Вирок

від 25.01.2012 по справі 2033/1-610/11

ФРУНЗЕНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Дело № 1- 610/2011 год

Дело №2033/1-610/11

Производство №1/2033/140/12

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

25.01.2012 года Фрунзенский районный суд г. Харькова в составе:

председательствующего судьи -Трофимова В.С.

секретаря судебных заседаний -ОСОБА_1, ОСОБА_2

с участием прокурора -Устинова Е.А., Бондаренко А.С., Жовницкой А.В.

с участием защитника подсудимого -адвоката ОСОБА_3,

с участием защитника подсудимых -ОСОБА_4, ОСОБА_5,

представителя потерпевших -адвоката ОСОБА_6

представителя гражданского истца -ОСОБА_7

рассмотрев открытом судебном заседании в г. Харькове уголовное дело по обвинению

ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2, азербайджанца, гражданина Украины, женатого, имеет на иждивении малолетнего ребенка -ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, не работающего, проживающего: ІНФОРМАЦІЯ_5 , ранее не судимого, в совершении преступления, предусмотренного ст. 190 ч. 4 УК Украины, ст. 358 ч.2, ч.3 УК Украины, суд -

У С Т А Н О В И Л :

ОСОБА_8 путем подделки официальных документов и злоупотребляя доверием соучредителя ООО фирма «Идалия», путем обмана завладели правом на имущество ООО фирма «Идалия»в особенно больших размерах. В 2005 году он закончил Национальную академию им. Ярослава Мудрого, получив квалификацию юриста-специалиста в связи с чем имел необходимые навыки и знания в области гражданского судопроизводства и механизма прохождения дел в судах разных инстанций. При расследовании установлено, что 07.10.2004 года исполнительным комитетом Харьковского городского совета за № 1 480 102 0000 002230 зарегистрировано ООО фирма "Идалия" (ЕДРПОУ 33122269). Согласно п.п. 1.2., 3.3. устава указанного общества учредителями (участниками) общества являются: ОСОБА_10, часть которой в уставном фонде общества составляет 50 %; ОСОБА_11, часть которой в уставном фонде общества составляет 25 %; ОСОБА_12, часть которого в уставном фонде общества составляет 12,5 %; ОСОБА_13, часть которого в уставном фонде общества составляет 12,5 %. Согласно договоров купли-продажи от 28.05.2009 года, 29.05.2009 года, 09.06.2009 года, заключенных между ООО «Тамира»и ООО фирма «Идалия», удостоверенных частным нотариусом Харьковского городского нотариального округа ОСОБА_14 и зарегистрированных в реестре под №1972, №1952, №1946, №1943, №1966, №1969, №1958, №1949; №1955, №2086 ООО фирма «Идалия»приобретено право собственности на помещение супермаркета «Таргет», а именно нежилые помещения 1-го этажа № 1-8, 9а, 10а, 11-34, 35-я, 36а, 37а, 38а, 39а, 40а, 41а, 42а, 43а, 44а, 45а, 47-49, 50а, 51а, 52а, 53а, 54а, 55а, 56а, 57а, 58а, 59а, 60а, 61а, 62а, 63а, 64а, 65а, 66а, 67-68, И, ІІ, ІІІ, ІV, помещение антресоли № 89-115, 166, V в лит. «Г-1»общей площадью 14575,5 кв.м; нежилые помещения 1-го этажа № 14,15 общей площадью 84,4 кв.м в лит. «А-3»; нежилые помещения 1-го этажа № 1,2,3 в лит«.Ш-2»общей площадью 284,7 кв.м; нежилое здание лит. «Л-2»общая площадь 851,8 кв.м; нежилое здание лит. «Ф-1»общая площадь 69,9 кв.м; нежилое здание лит. «Щ-1»общая площадь 228,2 кв.м; нежилое здание лит. «Ц-2»общая площадь 765 кв.м; нежилое здание лит. «Э-1»общая площадь 361,9 кв.м; нежилые помещения 1-го этажа № 35-46 антресоли № 47, 48 в лит. «Г-1»общей площадью 208,5 кв.м, расположенных по адресу: г. Харьков, проспект Московский 257. Право собственности ООО фирма «Идалия»на указанные нежилые помещения зарегистрировано в КП «Харьковское городское БТІ», согласно выписок о регистрации права собственности на недвижимое имущество от 02.06.2009р. за №22903698, №22904064, №22903870, №22903772, №22903431, №22903300, №22903168, №22903034, №22902896 и от 15.06.2009р. № 23011099.

Приблизительно в августе 2009 года между ОСОБА_10 и другими учредителями общества возник конфликт по поводу необходимости изменения действующего руководства общества из-за низкой эффективности его хозяйственной деятельности. При этом, ОСОБА_10, желая поменять действующего на то время генерального директора ООО фирма «Идалия»ОСОБА_15, обратилась к своему знакомому ОСОБА_16 с просьбой подыскать кандидатуру на указанную должность. Последний предложил ОСОБА_10 инициировать перед другими учредителями общества вопрос относительно назначения на указанную должность своего сына - ОСОБА_8.

В свою очередь, ОСОБА_10 предлагала другим учредителям ООО фирма «Идалия»провести общие собрания общества, на которых принять решение относительно назначения ОСОБА_8 на должность генерального директора общества. Однако, ОСОБА_11, ОСОБА_17 и ОСОБА_18 отказались от проведения собраний общества по данному вопросу и возражали против изменения его генерального директора.

Приблизительно в конце августа 2009 года, ОСОБА_8 будучи достоверно осведомленными о том, что указанное общество владеет правом собственности на вышеупомянутые объекты недвижимого имущества, решил воспользовался конфликтной ситуацией, которая сложилась между учредителями ООО фирма «Идалия»относительно изменения дирекции этого общества и осуществил действия, направленные на завладение правом собственности на указанные объекты недвижимого имущества, принадлежащие ООО фирма «Идалия». У ОСОБА_8 возник преступный умысел на совершение действий относительно завладения правом на указанное имущество ООО фирма «Идалия»путем обмана и злоупотребления доверием.

В конце августа 2009 года ОСОБА_16 вел переговоры с ОСОБА_10 о необходимости проведения общих собраний общества с участвием ОСОБА_8, ОСОБА_16, а секретарем собраний назначить ОСОБА_19, на что последняя согласилась.

Так, 03.09.2009, около 18 часов, ОСОБА_20, ОСОБА_8 и ОСОБА_19 присутствовали в квартире АДРЕСА_1, которая принадлежит ОСОБА_10 с целью проведения общих собраний ООО фирма «Идалия». После чего, ОСОБА_8 , путем обмана, пользуясь доверительными отношениями, которые сложились между ними и учредителем ООО фирма «Идалия»ОСОБА_10 и достоверно зная, что собрание не состоялось, в связи с отсутствием кворума и, замалчивая юридически значимую информацию, с целью завладения правом на имущество ООО фирма «Идалия», в нарушение требований п.4.6 устава ООО фирма «Идалия»в котором предусмотрено, что о проведении общих собраний участникам должно посылаться письменное сообщение с указанием времени и места проведения собраний и повестки дня. Сообщение должно быть отправлено ценным письмом не менее как за 30 дней до созыва собраний. Кто-либо из участников общества вправе требовать рассмотрения вопроса на общих собраниях участников при условии, что оно было им поставлено не позже как за 25 дней до начала собрания. Не позже как за 7 дней до созыва общих собраний участников, участникам общества должна быть предоставленная возможность ознакомиться с документами, внесенными на повестку дня. По вопросам, не включенным в повестку дня, решения может приниматься только при согласии всех участников, присутствующих на общих собраниях учредителей. Указанное положение устава корреспондируется и отвечает ст. 61 Закона Украины «О хозяйственных обществах», в которой так же указывается, что о проведении общих собраний общества участникам сообщается предусмотренным уставом способом с указанием времени и места проведения собраний и повестки дня не менее как за 30 дней до созыва общих собраний. Пунктом 4.7 устава ООО фирмы «Идалия»предусмотрено, что общие собрания участников общества считаются полномочными, если на них присутствуют участники (представители участников), которые владеют в совокупности более чем 60 процентами голосов. В данном пункте устава отдельно выделено, что участники общества, которые участвуют в собраниях, регистрируются с указанием количества голосов, которые имеет каждый участник. Этот перечень подписывается председателем и секретарем собраний.

Продолжая свои незаконные действия ОСОБА_8 на ноутбуке "ASUS" SN І 4 CNG 013928 изготовил заведомо подделанный протокол о проведении 03.09.09 года общих собраний участников ООО фирма "Идалия", указав в нем неправдивые сведения о принятии на общих собраниях таких решений, а именно:

«І) руководствуясь пунктами 4.12.3 и подпунктом 7 пункта 4.3 устава общества предоставить согласие на продажу недвижимого имущества, которое принадлежит на праве собственности ООО фирма «Идалия», а именно:

1) нежилые помещения 1-го этажа №№ 1-8, 9а, 10а, 11-34, 35а, 36а, 37а, 38а, 39а, 40а, 41а, 42а, 43а, 44а, 45а, 46а, 47-49, 50а, 51а, 52а, 53а, 54а, 55а, 56а, 57а, 58а, 59а, 60а, 61а, 62а, 63а, 64а, 65а, 66а, 67-88, І, II, III, IV; помещение антресоли № 89-115, 166, V в лит. «Г-1»общей площадью 14575,5 кв. м., которые расположены в г. Харькове по проспекту Московскому в доме за № 257;

2) нежилые помещения 1-го этажа №14, 15, общей площадью 84,4 кв. м. в лит. «А'-З», которые расположены в г. Харькове по проспекту Московскому в доме за № 257;

3) нежилые помещения 1-го этажа №1,2, с лит. «Ш-2»общей площадью 284,7 кв. м., расположенные в г. Харькове по проспекту Московскому в доме за № 257;

4) нежилое здание лит. «Л-2»общей площадью 851,8 кв. м., которое расположено по адресу: г. Харьков, пр. Московский, 257;

5) нежилое здание лит. «Ф-1», общей площадью 69,9 кв. м., расположенное по адресу: г. Харьков, пр. Московский, 257;

6) нежилое здание лит. «Щ-1», общей площадью 228,2 кв. м., расположенное по адресу: г. Харьков, пр. Московский, 257;

7) нежилое здание лит. «Ц-2»общей площадью 765, 0 кв. м., расположенное по адресу: г. Харьков, пр. Московский, 257;

8) нежилое здание лит. «3-1»общей площадью 361,9 кв. м., расположенное по адресу: г. Харьков, пр. Московский, 257;

9) нежилое помещение первого этажа №№ 35-46, антресоли №№ 47, 48 общей площадью 208,5 кв. м. в здании лит. «Г-1», расположенной по адресу: г. Харькове, пр. Московский, 257;

10) нежилое здание общей площадью 1678,2 кв. м. в лит. «Г'-З», расположенное по адресу: г. Харькове, пр. Московский, 257.

II) поручить дирекции ООО фирма «Идалия»осуществить все необходимые действия относительно обеспечения оформления и подписания соглашения относительно продажи указанных объектов по цене в размере 32 313 789,00 грн., в том числе НДС - 5 385 631,50 грн. и утвердить возможность предоставления отсрочки платежу покупателю». При этом, указал в протоколе неправдивые сведения об участии в общих собраниях ОСОБА_18, который в установленном порядке на общие собрания не приглашался и об их проведении не извещался и согласия на продажу имущества ООО фирма «Идалия»не давал.

В указанном протоколе общих собраний участников ООО фирма "Идалия" от 03.09.2009 года имеется подпись ОСОБА_19 как секретаря собраний и ОСОБА_10 как председателя собрания, в то же время последняя отрицает факт подписания ею этого протокола и дачи ею согласия на продажу указанного имущества.

В этот же день, ОСОБА_8, стремясь незаконно получить определенные имущественные права, путем обмана, на ноутбуке N І 4 CNG 013928 изготовил заведомо неправдивые документы, а именно договор купли-продажи нежилых помещений, которые расположены по адресу, : г. Харьков проспект Московский 257 от 03.09.2009 года, согласно которого ООО фирма «Идалия»в лице генерального директора ОСОБА_15 и директора ОСОБА_21 передали в собственность гражданину РФ Сушкову ОСОБА_22 указанные нежилые помещения за 32 313 789 гривен; дополнительное соглашение № 1 от 03.09.2009 года к договору купли-продажи нежилых зданий и помещений от 03.09.2009 года, согласно которому ООО фирма «Идалия»в лице генерального директора ОСОБА_15 и директора ОСОБА_21 передали в собственность гражданину РФ Сушкову ОСОБА_22 нежилое здание лет. «В-1»общей площадью 20 543 кв.м по ул. Блюхера 17 в г. Харькове; акт приема-передачи объектов недвижимого имущества от 04.09.2009года к договору купли-продажи нежилых зданий и помещений от 03.09.2009 года; расписку о получении денежных средств на выполнение условий договора купли-продажи нежилых зданий и помещений от 04.09.2009 года, где имеются подписи ОСОБА_15, ОСОБА_21 и ОСОБА_23

Указанное подтверждено выводом судебной экспертизы компьютерной техники и программных продуктов от 26.11.2010 года № 10141/10-20 при проведении которой установлено, что на жестком диске ноутбуку "АSUS" корпус серого цвета № SN І 4 CNG 013928, который изъят в ходе проведения обыска по месту проживания ОСОБА_8 по адресу: АДРЕСА_2, в котором находятся документы, а именно протоколы общих собраний участников ООО фирма "Идалия" от 03.09.2009 года, от 26.11.2009 года, договор купли-продажи нежилых помещений, которые расположены по адресу, : г. Харьков проспект Московский 257 от 03.09.2009 года, согласно которого ООО фирма "Идалия" в лице генерального директора ОСОБА_15 и директора ОСОБА_21 передали в собственность гражданину РФ Сушкову ОСОБА_22 нежилые помещения расположены по адресу: г. Харьков проспект Московский 257.

Согласно выводов судебно-технической экспертизы документов и судебно-почерковедческой экспертизы от 22.03.2010р. № 1719/1932 установлено, что по предоставленным на исследование копиям документов: договора купли-продажи нежилых помещений от 03.09.2009 года, согласно которого ООО фирма "Идалия" в лице генерального директора ОСОБА_15 и директора ОСОБА_21 передали в собственность гражданину РФ ОСОБА_23 нежилые помещения расположенные по адресу: г. Харьков проспект Московский 257; дополнительного соглашения № 1 к договору купли-продажи от 04.09.2009года; расписки о получении денежных средств на выполнение условий договора купли-продажи от 04.09.2009 года; акта приема-передачи объектов недвижимого имущества от 04.09.2009 года, согласно договора купли-продажи от 03.09.2009 года установить выполнены ли указанные документы путем монтажа с использованием фрагментов физически существующих документов или компьютерного монтажа с использованием оригинала подписи ОСОБА_15, записи ее фамилии и инициалов - не представилось возможным из оснований того, что указанные документы получены в результате копирования электрофотографических копий, а не оригиналов документов, то есть получены в результате неоднократного последовательного копирования.

В дальнейшем, в конце ноября 2009 года ОСОБА_16 продолжая вести переговоры с ОСОБА_10 о необходимости повторного проведения общих собраний ООО фирма «Идалия»с целью изменения дирекции общества.

Так, 26.11.2009 года, около 20 часов, ОСОБА_8, ОСОБА_16 и ОСОБА_19 присутствовали в квартире АДРЕСА_3, которая принадлежит ОСОБА_10 с целью проведения общих собраний ООО фирма «Ідалия». После чего, ОСОБА_8, с целью завладения правом на имущество ООО фирма «Идалия», пользуясь особенными доверительными отношениями, которые сложились между ним и основателем ООО фирма «Идалия»ОСОБА_10, повторно, достоверно зная, что собрания не состоялись, в связи с отсутствием кворума и замалчивая юридически значимую информацию, на ноутбуке »SN І 4 CNG 013928 изготовил заведомо подделанный протокол о проведении 26.11.09 года общих собраний участников ООО фирма «Идалия», указав в нем неправдивые сведения о принятии на общих собраниях таких решений, а именно: по первому вопросу: «уволить с должности генерального директора ООО фирма «Идалия»ОСОБА_15 на основании п. 4.13.1 устава общества»; по второму вопросу: «назначить на должность генерального директора ООО фирма «Идалия»ОСОБА_8»; по третьему вопросу: «уволить с должности директора ООО фирма «Идалия»ОСОБА_21 на основании п. 4.13.1 устава общества»; по четвертому вопросу: «назначить на должность директора ООО фирма «Идалия»ОСОБА_20». При этом, указал в протоколе неправдивые сведения об участии в общих собраниях ОСОБА_13, который в установленном порядке на общие собрания не приглашался и об их проведении не извещался и согласия на продажу имущества ООО фирма «Идалия»не давал.

В указанном протоколе общих собраний участников ООО фирма "Идалия" от 26.11.09 года имеется подпись ОСОБА_19 как секретаря собраний и ОСОБА_10 как председателя собраний, в то же время последняя отрицает факт подписания ею этого протокола и дачи ею согласия на продажу указанного имущества.

Согласно выводов почерковедческой экспертизы от 08.02.2011р. № 755 установлено, что подпись от имени ОСОБА_10 в протоколе общих собраний участников ООО фирма «Идалия»от 26.11.09 года выполнена не ОСОБА_10, а другим лицом.

Продолжая свои действия направленные на завладение правом на имущество ООО фирма «Идалия»ОСОБА_8 преднамеренно замалчивая от своего отца ОСОБА_16, от своего родного брата ОСОБА_19, от соучредителей и дирекции ООО фирма «Идалия»и от работников государственных учреждений юридически значимую информацию , 02.12.2009 года, предоставил в Департамент государственной регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей Харьковского городского совета заведомо подделанные документы, а именно регистрационную карточку на внесение изменений к сведениям о юридическом лице, которые содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц-предпринимателей от 02.12.2009 года за подписью ОСОБА_8, протокол общих собраний участников TOB фирма «Идалия» от 26.11.2009 года, заявление от 02.12.2009 года о выдаче дубликата статута ООО фирма «Идалия»за подписью ОСОБА_8 и подделанной печатью ООО фирма «Идалия», заявление от 02.12.2009 года о замене свидетельства о государственной регистрации юридического лица в связи с потерей за подписью ОСОБА_8 и подделанной печатью ООО фирма «Идалия».

На основании предоставленных ОСОБА_8 заведомо подделанных документов, которые содержали заведомо неправдивые сведения о назначении его и ОСОБА_16 директорами ООО фирма «Идалия», 02.12.2009 года государственным регистратором ОСОБА_24 осуществлено регистрационное действие № 14801070010002230 с внесением изменений к сведениям о юридическом лице, которые не связаны с изменениями в учредительных документах, а именно на основании решений общих собраний участников ООО фирмы «Идалия»от 26.11.2009 года об изменении руководства ООО фирма «Идалия»внесено в Единственный государственный реестр юридических лиц и физических лиц - предпринимателям ведомости о том, что руководителем ООО фирмы «Идалия»являются ОСОБА_8 вместо ОСОБА_15, а лицами, которые имеют право совершать юридические действия от имени данного юридического лица без доверенности, являются ОСОБА_16 и ОСОБА_25 вместо ОСОБА_15 и ОСОБА_26

Продолжая свои действия направленные на завладение правом на имущество ООО фирма «Идалия»ОСОБА_8 предоставил к управлению общественной безопасности ГУМВС Украины в Харьковской области заведомо подделанные документы, которые содержали неправдивые сведения о назначении ОСОБА_8 на должность генерального директора ООО фирма «Идалия», а именно заявление от 03.12.2009 года на выдачу разрешения на изготовление печати вместо физически изношенной печати ООО фирма «Идалия»и заявление от 03.12.2009 года с эскизом подделанной печати ООО фирма «Идалия», где имеются подписи ОСОБА_8 и оттиски подделанной печати ООО фирма «Идалия»с повреждениями.

В то же время, регистрационные документы общества и невредимая печать ООО фирма «Идалия»постоянно находятся у генерального директора ООО фирма «Идалия»ОСОБА_15

Изготовление подделанных печатей ООО фирма «Идалия»подтверждается выводом судебно-технической экспертизы документа от 31.01.11 № 737, согласно которого отпечатки печати ООО «Идалия»в документах: в заявлении ОСОБА_8 от 03.12.09 года о предоставлении разрешения на оформление заказа на изготовление печати; заявления ОСОБА_8 от 03.12.09 года об утверждении эскиза печати; в заявлении ОСОБА_8 от 02.12.09 года о выдаче дубликата устава; в заявлении ОСОБА_8 от 02.12.09 года о замене свидетельства о государственной регистрации юридического лица, нанесены не клише печати ООО фирма «Идалия», образцы оттиски которой предоставлены на исследование.

При этом, 02.03.10 года, используя подделанную печать ООО фирма «Идалия»ОСОБА_8 повторно предоставил в ОАО КБ «Південкомбанк»(МФО 350813) заведомо подделанные документы, которые содержали неправдивые сведения о назначении ОСОБА_8 на должность генерального директора, а ОСОБА_16 на должность директора, а именно: заверенные подписью ОСОБА_8 и оттиском незаконного изготовленной печати ООО фирма «Идалия»копии протокола общих собраний ООО фирма «Идалия»от 26.11.09 года; приказ № 2-т-02/12 от 02.12.09 относительно выполнения обязанностей генерального директора общества ОСОБА_8; приказ № 1-т-02/12 от 02.12.09 относительно выполнения обязанностей директора общества ОСОБА_16; справки АА № 313140 из ЄДРПО ООО фирма «Идалия»; справки о взятии на учет налогоплательщика, а также карточку с образцами подписей и оттиска печати, согласно которой ОСОБА_8 и ОСОБА_16 предоставили образцы своих подписей как директора и генерального директора ООО фирма «Идалия»и оттиска незаконно полученной печати ООО фирма «Идалия». Согласно указанной карточки ОСОБА_8 обязал ОАО КБ «Південкомбанк»считать свою подпись и подпись своего отца ОСОБА_16 обязательной во время осуществления операций по расчетному счету № 26002001069001, а также при поступлении чеков и других распоряжений за счетом , тем же получили право распоряжаться денежными средствами, которые находились на счетах ООО фирма «Идалия».

В дальнейшем учредитель ООО фирма «Идалия» ОСОБА_10, узнав о том, что ОСОБА_8 незаконно изменил состав дирекции ООО фирма «Идалия»и путем подделки документов совершил правовую сделку с имуществом общества, 17.12.09 подала в Киевский районный суд г. Харькова исковое заявление о признании недействительными протокола общих собраний ООО фирма «Идалия»от 03.09.09 года и договора купли-продажи нежилых зданий и сооружений, которые расположены по адресу г. Харьков проспект Московский, 257 от 03.09.09 года.

На выполнение своих преступных намерений относительно дальнейшего завладения правом на имущество ООО фирма «Идалия»ОСОБА_8 21 и 24 декабря 2009 года принимал участие в заседаниях Киевского районного суда г. Харькова по делу № 2-8440/09/16 как представитель ответчика, а именно как генеральный директор ООО фирма «Идалия», при этом просил суд признать договор купли-продажи недвижимого имущества ООО фирма «Идалия»от 03.09.09 между ООО и ОСОБА_23 - действительным. При этом за своей подписью как генеральный директор ООО фирма «Идалия»ОСОБА_8 предоставлял в суд заявление о допуске представителя от 25.02.10; доверенность от 19.02.10; заявление об отводе судьи от 23.02.10; заверенные своей подписью как генерального директора общества и незаконно полученной печатью ООО фирма «Идалия»копии: выписка из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц - предпринимателей, справки из ЄДРПОУ.

Указанное подтверждено выводами судебной криминалистической экспертизы материалов и средств видео-звукозаписи от 29.03.2010 года № 2390, согласно которых установлено, что в судебных заседаниях в качестве генерального директора ООО фирма «Идалия»присутствовал ОСОБА_8, при этом последний возражал против иска ОСОБА_10 и просил суд удовлетворить встречное исковое заявление ОСОБА_23, что указывает на заинтересованность ОСОБА_8 в принятии судьей решения в пользу ОСОБА_23 и переходу к последнему праву собственности на нежилые помещения надлежащие ООО фирма «Идалия».

На основании повторно предоставленных ОСОБА_8 заведомо неправдивых и подделанных документов и провозглашенных им ложных показаний относительно назначения его на должность генерального директора ООО фирма «Идалия», 24.12.09 судьей Киевского районного суда г. Харькова Колесник С.А. вынесено решение по делу № 2-8440/09/16 о признании заключенным договору покупки-продажи нежилых зданий и помещений по адресу г. Харьков, проспект Московский, 257 от 03.09.09 года, который заключен между физическим лицом ОСОБА_27, но TOB фирма «Идалия». Также было признано за ОСОБА_23 право собственности на недвижимое имущество TOB фирма «Идалия»по адресу: г. Харьков, проспект Московский, 257.

15.01.2010 года на основании предоставленных ОСОБА_8 фиктивных документов КП «Харьковского городского БТІ», согласно выписок от 15.01.2010р. № 25049329; № 25049283; № 25048945; № 25048988; № 25049039; № 25049091; № 25049138; № 25049225; № 25049188; № 25049246, осуществило регистрацию права собственности на нежилые помещения 1-го этажа № 1-8, 9а, 10а, 11-34, 35-я, 36а, 37а, 38а, 39а, 40а, 41а, 42а, 43а, 44а, 45а, 47-49, 50а, 51а, 52а, 53а, 54а, 55а, 56а, 57а, 58а, 59а, 60а, 61а, 62а, 63а, 64а, 65а, 66а, 67-68, И, ІІ, ІІІ, ІV, помещение антресоли № 89-115, 166, V в лит. «Г-1»общей площадью 14575,5 кв.м; нежилые помещения 1-го этажу № 14,15 общей площадью 84,4 кв.м в лит. «А-3»; нежилые помещения 1-го этажа № 1,2,3 в лит«.Ш-2»общей площадью 284,7 кв.м; нежилое здание лит. «Л-2»общая площадь 851,8 кв.м; нежилое здание лит. «Ф-1»общая площадь 69,9 кв.м; нежилое здание лит. «Щ-1»общая площадь 228,2 кв.м; нежилое здание лит. «Ц-2»общая площадь 765 кв.м; нежилое здание лит. «Э-1»общая площадь 361,9 кв.м; нежилые помещения 1-го этажа № 35-46 антресоли № 47, 48 в лит. «Г-1»общей площадью 208,5 кв.м, расположенных по адресу: г. Харьков проспект Московский 257, за гражданином РФ Сушковим ОСОБА_22.

Продолжая реализовывать свои преступные намерения направленные на завладение правом на имущество ООО фирма «Идалия»ОСОБА_8, неустановленным следствием способом, получил регистрационные документы и печать ООО «Севан». При этом, 04.12.2009 года ОСОБА_8 используя потерянный паспорт гр-на РФ ОСОБА_23, регистрационные документы и печать ООО «Севан»в помещении Октябрьского РВ ХМУ ГУМВС Украины в Харьковской области оформили доверенность, на основании которой директор ООО «Севан»ОСОБА_28, находясь с 03.11.2009р. в местах лишения свободы, уполномочил гр-на РФ ОСОБА_29 быть представителем ООО «Севан»во всех предприятиях, учреждениях и организациях. Доверенность удостоверена частным нотариусом Харьковского городского нотариального округа ОСОБА_30 (реестр за № 2469) с нарушением установленных правил, так как в доверенности шариковой ручкой имеется дописка «з правом повної чи часткової передовіри», о чем не указано в выписке о регистрации в Едином реестре доверенностей от 04.12.2009 года № 12971221, где должна содержаться информация, о том, что доверенность выдана с правом передоверия.

29.10.2010г. Железнодорожный районный суд г. Симферополя АР Крым признал недействительным с момента совершения правовой сделки, а именно доверенность выданную 04.12.2009 года ООО «Севан»на имя гр-на РФ ОСОБА_23., что удостоверена частным нотариусом Харьковского городского нотариального округа ОСОБА_30

Согласно судебно-товароведческой экспертизы от 31.01.2011 года № 740 установлено, что подписи расположены в графах «Подпись ООО «Севан»в лице Директора», «Дописано: з правом повної чи часткової передовіри»в доверенности № 2469 от 04.12.2009р.; графе «ООО «Севан»в лице Директора ОСОБА_31»в доверенности от 27.03.2009р. выполнены одним лицом, но не гр. ОСОБА_31, а другим лицом.

28.12.2009 года ОСОБА_8, используя потерянные паспорта гр-на РФ ОСОБА_23 и гр-на РФ ОСОБА_32 у частного нотариуса Харьковского городского нотариального округа ОСОБА_33 удостоверил доверенность от 28.12.2009р., что зарегистрирована в реестре № 1383, согласно какой ОСОБА_23, действуя от имени ООО «Севан»уполномочивает по перепоручению гр-на РФ Шабанова ОСОБА_34 быть представителем ООО «Севан»во всех предприятиях, учреждениях и организациях.

04.01.2010 г. Исмайлов Є.В. продолжая свою преступную деятельность, направленную на маскировку незаконных действий связанных с завладением права на имущество ООО фирма «Идалия»и с целью предоставления легитимности заключенным фиктивным соглашениям, подал в Московский районный суд г. Харькова подделанные документы, а именно: исковое заявление ОСОБА_32 от 10.12.2009 года о взыскании суммы долга по договору ссуды; договор беспроцентной ссуды от 02.09.2009 года заключен между ОСОБА_27 и ОСОБА_32, согласно которого ОСОБА_23 получил в долг от ООО «Севан»денежные средства в сумме 32 300 000 гривен; акт-принятие передачи средств по договору беспроцентной ссуды от 02.09.2009р. между ОСОБА_27 и ОСОБА_32; копию паспорта гр-на РФ № НОМЕР_1, выданного 16.09.2009года межрайонным отделом УФМС ОСОБА_35 по Ростовской области в г. Аксаи на имя ОСОБА_32, ІНФОРМАЦІЯ_6, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_7, зарегистрированного РФ, Ростовская область, г. Аксай с. Истомино, ул. Мичурина, 17; доверенность от 27.03.2009 года, выданную директором ООО «Севан»ОСОБА_31, согласно которой последний уполномочивает ОСОБА_32 быть представителем ООО «Севан»во всех учреждениях, предприятиях, организациях; заявление ОСОБА_23 и ОСОБА_32 от 28.01.2010р. о заключении мирового соглашения; мировое соглашение между ОСОБА_27 и ОСОБА_32 от 28.01.2010 года, согласно которого ОСОБА_23 в погашение задолженности по договору беспроцентной ссуды передает в собственность ООО «Севан»в лице ОСОБА_32 принадлежащие ему на праве собственности нежилые помещения расположенные по адресу: г. Харьков проспект Московский 257.

28.01.2010 года на основании предоставленных ОСОБА_25 заведомо неправдивых документов Московским судом г. Харькова вынесено решение об утверждении мирового соглашения заключенного между ООО "Севан" и ОСОБА_27 и закрытия производства по делу по иску ООО "Севан" к ОСОБА_23 о взыскании долга по договору ссуды. На основании указанного решения к ООО "Севан" перешло право собственности на недвижимое имущество по адресу: г.Харьков, пр-т Московский, 257.

При этом в ходе осмотра доверенностей, которые выдавали директор ООО «Севан»ОСОБА_31 и представитель ООО «Севан»гр-н РФ ОСОБА_23 установлено, что на момент заключения мирового соглашения от 28.01.2010 года ОСОБА_23 уже был представителем ООО «Севан»на основании доверенности от 04.12.2009года, удостоверенной частным нотариусом Харьковского городского нотариального округа ОСОБА_30 При этом 28.12.2009 года ОСОБА_23 у частного нотариуса Харьковского городского нотариального округа ОСОБА_33 по перепоручению предоставил доверенность, которой уполномочил гр-на РФ ОСОБА_32 быть представителем ООО «Севан». Из чего усматривается, что заключение указанного мирового соглашения является пустой и ничтожной правовой сделкой, так как ОСОБА_23, будучи представителем ООО «Севан»тоже заключил мировое соглашение с представителем ООО «Севан»ОСОБА_32, которому же сам ОСОБА_23 предоставил доверенность на представление интересов ООО «Севан».

Согласно проведенных выемок в ПАО КБ «Правекс Банк»г. Харьков, ПАО КБ «ОСОБА_36 ОСОБА_18»г. Харьков установлено, что на расчетных счетах ООО «Севан»№ 2600012170188, № 2605512170188, № 26007002122 с момента их открытия, денежных средств в сумме 32 300 000 гривен не находилось, поэтому заключенный 02.09.2009 года договор беспроцентной ссуды между гр-ном РФ ОСОБА_27 и представителем ООО «Севан»ОСОБА_32, согласно которого ОСОБА_23 получил в долг от ООО «Севан»денежные средства в сумме 32 300 000 гривен являются ничтожными, так как ООО «Севан»не владело указанными средствами.

Согласно выписки из реестра необоротных активов ООО фирма «Идалия»установлено, что балансовая стоимость принадлежащих обществу нежилых помещений общей площадью 19 108,1 кв.м расположенных по адресу: г. Харьков проспект Московский 257 составляет 27 973 252 гривен 89 копеек.

В ходе допроса ОСОБА_31 установлено, что последний приобрел ООО "Севан" в 2008 году и хозяйственной деятельности не осуществлял, в связи с чем ООО не владело денежными средствами в сумме 32 300 000 гривен, которые якобы ОСОБА_32 предоставил взаймы ОСОБА_23 и последнего он не знает и никогда с ним не встречался. Где находятся печать, учредительные и регистрационные документы ООО "Севан" он не знает.

Кроме того, на основании материалов выполненных поручений о предоставлении правовой помощи по уголовному делу компетентными органами ОСОБА_37 Федерации от 11.05.2010р. № 13/6-5589, от 10.08.2010р. № 6/42-8912, от 20.09.2010. № 6/14-10279 установлено, что на данное время ОСОБА_23 постоянно проживает в ІНФОРМАЦІЯ_8, АДРЕСА_4 со своей сожительницей ОСОБА_38, а зарегистрирован ІНФОРМАЦІЯ_9, где проживает его мать - ОСОБА_39 с отчимом - ОСОБА_40. С 2008 года до настоящего времени работает ОАО "Железнодорожная транспортная компания". В период с 01.09 по 25.12.2009 года на территории Украины не был, на Украине был лишь один раз в 1999 году При этом указал, что никакого имущества на территории Украины не покупал и договоров не подписывал в судах и у нотариусов не был, директоров и учредителей ООО фирма "Идалия", ООО "Севан" не знает впервые слышит указанные фамилии. Указанные факты связывает с потерей в 2007 году на территории РФ своего паспорта, о чем обращался к правоохранительным органам по месту своего проживания.

В ходе осмотра копии паспорта ОСОБА_23, которые предоставлялись в Киевский и Московский районные суды г. Харькова, частным нотариусам Харьковского городского нотариального округа и ответа из государственной пограничной службы установлено, что в указанных учреждениях находятся копии паспорта ОСОБА_23 под № НОМЕР_2, выданный 10.03.2006 года, какой он в 2007 году потерял на территории РФ, этот же номер паспорта указан и в справке государственной пограничной службы при пересечении якобы им границы 14.12.2009 года, хотя, согласно поручения о предоставлении правовой помощи правоохранительными органами РФ, предоставленная копия паспорту ОСОБА_23 - № НОМЕР_3 выданного 05.05.2007 года, то есть в 2009 году был действительный паспорт под № НОМЕР_3, а не под № НОМЕР_2.

Согласно вывода почерковедческой экспертизы от 17.11.2010р. № 738 - подписи расположенные в: графах «М.Е. Сушков»заявления в Московский районный суд г. Харькова от 28.01.2010р.; мирового соглашения от 28.01.2010р. между ООО «Севан»в лице ОСОБА_32 и ОСОБА_23; графе «подпись заявителя»в заявлении о регистрации права собственности на недвижимость от 13.01.2010 года.; графах «М.Е. Сушков»мирового соглашения от 28.01.2010 года между ООО «Севан»в лице ОСОБА_32 и ОСОБА_23; мирового соглашения от 28.01.2010 года между ООО «Севан»в лице ОСОБА_32 и ОСОБА_23; в графе «ПОДПИСЬ»в доверенности № 207 от 10.02.2010 года выполнены не ОСОБА_27, а другим лицом.

