Вирок

від 07.12.2012 по справі 1-252/11

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 1-252/11

Провадження №1/2610/122/2012

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 грудня 2012 року Шевченківський районний суд м. Києва

в складі: головуючого- судді Антонюк М.С.

при секретарях Павлюк В.В., Скорицькому А.М.,

Ключці О.О., .Гегельському І.О.

з участю прокурорів: Клюшніченко Д.Ю., Беби Є.Г., Єфімова А.А. представника цивільного позивача: ОСОБА_3, ОСОБА_4

захисника - адвоката ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві кримінальну справу по обвинуваченню

ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Находка Приморського краю Російської Федерації, українця, громадянина України, з середньою спеціальною освітою, одруженого, працюючого директором ТОВ «Топ-Інструмент», ТОВ «Топал», ТОВ «Топ-Даймонд», ТОВ «Топ-Алмаз», зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1, проживаючого за адресою: АДРЕСА_2, раніше не судимого,

у вчиненні злочину, передбаченого ст. ч.2 ст.366, ч.2 ст. 367 КК України

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_6 був призначений на посаду директора ТОВ «Алмаз-В»протоколом №1 загальних зборів засновників TOB «Алмаз В»від 20.03.08 року. До повноважень ОСОБА_6 відповідно до п.п. 8.9, 8.9.2 Статуту TOB «Алмаз В», затвердженого рішенням загальних зборів учасників товариства від 24.07.08 року, входить: вирішення усіх питань діяльності товариства, за винятком тих, що входять до виключної компетенції загальних зборів учасників товариства; без доручення діяти від товариства; представляти інтереси товариства у відносинах зі всіма вітчизняними та закордонними юридичними особами та громадянами за погодженням з Учасниками, розпоряджатися майном товариства, укладати договори, в тому числі і трудові, видавати доручення, відкривати в банках поточні та інші рахунки, користуватися правом розпорядження коштами, видавати накази і давати вказівки, обов'язкові для всіх робітників товариства.

Таким чином, ОСОБА_6 є особою, яка постійно обіймала на TOB «Алмаз В»посаду, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків, тобто є службовою особою.

Відповідно до п. «м»8.5 Статуту TOB «Алмаз В»до виключної компетенції загальних зборів Учасників товариства належить вирішення питань про заставу, отримання кредитів, надання та отримання позик, надання майна у лізинг, купівлю та продаж нерухомості.

Згідно із п.п. 8.6 та 8.6.1 загальні збори Учасників вирішують питання на своїх зборах. Загальні збори учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники (представники учасників), що володіють у сукупності більш як 60 відсотками голосів. Загальні збори Учасників приймають рішення простою більшістю голосів, з розрахунку: кожен відсоток частки у статутному капіталі надає право одного голосу.

Також п.п. 8.6.3 та 8.6.5 Статуту передбачено, що загальні збори Учасників обирають Голову загальних зборів, який організовує ведення протоколу.

ОСОБА_6, будучи службовою особою - директором TOB «Алмаз В», внаслідок несумлінного ставлення до покладених на нього службових обов'язків, маючи реальну можливість діяти так, як того вимагають інтереси служби, у порушення п. «м»8.5 Статуту TOB «Алмаз В», згідно якого «до виключної компетенції загальних зборів Учасників товариства належить вирішення питань про заставу, отримання кредитів, надання та отримання позик, надання майна у лізинг, купівлю та продаж нерухомості», не маючи відповідного погодження (затвердження) загальних зборів товариства в період часу із 28.07.08 року по 16.09.08 року, уклав із TOB «Росбан»(код ЄДРПОУ 33927612) договори про надання поворотної фінансової допомоги, згідно яких TOB «Алмаз В»отримало грошові кошти в сумі 1 916 709, 00 грн., які не були повернуті в передбачені умовами договорів строки, чим заподіяв TOB «Росбан»матеріальні збитки на вище вказану суму.

Так, ОСОБА_6, обіймаючи посаду директора TOB «Алмаз В», перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Велика Житомирська, 20, внаслідок несумлінного ставлення до покладених на нього службових обов'язків, маючи реальну можливість діяти так, як того вимагають інтереси служби, в порушення п. «м»8.5 Статуту TOB «Алмаз В», без погодження із Учасниками товариства та без рішення загальних зборів, 28.07.08 року уклав із TOB «Росбан», в особі директора ОСОБА_8, договір №2/П-ФД про надання поворотної фінансової допомоги, згідно якого 29.07.08 року та 07.08.08 року із банківського рахунку TOB «Росбан»№2600533362980, відкритого у АБ «Діамантбанк», на банківський рахунок TOB «Алмаз В»№26005009693701, відкритий у Вінницькому відділенні ВАТ «Сведбанк», перераховано грошові кошти на загальну суму 541 709, 00 грн. із строком повернення до 29.10.08 року. В послідуючому, директор TOB «Алмаз В»ОСОБА_6 отримані грошові кошти в сумі 541 709, 00 грн. не повернув, чим заподіяв TOB «Росбан»збитки на вказану суму.

Крім того, директор TOB «Алмаз В»- ОСОБА_6, перебуваючи за адресою: м.Київ, вул. Велика Житомирська, 20, внаслідок несумлінного ставлення до покладених на нього службових обов'язків, маючи реальну можливість діяти так, як того вимагають інтереси служби, в порушення п. «м»8.5 Статуту TOB «Алмаз В»без погодження із Учасниками товариства та без рішення загальних зборів, 18.08.08 року уклав із TOB «Росбан», в особі директора ОСОБА_8, договір №18/П-ФД про надання поворотної фінансової допомоги, згідно якого 20.08.08 року із банківського рахунку TOB «Росбан»№2600600530749, відкритого у ПАТ КБ «Правекс-Банк», на банківський рахунок TOB «Алмаз В»№ 26005009693701, відкритий у Вінницькому відділенні ВАТ «Сведбанк», перераховано грошові кошти в сумі 125 000,00 грн. із строком повернення до 31.12.08 року. В послідуючому, директор TOB «Алмаз В»ОСОБА_6 отримані грошові кошти не повернув, чим заподіяв TOB «Росбан»збитки в сумі 125 000,00 грн.

Також директор TOB «Алмаз В»- ОСОБА_6, перебуваючи за адресою: м.Київ, вул. Велика Житомирська, 20, внаслідок несумлінного ставлення до покладених на нього службових обов'язків, маючи реальну можливість діяти так, як того вимагають інтереси служби, в порушення п. «м»8.5 Статуту TOB «Алмаз В»без погодження із Учасниками товариства та без рішення загальних зборів, 16.09.08 року уклав із TOB «Росбан», в особі директора ОСОБА_8, договір №16-9-08/П-ФД про надання поворотної фінансової допомоги, згідно якого 17.09.08 року із банківського рахунку TOB «Росбан»№ 2600533362980, відкритого у АБ «Діамантбанк», на банківський рахунок TOB «Алмаз В»№26005009693701, відкритий у Вінницькому відділенні ВАТ «Сведбанк», перераховано грошові кошти в сумі 1 250 000,00 грн. із строком повернення до 17.11.08 року. Отримані грошові кошти директор TOB «Алмаз В»ОСОБА_6 не повернув, чим заподіяв TOB «Росбан»збитки в сумі 1 250 000,00 грн.

Всього, незаконними діями ОСОБА_6, який без погодження із Учасниками TOB «Алмаз В»та без рішення загальних зборів учасників товариства, уклав із TOB «Росбан»договори поворотної фінансової допомоги №№ 2/П-ФД від 28.07.08 року, 18/П-ФД від 18.08.08 року та 16-9-08/П-ФД від 16.09.08 року, та не повернув отримані згідно вказаних договорів грошові кошти, заподіявши TOB «Росбан»збитки на загальну суму 1 916 709,00 грн., що у 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Крім того, ОСОБА_6, будучи службовою особою - директором TOB «Алмаз В», перебуваючи за адресою: м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 145, внаслідок несумлінного ставлення до покладених на нього службових обов'язків, маючи реальну можливість діяти так, як того вимагають інтереси служби, в порушення п. «м»8.5 Статуту TOB «Алмаз В», без погодження із Учасниками товариства та без рішення загальних зборів, 01.04.08 року уклав із TOB «Топал», в особі заступника директора ОСОБА_9, договір про надання поворотної фінансової допомоги (б/н), згідно якого в період із 01.04.08 року по 04.12.08 року незаконно перерахував TOB «Топал»грошові кошти в сумі 2 225 000,00 грн., що у 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, чим заподіяно TOB «Алмаз В»збитки на вказану суму.

Так, згідно вище вказаного договору, 29.04.08 року із банківського рахунку TOB «Алмаз В»№ 26005009693701, відкритого у Вінницькому відділенні ВАТ «Сведбанк», на банківський рахунок TOB «Топал»№ 26003009000501, відкритий у Вінницькому відділенні ВАТ «Сведбанк», перераховано грошові кошти в сумі 976 000,00 грн.

30.07.08 року із банківського рахунку TOB «Алмаз В»№ 26005009693701, відкритого у Вінницькому відділенні ВАТ «Сведбанк», на банківський рахунок TOB «Топал»№26003009000501, відкритий у Вінницькому відділенні ВАТ «Сведбанк», перераховано грошові кошти в сумі 277 000,00 грн.

07.08.08 року із банківського рахунку TOB «Алмаз В»№ 26005009693701, відкритого у Вінницькому відділенні ВАТ «Сведбанк», на банківський рахунок TOB «Топал»№26003009000501, відкритий у Вінницькому відділенні ВАТ «Сведбанк», перераховано грошові кошти в сумі 230 000,00 грн.

23.09.08 року із банківського рахунку TOB «Алмаз В»№ 26005009693701, відкритого у Вінницькому відділенні ВАТ «Сведбанк», на банківський рахунок TOB «Топал»№26003009000501, відкритий у Вінницькому відділенні ВАТ «Сведбанк», перераховано грошові кошти в сумі 125 000,00 грн.

23.09.08 року із банківського рахунку TOB «Алмаз В»№ 26005009693701, відкритого у Вінницькому відділенні ВАТ «Сведбанк», на банківський рахунок TOB «Топал»№26003128, відкритий у TOB КБ «Арма», перераховано грошові кошти в сумі 75 000,00 грн.

03.10.08 року із банківського рахунку TOB «Алмаз В»№ 26005009693701, відкритого у Вінницькому відділенні ВАТ «Сведбанк», на банківський рахунок TOB «Топал»№26003128, відкритий у TOB КБ «Арма», перераховано грошові кошти в сумі 5 000,00 грн.

