Ухвала

від 20.11.2012 по справі 28/164

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

cpg1251

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

83048, м.Донецьк, вул.Артема, 157, тел.381-88-46

20.11.12 р. Справа № 28/164

Управління міністерства внутрішніх справ України у Донецькій області

вул. Горького, 61, м. Донецьк, 83000

Комерційний банк „Українська фінансова група" - Товариство з обмеженою відповідальністю, м. Київ, звернувся до господарського суду Донецької області з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю „Промислово-комерційна фірма „Титан", м. Макіївка, про стягнення 13 375 124,26 грн. та звернення стягнення на предмет застави.

Господарський суд Донецької області ухвалою від 26.08.2011р. порушив провадження по справі №28/164.

В обґрунтування заявлених вимог позивач посилається на те, що між Комерційним банком «Українська фінансова група» - товариством з обмеженою відповідальністю (далі - фактор) та Товариством з обмеженою відповідальністю „Промислово-комерційна фірма „Титан" (далі - клієнт) був укладений договір факторингу №136-Ф від 08.05.2008р., відповідно до п.2.1 якого фактор зобов'язується фінансувати діяльність клієнта під відступлення прав вимоги до його дебіторів, які належать клієнтові на підставі документів, що підтверджують таке право вимоги відповідно до контракту, а клієнт зобов'язується відступити зазначені права вимоги грошових коштів від своїх дебіторів в порядку, передбаченому цим договором, а також сплатити належні фактору за цим договором платежі.

В межах договору факторингу №136-Ф від 08.05.2008р. сторонами підписано ряд реєстрів переданих документів, які підтверджують право стягнення грошових коштів на підставі контрактів, укладених клієнтом з дебіторами:

Реквізити реєстру Дебітор Сума, грн. Контракт Первинна документація Строк оплати дебітором Сума авансу, грн.. Додатковий строк строк фінансування, днів

3/28 від 19.08.2008 ВАТ «Облдоррембуд» 588 254,40 Договір поставки №46/06 від 15.03.2006р. Накладна №1131 від 19.08.2008р. 18.10.2008 500 016,24 17.11.2008 90

3/29 від 20.08.2008 ВАТ «Облдоррембуд» 411 745,60 Договір поставки №46/06 від 15.03.2006р. Накладна №1141 від 20.08.2008р. 19.10.2009 349 983,76 18.11.2008 90

3/33 від 27.08.2008 КП «Кремінський Агрошляхбуд» 900 000,06 Договір поставки №45/06 від 15.03.2006р. Накладна №1184 від 27.08.2008р. 26.09.2008 765 000,05 26.10.2008 60

3/35 від 27.08.2008 ЗАТ «Нафтова компанія «Нафтотранс» 677 500,01 Договір поставки №111/05 від 25.07.2005р. Накладна №1187 від 27.08.2008р. 26.09.2008 575 875,00 04.11.2008 69

3/36 від 27.08.2008 ТОВ «Фелд-Інтер+» 740 000,00 Договір поставки №92-2/06 від 03.07.2006р. Накладна №1188 від 27.08.2008р. 26.09.2008 629 000,00 26.10.2008 60

3/37 від 08.09.2008 КП «Кремінський Агрошляхбуд» 470 590,18 Договір поставки №45/06 від 15.03.2006р. Накладна №1263 від 08.09.2008р. 08.10.2008 400 001,65 07.11.2008 60

3/38 від 08.09.2008 ТОВ «Фелд-Інтер+» 519 723,27 Договір поставки №92-2/06 від 03.07.2006р. Накладна №1264 від 08.09.2008р. 08.10.2008 441 764,86 07.11.2008 60

3/39 від 08.09.2008 ВАТ «Донбасшляхбуд» 294 117,65 Договір поставки №43/06 від 15.03.2006р. Накладна №1265 від 08.09.2008р. 08.10.2008 250 000,00 07.11.2008 60

3/40 від 09.09.2008 ВАТ «Донбасшляхбуд» 629 410,00 Договір поставки №43/06 від 15.03.2006р. Накладна №1273 від 09.09.2008р. 09.10.2008 534 998,50 08.11.2008 60

3/41 від 09.09.2008 КП «Кремінський Агрошляхбуд» 558 762,65 Договір поставки №45/06 від 15.03.2006р. Накладна №1274 від 09.09.2008р. 09.10.2008 474 948,25 08.11.2008 60