10.02.2010 года, продолжая использовать недействительный паспорт гражданина РФ ОСОБА_23 под № НОМЕР_2, ОСОБА_8 у частного нотариуса Харьковского городского нотариального округа ОСОБА_41 удостоверил доверенность (зарегистрирована в реестре под № 207), согласно которой ОСОБА_23, действуя от имени ООО "Севан" уполномочил гр-на РФ Алиева ОСОБА_42, ІНФОРМАЦІЯ_10, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_11, зарегистрированного Озеро Ах-гель дом11 (паспорт гр-на РФ № НОМЕР_4 выданный 27.11.2002года подразделением 052-001 Ленинским РВВД г. Махачкала) быть представителем ООО "Севан" во всех предприятиях, учреждениях и организациях.

29.10.2010 года Железнодорожный районный суд г. Симферополя АР Крым признал недействительным с момента совершения правовой сделки, а именно доверенность выданную 10.02.2010р. представителем ООО «Севан»ОСОБА_27 на имя гр-на РФ ОСОБА_43, которая удостоверена частным нотариусом Харьковского городского нотариального округа ОСОБА_41

Продолжая свою преступную деятельность направленную на маскировку незаконных действий связанных с завладением права на имущество ООО фирма «Идалия», ОСОБА_8, 16.02.2010 года предоставил в КП «Харьковское городское БТИ»заведомо неправдивые документы, а именно заявление от имени ОСОБА_43 о регистрации права на недвижимое имущество на основании постановления Московского районного суда г. Харькова от 28.01.2010 года относительно утверждения мирового соглашения, доверенность от 10.02.2010 года, удостоверенную частным нотариусом Харьковского городского нотариального округа ОСОБА_41 , копию паспорта ОСОБА_43, постановление Московского районного суда м.Харкова от 28.01.2010 года, мировое соглашение от 28.01.2010 года, решение Киевского районного суда г. Харькова от 24.12.2009 года и уже 17.02.2010р. предоставил в КП «Харьковское городское БТІ» запросы от имени ОСОБА_43 относительно предоставления выписок из реестра недвижимого имущества, которые принадлежат ООО «Севан»на праве собственности для оформления отчуждения этих зданий и справки от имени ОСОБА_43 соответственно которых балансовая стоимость нежилых зданий составляет 33 208 088, 73 гривен.

19.02.2010 года ОСОБА_8, продолжая свою преступную деятельность направленную на маскировку незаконных действий связанных с незаконным завладением права на имущество ООО фирма «Ідалия», используя заведомо неправдивые документы, а именно мировое соглашение от 28.01.2010 года, решение основателя ООО «Севан»от 17.02.2010 года, копию паспорта гр-на РФ ОСОБА_43 и миграционную карту на его имя, неустановленным следствием способом заключили договор покупки-продажи недвижимого имущества удостоверенного частным нотариусом Харьковского городского нотариального округа ОСОБА_44 (зарегистрировано в реестре под № 235), согласно которого ООО «Севан»в лице ОСОБА_43 передало в собственность ООО «Сандор»в лице директора ОСОБА_45 недвижимое имущество расположенное по адресу: м.Харків, пр-т Московский, 257.

Согласно проведенной выемки в ПАТ АКБ «Базис»г. Харьков движения денежных средств по расчетному счету ООО «Сандор»№ 26001400950010 установлено, что указанными в договоре денежными средствами общество не владело.

13.10.2010 г. решениям Хозяйственного суда Харьковской области признан недействительным договор от 19.02.2010 года, заключенный между ООО «Севан»и ООО «Сандор»относительно покупки-продажи нежилых зданий и помещений, которые расположены по адресу: г. Харьков проспект Московский 257, в связи с чем судом применены последствия недействительности договора купли-продажи и обязано Харьковское городское БТІ обновить в реестре прав собственности на недвижимое имущество запись о регистрации права собственности за ООО фирма «Идалия».

Таким образом, ОСОБА_25 путем подделки ряда документов, которые выдаются и заверяются предприятием, учреждением, организацией, какие имеют право выдавать и удостоверять указанные документы, которые использовал путем предоставления их к учреждениям и организациям для удостоверения определенных фактов и правовых сделок, используя особенные доверительные отношения, путем обмана завладел правом на имущество ООО фирма «Идалтя», а именно правом распоряжаться средствами ООО фирма «Идалия», которые находятся на расчетном счете № 26002001069001 открытого в ОАО КБ «Південкомбанк»и правом на обладание нежилыми зданиями, что принадлежат ООО фирма «Идалия», которые расположены по адресу: г. Харьков проспект Московский 257, общей площадью 19 108,1 м кв, на общую сумму 27 973 252 гривен 89 копеек, что в 92 473 раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан (27 973 252, 89: 302,5 = 92 473), что является особенно большим размером.

Допрошенный в ходе досудебного и судебного следствия подсудимый ОСОБА_8 первоначально виновным по предъявленному ему обвинению себя не признал, пояснил суду, что он не завладевал правом на имущество ООО «Идалия», не имеет никакого отношения к организации собрания учредителей ООО фирма «Идалия», имевшему место 03.09.2009 года, на данном собрании присутствовал только ОСОБА_19, который был приглашен ОСОБА_10 в качестве технического исполнения без права подписи. В действительности он не принимал 03.09.2009 года решение о продаже объекта недвижимости по адресу: г.Харьков, пр-т Московский, 257, принадлежавшего ООО фирма «Идалия», не мог принять такого решения, поскольку не был на то уполномочен, поскольку по состоянию на сентябрь 2009 года не был ни учредителем, ни руководителем, ни представителем ООО фирма «Идалия», и вообще не имел никакого отношения к фирме в указанное время. Также он не имел никакого отношения к изготовлению якобы поддельных протоколов от 03.09.2009 года и 26.11.2009 года, договора купли-продажи от 03.09.2009 года и дополнительного соглашения к нему, расписки о получении денежных средств, акта приема-передачи недвижимого имущества, тексты которых, по его мнению, искусственно были внесены следствием в ноутбук и системный блок, изъятых неизвестно у кого. Он не предлагал ОСОБА_10 проводить какие-либо сборы учредителей общества с его участием, а также участием членов его семьи, в связи с чем он не мог подделать протокол собрания от 03.09.2009 года, присутствовавший на собрании в качестве технического исполнителя ОСОБА_19 не подписывал протокол собрания учредителей ООО «Идалия»от 03.09.2009 года. Он действительно предоставил 02.12.2009 года в Департамент госрегистрации юридических и физических лиц - предпринимателей Харьковского городского совета некоторые документы по указанию ОСОБА_10, как учредителя ООО «Идалия», возможно, он и подписывал два заявления от 02.12.2009 года, но он не заверял 02.12.2009 года эти документы печатью ООО «Идалия», которая у него на тот момент отсутствовала, более того в данных заявлениях отсутствует оттиск мокрой печати ООО «Идалия», он вообще не изготавливал какую-либо печать ООО «Идалия», не использовал ее, а тем более никогда не использовал ее в дальнейшем, тем более завладения каким-либо имуществом. Он действительно 03.12.2009 года обращался в УГБ УМВДУ в Харьковской области по вопросу выдачи ему как гендиректору ООО «Идалия»разрешения на изготовление новой печати общества взамен поврежденной, присланной ОСОБА_15 бандеролью на почтовый ящик главпочтамта, который он открыл по просьбе ОСОБА_15, какие документы он при этом подавал в разрешительную систему он не помнит, поскольку их готовил кто-то из людей ОСОБА_10, сданная им поврежденная печать ООО фирмы «Идалия»была руководством УГБ была идентифицирована как печать ООО фирмы «Идалия», новая печать была изготовлена ООО «Визир». У него отсутствовал умысел на на введение в заблуждение работников Департамента государственной регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей Харьковского городского совета, а также разрешительной системы УГБ УМВД Украины в Харьковской области, в Департамент и в разрешительную систему по указанию учредителя ОСОБА_10 были поданы документы, составленные ее же юристами, он не предоставлял в Департамент и разрешительную систему какие-либо документы, которые повлияли или повлекли б переход права собственности на объект недвижимости ООО фирмы «Идалия»к другим лицам. Официально полученная им новая печать ООО фирмы «Идалия», изготовленная ООО «Визир»на основании официального разрешения для изготовления документов, повлекших переход права собственности на недвижимое имущество от ООО фирма «Идалия»к ОСОБА_23, а затем к ООО «Севан», к ООО «Сандор»не использовалось. Он не изготавливал и не предоставлял в суд никаких документов, повлиявших на принятие судом 24.12.2009 года решения по сути, не имел умысла на введение в заблуждение работников Киевского районного суда г.Харькова, он не вступал в сговор с работниками Киевского районного суда г.Харькова и вынесения заведомо незаконного решения. Он не подавал документы в КП «Харьковское городское БТИ»с целью регистрации за ОСОБА_23 права собственности на основании решения Киевского районного суда г.Харькова от 24.12.2009 года. Он не имел доступа к паспортам ОСОБА_23, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_43, не изготавливал и не предоставлял в Московский районный суд г.Харькова при рассмотрении гражданского дела № 2-7811/10 каких-либо документов, повлиявших на утверждение судом мирового соглашения между ОСОБА_23 и представителем ООО «Севан»ОСОБА_32, не имел умысла на введение в заблуждение работников Московского районного суда г.Харькова, не вступал с ними в сговор с целью завладения заведомо незаконного определения, не брал участия в судебных заседаниях при рассмотрении указанного уголовного дела, он не подавал документы в КП «Харьковское городское БТИ»с целью регистрации за ООО «Севан»права собственности на основании определения Московского районного суда г.Харькова. Он не имеет никакого отношения к ООО «Севан»и ООО «Сандор», не знаком с их руководителями, представителями, не вступал с ними сговор на завладение чужим имуществом. Никакие юридически значимые документы, повлекшие переход права собственности на недвижимое имущество по адресу: г.Харьков, пр-т Московский, 257 от ООО фирма «Идалия»к ОСОБА_23, а затем к ООО «Севан», ООО «Сандор», не изготавливались и не подписывались. Объект недвижимости по адресу: г.Харьков, пр-т Московский, 257, который является предметом расследуемого преступления, никогда не выбывал из владения ООО фирмы «Идалия», его постоянно использовали и до сих пор используют различные предприятия торговой группы «Таргет», учредителями которых являются Протасы и ОСОБА_10, что установлено решением хозяйственного суда Харьковской области от 13.10.2010 года. Недвижимым имуществом ООО фирмы «Идалия»он не завладевал, в деле отсутствует госрегистрация права собственности на спорное имущество.

В ходе судебного рассмотрения подсудимый ОСОБА_8 признал вину в полном объеме, от дачи показаний отказался.

Кроме полного признания своей вины, вина подсудимого в фактически содеянном подтверждается собранными по делу доказательствами.

Показаниями потерпевшего ОСОБА_12, данными им в ходе судебного рассмотрения, о том, что он является участником ООО фирмы «Идалия»и ему принадлежит 12,5 % уставного капитала, 12,5 % принадлежит брату, ОСОБА_13Н,. 25% - ОСОБА_11, 50% - ОСОБА_10 15 февраля 2010 года ему стало известно, что в ООО фирма «Идалия»изменена дирекция, а именно: вместо ген. директора ОСОБА_15 -ОСОБА_8, вместо директора ОСОБА_46 -ОСОБА_16 В соответствии с уставом ООО фирма «Идалия»- смена руководства (дирекции) относится к исключительной компетенции общего собрания участников. О проведении собрания направляется письменное уведомление с указанием даты, времени и места проведения и повестки дня. Уведомление должно быть направлено ценным письмом не менее, чем за 30 дней до собрания, сообщения не получал, ранее никого из ОСОБА_16 он не знал, своего согласия на назначение их руководителями ООО фирма «Идалия»не давал, уведомления о собрании также не получали ОСОБА_13 и ОСОБА_11 Принятие решения, возможно, голосованием более 50% голосов, следовательно ОСОБА_10 самостоятельно принять решение не могла. 16.02.2010 года они с братом обратились с заявлением во Фрунзенский РО г.Харькова в котором изложили вышеуказанные факты, а именно, что собрания не проводились, а протоколы об их поведении сфальсифицированы, что нашло свое подтверждение в решении Хозяйственного суда Харьковской области от 07.05.2010 года, которым решения собраний от 03.09.2009 года и 26.11.2009 года признаны недействительными по причине отсутствия кворума и не уведомления иных участников общества. После возбуждения уголовного дела - 19.02.2010 года выяснилось, что неизвестные ему ОСОБА_16 обосновывает законность протоколов собраний, якобы присутствием на них ОСОБА_13, который 03.09.2009 года до 20 час. Находился в офисе и на собрании быть не мог, это касается и 26.11.2009 года. У них с братом доверительные отношения, производственные вопросы они с братом обсуждают и решают только вместе, исключено, что ОСОБА_13 втайне от брата мог поехал к ОСОБА_10 и обсуждал бы с ней какие-либо вопросы, вопросы, которые обсуждались у нее дома, никогда не обсуждались у нее дома, для этого есть офисы, оснащенные необходимой техникой, есть специалисты и юристы, заниматься делами фирмы посторонним людям никто бы поручать не стал. До 2009 года включительно -до рейдерского захвата фирмы, финансовое положение фирмы было стабильным и прибыльным. На основании сфальсифированных протоколов Киевским районным судом г.Харькова 24.12.2009 года вынесено решение, которым удовлетворен иск ОСОБА_23, за ним признано право собственности на нежилые помещения по пр-ту Московскому, в г.Харькове, принадлежащие ООО фирма «Идалия», истец ОСОБА_10 обратилась в суд с заявлением к ОСОБА_23 о признании решения общего собрания недействительным, представителем ОСОБА_23 в судебном заседании был ОСОБА_19, в то время как ОСОБА_23 -гражданин ОСОБА_47, житель Москвы, в Украины не был с 1999 года, в г.Харькове в суд не обращался, недвижимость не приобретал, ОСОБА_10, ОСОБА_19 не знает, в 2006 году потерял паспорт, которым и воспользовались мошенники. В последствии стало известно, что ОСОБА_8 02.12.2009 года получил новое свидетельство о государственной регистрации ООО фирмы «Идалия», а 03.12.2009 года -новую печать, однако печать и регистрационные документы всегда находились и находятся у ген. директора фирмы ОСОБА_15, которая работает и в настоящее время, печать никогда не терялась и не повреждалась, ОСОБА_15 с ОСОБА_25 не была знакома, по телефону ни с кем не общалась. Что касается ОСОБА_23, ОСОБА_32, ОСОБА_43, то они не причастны к рейдерскому завладению чужим имуществом. По решению Киевского районного суда -ОСОБА_23 становится собственником имущества фирмы «Идалия», неустановленный следствием ОСОБА_48, действуя по доверенности учредителя ООО «Севан», ОСОБА_31 предъявляет иск к ОСОБА_23 о взыскании долга в сумме 32 млн., Московский суд утверждает своим определением мировое соглашение между ОСОБА_32 и ОСОБА_23, в результате которого, вместо долга, ОСОБА_23 передает ОСОБА_32 имущество фирмы «Идалия». При этом ОСОБА_31 неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за преступления, связанные с употреблением и распространением наркотиков, с 03.11.2009 года и до настоящего времени, находится под стражей. ОСОБА_48 по поручению ОСОБА_31 продает имущество «Идалии»- ООО «Сандор», ОСОБА_23 к этому не причастен, а ОСОБА_48 и ОСОБА_43 -неустановленные следствием лица, чьими документами воспользовались мошенники, в том числе и подсудимый, для рейдерского захвата фирмы. В заявлении от 02.12.2009 года о выдаче нового свидетельства о гос. Регистрации фирмы, подпись ОСОБА_8 удостоверена целой печатью фирмы, а 03.12.2009 года заявление о выдаче дубликата печати, ОСОБА_8В, мотивирует ее повреждением. 16.02.2010 года, он, его брат ОСОБА_13 и ООО фирма «Идалия»на решение Киевского районного суда подали апелляцию, ОСОБА_8, продолжая свою преступную деятельность, от имени генерального директора ООО фирма «Идалия», 16.03.2010 года Апелляционный суд с заявлением об отзыве жалоб, своими приказами аннулировал доверенности их представителей, то есть препятствовал законному ходу рассмотрения жалоб. Кроме того, 02.03.2010 года, ОСОБА_8 и ОСОБА_16 обратились с заявлением в «Южкомбанк», которым обязали последнего считать их подписи обязательными во время операций по расчетному счету «Идалии», тем самым получили право распоряжаться денежными средствами фирмы. В конечном результате, наши жалобы были удовлетворены, и после рассмотрения дела Верховным Судом, имущество фирмы возвращено законному владельцу -ООО фирма «Идалия».

Показаниями потерпевшего ОСОБА_13, данными им в ходе судебного рассмотрения, который пояснил суду, что он является соучредителем ООО фирмы «Идалия»и ему принадлежит 12,5 % уставного капитала, 12,5 % принадлежит брату - ОСОБА_12Н,. 25% - ОСОБА_11, 50% - ОСОБА_10 15 февраля 2010 года от брата ОСОБА_12 ему стало известно, что в ООО фирма «Идалия»изменена дирекция, а именно: вместо ген. директора ОСОБА_15 -ОСОБА_8, вместо директора ОСОБА_46 -ОСОБА_16 В соответствии с уставом ООО фирма «Идалия»- смена руководства (дирекции) относится к исключительной компетенции общего собрания участников. О проведении собрания направляется письменное уведомление с указанием даты, времени и места проведения и повестки дня. Уведомление должно быть направлено ценным письмом не менее, чем за 30 дней до собрания, сообщения не получал, ранее никого из ОСОБА_16 он не знал, своего согласия на назначение их руководителями ООО фирма «Идалия»не давал, уведомления о собрании также не получали ОСОБА_12 и ОСОБА_11 Принятие решения, возможно, голосованием более 50% голосов, следовательно ОСОБА_10 самостоятельно принять решение не могла. 16.02.2010 года они с братом обратились с заявлением во Фрунзенский РО г.Харькова в котором изложили вышеуказанные факты, а именно, что собрания не проводились, а протоколы об их поведении сфальсифицированы, что нашло свое подтверждение в решении Хозяйственного суда Харьковской области от 07.05.2010 года, которым решения собраний от 03.09.2009 года и 26.11.2009 года признаны недействительными по причине отсутствия кворума и не уведомления иных участников общества. После возбуждения уголовного дела - 19.02.2010 года выяснилось, что неизвестные ему ОСОБА_16 обосновывают законность протоколов собраний, якобы присутствием на них ОСОБА_13, который 03.09.2009 года до 20 час. находился в офисе и на собрании быть не мог, это касается и 26.11.2009 года. У них с братом доверительные отношения, производственные вопросы они с братом обсуждают и решают только вместе, исключено, что ОСОБА_13 втайне от брата мог поехал к ОСОБА_10 и обсуждал бы с ней какие-либо вопросы, вопросы, которые обсуждались у нее дома, никогда не обсуждались у нее дома, никогда не обсуждались у нее дома, для этого есть офисы, оснащенные необходимой техникой, есть специалисты и юристы, заниматься делами фирмы посторонним людям никто бы поручать не стал. На основании сфальсифированных протоколов Киевским районным судом г.Харькова 24.12.2009 года вынесено решение, которым удовлетворен иск ОСОБА_23, за ним признано право собственности на нежилые помещения площадью около 32000 кв.м. по пр-ту Московскому, 257 в г.Харькове, принадлежащие ООО фирма «Идалия», ОСОБА_23 -гражданин ОСОБА_47, житель Москвы, в Украины не был с 1999 года, в г.Харькове в суд не обращался, недвижимость не приобретал, ОСОБА_10, ОСОБА_16 не знает, в 2006 году потерял паспорт, которым и воспользовались мошенники. В последствии стало известно, что ОСОБА_8 02.12.2009 года получил новое свидетельство о государственной регистрации ООО фирмы «Идалия», а 03.12.2009 года -новую печать, однако печать и регистрационные документы всегда находились и находятся у ген. директора фирмы ОСОБА_15, которая работает и в настоящее время, печать никогда не терялась и не повреждалась. На заявлении от 02.12.2009 года о выдаче нового свидетельства о гос. Регистрации фирмы, подпись ОСОБА_8 удостоверена целой печатью фирмы, а 03.12.2009 года заявление о выдаче дубликата печати, ОСОБА_8В, мотивирует ее повреждением. 16.02.2010 года, он, его брат ОСОБА_12 и ООО фирма «Идалия»на решение Киевского районного суда подали апелляцию, ОСОБА_8, продолжая свою преступную деятельность, от имени генерального директора ООО фирма «Идалия», 16.03.2010 года обратился в Апелляционный суд с заявлением об отзыве жалоб, своими приказами аннулировал доверенности их представителей, то есть препятствовал законному ходу рассмотрения жалоб. Кроме того, 02.03.2010 року, ОСОБА_8 и ОСОБА_16 обратились с заявлением в «Южкомбанк», которым обязали последнего считать их подписи обязательными во время операций по расчетному счету «Идалии», тем самым получили право распоряжаться денежными средствами фирмы. В конечном результате, наши жалобы были удовлетворены, и после рассмотрения дела Верховным Судом, имущество фирмы возвращено законному владельцу -ООО фирма «Идалия».

Показаниями представителя гражданского истца ОСОБА_7, данными ею в ходе досудебного следствия, оглашенными в ходе судебного рассмотрения о том что, ООО фирма «Идалия»осуществляет свою хозяйственную деятельность в соответствии с действующим законодательством Украины. В ходе ведения хозяйственной деятельности предприятия стало известно, что неизвестными лицами было изменено руководство ООО фирма «Идалия», а в частности назначено руководителем общества ОСОБА_8. При получении данных из ЄДРПОУ установлено, что 26.11.09 участниками ООО фирма «Идалия»якобы было принято решение, которым было назначено на должность генерального директора ООО - ОСОБА_8 и на должность директора ООО - ОСОБА_20. В дальнейшем также стало известно, что 03.09.09 участниками ООО фирма «Идалия»якобы было принято решение об отчуждении имущества общества, а именно нежилых помещений расположенных по адресу: г. Харьков проспект Московский 257. При этом, указала, что 50 % уставного капитала общества принадлежат ОСОБА_10, а другие 50 % разделены между тремя участниками: ОСОБА_12 (12,5%), ОСОБА_13 (12,5%) и ОСОБА_11А.(25%). При этом указала, что ОСОБА_18, ОСОБА_17 и ОСОБА_11 участия в общих собраниях участников, на которых принималось решение о замене руководства ООО фирма «Идалия», и об отчуждении имущества общества не брали, согласия на проведение таких действий не давали, сообщений о проведении соответствующих собраний также не получали. Также отметила, что согласно п.4 устава ООО фирма «Идалия»решения общих собраний считаются правомерными, если на них присутствуют участники, в совокупности владеющие больше чем 50 % уставного капитала общества, то есть на указанных общих собраниях участников не был достигнут кворум. При этом хозяйственным судом Харьковской области по дел № 27/129-10 признаны недействительными протоколы общих собраний участников ООО фирма «Идалия»от 03.09.09 года и 26.11.09 года. Кроме того отметила, что директор ООО фирма «Идалия»ОСОБА_15 никогда не заключала договоров купли-продажи нежилых помещений принадлежащих обществу и расположенных по адресу: г. Харьков проспект Московский 257 и актов прием - передач объектов недвижимого имущества и расписки о получении денежных средств от ОСОБА_23 не подписывала. Также представитель гражданского истца указала, что балансовая стоимость указанных нежилых помещений составляет 27 973 252, 89 гривен и обратила внимание на то, что денежные средства по указанным соглашениям с соответствующим назначением платежа на расчетные счета ООО фирма «Идалия»не поступали. (том № 1 л.д. 104-106)

Показаниями свидетеля ОСОБА_10, данными ею в ходе досудебного следствия, оглашенными в ходе судебного рассмотрения, о том, что с 1997 года она проживает сама, сын и внучки проживают в ІНФОРМАЦІЯ_12. Вместе со свою невесткой она занимается бизнесом, но в связи с частыми болезнями, заниматься этим все сложнее и сложнее, постоянно находится на лечении по поводу сердечно-сосудистых заболеваний. Она знает семью ОСОБА_20: ОСОБА_49, который работал в ГУМВС в Харьковской области в настоящее время находится на пенсии, знает его сыновей. Так, 07.10.2004 года, зарегистрировано ООО фирма «Идалия», учредителями (участниками) общества являются: она - с частью 50 % (12 500 гривен), ОСОБА_50 - с частью 25 % (6 250 гривен), ОСОБА_12 - 12,5 % (3 125 гривен) и ОСОБА_13 - 12,5 % (3 125 гривен) в уставном капитале. Генеральным директором ООО фирма «Идалия»являлась ОСОБА_15, а директором ее невестка ОСОБА_21, они имели право подписи от имени ООО фирма «Идалия». Фирма работала в хорошем ритме до 2009 года, в период кризиса все предприятия в Украине в том числе и ООО фирма «Идалия»приходили в упадок. Общаясь с другими учредителями она понимала, что необходимо предпринимать кардинальные меры или продавать имущество, или продавать саму фирму. На эту тему она общалась с другими соучредителями ОСОБА_51 и ОСОБА_13. Они тоже были обеспокоены ситуацией, и рассматривали возможность продажи некоторых основных фондов, при этом она им отмечала плохую работу в период кризиса генерального директора ОСОБА_15, которая вовсе не принимала никаких мер по поводу новых вложений и инвестиций, а заработную плату при этом получала большую. Делами на фирме также была недовольна и ее невестка ОСОБА_21, последняя часто находилась в командировках по Украине и за границей в поисках новых инвестиций, разрабатывала проекты для сохранения «на плаву»фирмы. При этом ОСОБА_15 занималась лишь налоговой отчетностью, хотя для этого есть штат бухгалтеров. Однажды она встретила ОСОБА_16 и пожаловалась на состояние дел на фирме, последний сказал, что его сын ОСОБА_52 перспективный бизнесмен, и может руководить такого рода фирмой, кроме того он закончил юридическую академию, хорошо понимает в юриспруденции, то есть он полностью ее убедил в необходимости изменении руководства. Так как она была не довольна работой ОСОБА_15, то согласилась изменить генерального директора ООО фирма «Идалия», об этом она сообщила и ОСОБА_13, который ей отказал в изменении дирекции, на что она ему ответила, что как соучредитель имеет право голоса и сказала ему, что будет собирать общее собрание ООО фирма «Идалия». При этом ей постоянно звонили по телефону ОСОБА_16, предлагали разные идеи по поводу развития фирмы, которые ей были по нраву. Так, 03.09.2009 года она собрала общие собрания участников ООО фирма «Идалия», в собраниях ей помогал ОСОБА_16 и ОСОБА_19, которые должны были разослать сообщение участникам ООО о проведении собраний учредителей. Кроме того, она неоднократно в телефонном режиме сообщала об этом Протасам. 03.09.2009 года ей позвонил по телефону ОСОБА_16 и сказал, что не сможет присутствовать на общих собраниях, в связи с болезнью, и сказал, что на собрание придет его младший сын ОСОБА_16, который сможет быть секретарем собраний. Она проводила общее собрания у себя дома так как у нее проблемы со здоровьем, потому приехать в офис у нее не было возможности. Около 18 часов, к ней пришел ОСОБА_19, а спустя некоторое время приехал и ОСОБА_13, который начал на нее кричать, что она здесь «устроила цирк». При этом она ОСОБА_13 без эмоций сообщила, что на данное время проходят собрания участников ООО фирма «Идалия», она его познакомила с ОСОБА_19 и сказала, что он будет секретарем собраний. Андрей сел в кресло и сказал, что посидит и «посмотрит». Его слова она расценила, что он согласился присутствовать на собраниях. Она провозгласила, что является председателем собраний, а ОСОБА_19 - секретарь. При этом она сказала, что ее не устраивает работа генерального директора ОСОБА_15 и что она хочет изменить генерального директора и назначить на указанную должность ОСОБА_8, который является молодым опытным бизнесменом, и в отличие от ОСОБА_15 не претендует на высокую заработную плату и намеревается прийти на должность на срок экзамена. При этом ОСОБА_13 сообщил ей, что хочет пообщаться с ОСОБА_8, на что она сообщила, что последний не сможет сегодня присутствовать в связи с командировкой, а ОСОБА_19 это подтвердил, на что ОСОБА_13 ей ответил, что собрание закончено. Потом она еще долго спорила с ОСОБА_13 по поводу финансового оздоровления фирмы и возможностью продажи основных фондов, в споре ОСОБА_13 вспылил, на ее просьбу, чтобы он подписал протокол общих собраний он ответил, чтобы она сама подписала этот протокол как председатель собраний. Протокол писал от руки ОСОБА_19, который сообщил ей, что поедет домой и наберет указанный протокол на компьютере, что он и сделал. Спустя некоторое время он ей позвонил по телефону и сказал, что приедет, чтобы она подписала протокол, на что она ответила, что уже поздно и подпишет на следующий день, так как после ссоры плохо себя чувстовала. В дальнейшем она несколько раз звонила по телефону ОСОБА_13 и просила его собрать в офисе учредителей и служебных лиц ООО фирма «Идалия»с целью корректирования направлений деятельности фирмы в период кризиса, на что ОСОБА_13 ей отказывал. При этом из СМИ ей было понятно, что дела на Фирме «Таргет»плохие, она опять звонила по телефону ОСОБА_13 и говорила ему о необходимости принятия срочных мер финансового оздоровления, в том же числе продажи части основных фондов, на что он ей сказал, что здания в период кризиса никто не купит, а за бесценок он их продавать не будет, на что она ему сообщила, что она тоже будет искать возможного покупателя. С предложением найти покупателя она обратилась к ОСОБА_16 и сказала ему, что это будет первое задание его сыну ОСОБА_8, так как она хлопочет перед другими учредителями о его назначении на должность генерального директора, они согласились и сказали, что позвонят по телефону. Спустя некоторое время ей позвонил по телефону ОСОБА_16 и вместе со своим сыном они сообщили, о том что нашли покупателя из ОСОБА_35, на часть основных фондов ООО фирма «Идалия», и заверили ее о выгодности продажи. При этом они называли фамилию и имя покупателя, но она его не запомнила. С гражданином РФ ОСОБА_23 она вообще не знакомая, о нем ей рассказывали ОСОБА_16. По поводу изменения показаний в ходе досудебного следствия, то она пояснила, что допросе она была впервые в жизни, очень волновалась за себя и свою невестку, в связи с событиями, которые развивались вокруг зданий по проспекту Московскому 257 в г. Харьков. В это время очень болела и в суть допроса не вникала, если бы только не навредить себе и своей семье. На предложение ОСОБА_16 она им сообщила, что опять будет собирать собрание учредителей, решено было, что сообщение другим учредителям ОСОБА_16 отправит на 26.11.2009 года Кроме того, о собраниях в телефонном режиме она сообщила Протасам. При этом, ОСОБА_13 она указала, что на этих собраниях будет присутствовать ОСОБА_8, которого необходимо назначить на срок экзамена генеральным директором и что последний нашел покупателя из ОСОБА_35 и что у них есть возможность за хорошие деньги продать некоторые здания. Указанное предложение заинтересовало ОСОБА_13, и он приехал 26.11.2009 года, около 20 час. 00 мин., на собрание к ней домой, где также присутствовали ОСОБА_16, ОСОБА_8 и ОСОБА_19 - как секретарь. Она представила ОСОБА_13 всех присутствующих, ОСОБА_8 начал рассказывать о своих мыслях по поводу развития ООО фирма «Идалия», ОСОБА_13 его внимательно слушал, потом речь зашла за продажу зданий, расположенных по проспекту Московскому 257, какие принадлежат ООО. На что ОСОБА_13 согласился, но сказал, что ему лично необходимо пообщаться с покупателем из ОСОБА_35, ОСОБА_19 ответили, что организуют ему встречу. Протокол составлял ОСОБА_19, после чего поехал к себе домой и напечатал на компьютере протокол и спустя некоторое время привез уже напечатанный протокол. Кроме того, ОСОБА_19 привез протокол за 03.09.2009 года, ОСОБА_13 отказался подписывать указанные документы и она тоже их не подписала и опять в спорах ОСОБА_13 пошел. Спустя некоторое время ей стало известно, что ОСОБА_8 стал генеральным директором, а ОСОБА_16 - директором ООО фирма «Идалия». Она позвонила по телефону ОСОБА_16 и спросила у него правда ли это, на что он ответил, что да, при этом сказал, что все согласованно с ОСОБА_13. Спустя некоторое время узнала, что заключенный договор купли-продажи нежилых помещений по проспекту Московскому 257 с гражданином ОСОБА_37 Федерации ОСОБА_27. Она обратилась к адвокату, который подготовил все необходимые документы в Киевский районный суд. Где он, от ее имени подал исковое заявление от 17.12.2009 года в Киевский районный суд города Харькова о признании недействительными протокола общих собраний ООО фирма «Идалия»от 03.09.2009 года и договора от 03.09.2009 года купли--продажи нежилых зданий и сооружений, которые расположены по адресу, : г. Харьков проспект Московский 257. Она присутствовала на судебных заседаниях в Киевском районном суде г. Харькова, но дело проиграла. Потом, когда возбудили уголовное дело по указанным фактам, она очень переживала за свое семейство, потому предыдущие показания кое-чем отличаются. После суда больше она с ОСОБА_25 не встречалась и никаких документов не подписывала. (том № 31 л.д.30-37, 46-47);

Показаниями свидетеля ОСОБА_11, данными ею в ходе досудебного следствия, оглашенными в ходе судебного рассмотрения о том, что согласно учредительным документам она владеет 25% уставного капитала ООО фирма «Идалия», принимает участие в осуществлении хозяйственной деятельности предприятия. В соответствии с учредительными документами она имеет право принимать участие в общих собраниях участников, решать вопрос относительно хозяйственной деятельности предприятия, решать вопрос относительно приобретения и отчуждения фондов предприятия, и тому подобное. ОСОБА_20, ОСОБА_8, ОСОБА_19 и ОСОБА_23 она не знает и никогда с ними не встречалась. 03.09.09 года и 26.11.09 года участие в общих собраниях участников ООО фирма «Идалия»не принимала, сообщения о проведении этих собраний она не получала и никем не была проинформирована об их проведении. При этом, указала, что в полном объеме поддерживает требования, заявленные представителем ООО фирма «Идалия»- ОСОБА_7 при подаче гражданского иска по делу и отказывается быть потерпевшей по делу. (том № 31 л.д. 120-121).

