ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06 декабря 2011 года г. Днепропетровск
Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Шелестов К.А., рассмотрев представление старшего следователя отдела по расследованию преступлений о коррупционных деяниях прокуратуры Днепропетровской области, согласованное с заместителем прокурора Днепропетровской области, о разрешении на проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в помещении Дирекции ПАО «Диамантбанк»,-
УСТАНОВИЛ:
Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в помещении Дирекции ПАО «Диамантбанк».
В обоснование своего представления следователь указывает на следующее.
Должностные лица инспекции государственного архитектурно-строительного контроля в Днепропетровской области, злоупотребляя своим служебным положением, вопреки интересам службы, действуя умышленно, в интересах третьих лиц - ЗАО «АВТ Бавария-Днепропетровск», в нарушение требований ст.19 Конституции Украины, ст.ст. 29, 31, 32 Закона Украины «О планировании и застройке территорий», ст.41 Закона Украины «О регулировании градостроительной деятельности», ст.ст. 1, 2, 3 Закона Украины «Об ответственности предприятий, их объединений, учреждений и организаций за правонарушения в сфере градостроительства», п.4, Положения о государственном архитектурно-строительном контроле, утвержденном постановлением Кабинета Министров Украины №225 от 25.03.1993, пунктов 3, 4, 6 Положения о порядке наложения штрафов за правонарушения в сфере градостроительства, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины № 244 от 06.04.1995, пунктов 2, 3, 5, п.п. 5.13 Положения об инспекции государственного архитектурно-строительного контроля в Днепропетровской области, утвержденного приказом Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины № 28 от 24.02.2009, без получения соответствующих документов о стоимости строительных работ, 16.03.2011 в служебном помещении, расположенном по улице Набережная Ленина, 29-А в городе Днепропетровске, незаконно вынесли постановление № 41-Ю от 16.03.2011 года о применении к ЗАО «АВТ Бавария-Днепропетровск»штрафа на сумму 121 413,23 гривен в заниженном размере, что привело к не поступлению в Государственный бюджет Украины средств в размере 452 464,94 гривен, что больше чем в 250 раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан, установленный на момент совершения преступления, и причинило тяжкие последствия интересам государства.
По данному факту 14.11.2011 года прокуратурой Днепропетровской области возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц инспекции государственного архитектурно-строительного контроля в Днепропетровской области по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины.
Согласно информации государственной налоговой инспекции в Жовтневом районе города Днепропетровска ЗАО «АВТ Бавария -Днепропетровск»(код ЕГРПОУ: 25007606) открыты следующие банковские счета: № 260003120301, в валюте «980»- Украинская гривна, который открыт 30.12.2006 и закрыт 24.09.2008 - в Филиале АБ «ДИАМАНТ»(МФО: 306630; город Днепропетровск); № 260003120302, в валюте «978»- Евро, который открыт 30.12.2006 и закрыт 24.09.2008 - в Филиале АБ «ДИАМАНТ»(МФО: 306630; город Днепропетровск); № 260553120301, в валюте «980»- Украинская гривна, который открыт 30.12.2006 и закрыт 24.09.2008 - в Филиале АБ «ДИАМАНТ»(МФО: 306630; город Днепропетровск); № 2600439206054, в валюте «978»- Евро, который открыт 20.08.2008 -в Дирекция ПАО «Диамантбанк»в городе Днепропетровске (региональное управление) (МФО: 320854); № 2600439206054, в валюте «980»- Украинская гривна, который открыт 20.08.2008 -в Дирекция ПАО «Диамантбанк»в городе Днепропетровске (региональное управление) (МФО: 320854); № 2604839206054, в валюте «980» - Украинская гривна, который открыт 21.01.2008 -в Дирекция ПАО «Диамантбанк»в городе Днепропетровске (региональное управление) (МФО: 320854); № 2605939206054, в валюте «980»- Украинская гривна, который открыт 20.08.2008 -в Дирекция ПАО «Диамантбанк»в городе Днепропетровске (региональное управление) (МФО: 320854);
Следствие считает, что свидетельствующие о взаимоотношениях между заказчиком и генеральным подрядчиком, оригиналы документов: выписки банка о движении денежных средств за период с 01.08.2008 года по 01.12.2011 года с полной расшифровкой кредитных и дебиторских перечислений (с указанием контрагентов, времени, назначения и сумм платежей, МФО банков, реквизитов платежных документов, на бумажных носителях и в электронном виде) по расчетным счетам ЗАО «АВТ Бавария -Днепропетровск», иные документы и информация, имеющие значение для установления истины по делу, могут находиться по адресу: Днепропетровская область, город Днепропетровск, ул. Шевченко, 59, по месту расположения Дирекции ПАО «Диамантбанк»в городе Днепропетровске (региональное управление; МФО 320854).
Так с целью полного, всестороннего и объективного расследования уголовного дела, следователь просил разрешить проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в помещении Дирекции ПАО «Диамантбанк».
Рассмотрев материалы представления, считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку материалы предоставленные следователем дают достаточные основания полагать, что указанные в представлении документы необходимы для установления истины по делу.
На основании изложенного, руководствуясь ст.62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», ст. 178 УПК Украины,-
ПОСТАНОВИЛ:
Разрешить старшему следователю отдела по расследованию преступлений о коррупционных деяниях прокуратуры Днепропетровской области ОСОБА_1 производство выемки в Дирекции ПАО «Диамантбанк» в городе Днепропетровске (региональное управление; МФО 320854), по адресу: Днепропетровская область, город Днепропетровск, ул. Шевченко, 59, документов и информации ЗАО «АВТ Бавария -Днепропетровск»(код ЕГРПОУУ 25007606) содержащих банковскую тайну (выписки банка о движении денежных средств за период с 01.08.2008 года по 01.12.2011 с полной расшифровкой кредитных и дебиторских перечислений (с указанием контрагентов, времени, назначения и сумм платежей, МФО банков, реквизитов платежных документов, на бумажных носителях и в электронном виде) по расчетным счетам: № 260003120301, в валюте «980»- Украинская гривна, который открыт 30.12.2006 и закрыт 24.09.2008 - в Филиале АБ «ДИАМАНТ» (МФО: 306630; город Днепропетровск); № 260003120302, в валюте «978»- Евро, который открыт 30.12.2006 и закрыт 24.09.2008 - в Филиале АБ «ДИАМАНТ» (МФО: 306630; город Днепропетровск); № 260553120301, в валюте «980»- Украинская гривна, который открыт 30.12.2006 и закрыт 24.09.2008 - в Филиале АБ «ДИАМАНТ»(МФО: 306630; город Днепропетровск); № 2600439206054, в валюте «978»- Евро, который открыт 20.08.2008 -в Дирекция ПАО «Диамантбанк» в городе Днепропетровске (региональное управление) (МФО: 320854); № 2600439206054, в валюте «980»- Украинская гривна, который открыт 20.08.2008 - в Дирекция ПАО «Диамантбанк»в городе Днепропетровске (региональное управление) (МФО: 320854); № 2604839206054, в валюте «980»- Украинская гривна, который открыт 21.01.2008 -в Дирекция ПАО «Диамантбанк»в городе Днепропетровске (региональное управление) (МФО: 320854); № 2605939206054, в валюте «980»- Украинская гривна, который открыт 20.08.2008 -в Дирекция ПАО «Диамантбанк»в городе Днепропетровске (региональное управление) (МФО: 320854).
Выемку провести в пятнадцатидневный срок, с момента вынесения постановления суда.
Судья Шелестов К.А.
Дата ухвалення рішення | 06.12.2011 |
Оприлюднено | 22.01.2014 |
Номер документу | 26586575 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Жовтневий районний суд м.Дніпропетровська
Шелестов К. О.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні