Ухвала

від 15.01.2009 по справі 1/246-08(9/217)

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

1/246-08(9/217)

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

р.

Справа №

За позовом   

до   

про  

Представники:

Суть спору:

Акціонерний комерційний банк "Прем'єрбанк" у травні 2006р. звернувся до господарського суду з позовом  до Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім заводу газової апаратури", в якому просив зобов'язати відповідача повернути позивачу безпідставно набуте ним майно у натурі, а саме векселі у кількості 9 штук на загальну суму 12 987 447 грн. 38 коп.

Позивач обґрунтовує позовні вимоги тим, що на підставі угоди № 6 від 15.07.2004р. про уступку права вимоги відповідачеві було передано право вимоги до ТОВ "Планета-Сервіс", яке виникло з кредитного договору №46 від 08.08.2003р. по погашенню кредиту та оплаті процентів за користування кредитом у загальній сумі 12 987 447 грн. 38 коп., пені, штрафів та інших виплат, передбачених кредитним договором. Вказує, що в подальшому угода про уступку вимоги була визнана недійсною у судовому порядку, а тому відповідач набув вказані векселі та зберігає їх у себе за рахунок позивача без достатньої правової підстави, оскільки 18.07.2005р. ТОВ "Планета-Сервіс" (боржник) було ліквідовано за рішенням господарського суду і на цей час неможлива двостороння реституція.

Заявою від 25.10.2006р. позивач змінив позовні вимоги та просить стягнути з відповідача вартість безпідставно набутого майна у сумі 12 987 447 грн. 38 коп. Змінені позовні вимоги обґрунтовує тим, що на теперішній час відсутня необхідність повернення векселів, оскільки векселі втратили статус майна і не представляють ніякої матеріальної цінності.

Постановою Верховного Суду України від 27.05.2008р. постанову Вищого господарського суду України від 12.02.2008р., постанову Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 20.09.2007р. та рішення господарського суду Дніпропетровської області від 09.11.2006р.у справі № 9/217 скасовано.

Справа знаходиться на новому розгляді у суді першої інстанції.

Відповідно до постанови ВСУ, Верховним Судом України вказано на те „..що господарські суди не витребували необхідні документи для з'ясування місцезнаходження спірних векселів, тому стягнення з відповідача вартості безпідставно набутого майна апеляційним судом на підставі ч. 2 ст. 12-13 ЦК України є передчасним”.

За приписами ст. 111 21 ГПК України, вказівки, що містяться у постанові Верховного Суду України, є обов'язковими для суду першої інстанції під час нового розгляду справи та для Вищого господарського суду України під час розгляду матеріалів касаційної скарги чи касаційного подання.

Враховуючи вищевикладене, при новому розгляді даної справи, з метою встановлення місцезнаходження векселів та долучення їх до матеріалів справи, господарським судом було направлено 07.10.2008р. запит до Управління податкової міліції Державної податкової адміністрації Дніпропетровської області щодо надання векселів у кількості 9 штук, а саме:

- № 65305329472523 від 31.07.2004р. на суму 5 775 000,00 грн.;

- № 65305329472524 від 01.07.2001р. на суму 1000000,00 грн.;

- № 65305329472525 від 01.07.2001р. на суму 1000000,00 грн.;

- №65305329472526 від 01.07.2001р. на суму 1000000,00 грн.;

- № 65305329472527 від 01.07.2001р. на суму 1000000,00 грн.;

- № 65305329472528 від 01.07.2007р. на суму 1000000,00 грн.;

- №65305329472529 від 01.07.2001р. на суму 225000,00 грн.;

- № 65305329472530 від 01.07.2001р. на суму 1000000,00 грн.;

- № 65305329472531 від 01.07.2001р.на суму 1000000,00грн.-на загальну суму13 000000,00грн.

Відповідно до листа Управління податкової міліції від 14.10.2008р., векселі, згідно із протоколом виїмки від 21.07.2005р. направлено до прокуратури Дніпропетровської області для приєднання до кримінальної справи №69059026.

16.10.2008р. господарським судом направлено запит до прокуратури Дніпропетровської області для з'ясування місцезнаходження спірних векселів. Суд звернувся з проханням, у разі наявності векселів у матеріалах кримінальної справи, належним чином засвідчені копії надіслати на адресу господарського суду для долучення їх до справи № 1/246-08 (9/217).

Відповідно до листа прокуратури Дніпропетровської області від 09.12.2008р., прокуратурою зобов'язано ДПА у Дніпропетровській області провести службове розслідування на предмет встановлення місцезнаходження векселів, та надати матеріали розслідування до прокуратури Дніпропетровської області; про наслідки якого прокуратура зобов'язалася повідомити господарський суд додатково.

14.01.2009р.  прокуратура Дніпропетровської області повідомила господарський суд про те, що  в ході службової перевірки УПМ ДПА у Дніпропетровській області, порушень з боку працівників зазначеної установи не встановлено, але отримано дані, що векселі були отримані співробітником Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ДПА у Дніпропетровській області.

Керівництвом УПМ ДПА у Дніпропетровській області направлено звернення до голови ДПА у Дніпропетровській області з проханням ініціювати проведення службового розслідування Управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ДПА у Дніпропетровській області, з метою встановлення місцезнаходження вказаних векселів.

Про наслідки службового розслідування прокуратура зобов'язалася додатково повідомити господарський суд.

Відповідно до вказівок Верховного Суду України за постановою від 27.05.2008р., господарський суд першої інстанції зобов'язаний з'ясувати місцезнаходження векселів, та прийняти законне рішення у даній справі, встановивши усі обставини справи, у встановлені чинним законодавством строки.

Таким чином, як вбачається із матеріалів справи та листування із слідчими органами прокуратури Дніпропетровської області, виникла необхідність надсилання господарським судом матеріалів справи до слідчих органів, з метою проведення прокуратурою Дніпропетровської області відповідної перевірки на предмет порушення законності та встановлення місцезнаходження вищезазначених векселів у кількості 9 штук.

Згідно п.2 ч. 2 ст. 79 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд має право зупинити провадження у справі за клопотанням сторони, прокурора, який бере участь в судовому процесі, або за своєю ініціативою у випадках –надсилання господарським судом матеріалів до слідчих органів.

На підставі викладеного, керуючись п. 2 ч. 2 ст. 79, ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -                                                        

                                                         У х в а л и в :

Зупинити провадження у справі  № 1/246-08(9/217).

Надіслати матеріали справи № 1/246-08(9/217) до прокуратури  Дніпропетровської області.