Показаниями свидетеля ОСОБА_15, данными ею в ходе судебного рассмотрения о том, что с 24.04.2009 года она работала в должности директора ООО «Идалия», а с 09.07.2009 года по настоящее время является директором фирмы, в соответствии с уставом фирмы возглавляет дирекцию предприятия, состоящую из 2-х человек, она и директор фирмы. Участниками ООО являются ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_11, ОСОБА_10 В середине февраля 2010 года от ОСОБА_12 ей стало известно о решении Киевского районного суда от 24.12.2009 года, на основании которого за неизвестным гражданином ОСОБА_23 было признано право собственности недвижимое имущество ООО фирма «Идалия», по пр-ту Московскому, 257, в г.Харькове. Данное решение суда было вынесено на основании решения общего собрания участников общества, которое якобы состоялось 03.09.2009 года. Кроме того, также от ОСОБА_12 ей стало известно, что протоколом собрания от 26.11.2009 изменена дирекция предприятия. Генеральным директором якобы является ОСОБА_8, директором -ОСОБА_16, на тот период времени ни с кем из ОСОБА_16 она знакома не была, впервые увидела их на очной ставке в следственном управлении. Она никаких документов и печати не передавала, ни лично, ни по почте, никаких документов, связанных с передачей недвижимости не подписывала. Ознакомившись с материалами гражданского дела, она утверждает, что договор купли-продажи от 03.09.2009 года, дополнительное соглашение №1 от 03.09.2009 года, расписку о получении денег в сумме 32313,78грн. От 04.09.2009 года, дополнительное соглашение №1 от 03.09.2009 года -она не подписывала и печатью не скрепляла. В материалах дела имеется две расписки о том, что якобы от ОСОБА_23 получила деньги. При детальном их изучении видно, что копии были сняты с разных документов: подписи от имени ОСОБА_23 выполнены разными людьми, а ее подпись и подпись ОСОБА_21 абсолютно идентичны, то есть выполнены с помощью технических копировальных средств. Что касается дополнительного договора, в нем идет речь о передаче фирмой «Идалия»ОСОБА_23 нежилое строение лит «В-1», общей площадью 20543 кв.м., по ул.Блюхера, 17, никогда это здание фирме «Идалия»не принадлежало, да и не могло принадлежать, так как это 16 этажный дом. При назначении ее на должность, она получила от предыдущего директора ОСОБА_53 круглую печать и угловой штамп, о чем от предыдущего директора ОСОБА_53 круглую печать и угловой штамп, о чем был составлен акт приема - передачи, печать и штамп всегда находились и находятся в сейфе, доступ к которому есть только у нее. За пределы офиса печать не выносилась, за изготовлением дубликатов в связи с утратой или порчей не обращалась, не давала никому поручений. От ОСОБА_23 денег не получала, и не могла принять их по расписке, так как это противоречит порядку ведения кассовых операций, в случае получения денег она обязана выдать приходной кассовый ордер. Фирма «Идалия»не занимается торговлей ни оптовой, ни розничной. ОСОБА_8, ОСОБА_16 в ходе досудебного следствия утверждали, что из принимали на руководящие должности в фирму «Идалия»и заниматься они должны торговлей, то есть так могут говорить люди, не имеющие ни малейшего понятия о специфике деятельности предприятия. Порядок назначения на должность: после изучения резюме, обязательное собеседование в руководителями, она, в частности, проходила собеседование у ОСОБА_12, в процессе которого ей был назначен круг обязанностей и полномочий, указана заработная плата, и только после выполнения всех этих формальностей, она была назначена на должность генерального директора.

Показаниями свидетеля ОСОБА_53, данными ею в ходе судебного рассмотрения о том, что 08.10.2004 года по 23.04.2009 года она исполняла обязанности директора ООО фирма «Идалия», после регистрации предприятия занималась организацией деятельности фирмы, по заявке была изготовлена круглая печать и штамп фирмы, получением печати и штампа она занималась лично. Печать хранилась всегда в сейфе, за пределы офиса никогда не выносилась, в то время кроме нее доступа к печати никто не имел. После увольнения печать, штамп, учредительные документы по акту приема-передачи передала ОСОБА_15, на тот момент штамм и печать были в отличном состоянии, признаков износа не имели, о рейдерском захвате фирмы «Идалия»она услышала от ОСОБА_15 и других сотрудников. Она исключает возможность получение дубликата печати неизвестными лицами на основании того, что она была испорчена, на сегодняшний день печать, которой пользуется ОСОБА_15 та же, которую в свое время получила она.

Показаниями свидетеля ОСОБА_54, данными им в ходе судебного рассмотрения, о том, что он является начальником юридического отдела корпорации «Таргет», отдел обеспечивает правовое сопровождение фирм, входящих в отдел корпорации «Таргет», в том числе и ООО фирмы «Идалия», с момента ее создания и по настоящее время. В соответствии с уставом ООО фирмы «Идалия», возглавляет дирекцию предприятия генеральный директор и директор фирмы. Осенью 2009 года директором ООО фирмы «Идалия»являлась ОСОБА_15, 15.02.2010 года от ОСОБА_12 ему стало известно, что в соответствии с полученной информацией из единого государственного реестра директором ООО фирма «Идалия»является ОСОБА_8, а ОСОБА_55 -лицо уполномоченное осуществлять от имени общества сделки. В связи с тем, что данные лица не были известны ни собственникам, в частности, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ни сотрудникам предприятия, был сделан вывод, что в отношении имущества фирмы и имущества предприятия участников общества было совершено преступление, имеющее признаки мошенничества. В этот же день ОСОБА_12, ОСОБА_13, подали заявление во Фрунзенский РО о возбуждении уголовного дела по признакам мошенничества. В феврале 2010 года стало известно о решении Киевского районного суда г. Харькова от 24.12.2009 года, на основании которого за неизвестным гр.. ОСОБА_23 было признано право собственности на недвижимое имущество ООО фирмы «Идалия», расположенное по адресу: г. Харьков, пр.. Московский, 257. Данное решение суда было вынесено на основании решения общего собрания участников общества, которое якобы состоялось 03.09.2009 года, на котором было принято решения о продаже нежилых строений, принадлежащих ООО фирме «Идалия». Кроме этого, выяснилось, что по поддельному протоколу общего собрания от 26.11.2009 года, изменена дирекция предприятия, новым генеральным директором являлся ОСОБА_8, а директором ОСОБА_16. По мнению ОСОБА_54, с этого момента данным кругом лиц производился рейдерский захват предприятия. Изучением материалов гражданского дела Киевского районного суда г. Харькова, стало известно, что 17.12.2009 года ОСОБА_10, которая является соучредителем, ей принадлежат 50 % уставного фонда фирмы «Идалия», обратилась в Киевский районный суд г. Харькова с иском к ОСОБА_23 о признании сделки купли-продажи между ОСОБА_23 и ООО фирмой «Идалия»недействительной. 21.12.2009 года из документов которые находятся в гражданском деле следовало, что ОСОБА_23 обратился в Киевский районный суд г. Харькова со встречным исковым заявленим к ОСОБА_10 о признании сделки купли-продажи действительной. О получении встречного искового заявления расписались ОСОБА_10 и ОСОБА_8. В последствии экспертизы было установлено, что подпись ОСОБА_10 является поддельной, а подпись ОСОБА_8 является подлинной. Судя по журналу судебного заседания, который находится в материалах гражданского дела, представителем ООО фирмы «Идалия»был ОСОБА_19. В материалах гражданского дела также имеются расписки на основании которых ОСОБА_15 на тот момент директор, получила от ОСОБА_23 деньги в качестве оплаты по данной сделки за имущество. В последствии стало известно, что данные расписки являются сфальсифицированными и в материалах дела есть об этом заключение экспертизы. На сколько ему известно, ни ОСОБА_15, ни смежные бухгалтерские службы, которые обслуживали данное предприятие ничего не знали, в доказательство всему этому следы денег полученных за якобы продажу имущества фирмы «Идалия»не были обнаружены ни в бухгалтерии, ни в банке. Не был определен ни получатель, ни плательщик этих денег. У фирмы «Идалия»нет приходной кассы, куда внести данную сумму. Кроме того, в материалах гражданского дела, имелось дополнительное соглашение №1 от 03.09.2009 года, которое якобы подписали ОСОБА_23, ОСОБА_15, ОСОБА_21 на основании которого ОСОБА_23, также мог приобрести нежилую недвижимость лит. В-1 общей площадью 20 543 кв.м. по адресу: г. Харьков, ул. Блюхера, 17. Данная недвижимость является жилым домом. Из беседы с ОСОБА_15, ему стало известно, что она не знала и не подписывала данное соглашение. Данное дополнительное соглашение было представлено суду, только для того, чтобы территориально Киевский районный суд г. Харькова мог рассматривать данное дело. Со слов предыдущего юрисконсульта ООО фирмы «Идалия»ОСОБА_7, ему стало известно, что на предварительном следствии и в судебном заседании ОСОБА_16, ОСОБА_8 утверждали что они назначены на руководящие должности в соответствующем законом порядке, но спецификой работы деятельности фирмы они не владеют. В ходе выяснения всех обстоятельств событий, по данным следствия, установлено следующее, что ОСОБА_23, в период этого времени не появлялся на территории Украины, он не причастен к данным событиям, сам он житель ОСОБА_37 Федерации. По мнению ОСОБА_54, ОСОБА_23 является подставной фигурой, фактически использовался его потерянный паспорт. Решением Киевского районного суда г. Харькова право собственности было закреплено за ОСОБА_23, который переоформил право собственности фирме «Сиван», а фирма «Сиван»оформила права на имущество форме «Сандор». Данные сделки были незаконными, они оформлялись с нарушением формы, через неправильные решения судов, которые давали в дальнейшем регистрировать право собственности в БТИ, за теми, кому это было не обходимо. Хотелось также отметить, что этих сделок быть не могло, т.к. ОСОБА_48 лицо не установленное следствием, а директор ООО «Севан»ОСОБА_31 находился в местах лишения свободы и физически и процессуально, он эти сделки осуществлять не мог. Все факты свидетельствовали о том, что ОСОБА_8, действуя совместно, мошенническим путем, завладели правом на имущество ООО фирмы «Идалия». На сегодняшний момент на основании решений Хозяйственных судов Харьковской области имущество находится в праве собственности ООО фирмы «Идалия». ООО фирме «Идалия»причинен большой материальный ущерб.

Показаниями свидетеля ОСОБА_56, данными в ходе судебного рассмотрения о том, что по состоянию на сентябрь 2009 года она работала в должности референта Иностранного предприятия «Эолия», которое оказывало услуги по предоставлению персонала другим юридическим и физическим лицам. В сентябре 2009 года она работала в должности референта Иностранного предприятия «Эолия», наше предприятие оказывало услуги по предоставлению персонала другим юридическим и физическим лицам. В сентябре 2009 года она работала референтом у финансового директора ООО фирма «Таргет»и учредителя ООО фирма «Идалия»ОСОБА_13, в ее служебные обязанности входило ведение делопроизводства, организация визитов и переговоров, выполнение отдельных поручений. 03.09.2009 года, приблизительно в 08 час. 45 мин., она пришла на работу -в приемную ОСОБА_13 по адресу: г.Харьков, ул. Академика Павлова, 120, приблизительно в 08 час. 45 мин., приблизительно в 09 час. 00 мин., на работу приехал ОСОБА_13 В течении всего рабочего дня он находился в своем рабочем кабинете, несколько раз покидал его не более чем на 3-4 минуты, насколько она помнит, в этот день ни кто кроме нее и сотрудников ООО фирмы «Таргет»в его кабинет не входил. Около 20 час. 00 мин., ОСОБА_13 покинул свой рабочий кабинет, сказав, что идет домой. Этот день она хорошо помнит, так как 04.09.2009 года у ОСОБА_13 день рождения и она выполняла ряд поручений, связанных с организацией мероприятия.

Показаниями свидетеля ОСОБА_57, данными им в ходе досудебного следствия, оглашенными в ходе судебного рассмотрения, о том, что он работает на должности контролера на КПП ИП «ЭОЛИЯ», предприятие осуществляет услуги по предоставлению персоналу другим юридическим лицам. В сентябре 2009 года он работал контролером на КПП на 8 этаже административного сооружения, размещенного по адресу, : г. Харьков, ул. Академика Павлова, 120. В это время на данном этаже находился служебный кабинет финансового директора ООО фирма »ОСОБА_13 В его служебные обязанности входило осуществление контрольный - пропускного режима и контроля за сохранением товарно-материальных ценностей, которые находятся на этаже. 03.09.2009 года, в 8:00 он пришел на свое рабочее место, которое находится в холле 8 этажа. Приблизительно в 8:45 пришла референт ОСОБА_13 -ОСОБА_56, а около 9 часов утра пришел ОСОБА_13 На протяжении всего рабочего дня ОСОБА_13 постоянно находился на 8 этаже и помещения не покидал. В этот день никого, кроме сотрудников предприятия, на территории 8 этажа не находился и кабинет ОСОБА_13 не посещал. В 20:00 ОСОБА_13 покинул помещение 8 этажа. Этот день ему хорошо запомнился, поскольку на следующий день у ОСОБА_13 был день рождения и он выполнял поручение референта ОСОБА_56 по организации и подготовке к празднику. (том №31 л.д. 14-16)

Показаниями свидетеля ОСОБА_58, данными ею в ходе судебного рассмотрения о том, что в 2010 году она работала в должности следователя, обвиняемый ОСОБА_31, уголовное дело в отношении которого по ст. 186 УК Украины, находилось в ее производстве, попросил ее помочь подписать доверенность в присутствии нотариуса на его родного брата в связи с тем, что он находится в местах лишения свободы и не может распоряжаться своим имуществом. Точную дату она не помнит, следственно-арестованный ОСОБА_31 был привезен из СИЗО для выполнения следственных действий. С разрешения своего руководства нотариус в ее присутствии, в присутствии ОСОБА_31 и ее брата составила доверенность, после чего брат ОСОБА_31 и нотариус сразу ушли. Проводилась ли в отношении ОСОБА_31 наркологической экспертизы, она не помнит, ОСОБА_31 находился в абсолютно нормально состоянии, все прочитал, собственноручно подписал, фамилию ОСОБА_8 в ее присутствии никто не называл.

Показаниями свидетеля ОСОБА_30, данными ею в ходе судебного рассмотрения, о том, что она работает в должности нотариуса в декабре 2009 года к ней обратился ее знакомый ОСОБА_31, которому она уже что-то заверяла, и попросил съездит в Октябрьский РО заверить сделку, они приехали в райотдел, зашли в кабинет следователя, там были две женщины -сотрудники милиции и ОСОБА_31, я пришла с флешкой, была распечатана доверенность от имени ООО «Севан»в лице ОСОБА_31 на гр-на ОСОБА_23; ОСОБА_31 ее прочитал и подписал собственноручно, он был в нормальном состоянии, проєкт доверенности ей предоставил ОСОБА_31, ее рукой было написано «с правом передоверия», а ОСОБА_31 поставил подпись. Фамилию ОСОБА_8 она не слышала, не знает его и никогда не встречалась.

Показаниями свидетеля ОСОБА_24, данными ею в ходе судебного следствия, оглашенными в ходе судебного рассмотрения о том, что она работает в должности заместителя директора департамента государственной регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей Харьковского городского совета с 2006 года. В ее функциональные обязанности входит: осуществление государственной регистрации, в соответствии с законом Украины «О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей». 02.12.09 года на приеме ей был предоставлен пакет документов для проведения регистрационных действий, а именно «внесение изменений к сведениям о юридическом лице, которые содержат в Едином государственном реестре», «Замена свидетельства о государственной регистрации в связи с его потерей»и «Внесение отметки о потере учредительных документов и получении дубликата учредительных документов». В соответствии с предоставленными документами необходимо было внести данные об изменении руководителя ООО фирма «Идалия», выдать дубликат свидетельства о государственной регистрации и дубликат учредительного документа. Документы для проведения регистрационных действий были поданы ОСОБА_8, который удостоверил свою личность предъявив паспорт гражданина Украины. В соответствии с поданной регистрационной карточкой формы № 4 ОСОБА_8 был отмечен руководителем юридического лица. Свои полномочия как руководителя ОСОБА_8 подтвердил протоколом общих собраний основателей ООО фирма «Идалия»от 26.11.09 года в соответствии с каким ОСОБА_8 назначен руководителем юридического лица, ОСОБА_8 обратился с устным заявлением о приобщении к материалам регистрационного дела указанного протокола. Внесение изменений в сведения о юридическом лице, которые содержатся в Едином государственном реестре, в том числе изменение сведений о руководителе юридического лица, осуществляется на основании ЗУ «О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей», в частности ч.5 ст.19, действующего на момент проведения регистрационного действия редакции Закона. Устанавливает исключительные основания для оставления без рассмотрения регистрационной карточки о внесении изменений к сведениям о юридическом лице. Государственный регистратор имеет право оставить без рассмотрения регистрационную карточку о внесении изменений к сведениям о юридическом лице, которые содержатся в Едином государственном реестре, если регистрационная карточка оформлена с нарушением требований, которые установлены ч.1 и ч.2 ст.8 данного Закона, или если к регистрационной карточке не добавлены документы, предусмотренные ч.1 данной статьи, или если к государственному регистратору поступило решение суда относительно запрета в проведении регистрационных действий. Для проведения государственной регистрации изменений к сведениям о юридическом лице, которые содержатся в Едином государственном реестре, государственному регистратору был предоставлен необходимый пакет документов. А именно: заполненную регистрационную карточку о внесении изменений к сведениям о юридическом лице, которые содержатся Едином государственном реестре (регистрационная карточка «Форма № 4»). В соответствии с ч.2 ст.19, действующего на момент проведения регистрационного действия, редакции ЗУ «о государственной регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей», государственному регистратору запрещается требовать дополнительные документы для внесения изменений к сведениям о юридическом лице, которые содержатся в Едином государственном реестре, если они не предусмотрены ч.1 настоящей статьи. Согласно ст.19 ЗУ государственный регистратор, при отсутствии оснований для оставления без рассмотрения регистрационной карточки о внесении изменений к сведениям о юридическом лице, которые содержатся в Едином государственном реестре, обязан внести в Единый государственный реестр запись о внесении изменений к сведениям о юридическом лице. Учитывая, что оснований для оставления без рассмотрения регистрационной карточки о внесении изменений к сведениям о юридическом лице ООО фирма «Идалия», которые содержатся в Едином государственном реестре, не было, ею, на выполнение вышеуказанных требований ЗУ, было проведено регистрационное действие относительно изменения руководителя ООО фирма «Идалия»в установленный Законом срок. Для замены свидетельства о государственной регистрации в связи с его потерей ей были предоставленные документы, перечень которых установлен ч.9 ст.9 данного Закона. Для внесения отметки о потере учредительных документов и получении дубликата учредительных документов ей были предоставленные документы в соответствии со ст.6, ч.3 ст.10, ч.21 ст.22 ЗУ «О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей». Учитывая, что оснований для оставления без рассмотрения документов, которые поданы для проведения замены свидетельства о государственной регистрации и для внесения отметки о потере учредительных документов и получении дубликата учредительных документов ООО фирма «Идалия»не было, ею, на выполнение вышеприведенных требований ЗУ, были проведены соответствующие регистрационные действия в установленный Законом срок. В соответствии со ст.53 ЗУ «О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей»лица, виновные во внесении к учредительным документам или другим документам, которые подаются государственному регистратору, заведомо неправдивых сведений, которые подлежат внесению в Единый государственный реестр, несут ответственность, предусмотренную Законом. (том № 4 л.д. 91-92).

Показаниями свидетеля ОСОБА_59, данными ею в ходе досудебного следствия, оглашенными в ходе судебного рассмотрения о том, что с декабря 2008 года она работала в должности инспектора ОРС УГБ ГУМВСУ в Харьковской области, в ее обязанности входит выдача разрешений на изготовления печатей и штампов, а также их уничтожения. 3 декабря 2009 года на прием обратился гражданин ОСОБА_8, который предоставил паспорт и полный пакет документов на замену печати в связи с физическим износом, а именно заявление, оплата за услуги разрешительной системы (квитанции), выписку из Единого государственного реестра, справку из областного управления статистики, устав ООО фирма «Идалия», два экземпляра эскизов печати, копию свидетельства о государственной регистрации заверенную нотариально, копию паспорта гражданина Украины и документы на уничтожение непригодной для пользования печати, заявление, старая круглая печать ООО фирма «Идалия», идентификационный номер и название общества на оттиске печати и на самой печати четко проглядывались и совпадало со свидетельством о государственной регистрации. В этот же день, 03.12.2009 года в соответствии с требованиями Инструкции №17 от 01.11.1999 года, круглая печать ООО фирма «Идалия», которая физически сносилась, предоставленная ОСОБА_8, в его присутствии была уничтожена, порезанная ножницами на мелкие части, после чего сожжена во дворе управления по адресу: г.Харьков, ул.Постышева, 49. Об уничтожении данной печати была составленная квитанция об уничтожении на втором корешке которой расписался ОСОБА_8, который также расписался в книге получения разрешений на изготовление печати. После этого, ОСОБА_8, получив на руки необходимые документы, пошел в штемпельно - гравировочную мастерскую. Где именно, в какой мастерской он изготовлял круглую печать ООО фирма «Идалия», она точно не знает. Разрешение на изготовление печати действительное в течение одного месяца, за повторным разрешением на изготовление круглой печати ООО фирма «Идалия»гражданин ОСОБА_8 не обращался, образец отпечатка новой печати ООО фирма «Идалия»гражданин ОСОБА_8 в УГБ ГУМВСУ в Харьковской области не предоставлял. Экспертного исследования круглой печати ООО фирма «Идалия», предоставленной гражданином ОСОБА_8 с оттиском круглой печати ООО фирма «Идалия», разрешение на изготовление которой было выдано в 2004 году, не проводилось так как, это не предвидено инструкцией №17. Документы о выдаче разрешения на изготовление печати и штампов, а также их уничтожения хранятся 3 года. (том №4 л.д.143-144).

Показаниями свидетеля ОСОБА_45, данными им в ходе досудебного следствия, оглашенными в ходе судебного рассмотрения о том, что в конце ноября 2009 года в кругу своих друзей он подыскивал работу, так как заканчивал учебу в Национальной юридической академии им. Я. Мудрого, однажды, друзья познакомили его с ОСОБА_60, который сообщил ему, что он является представителем компании, которая зарегистрирована в ІНФОРМАЦІЯ_13, что ему будет необходимый директор фирмы, которая будет зарегистрирована в ІНФОРМАЦІЯ_14. Они обменялись мобильными телефонами, какой у него мобильный номер ОСОБА_45 не знает, так как номер записан у него в блокноте, а блокнота с собой не имеют. Это связано с тем, что он часто теряет свои мобильные и потому обычно записывает номера в блокнот, где ОСОБА_60 проживает, он не знает. Где-то в декабре ОСОБА_45 позвонил по телефону ОСОБА_60 и сообщил, что для него есть работа директором ООО, они договорились о встрече, когда встретились, ОСОБА_60 сообщил, что ему необходим директор общества, фирма будет заниматься куплей-продажей, арендой недвижимого имущества, при этом сказал, что на данное время заработная плата будет небольшой, но есть перспектива роста, на его условия ОСОБА_45 согласился. Спустя некоторое время ему опять позвонил по телефону ОСОБА_60 и сообщил, что необходимо поехать в соответствующие учреждения, чтобы подписать необходимые документы относительно регистрации ООО «Сандор», получить печать и открыть счет в банке, что они и сделали. При оформлении документов с ОСОБА_60 присутствовала какая-то девушка, имя ее он не знает, она помогала ОСОБА_60 в оформлении документов в департаменте регистрацию юридических лиц. С момента регистрации печать ООО «Сандор»находилась постоянно у него, на данный момент печать ООО «Сандор»находится у ОСОБА_60, он передал ее для составления годовых отчетов. В течение года ОСОБА_45 сам лично не складывал налоговой отчетности, этим занимался ОСОБА_60, а он только подписывал декларации и ставил печати. В г. Харьков проживает представитель INVESTMENTS LIMITED»ОСОБА_60, перед каким ОСОБА_45 отчитывается в устной форме, или по его требованию предоставляет документы, относительно заключенных им соглашений. Встречаются они с ОСОБА_60 по телефонному звонку, чаще в центре, в кафе. ООО «Сандор»имеет офис по ул. Плехановской 92-А, но там они не встречаются. Новую печать ОСОБА_45 получил в связи с потерей, где ее получал он не помнит. В ОВД по поводу потери печати ОСОБА_45 не обращался, этим вопросом занимался ОСОБА_60 Объект недвижимости, расположенный по проспекту Московскому 257 в г. Харькове, для покупки подбирал ОСОБА_60 17.02.2010 года ему позвонил по телефону ОСОБА_61 и сказал, что передал ему на электронную почту договор покупки-продажи зданий и сказал, чтобы он с ним ознакомился и проверил условия договора. Просмотрев договор, он ему сообщил, что все в порядке, на что он ответил, что на 19.02.2010р. ОСОБА_45 назначенная встреча с нотариусом. Перед этим ОСОБА_45 вместе с ОСОБА_60 купили в ПАТ АКБ «Базис»бланки простых векселей, в каком количестве он не помнит. ОСОБА_60 сообщил ОСОБА_45, что ООО «Сандор»будет покупать нежилые помещения, расположенные по проспекту Московскому 257 в г. Харькове. ОСОБА_45 на указанный объект к заключению договора не ездил и его не осматривал. Он знал этот объект как житель г. Харькова, видел, что на указанном помещении имеется вывеска «Таргет», ОСОБА_62 заверил его, что по указанному объекту все в порядке, они обсудили, что указанный объект будут сдавать в аренду. За все время работы директором ООО «Сандор», ОСОБА_45 купил только один объект по проспекту Московскому 257, больше никаких объектов недвижимости он не покупал и не продавал. Условия договора покупки-продажи с представителем ООО «Севан»ОСОБА_43 со слов ОСОБА_60 уже оговорены, кто именно это делал ОСОБА_45 не знает, он при этом не присутствовал. ОСОБА_45 знал, что ООО «Сандор»будет покупать объект за 33 208 088,73 грн., он знал о том, что на счетах предприятия указанных средств не имеется. При этом, ОСОБА_45 вместе с ОСОБА_60 заполнили бланки простых векселей приблизительно на указанную сумму, а меньшую часть денежных средств по векселям он заполнял, будучи непосредственно у нотариуса. Сколько заполнил векселей он не помнит. 19.02.2010р. он действительно был у нотариуса ОСОБА_44, когда он туда приехал там уже находился ОСОБА_43 (мужчина кавказской национальности, разговаривал с акцентом, волосы черные, был хорошо одет в костюм с галстуком, особенностей его внешности он не запомнил). ОСОБА_45 представили ОСОБА_43, при этом нотариус показала ОСОБА_45 паспорт ОСОБА_63 (гражданства его он не запомнил) и доверенность от ООО «Севан», в которой указано, что ОСОБА_43 может действовать от имени ООО «Севан», потом ОСОБА_45 спросил у нотариуса все ли в порядке по объекту, нет ли запретов отчуждения, на что она ответила, что все в порядке. ОСОБА_45 подписал договор вместе с ОСОБА_43, после чего он отдал ему векселя. Нотариус подготовила ОСОБА_45 пакет документов, которые касались указанного соглашения и он вышел из нотариальной конторы. Все документы, в том числе и акт приема-передачи векселей, ОСОБА_45 отдал ОСОБА_60, после заключения договора он ОСОБА_43 больше никогда не видел. Потом указанный объект ОСОБА_45 начал переоформлять по БТІ и в коммунальных службах, где оказалось, что по указанному объекту есть проблемы с владельцем и орендаторами, так как все орендаторы платили аренду другому владельцу - это были, в том числе и ООО «Идалия». ОСОБА_45 обговорил эти проблемы с ОСОБА_60, который сообщил, что будут решать эти вопросы. Как именно он будет это делать ОСОБА_45 он не говорил. ОСОБА_45 знает, что ОСОБА_60 хотел встретиться с другими владельцами этого объекта, встречался ли он с ними, ему не известно По поводу указанных проблем ОСОБА_45 лично в суд не обращался, поисками ОСОБА_43 не занимался, ОСОБА_43 также не предъявлял ему к оплате простые векселя. (том 21 л.д. 145-148).

Показаниями свидетеля ОСОБА_31, данными им в ходе досудебного следствия, оглашенными в ходе судебного рассмотрения о том, что он осужден по ст. 186 ч. 2 КК Украины и на данное время отбывает наказание в местах лишения свободы. По ООО «СЕВАН»может объяснить следующее: осенью в 2008 году в газете «Харьковский курьер»он увидел объявление о том, что продается вышеуказанное юридическое лицо, он хотел заниматься предпринимательской деятельностью, в связи с чем решил купить ООО «СЕВАН». По указанному в объявлении мобильному телефону он связался и встретился с человеком(продавцом), при встрече они определились о прохождении процедуры оформления документов на имя ОСОБА_31, при этом он оплачивает продавцу средства в размере 300 долларов США, что в результате и было сделано. При оформлении общества юридическую помощь ОСОБА_31 оказывал его знакомый по имени ОСОБА_60, фамилию и отчество не помнит, житель Одесской области, по какому именно юридическому адресу было оформленное ООО «СЕВАН»не помнит, оформление всех необходимых документов, в том числе, договор купли-продажи осуществлялись у частного нотариуса по адресу: г. Харькова, ул. Сумская, номера не помнит. После того, как все документы были оформлены на его имя, документы «СЕВАН»долгое время хранились у него дома.(г.Харьков, ул. Менделеева, 9). В начале ноября 2009 года брат ОСОБА_31 - ОСОБА_64, проживающий по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_15, который при встрече сообщил, что ему звонил знакомый ОСОБА_31 по имени ОСОБА_43, фамилия и отчество не помнит, просит разрешения ОСОБА_31 взять документы ООО «СЕВАН». Он хотел у него купить данную фирму за одну тысячу долларов США, и он позволил брату передать документы ООО «СЕВАН». В настоящее время документы ООО «СЕВАН»находятся у ОСОБА_43, его местонахождение неизвестно, а также со слов брата денежные средства в размере одной тысячи долларов США, ОСОБА_43 ему еще не передал. Не исключенная возможность, что ОСОБА_43 мог использовать документы ООО «СЕВАН»со своей целью. ОСОБА_65 не знаком и никогда его не видел, о соглашении на приобретение объекта недвижимости ООО «СЕВАН», расположенного по адресу: г.Харьков, пр.Московський, 257, ОСОБА_31 слышит впервые и лично в покупке указанного недвижимого имущества не принимал участия. Осмотрев предоставленную доверенность от 04.12.2010 г. выданную ООО «Севан»на право ведения хозяйственной деятельности ООО «Севан»гражданину ОСОБА_23, объяснил, что в графе подпись «директор ООО «Севан»подпись выполнена им и принадлежат ему. По факту выдачи данной доверенности, пояснил, что между ним и его братом ОСОБА_64, накануне выдачи доверенности состоялся разговор о том, что ООО «Севан», а именно право собственности на данную фирму, хочет приобрести знакомый его брата по имени ОСОБА_43, за что ему было предложенное вознаграждение в размере 1000 долларов США . Так как на тот момент ОСОБА_28 находился под следствием и предпринимательской деятельностью не занимался, он согласился на предложение брата. При этом они обсудили, чтобы он сам займется юридическим оформлением документов, 04.12.2009 г. Еременко О. Л. находился в Октябрьском РВ ГУМВСУ в Харьковской области, где с ним проводили следственные действия. В этот же день в РВ приехал его брат с нотариусом ОСОБА_30, которая засвидетельствовала легитимность выдачи им доверенности на имя ОСОБА_23, с ОСОБА_23 он не знаком и никогда его не видел. При подготовке и оформлении данной доверенности он не был присутствующим, а также при подписании доверенности, в ее суть он не вникал. Кроме того, ОСОБА_31 также пояснил, что в ноябре 2009 года, когда его задержали работники милиции и он находился под следствием, с разрешения следователя к нему пришел его родной брат ОСОБА_64 который сказал, что может продать ООО «Севан»за 1000 долларов США своему знакомому ОСОБА_43 ( фамилию он не знает). С ОСОБА_63 ОСОБА_31 познакомился в сентябре 2009 года в помещении наркоманского притона, так как он принимал наркотики. Притон находился около станции метро «ХТЗ», хозяйку квартиры звали ОСОБА_56 (она из Киева живет в Харькове 5 лет), ОСОБА_43 наркоман со стажем, по его поведению можно было сказать, что он раньше судимый. О своих родных ОСОБА_43 никогда не рассказывал, он по национальности азербайджанец. Он всегда хорошо выглядел, был хорошо одет, опрятный. На одной из встреч, находясь в состоянии наркотического опьянения ОСОБА_31 рассказал ОСОБА_43, что у него есть фирма которую он купил, ОСОБА_43 спросил у него, сможет он продать ООО «Севан»на что он ответил, за сколько ОСОБА_43 готов дать за нее, ОСОБА_43 ответил, что 1000 долларов США. Он согласился и дал ОСОБА_43 номер мобильного телефона, у ОСОБА_43 телефона мобильного не было. Потом ОСОБА_31 арестовали. Регистрационные документы и печать ООО «Севан», до того как его арестовали, находилась постоянно у него дома по адресу ул. Менделеева, 9. В налоговые органы и статистику не отчитывался, хозяйственную деятельность ООО «Севан»не вел, лично он счетов в банках не открывал и не знал, были ли открыты счета в банках. 04.12.2009 года ОСОБА_31 вызывала следователь Туз для ознакомления с уголовным делом, после ознакомления она ему сказала, что с ним хочет встретиться его родной брат и нотариус, в кабинет следователя зашел его брат и женщина нотариус, его брат сказал, что это по поводу продажи ООО «Севан»ОСОБА_43, ОСОБА_31 спросил, отдал ли ОСОБА_43 деньги, на что брат сказал, что на данный момент нет, но после оформления документов он все отдаст. Брат с собой принес печать ООО «Севан», пакет документов на фирму и паспорт ОСОБА_31 Нотариус что-то распечатала на компьютере следователя и ОСОБА_31 подписал, а его брат поставил печати, потом нотариус поставила свои печати. ОСОБА_31 не знает, что он подписал, он полностью доверился своему брату, сказать точно была это доверенность, или договор покупки-продажи, он не помнит, помнит, что был синий бланк, а его суть он не читал. После подписания его брат забрал все документы и печать ООО «Севан», отдал их ОСОБА_43, а он деньги не отдал. ОСОБА_31 не выдавал и не подписывал доверенность на имя ОСОБА_32 от 27.03.2009 года, с ОСОБА_27, ОСОБА_8, ОСОБА_16 и ОСОБА_19, он не знаком и раньше не встречался. Устав ООО «Севан»(новая редакция), протокол №4 общих сборов участников ООО «Севан»от 03.12.2008 года; запрос о выдаче подписки из ЄДРПО и ФО-П от 02.12.2009 года, доверенности от 16.12.2009 года на имя Гринишина ЄЕВ., доверенности от 16.12.2008 года на имя ОСОБА_66, он не подписывал, печати не ставил и с указанными лицами не знаком, где в данный момент находится печать и документ на ООО «Севан»не знает. (том № 6 л.д. 58-61, л.д. 87-89 )