3/42 від 10.09.2008 ТОВ «Фелд-Інтер+» 676 470,42 Договір поставки №92-2/06 від 03.07.2006р. Накладна №1283 від 10.09.2008р. 10.10.2008 574 999,86 09.11.2008 60

3/43 від 10.09.2008 ЗАТ «Нафтова компанія «Нафтотранс» 294 094,72 Договір поставки №111/05 від 25.07.2005р. Накладна №1284 від 10.09.2008 10.10.2008 249 980,51 09.11.2008 60

3/44 від 06.10.2008 ДП «Донецький облавтодор» 960 000,00 Договір поставки №44/06 від 15.03.2006р. Накладна №1448 від 06.10.2008 05.11.2008 816 000,00 05.12.2008 60

3/45 від 06.10.2008 ЗАТ «Нафтова компанія «Нафтотранс» 930 000,08 Договір поставки №111/05 від 25.07.2005р. Накладна №1449 від 06.10.2008 05.11.2008 790 500,07 05.12.2008 60

Як вбачається з матеріалів справи (а.с.а.с.54-78, 80-93, том І), Комерційним банком «Українська фінансова група» - товариством з обмеженою відповідальністю у відповідності до умов договору факторингу №136-Ф від 08.05.2008р. та на виконання п.2 вищевказаних додатків до нього (реєстрів переданих документів) здійснено авансування Товариства з обмеженою відповідальністю „Промислово-комерційна фірма „Титан" в узгодженому сторонами розмірі.

12 березня 2009р. між Комерційним банком «Українська фінансова група» - товариством з обмеженою відповідальністю (заставодержатель) та Товариством з обмеженою відповідальністю „Промислово-комерційна фірма „Титан" (заставодавець) укладено договір застави, у відповідності до п.1.1 якого заставодавець передає в заставу належний йому на праві власності на момент укладення цього договору предмет застави, визначений п.2.1, в забезпечення своєчасного та в повному обсязі виконання зобов'язання за договором факторингу №136-Ф від 08.05.2007р. - не пізніше 2 робочих днів після закінчення строку договору факторингу (08.08.2009р.) сплачувати заставодержателю прострочену заборгованість боржників заставодавця, права грошової вимоги до яких відступлені заставодержателю згідно з договором факторингу в межах суми 10 000 000,00 грн. Пунктом 7 додатків до договору факторингу №136-Ф від 08.05.2007р. сторони дійшли згоди про солідарну відповідальність клієнта перед фактором за виконання дебіторами передбачених контрактами зобов'язань, права вимоги за якими відступлені клієнтом фактору.

З урахуванням викладеного, Комерційний банк «Українська фінансова група» - товариство з обмеженою відповідальністю звернулось до Товариством з обмеженою відповідальністю „Промислово-комерційна фірма „Титан" з вимогою №01/4-104 від 05.04.2011р. сплатити за договором факторингу №136-Ф від 08.05.2007р. прострочену заборгованість за отриманими сумами фінансування (авансами) в сумі 7 353 068,75 грн., заборгованість за комісіями в сумі 3 004 607,38 грн., пеню за несвоєчасне повернення сум фінансування в сумі 2 447 889,82 грн., пеню за несвоєчасне перерахування зазначених в п.5.3.2 договору факторингу сум в розмірі 569 558,31 грн. Незважаючи на отримання вищевказаної претензії 08.04.2011р. представником відповідача, її залишено без відповіді та задоволення, що стало підставою для звернення фактора з позовом про стягнення з клієнта вищевказаних сум в судовому порядку.

Надавши правову кваліфікацію спірним правовідносинам, суд дійшов висновку про необхідність визначення реальності майнових прав Товариства з обмеженою відповідальністю „Промислово-комерційна фірма „Титан", які відступлені ним Комерційному банку «Українська фінансова група» - товариство з обмеженою відповідальністю у вигляді права вимоги на стягнення заборгованості з дебіторів першого - ВАТ «Облдоррембуд», КП «Кремінський Агрошляхбуд», ТОВ «Фелд-Інтер+», ВАТ «Донбасшляхбуд», ДП «Донецький облавтодор» та ЗАТ «Нафтова компанія «Нафтотранс» як необхідної передумови притягнення їх майнового поручителя (відповідача) до солідарної відповідальності за неналежне виконання дебіторами взятих на себе зобов'язань.