12.11.08 року із банківського рахунку ТОВ «Алмаз В»№ 26005009693701, відкритого у Вінницькому відділенні ВАТ «Сведбанк», на банківський рахунок TOB «Топал»№26003009000501, відкритий у Вінницькому відділенні ВАТ «Сведбанк», перераховано грошові кошти в сумі 508 000,00 грн.

04.12.08 року із банківського рахунку TOB «Алмаз В»№26005009693701, відкритого у Вінницькому відділенні ВАТ «Сведбанк», на банківський рахунок TOB «Топал»№26003128, відкритий у TOB КБ «Арма», перераховано грошові кошти в сумі 29 000,00 грн.

Також директор TOB «Алмаз В»- ОСОБА_6, перебуваючи за адресою: м.Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 145, внаслідок несумлінного ставлення до покладених на нього службових обов'язків, маючи реальну можливість діяти так, як того вимагають інтереси служби, в порушення п. «м»8.5 Статуту TOB «Алмаз В»без погодження із Учасниками товариства та без рішення загальних зборів, 15.12.08 року уклав із TOB «Топ-Алмаз», в особі заступника директора ОСОБА_10, договір про надання поворотної фінансової допомоги в сумі 500 000, 00 грн., в якому виконав підпис від імені останнього, підробивши його.

На підставі вказаного договору, 16.12.08 року із банківського рахунку TOB «Алмаз В»№26005009693701, відкритого у Вінницькому відділенні ВАТ «Сведбанк», на банківський рахунок TOB «Топ-Алмаз»№ 26002158874000, відкритий у АКІБ «УкрСиббанк», перераховано грошові кошти в сумі 160 000,00 грн., що у 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, чим заподіяно TOB «Алмаз В»збитки на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_6 будучи службовою особою TOB «Алмаз В», діючи умисно, з метою документального оформлення незаконного перерахування TOB «Алмаз В»грошових коштів TOB «Топ-Алмаз»у в перших числах грудня 2008 року надав усне розпорядження головному бухгалтеру TOB «Топ-Алмаз»ОСОБА_11 підготували проект офіційного документу - договору про надання TOB «Алмаз В»поворотної фінансової допомоги TOB «Топ-Алмаз»в сумі 500 000,00 грн.

Підготувавши проект вказаного документу, ОСОБА_11 передала його ОСОБА_6, який, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на документальне оформлення незаконного перерахування TOB «Алмаз В»грошових коштів TOB «Топ-Алмаз», 15 грудня 2008 року, перебуваючи за адресою: м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 145, діючи умисно, власноручно виконав у договорі надання зворотної фінансової допомоги від 15.12.08 року, підпис від імені заступника директора ТOB «Топ-Алмаз»ОСОБА_10, підробивши його.

16.12.08 року на підставі вказаного договору із банківського рахунку TOB «Алмаз В»№26005186626700, відкритого у АКІБ «УкрСиббанк», на банківський рахунок TOB «Топ-Алмаз»№ 26002158874000, відкритий у АКІБ «УкрСиббанк», перераховано грошові кошти в сумі 160 000,00 грн., чим заподіяно TOB «Алмаз В»збитки на вказану суму.

Допитаний в судовому засіданні підсудний ОСОБА_6 свою вину у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 367 та ч. 2 ст. 366 КК України, визнав частково та пояснив, що він є засновником та директором ряду підприємств, які займаються обробкою алмазної сировини та виготовлення ювелірної продукції, а саме: TOB «Топал», TOB «Топ-Алмаз», TOB «Топ-Дайдонд», TOB «Топ-Інструмент»та TOB «Т-Алмаз». В лютому 2008 року його знайомі ОСОБА_12 та ОСОБА_13 запропонували створити спільне підприємство, основним видом діяльності якого була б обробка алмазної сировини, а також повідомили, що є фірма, яка готова вкласти грошові кошті в цей бізнес. Так, ними було створено Товариство з обмеженою відповідальністю «Алмаз-В», при цьому його частка у статутному фонді склала 80 %, а ОСОБА_12 та ОСОБА_14 -по 10 % кожного. Після створення вказаного товариства було розроблено та затверджено його статут. Він із положеннями статуту не знайомився і підписав вказаний документ, не читаючи його. Свою частку у статутний фонд він вніс шляхом передачі товариству виробничого обладнання на загальну суму 9 384 450 грн.

Рішенням загальних зборів засновників TOB «Алмаз В»він призначений на посаду директора вказаного товариства, оскільки тільки він мав досвід роботи у галузі виробництва алмазної продукції і партнери йому довіряли. Працюючи на вказаній посаді, він займався закупкою виробничої сировини для товариства, організацією виробничого процесу, організацією збуту готової продукції. Які саме обов'язки були визначені йому як директору статутом TOB «Алмаз В»він не знає, оскільки із змістом вказаного документу не ознайомлювався.

В квітні 2008 року до складу засновників TOB «Алмаз В»ввійшло TOB «Росбан», директором якого була ОСОБА_8 Вказане товариство ввійшло до складу засновників TOB «Алмаз В», викупивши його частку в уставному фонді Товариства в розмірі 50 %, сплативши йому грошові кошти в сумі 938 000, 00 доларів США. Вказані грошові кошти ним відразу були використані на придбання виробничої сировини та на інші виробничі потреби. При цьому ОСОБА_12 та ОСОБА_14 свої частки до статутного фонду ТОВ «Алмаз-В»так і не внесли.

З літа 2008 року згідно спільного рішення засновників TOB «Алмаз В»діяльність товариства перевіряв ОСОБА_15, який був спеціалістом в галузі економіки підприємств, після нього вище вказаними питаннями займалась ОСОБА_16 Вона приїжджала до TOB «Алмаз В»майже кожного тижня та перевіряла фінансово - господарську документацію товариства. Про результати перевірок вона доповідала іншим засновникам товариства, а саме: ОСОБА_17, ОСОБА_12 та ОСОБА_8

Грошових коштів, вкладених ним у статутний фонд TOB «Алмаз В»було недостатньо для належного розвитку виробництва, тому за спільним рішенням засновників ним було укладено договори про отримання поворотної фінансової допомоги у ТОВ «Росбан». Про це вони домовились під час спільної зустрічі в офісі по вул. В.Житомирській в м. Києві, де були присутні усі засновники. Чи складався при цьому протокол загальних зборів засновників -йому невідомо, оскільки протоколи зазвичай велись секретарем ТОВ «Росбан». Після отримання ТОВ «Алмаз-В»фінансової допомоги від ТОВ «Росбан»у зв'язку із відсутністю у ТОВ «Алмаз-В»ліцензії на роботу із алмазами, виготовлення ювелірних виробів і алмазних інструментів, за домовленістю із засновниками вказана фінансова допомога ним була перерахована на ТОВ «Топал», яка мала відповідну ліцензію і спеціалістів для такої роботи. В подальшому на ТОВ «Топал»здійснювалась обробка алмазів, а кошти повертались на ТОВ «Алмаз-В».

Крім того, засновники поставили перед ним завдання -створити Торговий дім «Вінницькі кристали»в м. Києві, із статутним фондом в розмірі 250 000 грн, які необхідно було перерахувати з рахунку ТОВ «Алмаз-В»із тієї суми фінансової допомоги, яка була отримана від ТОВ «Росбан», про що є протокол загальних зборів.

12 вересня 2008 року засновники знову зустрілись і директор ТОВ «Росбан»ОСОБА_8 повідомила, що ТОВ «Росбан»продає свою долю кіпрській компанії «Сантівер Трейдінг Лімітед», у зв'язку із чим він повинен був зареєструвати відповідні зміни складу засновників ТОВ «Алмаз-В»у державних органах. Проте згодом Господарській суд Київської області визнав недійсним вказаний договір.

У серпні 2009 року він написав заяву про звільнення з посади директора ТОВ «Алмаз-В», оскільки, будучи єдиним активним засновником, стомився чути постійні претензії з боку інших засновників щодо відсутності прибутку від діяльності товариства. 18.08.2009 року він був звільнений і на його місце призначений чоловік ОСОБА_8 -ОСОБА_18 Оскільки на той час ТОВ «Топал»повернуло ТОВ «Алмаз-В»1 222 000 грн. боргу, то залишалось повернути ТОВ «Алмаз-В»фінансову допомогу на суму 1 013 000 грн. Тому він передав ТОВ «Алмаз-В»в рахунок погашення боргу алмази на загальну суму 1 600 000 грн, але по незрозумілим причинам ОСОБА_18 не підписав накладні про їх отримання.

Підсудний пояснив, що визнає свою вину лише у тому, що підписав договори про надання фінансової допомоги ТОВ «Алмаз-В», проте вважає, що його вини у неповерненні боргу -немає, враховуючи, що при звільненні з посади директора він залишив сировину на суму 1 100 000 грн, зворотнє ПДВ на суму 250 000 грн, і 120 000 грн мав повернути ТД «Вінницькі кристали», а отже сума завданої шкоди не відповідає дійсності. Також зазначив, що за багато років роботи у алмазному бізнесі він звик довіряти своїм партнерам і коли партнери довіряли йому, але в даному випадку він дійсно не проконтролював належного оформлення усіх документів.

При цьому ОСОБА_6 заперечив свою вину у підробленні договору про надання зворотної фінансової допомоги від 15.12.08 року, укладеного із ТОВ «Топ-Алмаз», оскільки він займав посаду директора на вказаному підприємстві, а отже вважає, що мав право підписати договір замість свого заступника ОСОБА_10, просто не звернув увагу на те, що у договорі було зазначено не його прізвище, а ОСОБА_10

Разом з тим, судом приймається до уваги, що будучи допитаним в ході досудового слідства ОСОБА_6, у присутності захисника, свою вину визнав повністю та повідомив, що у зв'язку із недостатністю коштів для здійснення статутної діяльності, він звернувся до ОСОБА_14 та ОСОБА_12 із проханням внести додаткові інвестиції, однак йому в цьому було відмовлено. При цьому, йому було вказано на необхідність «освоєння»уже вкладених грошових коштів, вважаючи на відмову ОСОБА_13 та ОСОБА_12, він звернувся за отриманням додаткових інвестицій до директора TOB «Росбан»ОСОБА_8, яка на його прохання погодилась. В послідуючому ним як директором TOB «Алмаз В»із TOB «Росбан», в особі ОСОБА_19, укладено ряд договорів про надання поворотної фінансової допомоги, на підставі яких TOB «Алмаз В»отримало додаткові інвестиції в сумі приблизно 2 000 000,00 грн. Підписання договорів відбувалось в приміщенні TOB «Веллес капітал», що знаходиться по вул. В. Житомирській в місті Києві. Підписуючи вказані договори, він не ознайомлювався із їх змістом, оскільки повністю довіряв своєму бізнес-партнеру. Отримані від TOB «Росбан»грошові кошти він використав на придбання алмазної сировини та на забезпечення поточної діяльності TOB «Алмаз В».