Показаниями свидетеля ОСОБА_23, данными им в ходе досудебного следствия, оглашенными в ходе судебного рассмотрения о том, что момента рождения до 1990 года он проживал вместе с матерью ОСОБА_67 по адресу: г. Новомосковск, ул. Березовая, дом 5. Где-то в 1990 году его мать вышла замуж за гр. ОСОБА_40, и они переехали жить по адресу: г. Москва, ул. Гарибальди, конур. 31АДРЕСА_5. На данное время он проживает по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_16, АДРЕСА_6 вместе со своей девушкой ОСОБА_38. На учете у врачей нарколога и психиатра он не находился, травм не имел. В период с 1990 г. по 1998 г. он учился в школе №193 м. Москвы, успешность в учебе была удовлетворительна. Наличие у него судимости вызвано употреблением наркотического средства - марихуаны, на данное время ОСОБА_23 наркотических веществ не употребляет, наркотической зависимости не имеет, инцидент с употреблением наркотиков расценивает как ошибку молодости. В 1998 году он поступил на учебу к ОСОБА_63 труда и социальных отношений, которую закончил в 2003 г. После окончания академии работал в отделе культуры и спорта на должности ведущего специалиста, откуда уволился в 2006 году До августа 2008 года он работал торговым представителем в коммерческой организации, с августа 2008 года устроился водителем в административно-хозяйственный отдел ОАО «Железнодорожная транспортная компания». С марта 2010 г. по данное время работает на должности ведущего специалиста ОАО «Железнодорожная торговая компания». В период с 01.09.2009 г. по 25.12.2009 г., он не находился на территории Украины, последний раз был в Украине приблизительно в 1999-2000 годах, он не знаком с генеральным директором ООО фирма «Идалия»ОСОБА_15, директором ООО фирма «Идалия»ОСОБА_26, участниками ООО фирма «Ідалія»ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_11, ОСОБА_10 ОСОБА_3 фамилии слышит впервые. Название ООО фирма «Идалия»слышит впервые, никаких договоров купли-продажи зданий и сооружений ни с кем не заключал, в подобных сделках с имуществом никогда не участвовал. Дополнительного соглашения №1 к договору покупки-продажи от 03.09.2009 года зданий по адресу: г. Харьков, ул. Блюхера, 17, он не заключал. Ему никто из граждан Украины и ОСОБА_37 Федерации не предлагал приобрести указанные здания и помещения нежилого фонда, он не передавал генеральному директору ООО фирма «Идаия»ОСОБА_15 деньги в сумме 32313,789 грн. на выполнение условий договора купли-продажи от 03.09.2009 г. и не подписывал соответствующую расписку, он не получал от генерального директора ООО фирма «Идалия»согласно акта приема-передачи от 04.09.2009 года здания и помещения согласно условий договора купли-продажи не обращался в Киевский районный суд г. Харькова со встречным иском к гр. ОСОБА_10 и ООО фирма «Идалия»«О признании соглашения купли-продажи от 03.09.2009 года и дополнительного соглашения - заключенными между ним и ООО фирма «Идалия», ОСОБА_23 не платил государственную пошлину и расходы информационно-технического обеспечения в связи со встречным иском. На судебных заседаниях, где рассматривался иск ОСОБА_10, за каким ОСОБА_23 был истцом 21 и 24 декабря в 2009 года, он не присутствовал. В апреле в 2007 г. он потерял паспорт и другие документы и по этому поводу обращался с заявлением в правоохранительные органы по месту жительства. В феврале 2010 года его вызывали в Зюзинський районный суд г. Москвы в качестве ответчика, по факту получения ссуды от неизвестного ему гражданина. На судебном заседании было установлено, что ОСОБА_23 не имеет отношения к ссуде денежных средств у данного гражданина и указанная ссуда оформлена по потерянному им паспорту. Вопросы, которые ему задавали в процессе допроса в качестве свидетеля, он, также, связывает с потерянным паспортом гражданина РФ на его имя, в ходе допроса приобщил к делу копию трудовой книжки, которая заверена печатью отдела кадров ОАО «Железнодорожная транспортная компания». Кроме того, дал показания, что в апреле в 2007 г. им был утерян паспорт, он ехал в метро с работы домой, заснул, а потом выяснил, что портфель, где находились все документы, в том числе и паспорт, похищенный, после чего он, в мае в 2007 года, получил новый. На допросы по данному уголовному делу вызывался неоднократно в разные подразделения ОСОБА_35 На территории РФ участвовал в роли ответчика по делу, вроде бы он с неизвестным ему лицом заключил договор, в котором он одолжил 150 тыс. руб., но обязался их вернуть, однако подобного соглашения ни с кем никогда не заключал и деньги не одалживал. На территории Украины ОСОБА_23 был приблизительно 10-15 лет назад, в г. Харьков. Объекты недвижимости по адресу: г. Харьков, пр.-т. Московский, 257 он не покупал. Договор ссуды с ООО «Севан»ОСОБА_23 не заключал и деньги ни от кого не получал, на территории Украины ни в каких судебных разбирательствах участия не брал, в том числе, предметом которых был объект недвижимости, расположенный по адресу, : г. Харьков, пр.-т. Московский, 257. Такие лица, как ОСОБА_31, ІНФОРМАЦІЯ_17, ОСОБА_32, 15.08.1964 году рождения, ОСОБА_63, ему не известны, доверенности от них как на территории Украины, так и на территории РФ не получал. Договор ссуды с ООО «Севан»ОСОБА_23 не заключал. (том № 5 л.д.. 29-36, л.д. 104-106, л.д. 123-124)

Показаниями свидетеля ОСОБА_67 , данные в ходе досудебного следствия, оглашенными в ходе судебного рассмотрения, о том, что ее сын ОСОБА_23 родился в ІНФОРМАЦІЯ_18 от первого брака с гр. ОСОБА_68, до 1990-1991 г. она вместе с сыном проживала по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_19. В 1991 году она с сыном переехала жить по адресу: АДРЕСА_7, а в 1992 г, она вышла замуж за гр. ОСОБА_40 На данный момент сын проживает в Московской обл., вместе со своей девушкой ОСОБА_38, точного адреса она не помнит. На учете у врачей нарколога и психиатра ОСОБА_23 не находился, травм головы не имел. В период с 1990 г. по 1998 г. он учился в школе №193 м. Москвы, успешность в учебе была удовлетворительна, наличие у него судимости вызвано употреблением наркотического средства - марихуаны, на данное время ее сын наркотических веществ не употребляет, наркотической зависимости нет. В 1998 году он поступил на учебу в ОСОБА_63 труда и социальных отношений, которую закончил в 2003 году, сейчас работает на должности ведущего специалиста ОАО «Железнодорожная торговая компания». Она точно не знает находился ли ее сын в период с 01.09.2009 г. по 25.12.2009 г. на территории Украины, ничего не знает о приобретении ОСОБА_23 недвижимого имущества в Украине. В 2007 году сын потерял паспорт и другие документы, с чем обращался к правоохранительным органам по месту жительства. В феврале в 2010 г. его вызывали в Зюзинський районный суд г. Москвы в качестве ответчика, по факту получения ссуды от неизвестного ему гражданина. На судебном заседании было установлено, что ОСОБА_23 не имеет отношения к ссуде денежных средств у данного гражданина и указанная ссуда оформлена по затерянному сыном паспорту. Она думает, что обстоятельства расследования данного уголовного дела могут быть связаны с фактом потери им паспорта гражданина РФ. (том № 5 Л.д. 55-59)

Показаниями свидетеля ОСОБА_69 , который пояснил, что он является старшим братом ОСОБА_43, ІНФОРМАЦІЯ_10, который в данное время проживает в Украине, в г. Харькове, его адреса не знает. Приблизительно 10 лет назад ОСОБА_43 выехал из г. Махачкала. По адресу, где проживает ОСОБА_69 его брат ОСОБА_43 не проживал. Он не знает, почему брат указал его адрес, возможно из-за того, что он там зарегистрирован. За эти 10 лет ОСОБА_43 к брату не приезжал, даже на похоронах матери не был, и не давал знать о себе. Он не знает, что с ним случилось, причину такого поведения, так как у них были дружеские отношения. (том № 5 л.д. 157-160).

Показаниями свидетеля ОСОБА_70, данными ею в ходе досудебного следствия, оглашенными в ходе судебного рассмотрения о том, что весной 2007 года в г. Ростов-на-Дону, она познакомилась с ОСОБА_32, который занимался частными перевозками, у них сложились дружеские отношения. В сентябре в 2007 года она рассказала ОСОБА_32 о своих проблемах, связанных с отсутствием места жительства, на что он предложил ей временно пожить в доме, что ему принадлежат по адресу: Ростовская обл., Аксайський район, г. Истомино, ул. Мичурина, дом. 17, так как сам собирался ехать на заработки в неизвестном ей направлении, условием ее проживания был присмотр за домом и оплата коммунальных услуг, об арендной плате они не договаривались. По указанному адресу она проживает со своей семьей с начала 2008 года, с этого времени она ОСОБА_32 не видела, на связь он не выходит, о его местонахождении на данное время она ничего не знает, связь с ним не поддерживает. В случае его выявления она обязывается сообщить сотрудникам милиции Аксайського р-на Ростовской обл. (том № 5 л.д. 180-184, л.д. 198-199);

Заявлениями учредителей ООО фирма «Идалия» ОСОБА_12, ОСОБА_13 от 15.02.2010 года на имя начальника Фрунзенского РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области по поводу того, что собрания учредителей ООО фирма «Идалия»03.09.2009 года и 26.11.2009 года не проводились, а протоколы об их проведении не проводились; (том № 1 л.д. 145-150, 181-186).

Заявлением представителя ОСОБА_12 - ОСОБА_71 на имя начальника 21 ВВБ СВБ ГУББОП МВД Украины от 25.02.2010 года (том № 2 Л.д. 4-7)

Заявлением директора ООО фирма «Идалия»ОСОБА_16 от 08.03.2010 года с дополнениями, которые заверены незаконно полученной печатью ООО фирма «Идалия», а именно уставом общества в новой редакции, свидетельством о государственной регистрации ООО фирма «Идалия», выпиской из ЄДРПОУ, справкой из ЄДРПОУ АА № 313140, доверенности от 27.05.2009 года, 27.07.2009 года, 16.07.2009 года. В указанном заявлении ОСОБА_16 указал, что с 26.11.2009 года он является директором указанного общества, а генеральным директором общества является ОСОБА_72, в заявлении также подтвердил факт получения ОСОБА_8 новой печати ООО фирма «Идалия»вместо поврежденной печати ООО фирма «Идалия». При этом в ходе досудебного следствия установлено, что регистрационные документы ООО фирма «Идалия»и печать общества постоянно находятся у генерального директора ООО фирма «Идалия»ОСОБА_15 (том № 2 л.д. 93-115)

Заявлениями директора ООО фирма «Идалия»ОСОБА_15 от 01.09.10 года, 21.10.10 года на имя зам. Начальника УМВД Украины в Полтавской области № СК-6/10/81-юр (том № 1 л.д.. 93-94, 59-72)

Выпиской из реестра необоротных активов ООО фирма «Идалия»за август 2010 года, согласно которого на балансе общества находились нежилые помещения расположенные по адресу: г. Харьков проспект Московский 257 общей площадью 19 108,1 кв.м на общую сумму 27 973 252 гривен 89 копеек. (том № 1 а.с. 95)

Справкой директора ООО фирма «Идалия»ОСОБА_15 от 25.03.11 № СК-6/11/48юр, согласно которой установлено, что с 24.04.09 последняя исполняет обязанности директора ООО фирма «Идалия». С апреля 2010 года на предприятие начали поступать сообщения из фондов социального страхования, Главного управления статистики в Харьковской области, банковских учреждений о том, что ОСОБА_8 представляется директором ООО фирма «Идалия»и пытается получить дубликаты учетных документов общества и получить право предписывающей подписи и контроля за расчетными счетами ООО фирма «Идалия». При этом, она как руководитель не была поставлена в известность о любых юридически обоснованных обстоятельствах, порядке и основаниях таких изменений, не было предоставлено никаких указаний относительно передачи печати и материальных ценностей общества, в связи с чем ОСОБА_15 фактически осуществляла и продолжает осуществлять функциональные обязанности руководителя ООО фирма «Идалия», вести хозяйственную деятельность, в предвиденном законом порядке подавать отчетность предприятия, платить налоги и собрания к бюджетам разных уровней. (том № 39 л.д. 114)

Справкой директора ООО фирма «Идалия»ОСОБА_15 от 25.03.11 № СК-6/11/76юр, согласно которой установлено, что в период с 2009 года по апрель 2011 года на расчетный счет ООО фирма «Идалия»денежные средства от имени ОСОБА_23, или любых других лиц, с назначением платежа по договору купли-продажи недвижимости общества не поступали, в кассу предприятия указаны денежные средства с соответствующим целевым назначением не поступали. (том № 39 л.д. 115-118)

Рапортом старшего следствателя СУ УМВД Украины в Полтавской области ОСОБА_73 зарегистрированного в ЖРЗПЗ Октябрського РВ ПМУ УМВД Украины в Полтавской области от 26.10.2010р. № 10881. (том № 1 л.д. 55-58)

Содержанием протокола осмотра от 01.03.2010 года и от 25.05.2010 года , согласно которого следователем осмотренны помещения, расположенные по адресу: г. Харьков проспект Московский 257, что принадлежат ООО фирма «Идалия»(том № 32 л.д. 58-83, 101-111)

Содержанием протокола очной ставки между свидетелем ОСОБА_15 и ОСОБА_8, согласно которого ОСОБА_15 указала, что не знает ОСОБА_8, а последний указал, что знает ОСОБА_15 только по телефонному разговору. (том №31 л.д.. 114-117)

Содержанием протокола очной ставки между свидетелем ОСОБА_13 и свидетелем ОСОБА_16, согласно которого ОСОБА_13 указал, что не знает ОСОБА_16, а последний указал, что знает ОСОБА_13 и познакомился он с ним 26.11.09 года (том №31 л.д.. 89-97);

Содержанием протокола очной ставки между свидетелем ОСОБА_13 и ОСОБА_25, согласно которого ОСОБА_13 указал, что не знает ОСОБА_8, а последний указал, что знает ОСОБА_13 и познакомился он с ним 26.11.09 на собраниях основателей дома у ОСОБА_10 При этом, ОСОБА_13 подтвердил свои показания, которые давал в качестве свидетеля. (том №31 л.д.. 101-105)

Содержанием протокола очной ставки между свидетелем ОСОБА_13 и свидетелем ОСОБА_74, согласно которого ОСОБА_13 указал, что не знает ОСОБА_19, а последний указал, что знает ОСОБА_13 и познакомился он с ним 26.11.09 на собраниях основателей дома у ОСОБА_10 При этом, ОСОБА_13 подтвердил свои показания, которые давал в качестве свидетеля. (том №31 л.д. 107-111)

Содержанием протокола выемки от 19.05.2011 года, согласно которого в помещении филиала ПАО «Укрексимбанк» в г. Харькове изъяты документы на открытие (закрытие) расчетных счетов, принадлежащих ООО фирма «Идалия» № 26003000119967 и № 26047000119967 за период с 03.09.09 по 01.03.10 года, регистров аналитического учета в виде лицевых счетов и выписки из них, согласно которых усматривается, что на указанные расчетные счета денежные средства от ОСОБА_23, ООО «Севан»и ООО «Сандор», в том числе с назначением платежа за продажу нежилых помещений расположенных по адресу: г. Харьков проспект Московский 257 - не поступали. (том №39 Л.д. 131-234)

Содержанием протокола выемки от 23.12.10 , согласно которого в помещении ПАО КБ «Правекс Банк»в г. Харьков изъяты документы на открытие (закрытие) расчетных счетов, надлежащих ООО фирма «Севан»№ 2600012170188 и № 2605512170188 за период с момента открытия по 23.11.10 года, регистров аналитического учета в виде лицевых счетов и выписки из них, согласно которых, на указанных расчетных счетах денежные средства в сумме 32 318 088 гривен, - не находились, связи с чем ОСОБА_23 не мог одолжить у ООО «Севан»указанную сумму денег, на основании чего в Московском районном суде г. Харькова заключено мировое соглашение между гр-ном РФ ОСОБА_27 и ООО «Севан»в лице ОСОБА_32 (том №20 л.д. 8-54)

Содержанием протокола выемки от 23.12.10, согласно которого в помещении Харьковской областной дирекции ПАО КБ «ОСОБА_36 ОСОБА_63»изъяты документы на открытие (закрытие) расчетного счета, принадлежащего ООО фирма «Севан»№ 26007002122 за период с момента открытия по 23.11.10 года, регистров аналитического учета в виде лицевых счетов и выписки из них, согласно которых усматривается, что на указанных расчетных счетах денежные средства в сумме 32 318 088 гривен, - не находились, связи с чем ОСОБА_23 не мог одолжить у ООО «Севан»указанную сумму денег, на основании чего в Московском районном суде г. Харькова заключено мировое соглашение между гр-ном РФ ОСОБА_23 и ООО «Севан»в лице ОСОБА_32 (том № 20 Л.д. 75, 120-127)

Содержанием протокола выемки от 11.05.2011 года , согласно которого в помещении Харьковского РУ ПАО КБ «Південкомбанк»(МФО 350813) изъяты документы на открытие (закрытие) расчетных счетов, принадлежащих ООО фирма «Идалия»№ 26002001069001 за период с 03.09.09 по 01.03.10, регистров аналитического учета в виде лицевых счетов и выписки из них, согласно которых видится что на указанные расчетные счета денежные средства от ОСОБА_23, ООО «Севан»и ООО «Сандор», в том числе с назначением платежа за продажу нежилых помещений расположенных по адресу: г. Харьков проспект Московский 257 - не поступали. Также изъяты оригиналы документов, которые указывают на то, что ОСОБА_8 подавал документы на установление права распоряжаться денежными средствами, которые находились на счетах ООО фирма «Идалия»:

- карточка с образцами подписей и оттиска печати от 06.05.10 года ООО фирма «Идалия», согласно которой ОСОБА_8 и ОСОБА_16 навели образцы своих подписей как директора и генерального директора ООО фирма «Идалия»и оттиска незаконно полученной печати ООО фирма «Идалия», на оснований чего ОСОБА_16 и ОСОБА_8 обязали ОАО КБ «Південкомбанк»считать их подписи обязательными во время осуществления операций по расчетному счету № 26002001069001, а также при поступлении чеков и других распоряжений за счетом , тем же получили право распоряжаться денежными средствами, которые находились на счетах ООО фирма «Идалия»;

- заверенная подписью ОСОБА_8 и оттиском незаконного изготовленной печати ООО фирма «Идалия»копия протокола общих собраний ООО фирма «Идалия»от 26.11.09 года;

- заверенная подписью ОСОБА_8 и оттиском незаконного изготовленной печати ООО фирма «Идалия»копия приказа № 2-т-02/12 от 02.12.09 относительно выполнения обязанностей генерального директора общества ОСОБА_8;

- заверенная подписью ОСОБА_8 и оттиском незаконно изготовленной печати ООО фирма «Идалия»копия приказа № 1-т-02/12 от 02.12.09 относительно выполнения обязанностей директора общества ОСОБА_16;

- заверенная подписью ОСОБА_16 копия паспорта на его имя и его идентификационного номера;

- заверена подписью ОСОБА_75 копия паспорта на его имя и его идентификационного номера;

- заверенная подписью ОСОБА_8 и оттиском незаконно изготовленной печати ООО фирма «Идалия»копия справки АА № 313140 из ЄДРПО ООО фирма «Идалия»;

- заверенная подписью ОСОБА_8 и оттиском незаконного изготовленной печати ООО фирма «Идалия»копия справки о взятии на учет налогоплательщика (том №39 л.д. 245-337)

Содержанием протокола выемки от 08.10.2010 года, согласно которого в департаменте государственной регистрации юридических лиц и физических лиц - предпринимателей Харьковского городского совета изъяты:

- опись документов, которые предоставляются юридическим лицом государственному регистратору для проведения регистрационного действия «Внесения изменений к сведениям о юридическом лице, которые не связаны с изменениями в учредительных документах»от 02.12.2009 года за подписью ОСОБА_8

- регистрационная карточка (формы № 4) на внесение изменений к сведениям о юридическом лице, которые содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц - предпринимателям от 02.12.2009 года за подписью ОСОБА_8

- протокол общих собраний ООО фирма «Идалия»(код ЄДРПОУ 33122269) от 26.11.2009 года за подписью председателя собраний ОСОБА_10 и секретаря собраний ОСОБА_19

- описание документов, которые предоставляются юридическим лицом государственному регистратору для проведения регистрационного действия «Внесения отметки о потере оригиналов учредительных документов юридического лица»от 02.12.2009 года за подписью ОСОБА_8

- заявление о выдаче дубликату устава ООО фирма «Идалия»от 02.12.2009 года за подписью ОСОБА_8 и оттиском подделанной печати ООО фирма «Идалия»

- описание документов, которые предоставляются юридическим лицом государственному регистратору для проведения регистрационного действия «Замена свидетельства о государственной регистрации юридического лица»от 02.12.2009 года за подписью ОСОБА_8

- заявление о замене свидетельства о государственной регистрации ООО фирма «Идалия»от 02.12.2009 года за подписью ОСОБА_8 и оттиском подделанной печати ООО фирма «Идалия». (том № 4 л.д. 5-6, 48-63).

Справкой почтамта Харьковской дирекции УДППЗ «Укрпочта»от 08.04.2010 года № 9-Ю-441-7, согласно которой установлено, что в 2009 году ОСОБА_16, ОСОБА_8 и ОСОБА_19 абонентскую ящик не абонировали. (том № 4 л.д. 104)

Справкой почтамта Харьковской дирекции УДППЗ «Укрпочта»от 20.04.2010 года № 9-441/1-7, согласно которой установлено, что за период из 26.11.2009 года по 03.12.2009 год граждане ОСОБА_16, ОСОБА_8 и ОСОБА_19 абонентский ящик № 10667 в 52 отделении почтовой связи почтамта не абонировали (том № 4 а.с. 106)

Содержанием протокола выемки от 31.03.2010 года, из которого усматривается, что у ОСОБА_8 изъята упаковка бандероли, в которой со слов последнего находилась поврежденная печать ООО фирмы «Идалия», которую ему передала ОСОБА_15, где указано отделение почты 02120314. (том № 4 л.д.. 109)

Упаковкой бандероли, в которой со слов ОСОБА_8 находилась поврежденная печать ООО фирмы «Идалия», которую ему передала ОСОБА_15, где указано отделении почты 02120314 штрих код под № Ц 6105213894984. (том № 4 л.д. 110)

Справкой управления общественной безопасности ГУМВД Украины в Харьковской области от 02.04.2010 года № 46/1296, согласно которой установлено, что 03.12.2009 года в отделение разрешительной системы УГБ ГУМВС Украины в Харьковской области как руководитель ООО фирма «Идалия»обратился ОСОБА_8 с заявлением о получении разрешения на изготовление круглой основной печати общества, в связи с ее частичным повреждением. (том № 4 л.д. 112)

Содержанием протокола выемки от 05.03.2010 года, согласно которого в УГБ ГУМВС Украины в Харьковской области изъятые документы, которые послужили основанием получения ОСОБА_8 новой печати ООО фирма «Идалия», а именно:

- корешок разрешения № 2219 от 03.12.2009 года выдан на имя ОСОБА_8

- заявление ОСОБА_8 от 03.12.2009 года на получение разрешения на изготовление новой печати ООО фирма «Идалия»вместо физически поврежденной за подписью ОСОБА_8 и оттиском печати ООО фирма «Идалия»с повреждением

- заявление ОСОБА_8 от 03.12.2009 года об утверждении эскиза печати ООО фирма «Идалия»за подписью ОСОБА_8 и оттиском печати ООО фирма «Идалия»с повреждением (том № 4 л.д. 114-116, 126).

Содержанием протокола выемки от 01.03.2010 года, согласно которого у генерального директора ООО фирма «Идалия»ОСОБА_15 изъята печать ООО фирма «Идалия»и образцы ее оттиска на 10 листах. (том № 32 л.д. 3-13)

Содержанием протокола осмотра от 01.03.2010 года , согласно которого следователем осмотренная печать ООО фирма «Идалия», которая находится у генерального директора ООО фирма «Идалия»ОСОБА_15 и никаких повреждений печать не имеет. (том № 32 л.д. 14-15)

Выводами судебно-технической экспертизы документа от 31.01.2011 года № 737, согласно которого оттиски печати ООО "Идалия" в документах:

- заявлении ОСОБА_8 от 03.12.2009 года о предоставлении разрешения на оформление заказа на изготовление печати;

- заявлении ОСОБА_8 от 03.12.2009 года об утверждении эскиза печати;

- заявлении ОСОБА_8 от 02.12.2009 года о выдаче дубликата устава;

- заявлении ОСОБА_8 от 02.12.2009года о замене свидетельства о государственной регистрации юридического лица, нанесены не клише печати ООО фирма «Идалия», образцы оттисков которой предоставлены на исследование .

Оттиски печати ООО "Идалия" в документах:

- регистрационной карточке (форма № 4) на внесение изменений к сведениям о юридическом лице, которые содержатся в ЭДРПОУ от 28.05.2010 года

- финансовом отчете субъекта малого предпринимательства состоянием на 31.12.2009 года

- доверенности от 08.07.2009 года на основании которой генеральный директор ООО фирма "Ідалія" ОСОБА_15 уполномочивает ОСОБА_76 и ОСОБА_77 быть представителем общества, 08.10.2010 года, которые изъятые в ходе проведения выемки в департаменте государственной регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей Харьковского городского совета;

- приказе № 1 от 07.10.2004 года, скрепленном оттиском печати ООО фирмы "Идалия";

- протоколе № 3 общих собраний ООО фирма "Идалия" от 08.10.2004 года, засвидетельствованном печатью ООО фирмы "Идалия";

- бирке, которой опечатан договор аренды и акта приема, - передаче помещения, на которой имеются оттиски ООО фирмы "Идалия";

- заявлении для юридических лиц, зарегистрированном 13.10.2004 года, засвидетельствованным печатью ООО фирмы "Идалия";

- регистрационном заявлении плательщика налога на добавленную стоимость, зарегистрированном 22.10.2010 года, засвидетельствованном печатью ООО фирмы "Идалия";

- доверенности от 11.10.2004 года, засвидетельствованной печатью ООО фирмы "Идалия";

- доверенности от 11.10.2004 года, засвидетельствованной печатью ООО фирмы "Идалия";

- сообщении налогоплательщика об открытии счета в учреждении банка от 03.11.2004года, засвидетельствованном печатью ООО фирмы "Идалия";

- регистрационном заявлении плательщика налога на добавленную стоимость, зарегистрированном 11.10.2007 года, засвидетельствованном печатью ООО фирмы "Идалия";

- доверенности №300852 от 17.10.2007 года, засвидетельствованной печатью ООО фирмы "Идалия";

- доверенности от 24.04.2009 года, засвидетельствованной печатью ООО фирмы "Идалия";

- приказе №2-К от 24.04.2009 года, засвидетельствованном печатью ООО фирмы "Идалия";

- приказе №1-К от 23.04.2009 года, засвидетельствованном печатью ООО фирмы "Идалия";

- протоколе №1 общего собрания Общества с ограниченной ответственностью "Идалия" от 22.04.2009 года;

- заявлении для юридических лиц (отделенных подразделений), зарегистрированном 06.05.2009 года, засвидетельствованном печатью ООО фирмы "Идалия";

- сопроводительном листе от 05.05.2009 года, засвидетельствованном печатью ООО фирмы "Идалия";

- запросе №203/10-юр от 02.03.2010 года, засвидетельствованном печатью ООО фирмы "Идалия";

- запросе №205/10-юр от 02.03.2010 года., засвидетельствованном печатью ООО фирмы "Идалия";

- налоговом расчете коммунального налога от 16.07.2009 года, засвидетельствованном печатью ООО фирмы "Идалия";

- декларации из налога на прибыль предприятия от 16.07.2009 года, засвидетельствованном печатью ООО фирмы "Идалия";

- дополнении К1/1 к декларации от 16.07.2009 года, засвидетельствованном печатью ООО фирмы "Идалия";

- приложению К3 к декларации от 16.07.2009 года, засвидетельствованном печатью ООО фирмы "Идалия";

- налоговой декларации налога на добавленную стоимость, зарегистрированной 15.05.2009 года, засвидетельствованной печатью ООО фирмы "Идалия";

- налоговой декларации налога на добавленную стоимость, зарегистрированной 26.06.2009 года, засвидетельствованной печатью ООО фирмы "Идалия";

- расшифровке налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов (дополнение №5 к налоговой декларации из НДС), зарегистрированные 26.06.2009 года, но засвидетельствованные печатью ООО фирмы "Идалия";

- справке, зарегистрированной 26.06.2009 года, засвидетельствовананой печатью ООО фирмы "Идалия";

- расшифровке налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов (дополнение №5 к налоговой декларации из НДС), зарегистрированной 20.07.2009р. но засвидетельствованные печатью ООО фирмы "Идалия";

- справке, зарегистрированной 20.07.2009 года, засвидетельствованной печатью ООО фирмы "Идалия";

- налоговой декларации налога на добавленную стоимость, зарегистрированной 20.07.2009 года, засвидетельствованной печатью ООО фирмы "Идалия";

- уточняющем расчете налоговых обязательств из налога на добавленную стоимость в связи с исправлением самостоятельно выявленных ошибок, зарегистрированный 14.08.2009 года №65377, и засвидетельствованный печатью ООО фирмы "Идалия";

- расшифровке налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов, зарегистрированные 14.08.2009р. №65378, и засвидетельствованные печатью ООО фирмы "Идалия";

- уточняющему расчету налоговых обязательств из налога на добавленную стоимость в связи с исправлением самостоятельно выявленных ошибок, зарегистрированный 14.08.2009р. за № 65383, и засвидетельствован печатью ООО фирмы "Идалия";

- расшифровке налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов, зарегистрированные 14.08.2009 года за №65389, и засвидетельствованные печатью ООО фирмы "Идалия";

- уточняющем расчете налоговых обязательств из налога на добавленную стоимость в связи с исправлением самостоятельно выявленных ошибок, зарегистрированный 19.08.2009 года № 66511, и засвидетельствованный печатью ООО фирмы "Идалия";

- расшифровке налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов, зарегистрированной 19.08.2009 года №65505, и засвидетельствованном печатью ООО фирмы "Идалия", которые изъяты 04.03.2010 года в ходе проведения выемки в государственной налоговой инспекции во Фрунзенском районе, нанесенные с помощью клише печати ООО "Идалия", образцы отпечатков которого предоставлены на исследование. (том № 4 л.д. 152-162)

Содержанием протокола обыска от 02.09.10 года, согласно которого по месту проживания ОСОБА_8 по адресу: АДРЕСА_8 изъято ноутбук US»SN І 4 CNG 013928 и системный блок № 30060501043. В ходе досудебного следствия на ноутбуке Ы 4 CNG 013928 выявленные файлы с подделанными документами. Кроме того, при обыске выявленные документы, которые подтверждают факт обращения ОСОБА_8 к судам разных инстанций, что свидетельствует о наличии у последнего необходимых навыков и знаний в области гражданского судопроизводства и механизма прохождения дел в судах разных инстанций, которые использовал в ходе завладения правом на имущество ООО фирма «Идалия». (том № 22 л.д. 12-14, 39-342; том № 23 л.д.. 1-238; том № 24 л.д. 1-215; том № 25 л.д. 1-207; том № 26 л.д. 1-219; том № 27 л.д. 1-234; том № 28 л.д. 1-193; том № 29 л.д. 1-172; том № 30 л.д. 1-199)

Содержанием протокола осмотра от 29.09.10 года, согласно которого осмотрены документы и вещи, которые изъяты в ходе проведения обыска по месту проживания ОСОБА_8 по адресу, : г. Харьков ул. Клочковская, дом.105-А кв.28. (том № 22 л.д.. 15-38, 39-342; том № 23 л.д. 1-238; том № 24 л.д. 1-215; том № 25 л.д. 1-207; том № 26 л.д.. 1-219; том № 27 л.д. 1-234; том № 28 л.д. 1-193; том № 29 л.д.. 1-172; том № 30 л.д. 1-199)

Содержанием протокола осмотра от 28.04.11 года, согласно которого следователем осмотрен ноутбук І 4 CNG 013928 изъят в ходе проведения обыска по месту проживания ОСОБА_72 по адресу, : АДРЕСА_9, в котором выявлены файлы с документами а именно: при обзоре папки «Рабочий стол» выявлено 6 папок, 10 файлов и таблица «Ельсеф». В папки « doki» находится 5 файлов, в которых содержится информация, которая касается ООО фирмы ОСОБА_56» , а именно:

Расписка от 04.09.2009 о получении денежных средств на выполнение условий договора купли- продажи нежилых зданий и помещений, заключенная между ООО фирма «Идалия»(код ЄДРПОУ 33122269, г. Харьков, пр. Московский, 257), в лице генерального директора общества ОСОБА_15, директора - ОСОБА_21 И ОСОБА_23 (НОМЕР_5, выданный 20.03.2006 ОВД района Черемушки г. Москва, зарегистрированный по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_20) соответственно которой последний оплатил 32 313,78 грн.

Документ составлен 28.08.2009 в 11 часов 45 мин.

- Протокол общих собраний общества с ограниченной ответственностью фирмы «Идалия»(код ЄДРПОУ 33122269) от 26.11.2009, в соответствии с которым председательствующая собраниями ОСОБА_10, которая владеет 50% в уставном капитале, предложила назначить на должность директора ООО фирма «Идалия»ОСОБА_16

Документ составлен 28.08.2009 в 11 часов 12 мин.

- Протокол общих собраний общества с ограниченной ответственностью фирмы «Идалия»(к договору купли-продажи нежилых зданий и помещений от 03.09.2009) от 03.09.2009 года, в соответствии с которым решено поручить дирекции ООО фирма «Идалия»осуществить действия относительно оформления и подписания соглашения по продаже перечисленных объектов, стоимость которых составляет 32 313 789 грн.

Документ составлен 27.08.2009 в 15 часов 22 мин.

- Договор купли - продажи нежилых зданий и помещений от 03.09.2009 года, заключенный между ООО фирма «Идалия»(код ЭДРПОУ 33122269, г. Харьков, пр. Московский, 257), в лице генерального директора общества ОСОБА_15, директора - ОСОБА_21 и ОСОБА_29 (НОМЕР_5, выданный 20.03.2006 ОВД района Черемушки г. Москва, зарегистрированный по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_20) соответственно которого последний приобретет имущество на сумму 32 313 789 грн.

Документ составлен 27.08.2009 в 13 часов 47 мин.

- ОСОБА_76 от 04.09.2009 года прийома-передачи объектов недвижимого имущества к договору купли- продажи нежилых зданий и помещений от 03.09.2009 года, соответственно которого ООО фирма «Идаия»в лице генерального директора общества ОСОБА_15, директора - ОСОБА_26 передают ОСОБА_29 объекты недвижимого имущества.

Документ составлен 28.08.2009 в 11 часов 45 мин .

(том № 42 л.д. 1-278)

Выводами судебной экспертизы компьютерной техники и программных продуктов от 26.11.2010р. № 10141/10-20, согласно которых на жестком диске ноутбука "ASUS" SN І 4 CNG 013928 и жестком диске системного блока, корпус серого цвета № 30060501043, которые изъяты у ОСОБА_16 и ОСОБА_72, находятся:

- файлы (договор купли-продажи, расписки о получении денежных средств на выполнение условий договора купли-продажи нежилых зданий и помещений; протокол общих собраний ООО фирма «Идалия»; исковое заявление о взыскании суммы долга по договору ссуды), которые включают в себя фамилии следующих граждан: ОСОБА_15, ОСОБА_23, ОСОБА_13, ОСОБА_10, ОСОБА_8, ОСОБА_20, ОСОБА_19;

- изображение оттиска печати ООО фирма «Идалия»

- изображение страниц из паспорта на имя ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_21

На жестких дисках предоставленных на исследование носителей находятся документы содержание которых совпадает с содержанием предоставленных бумажных копий документов. (том № 30 л.д.. 249-276)

Выводами почерковедческой экспертизы от 15.05.2011 года № 308, согласно которых рукописные записи от имени ОСОБА_8 :

- «Встречное исковое заявление получил ОСОБА_8 21.12.2009»во встречном исковом заявлении о признании договора, заключенном в Киевском районном суде г. Харькова

- в заявлении о предоставлении разрешения на оформление заказа на изготовление печати ООО фирма «Идалия»вместо физически изношенной от 03.12.09 года

- «ОСОБА_8 В «в описании документов, которые предоставляются юридическим лицом государственному регистратору для проведения регистрационного действия «Внесение изменений к сведениям о юридическом лице, которые не связаны с изменениями в учредительных документах»от 02.12.09

- «Исмайлов Э. В. «в регистрационной карточке на внесение изменений к сведениям о юридическом лице, которые содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц-предпринимателей от 02.12.09

- «ОСОБА_8В»в описании документов, которые предоставляются юридическим лицом государственному регистратору для проведения регистрационного действия «Внесение отметки о потере оригиналов учредительных документов юридического лица»от 02.12.09

- «ОСОБА_8В»в заявлении о замене юридического лица от 02.12.09 к государственному регистратору исполнительного комитета Харьковского городского совета

- «ОСОБА_8В.»в описании документов, которые предоставляются юридическим лицом государственному регистратору для проведения регистрационного действия «Изменение свидетельства о государственной регистрации юридического лица»от 02.12.09

- «ОСОБА_8 В.»в заявлении о замене свидетельства о государственной регистрации юридического лица к государственному регистратору

- «утверждаю руководитель ОСОБА_8В.»в эскизе печати ООО фирма «Идалия»к разрешению № 2219 от 03.12.09 - выполнены ОСОБА_78.

