Постанова

від 07.10.2011 по справі 4-1767/11

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 октября 2011 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Башмаков Е.А., рассмотрев представление следователя по ОВД СО СУ прокуратуры Днепропетровской области, согласованное с первым заместителем прокурора Днепропетровской области, о разрешении на проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в помещении отделения «ДМД ПАО «ОСОБА_1 БАНК»г.Днепропетровск,-

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в помещении отделения «ДМД ПАО «ОСОБА_1 БАНК»г.Днепропетровск.

В обоснование своего представления следователь указывает на следующее.

Должностные лица ООО «Скретчкартсервис»(код ЕГРПОУ 33575124) умышленно с целью минимизации налоговых обязательств для предприятий контрагентов, осознавая противоправный характер своих действий и желая их наступления в нарушении п.п. 7.4.5 п.7.4 ст. 7 Закона Украины от 03.04.1997 года «О Налоге на добавленную стоимость», п.6 ст. 198 Налогового кодекса Украины, за период с 01.01.2011 года по 31.01.2011 года предоставили в Северную межрайонную ГНИ в г.Кривой Рог расположенную по адресу: г.Кривой Рог ул. Кремлевская, 4, заведомо ложную информацию при подаче налоговой декларации, в результате чего был необоснованно сформирован налоговый кредит по налогу на добавленную стоимость по финансово-хозяйственным взаимоотношениям с ООО фирма «Валисей»(код ЕГРПОУ 24232471) в сумме 218250 грн. В результате чего государственному бюджету был причинен ущерб на вышеуказанную сумму.

07.10.2011 года по данному факту прокуратурой Днепропетровской области было возбуждено уголовное дело № 70119057, по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 УК Украины.

Досудебным следствием установлены связанные предприятия: ООО «Звязок»(код ЕГРПОУ 24432738), ООО «ТОРГСИ» (код ЕГРПОУ 37270978), ЧП «Промспецтех»(код ЕГРПОУ 36841884), ООО «Валисей»(код ЕГРПОУ 24232471), ООО «Торгсервиспостач»(код ЕГРПОУ 37001827), ООО «ТЕХНОБУДАЛЬЯНС»(код ЕГРПОУ 37190526), ЧП «Техпром-СТ»(код ЕГРПОУ 37085336), ООО «ЗВЯЗОК-БУД»(код ЕГРПОУ 33542476), ООО «СЕРИНФО»(код ЕГРПОУ 37269805), ООО «АВВАКОМ»(код ЕГРПОУ 34684126), ООО «Будтранс-2009»(код ЕГРПОУ 36622229), ООО «Каскад-Транссервис»(код ЕГРПОУ 34916439), ООО «Спрингфилд»(код ЕГРПОУ 37213815), ООО «Бизнес-Стар»(код ЕГРПОУ 36960668), ООО «ОСОБА_2 Сервис»(код ЕГРПОУ 35639320), ЧП «ХИМТЯЖБУД»(код ЕГРПОУ 36841863), которые на протяжении 2010-2011 годов на ряду с ООО «Скретчкартсервис»осуществляли финансовые операции, направленные на оказание услуг по минимизации налоговых обязательств и формирования налогового кредита по НДС, «конвертации»денежных средств предприятиям Днепропетровской области и других регионов Украины. Таким образом, вышеуказанные финансовые операции связаны с легализацией доходов полученных преступным путем.

В настоящее время досудебным следствием установлено, что неустановленные лица, причастные к регистрации и использованию предприятия ЧП «ХИМТЯЖБУД»(код ЕГРПОУ 36841863) осуществляют противоправную деятельность с использованием банковского счета № 26007500044835, в отделении «ДМД ПАО «ОСОБА_1 БАНК»г. Днепропетровск, МФО 300614.

Так, следователь просил, с целью полного, всестороннего и объективного расследования уголовного дела разрешить производство выемки документов содержащих банковскую тайну в помещении отделения «ДМД ПАО «ОСОБА_1 БАНК»г.Днепропетровск.

Рассмотрев материалы представления, считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку материалы предоставленные следователем дают достаточные основания полагать, что указанные в представлении документы необходимы для установления истины по делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст.62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», ст. 178 УПК Украины,-

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить следователю по ОВД СО СУ прокуратуры Днепропетровской области ОСОБА_3 производство в отделении «ДМД ПАО «ОСОБА_1 БАНК»г. Днепропетровск, МФО 300614, выемки документов ЧП «ХИМТЯЖБУД»(код ЕГРПОУ 36841863) по счету № 26007500044835, содержащих банковскую тайну, а именно:

Документов отражающих открытие, распоряжение счетом № 26007500044835, принадлежащего ЧП «ХИМТЯЖБУД»(код ЕГРПОУ 36841863) а именно: заявлений на открытие счетов, заявлений и иных документов на выдачу пластиковых карт, карточки с образцами подписей и оттиском печати, документов, подтверждающий получение электронного ключа доступа к счетам (при использовании системы «Клиент-Банк»), договоров на расчетно-кассовое обслуживание.

Юридического дела ЧП «ХИМТЯЖБУД»(код ЕГРПОУ 36841863), в том числе копии паспортов учредителей и должностных лиц, протокол собрания учредителей, приказ или иной документ о назначении на указанную в уставе должность лица с правом подписи и полномочиями действовать от лица предприятия и осуществлять финансовые сделки, документы, подтверждающие изменение лица, уполномоченного на управление счетами (при наличии таких изменений), копию паспорта уполномоченного представителя предприятия.

Платежных документов, на основании которых осуществлялись зачисления и списание средств с указанных счетов, в т.ч. документов на получение наличных денежных средств.

Сведения (реестр) о движении денежных средств по указанному счету за период с 01.01.2010 до 07.10.2011 с указанием наименования получателей и плательщиков денежных средств, кода ОКПО, расчетного счета, суммы и назначения платежа на бумажном и магнитном носителях, первичных платежных документов по указанным счетам и иных документов, в полной мере отражающих проведение операций по вышеуказанному счету.

Выемку провести в пятнадцатидневный срок, с момента вынесения постановления суда.

Судья Башмаков Е.А.