При цьому ОСОБА_6 заявляв, що не пам'ятає, чи було відомо ОСОБА_12 та ОСОБА_14 про укладення вище вказаних договорів, однак може з впевненістю сказати, що загальні збори учасників TOB «Алмаз В»з даних питань не проводились.

Також ОСОБА_6 показав, що йому не відомо, що відповідно до п. «м»8.5 Статуту TOB «Алмаз В»до виключної компетенції загальних зборів Учасників товариства належить вирішення питань про заставу, отримання кредитів, надання та отримання позик, надання майна у лізинг, купівлю та продаж нерухомості.

Також ОСОБА_6 під час допиту в ході досудового слідства зазначав, що про укладення договору від 01.07.08 року (б/н) про надання TOB «Алмаз В»поворотної фінансової допомоги TOB Топал»на суму 1 500 000, 00 грн. та про перерахування грошових коштів на його виконання він учасників TOB «Алмаз В»не повідомляв, оскільки вважав, що дані питання має право вирішувати самостійно як директор TOB «Алмаз В». Аналогічні пояснення ОСОБА_6 надав і з приводу укладення договору від 15.12.08 б/н про надання TOB «Алмаз В»поворотної фінансової допомоги TOB «Топ-Алмаз»у сумі 500 000, 00 грн.

Крім того ОСОБА_6 показав, що загальні збори засновників TOB «Топал»та TOB «Топ-Алмаз»щодо укладення вище зазначених договорів не скликались та не проводились. (т.7 а.с. 107-111)

Не дивлячись на часткове визнання вини підсудним, його винність у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст. 366, ч.2 ст. 367 КК України знайшла своє підтвердження в судовому засіданні в повному обсязі.

Так, свідок ОСОБА_8 пояснила, що з 2006 року вона працює директором TOB «Росбан». Через своїх бізнес-партнерів компанію «Веллес Капітал»вона познайомилась із ОСОБА_13 та ОСОБА_12, які в свою чергу познайомили її із ОСОБА_6 Останній був одним із засновників та директором TOB «Алмаз В», що знаходиться в м. Вінниця. Дане підприємство здійснює свою діяльність у сфері виробництва та виготовлення ювелірної продукції.

На початку квітня 2008 року ОСОБА_6 запропонував їй як директору TOB «Росбан»ввійти до складу засновників TOB «Алмаз В», на що вона погодилась. 01.04.08 року TOB «Росбан»введено до складу учасників вказаного товариства. Розмір частки TOB «Росбан»у статутному фонді TOB «Алмаз В»склав 50 %. До складу учасників TOB «Алмаз В», крім ОСОБА_6, також входили ОСОБА_13 та ОСОБА_12

Вона повністю довіряла директору TOB «Алмаз В»ОСОБА_6, який займався всіма питаннями діяльності товариства, погодившись на надання ТОВ «Росбан»фінансової допомоги ТВО «Алмаз-В»для придбання товарно-матеріальних цінностей, сировини, розвитку підприємства та 01.04.2008 року уклала перший договір про надання фінансової допомоги ТОВ «Алмаз-В»згідно якого останньому було перераховано 992 000 грн. 26.06.2008 року вказані кошти були повернуті повністю.

В кінці липня 2008 року до неї знову звернувся ОСОБА_6 та попросив надати TOB «Алмаз В»від TOB «Росбан»фінансову допомогу, зазначивши, що вказані кошти будуть повернуті до кінця 2008 року. Дані кошти, як пояснив ОСОБА_6, необхідні на придбання товарно-матеріальних цінностей для TOB «Алмаз В». Не маючи сумнівів у запевненнях партнера, знаючи напрямок роботи TOB «Алмаз В»та прибутковість ювелірного бізнесу, вона підписала ряд договорів про надання TOB «Росбан»поворотної фінансової допомоги TOB «Алмаз В».

Так, 28.07.09 між TOB «Алмаз В»та TOB «Росбан»укладено договір № 2/П-ФД про надання поворотної фінансової допомоги в сумі 542 000, 00 грн. зі строком повернення до 29.10.08. Згідно умов вказаного договору «Росбан»перерахувало TOB «Алмаз В»грошові кошти в сумі 541 709, 00 грн.

18.08.08 між TOB «Алмаз В»та TOB «Росбан»укладено договір № 18/П-ФД про надання поворотної фінансової допомоги в сумі 250 000,00 грн. зі строком повернення до 31.12.08. Згідно умов вказаного договору, 20.08.09 TOB «Росбан»перерахувало TOB «Алмаз В»грошові кошти в сумі 125 000,00 грн.

16.09.08 між TOB «Алмаз В»та TOB «Росбан»укладено договір № 16-09-08/П-ФД про надання поворотної фінансової допомоги в сумі 1 250 000,00 грн. зі строком повернення до 17.11.08. Наступного дня, тобто 17.09.09 TOB «Росбан»перерахувало TOB «Алмаз В»вказані грошові кошти в повному обсязі.

Всі вище вказані договори зі сторони TOB «Алмаз В»підписав директор вказаного товариства - ОСОБА_6 Переговори з питань надання фінансової допомоги вона проводила безпосередньо із ОСОБА_6 в офісі представництва російської компанії «Веллес Капітал», за адресою: м. Київ, вул. В. Житомирська, 20. Підписання угод фінансової допомоги також відбувались за вище вказаною адресою із ОСОБА_6 Не зважаючи на те, що визначений договорами строк повернення позик минув, TOB «Алмаз В»своїх зобов'язань в повному обсязі не виконав. Директор TOB «Алмаз В»ОСОБА_6 уникав зустрічей та проведення переговорів з вищевказаних питань і не вживав жодних заходів щодо погашення боргу.

В серпні 2009 року їй стало відомо від ОСОБА_12 та ОСОБА_14, що вони не знали про укладення ОСОБА_6 із TOB «Росбан»вище зазначених договорів про надання поворотної фінансової допомоги. Про це вони їй повідомили після того, як в серпні 2009 року на адресу TOB «Алмаз В»була направлена фінансова претензія на суму 357 135,00 грн. Також від ОСОБА_12 та ОСОБА_13 їй стало відомо, що отримані грошові кошти ОСОБА_6 перерахував на підконтрольні йому підприємства - TOB «Топ-Алмаз»та TOB «Топал».

Загальних зборів засновників ТОВ «Алмаз-В» з питань отримання фінансової допомоги від ТОВ «Росбан»та надання фінансової допомоги ТОВ «Топал», «Топ-Алмаз»- не проводилось.

Свідок ОСОБА_12 показав, що, працюючи на посаді начальника адміністративного управління TOB «Арма-Банк», він познайомився із ОСОБА_6, який був клієнтом вказаного банку. Після знайомства у них із ОСОБА_6 виникли спільні бізнес інтереси і вони стали співзасновниками ряду підприємств, а саме: TOB «Топал», TOB «ТОП-Алмаз», TOB «ТОП», TOB «Топ Даймонд», TOB «Топ-Інструмент». В 2008 році ОСОБА_6 повідомив, що у нього є проект по розширенню виробництва та запропонував йому прийняти в ньому участь та інвестувати грошові кошти. На пропозицію ОСОБА_6 він погодився. Також прийняти участь у вказаному проекті погодився і їхній спільний знайомий ОСОБА_13

З метою реалізації проекту, 01.04.08 створено TOB «Алмаз В», офіс якого знаходився за адресою: м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 145. До складу засновників товариства ввійшов він, ОСОБА_6 та ОСОБА_13 крім того, була знайдена компанія, яка була готова внести оборотні кошти. Так, 17 квітня 2008 року до складу засновників товариства також ввійшло TOB «Росбан», директором якого є ОСОБА_8 При створенні товариства його статутний фонд наповнявся майном, яке було належним чином оцінене. Так, ним та ОСОБА_14 до статутного фонду товариства внесено обладнання, TOB «Росбан»внесло грошові кошти в сумі, еквівалентній 1 000 000,00 доларів США, а ОСОБА_6 - обладнання та нежитлові приміщення по вул. Хмельницьке шосе, 145, в м. Вінниця. Згідно рішення засновників ТОВ «Алмаз В», на посаду директора товариства призначений ОСОБА_6, оскільки він є спеціалістом у алмазному бізнесі.

Рішення про залучення додаткових інвестиції належить до виключної компетенції загальних зборів засновників TOB «Алмаз В», але вони такого рішення не приймали і дозволу ОСОБА_6 на залучення додаткових грошових коштів для TOB «Алмаз В»також не давали.

В подальшому підприємство розпочало свою роботу. Коли він спілкувався із ОСОБА_6 з приводу діяльності підприємства, останній постійно скаржився на відсутність грошових коштів і просив внести додаткові інвестиції. За рік роботи TOB «Алмаз В», ОСОБА_6 жодного разу не відзвітував перед засновниками про використання вкладених інвестицій, хоча засновники неодноразово звертались до нього з даного приводу. Зважаючи на вказані дії ОСОБА_6, він та ОСОБА_13 в кінці 2008 року знайшли людину, а саме ОСОБА_16, яку попросили контролювати рух грошових коштів TOB «Алмаз В». ОСОБА_16 постійно скаржилась, що ОСОБА_6 чинить їй перешкоди у проведенні перевірок і не надає повної інформації про рух коштів.

На початку 2009 року йому стало відомо від ОСОБА_20, що ОСОБА_6 получив на TOB «Алмаз В»грошові кошти в сумі приблизно 2 000 000,00 грн. Вказані грошові кошти, як йому повідомила ОСОБА_16, були перераховані на рахунковий рахунок товариства TOB «Росбан»згідно договорів про надання поворотної фінансової допомоги. Про укладення вказаних договорів ОСОБА_6 та ОСОБА_8 йому та ОСОБА_13 не повідомляли. Дізнавшись про перерахування вказаних грошових коштів, він та ОСОБА_13 звернулись за поясненнями до ОСОБА_8, яка пояснила, що вказані грошові кошти були перераховані на прохання ОСОБА_6 При цьому останній повідомив їй, що питання укладення вище вказаних договорів погоджено зі всіма учасниками.