Подписи от имени ОСОБА_8 в оригиналах документов :

- встречного искового заявления о признании договора заключенным в Киевский районный суд г. Харькова

- описи документов, которые предоставляются юридическим лицом государственному регистратору для проведения регистрационного действия «Внесения изменений к сведениям о юридическом лице, которые не связаны с изменениями в учредительных документах»от 02.12.09

- регистрационной карточки на внесение изменений к сведениям о юридическом лице, которые содержатся в Единственном государственном реестре юридических лиц и физических лиц-предпринимателей от 02.12.09

- описанию документов, которые предоставляются юридическим лицом государственному регистратору для проведения регистрационного действия «Внесения отметки о потере оригиналов учредительных документов юридического лица»от 02.12.09

- заявлении о замене юридического лица от 02.12.09 к государственному регистратору исполнительного комитета Харьковского городского совета

- описи документов, которые предоставляются юридическим лицом государственному регистратору для проведения регистрационного действия «Изменение свидетельства о государственной регистрации юридического лица»от 02.12.09

- заявлении о замене свидетельства о государственной регистрации юридического лица к государственному регистратору

- эскизе печати ООО фирма «Идалия»к разрешению № 2219 от 03.12.09

- заявлении от 25.02.10 о допуске представителя ОСОБА_79

- заявлении от 25.02.10 о допуске представителя ОСОБА_80

- заверенная копия выдержки АГ № 901732 из единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей ООО фирма «Идалия»

- заверенной копии справки АА № 313140 из единого государственного реестра предприятий и организаций Украины ООО фирма «Идалия»

- заверенная копия выписки АД № 229882 из единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей ООО фирма «Идалия»

- возражения от 16.03.10 на заявление о возобновлении срока на апелляционное обжалование в судебную палату гражданских делах апелляционного суда Харьковской области

- заверенная копия заявления от 03.12.09 года об отмене доверенностей выданных для представительства ООО фирма «Идалия»

- заявления от 16.02.10 об отмене ареста во Фрунзенський отдел государственной исполнительной службы Харьковского городского управления юстиции

- заверенная копия устава ООО фирма «Ідалия»(в новой редакции)

- заверенная копия свидетельства о государственной регистрации ООО фирма «Идалия»А 01 № 422497

- заверенная копия доверенности от 27.05.10 относительно представления интересов ООО фирма «Идалия»ОСОБА_81 - выполнены ОСОБА_8. (том № 41 л.д. 118-131)

Содержанием протокола выемки от 07.06.2010 года , согласно которого у частного нотариуса Харьковского городского нотариального округа ОСОБА_30 изъяты:

- доверенность от 04.12.2009р. зарегистрирована в реестре № 2469, согласно которой ООО "Севан" в лице ОСОБА_31 уполномочивает ОСОБА_23 быть представителем во всех предприятиях, учреждениях и организациях (в которой шариковой ручкой дописано с правом перепоручения, но в выписке о регистрации в единственном реестре доверенностей № 12971221 указанная запись отсутствует)

- заверенная нотариусом ОСОБА_30 копия паспорта ОСОБА_31

- выписка № 12971221 о регистрации в единственном реестре доверенностей от 04.12.2009 года в 12:15:42 (отсутствующая запись о том, что доверенность выдается с правом перепоручения).

- заверенная нотариусом ОСОБА_30 копия устава ООО "Севан" (новая редакция)

- заверенная нотариусом ОСОБА_30 копия свидетельства о государственной регистрации ООО "Севан" (идентификационный код 32947952)

- выписка из единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц - предпринимателей от 02.12.2009 года № 4606384

- копия протокола № 4 общего собрания участников ООО "Севан" от 03.12.2008 года (том № 6 л.д. 2-13)

Выводами почерковедческой экспертизы от 31.01.2011 года № 740/185, согласно которых, подписи расположены в:

- графах «Подпись ООО «Севан»в лице Директора», «Дописано: з правом повної чи часткової передовіри»в доверенности №2469 от 04.12.2009 года;

- графе «ООО «Севан»в лице Директора ОСОБА_31»доверенности от 27.03.2009 года - выполнены одним лицом, но не гр. ОСОБА_31, а другим лицом . (том № 6 а.с. 23-29)

Содержанием протокола выемки от 23.12.2010 года, согласно которого у частного нотариуса Харьковского городского нотариального округа ОСОБА_33 изъяты:

- доверенность (по перепоручению) от 28.12.2009 года (реестр № 1383), согласно которой гр-н РФ ОСОБА_23, действуя от имени ООО «Севан»уполномочил гр-на РФ ОСОБА_32 быть представителем ООО «Севан»во всех учреждениях, предприятиях и организациях.

- заверенная частным нотариусом ОСОБА_82 доверенность от 04.12.2009 года зарегистрирована в реестре за № 2469, согласно которой ООО "Севан" в лице ОСОБА_31 уполномочивает ОСОБА_23 быть представителем во всех предприятиях, учреждениях и организациях

- сокращенная выписка из Единого реестра доверенностей (проверка действительности доверенности) № 13205852 от 28.12.2009 года

- заверенная частным нотариусом ОСОБА_33 копия недействительного паспорта гр-на РФ ОСОБА_23 под № НОМЕР_2

- заверенная частным нотариусом ОСОБА_33 копия иммиграционной карточки на имя гр-на РФ ОСОБА_23, которая согласно справки УГИРФЛ ГУМВД Украины в Харьковской области указанному гражданину не выдавалась и согласно рапорта о/в УДСБЕЗ УМВД Украины в Полтавской области адрес за которым зарегистрирован ОСОБА_23, а именно АДРЕСА_10 - не существует;

- заверенная частным нотариусом ОСОБА_33 копия карточки о присвоении ОСОБА_23 идентификационного номера НОМЕР_6.

- выписка о регистрации в Едином реестре доверенностей № 13207315 от 28.12.2009 года,

- заверенная частным нотариусом ОСОБА_33 копия из журнала нотариальных действий, где имеется подпись ОСОБА_23 о получении им доверенности от 28.12.2009 года (том № 6 л.д. 118-126)

Выводами почерковедческой экспертизы от 11.02.2011 года № 41, согласно которых подпись, что расположенная в графе «ПОДПИСЬ»доверенности от 28.12.2009 года, зарегистрированной в реестре № 1383, согласно которой ОСОБА_23, действуя от имени ООО «Севан»уполномочивает по перепоручению гр-на РФ Шабанова ОСОБА_34 быть представителем ООО «Севан»во всех предприятиях, учреждениях и организациях - выполненный не гр. ОСОБА_23 . (том № 6 а.с. 138-144)

Содержанием протокола выемки от 18.05.2010 года , согласно которого у частного нотариуса Харьковского городского нотариального округа ОСОБА_41 изъяты:

- доверенность от 10.02.2010 года (реестр № 207) согласно которой гр-н РФ ОСОБА_23, действуя от имени ООО «Севан»уполномочил гр-на РФ ОСОБА_43 быть представителем ООО «Севан»во всех учреждениях, предприятиях и организациях.

- копия недействительного паспорта гр-на РФ ОСОБА_23 под № НОМЕР_2

- заверенная частным нотариусом ОСОБА_41 копия иммиграционной карточки на имя гр-на РФ ОСОБА_23, которая согласно справки УГИРФЛ ГУМВД Украины в Харьковской области указанному гражданину не выдавалась и согласно рапорта о/в УГСБЕП УМВД Украины в Полтавской области адрес по которому зарегистрирован ОСОБА_23, а именно АДРЕСА_11 - не существует.

- заверенная частным нотариусом ОСОБА_41 доверенность от 04.12.2009 года зарегистрированная в реестре № 2469, согласно которой ООО "Севан" в лице ОСОБА_31 уполномочивает ОСОБА_23 быть представителем во всех предприятиях, учреждениях и организациях

- сокращенная выписка с Единого реестра доверенностей (проверка действительности доверенности) № 13503780 от 10.02.2010 года

- информационная справка из Единого реестра специальных бланков нотариальных документов от 10.02.2010 года № 19495342

- выписка о регистрации в Едином реестре доверенностей № 13504902 от 10.02.2010 года

(том № 6 л.д. 148-152, л.д. 168-173)

Выводами почерковедческой экспертизы от 03.02.2011 года № 739/235 , согласно которых рукописные записи, которые расположены:

- в графе «ПОДПИСЬ»в доверенности от 10.02.2010 года удостоверенной частным нотариусом ОСОБА_41, зарегистрированной в реестре № 207, согласно которой ОСОБА_23, действуя от имени ООО «Севан»уполномочил гр-на РФ Алиева ОСОБА_42 быть представителем во всех предприятиях, учреждениях и организациях - выполнены не гр. ОСОБА_23, а другим лицом;

- в заявлении ОСОБА_23 о регистрации права собственности на недвижимое имущество от 13.01.2010р. - выполнены не ОСОБА_23, а другим лицом. (том № 6 л.д. 158-165)

Содержанием протокола выемки от 19.04.11 года , согласно которого в Киевском районном суде г. Харькова изъяты оригиналы документов из дела № 2-8440/09/16, а именно:

- исковое заявление ОСОБА_10 о признании решения общих собраний и правовых сделок не действительными, которая поступила в суд 17.12.2009 года,

- встречное исковое заявление ОСОБА_23 о признании договора действительным,

- заявление о допуске представителя от 25.02.2010 года, согласно которого ОСОБА_8 как генеральный директор ООО фирма «Идалия»предоставил разрешение на представление интересов ООО фирма «Идалия»- ОСОБА_83, что заверена незаконно полученной печатью ООО фирма «Идалия»

- заверенная подписью ОСОБА_8 и оттиском незаконно изготовленной печати ООО фирма «Идалия»копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей АГ № 901732

- заверенная подписью ОСОБА_8 и оттиском незаконно изготовленной печати ООО фирма «Идалия»копия справки из ЭДРПОУ АА № 313140

- заверенная подписью ОСОБА_8 и оттиском незаконного изготовленной печати ООО фирма «Идалия»копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей АД № 229882

- заявление генерального директора ООО фирма «Идалия»ОСОБА_8 от 23.02.10 об отводе судьи Бородина М. М. по делу № 22-ц1387/2010р. в связи с вынесением последним решения от 19.02.10 об обеспечении иска ООО фирма «Идалия»по апелляционному обжалованию решения Киевского районного суда г. Харькова от 24.12.09 № 2-8440/09/16

- возражение генерального директора ООО фирма «Идалия»ОСОБА_8 от 16.03.10 на заявление о возобновлении срока на апелляционное обжалование

- заверенная подписью ОСОБА_8 и оттиском незаконного изготовленной печати ООО фирма «Идалия»копия заявления генерального директора ООО фирма «Идалия»ОСОБА_8 от 03.12.09 об отмене доверенностей, в соответствии с которой отменено доверенности выданные ООО фирма «Идалия»на имя ОСОБА_81

- заверенная подписью ОСОБА_8 и оттиском незаконного изготовленной печати ООО фирма «Идалия»копия заявления генерального директора ООО фирма «Идалия»ОСОБА_8 от 03.12.09 об отмене доверенностей, в соответствии с которой отменены все доверенности выданные ООО фирма «Идалия»(том № 40 л.д. 1-23)

Содержанием протокола выемки от 04.03.2010 года , согласно которого в Апелляционном суде Харьковской области изъято дело Киевского районного суда г. Харькова № 2-8440/09/16, в котором находятся заверенные печатью Апелляционного суда Харьковской области копии документов, а именно:

- квитанция об уплате госпошлины № 2491627 от 11.12.2009. плательщик ОСОБА_23, получатель - УДК Фрунзенского района

- квитанция об оплате расходов на информационно-техническое обеспечение слушания дела № 2491648 от 11.12.2009 года плательщик ОСОБА_23, получатель - ГУДК в Харьковской области

- исковое заявление ОСОБА_10 о признании решения общих собраний и правовых сделок недействительными, которое поступило в суд 17.12.2009 года

- договора купли--продажи нежилых зданий от 28.05.2009 года, 29.05.2009 года, 09.06.2009 года заключенных между ООО «Тамира»и ООО фирма «Идалия», удостоверенных частным нотариусом Харьковского городского нотариального округа ОСОБА_14 и зарегистрированы в реестре под №1972, №1952, №1946, №1943, №1966, №1969, №1958, №1949; №1955, №2086.

- выписки о регистрации права собственности на недвижимое имущество от 02.06.2009р. за №22903698, №22904064, №22903870, №22903772, №22903431, №22903300, №22903168, №22903034, №22902896 и от 15.06.2009р. № 23011099.

- свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО фирма «Идалия»серия А01 № 422497

- выписка из государственного реестра ООО фирма «Идалия»

- справка из ЭДРПОУ ООО фирма «Идалия»АА № 313140

- страницы недействительного паспорта на имя ОСОБА_23 под № НОМЕР_2

- протокол общих собраний ООО фирма «Идалия»от 26.11.2009 года

- договор купли-продажи нежилых зданий и помещений от 03.09.2009 года, заключенный между ООО фирма «Идалия»и гр-ном РФ ОСОБА_27

- расписка о получении денежных средств на выполнение условий договора купли-продажи нежилых зданий и помещений от 04.09.2009 года,

- устав ООО фирма «Идалия»(в новой редакции), зарегистрированного 09.07.2009 года,

- определение судьи Киевского районного суда г. Харькова Колесник С.А. от 18.12.2009р. об открытии производства по гражданскому делу

- сообщение Киевского районного суда на имя ООО фирма «Идалия», гр-на РФ ОСОБА_23, и Харьковское ГорБТИ об открытии производства по делу

- письмо директора КП «Харьковское ГорБТИ» от 21.12.2009 года,

- доверенность № 33 от 05.02.2009 года,

- протокол общих собраний ООО фирма «Идалия»от 26.11.2009 года

- встречное исковое заявление ОСОБА_23 о признании договора действительным, где имеется подпись ОСОБА_8 от 21.12.2009 года о том, что он получил указанное встречное исковое заявление,

- расписка о получении денежных средств на выполнение условий договора покупки-продажи нежилых зданий и помещений от 04.09.2009 года

- договор купли-продажи нежилых зданий и помещений от 03.09.2009 года и дополнительное соглашение № 1 заключенный между ООО фирма «Идалия»и ОСОБА_27

- акт приема-передачи объектов недвижимого имущества к договору купли-продажи нежилых зданий и помещений от 03.09.2009 года,

- протокол общих собраний ООО фирма «Идалия»от 03.09.2009 года

- журнал судебного заседания Киевского районного суда от 21.12.2009 года, где указано, что на судебном заседании присутствовал как представитель ответчика ОСОБА_8

- определение Киевского районного суда от 21.12.2009 года, где указано, что представитель ООО фирма «Идалия», а именно ОСОБА_8 встречное исковое заявление ОСОБА_23 - поддержал.

- определением предварительного судебного заседания и назначения дела к рассмотрению от 21.12.2009 года,

- журнал судебного заседания Киевского районного суда от 24.12.2009 года, согласно которого представитель ответчика ОСОБА_8 возражал против иска ОСОБА_10

- решение Киевского районного суда от 24.12.2009 года о признании права собственности на нежилые здания расположены по адресу: г. Харьков пр-т Московский 257 за ОСОБА_23

- сообщение Киевского районного суда г. Харькова - КП «Харьковское ГорБТИ»от 28.12.2009 г.

- ходатайство представителя ООО фирма «Идалия»ОСОБА_84 от 16.02.2010 года

- доверенность от 27.07.2009 года от исполнительного директора ООО фирма «Идалия»ОСОБА_15 на имя ОСОБА_84

- заявление о восстановлении срока на подачу апелляционной жалобы от 16.02.2010 г. от имени ОСОБА_51 и представителя ООО фирма «Идалия»ОСОБА_81

- апелляционная жалоба на решение Киевского районного суда м.Харкова от 24.12.2010 года от ООО фирма «Идалия»и ОСОБА_12

- доверенность от 27.07.2009 года от исполнительного директора ООО фирма «Идалия»ОСОБА_15 на имя ОСОБА_81

- заявление об обеспечении требований апелляционной жалобы от 16.02.2010 г. ООО фирма «Идалия»и ОСОБА_12

- письмо судьи Киевского районного суда г. Харькова Колесник С.А. в Апелляционный суд Харьковской области от 17.02.2010 года

- постановление Апелляционного суда Харьковской области от 18.02.2010 года

- уточнение к апелляционной жалобе на решение Киевского районного суда м.Харкова от 24.12.2010 года от ООО фирма «Идалия»и ОСОБА_12

- приказ №2-К от 24 апреля 2009р. о назначении на должность директора ООО фирма «Идалия»ОСОБА_15

- копия страницы трудовой книжки ОСОБА_15

- справка ООО фирма «Идалия»от 17.02.2010 года, согласно которой на балансе ООО фирма «Идалия»никогда не находилось нежилое здание расположенное по адресу: г. Харьков, ул. Блюхера 17,

- определение Апелляционного суда Харьковской области от 19.02.2010 года

- письмо Апелляционного суда Харьковской области от 19.02.2010 г.

- доверенность от 19.02.2010 года от ОСОБА_12 на имя ОСОБА_81

- заявление о допуске представителя от 25.02.2010 года, согласно которого ОСОБА_8 как генеральный директор ООО фирма «Идалия»предоставил разрешение на представление интересов ООО фирма «Идалия»- ОСОБА_79, заверенное незаконно полученной печатью ООО фирма «Идалия»

- выписка из Единственного государственного реестра юридические лица и физические лица предпринимателей ООО фирма «Ідалія», согласно какого лица, что имеют право совершать юридические действия без доверенности и подписывать договоры ООО фирма «Ідалія»являются ОСОБА_85 и ОСОБА_86, что заверена незаконно полученной печатью ООО фирма «Ідалія»

- справка из ЭДРПОУ АА № 313140, согласно которой руководителем ООО фирма «Идалия»является ОСОБА_8, заверенная новой печатью ООО фирма «Идалия»

- доверенность от 19.02.2010 года, согласно которой генеральный директор ООО фирма «Идалия»ОСОБА_8 уполномочивает ОСОБА_79 быть представителем ООО фирма «Идалия»в судебных органах

- заявление о допуске представителя от 25.02.2010 г., согласно которого ОСОБА_8 как генеральный директор ООО фирма «Идалия»предоставил разрешение на представление интересов ООО фирма «Идалия»- ОСОБА_80, заверенное незаконно полученной печатью ООО фирма «Идалия»

- доверенность от 19.02.2010 года, согласно которой генеральный директор ООО фирма «Идалия»уполномочивает ОСОБА_80 быть представителем ООО фирма «Идалия»в судебных органах, которая заверена незаконно полученной печатью ООО фирма «Идалия»

- доверенность от 19.02.2010 года от ОСОБА_12 на имя ОСОБА_71

- доверенность от 23.02.2010 года от ОСОБА_10 на ОСОБА_87

- заявление ОСОБА_10 об отводе судьи от 23.02.2010р.

- заявления генерального директора ООО фирма «Идалия»ОСОБА_8 об отводе судьи от 23.02.2010 года, что заверена новой печатью ООО фирма «Идалия»

- журнал судебного заседания апелляционного суда Харьковской области от 25.02.2010 года

- определение Апелляционного суда Харьковской области от 25.02.2010 года об отводе судьи

- выписка о регистрации в Едином реестре запретов отчуждения объектов недвижимого имущества № 26267957 от 19.02.2010 года,

- лазерный компакт-диск by Traxdata- R № 9JA707220658Е19 с записями судебных заседаний, что проводила судья Киевского районного суда г. Харькова Колесник С.А. по делу № 2-8440/09/16 (том № 7 л.д. 1-153)

Содержанием протокола выемки от 08.06.2010 года , согласно которого в Киевском районном суде г. Харькова изъято дело № 2-8440/09/16, в котором находится заверенные печатью Киевского районного суда г. Харькова копии документов. (том № 8 л.д. 1-256)

Выводами судебно-технической экспертизы документов и судебно-почерковедческой экспертизы от 22.03.2010 года № 1719/1932 , согласно которого установить или выполненные документы, а именно: договор купли-продажи нежилых зданий и помещений от 03.09.2009 года и дополнительное соглашение № 1 заключены между ООО фирма «Идалия»и ОСОБА_23; расписка о получении денежных средств на выполнение условий договора купли-продажи нежилых зданий и помещений от 04.09.2009 года; акт приема-передачи объектов недвижимого имущества к договору купли-продажи нежилых зданий и помещений от 03.09.2009 года, копии которых предоставлены на исследование, путем монтажа с использованием фрагментов физически существующих документов или компьютерного монтажа с использованием оригинала подписи ОСОБА_15 не представляется возможным, и как предоставленные документы получены в результате копирования электрофотографической копии, а не оригинала документа, то есть получены в результате неоднократного последовательного копирования. (том № 7 л.д. 161-169).

Выводами судебно-криминалистической экспертизы материалов и средств видео-звукозаписи от 29.03.2010р. № 2390, согласно которых установлено, что в судебных заседаниях в качестве генерального директора ООО фирма «Идалия»присутствовал ОСОБА_8, при этом последний возражал против иска ОСОБА_10 и просил суд удовлетворить встречное исковое заявление ОСОБА_23, что указывает на заинтересованность ОСОБА_8 в принятии судьей решения в пользу ОСОБА_23 (том № 7 л.д. 195-209);

Содержанием протокола выемки от 07.06.2010 года , согласно которого в Московском районном суде г. Харькова изъято дело № 2-7811/10 по иску ООО «Севан»к ОСОБА_23 о взыскании суммы долга по договору займа, в которой находятся документы, а именно:

- квитанция № 4 от 22.10.2009 года об уплате госпошлины судебного рассмотрения дела в Московском районном суде г. Харькова ПЛ-К ОСОБА_88

- квитанция № 11 от 22.10.2009 года об оплате расходов на информационно-техническое обеспечение слушание дела за рассмотрение дела в Московском районном суде г. Харькова ПЛ-К ОСОБА_88,

- копия искового заявления от 10.12.2009 года представителя по доверенности ООО "Севан" ОСОБА_32 о взыскании суммы долга по договору займа с ОСОБА_23 в сумме 32 318 088 гривен 00 копеек.

- копия договора беспроцентного займа от 02.09.2009 года за которым гр-н РФ ОСОБА_23 одолжил у ООО "Севан" в лице гр-на РФ ОСОБА_32 денежные средства в сумме 32 300 000 гривен

- копия акта приема-передачи средств от 02.09.2009 года по договору беспроцентного займа от 02.09.2009 года, согласно которого гр-н РФ ОСОБА_23 получил от ООО "Севан" в лице ОСОБА_32 денежные средства в сумме 32 300 000 гривен.

- копия устава ООО "Севан" зарегистрированного 11.12.2008 года

- копия справки АА № 009643 из ЭДРПОУ ООО "Севан" (идентификационный код 32947952)

- копия свидетельства о государственной регистрации ООО "Севан"

- копия доверенности от 27.03.2009 года, согласно которой директор ООО "Севан" ОСОБА_31 уполномочил гр-на РФ Шабанова ОСОБА_34 быть представителем во всех предприятиях, учреждениях и организациях.

- определение судьи Московского районного суда г. Харькова Сыротникова Р.Е. от 13.01.2010 года об открытии производства по делу по исковому заявлению ООО "Севан" к ОСОБА_23

- копия паспорта ОСОБА_32, ІНФОРМАЦІЯ_6, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_22, жителя РФ, Ростовской области, г. Аксай с. Истомино, ул. Мичурина, 17 (паспорт гражданина РФ № НОМЕР_1 выдан 16.09.2009р. межрайонным отделом УМВД ОСОБА_35 по Ростовской области в г. Аксаи)

- доверенность от 27.03.2009 года, согласно которого директор ООО "Севан" ОСОБА_31 уполномочил гр-на РФ Шабанова ОСОБА_34 быть представителем во всех предприятиях, учреждениях и организациях.

- заявление от 28.01.2010 года в Московский районный суд г. Харькова, согласно которого ООО "Севан" в лице ОСОБА_32 и ОСОБА_23 заключили мировое соглашение относительно погашения задолженности и принятия постановления относительно закрытия производства по делу

- мировое соглашение от 28.01.2010 года между ООО "Севан" в лице ОСОБА_32 и ОСОБА_23

- протокол предварительного судебного заседания от 28.01.2010р года по делу № 2-7811/10

- определение судьи Московского районного суда г. Харькова Сыротникова Р. Е. от 28.01.2010 года относительно утверждения мирового соглашения между ООО "Севан" в лице ОСОБА_32 и ОСОБА_23 и закрытие производства по делу по иску ООО "Севан" (том № 6 л.д. 175-208)

Выводами почерковедческой экспертизы от 17.11.2010 года № 738 , согласно которого установлено, что подписи, которые расположены в, :

- графах «М.Е. Сушков»заявления в Московский районный суд г. Харькова от 28.01.2010 года; мирового соглашения от 28.01.2010 года между ООО «Севан»в лице ОСОБА_32 и ОСОБА_23,

- графе «подпись заявителя»заявления о регистрации права собственности на недвижимое имущество от 13.01.2010 года - выполнены одним лицом, но не гр. ОСОБА_23, а другим лицом;

- в графе «М.Е. Сушков»мирового соглашения от 28.01.2010 года между ООО «Севан»в лице ОСОБА_32 и ОСОБА_23; мирового соглашения от 28.01.2010 года между ООО «Севан»в лице ОСОБА_32 и ОСОБА_23 - выполнены одним лицом, но не гр. ОСОБА_27, а другим лицом;

- в графе «ПОДПИСЬ»доверенности №207 от 10.02.2010 года -выполнен не гр. ОСОБА_23, а другим лицом. (том № 6 л.д. 290-298)

Содержанием протокола выемки от 27.05.2010 года , согласно которого у частного нотариуса Харьковского городского нотариального округа ОСОБА_44 изъяты:

- договор купли-продажи недвижимого имущества от 19.02.2010 года зарегистрированного в реестре под № 235, согласно какого ОСОБА_43 действуя по доверенности от ООО "Севан" продал нежилые помещения, которые расположены по адресу, : г. Харьков проспект Московский 257, что принадлежат ООО "Севан", согласно мирового соглашения от 28.01.2010 года, утвержденной постановлением Московского районного суда г. Харькова от 28.01.2010р. - ООО "Сандор" в лице директора ОСОБА_45

- определение судьи Московского районного суда г. Харькова Сыротникова Р.Е. от 28.01.2010 года относительно утверждения мирового соглашения между ООО "Севан" в лице ОСОБА_32 и ОСОБА_23, и закрытие производства по делу по иску ООО "Севан"

- мировое соглашение от 28.01.2010 года между ООО "Севан" в лице ОСОБА_32 и ОСОБА_23

- выписки о регистрации права собственности на недвижимое имущество от 17.02.2010 года № 25337189, № 25337167, № 25337148, № 25337118, № 253371097, № 25337054, № 25337018, № 25336959, № 25336907, № 25336867, № 25340677, № 25341737, №25340610, № 25341814, № 25340501, № 25340340, № 25340754, № 25340522, № 25340549, № 25340594

- выписка из единого реестра запретов отчуждение объектов недвижимого имущества № 26262490 от 19.02.2010р. в 15:10:19

- справка управления держкомзема в г. Харькове от 19.02.2010 года № 468 относительно наличия площадей земельных участков по проспекту Московскому 257, на которых расположены нежилые здания ООО "Севан"

- заверенная частным нотариусом ОСОБА_44 копии доверенности от 10.02.201 года. выдана частным нотариусом ОСОБА_89 зарегистрирована в реестре под № 207

- сокращенная выписка из единого реестра доверенностей (проверка действительности доверенности) № 13584169 от 19.02.2010р. в 15:14:09

- информационная справка из единственного реестра специальных бланков нотариальных документов № 19851258 от 19.02.2010р. в 15:16:36

- решение учредителя (владельца) ООО "Севан" от 17.02.2010 года относительно продажи нежилых помещений, которые расположены по адресу, : г. Харьков проспект Московский 257

- заверенная частным нотариусом ОСОБА_44 копия паспорту гр-на РФ № НОМЕР_4 выданный 27.11.2002р. подразделением 052-001 Ленинского РВВД г. Махачкала на имя ОСОБА_43, 03.11.1965 году рождения, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_23, жителя Озеро Ах-гель конур.11

- заверенная частным нотариусом ОСОБА_44 копия миграционной карточки на имя гр-на РФ ОСОБА_43

- заверенная частным нотариусом ОСОБА_44 копия свидетельства о государственной регистрации ООО «Севан»

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей ООО «Севан»

- заверенная частным нотариусом ОСОБА_44 копия справки АА № 009643 из ЄДРПОУ ООО «Севан»

- заверенная частным нотариусом ОСОБА_44 копия устава ООО «Сандор», зарегистрированная 09.12.2009 года,

- заверенная частным нотариусом ОСОБА_44 копия протокола № 1 общего собрания участников ООО «Сандор»от 08.12.2009 года,

- заверенная частным нотариусом ОСОБА_44 копия свидетельства о государственной регистрации ООО «Сандор»

- заверенная частным нотариусом ОСОБА_44 копия справки АА № 313332 из ЄДРПОУ ООО «Сандор»

- выписка из Единого государственного реестра юридические лица и физических лиц-предпринимателей ООО «Сандор»

- выписка о регистрации в Государственном реестре правовых сделок от 19.02.2010р. № 8259621

- заверенная частным нотариусом ОСОБА_44 копии выдержки из Государственного реестра правовых сделок от 19.02.2010 года. № 8259703

- заверенная частным нотариусом ОСОБА_44 копия паспорту на имя ОСОБА_45

- заверена частным нотариусом ОСОБА_44 копия идентификационного кода на имя ОСОБА_45 (том № 6 а.с. 218-277)

Содержанием протокола выемки от 24.11.10 года, согласно которого в департаменте государственной регистрации юридических лиц и физических лиц - предпринимателей Харьковского городского совета изъятые документы, которые касаются государственной регистрации ООО «Сандор», а именно:

- опись документов, которые предоставляются юридическим лицом государственному регистратору для проведения регистрационного действия «Государственная регистрация новообразованного путем основания юридического лица»от 09.12.09

- справка ПАТ АКБ «Базис»от 09.12.09 № 20-23/853 о внесении денежных средств в уставный фонд ООО «Сандор»

- копия доверенности по законодательству республики ОСОБА_54 (и в переводе на украинский язык) от 30.11.09, согласно которой компания INVESTMENTS LIMITED»уполномочила ОСОБА_60 быть официальным представителем в Украине

- поручение от 08.12.09 № 1, согласно которого участник ООО «Сандор»ОСОБА_60 поручает ОСОБА_90 предоставить документы ООО «Сандор»в департамент государственной регистрации юридических лиц и физических лиц - предпринимателей Харьковского городского совета

- нотариально удостоверенная копия сертификата о предоставлении прав юридической личности (и в переводе на украинский язык) № НЕ 187129

- протокол общих собраний участников ООО «Сандор»от 08.12.09 № 1

- квитанция от 03.11.09 № 2384273 П

- устав ООО «Сандор»

- регистрационная карточка формы № 1 от 09.12.09 года на проведение государственной регистрации юридического лица, образованного путем основания нового юридического лица;

- описание документов, которые предоставляются юридическим лицом государственному регистратору для проведения регистрационного действия «Внесения отметки о представлении финансовой отчетности юридическим лицом» от 09.06.10 года

- финансовый отчет ООО «Сандор»состоянием на 31.12.09 года (том № 21 л.д. 7-40)

Содержанием протокола выемки от 24.11.10, согласно которого в главном управлении статистики в Харьковской области изъято регистрационное дело ООО «Сандор», в котором находятся документы, а именно:

- учетная карточка ООО «Сандор»от 09.12.09 года

- копия свидетельства о государственной регистрации ООО «Сандор»А01 № 442280

- регистрационная карточка формы № 1 на проведение государственной регистрации юридического лица, образованного путем основания новой юридического лица ООО «Сандор»от 09.12.09

- свидетельство № 100276778 о регистрации плательщика налога на добавленную стоимость ООО «Сандор»

- платежное поручение от 18.03.09 № 22

- копия свидетельства о государственной регистрации ООО «Сандор»А01 № 442280 (том № 21 л.д. 41-56)

Содержанием протокола выемки от 19.11.10 года, согласно которого в ГНИ Коминтерновского района г. Харькова изъято юридическое и налоговое дело ООО «Сандор», в которых находятся документы, а именно:

- сведения из ЄДР относительно юридического лица ООО «Сандор»

- справка о взятии на учет налогоплательщика ООО «Сандор»от 10.12.09 № 461

- регистрационное заявление плательщика налога на добавленную стоимость ООО «Сандор» от 22.03.10

- сообщение директора ООО «Сандор»ОСОБА_45 об открытии счета налогоплательщика в финансовом учреждении ПАТ АКБ «Базис»от 25.12.09

- поручение от 14.12.09, согласно которого директор ООО «Сандор»ОСОБА_45 уполномочил ОСОБА_90 осуществить действия от имени ООО «Сандор»

- налоговый расчет сумм дохода начисленного (оплаченного) в пользу плательщиков налога и сумм удержанного из них налога ООО "Сандор" от 21.04.2010 года

- налоговый расчет сумм дохода начисленного (оплаченного) в пользу плательщиков налога, и суммы удержанного из них налога ООО "Сандор" от 29.07.2010 года

- налоговый расчет сумм дохода начисленного (оплаченного) в пользу плательщиков налога и сумм удержанного из них налога ООО "Сандор" от 29.10.2010 года,

- налоговая декларация из налога на добавленную стоимость ООО "Сандор" от 18.05.2010 года

- налоговая декларация из налога на добавленную стоимость ООО "Сандор" от 16.06.2010 года

- налоговая декларация из налога на добавленную стоимость ООО "Сандор" от 19.07.2010 года

- налоговая декларация из налога на добавленную стоимость ООО "Сандор" от 19.08.2010 года

- налоговая декларация из налога на добавленную стоимость ООО "Сандор" от 14.09.2010 года, (том № 21 л.д. 66-86);

Содержанием протокола выемки от 19.11.10 года, согласно которого в Коминтерновском РВ ХМУ ГУМВС Украины в Харьковской области изъятые документы относительно получения ООО «Сандор»разрешению на изготовление печати, а именно:

- корешок разрешения № 1417 от 14.12.09

- квитанция об уплате услуг

- заявление ОСОБА_45 об изготовлении печати ООО «Сандор»

- эскиз печати ООО «Сандор»от 14.12.09

- нотариально удостоверенная копия свидетельства о государственной регистрации ООО «Сандор»А01 № 442280

- копия справки АА № 313332 из ЕГРПОУ ООО «Сандор»

- копия страниц из устава ООО «Сандор»

- копия протокола общих собраний участников ООО «Сандор»от 08.12.09 № 1

- копия паспорту и идентификационного кода ОСОБА_45 (том № 21 а.с. 93-107)

Содержанием протокола выемки от 17.12.10 года, согласно которого в ПАТ АКБ «Базис»изъяты документы, которые касаются приобретения директором ООО «Сандор»ОСОБА_45 простых векселей, а именно:

- заявление директора ООО «Сандор»ОСОБА_45 о продаже простых векселей от 12.02.10

- доверенность № 1 от 12.02.10 относительно получения директором ООО «Сандор»ОСОБА_45 бланков простых векселей,

- расходный внебалансовый ордер № 01 от 12.02.10 о получении директором ООО «Сандор» ОСОБА_45 10 бланков простых векселей серии АА с № 1583757 по № 1583766,

- заявление директора ООО «Сандор»ОСОБА_45 на продажу простых векселей от 27.04.10 года

- доверенность № 2 от 27.04.10 относительно получения директором ООО «Сандор»ОСОБА_45 бланков простых векселей,

- расходный внебалансовый ордер № 01 от 27.04.10 о получении директором ООО «Сандор» ОСОБА_45 20 бланков простых векселей серии АА с № 1583954 по № 1583973 (том № 21 а.с. 138-144),

Содержанием протоколов выемки от 17.12.10 года, согласно которого в Харьковском первом филиале ПАТ АКБ «Базис»изъяты документы на открытие счета ООО «Сандор»№ 2600140095010 и информация о движении денежных средств по указанному счету, согласно которых усматривается, что на указанном расчетном счете денежные средства в сумме 33 208 088,73 гривен, - не находились, в связи с чем ООО «Сандор»в лице директора ОСОБА_45 не мог купить в ООО «Севан»в лице ОСОБА_63 нежилые помещения расположенные по адресу: г. Харьков, проспект Московский 257, на основании чего частный нотариус ОСОБА_44 удостоверила договор купли-продажи от 19.02.10 (том № 21 л.д. 117-129),

Содержанием протокола выемки от 24.11.10 года , согласно которого в помещении КП «Харьковское городское БТІ»изъято инвентаризационное дело № 84070 объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу, : м.Харьков, проспект Московский 257, в которой находятся документы, а именно:

- заявление ОСОБА_23 от 13.01.10 о регистрации права собственности на недвижимое имущество расположенное по адресу: г. Харьков пр-т Московский 257

- мировое соглашение от 28.01.2010р. между ООО "Севан" в лице ОСОБА_32 и ОСОБА_23

