Постанова

від 16.11.2011 по справі 4-2014/11

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16 ноября 2011 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Шелестова К.А., рассмотрев представление старшего следователя по ОВД СО СУ прокуратуры Днепропетровской области, согласованное с первым заместителем прокурора Днепропетровской области о наложении ареста на денежные средства находящиеся на расчетных счетах открытых в ДФ ПАО АКБ «Автокразбанк»МФО 307219,

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором ходатайствует о наложении ареста на денежные средства находящиеся на расчетных счетах открытых в ДФ ПАО АКБ «Автокразбанк»МФО 307219.

Прокуратурой Днепропетровской области проводится досудебное следствие по уголовному делу № 70119018/9, возбужденному по факту злоупотребления служебным положением повлекшим за собой тяжкие последствия по признакам состава преступления предусмотренного ч. 2 ст. 3645 УК Украины.

Прокуратурой Днепропетровской области проводится досудебное следствие по уголовному делу № 70119018, возбужденному по факту злоупотребления служебным положением повлекшим за собой тяжкие последствия по признакам состава преступления предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины.

Установлено следующее, должностные лица ООО «Милтонгрупп», находясь по адресу: АДРЕСА_1, злоупотребляя своим служебным положением, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в нарушение п. 4.1 ст. 4, п.п. 7.3.1 п. 7.3. ст. 7 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость», не задекларировали в октябре 2010 г. налоговые обязательства по НДС в сумме 376 568, 00 грн., в результате чего был причинен вред охраняемым законом интересам государства в виде неуплаты вышеуказанной суммы в государственный бюджет, что в двести пятьдесят раз и более превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, т.е. повлекло за собой тяжкие последствия.

В ходе досудебного следствия была получена оперативная информация о том, что ООО «Милтонгрупп», с целью создания видимости реальной деятельности имело финансово-хозяйственные взаимоотношения с рядом предприятий путем проведения бестоварных операций, а именно: перечислялись денежные средства за якобы поставленную (полученную) продукцию и выполненные работы.

В ДФ ПАО АКБ «Автокразбанк»(МФО 307219) у указанных предприятий контрагентов ООО «Милтонгрупп») были открыты текущие счета, а именно: предприятием ООО «Франко - Терминал»(код ЕГРПОУ 32448098) открыт текущий счет № 26002010402514; предприятием ЧП «Агро - ФТ»(код ЕГРПОУ 32887857) открыты текущие счета № 26001010402515; № 26045010402515; предприятием ООО «Експотранс - Д»(код ЕГРПОУ 33769287) открыты текущие счета № 26000001041210; № 26006010401210; № 26103010401210; предприятием ООО «Символ 5000»(код ЕГРПОУ 33160016) открыт текущий счет № 26007010402809; предприятием ООО «Международные транспортные линии»(код ЕГРПОУ 35166439) открыт текущий счет № 26000010402787; предприятием ООО «Ресурсстройинвест»(код ЕГРПОУ 36095961) открыт текущий счет № 2600010402657; предприятием ООО «Укрфинпром 08»(код ЕГРПОУ 36095977) открыт текущий счет № 26007010402649; предприятием ООО «ТД «Вишевичи Агротехника»(код ЕГРПОУ 36365890) открыт текущий счет № 26007010402638; предприятием ООО «Будтехнолюкс»(код ЕГРПОУ 34496887) открыт текущий счет № 26002266714900; предприятием ООО «КФ «Механомонтаж»(код ЕГРПОУ 36441976) открыт текущий счет № 26004010402653; предприятием ООО «ФТ - Транс»(код ЕГРПОУ 35043818) открыт текущий счет № 26006010402640.

Так, с целью полного, всестороннего и объективного расследования уголовного дела, а также с целью пресечения использования денежных средств добытых преступным путем, следователь просил наложить арест на денежные средства находящиеся на расчетных счетах открытых в ДФ ПАО АКБ «Автокразбанк».

Считаю, что данное представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку для установления истины по уголовному делу и исполнения решения суда в части конфискации имущества и обеспечения возмещения возможно заявленного в будущем гражданского иска есть необходимость в наложении ареста на денежные средства находящиеся на расчетных счетах открытых в ДФ ПАО АКБ «Автокразбанк».

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.125,126 УПК Украины, ст. 59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,

ПОСТАНОВИЛ:

Приостановить расходные операции в ДФ ПАО АКБ «Автокразбанк»(МФО 307219) по следующим счетам: предприятие ООО «Франко - Терминал»(код ЕГРПОУ 32448098) текущий счет № 26002010402514; предприятием ЧП «Агро - ФТ»(код ЕГРПОУ 32887857) текущие счета № 26001010402515; № 26045010402515; предприятием ООО «Експотранс - Д»(код ЕГРПОУ 33769287) текущие счета № 26000001041210; № 26006010401210; № 26103010401210; предприятие ООО «Символ 5000»(код ЕГРПОУ 33160016) текущий счет № 26007010402809; предприятие ООО «Международные транспортные линии»(код ЕГРПОУ 35166439) текущий счет № 26000010402787; предприятие ООО «Ресурсстройинвест»(код ЕГРПОУ 36095961) текущий счет № 2600010402657; предприятие ООО «Укрфинпром 08»(код ЕГРПОУ 36095977) текущий счет № 26007010402649; предприятие ООО «ТД «Вишевичи Агротехника» (код ЕГРПОУ 36365890) текущий счет № 26007010402638; предприятие ООО «Будтехнолюкс»(код ЕГРПОУ 34496887) текущий счет № 26002266714900; предприятие ООО «КФ «Механомонтаж»(код ЕГРПОУ 36441976) текущий счет № 26004010402653; предприятие ООО «ФТ - Транс»(код ЕГРПОУ 35043818) текущий счет № 26006010402640;

На основании постановления о приостановлении расходных операций по вышеуказанным счетам уполномоченным сотрудникам указанного банка направить на имя следователя по ОВД следственного отдела следственного управления прокуратуры Днепропетровской области ОСОБА_1 сообщение о приостановлении расходных операций по счетам, заблокированной на нем сумме денежных средств;

Обязать должностных лиц банковского учреждения после предъявления настоящего постановления расходные операции по счету приостановить незамедлительно, о чем сделать отметку с указанием суммы заблокированных денежных средств в настоящем постановлении в присутствии представителей следственно-оперативной группы, предъявивших данное постановление в ходе процедуры приостановления расходных операций, в каждом экземпляре настоящего постановления указать дату и время его предоставления в указанный банк, а также дату и время приостановления расходных операций по счету;

В случае поступления денежных средств на счета вышеуказанных предприятий после приостановления операций по счету, в течении суток сообщать на имя следователя по ОВД следственного отдела следственного управления прокуратуры Днепропетровской области ОСОБА_1Н

Организацию и выполнение указанных действий поручить представителям следственно-оперативной группы.

Судья: Шелестов К.А.