Постанова

від 09.11.2011 по справі 4-1954/11

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

09 ноября 2011 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Башмаков Е.А., рассмотрев представление следователя по ОВД прокуратуры Днепропетровской области, согласованное с первым заместителем прокурора Днепропетровской области о разрешении на проведение выемки документов, содержащих банковскую тайну в помещении ПАО «Укрсиббанк»,

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с заместителем прокурора обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки в помещении ПАО «Укрсиббанк».

В обоснование своего представления следователь указывает на следующее.

ОСОБА_1 занимая должность директора ООО «Архиз Оил», злоупотребляя полномочиями, действуя с умыслом направленным на подрыв авторитета и престижа органов государственной власти, в нарушение Порядка заполнения и подачи налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, утверждённого приказом ГНА Украины от 30.05.1997 года № 166, ст.7 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость»от 03.04.1997 года № 168/97 ВР, с целью получения неправомерной выгоды для себя, что выразилось в незаконном уменьшении налоговых обязательств предприятия, предоставили в ГНИ Бабушкинского района г.Днепропетровска, содержащие заведомо ложные данные, декларации по налогу на добавленную стоимость и приложение № 5 (расшифровка налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов) за январь - февраль 2011 года, в которых не отразили финансово-хозяйственные взаимоотношения с ООО «Химтранс»на общую сумму налога на добавленную стоимость 83 943, 00 гривен и ООО «Днепровская стальная корпорация»на общую сумму налога на добавленную стоимость 81 862,57 гривен.

Своими действиями должностные лица ООО «Архиз Оил»причинили ущерб государственным интересам на общую сумму налога на добавленную стоимость 165 805,57 гривен, что является тяжкими последствиями.

По данному факту 26.07.2011 года прокуратурой Днепропетровской области было возбуждено уголовное дело № 70119042, по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.364-1, ч.2 ст.366 УК Украины.

Также, установлено, что ОСОБА_1 в период времени с января по июнь 2011 года, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с начальником отделения № 184 ПАО «Укрсиббанк»ОСОБА_2, находясь в помещении указанного отделения расположенного по адресу: г.Днепропетровск, ул.Писаржевского, 7, систематически производил незаконное снятие наличных денежных средств по поддельным денежным чекам со счетов частного предпринимателя Берегуля (инн НОМЕР_1), то есть использовал поддельные документы для доступа к банковским счетам.

По данному факту 19.08.2011 года прокуратурой Днепропетровской области было возбуждено уголовное дело № 70119042/1 в отношении ОСОБА_1, по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.200 УК Украины.

В ходе досудебного следствия установлено, что при осуществлении противоправной деятельности ООО «Архиз Оил»(код ЕГРПОУ 35934972), имели взаимоотношения с физическим лицом-предпринимателем ОСОБА_3 (инн НОМЕР_2), которая осуществлялась с использованием счетов №№ 29249000000135, 29246000000105, открытых в ПАО «Укрсиббанк», МФО 351005.

Проведение указанной выемки позволит органу досудебного следствия установить факт перечисления денежных средств ФЛП ОСОБА_3 (инн НОМЕР_2), а также, дальнейшее их движение.

Иными способами получить вышеуказанную информацию не представляется возможным.

Так, с целью полного, всестороннего и объективного расследования уголовного дела, следователь просил разрешить проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в помещении ПАО «Укрсиббанк».

Рассмотрев материалы представления, считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку материалы предоставленные следователем дают достаточные основания полагать, что указанные в представлении документы необходимы для установления истины по делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст.62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», ст. 178 УПК Украины,-

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить следователю по ОВД прокуратуры Днепропетровской области ОСОБА_4 производство в ПАО «Укрсиббанк», МФО 351005, выемки документов ФЛП ОСОБА_3 (инн НОМЕР_2), по счетам № 29249000000135, 29246000000105, содержащих банковскую тайну, а именно:

- юридического дела, в том числе учредительных и регистрационных документов, заявлений на открытие (закрытие) счетов, карточек с образцами подписей и оттисками печатей, договоров на расчётно-кассовое обслуживание, договоров на обслуживание по системе "Клиент-Банк", актов приёма-передачи программного продукта, копий документов личности учредителей, должностных лиц предприятий, доверенностей на право управления счетами и распоряжение денежными средствами, находящимися на нём;

- платежных документов, отражающих движение денежных средств за период с момента открытия счетов до момента предъявления постановления, с отражением следующих сведений: дата поступления (перечисления), МФО, номер счета, номер платежного документа, наименование предприятия, код ЕГРПОУ, сумма, назначение платежа по счёту №№ 29249000000135, 29246000000105, на бумажном и магнитном носителях;

- документов, послуживших основанием и подтверждающие выдачу и получение наличных денежных средств по счетам №№ 29249000000135, 29246000000105, -заявлений, платёжных поручений, чеков, квитанций, расходных ордеров, договоров и т.д., за период с момента открытия счетов по дату предъявления в банк постановления о проведении выемки. А так же: протоколов работы системы «Клиент-Банк»(административный и технический); распечатку базы данных (архива) системы «Клиент-Банк»;протоколов модемной связи, обслуживающей систему «Клиент-Банк»; распечатку базы данных операционного дня, за весь период обслуживания ФЛП ОСОБА_3 (инн НОМЕР_2).

Производство выемки поручить оперативным сотрудникам Управления Службы безопасности Украины в Днепропетровской области и Управления налоговой милиции ГНА в Днепропетровской области.

Выемку провести в пятнадцатидневный срок, с момента вынесения постановления суда.

Судья: Башмаков Е.А.