- ксерокопия недействительного паспорта гр-на РФ ОСОБА_23 под № НОМЕР_2

- заявление ОСОБА_63 № 2390294 о регистрации права собственности на недвижимое имущество расположенное по адресу: г. Харьков пр-кт Московский 257, заверенная печатью ООО «Севан»

- два заявления ОСОБА_43 от 17.02.10 о предоставлении выписок из реестра права собственности на недвижимое имущество расположенного по адресу: г. Харьков пр-т Московский 257, заверенные печатью ООО «Севан»

- две справки ОСОБА_43 от 17.02.10 о том, что балансовая стоимость недвижимого имущества расположенного по адресу : г. Харьков пр-т Московский 257 составляет 33 208 088,73 гривен, заверенные печатью ООО «Севан»

- заверенная частным нотариусом ОСОБА_41 доверенность от 10.02.10 года о том, что гр-н РФ ОСОБА_23, действуя от имени ООО «Севан»уполномочивает гр-на РФ ОСОБА_43 быть представителем ООО «Севан»во всех предприятиях, учреждениях, организациях

- ксерокопия паспорта гр-на РФ ОСОБА_43 под № НОМЕР_4

- выписки о регистрации права собственности за ОСОБА_27 на недвижимое имущество расположенное по адресу: г. Харьков пр-т Московский 257 от 15.01.10 за № 25049329, № 25049283, № 25048945, № 25048988, № 25049039, № 25049091, № 25049138, № 25049225, № 25049188, № 25049246

- постановление Московского районного суда г. Харькова от 28.01.10 об утверждении мирового соглашения заключенного между ООО «Севан»в лице ОСОБА_32 и ОСОБА_23

- решение Киевского районного суда г. Харькова от 24.12.09 года о признании права собственности на недвижимое имущество, расположенное по адресу, : г. Харьков пр-т Московский 257 за гр-ном РФ ОСОБА_27

- выписка о регистрации права собственности за ООО «Севан»на недвижимое имущество расположенное по адресу: г. Харьков пр-т Московский 257 от 17.02.10 № 25337189, № 25337167, № 25337148, № 25337118, № 25337097, № 25337054, № 25337018, № 25336959, № 25336907, № 25336867, № 25340754, № 25340610, № 25341814, № 25341737, № 25340677, № 25340340, № 25340501, № 25340522, № 25340549, № 25340594

- заявление ОСОБА_45 № 23-04985 о регистрации права собственности на недвижимое имущество расположенное по адресу: г. Харьков пр-т Московский 257, заверенное печатью ООО «Сандор»

- заверенная частным нотариусом ОСОБА_44 копия договора купли-продажи недвижимого имущества расположенного по адресу: г. Харьков пр-кт Московский 257 заключен между представителем ООО «Севан»ОСОБА_43 и директором ООО «Сандор»ОСОБА_45

- заверенная частным нотариусом ОСОБА_44 копия выписки из Государственного реестра правовых сделок от 19.02.10 № 8259703

- выписка о регистрации права собственности за ООО «Сандор»на недвижимое имущество расположенного по адресу: г. Харьков пр-кт Московский 257 от 19.02.10 за № 25367778, № 25367780, № 25367781, № 25367778, № 25367783, № 25367785, № 25367788, № 25367786, № 25367775, № 25367773, № 25367771, (том № 15, л.д.. 1-11, 28-37, 39-77, 99-112, 178-184)

Содержанием протокола выемки от 19.01.2001 года , согласно которого в Хозяйственном суде Харьковской области изъяты дела № 40/90-10 по иску ОСОБА_10 и № 47/161-10, в которых находятся документы, а именно:

- доверенность от 19.02.2010 года, согласно которой генеральный директор ООО фирма «Идалия»ОСОБА_8 уполномочивает ОСОБА_79 быть представителем ООО фирма «Идалия»в судебных органах, где имеется оттиск незаконно полученной печати ООО фирма «Идалия»и подпись ОСОБА_8

- отзыв на апелляционную жалобу третьего лица ОСОБА_15 на определение хозяйственного суда Харьковской области от 01.04.2010 года в Апелляционный суд Харьковской области от 15.06.2010 года за подписью генерального директора ООО фирма «Идалия»ОСОБА_8 и за подписью директора ООО фирма «Идалия»ОСОБА_16, где имеется оттиск незаконно полученной печати ООО фирма «Идалия»и подписи ОСОБА_16 и ОСОБА_8

- заверенные копии подписью ОСОБА_8 и незаконно полученной печатью ООО фирма «Идалия»выписок из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц - предпринимателей ООО фирма «Идалия»№ 090518, № 090519, № 089712, № 089713

- кассационная жалоба на решение хозяйственного суда Харьковской области от 07.05.2010 года в Высший хозяйственный суд Украины от 31.05.2010 года за подписью генерального директора ООО фирма «Идалия»ОСОБА_8 и за подписью директора ООО фирма «Идалия»ОСОБА_16, где имеется оттиск незаконно полученной печати ООО фирма «Идалия»

- заявление в Харьковский апелляционный хозяйственный суд от 15.06.2010 года за подписью генерального директора ООО фирма «Идалия»ОСОБА_8 и за подписью директора ООО фирма «Идалия»ОСОБА_16, где имеется оттиск незаконно полученной печати ООО фирма «Идалия»относительно отмены доверенностей

- заявление об отмене доверенностей от 30.03.2010 года за подписью генерального директора ООО фирма «Идалия»ОСОБА_8, где имеется оттиск незаконно полученной печати ООО фирма «Идалия»,

- заверенная копия заявления об отмене доверенностей от 03.12.2009 года за подписью генерального директора ООО фирма «Идалия»ОСОБА_8, где имеется оттиск незаконно полученной печати ООО фирма «Идалия»

- копия доверенности от 19.02.2010 года, согласно которой генеральный директор ООО фирма «Идалия»ОСОБА_8 уполномочивает ОСОБА_79 быть представителем ООО фирма «Идалия»в судебных органах, где имеется оттиск незаконно полученной печати ООО фирма «Идалия»

- копия доверенности от 19.02.2010 года, согласно которой генеральный директор ООО фирма «Идалия»ОСОБА_8 уполномочивает ОСОБА_80 быть представителем ООО фирма «Идалия»в судебных органах, где имеется оттиск незаконно полученной печати ООО фирма «Идалия»

- заверенные копии подписью ОСОБА_8 и незаконно полученной печатью ООО фирма «Идалия»выписки из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц - предпринимателей ООО фирма «Идалия»№ 901732, № 901733

- заверенная копия подписью ОСОБА_8 и незаконно полученной печатью ООО фирма «Идалия»справки АА № 313140 из ЭДРПОУ (том № 10 л.д. 4-315)

Содержанием протокола выемки от 20.08.2010 года , согласно которого в Киевском отделе государственной исполнительной службы Харьковского городского управления юстиции изъято исполнительное производство по принудительному исполнению определения № 2-1228/10/07 Киевского районного суда г. Харькова от 20.01.2010 года, в которой находятся документы, а именно:

- заявление генерального директора ООО фирма «Идалия»ОСОБА_8 об отмене ареста от 16.02.2010 года, согласно которого ОСОБА_8 просит снять арест с нежилых помещений, расположенных по адресу: г. Харьков проспект Московский 257 и уже 19.02.2010 года указанные нежилые помещения были реализованы ООО «Сандор»(том № 9, л.д. 8);

Копией приказа № 1-ВД/06-10 об отмене доверенности от 02.06.2010 года., согласно которой генеральный директор ООО фирма «Идалия»ОСОБА_8 отменил доверенность выданную обществом от 09.04.2010р. на имя ОСОБА_91, где имеется оттиск новой печати ООО фирма «Идалия»(том № 9 л.д.. 95-96)

Копией доверенности от 10.04.2010 года , согласно которой генеральный директор ООО фирма «Идалия»ОСОБА_8 уполномочивает ОСОБА_91 представлять интересы ООО фирма «Идалия»(том № 9 л.д. 97)

Информацией относительно соединений абонентских номеров 063-23-04-83, 067-574-80-04, 067-165-93-37 в период с 03.09.2009 по 26.11.2009р., согласно которой установлено, что эти номера принадлежат ОСОБА_15 и ОСОБА_13 и никто из установленных номеров, которые принадлежали ОСОБА_8 им на эти номера не звонил (том № 9 л.д..с. 115-174)

Справкой управления по делам гражданства, иммиграции и регистрации физических лиц ГУМВС Украины в Харьковской области от 27.10.2010р. № 17/9373, согласно которой граждане ОСОБА_37 Федерации: ОСОБА_23., ОСОБА_32 и ОСОБА_43 за компьютерным учетом УГИРФЛ ГУМВД Украины в Харьковской области не значатся, то есть им миграционные карточки не выдавались. Из этого следует, что предоставлены частным нотариусам миграционные карточки на имя указанных граждан являются фиктивными. (том № 5 л.д. 229)

Справками адресно-справочного бюро Харьковской области от 26.08.2010р. и от 05.10.2010 года , согласно которой гр-н ОСОБА_43 и гр-н ОСОБА_32 на территории Харьковской области не зарегистрированы. (том № 5 л.д. 230-231)

Содержанием протокола выемки от 19.01.2011 года , согласно которого в помещении ГНА Харьковской области изъятые документы, которые послужили выдаче гр-ну РФ ОСОБА_23 карточки физической лица-налогоплательщика о получении идентификационного номеру, а именно копия недействительного паспорта гр-на РФ ОСОБА_23 за № НОМЕР_2 и его заявление о выдаче идентификационного кода. (том № 5 а.с. 239-241)

Содержание рапорта о/у УГСБЕП УМВД Украины в Полтавской области от 31.01.201 года., согласно которого установлено, что адреса: г. Харьков ул. Тимуровцев .54 кв.104, по которому, согласно миграционной карточки зарегистрирован гр-н РФ ОСОБА_23 - не существует. (том № 5 л.д.. 252)

Выводами почерковедческой экспертизы от 31.01.2011 года № 756/213, согласно которого: Подписи, которые расположены, :

- в графах "директор ОСОБА_92 Л". доверенности от 16.12.2008 года и доверенности от 25.12.2008 года;

- в графе "Подпись" регистрационного заявления плательщика налога на добавленную стоимость от 27.01.2009 года - выполнены одним лицом, но не гр. ОСОБА_31, а другим лицом.

Вопрос о выполнении гр. ОСОБА_28 подписей в графах "Руководитель" и "Главный бухгалтер" налоговой декларации из налога на добавленную стоимость от 20.01.2009 года не решалось, в связи с полным транскрипционным расхождением исследуемых подписей и образцов подписей указанного лица;

Подписи, которые расположены, :

- в графе "Председатель собраний ОСОБА_31" протокола №4 от 03.12.2008 года;

- в графе «ОСОБА_31 Л»устава ООО «Севан»(новая редакция) от 11.12.2008 года;

- в графе "Директор ООО "Севан" ОСОБА_31 Л". доверенности от 03.12.2008 года - выполнены одним лицом, но не гр. ОСОБА_31, а другим лицом.

Вопрос о выполнении гр. ОСОБА_31 подписи в графе "Директор ОСОБА_31 Л" доверенности от 16.12.2008 года не решалось, в связи с полным транскрипционным расхождением исследуемой подписи и образцов подписей указанного лица.

Вопрос о выполнении гр. ОСОБА_31 подписей в графах «Подпись»и «Выписка получена»запроса ООО «Севан»о выдаче выписки из ЭДРПОУ от 02.12.2009 года до государственного регистратора исполкома Симферопольского городского совета АР Крым не решалось, в связи с полным транскрипционным расхождением исследуемой подписи и образцов подписей указанного лица. (том № 6 л.д. 38-47)

Копиями из материалов уголовного дела № 65090547-Д , согласно которых установлено, что ОСОБА_31 с 03.11.2009 года находится в местах лишения свободы. (том № 6 л.д.. 70-86)

Выводами судебно-технической экспертизы документа от 07.02.11 № 754, согласно которых:

1.Оттиски печати ООО "Севан" в документах группы №1, а именно:

- Заверенная копия договора аренды помещения АДРЕСА_12 от 30.03.2004р.; Приказ № 1-К от 15.04.2004 года относительно назначения директором ООО "Севан" ОСОБА_93; Заверенная копия идентификационного кода ОСОБА_94; Заверенная копия паспорту на имя ОСОБА_94; Заверенная копия идентификационного кода ОСОБА_93;. Заверенная копия паспорта на имя ОСОБА_93; Заверенная копия идентификационного кода ОСОБА_95; Заверенная копия паспорта на имя ОСОБА_95; Заверенная копия справки № 3532 из ЄДРПОУ ООО "Севан"; Заявление для юридических лиц (филиалов) формы № 1-ОПП ООО "Севан"; Регистрационное заявление плательщика налога на добавленную стоимость формы № 1-Р ООО "Севан" от 27.04.2004р. ; Приказ № С01 от 15.09.2004р. относительно назначения директором ООО "Севан" ОСОБА_65; Письмо ООО "Севан" от 25.10.2004 года; Два сообщения от 14.05.2004 года об открытии расчетных счетов № 26059052298409 и № 26005052298389 в отделении № 1 филиала "Харьковское ГРУ ЗАО КВ "Приватбанк".; Сообщение от 23.07.2004 года об открытии расчетного счета № 26007002122 в городском отделении № 11 Харьковской областной дирекции акционерного почтово-пенсионного банка "Аваль".; Два сообщения от 21.10.2004 года об открытии расчетных счетов № 26006052299149 и № 26006052299150 в отделении № 1 филиала "Харьковское ГРУ ЗАТ КВ "Приватбанк".; Сообщение ООО "Севан" на имя начальника ГНИ в Дзержинском районе г. Харькова ОСОБА_96 ; Регистрационное заявление плательщика налога на добавленную стоимость формы № 1-Р ООО "Севан" от 18.01.2006 года. ; Заверенная копия паспорта на имя ОСОБА_97; Заверенная копия идентификационного кода ОСОБА_97; Приказ № С015 от 01.12.2004 года о назначении главным бухгалтером ООО "Севан" ОСОБА_97; Сообщение ООО "Севан" от 10.02.2006 года № 14; Сообщение от 04.03.2005 года об открытии расчетного счета № 2600012170188 в Харьковском филиале АКБ "Правекс-банк"; Сообщение от 12.05.2005 года об открытии расчетного счета № 2605512170188 в Харьковском филиале АКБ "Правекс-банк"; Сопроводительный лист ООО "Севан" от 12.10.2006р. № 64; Приказ № 6-К от 31.05.2006р. о назначении и.о. главного бухгалтера ООО "Севан" ОСОБА_65 ; Сообщение ООО "Севан" от 29.01.2008 года № 1. ; Доверенность от 16.12.2008 года, согласно которой ООО "Севан" в лице директора ОСОБА_31 уполномочил ОСОБА_66 быть представителем ООО "Севан" во всех учреждениях, предприятиях и организациях в графе "ООО "Севан".; Регистрационное заявление плательщика налога на добавленную стоимость формы № 1-ПДВ от 27.01.2009 года. ООО "Севан".; Доверенность от 25.12.2008 года, согласно которой ООО "Севан" в лице директора ОСОБА_31 уполномочил ОСОБА_66 быть представителем ООО "Севан" во всех учреждениях, предприятиях и организациях в графе "ООО "Севан".; Декларация по налогу на прибыль предприятия ООО "Севан" от 06.05.2006 года; Декларация по налогу на прибыль предприятия ООО "Севан" от 05.07.2006 года; Декларация по налога на прибыль предприятия ООО "Севан" от 07.11.2006 года; Декларация по налогу на прибыль предприятия ООО "Севан" от 28.12.2006 года; Декларация по налогу на прибыль предприятия ООО "Севан" от 19.01.2007 года; Декларация по налогу на прибыль предприятия ООО "Севан" от 03.05.2007 года; Декларация по налогу на прибыль предприятия ООО "Севан" от 05.08.2007 года ; Декларация по налогу на прибыль предприятия ООО "Севан" от 08.11.2007 года; Уточняющий расчет налоговых обязательств в связи с исправлением самостоятельно выявленных ошибок ООО "Севан" от 14.12.2007 года; Декларация по налогу на прибыль предприятия ООО "Севан" от 19.12.2007 года; Декларация по налогу на прибыль предприятия ООО "Севан" от 21.01.2008 года ; Декларация по налога на прибыль предприятия ООО "Севан" от 11.02.2008 года ; Сумма начисленных налогов, собраний (обязательных платежей), которые включаются в валютные расходы ООО "Севан" от 11.02.2008р.; Декларация по налогу на прибыль предприятия ООО "Севан" от 23.04.2008 года ; Декларация по налогу на прибыль предприятия ООО "Севан" от 18.07.2008 года; Декларация по налогу на прибыль предприятия ООО "Севан" от 10.11.2008 года ; Декларация по налогу на прибыль предприятия ООО "Севан" от 22.12.2008 года ; Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО "Севан" от 15.02.2007 года; Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО "Севан" от 16.03.2007 года; Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО "Севан" от 20.04.2007 года; Налоговая декларация из налога на добавленную стоимость ООО "Севан" от 17.05.2007 года; Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО "Севан" от 20.06.2007 года ; Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО "Севан" от 20.07.2007 года ; Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО "Севан" от 20.08.2007 года; Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО "Севан" от 19.09.2007 года ; Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО "Севан" от 15.10.2007 года ; Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО "Севан" от 19.11.2007 года; Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО "Севан" от 19.12.2007 года; Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО "Севан" от 17.01.2008 года; Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО "Севан" от 15.02.2008 года; Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО "Севан" от 15.03.2008 года ; Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО "Севан" от 18.04.2008 года; Расшифровка налоговых обязательств налогового кредита в разрезе контрагентов ООО "Севан" от 18.04.2008 года; Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО "Севан" от 20.05.2008 года; Расшифровка налоговых обязательств налогового кредита в разрезе контрагентов ООО "Севан" от 20.05.2008 года; Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО "Севан" от 19.06.2008 года; Расшифровка налоговых обязательств налогового кредита в разрезе контрагентов ООО "Севан" от 19.06.2008 года; Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО "Севан" от 18.07.2008 года; Расшифровка налоговых обязательств налогового кредита в разрезе контрагентов ООО "Севан" от 18.07.2008 года; Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО "Севан" от 18.08.2008 года; Расшифровка налоговых обязательств налогового кредита в разрезе контрагентов ООО "Севан" от 18.08.2008 года; Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО "Севан" от 19.09.2008 года; Расшифровка налоговых обязательств налогового кредита в разрезе контрагентов ООО "Севан" от 19.09.2008 года; Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО "Севан" от 20.10.2008 года; Расшифровка налоговых обязательств налогового кредита в разрезе контрагентов ООО "Севан" от 20.10.2008 года; Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО "Севан" от 20.11.2008 года; Две расшифровки налоговых обязательств налогового кредита в разрезе контрагентов ООО "Севан" от 20.11.2008 года; Уточняющий расчет налоговых обязательств из налога на добавленную стоимость в связи с исправлением самостоятельно выявленных ошибок ООО "Севан" от 20.11.2008 года; Уточняющий расчет налоговых обязательств по налогу на добавленную стоимость в связи с исправлением самостоятельно выявленных ошибок ООО "Севан" от 11.11.2008 года; Расшифровка обязательств налогового кредита в разрезе контрагентов ООО "Севан" от 11.11.2008 года; Налоговая декларация из налога на добавленную стоимость ООО "Севан" от 22.12.2008 года; Расшифровка обязательств налогового кредита в разрезе контрагентов ООО "ОСОБА_73" от 22.12.2008 года; Налоговая декларация из налога на добавленную стоимость ООО "Севан" от 20.01.2009 года; Заверенная копия протокола № 4 собраний основателей ООО "Севан" от 26.08.2005 года; Поручение № 11 от 06.09.2006 года, согласно которого директор ООО "Севан" ОСОБА_65 уполномочил ОСОБА_98 предоставить документы ООО "Севан" для осуществления регистрационных действий; Поручение № 5/18 от 18.04.2007р., согласно которого директор ООО "Севан" ОСОБА_65 уполномочил ОСОБА_93 предоставить документы ООО "Севан" и получить выписку; Поручение № 12 от 22.05.2007 года., согласно которого директор ООО "Севан" ОСОБА_65 уполномочил ОСОБА_93 предоставить документы ООО "Севан" и получить выписку; Поручение № 20/1 от 02.11.2007 года, согласно которого директор ООО "Севан" ОСОБА_65 уполномочил ОСОБА_93 предоставить документы ООО "Севан" для осуществления регистрационных действий; Протокол №4 от 03.12.2008 года общих собраний участников ООО "Севан"; Доверенность от 03.12.2008 года, согласно которой директор ООО "Севан" ОСОБА_31 уполномочил ОСОБА_99 быть представителем ООО "Севан" во всех учреждениях, предприятиях и организациях; Доверенность от 16.12.2008 года, согласно которой ООО "Севан" в лице директора ОСОБА_31 уполномочил ОСОБА_66 быть представителем ООО "Севан" во всех учреждениях, предприятиях и организациях в графе "ООО "Севан" нанесены одним клише печати ООО "Севан".

Оттиски печати ООО "Севан" в документах группы №2, а именно:

- Доверенность от 27.03.2009 года, согласно которой директор ООО «Севан»ОСОБА_31 уполномочил гр-на РФ Шабанова ОСОБА_34 быть представителем во всех предприятиях, учреждениях и организациях. ; Доверенность от 04.12.2009 года, удостоверена частным нотариусом ОСОБА_30, зарегистрированная в реестре за № 2469, согласно которой ООО «Севан»в лице ОСОБА_31 уполномочивает ОСОБА_23 быть представителем во всех предприятиях, учреждениях и организациях; Договор купли-продажи недвижимого имущества от 19.02.2010 года зарегистрирован в реестре под № 235, согласно которого ОСОБА_43 действуя по доверенности от ООО «Севан»продал нежилые помещения, которые расположены по адресу, : г. Харьков проспект Московский 257, что принадлежат ООО «Севан», согласно мирового соглашения от 28.01.2010 года утвержденного определением Московского районного суда г. Харькова от 28.01.2010 года - ООО «Сандор»в лице директора ОСОБА_45; ОСОБА_29 соглашение от 28.01.2010 года, согласно какой ОСОБА_23 в погашение задолженности по Договору беспроцентной ссуды от 02.09.2009 года передал в собственность ООО «Севан»в лице представителя ОСОБА_32 нежилые помещения, которые расположены по адресу, : г. Харьков пр-т Московский 257, что изъято у частного нотариуса ОСОБА_44; Решение учредителя ООО «Севан»от 17.02.2010 года относительно продажи нежилых помещений, которые расположены по адресу, : г. Харьков проспект Московский 257; Заявление ООО «Севан»в лице представителя ОСОБА_43 от 16.02.2010 года относительно регистрации нежилых помещений, которые расположены по адресу, : г. Харьков проспект Московский 257; ОСОБА_29 соглашение от 28.01.2010 года, согласно которого ОСОБА_23 в погашение задолженности по договору беспроцентной ссуды от 02.09.2009 года передал в собственность ООО «Севан»в лице представителя ОСОБА_32 нежилые помещения, которые расположены по адресу, : г. Харьков проспект Московский 257, которая изъята в КП «Харьковское городское БТІ»; Заявление ООО «Севан»в лице представителя ОСОБА_43 от 17.02.2010 года относительно предоставления выписок из реестра недвижимого имущества на нежилые помещения, которые расположены по адресу, : г. Харьков проспект Московский 257 с зарегистрированным номером 5218-80+10К; Заявление ООО «Севан»в лице представителя ОСОБА_43 от 17.02.2010 года относительно предоставления выписок из реестра недвижимого имущества на нежилые помещения, которые расположены по адресу, : г. Харьков проспект Московский 257 с зарегистрированным номером 2609-40+10К; Две справки ООО «Севан»подписанные представителем ОСОБА_43 от 17.02.2010 года относительно балансовой стоимости нежилых помещений, которые расположены по адресу: г. Харьков проспект Московский 257; Запрос ООО «Севан»о выдаче выписки из ЄДРПОУ от 02.12.2009 года к государственному регистратору исполкома Симферопольского городского совета АР Крым нанесены одним клише печати ООО «Севан». Оттиски печати ООО "Севан" в документах группы №1 (см. выше) и оттиски печати ООО "Севан" в документах группы №2 (см. выше) и нанесены разными клише печатей. (том № 20 л.д. 273-291)

Материалами проверки ВВБ в Харьковской области СВБ ГУБОЗ МВД Украины от 19.01.2011 года № 18/21-179 , согласно которой опрошены следователь СО Октябрьского РВ ГУМВС Украины в Харьковской области ОСОБА_100, начальник СВ ОСОБА_101, заместитель начальника СВ по поводу допуска к обвиняемому ОСОБА_31 частного нотариуса ОСОБА_30 (том № 6 л.д. 99-112)

Копией паспорта гражданина ОСОБА_37 Федерации № НОМЕР_3 выданного 05.05.2007 года отделением по району Черемушки ОУФМС ОСОБА_35 по г. Москва (код подразделения 770-123) на имя ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_21, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_24, зарегистрированного ІНФОРМАЦІЯ_25, которая заверена печатью 17Д-ІІ Следственного комитета МВД РФ. (том № 5 л.д. 26-27);

Справкой начальника ОВД по району Черемушки УВД по ПЗАО г. Москвы от 07.04.2010 года № 05/20 вих.721 о выданных паспортах на имя ОСОБА_23. (том № 5 а.с. 66-70);

Справкой департамента таможенной статистики Государственной таможенной службы Украины от 23.03.2010 года № 35/1-600 относительно предоставления информации относительно декларирования денежных средств при перемещении через таможенную границу Украины, согласно которой гражданин РФ Сушков ОСОБА_22 в период из 01.01.2009 года по 17.03.2010 года в Единой автоматизированной информационной системе Гостаможенной службы Украины не зарегистрировано. (том № 5 л.д. 205)

Справкой отдельного отдела обработки данных центральной подсистемы интегрированной информационно-телекоммуникационной системы «Закалка»Государственной пограничной службы от 04.2010 года, согласно которой в период из 01.01.2009 года по март 2010 года гражданин ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_21, пересекал 14.12.2009 года в 9:22 Государственную границу Украины (направление въезд) с паспортом № НОМЕР_2. (том № 5 а.с. 207)

Справкой отдельного отдела обработки данных центральной подсистемы интегрированной информационно-телекоммуникационной системы «Закалка»Государственной пограничной службы от 21.10.2010р. № 0.253-11919/0/15-10, согласно которой:

- гражданин РФ Сушков ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_21, пересекал Государственную границу Украины пункт пропуска «Гоптівка»14.12.2009р. о 9:22, направление - въезд, с паспортом № НОМЕР_2, вид т/с - пешеход, что указывает на пересечение границы не ОСОБА_23, так как на указанное время у последнего был действительный паспорт под № НОМЕР_3

- гражданин РФ Шабанов ОСОБА_32, ІНФОРМАЦІЯ_6, пересекал Государственную границу Украины, а именно:

*29.05.2004г. в 00:00 пункт пропуска «Должанський», направление - выезд, с паспортом № НОМЕР_7, вид т/с - Х622ОС, что указывает на пересечение границы не ОСОБА_32, так как на указанное время у последнего был действительный паспорт под № НОМЕР_1

*08.08.2006г. в 07:12 пункт пропуска «Успенка», направление - въезд, с паспортом № 627870764, вид т/с - Х622ОС, что указывает на пересечение границы не ОСОБА_32, так как на указанное время у последнего был действительный паспорт под № НОМЕР_1

*14.08.2006г. в 20:34 пункт пропуска «Должанский», направление - выезд, с паспортом № 627870764, вид т/с - Х622ОС

*12.03.2007г. в 06:49 пункт пропуска «Новые Яриловичи», направление - въезд, с паспортом № 627870764, вид т/с - Х622ОС61, что указывает на пересечение границы не ОСОБА_32, так как на указанное время у последнего был действительный паспорт под № НОМЕР_1

*13.03.2007г. в 06:35 пункт пропуска «Должанский», направление - выезд, с паспортом № 627870764, вид т/с - Х622ОС61, что указывает на пересечение границы не ОСОБА_32, так как на указанное время у последнего был действительный паспорт под № НОМЕР_1

*27.10.2007г. в 16:24 пункт пропуска «Успенка», направление - въезд, с паспортом № НОМЕР_8, вид т/с - Х622ОС, что указывает на пересечение границы не ОСОБА_32, так как на указанное время у последнего был действительный паспорт под № НОМЕР_1

*29.10.2007г. в 11:33 пункт пропуска «Маринивка», направление - выезд, с паспортом № НОМЕР_8, вид т/с - Х622ОС, что указывает на пересечение границы не ОСОБА_32, так как на указанное время у последнего был действительный паспорт под № НОМЕР_1

*27.12.2009г. в 23:10 пункт пропуска «Должанский», направление - въезд, с паспортом № НОМЕР_1, вид т/с - АХ3821КХ

*15.01.2010г. в 08:14 пункт пропуска «Гоптівка», направление - въезд, с паспортом № 627870764, вид т/с - не отмечено, что указывает на пересечение границы не ОСОБА_32, так как на указанное время у последнего был действительный паспорт под № НОМЕР_1

*02.02.2010г. в 23:02 пункт пропуска «Должанский», направление - въезд, с паспортом № 627870764, вид т/с - О169ВТ161, что указывает на пересечение границы не ОСОБА_32, так как на указанное время у последнего был действительный паспорт под № НОМЕР_1

* 08.02.2010г. в 02:49 пункт пропуска «Должанський», направление - въезд, с паспортом № 627870764, вид т/с - О169ВТ161, что указывает на пересечение границы не ОСОБА_32, так как на указанное время у последнего был действительный паспорт под № НОМЕР_1 (том № 5 л.д. 212)

Справкой отдельного отделения обработки данных центральной подсистемы интегрированной информационно-телекоммуникационной системы «Закалка»Государственной пограничной службы от 10.09.2010 года № 0.253-10491/0/15-10, согласно которой:

- гражданин РФ Алиев ОСОБА_42, 03.11.1965 году рождения пересекал Государственную границу Украины, а именно:

*07.01.2009г. в 15:33 пункт пропуска «Гоптівка», направление - въезд, с паспортом № НОМЕР_4, вид т/с - В764ТС

*05.03.2009г. в 02:32 пункт пропуска «Гоптівка», направление - въезд, с паспортом № НОМЕР_4, вид т/с - В764ТС

*04.05.2009г. в 10:45 пункт пропуска «Гоптівка», направление - въезд, с паспортом № НОМЕР_4, вид т/с - В764ТС

*02.07.2009г. в 11:34 пункт пропуска «Плетинівка», направление - выезд, с паспортом № НОМЕР_4, вид т/с - В764ТС05

*03.07.2009г. в 16:17 пункт пропуска «Плетинівка», направление - въезд, с паспортом № НОМЕР_4, вид т/с - В764ТС05

*03.08.2009г. в 14:22 пункт пропуска «Плетинівка», направление - выезд, с паспортом № НОМЕР_4, вид т/с - В764ТС05

*14.08.2009г. в 21:17 пункт пропуска «Гоптівка», направление - въезд, с паспортом № НОМЕР_4, вид т/с - АХ 4285 ВС

*17.08.2009г. в 00:07 пункт пропуска «Плетинівка», направление - выезд, с паспортом № НОМЕР_4, вид т/с - М938КВ31

*21.11.2009г. в 12:50 пункт пропуска «Покровка», направление - въезд, с паспортом № НОМЕР_4, вид т/с - В764ТС05 (том № 5 л.д. 214)

Справкой УДАІ ГУМВС Украины в Харьковской области от 22.11.2010р. № 8391, согласно которой установлено, что автомобили:

* г.н.з. АХ 4285 ВС на котором пересекал Государственную границу Украины ОСОБА_43, принадлежит ОСОБА_102, жителю г. Харьков: ул.Ньютона 133, корп.В, кв.60

* г.н.з. АХ 3821 КХ на котором пересекал Государственную границу Украины ОСОБА_32 принадлежит ООО «Чугуев Автотранспортное предприятие»и СПДФЛ «Харьковский Александр Григорьевич»(том № 5 л.д.. 215)

Адресной справкой от 05.07.2010 года , согласно которой ОСОБА_43, 03.11.1965 году рождения, уроженец ІНФОРМАЦІЯ_26 Азербайджан, зарегистрирован: г. Махачкала степное село озеро Ах-гель дом 11 получил паспорт № 82-02 965101, выдан 27.11.2002 года Ленинским РО г. Махачкала (том № 5 л.д. 156)

Адресной справкой от 23.07.2010 года, согласно которой ОСОБА_32, ІНФОРМАЦІЯ_6, уроженец ІНФОРМАЦІЯ_27 Азербайджан, зарегистрированный РФ Ростовская область, Аксайський район, с. Истомино ул.Мичурина, 17 получил НОМЕР_9, выданный 16.09.2009 межрайонным отделом УФМС ОСОБА_35 по Ростовской области г. Аксай (том № 5 л.д. 179)

Выводами почерковедческой экспертизы от 24.01.2011 года № 745, согласно которой:

1. Подписи от имени ОСОБА_23 -

- в графе "М.Е. Сушков" в заявлении от 28.01.2010 года. в Московский районный суд г. Харькова, согласно которой ООО "Севан" и ОСОБА_23 заключили мировое соглашение относительно погашения задолженности.

- в графе "М.Е. Сушков" в мировом соглашении от 28.01.2010 года между ООО "Севан" в лице ОСОБА_32 и ОСОБА_23, какая изъята 07.06.2010 года в ходе проведения выемки в Московском районном суде г. Харькова.

- в графе "М.Е. Сушков" в мировом соглашении от 28.01.2010 года между ООО "Севан" в лице ОСОБА_32 и ОСОБА_23 Е, какая изъята в ходе проведения выемки 27.05.2010 года у частного нотариуса Харьковского городского нотариального округа ОСОБА_44.

- в графе «Подпись»в доверенности от 28.12.2009 года, зарегистрированной в реестре № 1383, согласно которой ОСОБА_23, действуя от имени ООО «Севан»уполномочивает по перепоручению гр-на РФ Шабанова ОСОБА_34 быть представителем ООО «Севан»во всех предприятиях, учреждениях и организациях.

- в графе «Подпись»в доверенности от 10.02.2010 года, зарегистрирована в реестре № 207, согласно которой ОСОБА_23, действуя от имени ООО «Севан»уполномочивает гр-на РФ Алиева ОСОБА_42 быть представителем ООО «Севан»во всех предприятиях, учреждениях и организациях.

- в графе «Подпись заявителя»в заявлении о регистрации права собственности на недвижимое имущество от 13.01.2010 года

- в графе "М.Е. Сушков" в мировом соглашении от 28.01.2010 года между ООО "Севан" в лице ОСОБА_32 и ОСОБА_23, какая изъята в ходе проведения выемки 27.05.2010 года в городском БТІ Харьковского городского совета - выполнены не ОСОБА_13, а другим лицом (лицами).

2.Подписи от имени ОСОБА_31 -

- в графе "ООО "Севан" в лице директора ОСОБА_31" в доверенности от 27.03.2009р., согласно которой ООО "Севан" в лице директора ОСОБА_31 уполномочил гражданина РФ Шабанова ОСОБА_34 быть представителем ООО "Севан" во всех учреждениях, предприятиях и организациях в графе "ООО "Севан".

- в графе "Подпись", в графе "Дописано" в доверенности от 04.12.2009 года, зарегистрированной в реестре за № 2469, согласно которой ООО "Севан" в лице ОСОБА_31 уполномочивает ОСОБА_23 быть представителем во всех предприятиях, учреждениях и организациях.

- в графе "директор ОСОБА_31Л". в доверенности от 16.12.2008 года, согласно которой ООО "Севан" в лице директора ОСОБА_31 уполномочил ОСОБА_66 быть представителем ООО "Севан" во всех учреждениях, предприятиях и организациях.

- в графе "Подпись" в регистрационном заявлении плательщика налога на добавленную стоимость формы № 1-ПДВ от 27.01.2009 года ООО "Севан".

- в графе "директор ОСОБА_31Л". в доверенности от 25.12.2008 года, согласно которой ООО "Севан" в лице директора ОСОБА_31 уполномочил ОСОБА_66 быть представителем ООО "Севан" во всех учреждениях, предприятиях и организациях.