Ухвалою від 05.09.2012р. господарським судом залучено в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача дебіторів за договором факторингу №136-Ф від 08.05.2008р.: Публічне акціонерне товариство «Облдоррембуд»; Колективне підприємство «Кремінський Агрошляхбуд»; Товариство з обмеженою відповідальністю «Фелд-Інтер +»; Публічне акціонерне товариство «Трест по будівництву та реконструкції автомобільних шляхів «Донбасшляхбуд»; Дочірнє підприємство «Донецький Облавтодор» Відкритого акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України». Закрите акціонерне товариство «Нафтова компанія «Нафтотранс» до участі у справі в аналогічному процесуальному статусі не залучено, оскільки за відомостями спеціального витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців станом на 04.09.2012р. його припинено.

Обґрунтовуючи наявність у ПАТ «Облдоррембуд» боргових зобов'язань, позивач посилається на договір поставки №46/06 від 15.03.2006р. та специфікації №№1-5 до нього, в межах якого здійснено постачання товару за накладними №1131 від 19.08.2008р., №1141 від 20.08.2008р., рахунок №1141 від 20.08.2008р., податкову накладну №1141 від 20.08.2008р., акт приймання-передання нафтопродуктів від 20.08.2012р., рахунок №1131 від 19.08.2008р. та податкову накладну №1131 від 19.08.2008р., акт приймання передання нафтопродуктів від 19.08.2008р. В свою чергу, ПАТ «Облдоррембуд» заперечує наявність в нього заборгованості перед ТОВ ПКФ «Титан», право вимагати сплати якої відступлено позивачу, оскільки 21.08.2008р. складено акт, на наступний день після отримання коштів, про невідповідність якості нафтобітума ДСТУ4044-2001, поставленого за накладними №1131 від 19.08.2008р., №1141 від 20.08.2008р., у зв'язку з чим постачальник та покупець дійшли згоди про те, що постачання не відбулось, а вищевказані накладні є недійсними. В підтвердження повідомлення позивача про відсутність заборгованості за договором поставки №46/06 від 15.03.2006р. позивачем надано копію листа №01-77 від 11.11.2008р.

Обґрунтовуючи наявність у КП «Кремінський Агрошляхбуд» боргових зобов'язань, позивач посилається на договір поставки №45/06 від 15.03.2006р. та специфікації №№1-2, в межах якого здійснено постачання за накладними №1184 від 27.08.2008р., №1263 від 08.09.2008р., №1274 від 09.09.2008р.; рахунок №1274, від 09.09.2008р., податкову накладну №1274 від 09.09.2008р. та акт приймання-передання продукції від 09.09.2008р.; рахунок №1263 від 08.09.2008р., податкову накладну №1263 від 08.09.2008р. та акт приймання-передання продукції від 08.09.2008р.; рахунок №1184 від 27.08.2008р., податкову накладну №1184 від 27.08.2008р. та акт приймання-передання продукції від 27.08.2008р. Третьою особою-2 заперечується наявність поставки та заборгованості перед ТОВ ПКФ «Титан» в тому числі заперечується факт підписання накладних, в підтвердження чого суду наданий акт звіряння взаємних розрахунків між ними, складений станом на 26.09.2012р. керівником ТОВ ПКФ «Титан» та головним бухгалтером КП «Кремінський Агрошляхбуд». В поясненнях третьої особи від 23.10.2012р. підтримано вищевказану правову позицію та в підтвердження відсутності заборгованості за накладними №1184 від 27.08.2008р., №1263 від 08.09.2008р. та №1274 від 09.09.2008р. надано акт звірки розрахунків від 10.09.2008р., підписаний керівниками та головними бухгалтерами зазначених підприємства та скріплений їх печатками. При цьому зазначений акт звірки підписано, як і у попередньому випадку на наступний день після отримання грошових коштів від банку.

Обґрунтовуючи наявність у Дочірнього підприємства «Донецький Облавтодор» Відкритого акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» зобов'язань оплати товару за договором поставки №44/06 від 15.03.2006р. та специфікаціями №№1-3, позивач посилається на накладну №1448 від 06.10.2008р., рахунок №1448 від 06.10.2008р., податкову накладну №1448 від 06.10.2008р. та акт приймання-передання продукції від 06.10.2008р. В заперечення проти вимог позивача, третьою особою-5 надані пояснення №1/24-609 від 09.10.2012р., в яких останній повідомив про відсутність в бухгалтерському обліку його підприємства відомостей щодо поставки за накладною №1448 від 06.10.2008р., натомість договірні відносини з ТОВ ПКФ «Титан» ґрунтувались на договорі №44/06 від іншої дати - 10.01.2006р., заборгованість за яким в нього відсутня. Однак в судовому засіданні оглянуто оригінал договору, який свідчить протилежне.

