України в Київській області банківську таємницю у повному обсязі щодо стану рахунку клієнта, операцій, які були проведені банком на користь клієнта, фінансово-економічного стану клієнта та надання завірених копій документів в яких вона міститься, а саме:

- банківські картки зі зразками підписів посадових осіб та відбитками печаток банківські картки зі зразками підписів посадових осіб та відбитками печаток ПП "ДОННІ" (код ЄДРПОУ 36870522), які надавалися до банку при відкритті (подальшій зміні) рахунку №2600798309001;

- платіжні доручення, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку №2600798309001 за період з 01.08.2011 р. по 15.04.2012 р.;

- документи, на підставі яких, відповідно до вимог інструкцій Національного банку України, відкритий рахунок №2600798309001;

- договори про розрахунково-касове обслуговування з використанням системи "клієнт-банк", із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) вказаної системи працівниками ПАТ "Банк "Київська Русь" м. Київ (МФО 319092) ПП "ДОННІ" (код ЄДРПОУ 36870522);

- заяви на зняття готівкових коштів, грошові чеки з контрольною маркою, видаткові касові ордери на отримання готівки з рахунку № 2600798309001, а також доручення посадових осіб ПП "ДОННІ" (код ЄДРПОУ 36870522) видані працівникам підприємства або третім особам щодо здійснення операцій по отриманню готівкових коштів з рахунку, виписки по рахунку, тощо;

- банківські виписки (роздруківки руху коштів в електронному та документальному вигляді) по рахунку № 2600798309001 за період з 01.08.2011 р. по 15.04.2012 р. з призначенням платежів, повних даних платників та одержувачів (назва, код ЄДРПОУ або ідентифікацій код, номер рахунку, МФО банківської установи, конкретний час та дата платежів, номер платіжних документів).

Постанова є обов'язковою для виконання службовими особами ПАТ «Банк «Київська Русь».

Постанова оскарженню не підлягає, на неї не може бути внесено подання прокурором.

СУДДЯ: