Постанова

від 06.12.2011 по справі 4-2843/11

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Дата документу: 06.12.2011

Справа № 4-2843/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

06 декабря 2011 года г. Запорожье

Судья Орджоникидзевского районного суда г. Запорожья Макаров В.А., рассмотрев представление следователя по особо важным делам следственного отдела прокуратуры Запорожской области советника юстиции ОСОБА_1, о проведении выемки и материалы уголовного дела № 271027 пр., -

У С Т А Н О В И Л:

Из предоставленных суду материалов уголовного дела усматривается, следственным отделом прокуратуры Запорожской области проводится досудебное следствие по уголовному делу № 271027пр, возбужденному по факту служебного подлога и завладения чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением должностными лицами ЧП «Днепропромсервис»по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УК Украины.

В ходе досудебного следствия установлено, что у частного предприятия «Днепропромсервис»(юридический адрес 51918, Днепропетровская область, г. Днепродзержинск, ул. Энергетиков 32) открыт текущий счет № 26001232848500 в ПАО «Укрсиббанк»г. Харьков, по которому происходило движение похищенных денежных средств, полученных вследствие завышения объемов выполненных работ.

Директор ЧП «Днепропромсервис»ОСОБА_2 в ходе допроса показала, что условием выигрыша её предприятием тендеров, проводимых Управлением капитального строительства Запорожской областной государственной администрации (далее УКС ЗОГА), и получения объектов для работы, являлся так называемый «откат»должностным лицам УКС ЗОГА в размере 22% от выделенных на объект сумм денежных средств из государственного бюджета. Выиграв тендеры по трем объектам, она неоднократно перечисляла денежные средства в качестве «отката»на различные предприятия, с которыми никаких хозяйственных отношений не имела. Названия предприятий, необходимые банковские реквизиты и контактный телефон ей предоставлялись. В частности это ООО «Эко Пак». На сумму «отката»оформлялись подложные документы, и производилась оплаты за якобы поставленные стройматериалы, хотя фактически это были бестоварные сделки. Необходимые документы передавались для подписания незнакомым ей мужчиной по имени ОСОБА_3.

Согласно данным о движении денежных средств по счету №26001232848500, принадлежащему ЧП «Днепропромсервис»и открытому в ПАО «Укрсиббанк»г. Харьков, полученным на основании постановления Ореховского районного суда Запорожской области о даче разрешения на проведение выемки документов, содержащих банковскую тайну, установлено следующее. 20.08.2009 г. с текущего счета ЧП «Днепропромсервис»перечислены якобы за аренду механизмов и техники денежные средства в сумме 31605 грн. на текущий счет № 26001311802201, принадлежащий ООО «Эко-Пак»(ЕГРПОУ 35135380) и открытый в АБ «Пивденный»г. Одесса (МФО 328209). Данное перечисление денежных средств подтверждается платежным поручением № 103 от 20.08.2009 г. Кроме того, 11.09.2009 с текущего счета ЧП «Днепропромсервис»перечислены якобы за аренду механизмов и техники денежные средства в сумме 32228,70 грн. на текущий счет № 26001311802201, принадлежащий ООО «Эко-Пак»(ЕГРПОУ 35135380) и открытый в АБ «Пивденный»г. Одесса (МФО 328209). Данное перечисление денежных средств подтверждается платежным поручением № 123 от 11.09.2009 г.

Согласно данным о движении денежных средств по счету № 26001311802201, принадлежащему ООО «Эко Пак»и открытому в ПАО АБ «Пивденный»г. Одесса, полученным на основании постановления Орджоникидзевского районного суда г. Запорожья о даче разрешения на проведение выемки документов, содержащих банковскую тайну, установлено следующее. Поступившие на счет от ООО «Эко Пак»денежные средства в полном объеме сразу же перечисляются на счета ООО «Арткас»(ЕГРПОУ 33146740), ООО «Свитпромторг»(ЕГРПОУ 36109041), ООО «Сеор Трест Трейдинг»(ЕГРПОУ 34615801), ООО «Тандерон»(ЕГРПОУ 36042485) и ФЛП ОСОБА_4 (ИНН НОМЕР_1) в качестве возврата беспроцентной финансовой помощи.