В послідуючому від ОСОБА_20 йому стало відомо, що влітку 2008 року ОСОБА_21 перерахував із TOB «Алмаз В»на TOB «Топал», директором якого він же і являється, грошові кошти в сумі 1 500 000,00 грн. Як повідомила ОСОБА_16, вказані кошти згідно банківських документів були перераховані на підставі договору надання поворотної фінансової допомоги. Він намагався дізнатись у ОСОБА_6, чому він не повідомив його та ОСОБА_13 про дану фінансову операцію, однак той відмовився будь-що пояснювати і почав уникати зустрічей.

На початку 2009 року ОСОБА_16 повідомила його та інших засновників TOB «Алмаз В», що в кінці грудня 2008 року ОСОБА_6 перерахував іншій юридичній особі, а саме TOB «Топ-Алмаз»грошові кошти в сумі 160000,00 грн. Вказані грошові кошти також були перераховані у вигляді поворотної фінансової допомоги. Вказане рішення ОСОБА_6 також прийняв без погодження із засновниками.

Зважаючи на вище вказані порушення, 14.08.09 року засновниками товариства прийнято рішення про звільнення ОСОБА_6 із посади директора TOB «Алмаз В».

Як вбачається із даних протоколу очної ставки, проведеної із обвинуваченим ОСОБА_6, свідок ОСОБА_12 підтвердив свої показання. (т.2 а.с.103-109)

Свідок ОСОБА_13 показав, що із ОСОБА_6 він познайомився приблизно в 2003 році. ОСОБА_6 йому представили як людину, яка є спеціалістом у сфері ювелірного бізнесу і постійно залучає фінансові ресурси для розвитку вказаного напрямку.

В 2004 році ОСОБА_22 запропонував йому прийняти участь у проекті, який полягав у закупівлі великої кількості алмазів, з метою їх обробки та послідуючого продажу. Для реалізації вказаного проекту на початку 2008 року створено TOB «Алмаз В». До складу засновників даного товариства ввійшов він, ОСОБА_6 та ОСОБА_12 При створенні підприємства його статутний фонд був наповнений майном, так, ним та ОСОБА_12 було внесено устаткування на суму приблизно 500 000 грн. кожним. 17.04.08 року до складу засновників TOB «Алмаз В»також ввійшло TOB «Росбан», директором якого є ОСОБА_8 Статутний фонд був розподілений наступним чином: TOB «Росбан»- 50 %, ОСОБА_22 - 30%, він та ОСОБА_12 по 10 %. Згідно рішення загальних зборів засновників TOB «Алмаз В», на посаду директора вказаного товариства призначений ОСОБА_6

Будь-якого прибутку від діяльності TOB «Алмаз В»він не отримував. Будь-яких рішень засновників про залучення додаткових грошових коштів на TOB «Алмаз В»засновники товариства не приймали.

В 2008 році ОСОБА_12 знайшов спеціаліста ОСОБА_16, якій було доручено контролювати рух фінансів TOB «Алмаз В»та доповідати про ситуацію на підприємстві.

В 2009 році йому стало відомо від ОСОБА_12, що ОСОБА_22 без дозволу засновників TOB «Алмаз В», залучив в якості поворотної фінансової допомоги приблизно 2 000 000, 00 грн. В послідуючому йому стало відомо, що вказані грошові кошти на рахунок TOB «Алмаз В»перерахувало TOB «Росбан»на підставі відповідних договорів. Дані грошові кошти були залучені ОСОБА_6 в порушення статуту TOB «Алмаз В», відповідно до якого всі рішення про інвестування грошових коштів приймаються загальними зборами засновників товариства, які в даному випадку не збирались.

У зв'язку з тим, що ОСОБА_22 не виконав зобов'зання по договорам, які були укладені із TOB «Росбан», а саме не повернув своєчасно гроші, TOB «Алмаз В»станом на 06.08.09 року заподіяні збитки у вигляді штрафних санкцій в сумі 357 135, 00 грн. Про це йому та іншим засновникам TOB «Алмаз В»стало відомо завдяки отриманій претензії від TOB «Росбан».

Він та ОСОБА_12 спробували дізнатись у ОСОБА_6 про те, яким чином були використані отримані від TOB «Росбан»грошові кошти, однак останній уникав зустрічі та спілкування на цю тему, ппояснивши, що він директор і сам може вирішувати такі питання.

В подальшому від ОСОБА_20 йому стало відомо, що отримані від TOB «Росбан»грошові кошти ОСОБА_6 перерахував у вигляді поворотної фінансової допомоги на підконтрольні йому підприємства, а саме на TOB «Топал»та TOB «ТОП-Алмаз». Дане рішення ОСОБА_6 також прийняв без погодження із засновниками. Загальні збори засновників TOB «Алмаз В»з питань перерахування грошових коштів TOB «Алмаз В»на TOB «Топал»і TOB «Топ-Алмаз»не проводились і відповідні протоколи не складались.

Як вбачається із даних протоколу очної ставки, проведеної із обвинуваченим ОСОБА_6, свідок ОСОБА_14 підтвердив свої показання. (т.2 а.с.110-116)

Свідок представник компанії «САНТІВЕР ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД»ОСОБА_23 показав, що в 2008 році вказана компанія почала співпрацювати із українськими партнерами в області ювелірного бізнесу. Представники компанії, через ОСОБА_14, з яким співпрацювали раніше, познайомились із ОСОБА_22, який був власником ряду підприємств, які займались обробкою алмазної сировини і реалізацією ювелірної продукції.

Після ряду зустрічей, які відбувалися в місті Києві, власниками компанії «САНТІВЕР ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД»прийнято рішення про придбання у TOB «Росбан»частки у статутному фонді TOB «Алмаз В». В результаті досягнутих домовленостей компанія «САНТІВЕР ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД»в 2008 році стала власником 50% статутного фонду TOB «Алмаз В». Одним із засновників, учасником та одночасно директором даного товариства був ОСОБА_6

Під час здійснення нагляду за фінансово-господарською діяльністю TOB «Алмаз В», йому та іншим засновникам товариства стало відомо про те, що у 2008 році ОСОБА_6 як директор TOB «Алмаз В»уклав із TOB «Росбан», в особі директора ОСОБА_8, договори про надання поворотної фінансової допомоги в сумі 2 042 000,00 грн. зі строком повернення даних коштів до кінця 2008 року. На підставі вказаних договорів на розрахунковий рахунок TOB «Алмаз В»надійшли від TOB «Росбан»грошові кошти. Рішення ОСОБА_6 про отримання фінансової допомоги від TOB «Росбан»прийнято в порушення вимог статуту TOB «Алмаз В», відповідно до якого рішення про отримання кредитів, надання і отримання коштів у борг, приймається виключно на загальних зборах учасників товариства. Протоколи загальних зборів, на яких приймалось би рішення про отримання фінансової допомоги товариством, відсутні. Всі інші засновники TOB «Алмаз В», а саме: ОСОБА_12 та ОСОБА_14, підтвердили факт того, що збори засновників із питання поворотної фінансової допомоги не проводилось. Про вказане рішення ОСОБА_6 нікого із засновників не поставив до відома.

Також при проведенні перевірки використання грошових коштів, отриманих ОСОБА_6 від TOB «Росбан»в якості поворотної фінансової допомоги, встановлено, що ОСОБА_6 в порушення статуту TOB «Алмаз В»без згоди учасників товариства уклав договори про надання поворотної фінансової допомоги із товариствами, керівником яких являється, а саме із TOB «Топал»і TOB «ТОП-Алмаз», на строк до кінця 2011 року і перерахував на них грошові кошти.

Зважаючи на викладене, 14.08.09 року на загальних зборах учасників TOB «Алмаз В»прийнято рішення про звільнення ОСОБА_22 із посади директора вказаного товариства.

Свідок ОСОБА_16 показала, що в 2008 році вона дізналась від ОСОБА_12, що він став одним із засновників TOB «Алмаз В». Предметом діяльності вказаного товариства є виробництво та реалізація виробів із дорогоцінного каміння і металів. Через ОСОБА_12 вона познайомилась із іншими засновниками TOB «Алмаз В», а саме із ОСОБА_14, ОСОБА_6 та ОСОБА_8, яка була директором TOB «Росбан». На посаді директора TOB «Алмаз В»працював ОСОБА_6, якого їй представили як спеціаліста у галузі виробництва алмазів.

Восени 2008 року до неї з усним проханням звернувся ОСОБА_12 та попросив періодично перевіряти фінансово - господарську діяльність TOB «Алмаз В». Як він пояснив, бізнес по виробництву алмазних виробів для нього та інших засновників товариства є новим, тому вони хочуть визначити на скільки він є рентабельним. На прохання ОСОБА_12 вона погодилась та стала їздити до міста Вінниця, де ознайомлювалась із документами, які стосувались фінансово - господарської діяльності TOB «Алмаз В». Про результати перевірок вона доповідала ОСОБА_12 та іншим засновникам TOB «Алмаз В».

При цьому свідок зазначила, що документи їй надавались не в повному обсязі, ОСОБА_6 також надавав їй не всю інформацію.

Восени 2008 року, при вивченні банківських документів TOB «Алмаз В», вона встановила факт отримання товариством поворотної фінансової допомоги від TOB «Росбан»в сумі 1 916 709,00 грн. Вказані грошові кошти були перераховані на підставі договорів про надання поворотної фінансової допомоги. Також вивченням фінансових документів TOB «Алмаз В»встановлено, що влітку 2008 року ОСОБА_21 перерахував TOB «Топал», засновником та директором якого він являється, грошові кошти в сумі 1 500 000,00 грн. Вказані грошові кошти згідно банківської виписки були перераховані на підставі договору про надання поворотної фінансової допомоги. Про факт отримання TOB «Алмаз В»поворотної фінансової допомоги від TOB «Росбан»та перерахування грошових коштів TOB «Топал», вона повідомила ОСОБА_12 та іншим засновникам TOB «Алмаз В».

На початку 2009 року вона в черговий раз прибула до TOB «Алмаз В»з метою перевірки фінансових документів товариства. Під час перевірки нею встановлено, що ОСОБА_6 перерахував грошові кошти в сумі 160 000,00 грн. TOB «Топ-Алмаз», директором якого він являється. Вказані грошові кошти, згідно банківських виписок, також були перераховані у вигляді поворотної фінансової допомоги. Про перерахування вище вказаних грошових коштів вона повідомила інших засновників TOB «Алмаз В», які їй сказали, що їм нічого не відомо про дану фінансову операцію.

Свідок ОСОБА_16 повідомила про те, що під час перевірок вона не бачила протоколів загальних зборів ТОВ «Алмаз-В»про отримання та надання фінансової допомоги.

Як вбачається із даних протоколу очної ставки, проведеної із обвинуваченим ОСОБА_6, свідок ОСОБА_20 підтвердила свої показання (т.2 а.с.117-122)

Свідок ОСОБА_15 показав, що в 2008 році він влаштувався на посаду консультанта із економічних питань TOB «Веллес капітал». На роботу до вказаного товариства його запросила ОСОБА_24, яка обіймала посаду голови правління TOB «Веллес капітал». Одним із клієнтів TOB «ІГ «Веллес капітал» було TOB «Росбан», директором якого є ОСОБА_8

Весною 2008 року ОСОБА_24 попросила його надати допомогу ОСОБА_8 по створенню бізнес процесів та з інших питань, що стосуються діяльності TOB «Алмаз В», одним із учасників якого являється TOB «Росбан». На вказану пропозицію він погодився і наприкінці весни 2008 року прибув до міста Вінниця, де знаходився офіс та виробничі приміщення TOB «Алмаз В». Перебуваючи в м. Вінниця, він познайомився із директором TOB «Алмаз В»-ОСОБА_6 Для того, щоб надати допомогу TOB «Алмаз В»із економічних питань, йому потрібно було вивчити статутні документи товариства, його фінансово-господарську документацію та інші документи. Вивчити вказані документи у повному обсязі він не зміг, оскільки йому в цьому постійно чинив перешкоди ОСОБА_6

Свідок ОСОБА_15 повідомив, що йому нічого не відомо про укладення TOB «Алмаз В», в особі ОСОБА_6, із TOB «Росбан», в особі ОСОБА_8, договорів про надання поворотної фінансової допомоги. Також свідок повідомив, що у зв'язку із відсутністю відповідної ліцензії ТВО «Алмаз-В»діяльності із обробки та продажу алмазів самостійно не вело.

Свідок ОСОБА_25, показання якої були оголошені в судовому засіданні в порядку ст. 306 КПК України за згодою учасників процесу, пояснила, що на посаді директора представництва TOB «ІК «Веллес капітал», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. В. Житомирська, 20, вона працює із 2006 року. Очолюване нею товариство здійснює представницькі функції головного офісу, який є професійним учасником ринку цінних паперів Росії. В 2005 році TOB «ІК «ВЕЛЛЕС Капітал»створено TOB «ІГ «Веллес капітал», яке є професійним учасником ринку цінних паперів України. TOB «ІГ «Велес-капітал»надає дилерські, брокерські послуги, послуги довірительного управління активами та ін. Одним із клієнтів TOB «Велес капітал»є TOB «Росбан», директором якого являється ОСОБА_8

Весною 2008 року під час однієї із приватних зустрічей із ОСОБА_8, остання повідомила їй, що TOB «Росбан»має намір ввійти до складу засновників TOB «Алмаз В», предметом діяльності якого є обробка алмазів і виробництво ювелірної продукції. Також ОСОБА_8 попросила її порекомендувати їй спеціаліста, який би поміг розібратись в економіці вказаного виду бізнесу. Вона порадила ОСОБА_8 звернутись до ОСОБА_15, який є спеціалістом у галузі економіки. (т.2 а.с.96-99)

Свідок ОСОБА_26 показання якого були оголошені в судовому засіданні в порядку ст. 306 КПК України за згодою учасників процесу, пояснив, що на посаді директора по корпоративним фінансам TOB «ІГ «Веллес капітал», що знаходиться за адресою: м.Київ, вул. В. Житомирська, 20, він працює протягом останніх 12 років. Вказане товариство є професійним учасником ринку цінних паперів України та займається наданням консультаційних послуг фізичним та юридичним особам по інвестуванню грошових коштів в економіку України.

Одним із клієнтів TOB «ІГ «Веллес капітал» є TOB «Росбан», директором якого являється ОСОБА_27 TOB «ІГ «Веллес капітал»працює із TOB «Росбан»на протязі останніх трьох років та підтримує із вказаним товариством тісні ділові відносини.

Далі свідок повідомив, що в 2006 році він познайомився із ОСОБА_14, який звернувся до TOB «ІГ «Веллес капітал»з приводу отримання консультацій з питань, що стосувались ринку цінних паперів. Після знайомства у них із ОСОБА_14 виникли спільні бізнес інтереси та проекти, зокрема, по інвестуванню грошових коштів в діяльність підприємств України. Через деякий час ОСОБА_13 познайомив його із ОСОБА_12, якого представив як свого бізнес-партнера.

Від ОСОБА_12 та ОСОБА_13 йому стало відомо, що вони є співзасновниками ряду підприємств, які займаються обробкою алмазної сировини та виготовленням ювелірної продукції. Одним із вказаних товариств є TOB «Алмаз В», офіс та виробничі приміщення якого знаходяться в місті Вінниця. Також, як йому повідомили ОСОБА_12 та ОСОБА_14, до складу учасників даного товариства входить також ОСОБА_6, який є спеціалістом у галузі обробки алмазної продукції. Із ОСОБА_22 він познайомився на початку 2008 року, коли останній прибув до офісу TOB «ІГ «Веллес капітал», з метою участі у зборах засновників TOB «Алмаз В».

Далі свідок показав, що на початку 2008 року ОСОБА_6, ОСОБА_13 та ОСОБА_12 запропонували йому інвестувати грошові кошти в діяльність TOB «Алмаз В»та інших підприємств, засновниками яких вони являються. З даного приводу вони декілька разів зустрічались у приміщенні офісу TOB «ІГ «Веллес капітал». Вказана пропозиція його зацікавила і під час однієї із зустрічей був підписаний договір про співробітництво. Не зважаючи на це, проект так і не було реалізовано, оскільки розпочалась світова економічна криза.

Потім ОСОБА_26 показав, що на початку 2008 року до нього звернулись засновники TOB «Алмаз В»із проханням періодично надавати їм можливість проводити зустрічі у приміщенні TOB «ІГ «Веллес Капітал». Своє прохання вони пояснили тим, що TOB «Алмаз В»не має офісного приміщення у місті Києві, а орендувати приміщення для проведення зустрічей є недоцільним. Зважаючи на те, що TOB «ІГ «Веллес капітал»підтримувало із ОСОБА_14 та ОСОБА_12 партнерські відносини, він на їх прохання погодився. В послідуючому засновники TOB «Алмаз В», а саме: ОСОБА_12, ОСОБА_14, ОСОБА_28 та ОСОБА_6 декілька разів зустрічались в приміщені TOB «ІГ «Веллес капітал», за адресою: м. Київ, вул. В. Житомирська, 20. Він участі у вказаних зустрічах не приймав і йому не відомо, які питання на вказаних зустрічах обговорювались. (т.2 а.с.92-95)

Свідок ОСОБА_9 суду пояснив, що на посаді заступника директора TOB «Топал»він працює з 2007 року. Працюючи на вказаній посаді, він займається вирішенням госодорських питань, а фінансовими питаннями займався ОСОБА_6, який займав посаду директора.

Протягом декількох місяців 2009 року він працював на посаді заступника директора TOB «Алмаз В», де також займався вирішенням питань господарської діяльності. Керівником вказаного товариства також був ОСОБА_6

ОСОБА_6 попросив його підписати договір про надання поворотної фінансової допомоги. Ознайомившись із змістом вказаного договору, він побачив, що його сторонами є TOB «Алмаз В»та TOB «Топал». Предмет договору - надання TOB «Алмаз В»поворотної фінансової допомоги TOB «Топал». Також він побачив, що договір вже підписаний ОСОБА_6 як директором TOB «Алмаз В»та завірений відтиском печатей даного товариства та TOB «Топал».

ОСОБА_6 пояснив необхідність підписання ним договору тим, що він (ОСОБА_6) є директором TOB «Алмаз В»та TOB «Топал», тому не може підписати договір від імені одного та іншого товариства. Виконуючи вказівку ОСОБА_6, який був його безпосереднім керівником, він підписав зазначений договір.

Чи були виконані сторонами умови вище вказаного договору йому не відомо. Всіма фінансовими питаннями діяльності TOB «Алмаз В»та TOB «Топал»займався ОСОБА_6

ОСОБА_29 показав, що в період із 2003 року по 01.09.09 він працював на посаді заступника директора TOB «Топ-Алмаз», що знаходиться за адресою: м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 145. Працюючи на вказаній посаді, він займався організацією роботи ювелірів товариства. На посаді директора TOB «Топ-Алмаз»працював ОСОБА_6 Також ОСОБА_6 працював на посаді директора TOB «Алмаз В». Договір від 15.12.08 про надання TOB «Алмаз В»поворотної фінансової допомоги TOB «Топ-Алмаз»в сумі 500 000, 00 грн. він не підписував і вперше дізнався про нього від слідчого.

Свідок ОСОБА_30, показання якої були оголошені в судовому засіданні в порядку ст. 306 КПК України за згодою учасників процесу, пояснила, що на посаді головного бухгалтера TOB «Топал»вона працює із часу створення вказаного товариства, тобто з 09.07.02 року. На початку 2004 року на посаду директора TOB «Топал»призначений ОСОБА_6 До складу засновників TOB «Топал»входили ОСОБА_6, ОСОБА_31., ОСОБА_32, ОСОБА_12 та ОСОБА_33

В квітні 2008 року ОСОБА_6, обіймаючи посаду директора TOB «Алмаз В», запропонував їй працювати головним бухгалтером вказаного товариства, на що вона погодилась. Майже відразу після створення товариства, ОСОБА_6 представив їй ОСОБА_15, який, згідно його слів, мав здійснювати контроль за фінансовою діяльністю TOB «Алмаз В». Чи перевіряв ОСОБА_15 будь-які документи, що стосувались фінансово - господарської діяльності TOB «Алмаз В»та TOB «Топал»вона не пам'ятає.

Восени 2008 року ОСОБА_6 представив їй ОСОБА_16, яка, згідно слів ОСОБА_6, була представником засновників TOB «Алмаз В»та мала здійснювати контроль за фінансовою діяльністю вказаного товариства.