Позовні вимоги Комерційного банку «Українська фінансова група» - товариства з обмеженою відповідальністю про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю „Промислово-комерційна фірма „Титан" як майнового поручителя ТОВ «Фелд-Інтер+» заборгованості за договором поставки №92-2/06 від 03.07.2006р. ґрунтуються на накладній №1188 від 27.08.2008р. податковій накладній №1188 від 27.08.2008р., рахунку №1188 від 27.08.2008р. та акті приймання-передання від 27.08.2008р., накладній №1264 від 08.09.2008р., податковій накладній №1264 від 08.09.2008р., рахунку №1264 від 08.09.2008р. та акті приймання-передання від 08.09.2008р., накладній №1283 від 10.09.2008р., податковій накладній №1283 від 10.09.2008р., рахунку №1283 від 10.09.2008р. та акті приймання-передання від 10.09.2008р.

Позовні вимоги Комерційного банку «Українська фінансова група» - товариства з обмеженою відповідальністю про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю „Промислово-комерційна фірма „Титан" як майнового поручителя ПАТ «Трест по будівництву та реконструкції автомобільних шляхів «Донбасшляхбуд» про стягнення заборгованості за договором поставки №43/06 від 08.09.2008р. ґрунтуються на накладній №1273 від 09.09.2008р., накладній №1265 від 08.09.2008р., податковій накладній №1265 від 08.09.2008р., рахунку №1265 від 08.09.2008р. та акті приймання-передання від 08.09.2008р.

Представники Товариства з обмеженою відповідальністю «Фелд-Інтер+» та Публічного акціонерного товариства «Трест по будівництву та реконструкції автомобільних шляхів «Донбасшляхбуд» в жодне судове засідання не з'явились, про час та місце слухання справи №28/164 були повідомлені належним чином, про поважність причин неявки суд не повідомили, витребувані судом пояснення по суті спору не надали.

Позовні вимоги Комерційного банку «Українська фінансова група» - товариства з обмеженою відповідальністю про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю „Промислово-комерційна фірма „Титан" як майнового поручителя ЗАТ «Нафтова компанія «Нафтотранс» про стягнення заборгованості за договором поставки №111/05 від 25.07.2005р. ґрунтуються на накладних №1187 від 27.08.2008р., податковій накладній №1187 від 27.08.2008р., рахунку №1187 від 27.08.2008р. та акті приймання-передання від 27.08.2008р., накладній №1284 від 10.09.2008р., податковій накладній №1284 від 10.09.2008р., рахунку №1284 від 10.09.2008р. та акті приймання-передання від 10.09.2008р., накладній №1449 від 16.10.2008р., податковій накладній №1449 від 16.10.2008р., рахунку №1449 від 16.10.2008р. та акті приймання-передання від 16.10.2008р.

В свою чергу, відповідач у відзиві на позовну заяву заперечив проти задоволення позовних вимог, посилаючись на відсутність звірки розрахунків з позивачем, неможливість подання позову про одночасне стягнення заборгованості та звернення її стягнення на заставлене майно, та вважає надмірно великою суму заявлених до стягнення штрафних санкцій. Разом з цим, пояснень з приводу здійснення поставок товару третім особам, що зумовило в них виникнення обов'язку з його оплати, право вимагати виконання якого передано позивачу, відповідач не надав.

Суд звертає увагу не те, що позовні вимоги Комерційного банку «Українська фінансова група» - товариства з обмеженою відповідальністю ґрунтуються на наданих йому представниками ТОВ ПКФ «Титан» копій та оригіналів документів , які свідчать про наявність боргових зобов'язань ПАТ «Облдоррембуд»; КП «Кремінський Агрошляхбуд»; ТОВ «Фелд-Інтер+»; ПАТ «Трест по будівництву та реконструкції автомобільних шляхів «Донбасшляхбуд»; ДП «Донецький Облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» за договорами поставки, які нібито були укладені між ними та відповідачем. Третіми особами-1,2,5 заперечуються факти укладання цих угод, здійснення на їх користь поставок продукції та наявність боргових зобов'язань за цими угодами та поставками, на підставі яких позивач вимагає стягнути грошові кошти на свою користь через відступлення прав вимог, які відбулися між ним та відповідачем, та за належне виконання яких відповідач несе солідарну відповідальність.