- в графах "Руководитель Главный бухгалтер" в налоговой декларации из налога на добавленную стоимость ООО "Севан" от 20.01.2009 года

- в графе "Председатель собраний ОСОБА_31" в протоколе № 4 от 03.12.2008 года общих собраний участников ООО "Севан".

- в графе "ОСОБА_31 Л". в уставе ООО "Севан" (новая редакция) дата регистрации 11.12.2008 года

- в графе "Директор ООО "Севан" ОСОБА_31 Л". в доверенности от 03.12.2008 года, согласно которой директор ООО "Севан" ОСОБА_31 уполномочил ОСОБА_99 быть представителем ООО "Севан" во всех учреждениях, предприятиях и организациях.

- в графе "Директор ОСОБА_31Л". в доверенности от 16.12.2008 года, согласно которой ООО "Севан" в лице директора ОСОБА_31 уполномочил ОСОБА_66 быть представителем ООО "Севан" во всех учреждениях, предприятиях и организациях в графе "ООО "Севан".

- в графах "Подпись" и "Выписка получена" в заявлении ООО "Севан" о выдаче выписки из ЄДРПОУ от 02.12.2009 года к государственному регистратору исполкома Симферопольского городского совета АР Крым - выполнены не ОСОБА_13, а другим лицом (лицами).

3.Подписи от имени ОСОБА_32 -

- в графе "Г.М. ОСОБА_32 " в заявлении от 28.01.2010 года в Московский районный суд г. Харькова, согласно которой ООО "Севан" и ОСОБА_23 заключили мировое соглашение относительно погашения задолженности.

- в графе «Г.М. Шабанов »в мировом соглашении от 28.01.2010 года, согласно какой ОСОБА_23 в погашение задолженности по договору беспроцентного займа от 02.09.2009 года передал в собственность ООО «Севан»в лице представителя ОСОБА_32 нежилые помещения, которые расположены по адресу, : г. Харьков проспект Московский 257, которое изъято 07.06.2010 года в ходе проведения выемки в Московском районном суде г. Харькова.

- в графе «Г.М. Шабанов »в мировом соглашении от 28.01.2010 года, согласно какой ОСОБА_23 в погашение задолженности по договору беспроцентной ссуды от 02.09.2009 года передал в собственность ООО «Севан»в лице представителя ОСОБА_32 нежилые помещения, которые расположены по адресу, : г. Харьков проспект Московский 257, которая изъята в ходе проведения выемки 27.05.2010 года у частного нотариуса Харьковского городского нотариального округа ОСОБА_103.

- в графе «Г.М. Шабанов »в мировом соглашении от 28.01.2010 года, согласно которого ОСОБА_23 в погашение задолженности по договору беспроцентной ссуды от 02.09.2009 года передал в собственность ООО «Севан»в лице представителя ОСОБА_32 нежилые помещения, которые расположены по адресу: г. Харьков проспект Московский 257, которая изъята в ходе проведения выемки 11.06.2010 года в КП «Харьковское городское БТІ»- выполнены не ОСОБА_13, а другим лицом (лицами).

4.Подписи от имени ОСОБА_43 -

- в графе "Продавец" в договоре купли-продажи недвижимого имущества от 19.02.2011 года зарегистрированного в реестре под № 235, согласно какого ОСОБА_43 действуя по доверенности от ООО "Севан" продал нежилые помещения, которые расположены по адресу: г. Харьков проспект Московский 257, что принадлежат ООО "Севан", согласно мирового соглашения от 28.01.2010 года, утвержденного постановлением Московского районного суда г. Харькова от 28.01.2010 года - ООО "Сандор" в лице директора ОСОБА_45.

- в графе «ОСОБА_43Н». в решении учредителя ООО «Севан»от 17.02.2010 года относительно продажи нежилых помещений, которые расположены по адресу, : г. Харьков проспект Московский 257.

- в графе «Алиев Алимо Нурудинович»в заявлении ООО «Севан»в лице представителя ОСОБА_43 от 16.02.2010 года относительно регистрации нежилых помещений, которые расположены по адресу, : г. Харьков проспект Московский 257.

- в графе «Директор ООО «Севан»ОСОБА_43Н». в заявлении ООО «Севан»в лице представителя ОСОБА_43 от 17.02.2010 года относительно предоставления выдержек из реестра недвижимого имущества на нежилые помещения, которые расположены по адресу: г. Харьков проспект Московский 257 с зарегистрированным номером 5218-80+10К.

- в графе «Директор ООО «Севан»ОСОБА_43Н». в заявлении ООО «Севан»в лице представителя ОСОБА_43 от 17.02.2010 года относительно предоставления выдержек из реестра недвижимого имущества на нежилые помещения, которые расположены по адресу, : г. Харьков проспект Московский 257 с зарегистрированным номером 2609-40+10К.

- в графе «Директор ООО «Севан»ОСОБА_104Н». в двух справках ООО «Севан»подписаны представителем ОСОБА_43 от 17.02.2010 года относительно балансовой стоимости нежилых помещений, которые расположены по адресу: г. Харьков проспект Московский 257 - выполнены не ОСОБА_13, а другим лицом (лицами).

5.Подпись от имени ОСОБА_74 -

- в графе «Секретарь собраний»в протоколе общих собраний общества с ограниченной ответственностью фирма «Идалия»(код ЄДРПОУ 33122269) от 26.11.2009р. - выполнен не ОСОБА_13, а другим лицом.

6.Подпись от имени ОСОБА_10 -

- в графе «Председатель собраний»в протоколе общих собраний общества с ограниченной ответственностью фирма «Идалия»(код ЄДРПОУ 33122269) от 26.11.2009 года - выполнен не ОСОБА_13, а другим лицом. (том № 32 л.д. 157-177)

Выводами почерковедческой экспертизы от 08.02.2011 года № 755/307 , согласно которой:

1.Подписи, которые расположены в графах, :

- «М. Е. Сушков»заявления от 28.01.2010 года в Московский районный суд г. Харькова, согласно которой ООО «Севан»и ОСОБА_23 заключили мировое соглашение относительно погашения задолженности и мирового соглашения от 28.01.2010 года между ООО «Севан»в лице ОСОБА_32 и ОСОБА_23 Е, которое изъято 07.06.2010 года в ходе проведения выемки в Московском районном суде г. Харькова,

- «Подпись»доверенности от 28.12.2009 года, зарегистрированной в реестре № 1383, согласно которой ОСОБА_23, действуя от имени ООО «Севан»уполномочивает по перепоручению гр-на РФ Шабанова ОСОБА_34 быть представителем ООО «Севан»во всех предприятиях, учреждениях и организациях

- «Подпись заявителя«заявления о регистрации права собственности на недвижимое имущество от 13.01.2010 года - выполнены одним лицом, но не ОСОБА_10, а другим лицом .

2. Подписи, которые расположены в графах: «М.Е. Сушков»мирового соглашения от 28.01.2010 года между ООО «Севан»в лице ОСОБА_32 и ОСОБА_23, какая изъята в ходе проведения выемки 27.05.2010 года у частного нотариуса Харьковского городского нотариального округа ОСОБА_44 и мирового соглашения от 28.01.2010 года между ООО «Севан»в лице ОСОБА_32 и ОСОБА_23, какая изъята в ходе проведения выемки 27.05.2010 года в городском БТІ Харьковского городского совета - выполнены одним лицом, но не ОСОБА_10, а другим лицом.

3.Подпись, которая расположена в графе, :

- «ПОДПИСЬ«доверенности от 10.02.2010 года, зарегистрированный в реестре № 207, согласно которой ОСОБА_23, действуя от имени ООО «Севан»уполномочивает гр-на РФ Алиева ОСОБА_42 быть представителем ООО «Севан»во всех предприятиях, учреждениях и организациях - выполнен не ОСОБА_10, а другим лицом.

4. Вопрос о выполнении гр. ОСОБА_10 подписей в графах:

- „ директор ОСОБА_31 Л". доверенности от 16.12.2008 года, согласно которой ООО "Севан" в лице директора ОСОБА_31 уполномочил ОСОБА_66 быть представителем ООО "Севан" во всех учреждениях, предприятиях и организациях и доверенности от 25.12.2008 года, согласно которой ООО "Севан" в лице директора ОСОБА_31 уполномочил ОСОБА_66 быть представителем ООО "Севан" во всех учреждениях, предприятиях и организациях,

- „Подпись" регистрационного заявления плательщика налога на добавленную стоимость формы № 1-ПДВ от 27.01.2009 года ООО "Севан"

-не решалось, в связи с полным транскрипционным расхождением исследуемых подписей и образцов подписей указанного лица.

5. Вопрос о выполнении гр. ОСОБА_10 подписей в графах:

-„Руководитель" и "Главный бухгалтер" налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость ООО "Севан" от 20.01.2009 года - не решалось, в связи с полным транскрипционным расхождением исследуемых подписей и образцов подписей указанного лица;

6. Вопрос о выполнении гр. ОСОБА_10 подписей в графах:

-„ ООО "Севан" в лице директора ОСОБА_31" доверенности от 27.03.2009 года, согласно которой ООО "Севан" в лице директора ОСОБА_31 уполномочил гражданина РФ Шабанова ОСОБА_34 быть представителем ООО "Севан" во всех учреждениях, предприятиях и организациях в графе "ООО "Севан"

- „Подпись" и "Дописано" доверенности от 04.12.2009 года зарегистрированной в реестре за № 2469, согласно которой ООО "Севан" в лице ОСОБА_31 уполномочивает ОСОБА_23 быть представителем во всех предприятиях, учреждениях и организациях,

- „Председатель собраний ОСОБА_31" протокола № 4 от 03.12.2008р. общих собраний участников ООО "Севан"

- „ОСОБА_31 Л". устава ООО "Севан" (новая редакция) дата регистрации 11.12.2008 года,

- „Директор ООО "Севан" ОСОБА_31 Л". доверенности от 03.12.2008 года, согласно которой директор ООО "Севан" ОСОБА_31 уполномочил ОСОБА_99 быть представителем ООО "Севан" во всех учреждениях, предприятиях и организациях

-не решалось, в связи с полным транскрипционным расхождением исследуемых подписей и образцов подписей указанного лица;

7. Вопрос о выполнении гр. ОСОБА_10 подписи в графе:

- „ Директор ОСОБА_28 Л". доверенности от 16.12.2008 года, согласно которой ООО "Севан" в лице директора ОСОБА_31 уполномочил ОСОБА_66 быть представителем ООО "Севан" во всех учреждениях, предприятиях и организациях в графе "ООО "Севан" - не решалось, в связи с полным транскрипционным расхождением исследуемой подписи и образцов подписей указанного лица;

8. Вопрос о выполнении гр. ОСОБА_10 подписей в графах:

- „Подпись" и "Выписка получена" запроса ООО "Севан" о выдаче выписки из ЄДРПОУ от 02.12.2009 года к государственному регистратору исполкома Симферопольского городского совета АР Крым

-не решалось, в связи с полным транскрипционным расхождением исследуемых подписей и образцов подписей указанного лица.

9.Подписи, которые расположены в графах, :

- „ Г.М. Шабанов" заявления от 28.01.2010 года в Московский районный суд г. Харькова, согласно которого ООО "Севан" и ОСОБА_23 заключили мировое соглашение относительно погашения задолженности и мирового соглашения от 28.01.2010 года между ООО "Севан" в лице ОСОБА_32 и ОСОБА_23, какая изъята 07.06.2010 года в ходе проведения выемки в Московском районном суде г. Харькова - выполнены одним лицом, но не ОСОБА_10, а другим лицом.

10. Подписи, которые расположены в графах:

- „ Г.М. Шабанов" мирового соглашения от 28.01.2010 года между ООО "Севан" в лице ОСОБА_32 и ОСОБА_23, какая изъята в ходе проведения выемки 27.05.2010 года у частного нотариуса Харьковского городского нотариального округа ОСОБА_44 и мирового соглашения от 28.01.2010 года между ООО "Севан" в лице ОСОБА_32 и ОСОБА_23 Е, какая изъята в ходе проведения выемки 27.05.2010 года в городском БТІ Харьковского городского совета -выполнены одним лицом, но не ОСОБА_10, а другим лицом.

11.Подписи, которые расположены в графах, :

- „Продавец" договора покупки-продажи недвижимого имущества от 19.02.2010 года зарегистрированного в реестре под № 235,

- «ОСОБА_43Н»решении учредитея ООО «Севан»от 17.02.2010 года относительно продажи нежилых помещений, которые расположены по адресу: г. Харьков проспект Московский 257

- «Алиев Алимо Нурудинович»заявления ООО »Севан«в лице представителя ОСОБА_43 от 16.02.2010 года относительно регистрации нежилых помещений, которые расположены по адресу, : г. Харьков проспект Московский 257

- «Директор ООО «Севан»ОСОБА_43Н«заявления ООО »Севан«в лице представителя ОСОБА_43 от 17.02.2010 года относительно предоставления выписок из реестра недвижимого имущества на нежилые помещения, которые расположены по адресу: г. Харьков проспект Московский 257 с зарегистрированным номером 5218-80+10К, заявления ООО «Севан»в лице представителя ОСОБА_43 от 17.02.2010 года относительно предоставления выписок из реестра недвижимого имущества на нежилые помещения, которые расположены по адресу: г. Харьков проспект Московский 257 с зарегистрированным номером 2609-40+10К, справки ООО «Севан»подписаны представителем ОСОБА_43 от 17.02.2010 года относительно балансовой стоимости нежилых помещений, которые расположены по адресу, : г. Харьков проспект Московский 257, справки ООО «Севан»подписаны представителем ОСОБА_43 от 17.02.2010 года относительно балансовой стоимости нежилых помещений, которые расположены по адресу: г. Харьков проспект Московский 257 - выполнены одним лицом, но не ОСОБА_10, а другим лицом.

12. Вопрос о выполнении гр. ОСОБА_10 подписи в графе «Секретарь собраний»протокола общих собраний общества с ограниченной ответственностью фирма «Идалия»(код ЄДРПОУ 33122269) от 26.11.2009 года, не решалось, при обстоятельствах изложенных в исследовании.

13. Подпись, расположенная в графе «Председатель собраний»протокола общих собраний общества с ограниченной ответственностью фирма «Идалия»(код ЄДРПОУ 33122269) от 26.11.2009 года - выполнен не ОСОБА_10, а другим лицом.

(том № 32 л.д. 188-205)

Выводом почерковедческой экспертизы от 10.02.2011 года № 802, согласно которой: 1.Подписи от имени ОСОБА_23:

- в графе "М.Е. Сушков" в заявлении от 28.01.2010 года в Московский районный суд г. Харькова, согласно которого ООО "Севан" и ОСОБА_23 заключили мировое соглашение относительно погашения задолженности.

- в графе "М.Е. Сушков" в мировом соглашении от 28.01.2010 года между ООО "Севан" в лице ОСОБА_32 и ОСОБА_23, какая изъята 07.06.2010 года в ходе проведения выемки в Московскому районному суду г. Харькова.

- в графе "М.Е. Сушков" в мировом соглашении от 28.01.2010 года между ООО "Севан" в лице ОСОБА_32 и ОСОБА_23, какая изъята в ходе проведения выемки 27.05.2010 года у частного нотариуса Харьковского городского нотариального округа ОСОБА_44.

- в графе «Подпись»в доверенности от 28.12.2009 года, зарегистрирована в реестре № 1383, согласно которой ОСОБА_23, действуя от имени ООО «Севан»уполномочивает перепоручению гр-на РФ Шабанова ОСОБА_34 быть представителем ООО «Севан»во всех предприятиях, учреждениях и организациях.

- в графе «Подпись»в доверенности от 10.02.2010 года, зарегистрирована в реестре № 207, согласно какой ОСОБА_23, действуя от имени ООО «Севан»уполномочивает гр-на РФ Алиева ОСОБА_42 быть представителем ООО «Севан»во всех предприятиях, учреждениях и организациях.

- в графе «Подпись заявителя»в заявлении о регистрации права собственности на недвижимое имущество от 13.01.2010 года

- в графе "М.Е. Сушков" в мировом соглашении от 28.01.2010 года между ООО "Севан" в лице ОСОБА_32 и ОСОБА_23, какая изъята в ходе проведения выемки 27.05.2010 года в городском БТІ Харьковского городского совета - выполнены не ОСОБА_21, а другим лицом (лицами).

2.Подписи от имени ОСОБА_31 -

- в графе "ООО "Севан" в лице директора ОСОБА_31" в доверенности от 27.03.2009 года, согласно которой ООО "Севан" в лице директора ОСОБА_31 уполномочил гражданина РФ Шабанова ОСОБА_34 быть представителем ООО "Севан" во всех учреждениях, предприятиях и организациях в графе "ООО "Севан".

- в графе "Подпись", в графе "Дописано" в доверенности от 04.12.2009 года зарегистрирована в реестре за № 2469, согласно которой ООО "Севан" в лице ОСОБА_31 уполномочивает ОСОБА_23 быть представителем во всех предприятиях, учреждениях и организациях.

- в графе "директор ОСОБА_31 Л". в доверенности от 16.12.2008 года, согласно которой ООО "Севан" в лице директора ОСОБА_31 уполномочил ОСОБА_66 быть представителем ООО "Севан" во всех учреждениях, предприятиях и организациях.

- в графе "Подпись" в регистрационном заявлении плательщика налога на добавленную стоимость формы № 1-ПДВ от 27.01.2009 года ООО "Севан".

- в графе "директор ОСОБА_31Л". в доверенности от 25.12.2008 года, согласно которой ООО "Севан" в лице директора ОСОБА_31 уполномочил ОСОБА_66 быть представителем ООО "Севан" во всех учреждениях, предприятиях и организациях.

- в графах "Руководитель Главный бухгалтер" в налоговой декларации из налога на добавленную стоимость ООО "Севан" от 20.01.2009 года

- в графе "Председатель собраний ОСОБА_105" в протоколе № 4 от 03.12.2008 года общих собраний участников ООО "Севан".

- в графе "ОСОБА_31Л". в уставе ООО "Севан" (новая редакция) дата регистрации 11.12.2008 года.

- в графе "Директор ООО "Севан" ОСОБА_31Л". в доверенности от 03.12.2008 года, согласно которой директор ООО "Севан" ОСОБА_31 уполномочил ОСОБА_99 быть представителем ООО "Севан" во всех учреждениях, предприятиях и организациях.

- в графе "Директор ОСОБА_31Л". в доверенности от 16.12.2008 года, согласно которой ООО "Севан" в лице директора ОСОБА_31 уполномочил ОСОБА_66 быть представителем ООО "Севан" во всех учреждениях, предприятиях и организациях в графе "ООО "Севан".

- в графах "Подпись" и "Выписка получена" в запросе ООО "Севан" о выдаче выписки из ЄДРПОУ от 02.12.2009 года к государственному регистратору исполкома Симферопольского городского совета АР Крым - выполнены не ОСОБА_21, а другим лицом (лицами).

3.Подписи от имени ОСОБА_32 :

- в графе "Г.М. ОСОБА_32 " в заявлении от 28.01.2010 года в Московский районный суд г. Харькова, согласно которой ООО "Севан" и ОСОБА_23 заключили мировое соглашение относительно погашения задолженности.

- в графе «Г.М. Шабанов »в мировом соглашении от 28.01.2010 года, согласно которого ОСОБА_23 в погашение задолженности по договору беспроцентной ссуды от 02.09.2009 года передал в собственность ООО «Севан»в лице представителя ОСОБА_32 нежилые помещения, которые расположены по адресу: г. Харьков проспект Московский 257, которая изъята 07.06.2010 года в ходе проведения выемки в Московском районном суде г. Харькова.

- в графе «Г.М. Шабанов »в мировом соглашении от 28.01.2010 года, согласно которого ОСОБА_23 в погашение задолженности по договору беспроцентной ссуды от 02.09.2009 года передал в собственность ООО «Севан»в лице представителя ОСОБА_32 нежилые помещения, которые расположены по адресу: г. Харьков проспект Московский 257, которая изъята в ходе проведения выемки 27.05.2010 года у частного нотариуса Харьковского городского нотариального округа ОСОБА_103.

- в графе «Г.М. Шабанов »в мировом соглашении от 28.01.2010 года, согласно какой ОСОБА_23 в погашение задолженности по договору беспроцентной ссуды от 02.09.2009 года передал в собственность ООО «Севан»в лице представителя ОСОБА_32 нежилые помещения, которые расположены по адресу, : г. Харьков проспект Московский 257, которое изъято в ходе проведения выемки 11.06.2010 года в КП «Харьковское городское БТІ»- выполнены не ОСОБА_21, а другим лицом (лицами).

4.Подписи от имени ОСОБА_43:

- в графе "Продавец" в договоре купли-продажи недвижимого имущества от 19.02.2010 года, зарегистрированного в реестре под № 235, согласно которого ОСОБА_43, действуя по доверенности от ООО "Севан" продал нежилые помещения, которые расположены по адресу: г. Харьков проспект Московский 257, которые принадлежат ООО "Севан", согласно мирового соглашения от 28.01.2010 года, утвержденной определением Московского районного суда г. Харькова от 28.01.2010 года - ООО "Сандор" в лице директора ОСОБА_45.

- в графе «ОСОБА_43Н». в решении основателя ООО «Севан»от 17.02.2010 года относительно продажи нежилых помещений, которые расположены по адресу, : г. Харьков проспект Московский 257.

- в графе «Алиев Алимо Нурудинович»в заявлении ООО «Севан»в лице представителя ОСОБА_43 от 16.02.2010 года относительно регистрации нежилых помещений, которые расположены по адресу, : г. Харьков проспект Московский 257.

- в графе «Директор ООО»Севан«ОСОБА_43Н». в заявлении ООО «Севан»в лице представителя ОСОБА_43 от 17.02.2010 года относительно предоставления выписки из реестра недвижимого имущества на нежилые помещения, которые расположены по адресу: г. Харьков проспект Московский 257 с зарегистрированным номером 5218-80+10К.

- в графе «Директор ООО «Севан»ОСОБА_43Н». в заявлении ООО «Севан»в лице представителя ОСОБА_43 от 17.02.2010 года относительно предоставления выдержек из реестра недвижимого имущества на нежилые помещения, которые расположены по адресу: г. Харьков проспект Московский 257 с зарегистрированным номером 2609-40+10К.

- в графе «Директор ООО «Севан»ОСОБА_43Н». в двух справках ООО «Севан»подписаны представителем ОСОБА_43 от 17.02.2010 года относительно балансовой стоимости нежилых помещений, которые расположены по адресу, : г. Харьков проспект Московский 257 - выполнены не ОСОБА_21, а другим лицом (лицами).

5. Подпись от имени ОСОБА_19 - в графе «Секретарь собраний»в протоколе общих собраний общества с ограниченной ответственностью фирма «Идалия»(код ЄДРПОУ 33122269) от 26.11.2009 года - выполнен не ОСОБА_21, а другим лицом.

6. Подпись от имени ОСОБА_10 - в графе «Председатель собраний»в протоколе общих собраний общества с ограниченной ответственностью фирма «Идалия»(код В«ЭДРПОУ 33122269) от 26.11.2009 года - выполнен не ОСОБА_21, а другим лицом. (том № 32 л.д. 217-233)

- решением хозяйственного суда Харьковской области от 07.05.2010 года о признании недействительными решение общих собраний участников ООО фирма «Идалия»(ІК 33122269) от 03.09.2009 г. о предоставлении согласия на продажу недвижимого имущества и от 26.11.2009 г. об увольнении с должности генерального директора TOB фирмы «Идалия»ОСОБА_15, назначение на должность генерального директора ОО фирмы «Идалия»ОСОБА_8, освобождение от должности директора ООО фирмы «Идалия»ОСОБА_21, назначение на должность директора ООО фирмы «Идалия»ОСОБА_16 (том № 1 а.с. 122-128; том № 4 л.д. 10-15)

- решением Хозяйственного суда Харьковской области от 13.10.2010р. о признании недействительным договора от 19.02.2010 года, заключенного между ООО «Севан»и ООО «Сандор»относительно купли-продажи нежилых зданий и помещений, которые расположены по адресу: г. Харьков проспект Московский 257. В связи с чем судом применены последствия недействительности договора покупки-продажи и обязаны Харьковское городское БТІ обновить в реестре прав собственности на недвижимое имущество запись о регистрации права собственности за ООО фирма «Идалия». (том № 1 а.с. 129-131)

Заочным решением Железнодорожного районного суда г. Симферополя АР Крым от 29.10.2010 года о признании недействительным с момента совершения правовой сделки, а именно доверенность выданную 04.12.2009 года ООО «Севан»на имя гр-на РФ ОСОБА_23, которая удостоверена частным нотариусом Харьковского городского нотариального округа ОСОБА_30 (том № 1 а.с. 132-135)

Заочным решением железнодорожного районного суда г. Симферополя АР Крым от 29.10.2010 года о признании недействительным с момента совершения правовой сделки, а именно доверенность выданную 10.02.2010 года представителем ООО «Севан»ОСОБА_23 на имя гр-на РФ ОСОБА_43, которая удостоверена частным нотариусом Харьковского городского нотариального округа ОСОБА_41 (том № 1 а.с. 136-139 )

Материалами гражданского дела Киевского районного суда г.Харькова №2-8440/09/16, копии которых приобщены в ходе судебного рассмотрении.

Вещественными доказательствами , привлеченными к материалам уголовного дела и исследованными в ходе судебного рассмотрения (том № 46 л.д. 1-9; том № 40 л.д. 189-191, л.д. 218)

Действия подсудимого ОСОБА_8 по факту завладения права на имущество ТОВ фирмы «Идалия»путем обмана и злоупотребления доверием, суд квалифицирует по ч. 4 ст. 190 УК Украины - как мошенничество, то есть завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в особо крупных размерах.

Действия подсудимого ОСОБА_8 по факту подделки с целью использования официальных документов, которые выдаются и заверяются предприятием, учреждением, организацией, которые предоставляют соответствующие права, изготовление поддельных печатей, а также использование заведомо поддельных документов, совершенное повторно, суд квалифицирует по ч.2 и ч.3 ст. 358 УК Украины.

Вину подсудимого в совершении преступлений, предусмотренных ст.190 ч.4, ст. 358 ч.2, ч.3 УК Украины суд считает доказанной.

Непризнание своей вины в ходе досудебного и судебного следствия суд расценивает как желание подсудимого избежать ответственности за совершенные им преступления. Суд также критический оценивает показания свидетелей ОСОБА_16, который является отцом подсудимого ОСОБА_8, брата подсудимого -ОСОБА_19, друга семьи -ОСОБА_106, которые пояснили:

Свидетель ОСОБА_16 , допрошенный в ходе судебного рассмотрения, пояснил суду, что в период времени с 1976 года по 1997 год он работал в органах внутренних дел в г. Харькове. Во время работы он познакомился с гражданкой ОСОБА_10, с которой поддерживают дружеские отношения, звонят по телефону друг другу, иногда встречаются. В середине лета 2009 года от ОСОБА_10 ему стало известно о том, что она является одним из учредителей ООО фирма «Идалия», в конце июля, при встрече с ОСОБА_10, последняя сообщила ему о том, что между учредителями ООО фирма «Идалия»возникли какие-то неприятности, так как руководство фирмы не справлялось со своими обязанностями. Где-то в конце июля 2009 года при встрече ОСОБА_10 предложила ему принимать участие в общих собраниях фирмы, он отказался, так как был занят. В августе 2009 года ОСОБА_10 обратилась к нему с аналогичной просьбой -поучаствовать на собрании учредителей в качестве технического секретаря, он согласился, при этом ОСОБА_10 попросила размножить уведомления остальным учредителям, предоставив ему образец, который он отксерил и передал ОСОБА_10 Позже она сообщила, что собрание произойдет 03.09.2009 г., у нее дома, он согласился, но позже вспомнил, что ему необходимо уехать в г.Сумы, в связи с чем он предложил кандидатуру своего сына -ОСОБА_16, на что она согласилась, сын приехал по адресу: АДРЕСА_13 - по месту проживания ОСОБА_10 приблизительно к 18:00. Со слов сына ОСОБА_107, ему стало известно, что он присутствовал при проведении собрания, на которых присутствовала ОСОБА_10 и один из Протас, на котором было принятое решение о продаже какого-то недвижимого имущества, которой именно он не знает. При этом по просьбе ОСОБА_10, он от руки писал протокол собрания. Где-то в середине или конце октября 2009 года ОСОБА_10 обратилась к ОСОБА_16 с просьбой возглавить ООО фирма «Идалия»в качестве генерального директора, а также попросила его найти человека на должность директора, он сказал, что подумает, а также предложил в качестве Генерального директора обсудить кандидатуру ОСОБА_8, его сына, ОСОБА_10 согласилась. Позже ОСОБА_10 сообщила, что она переговорила с другими учредителями ООО фирма «Идалия»и те согласились обсудить этот вопрос на собрании. Также ОСОБА_10 сообщила ему, что следующее собрания ООО фирма «Идалия»назначены на 26.11.2009 года, он этот момент хорошо помнит, на вечернее время по тому же адресу, по которому проводились и раньше собрания в присутствии его сына ОСОБА_107, по месту жительства ОСОБА_10 26.11.2009 года, после 19:00 часов ОСОБА_16, ОСОБА_8, ОСОБА_19 прибыли по адресу: АДРЕСА_14, где находились ОСОБА_10 и мужчина, который представился ОСОБА_13. ОСОБА_10 начала собрание с того, что предложила Протасу обсудить кандидатуры его и сына на должности директора, при этом он узнал, что гендиректором фирмы является ОСОБА_15, а директором невестка ОСОБА_10 -ОСОБА_21, ОСОБА_19 писал протокол от руки, ОСОБА_8 были заданы какие-то вопросы, после чего ОСОБА_13 предложил уволить предыдущее руководство, а ОСОБА_10 предложила назначить ОСОБА_16 и ОСОБА_8 на должность директоров, после чего ОСОБА_13, сославшись на занятость, уехал, ни ОСОБА_16, ни ОСОБА_8 в каких-либо документах не подписывались. Спустя пару дней он позвонил ОСОБА_10 и поинтересовался об их дальнейших действиях, на что она ответила, что плохо себя чувствует и предложила связаться ОСОБА_15 и получить от нее всю документацию фирмы, в связи с занятостью, он попросил это сделать ОСОБА_8, позже ему стало известно, что ОСОБА_15 отказалась передавать печать и уставные документы, поскольку она ничего не знает о своем увольнении. В начале декабря 2009 года ОСОБА_15 сама перезвонила ОСОБА_8 и предложила ему передать печать и уставные документы, но не при личной встрече, а по почте, попросив ОСОБА_8 открыть абонентский ящик на главпочтамте, что последний и сделал, сообщив ОСОБА_15. В это же день ОСОБА_8 на почте он получил бандероль, в которой находилась поврежденная печать, о чем он сообщил ОСОБА_10, которая предложила заказать новую печать. 02.12.2009 года, получив от ОСОБА_10 протокол собрания учредителей, бланки заявлений, обратился в регистрационную палату с целью получения копий уставных документов общества. По поводу печати ОСОБА_8, обратился в разрешительную систему с целью изготовления новой печати, разрешительная система выдала новую печать общества, а в регистрационной палате они получили все документы, печать и документы были переданы ОСОБА_10 по ее требованию. Однако к работе они не приступили, так как им всячески препятствовали в этом, кроме того в феврале 2010 года ему была проведена тяжелая операция. Как ему стало известно позже, в конце февраля-марта 2010 года, ОСОБА_8 несколько раз встречался с ОСОБА_10, которая просила его подписать доверенности на имя юристов, которые будут представлять его интересы в суде как генерального директора, сам ОСОБА_8 на судебные заседания не ходил.

Допрошенный в ходе судебного рассмотрения свидетель ОСОБА_19 -родной брат подсудимого ОСОБА_8, пояснил суду, 03.09.2009 года его отец - ОСОБА_16 попросил поприсутствовать в качестве секретаря на собраниях учредителей ООО фирма «Идалия», он прибыл к ОСОБА_10, там находился ОСОБА_13, ОСОБА_10 была председателем собрания, ОСОБА_13 затронул вопрос о продаже помещений по адресу: пр-т Московский, 257, м.Харкова, ОСОБА_10 согласилась, после чего они все попрощались. ОСОБА_10 попросила ОСОБА_19 набрать текст протокола, какой он писал от руки, на компьютере, то есть в печатном варианте, что он сделал в интернет-кафе и в этот же день передал его ОСОБА_10, рукописный текст протокола у него не сохранился. 26.11.2009 году, он вместе с ОСОБА_8, ОСОБА_16 приехали к ОСОБА_10 на собрание учредителей ООО фирма «Идалия», чуть позже приехал ОСОБА_13, познакомился с ОСОБА_8, ОСОБА_16, ОСОБА_10 была председателем собраний, а он секретарем. Повесткой дня был вопрос о смене директоров фирмы и назначении ОСОБА_8 на должность генерального директора фирмы, а ОСОБА_16 -на должность директора, никаких возражений по этому факту не было, все согласились, кто был инициатором смены руководства, он не помнит. Этот протокол он также напечатал и передал ОСОБА_10

Допрошенный в ходе судебного рассмотрения свидетель ОСОБА_106 пояснил суду, что подсудимого ОСОБА_8, и его семью более 10 лет, они иногда обращаются к нему в качестве водителя или по другим хозяйственным работам. 3 сентября 2009 года к нему обратился ОСОБА_8 и попросил отвезти его с родителями в г.Суммы на кладбище, они выехали приблизительно в 11 час. 00 мин., вернулись около 21 час. 00 мин.

Указанные показания свидетелей ОСОБА_16, ОСОБА_19, ОСОБА_106 суд считает несостоятельными, опровергающимися совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, желанием содействовать подсудимому ОСОБА_8 избежать уголовной ответсвенности за фактически содеянное, кроме того подсудимый ОСОБА_8 после исследования всех доказательств, признал вину в инкриминируемых ему преступлениях в полном объеме

Суд также критически оценивает показания свидетеля ОСОБА_10 в части того, что потерпевший ОСОБА_13 присутствовал на собрании учредителей ООО фирма «Идалия»у нее дома по адресу: АДРЕСА_15, 03.09.2009 года, приблизительно в 18 час. 00 мин., так как они опровергаются собранными в ходе досудебного следствия доказательствами, в то м числе показаниями самого потерпевшего ОСОБА_13, свидетелей ОСОБА_56, ОСОБА_57, которые пояснили, что ОСОБА_13 03.09.2011 года находился в офисе по адресу: г.Харьков, ул.Академика Павлова, 120, с 09 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин., никуда не отлучался.

Изучением данных о личности подсудимого судом установлено, что он ранее не судим, к уголовной ответственности привлекается впервые, женат, имеет на иждивении малолетнего ребенка ІНФОРМАЦІЯ_3, на учете в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит.

Обстоятельств, смягчающих наказание в соответствии со ст. 66 УК Украины судом в ходе судебного следствия не установлено.

Обстоятельств, отягчающих наказание в соответствии со ст. 67 УК Украины судом в ходе судебного следствия не установлено.

Признание подсудимым вины перед окончанием судебного следствия суд смягчающим вину обстоятельством не считает, исходя из следующего. Согласно разъяснениям, которые содержатся в п.3 постановления Пленума Верховного ОСОБА_73 №12 от 23.12.2005 года «О практике применения судами Украины законодательства об освобождении лица от уголовной ответственности»чистосердечное раскаяние характеризует субъективное отношение виновного лица к совершенному преступлению, которое проявляется в том, что оно признает свою вину, выражает сожаление по поводу содеянного и желание исправить сложившуюся ситуацию. В ходе досудебного и судебного следствия ОСОБА_8 свою вину не признал в полном объеме и только перед окончанием следствия, после исследования всех доказательств по делу, при наличии неоспоримых доказательств, которые подтверждают его вину в совершении инкриминируемого ему преступления, он признал свою вину, что по мнению суда, не может свидетельствовать о том, что он выражает сожаление по поводу случившегося и желает исправить сложившуюся ситуацию.

