Постанова

від 05.12.2011 по справі 4-2129/11

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 декабря 2011 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Башмаков Е.А., рассмотрев представление старшего следователя по ОВД СО НМ ГНА в Днепропетровской области, согласованное с заместителем прокурора Днепропетровской области, о разрешении на проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в помещении ПАО «ОТП Банк»,-

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в помещении ПАО «ОТП Банк».

В обоснование своего представления следователь указывает на следующее.

ОСОБА_1 зарегистрированный в качестве субъекта предпринимательской деятельности -физического лица, при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности руководимого им предприятия в августе -декабре 2007 года и в июне 2008 года, в нарушение п.п. 7.4.5, п.7.4. ст.7 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость»от 03.04.1997 года №168/97-ВР, путём проведения бестоварных операций с контрагентом ЧП «Агро-Днипро Плюс»умышленно уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость, предусмотренного ст.14 Закона Украины «О системе налогообложения»от 25.06.1991 года с изменениями и дополнениями, который входит в систему налогообложения и введен в установленном законом порядке, на общую сумму 3 535 366,88 гривен, что привело к фактическому не поступлению в бюджет денежных средств в особо крупных размерах.

29.08.2011 года по данному факту в СО НМ ГНА в Днепропетровской области было возбуждено уголовное № 99117017 дело в отношении ОСОБА_1, по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.212 УК Украины.

В ходе досудебного следствия установлено, что частный предприниматель ОСОБА_1 имеет расчётные счёта в Публичном акционерном обществе «ОТП Банк»(МФО 300528, по адресу: г. Киев, ул. Жилянская, 43), а именно: 26009401315557 и 26002401315557.

Так, следователь просил, с целью полного, всестороннего и объективного расследования уголовного дела разрешить проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в ПАО «ОТП Банк».

Рассмотрев материалы представления, считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку материалы предоставленные следователем дают достаточные основания полагать, что указанные в представлении документы необходимы для установления истины по делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», ст. 178 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить старшему следователю по ОВД СО НМ ГНА в Днепропетровской области ОСОБА_2 производство выемки в Публичном акционерном обществе «ОТП Банк» (МФО 300528, по адресу: г. Киев, ул. Жилянская, 43), документов, содержащих банковскую тайну, а именно:

- учётно-регистрационного юридического дела частного предпринимателя -физического лица ОСОБА_1 (и.н.н. -НОМЕР_1),

- распечатки о движении денежных средств с указанием дат, контрагентов и назначения платежей указанного предприятия по счетам: 26009401315557 и 26002401315557 - и иным, имеющимся счетам указанного предприятия за период с 01.01.2007 г. по настоящее время.

- всех платежных документов и чеков указанного предприятия за период с 01.01.2007 г. по настоящее время.

Разрешить проведение выемки в указанном учреждении банка сотрудникам ОНМ Западно-Донбасской ОГНИ.

Выемку провести в пятнадцатидневный срок, с момента вынесения постановления суда.

Судья Башмаков Е.А.