В квітні 2008 року ОСОБА_6 передав їй на виконання договір №1/П-ФД від 21.04.08 року про надання TOB «Росбан»поворотної фінансової допомоги TOB «Алмаз В». Відповідно до умов вказаного договору, TOB «Росбан»надавало TOB «Алмаз В»поворотну фінансову допомогу в сумі 991 315,00 грн. із строком повернення до червня 2008 року. Частина вказаних грошових коштів, а саме 976 000, 00 грн., за вказівкою ОСОБА_6, на підставі договору про надання поворотної фінансової допомоги були перераховані на розрахунковий рахунок TOB «Топал». Інші грошові кошти використані на забезпечення фінансово-господарської діяльності TOB «Алмаз В».

Свідок вказала, що TOB «Алмаз В»виконало свої зобов'язання по договору №1/П-ФД від 21.04.08 року в повному обсязі та повернуло TOB «Росбан»позичені грошові кошти у строки визначені умовами договору.

В кінці липня 2008 року ОСОБА_6 передав їй на виконання договір №2/П-ФД від 28.07.08 року про надання TOB «Росбан»поворотної фінансової допомоги TOB «Алмаз В». Якою була сума поворотної фінансової допомоги та якими були строки її погашення, вона не пам'ятає. Частина грошових коштів, отриманих на підставі вище вказаного договору, а саме 277 000, 00 грн., за вказівкою ОСОБА_6, були перераховані TOB «Топал».

В серпні 2008 року ОСОБА_6 передав їй на виконання договір №18/П-ФД від 18.08.08 року про надання TOB «Росбан»поворотної фінансової допомоги TOB «Алмаз В». Якою була сума поворотної фінансової допомоги та якими були строки її повернення, вона не пам'ятає. Також вона не пам'ятає, яким чином були використані отримані грошові кошти.

У вересні 2008 року ОСОБА_6 передав їй на виконання договір №16-9-08Л1-ФД від 16.09.08 року про надання TOB «Росбан»поворотної фінансової допомоги TOB «Алмаз В». Якою була сума поворотної фінансової допомоги та якими були строки її повернення, вона не пам'ятає. Також вона не пам'ятає, яким чином були використані отримані грошові кошти. Свідок ОСОБА_30 показала, що їй не відомо, чи проводились загальні збори учасників TOB «Алмаз В», на яких би обговорювались питання укладення вище вказаних договорів.

Також свідок показала, що на час її звільнення, TOB «Алмаз В»не виконало свої зобов'язання по договорах №№ 16-9-08/ФД від 16.09.08 року, 18/П-ФД від 18.08.08 року і 2/П-ФД від 28.07.08 року, та не повернуло TOB «Росбан»отримані грошові кошти. Крім того, свідок ОСОБА_30 показала, що у липні 2008 року ОСОБА_6 передав їй на виконання договір від 01.07.08 року про надання TOB «Алмаз В»поворотної фінансової допомоги TOB «Топал». Згідно вказаного договору TOB «Алмаз В»перерахувало TOB «Топал»грошові кошти в сумі 1 500 000, 00 грн. строком на 36 місяців. Отримані грошові кошти використані на забезпечення поточної господарської діяльності TOB «Топал», а саме: виплата заробітної плати, погашення процентів по кредиту та інші цілі. Де, коли та за яких обставин укладений вказаний договір їй не відомо. (т.2 а.с.83-88)

Свідок ОСОБА_11, показання якої також були оголошені в судовому засіданні в порядку ст. 306 КПК України за згодою учасників процесу, показала, що в період часу із 2008 по 2009 p. вона працювала на посаді головного бухгалтера TOB «ТОП-Алмаз», що знаходиться за адресою: м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 145. Вказане товариство займалось виготовленням ювелірної продукції. На посаді директора TOB «ТОП-Алмаз»працював ОСОБА_6

В кінці 2008 року ОСОБА_6 попросив її підготувати проект договору про надання поворотної фінансової допомоги, що вона й зробила за допомогою комп'ютера, що знаходиться на її робочому місці. Згідно умов вказаного договору TOB «Алмаз В»зобов'язувалось перерахувати TOB «ТОП-Алмаз»грошові кошти в сумі 500 000, 00 грн. Сторонами договору вона, згідно вказівки ОСОБА_6, вказала TOB «Алмаз В», в особі директора ОСОБА_6, та TOB «ТОП-Алмаз», в особі заступника директора ОСОБА_10 Як пояснив ОСОБА_6, вказані грошові кошти потрібні для придбання сировини, необхідної для виготовлення ювелірної продукції, з метою її послідуючого продажу. Підготувавши проект договору, вона передала його ОСОБА_6

Також свідок показала, що через декілька днів ОСОБА_6 повернув їй вище вказаний договір. Оглянувши його, вона побачила, що в ньому стоять підписи та відтиски печаті. Далі вона поклала договір до папки, в якій зберігаються інші договори.

Через деякий час, на рахунок TOB «ТОП-Алмаз»на підставі договору про надання поворотної фінансової допомоги від 15.12.08 року, надійшли грошові кошти в сумі 160 000,00 грн. Вказані грошові кошти були використані на забезпечення поточної господарської діяльності товариства. (т.2 а.с.89-91)

Свідок ОСОБА_34 суду пояснив, що в період із 2003 по 2005 p. він працював на посаді голови правління банку «АРМА». На посаді начальника управління безпеки та адміністративного управління вказаного банку працював ОСОБА_35, який в 2003 році познайомив його із ОСОБА_6 Спілкуючись із ОСОБА_6, він дізнався, що той є засновником та директором ряду підприємств, а саме: TOB «Топал», TOB «Топ-Алмаз»та TOB «Топ-Даймонд»та TOB «Інструмент», які займаються обробкою алмазної сировини. Зважаючи на це, він запропонував ОСОБА_6 ввійти до складу засновників вище зазначених товариств та інвестувати грошові кошти в їх діяльність, на що той погодився. Розмір його частки у статутному фонді вказаних підприємств складав 10 %. Крім нього та ОСОБА_6 до складу засновників TOB «Топ-Алмаз»та TOB «Топал»входили ОСОБА_12, ОСОБА_32 та інші особи, імена яких йому не відомі. Фінансовою та господарською діяльністю TOB «Топал»та TOB «Топ-Алмаз»займався ОСОБА_6, який обіймав посаду директора вказаних товариств. До 2007 року діяльність TOB «Топ-Алмаз»та TOB «Топал»була прибутковою. Починаючи із 2007 року ОСОБА_6 почав перешкоджати йому та іншим засновникам вказаних товариств у доступі до інформації щодо їх діяльності. Так, він уникав зустрічей та не відповідав на телефонні дзвінки. Намагаючись зустрітись із ОСОБА_6, він та ОСОБА_12 декілька разів їздили до міста Вінниці, де проживав ОСОБА_6, однак він завжди був відсутній. Всі питання щодо діяльності товариств, зокрема TOB «Топал»та TOB «Топ-Алмаз»ОСОБА_6 вирішував на свій розсуд та без погодження із ним та іншими засновниками товариств.

Крім того, свідок пояснив, що йому нічого не відомо про укладення між TOB «Алмаз В»та TOB «ТОП-Алмаз»договору про надання поворотної фінансової допомоги від 15.12.08 року (б/н) та між TOB «Алмаз В»та TOB «Топал»про надання поворотної фінансової допомоги від 01.04.08 року (б/н). Про проведення загальних зборів, на яких би обговорювалось питання укладення вище вказаного договору йому не відомо.

ОСОБА_31 показала, що в 2003 році вона ввійшла до складу засновників TOB «Топал», що знаходиться за адресою: м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 145. Ввійти до складу засновників TOB «Топал»їй запропонував ОСОБА_6, який обіймає посаду директора вказаного товариства. її частка в статутному фонді TOB «Топал»складає 10 %.

Господарською та фінансовою діяльністю TOB «Топал»займається ОСОБА_6 Загальні збори учасників TOB «Топал»із питань, що стосувались фінансово-господарської діяльності вказаного товариства, не збирались та не проводились.

Також свідок показала, що їй нічого не відомо про укладення TOB «Алмаз В»та TOB «Топал»договору про надання поворотної фінансової допомоги від 01.04.08 року. Чи проводились загальні збори учасників TOB «Топал»з даного питання, їй не відомо. Крім того їй не відомо, яким чином TOB «Топал»використало грошові кошти, які отримало від TOB «Алмаз В»на підставі вище зазначеного договору.

Крім цього, вина ОСОБА_6 у вчиненні ним злочинів, передбачених ч.2 ст.366, ч.2 ст. 367 КК України, повністю доведена наступними доказами, які були ретельно перевірені в судовому засіданні:

- даними акту № 05-07/38 від 22.12.09 ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності TOB «Алмаз В»за період з 26.03.08 по 14.08.09 р., відповідно до якого впродовж вказаного періоду TOB «Алмаз В»як позичальником, в особі ОСОБА_36 з TOB «Росбан», як позикодавцем, в особі директора ОСОБА_8, укладено чотири договори про надання поворотної фінансової допомоги на загальну суму 5 034 000,00 грн., зокрема:

- договір від 21.04.08 року №1/П-ФД на суму 992 000,00 грн., термін дії з 21.04.08 по 25.06.08;

- договір від 28.07.08 року №2/П-ФД'на суму 542 000,00 грн., термін дії з 29.07.08 по 29.10.08;

- договір від 18.08.08 року №18/П-ФД на суму 250 000,00 грн., термін дії з 18.08.08 по 31.12.08;

- договір від 16.09.08 року №16-9-08/П-ФД на суму 1 250 000, 00 грн., термін дії з 16.09.08 по 17.11.08.

На підставі вищезазначених договорів та згідно із банківськими виписками по особовому рахунку TOB «Алмаз В»встановлено, що впродовж періоду із 26.03.08 по 14.08.09 р. на розрахунковий рахунок товариства від TOB «Росбан»надійшло поворотної фінансової допомоги на загальну суму 2 908 024, 00 грн., зокрема:

- по договору від 21.04.08 року № 1/П-ФД, 25.04.08 надійшло коштів в сумі 991 315, 00 грн.;

- по договору від 28.07.08 року № 2/П-ФД надійшло коштів на загальну суму - 541 709, 00 грн. (29.07.08 - 292 025, 00 грн., 07.08.08 - 249 684, 00 грн.);

- по договору від 18.08.08 року № 18/И-ФД, 20.08.08 надійшло коштів в сумі 125 000, 00 грн.;

- по договору від 18.08.08 року №18/П-ФД, 20.08.08 - 125 000,00 грн.;

- по договору від 16.09.08 року №16.09.08/П-ФД, 17.09.08 - 1 250 000,00 грн.