При назначении наказания ОСОБА_8. за содеянное, суд учитывает степень тяжести преступлений, одно из которых относится к особо тяжким преступлениям, данные о личности подсудимого, наличие у подсудимого на иждивении малолетнего ребенка, мнение потерпевших, которые не настаивали на назначении наказании в виде реального лишения свободы, суд считает необходимым и достаточным для исправления подсудимого и предупреждения совершения новых преступлений как подсудимым, так и другими лицами, назначить ему наказание в виде лишения свободы в пределах санкции статей закона с применением ст.75 УК Украины -освобождение от отбывания наказания с испытанием, при осуществлении контроля за поведением подсудимого в соответствии со ст. 76 УК Украины.

В соответствии с санкцией ст. 190 ч.4 УК Украины, дополнительное наказание в виде конфискации имущества является обязательным, но в соответствии со ст. 77 УК Украины, которая содержит исчерпывающий перечень дополнительных наказаний, которые могут быть назначены в случае освобождения лица с испытанием, назначение дополнительного наказания в виде конфискации имущества не предусмотрено. Кроме того, в соответствии с разъяснениями, которые содержатся в п .19 постановления Пленума Верховного суда Украины от 24.10.2003 года №7 «О практике назначения судами уголовного наказания», конфискация имущества не может быть назначена как дополнительное наказание в случае освобождения лица от отбытия наказания с испытанием.

Гражданский иск, заявленный Обществом с ограниченной ответственностью фирма «Идалия» на сумму 556946 гривен подлежит удовлетворению в полном объеме, как нашедший свое подтверждение в ходе судебного рассмотрения.

Судебные издержки по делу -стоимость проведения судебной экспертизы компьютерной техники и программных продуктов от 26.11.2010 года № 10141/10-20 в размере 3 230 гривен 00 копеек, судебно-технической экспертизы документа от 31.01.2011 года № 737 - 644 гривны 40 копеек, почерковедческой экспертизы от 24.01.2011 года № 745 - 1031 гривны 04 копейки, почерковедческой экспертизы от 08.02.2011 года № 755/307 - 1240 гривен 32 копейки, почерковедческой экспертизы от 10.02.2011 года № 802, - 1692 гривен 00 копеек, почерковедческой экспертизы от 31.01.2011 года № 740/185, - 412 гривен 80 копеек, почерковедческой экспертизы от 01.02.2011 года № 756/213 877 гривен 20 копеек, почерковедческой экспертизы от 11.02.2011 года, - 258 гривен 00 копеек, проведение почерковедческой экспертизы от 03.02.2011 года № 739/235, - 516 гривен 00 копеек, почерковедческой экспертизы от 17.11.2010р. № 738 - 456 гривен 35 копеек , судебно-технической экспертизы документов и судебно-почерковедческой экспертизы от 22.03.2010 года № 1719/1932 - 1340 гривен 50 копеек, судебно-технической экспертизы документов и судебно-почерковедческой экспертизы от 24.03.2010 года № 1786/1787, стоимостью 1340 гривен 50 копеек, судебно-криминалистической экспертизы материалов и средств видео-звукозаписи от 29.03.2010 год - 2390 гривен 00 копеек, судебно-технической экспертизы документов от 21.07.10 года № 4660, - 2408 гривен, судебно-технической экспертизы документов от 07.02.11р. № 754 - 1692 гривен, почерковедческой экспертизы от 31.01.2011 года № 798 - 773 гривны 20 копеек, судебно-технической экспертизы документа от 21.12.2010р. № 797 - 1031 гривны, судебно-технической экспертизы документа от 04.02.2011 года № 744, стоимостью 744 гривны, баллистической экспертизы от 22.10.2010 года № 694 - 202 гривны 82 копейки, экспертизы холодного оружия от 25.10.2010 года № 695, - 202 гривны 82 копейки, автотовароведческой экспертизы от 29.07.2011 года № 4221/11-11, 2467 гривен 50 копеек, почерковедческой экспертизы от 15.05.2011 года № 308, - 1125 гривен 60 копеек, почерковедческой экспертизы от 10.05.2011р. № 309 - 562 гривен 80 копеек -суд взыскивает с подсудимого ОСОБА_8

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в порядке ст. 81 УПК Украины.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.323,324 УПК Украины, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

ОСОБА_8 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 190 ч. 4, ст. 358 ч.2, ч.3 УК Украины, за совершение которого назначить ему наказание:

по ч.4 ст. 190 УК Украины - в виде пяти лет лишения свободы, без конфискации имущества;

по ч.2 ст. 358 УК Украины -в виде двух лет ограничения свободы;

по ч.3 ст. 358 УК Украины -в виде трех лет лишения свободы;

В соответствии со ст.ст.70 ч.1, 72 ч.1 УК Украины назначить ОСОБА_8 окончательное наказание путем поглощения менее строгого наказания более строгим -в виде пяти лет лишения свободы без конфискации имущества.

В соответствии со ст. 75 УК Украины -освободить осужденного ОСОБА_8 от отбытия наказания, с испытанием сроком на три года.

В соответствии с п.2, п.3 ч.1 ст. 76 УК Украины обязать осужденного ОСОБА_8 в период испытательного срока не выезжать за пределы Украины на постоянное место жительства без разрешения органа уголовно-исполнительной системы, сообщать уголовно-исполнительной инспекции об изменении об изменении места жительства, работы.

Меру пресечения осужденному ОСОБА_8, до вступления приговора в законную силу -изменить с содержания под стражей-на подписку о невыезде с постоянного места жительства, освободив его из под стражи в зале суда.

Зачесть осужденному ОСОБА_8 в срок отбытия наказания время содержания под стражей с 17 сентября 2010 года по 25 января 2012 года.

Гражданский иск, заявленный Обществом с ограниченной ответственностью фирма «Идалия» -удовлетворить.

Взыскать с осужденного ОСОБА_8 в пользу Общества с ограниченной ответственностью фирма «Идалия»(г.Харьков, пр-т Московский, 257, Код ЭДРПОУ 33122269) в счет возмещения причиненного материального ущерба 556 946 (пятьсот пятьдесят шесть тысяч девятьсот сорок шесть) гривен 06 коп (шесть копеек).

Взыскать с осужденного ОСОБА_8 в пользу Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (03680 г.Киев, ул.Смоленская, 6) стоимость проведения судебной экспертизы компьютерной техники и программных продуктов от 26.11.2010р. № 10141/10-20, в размере 3 230 гривен 00 копеек . (три тысячи двести тридцать гривен)

Взыскать с осужденного ОСОБА_8 в пользу НИЭКЦ в Полтавской области (код: 25574067, р/с 31252272210055) стоимость проведения судебно-технической экспертизы документа от 31.01.2011р. № 737, в размере 644 гривен 40 копеек (шестьсот сорок четыре гривны сорок копеек ) .

Взыскать с осужденного ОСОБА_8 в пользу НИЭКЦ в Полтавской области (код: 25574067, р/с 31252272210055) стоимость проведения почерковедческой экспертизы от 24.01.2011 года № 745, в размере 1031 гривны 04 копейки (тысяча тридцать одна гривна четыре копеки) .

Взыскать с осужденного ОСОБА_8 в пользу НИЭКЦ в Полтавской области (код: 25574067, р/с 31252272210055) стоимость проведения почерковедческой экспертизы от 08.02.2011 года № 755/307, в размере 1240 гривен 32 копейки (тысяча двести сорок гривен тридцать две копейки)

Взыскать с осужденного ОСОБА_8 в пользу НИЭКЦ в Полтавской области (код: 25574067, р/с 31252272210055) стоимость проведения почерковедческой экспертизы от 10.02.2011 года № 802, в размере 1692 гривен 00 копеек . (тысяча шестьсот девяносто две гривны)

Взыскать с осужденного ОСОБА_8 в пользу НИЭКЦ в Полтавской области (код: 25574067, р/с 31252272210055) стоимость проведения почерковедческой экспертизы от 31.01.2011 года № 740/185, в размере 412 гривен 80 копеек . (четыреста двенадцать гривен восемьдесят копеек )

Взыскать с осужденного ОСОБА_8 в пользу НИЭКЦ в Полтавской области (код: 25574067, р/с 31252272210055) стоимость проведения почерковедческой экспертизы от 01.02.2011 года № 756/213, 877 гривен 20 копеек . (восемьсот семьдесят семь гривен двадцать копеек)

Взыскать с осужденного ОСОБА_8 в пользу НИЭКЦ в Полтавской области (код: 25574067, р/с 31252272210055) стоимость проведения почерковедческой экспертизы от 11.02.2011 года № 41, в размере 258 гривен 00 копеек . (двести пятьдесят восемь гривен)

Взыскать с осужденного ОСОБА_8 в пользу НИЭКЦ в Полтавской области (код: 25574067, р/с 31252272210055) стоимость проведения почерковедческой экспертизы от 03.02.2011р. № 739/235, в размере 516 гривен 00 копеек . (пятьсот шестнадцать гривен).

Взыскать с осужденного ОСОБА_8 в пользу НИЭКЦ в Полтавской области (код: 25574067, р/с 31252272210055) стоимость проведения почерковедческой экспертизы от 17.11.2010р. № 738, в размере 456 гривен 35 копеек . (четыреста пятьдесят шесть гривен тридцать пять копеек).

Взыскать с осужденного ОСОБА_8 в доход государства стоимость проведения Харьковским научно-исследовательским институтом судебных экспертиз им.Засл. проф. ОСОБА_108 почерковедческой экспертизы от 17.11.2010р. № 738 от 22.03.2010 года № 1719/1932, в размере 1340 гривен 50 копеек (тысяча триста сорок гривен пятьдесят копеек)

Взыскать с осужденного ОСОБА_8 в доход государства стоимость проведения Харьковским научно-исследовательским институтом судебных экспертиз им.Засл. проф. ОСОБА_108 экспертизы документов и судово-почеркознавчої экспертизы от 24.03.2010р. № 1786/1787, в размере 1340 гривен 50 копеек . (тысяча триста сорок гривен пятьдесят копеек)

Взыскать с осужденного ОСОБА_8 в доход государства стоимость проведения Харьковским научно-исследовательским институтом судебных экспертиз им.Засл. проф. ОСОБА_108 судебной криминалистической экспертизы материалов и средств видео-звукозаписи от 29.03.2010р. № 2390, в размере 2390 гривен 00 копеек . (две тысячи триста девяносто гривен)

Взыскать с осужденного ОСОБА_8 в доход государства стоимость проведения Харьковским научно-исследовательским институтом судебных экспертиз им.Засл. проф. ОСОБА_108 судебно-технической экспертизы документов от 21.07.10р. № 4660, в размере 2408 гривен . (две тысячи четыреста восемь гривен)

Взыскать с осужденного ОСОБА_8 в пользу НИЭКЦ в Полтавской области (код: 25574067, р/с 31252272210055) стоимость проведения судебно-технической экспертизы документов от 07.02.11 года № 754, в размере 1692 гривен . (тысяча шестьсот девяносто две гривны).

Взыскать с осужденного ОСОБА_8 в пользу НИЭКЦ в Полтавской области (код: 25574067, р/с 31252272210055) стоимость проведения почерковедческой экспертизы от 31.01.2011 года № 798, в размере 773 гривен 20 копеек . (семьсот семьдесят три гривны двадцать копеек).

Взыскать с осужденного ОСОБА_8 в пользу НИЭКЦ в Полтавской области (код: 25574067, р/с 31252272210055) стоимость проведения судебно-технической экспертизы документа от 21.12.2010р. № 797, в размере 1031 гривны . (тысяча тридцать одна гривна).

Взыскать с осужденного ОСОБА_8 в пользу НИЭКЦ в Полтавской области (код: 25574067, р/с 31252272210055) стоимость проведения судебно-технической экспертизы документа от 04.02.2011р. № 744, в размере гривны 744 гривен . (семьсот сорок четыре гривны).

Взыскать с осужденного ОСОБА_8 в пользу НИЭКЦ в Полтавской области (код: 25574067, р/с 31252272210055) стоимость проведения баллистической экспертизы от 22.10.2010 года № 694, в размере 202 гривен 82 копеек . (двести две гривны восемьдесят две копейки)

Взыскать с осужденного ОСОБА_8 в пользу НИЭКЦ в Полтавской области (код: 25574067, р/с 31252272210055) стоимость проведения экспертизы холодного оружия от 25.10.2010 года № 695, в размере 202 гривны 82 копейки . (двести две гривны восемьдесят две копейки).

Взыскать с осужденного ОСОБА_8 в пользу Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (03680 г.Киев, ул.Смоленская, 6) стоимость проведения автотовароведческой экспертизы от 29.07.2011 года № 4221/11-11, в размере 2467 гривны 50 копеек . (две тысячи четыреста шестьдесят сем гривен пятьдесят копеек).

Взыскать с осужденного ОСОБА_8 в пользу НИЭКЦ в Полтавской области (код: 25574067, р/с 31252272210055) стоимость проведения почерковедческой экспертизы от 15.05.2011 года № 308, стоимостью 1125 гривен 60 копеек . (тысяча сто двадцать пять гривен шестьдесят копеек).

Взыскать с осужденного ОСОБА_8 в пользу НИЭКЦ в Полтавской области (код: 25574067, р/с 31252272210055) стоимость проведения почерковедческой экспертизы от 10.05.2011 года № 309, стоимостью 562 гривны 80 копеек . (пятьсот шестьдесят две гривны восемьдесят копеек)

Вещественные доказательства по делу - опись документов, которые предоставляются юридическим лицом государственному регистратору для проведения регистрационного действия «Внесения изменений к сведениям о юридическом лице, которые не связаны с изменениями в учредительных документах»от 02.12.2009 года за подписью ОСОБА_8;

- регистрационная карточка (формы № 4) на внесение изменений к сведениям о юридическом лице, которые содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц - предпринимателям от 02.12.2009 года за подписью ОСОБА_8,

- протокол общих собраний ООО фирма «Идалия»(код ЭДРПОУ 33122269) от 26.11.2009 года за подписью председателя собраний ОСОБА_10 и секретаря собраний ОСОБА_19

- опись документов, которые предоставляются юридическим лицом государственному регистратору для проведения регистрационного действия «Внесения отметки о потере оригиналов учредительных документов юридического лица»от 02.12.2009р. за подписью ОСОБА_25

- заявление о выдаче дубликата устава ООО фирма «Идалия»от 02.12.2009 года за подписью ОСОБА_8 и оттиском печати ООО фирма «Идалия»

- опись документов, которые предоставляются юридическим лицом государственному регистратору для проведения регистрационного действия «Замена свидетельства о государственной регистрации юридического лица»от 02.12.2009р. за подписью ОСОБА_8

- заявление о замене свидетельства о государственной регистрации ООО фирма «Идалия»от 02.12.2009 года за подписью ОСОБА_8 и оттиском печати ООО фирма «Идалия», находящиеся на ответственном хранении в материалах уголовного дела - том № 4 л.д 48-63), по вступлению приговора в законную силу -оставить хранить в материалах уголовного дела.

Вещественное доказательство по делу - изъятую в ходе проведения выемки 31.03.2010 года у ОСОБА_8 упаковку бандероли, в которой со слов последнего находилась поврежденная печать ООО фирмы «Идалия», которую ему передала ОСОБА_15, где указано отделении почты 02120314 и штрих код под № Ц 6105213894984, (том № 10 л.д. 106) по вступлению приговора в законную силу -оставить хранить в материалах уголовного дела.

Вещественные доказательства по делу - изъятые в ходе проведения выемки 05.03.2010 года в УГБ ГУМВС Украины в Харьковской области документы, которые послужили основанием получения ОСОБА_8 новой печати ООО фирма «Идалия», а именно: корешок разрешения № 2219 от 03.12.2009 года, выданный на имя ОСОБА_8, заявление ОСОБА_8 от 03.12.2009 года на получение разрешения на изготовление новой печати ООО фирма «Идалия»вместо физически поврежденной за подписью ОСОБА_8 и оттиском печати ООО фирма «Идалия»с повреждением, заявление ОСОБА_8 от 03.12.2009 года об утверждении эскиза печати ООО фирма «Идалия»за подписью ОСОБА_8 и оттиском печати ООО фирма «Идалия»с повреждением (том № 4 л.д. 114-116, 126), по вступлению приговора в законную силу -оставить хранить в материалах уголовного дела.

Вещественные доказательства по делу , изъятые в ходе проведения выемки 07.06.2010 года у частного нотариуса Харьковского городского нотариального округа ОСОБА_30 документы, а именно: доверенность от 04.12.2009 года зарегистрирована в реестре за № 2469, согласно которой ООО "Севан" в лице ОСОБА_31 уполномочивает ОСОБА_23 быть представителем во всех предприятиях, учреждениях и организациях (в которой шариковой ручкой дописано с правом перепоручения, но в выдержке о регистрации в единственном реестре доверенностей № 12971221 указанная запись отсутствует), заверенная нотариусом ОСОБА_30 копия паспорта ОСОБА_31, выписка № 12971221 о регистрации в единственном реестре доверенностей от 04.12.2009 года в 12:15:42 (отсутствующая запись о том, что доверенность выдается с правом перепоручения), заверенная нотариусом ОСОБА_30 копия устава ООО "Севан" (новая редакция), заверенная нотариусом ОСОБА_30 копия свидетельства о государственной регистрации ООО "Севан" (идентификационный код 32947952), выписка из единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц - предпринимателей от 02.12.2009 года № 4606384, копия протокола № 4 общего собрания участников ООО "Севан" от 03.12.2008 года (том № 6 л.д. 2-13), находящиеся на ответственном хранении в материалах дела, по вступлению приговора в законную силу -оставить хранить в материалах уголовного дела.

Вещественные доказательства по делу - изъятые в ходе проведения выемки 23.12.2010 года у частного нотариуса Харьковского городского нотариального округа ОСОБА_33 документы, а именно: доверенность (по перепоручению) от 28.12.2009 года (реестр № 1383) согласно которой гр-н РФ ОСОБА_23, действуя от имени ООО «Севан»уполномочил гр-на РФ ОСОБА_32 быть представителем ООО «Севан»во всех учреждениях, предприятиях и организациях, заверенная частным нотариусом ОСОБА_33 доверенность от 04.12.2009 года, зарегистрированная в реестре № 2469, согласно которой ООО "Севан" в лице ОСОБА_31 уполномочивает ОСОБА_23 быть представителем во всех предприятиях, учреждениях и организациях, сокращенная выписка с Единого реестра доверенностей (проверка действительности доверенности) № 13205852 от 28.12.2009 года, заверенная частным нотариусом ОСОБА_33 копия недействительного паспорта гр-на РФ ОСОБА_23 под № НОМЕР_2, заверенная частным нотариусом ОСОБА_33 копия иммиграционной карточки на имя гр-на РФ ОСОБА_23 Е, какая согласно справки УГИРФЛ ГУМВД Украины в Харьковской области указанному гражданину не выдавалась и согласно рапорта о/у УГСБЕП УМВД Украины в Полтавской области адрес по которому зарегистрирован ОСОБА_23 Е., а именно г. Харьков ул. Тимуровцев конур.54 кв.104 - не существует, заверенная частным нотариусом ОСОБА_33 копия карточки о присвоении ОСОБА_23 идентификационного номеру НОМЕР_6, выписка о регистрации в Едином реестре доверенностей № 13207315 от 28.12.2009 года, заверенная частным нотариусом ОСОБА_33 ксерокопии страниц из книги нотариальных действий, где имеется подпись ОСОБА_23 о получении им доверенности от 28.12.2009 года (том № 6 л.д. 118-126), находящиеся на хранении в материалах уголовного дела, по вступлению приговора в законную силу -оставить хранить в материалах уголовного дела.

Вещественные доказательства по делу - изъятые в ходе проведения выемки 18.05.2010 года у частного нотариуса Харьковского городского нотариального округа ОСОБА_41 документы, а именно: доверенность от 10.02.2010 года (реестр № 207) согласно которой гр-н РФ ОСОБА_23, действуя от имени «ООО «Севан»уполномочил гр-на РФ ОСОБА_43 быть представителем ООО «Севан»во всех учреждениях, предприятиях и организациях, копия недействительного паспорта гр-на РФ ОСОБА_23 под № НОМЕР_2, заверенная частным нотариусом ОСОБА_41 копия иммиграционной карточки на имя гр-на РФ ОСОБА_23., которая согласно справки УГИРФЛ ГУМВД Украины в Харьковской области указанному гражданину не выдавалась и согласно рапорта о/у УГСБЕП УМВД Украины в Полтавской области адреса за которой зарегистрирован ОСОБА_23, а именно АДРЕСА_16 - не существует, заверенная частным нотариусом ОСОБА_41 доверенность от 04.12.2009 года, зарегистрирована в реестре за № 2469, согласно которой ООО "Севан" в лице ОСОБА_92 уполномочивает ОСОБА_23 быть представителем во всех предприятиях, учреждениях и организациях, сокращенная выписка из Единого реестра доверенностей (проверка действительности доверенности) № 13503780 от 10.02.2010 года, информационная справка из Единого реестра специальных бланков нотариальных документов от 10.02.2010 года № 19495342, выписка о регистрации в Единном реестре доверенностей № 13504902 от 10.02.2010 года (том № 6 л.д. 148-152, л.д. 168-173), по вступлению приговора в законную силу -оставить хранить в материалах уголовного дела.

Вещественное доказательство по делу - изъятое в ходе проведения выемки 07.06.2010 года в Московском районном суде г. Харькова дело № 2-7811/10 по иску ООО «Севан»к ОСОБА_23 о взыскании суммы долга по договору займа (том № 6 л.д. 175-208), находящееся на хранении в материалах уголовного дела -по вступлению приговора в законную силу -возвратить в Московский районный суд г.Харькова.

Вещественные доказательства по делу - изъятые в ходе проведения выемки 19.04.11 года в Киевском районном суде г. Харькова изъятые оригиналы документов из дела № 2-8440/09/16, а именно: исковое заявление ОСОБА_10 о признании решения общих собраний и правовых сделок не действительными, которая поступила в суд 17.12.2009р.

- встречное исковое заявление ОСОБА_23 о признании договора заключенным

- заявление о допуске представителя от 25.02.2010р., согласно которой ОСОБА_8 как генеральный директор ООО фирма «Идалия»предоставил разрешение на представление интересов ООО фирма «Идалия»- ОСОБА_109, заверенная подписью ОСОБА_8 и оттиском незаконного изготовленной печати ООО фирма «Идалия»копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей АГ № 901732, заверенная подписью ОСОБА_8 и оттиском незаконного изготовленной печати ООО фирма «Идалия»копия справки из ЭДРПОУ АА № 313140, заверенная подписью ОСОБА_8 и оттиском незаконного изготовленной печати ООО фирма «Идалия»копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей АД № 229882, заявление генерального директора ООО фирма «Идалия»ОСОБА_8 от 23.02.10 года об отводе судьи Бородина М. М. по делу № 22-ц- 1387/2010р. в связи с вынесением последним решения от 19.02.10 об обеспечении иска ООО фирма «Идалия»по апелляционному обжалованию решения Киевского районного суда г. Харькова от 24.12.09 № 2-8440/09/16, возражение генерального директора ООО фирма «Идалия»ОСОБА_8 от 16.03.10 на заявление о восстановлении срока на апелляционное обжалование, заверенная подписью ОСОБА_8 и оттиском незаконного изготовленной печати ООО фирма «Идалия»копия заявления генерального директора ООО фирма «Идалия»ОСОБА_8 от 03.12.09 об отмене доверенностей, в соответствии с которой отменено доверенности, выданные ООО фирма «Идалия»на имя ОСОБА_81, заверенная подписью ОСОБА_8 и оттиском незаконного изготовленной печати ООО фирма «Идалия»копия заявления генерального директора ООО фирма «Идалия»ОСОБА_8 от 03.12.09 об отмене доверенностей, в соответствии с которой отменены все доверенности выданные ООО фирма «Идалия», (том № 40 а.с. 1-23), по вступлению приговора в законную силу -возвратить в Киевский районный суд г.Харькова.

Вещественное доказательство по делу - изъятое в ходе проведения выемки 04.03.2010 года в Апелляционном суде Харьковской области дело Киевского районного суда г. Харькова № 2-8440/09/16, в которой находятся заверенные печатью Апелляционного суда Харьковской области копии документов (том № 7 л.д. 1-153), по вступлению приговора в законную силу -возвратить в Киевский районный суд г.Харькова.

Вещественное доказательство по делу - изъятое в ходе проведения выемки 11.06.10 в помещении КП «Харьковское городское БТІ»инвентаризационное дело № 84070 объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу, : м.Харків проспект Московский 257, (том № 15, л.д. 1-11, 28-37, 39-77, 99-112, 178-184), по вступлению приговора в законную силу -оставить хранить в материалах уголовного дела

Вещественные доказательства по делу - изъятые в ходе проведения выемки 11.05.11 в Харьковском РУ ПАО КБ «Південкомбанк»(МФО 350813) документы, а именно: карточка с образцами подписей и оттиска печати от 06.05.10 года ООО фирма «Идалия», согласно которой ОСОБА_8 и ОСОБА_16 навели образцы своих подписей как директора и генерального директора ООО фирма «Идалия»и оттиска незаконно полученной печати ООО фирма «Идалия», на основании чего ОСОБА_16 и ОСОБА_8 обязали ОАО КБ «Південкомбанк»считать их подписи обязательными во время осуществления операций по расчетному счету № 26002001069001, а также при поступлении чеков и других распоряжений за счетом , тем же получили право распоряжаться денежными средствами, которые находились на счетах ООО фирма «Идалия»; заверенная подписью ОСОБА_8 и оттиском незаконного изготовленной печати ООО фирма «Идалия»копия протокола общих собраний ООО фирма «Идалия»от 26.11.09; заверенния подписью ОСОБА_8 и оттиском незаконного изготовленной печати ООО фирма «Идалия»копия приказа № 2-т-02/12 от 02.12.09 относительно выполнения обязанностей генерального директора общества ОСОБА_8; заверенная подписью ОСОБА_8 Э.В. и оттиском незаконно изготовленной печати ООО фирма «Идалия»копия приказа № 1-т-02/12 от 02.12.09 относительно выполнения обязанностей директора общества ОСОБА_16; заверенная подписью ОСОБА_16 копия паспорта на его имя и его идентификационного номера; заверенная подписью ОСОБА_8 копия паспорта на его имя и его идентификационного номера; заверенная подписью ОСОБА_8 и оттиском незаконного изготовленной печати ООО фирма «Идалия»копия справки АА № 313140 из ЄДРПО ООО фирма «Идалия»; заверенная подписью ОСОБА_8 и оттиском незаконного изготовленной печати ООО фирма «Идалия»копия справки о взятии на учет налогоплательщика (том №39 л.д.. 248-339), находящиеся в материалах уголовного дела - по вступлению приговора в законную силу -оставить хранить в материалах дела.

Вещественные доказательства по делу - изъятые в ходе проведения выемки 24.11.10 в департаменте государственной регистрации юридических лиц и физических лиц - предпринимателей Харьковского городского совета документы, которые касаются государственной регистрации ООО «Сандор», а именно: опись документов, которые предоставляются юридическим лицом государственному регистратору для проведения регистрационного действия «Государственная регистрация новообразованного путем основания юридического лица»от 09.12.09, справка ПАО АКБ «Базис»от 09.12.09 № 20-23/853 о внесении денежных средств в уставный фонд ООО «Сандор», копия доверенности по законодательству республики ОСОБА_54 (и в переводе на украинский язык) от 30.11.09, согласно которой компания INVESTMENTS LIMITED»уполномочила ОСОБА_61 быть официальным представителем в Украине, поручение от 08.12.09 № 1, согласно которого участник ООО «Сандор»ОСОБА_61 поручает ОСОБА_90 предоставить документы ООО «Сандор»в департамент государственной регистрации юридических лиц и физических лиц - предпринимателей Харьковского городского совета, нотариально удостоверенная копия сертификата о предоставлении прав юридической личности (и в переводе на украинский язык) № НЕ 187129, протокол общих собраний участников ООО «Сандор»от 08.12.09 № 1, квитанция от 03.11.09 № 2384273 П, устав ООО «Сандор», регистрационная карточка формы № 1 от 09.12.09 на проведение государственной регистрации юридического лица, образованного путем основания новой юридического лица, опись документов, которые предоставляются юридическим лицом государственному регистратору для проведения регистрационного действия «Внесения отметки о представлении финансовой отчетности юридическим лицом»от 09.06.10, финансовый отчет ООО «Сандор»состоянием на 31.12.09 (том № 21 л.д. 7-40), находящиеся на хранении в материалах уголовного дела -по вступлению приговора в законную силу - оставить хранить в материалах уголовного дела.

Вещественные доказательства по делу - изъятые в ходе проведения выемки 24.11.10 в главном управлении статистики в Харьковской области регистрационное дело ООО «Сандор», в котором находятся документы, а именно: учетная карточка ООО «Сандор»от 09.12.09, копия свидетельства о государственной регистрации ООО «Сандор»А01 № 442280, регистрационная карточка формы № 1 на проведение государственной регистрации юридического лица, образованного путем основания новой юридического лица ООО «Сандор»от 09.12.09, свидетельство № 100276778 о регистрации плательщика налога на добавленную стоимость ООО «Сандор», платежное поручение от 18.03.09 № 22, копия свидетельства о государственной регистрации ООО «Сандор»А01 № 442280 (том № 21 л.д. 41-56), находящиеся на ответственном хранении в материалах уголовного дела -оставить хранить в материалах дела.

Вещественные доказательства по делу - изъятые в ходе проведения выемки 19.11.10 года в ГНИ Коминтерновского района г. Харькова юридического и налогового дела ООО «Сандор», в которых находятся документы, а именно: сведения из ЄДР относительно юридического лица ООО «Сандор», справка о взятии на учет налогоплательщика ООО «Сандор»от 10.12.09 № 461, регистрационное заявление плательщика налога на добавленную стоимость ООО «Садор»от 22.03.10, сообщение директора ООО «Сандор»ОСОБА_45 об открытии счета налогоплательщика в финансовом учреждении ПАО АКБ «Базис»от 25.12.09, доверенность от 14.12.09, согласно которого директор ООО «Сандор»ОСОБА_45 уполномочил ОСОБА_90 осуществить действия от имени ООО «Сандор», налоговый расчет сумм дохода начисленного (оплаченного) в пользу плательщиков налога и сумм удержанного из них налога ООО "Сандор" от 21.04.2010 года, налоговый расчет сумм дохода начисленного (оплаченного) в пользу плательщиков налога, и грусть удержанного из них налога ООО "Сандор" от 29.07.2010 года, налоговый расчет сумм дохода начисленного (оплаченного) в пользу плательщиков налога и сумм удержанного из них налога ООО "ОСОБА_61" от 29.10.2010 года, налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО "Сандор" от 18.05.2010 года, налоговая декларация из налога на добавленную стоимость ООО "Сандор" от 16.06.2010 года, налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО "Сандор" от 19.07.2010 года, налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО "Сандор" от 19.08.2010 года, налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО "Сандор" от 14.09.2010 года (том № 21 л.д. 66-86), находящиеся на ответственном хранении по вступлению приговора в законную силу -оставить хранить в материалах уголовного дела.

Изъятые в ходе проведения выемки 19.11.10 в Коминтерновском РВ ХМУ ГУМВС Украины в Харьковской области документы относительно получения ООО «Сандор»разрешению на изготовление печати, а именно: корешок разрешения № 1417 от 14.12.09, квитанция об уплате услуг, заявление ОСОБА_45 об изготовлении печати ООО «Сандор», эскиз печати ООО «Сандор»от 14.12.09, нотариально удостоверенная копия свидетельства о государственной регистрации ООО «Сандор»А01 № 442280, копия справки АА № 313332 из ЭДРПОУ ООО «Сандор», копия страниц из устава ООО «Сандор», копия протокола общих собраний участников ООО «Сандор»от 08.12.09 № 1, копия паспорта и идентификационного кода ОСОБА_45 (том № 21 л.д. 93-107), находящиеся на хранении в материалах уголовного дела -оставить хранить в материалах уголовного дела.

Вещественные доказательства, изъятые в ходе проведения выемки 17.12.10 в ПАТ АКБ «Базис»документы, которые касаются приобретения директором ООО «Сандор»ОСОБА_45 простых векселей, а именно: заявление директора ООО «Сандор»ОСОБА_45 на продажу простых векселей от 12.02.10, доверенность № 1 от 12.02.10 относительно получения директором ООО «Сандор»ОСОБА_45 бланков простых векселей, расходный внебалансовый ордер № 01 от 12.02.10 о получении директором ООО «Сандор»ОСОБА_45 10 бланков простых векселей серии АА с № 1583757 по № 1583766, заявление директора ООО «Сандор»ОСОБА_45 на продажу простых векселей от 27.04.10, доверенность № 2 от 27.04.10 относительно получения директором ООО «Сандор»ОСОБА_45 бланков простых векселей, расходный внебалансовый ордер № 01 от 27.04.10 о получении директором ООО «Сандор»ОСОБА_45 20 бланков простых векселей серии АА с № 1583954 по № 1583973 (том № 21 л.д. 138-144), находящиеся в материалах уголовного дела -по вступлению приговора в законную силу -оставить хранить в материалах уголовного дела.

Вещественное доказательство - лазерный компакт-диск by Traxdata- R № 9JA707220658Е19 с записями судебных заседаний, проведенных судьей Киевского районного суда г. Харькова Колесник С.А. по делу № 2-8440/09/16, который привлечен экспертом к выводу судебной криминалистической экспертизы материалов и средств видео-звукозаписи от 29.03.2010 года № 2390, находящийся на хранении в материалах уголовного дела (том № 7 а.с. 209) по вступлению приговора в законную силу -возвратить в Киевский районный суд г.Харькова

Вещественное доказательство - оптический диск Sony DVD+R S: DRP5GG0001, который предоставлен экспертом к выводу судебной экспертизы компьютерной техники и программных продуктов № 101410-20 от 26.11.10, где находится информация найденная экспертом на жестком диске ноутбука »№ SN І 4 CNG 013928, находящийся на ответственном хранении в материалах уголовного дела (том № 30 л.д. 276), по вступлению приговора в законную силу -оставить хранить в материалах уголовного дела.

Вещественные доказательства по делу - изъятые 02.09.10 года в ходе проведения обыска по месту проживания ОСОБА_8 по адресу: АДРЕСА_17: системный блок корпус серого цвета № 30060501043, ноутбук "ASUS" SN И 4 CNG 013928 корпус серого цвета и документы, изъятые в указанной квартире (том № 22 л.д.. 12-14, 15-38, 39-342; том № 23 а.с. 1-238; том № 24 а.с. 1-215; том № 25 а.с. 1-207; том № 26 а.с. 1-219; том № 27 а.с. 1-234; том № 28 а.с. 1-193; том № 29 а.с. 1-172; том № 30 а.с. 1-199), находящиеся на ответственном хранении при материалах уголовного дела, по вступлению приговора в законную силу -возвратить ОСОБА_8.

Вещественные доказательства по делу - изъятые 17.09.10 года в ходе проведения личного обыска ОСОБА_8: мобильный телефон "Nokia 1202", imei 357979/03/616675/3, корпус черного цвета; мобильный телефон "Nokia 1280", imei 353778/04/004557/1, корпус черного цвета; семь карточки "Киевстар": № 8938003990309955047F, № 8938003991942135989F, 8938003991942128802F, находящиеся на ответственном хранении в камере хранения отдела СУ УМВД в области, по вступление приговора в законную силу -возвратить ОСОБА_8.

Вещественное доказательство - паспорт гражданина Украины для выезда за границу ЕС 683773 на имя ОСОБА_8, находящийся на ответственном хранении в материалах уголовного дела -по вступлению приговора в законную силу -вернуть ОСОБА_8.

Денежные средства, изъятые у ОСОБА_8, согласно протокола осмотра от 27.09.2010 года, - 2000 гривен и 3000 долларов США, помещенные на депозитный счет УМВД Украины в Полтавской области, согласно постановления о передаче денежных средств на депозитный счет УМВД, по вступлению приговора в законную силу, оставить хранить на депозитном счете УМВД Украины в Полтавской области, до разрешения соответствующим отделом государственной исполнительной службы вопроса о погашении гражданского иска.

Приговор в течении 15 суток со дня его провозглашения может быть обжалован в апелляционный суд Харьковской области, путем подачи апелляции, прокурором апелляционного представления через местный суд Фрунзенского района г. Харькова

Отпечатано в совещательной комнате.

Председательствующий судья -