Оскільки позивач обґрунтовує свої права вимоги до відповідача, як фінансового та майнового поручителя за третіх осіб, у відповідності до п.7.2 договору факторингу № 136-ф та договору застави від 12.03.2009 року, а також посилаючись на інформацію, яка міститься в наданих ним банку документах первинного бухгалтерського обліку, та яка заперечується третіми особами-1,2,5 з наданням протилежним за змістом документів первинного бухгалтерського обліку та категоричним запереченням зазначених в накладних поставках, у суду виникає необхідність звернутись до правоохоронних органів з вимогою про перевірку наявності ознак злочину, передбаченого ст.222 КК України (надання представниками учасників справи №28/164 завідомо неправдивої інформації (у вигляді копій та оригіналів накладних, актів приймання передачі, договорів, актів звіряння взаємних розрахунків, інших документів) позивачеві, з метою одержання грошових коштів на підставі договору факторингу №136-Ф від 08.05.2007р. Встановлені у ході перевірки факти та невідомі суду обставини беззаперечно вплинуть на рішення суду відносно вимог позивача до відповідача - як фінансового та майнового поручителя, який відповідає , за приписами ст. 553, параграфу 6 гл.49 ГК України, за виконання боржниками (третіми особами у справі) зобов'язань . Тобто, перевірка наявності або відсутності в діях зазначених в повідомлені осіб ознак злочину, надасть можливість суду вирішити питання про наявності прострочених зобов'язань третіх осіб за договорами поставки, за якими здійснювалося авансування, та обґрунтованість позову до майнового/фінансового поручителя - відповідача.

Беручи до уваги наведені обставини та з огляду на суперечливий характер інформації щодо дійсного характеру господарських правовідносин, що склались між учасниками справи №28/164, судова колегія вважає доцільним та необхідним проведення перевірки наявності в діях посадових осіб ТОВ ПКФ «Титан», ПАТ «Облдоррембуд»; КП «Кремінський Агрошляхбуд»; ТОВ «Фелд-Інтер+»; ПАТ «Трест по будівництву та реконструкції автомобільних шляхів «Донбасшляхбуд»; ДП «Донецький Облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» при укладенні договору факторингу №136-Ф від 08.05.2007р. ознак діяння, переслідуваного в кримінальному порядку, а саме - шахрайства з фінансовими ресурсами (надання завідомо неправдивої інформації банкам або іншим кредиторам з метою одержання кредитів), тому вважає за необхідне надіслати повідомлення в порядку ст.90 Господарського процесуального кодексу до правоохоронних органів, до компетенції яких віднесено здійснення досудового слідства за цим складом злочину.

Враховуючи колегія суддів повідомляє Управління міністерства внутрішніх справ України у Донецькій області про необхідність перевірки наявності в діях осіб, які представляли інтереси Товариства з обмеженою відповідальністю „Промислово-комерційна фірма „Титан", Публічного акціонерного товариства «Облдоррембуд»; Колективного підприємства «Кремінський Агрошляхбуд»; ТОВ «Фелд-Інтер+»; Публічного акціонерного товариства «Трест по будівництву та реконструкції автомобільних шляхів «Донбасшляхбуд»; Дочірнього підприємства «Донецький Облавтодор» Відкритого акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» ознак злочину, передбаченого ст.222 Кримінального кодексу України, що полягають у наданні неправдивої інформації при укладенні договору про факторингу №136-Ф від 08.05.2007р. щодо наявності у Товариства з обмеженою відповідальністю „Промислово-комерційна фірма „Титан" прав вимоги до ПАТ «Облдоррембуд» за договором поставки №46/06 від 15.03.2006р., прав вимоги до КП «Кремінський Агрошляхбуд» за договором поставки №45/06 від 15.03.2006р., прав вимоги до ТОВ «Фелд-Інтер+» за договором поставки №92-2/06 від 03.07.2006р., прав вимоги до ПАТ «Трест по будівництву та реконструкції автомобільних шляхів «Донбасшляхбуд» за договором поставки №43/06 від 08.09.2008р., прав вимоги до ДП «Донецький Облавтодор» ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» за договором поставки №44/06 від 15.03.2006р., прав вимоги до ЗАТ «Нафтова компанія «Нафтотранс» за договором поставки №111/05 від 25.07.2005р.

Наголошуємо на необхідності повідомлення господарського суду Донецької області про результати перевірки за цим повідомлення у передбачені законом строки та повернення матеріалів справи до суду після завершення перевірки.

Суддя Демідова П.В.

Суддя Т.М. Риженко

Суддя О.М. Сковородіна

Вик. Перекрестная О.О.

Тел. 3056138

Надруковано 3 екземпляри.