Згідно даних бухгалтерського обліку TOB «Алмаз В», на підставі платіжного доручення від 26.06.08 №23, товариством 26.06.08 року повернуто TOB «Росбан»поворотну фінансову допомогу отриману на підставі договору від 21.04.08 №1/П-ФД, в загальній сумі 991 315, 00 грн.

Також проведеною ревізією встановлено, що TOB «Алмаз В», в особі директора ОСОБА_6, укладено договір надання поворотної фінансової допомоги від 01.07.08 року б/н з TOB «Топал», в особі заступника директора ОСОБА_9

Впродовж періоду з 26.03.08 по 14.08.09 р.TOB «Алмаз В»на особовий рахунок TOB «Топал»перерахувало фінансової допомоги на загальну суму 2 225 000,00 грн., із яких TOB «Топал»повернуло 1 211 400,00 грн.

Крім того, встановлено, що TOB «Алмаз В», в особі директора ОСОБА_6, укладено договір надання поворотної фінансової допомоги від 15.12.08 року б/н з TOB «Топ-Алмаз», в особі заступника директора ОСОБА_10, в загальній сумі 500 000,00 грн. строком на 36 місяців.

Впродовж періоду з 26.03.08 по 14.08.09 р. TOB «Алмаз В»на особовий рахунок TOB «Топ-Алмаз», на підставі платіжного доручення від 16.12.08 року №23, перераховано фінансової допомоги на загальну суму 160 000,00 грн., із яких TOB «Топ-Алмаз»повернуло TOB «Алмаз В»52 200,00 грн.

Також проведеною ревізією встановлено, що ОСОБА_6 впродовж періоду з 26.03.08 року по 14.08.09 р. договори на одержання поворотної фінансової допомоги від TOB «Росбан»(договори від 21.04.08 року №1 П-ФД, від 28.07.08 року №2 П-ФД, від 18.08.09 року №І8П-ФД та від 16.09.08 року №16.09.08 П-ФД), а також договори про надання поворотної фінансової допомоги TOB «Топал»(договір від 01.07.08 року б/н) та TOB «Топ-Алмаз»(договір від 15.12.08 року б/н) в порушення п.п. 8.3, 8.5 статуту TOB «Алмаз В»уклав без відповідного рішення засновників товариства. (т.3 а.с.8-211)

- даними акту № 05-07/36 від 18.12.09 року ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності TOB «Топал»за період із 09.07.02 року по 26.11.09 року, відповідно до якого 01.04.08 року TOB «Топал», в особі заступника директора ОСОБА_9, та TOB «Алмаз В», в особі директора ОСОБА_6, укладено договір надання поворотної фінансової допомоги в сумі 976 000,00 грн. строком на 6 місяців.

Також 01.07.08 року TOB «Топал», в особі заступника директора ОСОБА_9, укладено із TOB «Алмаз В», в особі директора ОСОБА_6, договір надання поворотної фінансової допомоги в сумі 1 500 000,00 грн. строком на 36 місяців.

На підставі вище зазначених договорів та згідно із банківськими виписками по особовому рахунку Товариства встановлено, що впродовж періоду з 26.03.08 по 14.08.09 р. на розрахунковий рахунок Товариства від TOB «Алмаз В»надійшло поворотної фінансової допомоги на загальну суму 2 225 000, 00 грн., зокрема: 29.04.08 року надійшло коштів в сумі 976 000,00 грн.; 30.07.08 року - 277 000, 00 грн.; 07.08.08 року - 230 000, 00 грн.; 23.09.08 року - 125 000, 00 грн.; 23.09.08 року - 75 000, 00 грн.; 03.10.08 року - 5 000, 00 грн.; 12.11.08 року - 508 000, 00 грн. та 04.12.08 року - 29 000, 00 грн.

Кошти отримані Товариством в якості поворотної фінансової допомоги, на основі платіжних доручень, посадовими особами Товариства використовувались на фінансово-господарські цілі пов'язані із діяльністю Товариства.

Товариством на основі платіжних доручень, впродовж періоду з 26.03.08 по 14.08.09 р. повернуто TOB «Алмаз В»поворотної фінансової допомоги на загальну суму 1211400, 00 грн. (Т.4 а.с.8-84)

- даними акту № 05-07/37 від 18.12.09 року ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності TOB «Топ-Алмаз»за період з 03.07.01 по 19.11.09 р., відповідно до якого 15.12.08 року TOB «Топ-Алмаз», в особі заступника директора ОСОБА_10, укладено договір про надання поворотної фінансової допомоги в сумі 500 000,00 грн. строком на 36 місяців.

Згідно представлених до ревізії банківських виписок встановлено, що 16.12.08 року на розрахунковий рахунок TOB «Топ-Алмаз»надійшло від TOB «Алмаз В»поворотної фінансової допомоги на суму 160 000,00 грн.

Крім того, на підставі платіжних доручень, впродовж ревізійного періоду Товариством повернуто TOB «Алмаз В»поворотної фінансової допомоги в загальній сумі 52 200,00 грн. (Т.2 а.с.130-202)

- даними протоколу виїмки, згідно якого 06.02.2009 року у ТОВ «Росбан»вилучено:

- оригінал договору про надання поворотної фінансової допомоги № 1/П-ФД від 21 квітня 2008 року, укладений між TOB «Росбан»та TOB «Алмаз В»;

- оригінал договору про надання поворотної фінансової допомоги № 2/П-ФД від 28 липня 2008 року, укладений між TOB «Росбан»та TOB «Алмаз В»;

- оригінал договору про надання поворотної фінансової допомоги від 18 серпня 2008 року, укладений між TOB «Росбан»та TOB «Алмаз В»;

- оригінал договору про надання поворотної фінансової допомоги від 16 вересня 2008 року № 16-09-08/П-ФД, укладений між TOB «Росбан»та TOB «Алмаз В»;

- оригінал договору про надання поворотної фінансової допомоги від 01 квітня 2008 року, укладений між TOB «Алмаз В»та TOB «Топал»;

- оригінал договору про надання поворотної фінансової допомоги від 01 липня 2008 року, укладений між TOB «Алмаз В»та TOB «Топал»;

- оригінал договору про надання поворотної фінансової допомоги від 15 грудня 2008 року, укладений між TOB «Алмаз В»та TOB «ТОП - Алмаз». (т.4 а.с.193-195)

- даними протоколу огляду, згідно якого були оглянуті документи, вилучені 06.02.2009 року у ТОВ «Росбан»(т.4 а.с.214-216)

- даними протоколу виїмки, згідно якого у Вінницькому відділенні ВАТ «Сведбанк»05.01.2010 року вилучено: відомості про рух коштів по рахунку №26005009693701, що належить TOB «Алмаз В»за період із 26.03.08 року по 14.08.09 року; платіжні доручення та виписки про рух грошових коштів по рахунку№26005009693701 із відображенням кореспондуючих рахунків та назв кореспондентів за період часу з 26.03.08 року по 14.08.09 року; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами TOB «Алмаз В». (т.5 а.с.7-9)

- даними протоколу огляду, згідно якого були оглянуті документи, вилучені 05.01.2010 року у Вінницькому відділенні ВАТ «Сведбанк». (т.6 а.с.55-90)

- даними протоколу виїмки юридичної справи TOB «Топал»в Державній податковій інспекції м. Вінниця від 01.12.2009 року (т.6 а.с.94)

- даними протоколу виїмки юридичної справи TOB «Алмаз В»в Державній податковій інспекції м. Вінниця від 01.12.2009 року (т.6 а.с.119)

- даними протоколу виїмки юридичної справи TOB «Топ-Алмаз»в Державній податковій інспекції м. Вінниця від 01.12.2009 року (т.6 а.с.136)

- документами, які долучені до матеріалів справи, а саме: статут TOB «Алмаз В»; статут TOB «Топ-Алмаз»; статут TOB «Топал»; протокол №1 від 20.03.08 року загальних зборів засновників TOB «Алмаз В»про створення TOB «Алмаз В»; наказ №1 від 01.04.08 року TOB «Алмаз В»про прийняття ОСОБА_6 на посаду директора вказаного товариства; наказ №01/1 від 01.04.08 року про вступ ОСОБА_6 до обов'язків директора TOB «Алмаз В»; протокол №2 від 01.04.08 року загальних зборів учасників TOB «Алмаз В»про введення до складу учасників вказаного товариства TOB «Росбан»; протокол №8 від 14.08.09 року загальних зборів учасників TOB «Алмаз В»про звільнення ОСОБА_6 з посади директора вказаного товариства (т.1 а.с. 82-84, 98-111, 112-125, 134-136, 154-156)

- речовими доказами, долученими до матеріалів кримінальної справи а саме: платіжним дорученням TOB «Алмаз В»№ 1 від 29.04.08 року на суму 976 000, 00 грн.; платіжним дорученням TOB «Алмаз В»№ 36 від 30.07.08 року на суму 277 000, 00 грн.; платіжним дорученням TOB «Алмаз В»№ 55 від 07.08.08 року на суму 230 000,00 грн.; платіжним дорученням TOB «Алмаз В»№ 74 від 23.09.08 року на суму 125 000, 00 грн.; платіжним дорученням TOB «Алмаз В»№ 75 від 23.09.08 року на суму 75 000, 00 грн.; платіжним дорученням TOB «Алмаз В»№ 79 від 03.10.08 року на суму 5 000, 00 грн.; платіжним дорученням TOB «Алмаз В»№ 115 від 12.11.08 року на суму 508000,00 грн.; платіжним дорученням TOB «Алмаз В»№ 133 від 04.12.08 року на суму 29 000, 00 грн.; платіжним дорученням TOB «Алмаз В»№144 від 16.12.08 року на суму 160 000,00 грн.; договіром про надання поворотної фінансової допомоги №2/П-ФД від 28.07.08 року, укладеним між TOB «Росбан»та TOB «Алмаз В»; договором про надання поворотної фінансової допомоги №18/П-ФД від 18.08.08 року, укладеним між TOB «Росбан»та TOB «Алмаз В»; договором про надання поворотної фінансової допомоги №16-09-08/П-ФД від 16.09.08 року, укладеним між TOB «Росбан» та TOB «Алмаз В»; договіром про надання поворотної фінансової допомоги від 01.04.08 року, укладеним між TOB «Топал»та TOB «Алмаз В»; договором про надання поворотної фінансової допомоги від 01.07.08 року, укладеним між TOB «Топал»та TOB «Алмаз В»; договором про надання поворотної фінансової допомоги від 15.12.08 року, укладеним між TOB «Топ-Алмаз»та TOB «Алмаз В». (т.6 а.с.91-92)

Вина ОСОБА_6 також підтверджується даними висновку почеркознавчої експертизи №134 від 05.03.10 року, відповідно до якого підписи у договорі (б/н) від 15.12.08 року про надання поворотної фінансової допомоги від імені директора TOB «Алмаз В»та заступника директора TOB «Топ-Алмаз»ОСОБА_29 виконані однією особою. Підписи у договорі (б/н) від 15.12.08 року про надання поворотної фінансової допомоги від імені директора TOB «Алмаз В»ОСОБА_6, виконані самим ОСОБА_6 Підпис у договорі (б/н) від 15.12.08 року про надання поворотної фінансової допомоги від імені ОСОБА_29, виконаний не ОСОБА_29, а іншою особою. Підпис у договорі (б/н) від 15.12.08 року про надання поворотної фінансової допомоги від імені ОСОБА_29, виконаний ОСОБА_6 (т.4 а.с.187-190)

Таким чином суд вважає доведеною вину підсудного у вчиненні інкримінованих йому злочинів, а часткове визнання останнім своєї вини розцінює як спосіб захисту останнього.

