Постанова

від 13.08.2007 по справі 4-267/07

КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

ПОДАННЯ № 4-267 /07

ПОСТАНОВА

13 серпня 2007 року м. Кір овоград

Кіровський райсуд м. Кіров ограда в складі

головуючого судді - Дьомич Л .М.

при секретарі - Вовкуненко І .В.

розглянувши у судовому зас іданні. подання старшого слі дчого прокуратури Кіровсько го району м. Кіровограда Дуца ра P.O. про виїмку в філії "Кірово градська дирекція AT„Індекс-б анк" документів, які становля ть банківську таємницю, суд

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий прокурату ри Кіровського району м. Кіро вограда за згодою прокурора Кіровського району звернувс я до суду з поданням про дачу д озволу на проведення виїмки документів, які містять банк івську таємницю в філії "Кіро воградська дирекція AT„Індек с-банк" МФО 323765 відносно клієнт а банку ПП „Комплексбудмонта ж".

Як зазначено в поданні, в пр овадженні прокуратури Кіров ського району м. Кіровограда знаходиться кримінальна спр ава № 76-316 порушена за фактом вч инення службовими особами Ми ронівського БМУ привласненн я бюджетних коштів, що спричи нило тяжкі наслідки за ознак ами злочину, передбаченого ч . 5 ст. 191 КК України.

Досудовим слідством у спра ві встановлено, що службовим и особами Миронівського БМУ було укладено договір № 10/07-к ві д 16.06.2005 року на реконструкцію жи тлового будинку по вул. Ж.Рев олюції м. Кіровограда з ПП „К амелот 3000" (ЄДРПОУ 33254203). За укладе ним договором № 11/07-к на розраху нковій рахунок № 26002052901743 МФО 323583 як ій належить ПП „Камелот 3000", бу ло перераховано грошові кошт и в сумі 648 799 грн., але роботи до д аного часу виконані не у повн ому обсязі.

Згідно даних, які було отри мано в Миронівському БМУ, на підставі зазначеного догово ру підряду Миронівським БМУ з 29.09.05 по 28.12.05 на поточний рахунок № 26002052901743, відкритий ПП „Камелот 3000" в Кіровоградському РУ ЗАТ К Б «Приватбанк» (МФО 323583) перера ховано 648 799 грн.

Згідно даних, отриманих в К іровоградському РУ ЗАТ КБ «П риватбанк», кошти, отримані ПП „Камелот 3000" від Миронівськ ого БМУ, в розмірі 38 тис. грн. 29.0 9.05 перераховані на рахунок № 260 05081111023, відкритий в філії АКБ „Ім ексбанк" у м. Кіровограді, що н алежить ПП „Комплексбудмонт аж" (ЄДРПОУ 32892406), яке має ознаки фіктивності.

Крім того, встановлено, що ПП „Комплексбудмонтаж" (ЄДРП ОУ 32892406) також має розрахункови й рахунок № 26001000267001, відкритий в ф ілії "Кіровоградська дирекці я AT„Індекс-банк".

Проте, враховуючи що, з мет ою повного всебічного і об'єк тивного дослідження обстави н та встановлення повного ко ла підприємств на які перера ховувались кошти за нібито в иконані роботи за договор ами підряду, документальн ого оформлення і проведен ня

2

фінансово-господарських операцій та ланцюгу руху кош тів між ними, а також встанов лення причетних до цього осі б, їх повноважень та порядку розрахунків при цьому, доказ ування фіктивності ПП „Компл ексбудмонтаж", виникла необх ідність в проведенні виїмки документів по рахунку ПП „Ко мплексбудмонтаж" № 26001000267001 (в укр аїнських гривнях), відкритом у в філії "Кіровоградська дир екція AT„Індекс-банк" (МФО 323765) з м оменту його відкриття, тобто 19.12.06 до 09.08.07.

Згідно ст. 62 Закону Україн и "Про банки і банківську діял ьність" від 7.12.2000 року №2121-111 та лис та національного банку Украї ни від 19.04.2001 року №18-112/ 1467-2599, органи прокуратури мають право отри мати будь-яку інформацію, від несену законом до банківсько ї таємниці, на підставі пункт ів 1 (з дозволу власника цієї і нформації) та 2 (за рішенням су ду) частини першої статті 62 за значеного Закону.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 62 Закону Украї ни "Про банки і банківську дія льність" від 7.12.2000 року №2121-111 (із зм інами та доповненнями) та ст. ст. 178 і 179 КПК України , -

ПОСТАНОВИВ:

Дати дозвіл на проведення виїмки документів, які стано влять банківську таємницю ві дносно клієнта банку ПП „Ком плексбудмонтаж" (ЄДРПОУ 32892406, м . Кіровоград) в філії "Кіровог радська дирекція AT„Індекс-ба нк" (МФО 323765, м. Кіровоград), по р ахунку № 26001000267001 (в українських г ривнях) з 19.12.2006 року по 09.08.2007 року, а саме:

- роздруківки руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (год, хвилин, секунд) про ведення платежів, на паперов ому носії інформації завірен і підписом керівника, головн ого бухгалтера та відбитком печатки банку за період з 19.12.2006 року по 09.08.2007 року, з розшифровк ою кореспондентів, дати і час у проведення та призначення платежу по вказаному рахунку ПП „Комплексбудмонтаж";

·заяви про відкриття (за криття) рахунку, договір банк івського рахунку, корінець п овідомлення від платника под атків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника под атків, страхове свідоцтво, з аяв на отримання чекових кни жок, довіреностей на осіб які мають право отримувати розд руківки руху коштів по рахун ку ПП „Комплексбудмонтаж", ст атутні документи, копії пасп ортів засновників та директо рів підприємства, копії дові док фізичних осіб платників податків, довідку форми 4-ОЇ И 1, накази (розпорядження) про п ризначення директорів та гол овних бухгалтерів на даному підприємстві;

·карток із зразками під писів та відбитку печатки ПП „Комплексбудмонтаж", що діял и на момент з 19.12.2006 року по 09.08.2007 ро ку, а також наявні копії пасп ортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження ко штами ПП „Комплексбудмонтаж ";

·чеків на отримання гот івкових коштів та платіжних доручень по вищезазначеному рахунку ПП „Комплексбудмонт аж";

· договору, та допов нень до нього, укладеного з П П „Комплексбудмонтаж" про на дання банківських послуг з в икористанням програмно-техн ічного комплексу "Клієнт-Бан к", документів якими встановл ено та обмежується коло осіб , що мають доступ до даної сис теми по зазначеному рахунку з моменту встановлення даног о комплексу по 09.08.2007 року, а тако ж документів якими зафіксова но номер телефону через який здійснюється зв'язок з серве ром банку, при використанні п рограмно-технічного комплек су "Клієнт-Банк";

документів, якими підтверд жується звернення ПП „Компле ксбудмонтаж" до банківської установи про надання інформа ції щодо зміни залишків на ра хунку підприємства, та докум ентів якими підтверджуються факти передачі (надання) філі ї "Кіровоградська дирекція AT„ Індекс-банк", по системі "Кліє нт-Банк", інформації про змін у залишків на рахунку даного підприємства, з визначенням номера абонента, що отримува в дану

3

інформацію, за період з м оменту встановлення даного п рограмно-технічного комплек су "Клієнт-Банк" по 09.08.2007 року;

В разі відсутності будь-я ких з вище перелічених докум ентів, зобов'язати філію "Кір овоградська дирекція AT„Інде кс-банк" письмово повідомити , про причини їх відсутності та не надання даних документ ів згідно постанови судді, а також надати інформацію про їх місцезнаходження на час п роведення виїмки.