Согласно статистическим данным, ООО «Арткас»»зарегистрировано в ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридический адрес г. Одесса улица Базарная 63, директор ОСОБА_3).

Как установлено из данных о движении денежных средств ООО «Эко Пак», изъятых в ходе выемки, принадлежащий ООО «Арткас»текущий счет № 26002311789301, на который перечислялись по фиктивным сделкам присвоенные в дальнейшем денежные средства, открыт в ПАО АБ «Пивденный»г. Одесса, МФО 328209.

Как установлено, целью перечисления денежных средств является их дальнейшее обналичивание и присвоение. Проведение платежей за бестоварные операции, составление подложных документов, предоставление их для подписания не уполномоченными на то лицами и систематичность свидетельствуют о нарушении установленного законодательством порядка осуществления предпринимательской деятельности и указывают на наличие признаков фиктивности предприятия, использования регистрационных документов, а также текущего счета предприятия для обналичивания денежных средств и их хищения.

В своем представлении следователь просит суд вынести постановление о производстве выемки в ПАО АБ «Пивденный»г. Одесса (МФО 328209) следующих документов, составляющих банковскую тайну: движения денежных средств (с расшифровкой контрагентов и операций, а именно: с указанием даты операции, номера документа, назначения и суммы платежа, наименования контрагентов, кода ОКПО, МФО банка, расчетного счета контрагентов, остатков по счету на конец и начало каждого операционного дня) по текущему счету № 26002311789301, принадлежащему ООО «Арткас» (ЕГРПОУ 33146740), за период с момента открытия счета по 29.11.2011 года;оригиналов платежных документов, подтверждающих проведение банковских операций (снятие, перечисление и т.п.) с денежными средствами, поступившими на расчетный счет ООО «Арткас» за период с момента открытия счета по 29.11.2011;юридического дела ООО «Арткас»;всей документации по обмену информацией в связи с открытием и обслуживанием вышеуказанного текущего счета; карточки (при внесении изменений - карточек) с образцами подписей должностных лиц и оттиска печати ООО «Арткас».

В соответствии со ст. 60 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»- информация о деятельности и финансовом состоянии клиента, которая стала известной банку в процессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним, или третьим лицам при предоставлении услуг банка, и разглашение которой может причинить материальный и моральный ущерб клиенту, является банковской тайной.

Изучив материалы уголовного дела, принимая во внимание, что в ПАО АБ «Пивденный»г. Одесса (МФО 328209) находятся документы, имеющие значение для установления истины по уголовному делу, суд считает возможным удовлетворить данное представление, руководствуясь ст. 178 УПК Украины,

П О С Т А Н О В И Л:

Провести выемку в ПАО АБ «Пивденный»г. Одесса (МФО 328209) следующих документов, составляющих банковскую тайну:

1) движения денежных средств (с расшифровкой контрагентов и операций, а именно: с указанием даты операции, номера документа, назначения и суммы платежа, наименования контрагентов, кода ОКПО, МФО банка, расчетного счета контрагентов, остатков по счету на конец и начало каждого операционного дня) по текущему счету № 26002311789301, принадлежащему ООО «Арткас» (ЕГРПОУ 33146740), за период с момента открытия счета по 29.11.2011 года;

2) оригиналов платежных документов, подтверждающих проведение банковских операций (снятие, перечисление и т.п.) с денежными средствами, поступившими на расчетный счет ООО «Арткас»за период с момента открытия счета по 29.11.2011;

3) юридического дела ООО «Арткас»;

4) всей документации по обмену информацией в связи с открытием и обслуживанием вышеуказанного текущего счета;

5) карточки (при внесении изменений - карточек) с образцами подписей должностных лиц и оттиска печати ООО «Арткас».

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: В.А.Макаров