Постанова

від 19.08.2011 по справі 4-1449/11

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УКРАИНА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Именем Украины

19 августа 2011 года Жовтневый районный суд

г. Днепропетровска

в составе: председательствующего-судьи ОСОБА_1

при секретаре -Постоленко Д.И.

с участием прокурора -Дорошевич Я.Р.

защитника -адвоката -ОСОБА_2

рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Днепропетровске представление следователя по ОВД прокуратуры Днепропетровской области, согласованное с первым заместителем прокурора Днепропетровской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении ОСОБА_3 , родившегося ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца и жителя ІНФОРМАЦІЯ_2, украинца, гражданина Украины, ІНФОРМАЦІЯ_3, женатого, ранее не судимого, занимающего должность заместителя директора ЧП «Металлооброботка», проживающего по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_4, фактически проживающего по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_5, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 200 УК Украины,

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором ходатайствует об избрании в отношении ОСОБА_3 меры пресечения в виде заключения под стражу.

В обоснование своего представления следователь указывает на следующее.

26.07.2011г. возбуждено уголовное дело № 70119042 в отношении должностных лиц ООО «Архиз Оил», по факту злоупотребления полномочиями и служебного подлога, что повлекло тяжкие последствия, по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 УК Украины.

Уголовное дело № 70119042/1 возбуждено 19.08.2011г. в отношении ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_6, по факту незаконного использования средств доступа к банковским счетам, совершённого повторно, по предварительному сговору группой лиц, по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 200 УК Украины.

Данные уголовные дела объединены в одно производство, которому присвоен регистрационный № 70119042.

В ходе следствия по уголовному делу № 70119042 установлено, что ОСОБА_3 занимая должность директора ООО «Архиз Оил»(код ЕГРПОУ 35934972), злоупотребляя полномочиями, действуя с умыслом направленным на подрыв авторитета и престижа органов государственной власти, в нарушение Порядка заполнения и подачи налоговой деклараций по налогу на добавленную стоимость, утверждённого приказом ГНА Украины от 30.05.1997 г. № 166, ст. 7 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость»от 03.04.1997 г. № 168/97 ВР, с целью получения неправомерной выгоды для себя, что выразилось в незаконном уменьшении налоговых обязательств предприятия, предоставил в ГНИ Бабушкинского района г. Днепропетровска, содержащие заведомо ложные данные, декларации по налогу на добавленную стоимость и приложение № 5 (расшифровка налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов) за январь - февраль 2011 года, в которых не отразили финансово-хозяйственные взаимоотношения с ООО «Химтранс»(ЕГРПОУ 30493259) на общую сумму налога на добавленную стоимость 83 943, 00 грн. и ООО «Днепровская стальная корпорация»(ЕГРПОУ 32343213) на общую сумму налога на добавленную стоимость 81 862,57 грн.

Своими действиями, выразившимися в безосновательном занижении налога на добавленную стоимость, директор ООО «Архиз Оил»причинил ущерб государственным интересам на общую сумму налога на добавленную стоимость 165 805,57 грн., что является тяжкими последствиями.

Также, установлено, что ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_6, в период времени с января по июнь 2011 г.г., действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с начальником отделения № 184 ПАО «Укрсиббанк»ОСОБА_4, находясь в помещении отделения № 184 ПАО «Укрсиббанк», расположенном по адресу: г. Днепропетровск, ул. Писаржевского, д. 7, систематически производил незаконное снятие наличных денежных средств по поддельным денежным чекам со счетов частного предпринимателя Берегуля (инн НОМЕР_1), т.е. использовал поддельные документы для доступа к банковским счетам.

18 августа 2011 г. в порядке ст.ст. 106,115 УПК Украины ОСОБА_3 был задержан.

19 августа 2011г. ОСОБА_5 предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 200 УК Украины.

Допрошенный в качестве обвиняемого ОСОБА_3 вину в совершении преступления не признал, от дачи показаний по существу предъявленного обвинения, в порядке ст. 63 Конституции Украины, отказался.

Несмотря на непризнание обвиняемым ОСОБА_3 вины в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 200 УК Украины, его вина полностью подтверждается следующими доказательствами: протоколом обыска по месту проживания ОСОБА_3, протоколом обыска офиса ОСОБА_3, протоколом обыска отделения ПАО «Укрсиббанк», материалами служебного расследования управления безопасности Днепропетровского региона ПАО «Укрсиббанк», протоколом выемки банковских документов ЧП Берегуля в ПАО «Укрсиббанк», протоколами допроса свидетелей по указанному уголовному делу, а также другими материалами уголовного дела.

Незаконные действия ОСОБА_5 характеризуют субъективное отношение обвиняемого к совершённому преступлению, которое отличается пренебрежительным отношением к соблюдению законодательства Украины, законодательным и моральным основам финансово-хозяйственной деятельности в Украине.

В судебном заседании следователь и прокурор доводы представления поддержали, ссылаясь на то, что ОСОБА_3 обвиняется в совершении преступления, за которое законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет, находясь на свободе может скрыться от досудебного следствия и суда, воспрепятствовать установлению истины по делу, в том числе и путём воздействия на свидетелей.

Обвиняемый ОСОБА_3 и его защитник адвокат просили суд в удовлетворении представления следователя отказать, ссылаясь на наличие у обвиняемого постоянного места жительства, положительной характеристике, наличие на иждивении малолетнего ребенка, отсутствие судимостей и намерений скрываться от следствия и суда.

Выслушав мнение прокурора, следователя, в производстве которого находится уголовное дело, пояснение обвиняемого ОСОБА_5 и его защитника адвоката, а также изучив материалы уголовного дела № 70119042, суд считает, что представление подлежит удовлетворению.

При этом суд учитывает, что ОСОБА_3 обвиняется в совершении преступления средней степени тяжести, за которое законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет, при этом находясь на свободе, обвиняемый может скрыться от следствия и суда, воспрепятствовать органу досудебного следствия в установлении истины по делу.

В связи с этим суд считает необходимым с целью обеспечения надлежащего поведения обвиняемого ОСОБА_3 при проведении процессуальных действий и для пресечения способов уклонения последнего от следствия и суда, избрать в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу.

Доводы обвиняемого ОСОБА_3 и его защитника относительно положительной характеристике обвиняемого, отсутствие судимостей и намерений скрываться от органов досудебного следствия и суда, суд не может принять во внимание, поскольку указанные обстоятельства не являются препятствием для избрания в отношении ОСОБА_3 меры пресечения в виде заключение под стражу.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.148, 150, 155 ч.1, 165 1 , 165 2 УПК Украины, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Избрать в отношении ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_7, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 200 УК Украины, меру пресечения в виде заключения под стражу с водворением его в Днепропетровское СИЗО управления Государственного департамента Украины по вопросам исполнения наказаний в Днепропетровской области.

Обвиняемого ОСОБА_3 взять под стражу из зала суда, поручив исполнение настоящего постановления следователю прокуратуры Днепропетровской области.

ОСОБА_3 ознакомить с настоящим постановлением под роспись.

Настоящее постановление может быть обжаловано в судебную палату по уголовным делам апелляционного суда Днепропетровской области в течение трех суток со дня его вынесения путем непосредственной подачи апелляции, в апелляционный суд Днепропетровской области.

Председательствующий: Е.А. Башмаков

С постановлением ознакомлен 19.08.2011 г.