Посилання підсудного на те, що питання про отримання ТОВ «Алмаз-В»фінансової допомоги від ТОВ «Росбан», як і перерахування отриманих таким чином коштів до ТОВ «Топал», ТОВ «Топ-Алмаз»у вигляді фінансової допомоги, завжди вирішувалось у присутності усіх засновників, спростовується сукупністю зібраних у справі доказів. Так, допитані судом свідки ОСОБА_14, ОСОБА_12, ОСОБА_33, ОСОБА_37 пояснили, що їм не було відомо про залучення інвестицій ОСОБА_6 від ТОВ «Росбан», а також з ними не обговорювалось і не погоджувалось рішення про перерахування фінансової допомоги ТОВ «Топал» та ТОВ «Топ-Алмаз», про що вони дізнались на початку 2009 року. Крім того зазначили, що директор ТОВ «Алмаз-В»ОСОБА_6 не звітував перед ними про фінансову діяльність товариства, уникав зустрічей та розмов на цю тему.

Свідок ОСОБА_8 підтвердила показання свідків ОСОБА_12 та ОСОБА_14, пояснивши суду, що переговори про видачу ТОВ «Алмаз-В»фінансової допомоги вона проводила в офісі «Велес-Капітал»по вул В.Житомирська, 20 в м. Києва безпосередньо з директором ТОВ «Алмаз-В»ОСОБА_6 у відсутність решти засновників. Там же між нею як директором ТОВ «Росбан»та ОСОБА_6 як директором ТОВ «Алмаз-В»були підписані договори про надання поворотної фінансової допомоги, згідно яких TOB «Алмаз В»отримало грошові кошти в сумі 1 916 709, 00 грн.

Тобто ОСОБА_6 маючи реальну можливість діяти відповідно до вимог статуту ТОВ «Алмаз-В», допустив службову недбалість, яка проявилась в укладанні договорів про отримання поворотної фінансової допомоги ТОВ «Алмаз-В», а також про надання поворотної фінансової допомоги ТОВ «Топал»та ТОВ «Топ-Алмаз»у відсутність рішення загальних зборів засновників ТОВ «Алмаз-В»з цього питання, що є виключною компетенцією загальних зборів засновників ТОВ «Алмаз-В».

Судом не приймаються до уваги показання свідка ОСОБА_39 про передачу ТОВ «Топал»на ТОВ «Алмаз-В»ювелірної продукції на суму 193 537, 15 доларів США, що на думку ОСОБА_6 свідчить про повернення фінансової допомоги згідно умов укладених ним договорів, оскільки дані свідчення не підтверджуються доказами -відсутні накладні, акти-приймання-передачі вказаної продукції, крім того, вказана обставина не була підтверджена даними проведеної ревізії ТОВ «Топал», ТОВ «Алмаз-В».

Крім того, судом встановлено, що ОСОБА_6 підписав договір надання зворотної фінансової допомоги від 15.12.08 року від імені заступника директора ТOB «Топ-Алмаз»ОСОБА_10, таким чином вніс до офіційного документу неправдиві відомості, внаслідок чого з розрахункового рахунку ТОВ «Алмаз-В»було перераховано на рахунок ТОВ «Топ-Алмаз»грошові кошти в розмірі 160 000 грн, чим завдано шкоду ТОВ «Алмаз-В»на вказану суму, тобто спричинив тяжкі наслідки. При цьому посилання сторони захисту на те, що вказані дії також носять ознаки службової недбалості, оскільки ОСОБА_6 лише не звернув увагу на те, що підписує договір від імені іншої особи -ОСОБА_10 судом не приймаються до уваги, оскільки із показань свідка ОСОБА_11 вбачається, що саме ОСОБА_6 дав їй вказівку скласти вказаний договір, де вказати, що зі сторони ТОВ «Топ-Алмаз»договір укладає заступник директора ОСОБА_10, після чого ОСОБА_6 підписав вказаний договір від імені обох сторін. Наведене також підтверджується даними висновку почеркознавчої експертизи №134 від 05.03.10 року

Таким чином, аналізуючи зібрані по справі докази в їх сукупності, суд, розглянувши справу відповідно до положень ст. 275 КПК України 1960 року в межах пред'явленого обвинувачення, приходить до висновку про доведеність винуватості ОСОБА_6 у службовому підробленні, тобто внесенні службовою особою до офіційного документу завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки, а також у службовій недбалості, тобто у неналежному виконанні своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки. Дії підсудного суд кваліфікує за ч.2 ст. 366, ч.2 ст. 367 КК України (в редакції закону станом на 2008 рік).

Призначаючи підсудному вид та міру покарання, суд враховує характер та ступінь тяжкості вчинених ним злочинів; відношення підсудного до скоєного.

Судом приймаються до уваги і дані, які характеризують особу ОСОБА_6, те, що він раніше не судимий, позитивно характеризується, має постійне місце проживання, а також його вік.

Обставин, що пом'якшують або обтяжують покарання підсудного, судом не встановлено.

З урахуванням наведеного, суд приходить до висновку, що ОСОБА_6 необхідно призначити покарання у виді позбавлення волі в межах, передбачених санкцією ч.2 ст. 366, ч.2 ст. 367 КК України (в редакції закону станом на 2008 рік) з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями строком на 3 роки та без сплати штрафу.

Враховуючи дані про особу підсудного ОСОБА_6, який раніше не судимий, позитивно характеризується, має постійне місце проживання, його вік, суд приходить до висновку про те, що виправлення та перевиховання останнього можливе без ізоляції від суспільства, але під наглядом органів кримінально-виконавчої системи, а тому суд вважає за доцільне призначити ОСОБА_6 основне покарання із застосуванням ст. ст. 75, 76 КК України. Таке покарання на думку суду є необхідним та достатнім для його виправлення та попередження вчинення нових злочинів.

Речові докази необхідно залишити зберігати при матеріалах справи.

Цивільні позови, заявлені до ОСОБА_6 ТОВ «Алмаз-В»на суму 1 151 400 грн, ТОВ «Росбан»- на суму 2 825 286, 28 грн, із яких 1 916 709, 00 грн. -це сума основного боргу, 337 558, 00 грн. - інфляційна різниця, 503 467, 71 грн. -штрафні санкції, 67542, 57 грн -3% річних, залишити без задоволення, оскільки ОСОБА_6 не є належним відповідачем і не всі сторони цивільного позову залучені до справи.

Так, відповідно до ст. 1172 Цивільного кодексу України юридична або фізична особа відшкодовує шкоду, завдану їхнім працівником під час виконання ним своїх трудових (службових) обов'язків.

Судом встановлено, що саме на виконання угод про отримання, надання поворотної фінансової допомоги, укладених внаслідок недбалості директором ТОВ «Алмаз-В»ОСОБА_6, грошові кошти були перераховані на розрахунковий рахунок TOB «Алмаз В», а в подальшому на розрахункові рахунки TOB «Топал», TOB «Топ-Алмаз», чим було заподіяно майнову шкоду, а отже ОСОБА_6 в даному випадку не може відповідати за заподіяну ним як працівником товариства внаслідок службової недбалості шкоду, що не виключає можливості подання до нього регресної вимоги за нормами трудового законодавства.

Враховуючи наведене суд не знаходить підстав для задоволення заявлених позовів.

Стягненню з підсудного підлягають витрати, пов'язані із проведенням почеркознавчої експертизи.

Керуючись ст.ст. 323, 324, КПК України 1960 року, суд

З А С У Д И В:

ОСОБА_6 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст. 366, ч.2 ст. 367 КК України (в редакції закону станом на 2008 рік) та призначити покарання:

- за ч.2 ст. 366 КК України -у виді 2 (двох) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями строком на 3 (три) роки;

- за ч.2 ст. 367 КК України -у виді 5 (п'яти) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями строком на 3 (три) роки.

На підставі ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити покарання ОСОБА_6 у виді п'яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, строком на 3 роки.

На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_6 від основного покарання з випробуванням строком на 3 роки.

Згідно ст.76 КК України зобов'язати ОСОБА_6 не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції; повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, роботи; періодично з'являтись для реєстрації в кримінально-виконавчій інспекції.

Міру запобіжного заходу ОСОБА_6 до вступу вироку в закону силу залишити без змін у вигляді підписки про невиїзд з постійного місця проживання.

Стягнути з ОСОБА_6 судові витрати, пов'язані з проведенням почеркознавчої експертизи № 134 від 05.03.2010 року в сумі 1095 грн. 25 коп. (т.4 а.с. 186 )

Речові докази -документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Алмаз-В», які знаходяться у матеріалах кримінальної справи, - залишити зберігати при матеріалах справи. (т.4 а.с.196-213, т.5 а.с. 95-250, т.6 а.с. 1-54)

На вирок суду може бути подано апеляцію до Апеляційного суду м. Києва протягом 15 діб з дня його проголошення через Шевченківський районний суд м. Києва.

Суддя: